リード【6982】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/292018/6/292018/12/102019/6/262020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人6人6人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

 

岩 崎 元 治

昭和55年8月3日生

平成20年1月

当社に入社

平成22年2月

当社製造担当部長

平成22年7月

当社技術部長

平成23年5月

当社執行役員技術部長

平成23年12月

当社執行役員補用品部長

平成24年6月

当社取締役補用品部長

平成25年1月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長

平成26年4月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社代表取締役社長、LB事業部担当(現任)

(注)3

301,703

常務取締役

自動車部品
事業部
事業部長

染 谷  節 美

昭和35年3月10日生

昭和57年4月

当社に入社

平成15年4月

当社営業部副部長

平成17年4月

当社営業部長

平成20年6月

当社取締役営業部長

平成23年6月

当社取締役営業部長、総務部担当

平成23年12月

当社取締役営業部長、総務部・補用品部担当

平成24年6月

当社取締役営業部長、品質保証部・技術部担当

平成25年1月

当社取締役自動車部品事業部副事業部長

平成26年4月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長

平成30年6月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長、総務部担当(現任)

(注)3

6,700

取締役

自動車部品
事業部
副事業部長

芝 﨑  茂 治

昭和31年4月27日生

昭和54年4月

当社に入社

平成17年4月

当社生産技術部長

平成21年4月

当社品質保証部長

平成25年1月

当社自動車部品事業部製造部長

平成26年4月

当社執行役員自動車部品事業部副事業部長

平成28年6月

当社取締役自動車部品事業部副事業部長(現任)

(注)3

6,300

取締役
(監査等委員)
(常勤)

 

倉 林  宏

昭和20年12月22日生

平成5年1月

㈱あさひ銀行 熊谷駅前支店支店長

平成9年6月

㈱大栄建築事務所 取締役企画 開発部長

平成13年6月

㈱大栄建築事務所 常務取締役

平成16年6月

当社監査役

平成18年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

4,900

取締役
(監査等委員)
 

 

西 田 政 隆

昭和30年12月8日生

平成8年5月

西田経理事務所所長

平成20年7月

税理士法人西田経理事務所 代表社員(現任)

平成22年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

 

齋 藤  勝 則

昭和28年4月8日生

平成8年9月

㈱あさひ銀行 事務部行革マネージャー

平成17年10月

大栄不動産㈱営業推進部法務担当

平成23年2月

齋藤司法書士事務所 所長

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

319,603

 

(注)1. 当社は、監査等委員会設置会社であります。

2. 取締役(監査等委員) 倉林 宏、西田政隆及び齋藤勝則の3氏は社外取締役であります。

3. 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、平成22年7月1日より執行役員制度を導入しています。執行役員は、現在3名で、自動車部品事業部技術部長 江利川正弘、自動車部品事業部営業部長 新井茂、LB事業部事業部長 笹生光弘で構成されています。

6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

井 上  和 明

昭和23年7月19日生

平成6年10月

平成19年3月

平成19年10月

平成20年4月

平成22年7月

㈱あさひ銀行 戸田駅前副支店長

りそなカード㈱ 東京営業部担当部長

当社入社

当社内部監査室長

当社内部監査室員

(注)

 

         (注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

岩 崎 元 治

1980年8月3日生

2008年1月

当社に入社

2010年2月

当社製造担当部長

2010年7月

当社技術部長

2011年5月

当社執行役員技術部長

2011年12月

当社執行役員補用品部長

2012年6月

当社取締役補用品部長

2013年1月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長

2014年4月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役社長、LB事業部担当(現任)

(注)3

301,703

常務取締役
自動車部品
事業部
事業部長

染 谷  節 美

1960年3月10日生

1982年4月

当社に入社

2003年4月

当社営業部副部長

2005年4月

当社営業部長

2008年6月

当社取締役営業部長

2011年6月

当社取締役営業部長、総務部担当

2011年12月

当社取締役営業部長、総務部・補用品部担当

2012年6月

当社取締役営業部長、品質保証部・技術部担当

2013年1月

当社取締役自動車部品事業部副事業部長

2014年4月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長

2018年6月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長、総務部担当(現任)

(注)3

7,200

取締役
自動車部品
事業部
副事業部長

芝 﨑  茂 治

1956年4月27日生

1979年4月

当社に入社

2005年4月

当社生産技術部長

2009年4月

当社品質保証部長

2013年1月

当社自動車部品事業部製造部長

2014年4月

当社執行役員自動車部品事業部副事業部長

2016年6月

当社取締役自動車部品事業部副事業部長(現任)

(注)3

6,600

取締役
(監査等委員)
(常勤)

田 中  清 貴

1959年6月6日生

2010年1月

㈱埼玉りそな銀行 川口支店 支店長

2012年4月

りそな保証㈱ 保証第三部担当部長

2014年4月

りそな保証㈱ 執行役員

2017年4月

りそな保証㈱ 常勤監査役

2019年4月

りそな保証㈱ 顧問

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

西 田 政 隆

1955年12月8日生

1996年5月

西田経理事務所所長

2008年7月

税理士法人西田経理事務所 代表社員(現任)

2010年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

齋 藤  勝 則

1953年4月8日生

1996年9月

㈱あさひ銀行 事務部行革マネージャー

2005年10月

大栄不動産㈱営業推進部法務担当

2011年2月

齋藤司法書士事務所 所長(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

315,503

 

 

(注)1. 当社は、監査等委員会設置会社であります。

2. 取締役(監査等委員) 田中清貴、西田政隆及び齋藤勝則の3氏は社外取締役であります。

3. 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2010年7月1日より執行役員制度を導入しています。執行役員は、現在3名で、自動車部品事業部技術部長 江利川正弘、自動車部品事業部営業部長 新井茂、LB事業部事業部長 笹生光弘で構成されています。

6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

澁 澤 敏 夫

1955年7月27日生

1978年4月

2002年4月

2010年7月

2014年4月

2014年6月

2016年6月

当社入社

当社購買部長

当社執行役員購買部長

当社執行役員LB事業部副事業部長

当社取締役LB事業部副事業部長

当社取締役退任

(注)

3,200

 

         (注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

氏名

人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

選任している理由

田中 清貴
(監査等委員)
 (常勤)

東証に届け出ている独立役員
主要取引先である埼玉りそな銀行出身
取引等の関係なし

金融機関支店長の経験を有し、当社常勤監査等委員就任前は、りそな保証株式会社の執行役員、常勤監査役を経験しており、また当社とは直接取引もなく、客観的中立的に経営監視できる。

西田 政隆
(監査等委員)

東証に届け出ている独立役員
取引等の関係なし

税理士及び行政書士の資格を有し、経理事務所の代表社員を務めるなど会計及び財務の専門家としての知見を有し、また当社との取引関係はなく、客観的中立的立場から経営監視できる。

齋藤 勝則
 (監査等委員)

東証に届け出ている独立役員
主要取引先であるあさひ銀行(現埼玉りそな銀行)出身
取引等の関係なし

行政書士及び司法書士の資格を有し、㈱あさひ銀行及び大栄不動産㈱勤務や司法書士事務所所長の経歴から客観的中立的な立場からの経営監視ができる。

 

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制 部門との関係

当社は監査等委員である社外取締役に対し、各人の豊富な経験や資格・見識を生かし、客観的、中立的な立場から経営を監視されることを期待しており、監査等委員である常勤取締役は取締役会や業務役員会はもとより主要な会議や内部監査に出席し、他の監査等委員である社外取締役も取締役会等で適宜必要な発言をするなど、その責を十分果たしています。

内部監査、監査等委員監査、会計監査とは相互に連携を図っており、必要に応じその都度意見交換を図っています。監査等委員である取締役は会計監査人より、年に一度監査の計画、監査体制の説明を受けるとともに、年に二度監査の実施状況について報告を受けています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

岩 崎 元 治

1980年8月3日生

2008年1月

当社に入社

2010年2月

当社製造担当部長

2010年7月

当社技術部長

2011年5月

当社執行役員技術部長

2011年12月

当社執行役員補用品部長

2012年6月

当社取締役補用品部長

2013年1月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長

2014年4月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役社長、LB事業部担当(現任)

(注)3

302,103

常務取締役
自動車部品
事業部
事業部長

染 谷  節 美

1960年3月10日生

1982年4月

当社に入社

2003年4月

当社営業部副部長

2005年4月

当社営業部長

2008年6月

当社取締役営業部長

2011年6月

当社取締役営業部長、総務部担当

2011年12月

当社取締役営業部長、総務部・補用品部担当

2012年6月

当社取締役営業部長、品質保証部・技術部担当

2013年1月

当社取締役自動車部品事業部副事業部長

2014年4月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長

2018年6月

当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長、営業部・総務部担当(現任)

(注)3

8,000

取締役
自動車部品
事業部
副事業部長

芝 﨑  茂 治

1956年4月27日生

1979年4月

当社に入社

2005年4月

当社生産技術部長

2009年4月

当社品質保証部長

2013年1月

当社自動車部品事業部製造部長

2014年4月

当社執行役員自動車部品事業部副事業部長

2016年6月

当社取締役自動車部品事業部副事業部長

2018年6月

当社取締役自動車部品事業部副事業部長、製造部・技術部担当(現任)

(注)3

7,100

取締役
(監査等委員)
(常勤)

田 中  清 貴

1959年6月6日生

2010年1月

㈱埼玉りそな銀行 川口支店 支店長

2012年4月

りそな保証㈱ 保証第三部担当部長

2014年4月

りそな保証㈱ 執行役員

2017年4月

りそな保証㈱ 常勤監査役

2019年4月

りそな保証㈱ 顧問

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

200

取締役
(監査等委員)

西 田 政 隆

1955年12月8日生

1996年5月

西田経理事務所所長

2008年7月

税理士法人西田経理事務所 代表社員(現任)

2010年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

齋 藤  勝 則

1953年4月8日生

1996年9月

㈱あさひ銀行 事務部行革マネージャー

2005年10月

大栄不動産㈱営業推進部法務担当

2011年2月

齋藤司法書士事務所 所長(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

317,403

 

 

(注)1. 当社は、監査等委員会設置会社であります。

2. 取締役(監査等委員) 田中清貴、西田政隆及び齋藤勝則の3氏は社外取締役であります。

3. 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2010年7月1日より執行役員制度を導入しています。執行役員は、現在3名で、自動車部品事業部営業部長 新井茂、LB事業部事業部長 笹生光弘、総務部長 田口英美で構成されています。

6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

澁 澤 敏 夫

1955年7月27日生

1978年4月

2002年4月

2010年7月

2014年4月

2014年6月

2016年6月

当社入社

当社購買部長

当社執行役員購買部長

当社執行役員LB事業部副事業部長

当社取締役LB事業部副事業部長

当社取締役退任

(注)

3,200

 

         (注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

氏名

人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

選任している理由

田中 清貴
(監査等委員)
 (常勤)

東証に届け出ている独立役員
主要取引先である埼玉りそな銀行出身
取引等の関係なし

金融機関支店長の経験を有し、当社常勤監査等委員就任前は、りそな保証株式会社の執行役員、常勤監査役を経験しており、また当社とは直接取引もなく、客観的中立的に経営監視できる。

西田 政隆
(監査等委員)

東証に届け出ている独立役員
取引等の関係なし

税理士及び行政書士の資格を有し、経理事務所の代表社員を務めるなど会計及び財務の専門家としての知見を有し、また当社との取引関係はなく、客観的中立的立場から経営監視できる。

齋藤 勝則
 (監査等委員)

東証に届け出ている独立役員
主要取引先であるあさひ銀行(現埼玉りそな銀行)出身
取引等の関係なし

行政書士及び司法書士の資格を有し、㈱あさひ銀行及び大栄不動産㈱勤務や司法書士事務所所長の経歴から客観的中立的な立場からの経営監視ができる。

 

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制 部門との関係

当社は監査等委員である社外取締役に対し、各人の豊富な経験や資格・見識を生かし、客観的、中立的な立場から経営を監視されることを期待しており、監査等委員である常勤取締役は取締役会や業務役員会はもとより主要な会議や内部監査に出席し、他の監査等委員である社外取締役も取締役会等で適宜必要な発言をするなど、その責を十分果たしています。

内部監査、監査等委員監査、会計監査とは相互に連携を図っており、必要に応じその都度意見交換を図っています。監査等委員である取締役は会計監査人より、年に一度監査の計画、監査体制の説明を受けるとともに、年に二度監査の実施状況について報告を受けています。

 

社外役員の選任

2017/6/292018/6/292018/12/102019/6/262020/6/26選任の理由
田中清貴---りそな保証株式会社の執行役員、常勤監査役の経歴から客観的中立的な立場での経営監視及び経営の意思決定において、妥当性・適正性の見地から社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断している。
西田政隆当社の社外監査役を5年間務め、税理士及び行政書士の資格を有し、税理士事務所の代表社員を務めるなどの経歴から客観的中立的な立場での経営監視及び経営の意思決定において、妥当性・適正性の見地から社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断している。
齋藤勝則司法書士及び行政書士の資格を有し、株式会社あさひ銀行及び大栄不動産株式会社勤務や司法書士事務所所長の経歴から客観的中立的な立場での経営監視及び経営の意思決定において、妥当性・適正性の見地から社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断している。
倉林 宏--当社の社外監査役を11年間務め、当社の事業内容等に精通しており、また、株式会社あさひ銀行の支店長や株式会社大栄建築事務所常務取締役の経歴から客観的中立的な立場での経営監視及び経営の意思決定において、妥当性・適正性の見地から社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断している。