双葉電子工業【6986】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/12/212019/2/222019/7/42020/7/8
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人4人4人
役員数(定款)19人19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

 

代表取締役

会長

 

桜田 弘

昭和22年12月2日生

 

昭和62年3月

当社入社

平成元年7月

当社電子管工場技術部長

平成13年6月

当社常務執行役員 電子管事業部長

平成16年4月

当社常務執行役員 電子部品事業部長

平成16年6月

当社取締役 電子部品事業部長

平成18年6月

平成28年6月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

215

代表取締役

社長

 

高橋 和伸

昭和32年10月26日生

 

昭和57年3月

当社入社

平成12年4月

当社業務管理部総務グループマネー

ジャー

平成17年7月

当社監査室長

平成19年7月

当社業務管理部経理グループマネー

ジャー

平成20年6月

当社執行役員 業務管理部経理グループマネージャー

平成21年4月

当社執行役員 経営企画部長

平成21年6月

当社上席執行役員 経営企画部長

平成23年6月

当社取締役 業務管理部長

平成25年7月

当社取締役 常務執行役員 管理部門全般担当 兼業務管理部長

平成26年6月

 

平成26年7月

 

平成28年6月

当社取締役 専務執行役員 管理部門全般担当 兼業務管理部長

当社取締役 専務執行役員 企画管理部門統括

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

11

取締役

事業・開発部門管掌

有馬 資明

昭和35年12月17日生

 

昭和59年3月

当社入社

平成19年1月

フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ出向 取締役社長

平成21年10月

当社経営企画部事業戦略グループマネージャー

平成23年6月

当社執行役員 経営企画部長

平成25年6月

当社上席執行役員 電子部品事業部副事業部長

平成26年7月

当社上席執行役員 エレクトロニックデバイス事業センター長

平成28年1月

当社上席執行役員 タッチパネル事業センター長

平成28年6月

当社取締役 常務執行役員 電子部品・電子機器担当 兼タッチパネル事業センター長

平成29年6月

当社取締役 事業・開発部門管掌(現任)

 

(注)3

32

取締役

本社部門管掌

君塚 俊秀

昭和37年5月2日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成19年7月

当社業務管理部人事グループマネージャー

平成21年8月

当社業務管理部経理グループマネージャー

平成22年6月

 

平成26年6月

 

平成26年7月

平成27年4月

当社執行役員 業務管理部経理グループマネージャー

当社上席執行役員 経営企画部事業企画グループマネージャー

当社上席執行役員 業務管理部長

当社上席執行役員 業務管理本部長

平成28年6月

当社取締役 常務執行役員 業務管理本部長

平成28年7月

当社取締役 常務執行役員 総務・人事・経理担当

平成29年6月

当社取締役 本社部門管掌(現任)

 

(注)3

3

取締役

 

川崎 英治

昭和18年1月16日生

 

昭和40年4月

早川電機工業㈱(現シャープ㈱)入社

平成18年5月

当社入社 精機事業部精機営業グループ主管調査役

平成20年6月

当社取締役 精機営業担当

平成21年11月

当社取締役 経営企画担当 兼精機営業担当

平成22年6月

 

平成25年6月

当社常務取締役 経営企画担当 兼精機営業担当

当社取締役(現任)

 

(注)3

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

庄村 裕

昭和46年9月6日生

 

平成9年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成12年7月

平成19年9月

 

平成19年9月

 

平成21年7月

平成26年6月

平成28年6月

平成29年10月

公認会計士登録

庄村公認会計士事務所開設

所長(現任)

(同)グローアップ設立

代表社員(現任)

税理士登録

㈱オートウェーブ監査役(現任)

当社取締役(現任)

㈱トライステージ監査役(現任)

 

(注)3

0

取締役

監査等委員

池田 達也

昭和32年4月27日生

 

昭和56年4月

㈱千葉銀行入行

平成23年6月

当社監査役(常勤)

平成25年6月

当社取締役 上席執行役員 経営企画部長

平成26年6月

 

平成27年4月

 

平成28年1月

 

平成28年7月

 

平成29年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画部長

当社取締役 常務執行役員 経営企画本部長

当社取締役 常務執行役員 経営企画部門担当

当社取締役 常務執行役員 CSR・情報システム担当

当社取締役(監査等委員) (現任)

 

(注)4

3

 

取締役

 

監査等委員

近藤 一顕

昭和29年11月23日生

 

昭和53年4月

㈱千葉銀行入行

平成6年6月

同行ロスアンゼルス支店長

平成8年6月

同行ニューヨーク支店副支店長

平成12年4月

平成12年10月

平成14年6月

平成16年6月

平成21年12月

平成25年6月

同行監査部検査役

同行千葉ニュータウン支店長

同行市場業務部長

同行野田支店長

㈱ちばぎん総合研究所取締役

当社監査役(常勤)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

伊藤 正義

昭和20年10月12日生

 

昭和48年4月

弁護士登録

昭和57年11月

伊藤法律事務所(現伊藤・清水法律事務所)開設所長(現在)

平成14年4月

第一東京弁護士会副会長

日本弁護士連合会常務理事

平成16年4月

駒澤大学法科大学院特任教授

平成23年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

277

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の庄村裕氏は、社外取締役です。

2.監査等委員である取締役の近藤一顕氏、伊藤正義氏は、社外取締役です。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

桜田 弘

1947年12月2日

 

1987年3月

当社入社

1989年7月

当社電子管工場技術部長

2001年6月

当社常務執行役員 電子管事業部長

2004年4月

当社常務執行役員 電子部品事業部長

2004年6月

当社取締役 電子部品事業部長

2006年6月

当社代表取締役社長

2016年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

218

代表取締役

社長

有馬 資明

1960年12月17日

 

1984年3月

当社入社

2007年1月

フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ出向 取締役社長

2009年10月

当社経営企画部事業戦略グループマネージャー

2011年6月

当社執行役員 経営企画部長

2013年6月

当社上席執行役員 電子部品事業部副事業部長

2014年7月

当社上席執行役員 エレクトロニックデバイス事業センター長

2016年1月

当社上席執行役員 タッチパネル事業センター長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員 電子部品・電子機器担当 兼タッチパネル事業センター長

2017年6月

当社取締役 事業・開発部門管掌

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

33

取締役

本社部門管掌

君塚 俊秀

1962年5月2日

 

1986年4月

当社入社

2007年7月

当社業務管理部人事グループマネージャー

2009年8月

当社業務管理部経理グループマネージャー

2010年6月

当社執行役員 業務管理部経理グループマネージャー

2014年6月

当社上席執行役員 経営企画部事業企画グループマネージャー

2014年7月

当社上席執行役員 業務管理部長

2015年4月

当社上席執行役員 業務管理本部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員 業務管理本部長

2016年7月

当社取締役 常務執行役員 総務・人事・経理担当

2017年6月

当社取締役 本社部門管掌(現任)

 

(注)3

4

取締役

川崎 英治

1943年1月16日

 

1965年4月

早川電機工業㈱(現シャープ㈱)入社

2006年5月

当社入社 精機事業部精機営業グループ主管調査役

2008年6月

当社取締役 精機営業担当

2009年11月

当社取締役 経営企画担当 兼精機営業担当

2010年6月

当社常務取締役 経営企画担当 兼精機営業担当

2013年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

10

取締役

國尾 武光

1955年1月5日

 

1982年12月

日本電気㈱入社

1995年7月

同社マイクロエレクトロニクス研究所超高集積回路研究部長

2001年4月

同社中央研究所研究企画部長

2004年1月

同社執行役員兼中央研究所長

2010年4月

同社執行役員常務

2010年6月

同社取締役執行役員常務

2011年6月

同社執行役員常務

2013年5月

同社執行役員

2017年4月

同社顧問

2019年6月

同退任

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

監査等委員(常勤)

池田 達也

1957年4月27日

 

1981年4月

㈱千葉銀行入行

2011年6月

当社監査役(常勤)

2013年6月

当社取締役 上席執行役員 経営企画部長

2014年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画部長

2015年4月

当社取締役 常務執行役員 経営企画本部長

2016年1月

当社取締役 常務執行役員 経営企画部門担当

2016年7月

当社取締役 常務執行役員 CSR・情報システム担当

2017年6月

当社取締役(監査等委員) (現任)

 

(注)4

3

取締役

監査等委員(常勤)

大村 直司

1954年6月8日

 

1978年4月

日本石油㈱入社

1998年3月

同社社長室4グループマネージャー

1999年4月

日本エネルギー経済研究所研究企画室長

2005年3月

新日本石油開発㈱企画部長

2007年1月

Nippon Oil Exploration U.S.A. Ltd. 社長

2008年3月

新日本石油開発㈱執行役員 Nippon Oil Exploration U.S.A. Ltd. 社長

2010年7月

JX日鉱日石開発㈱執行役員 Nippon Oil Exploration U.S.A. Ltd. 社長

2011年3月

JX日鉱日石開発㈱執行役員JX Nippon Oil Exploration U.S.A. Ltd. 社長

2012年6月

JX日鉱日石エネルギー㈱常勤監査役

2013年6月

JXホールディングス㈱常勤監査役

2017年6月

JXTGホールディングス㈱顧問

2018年6月

同退任

2019年6月

当社取締役(監査等委員) (現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

庄村 裕

1971年9月6日

 

1997年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年7月

公認会計士登録

2007年9月

庄村公認会計士事務所開設

所長(現任)

2007年9月

(同)グローアップ設立

代表社員(現任)

2009年7月

税理士登録

2014年6月

㈱オートウェーブ監査役

2016年6月

当社取締役

2017年10月

㈱トライステージ監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

1

取締役

監査等委員

石原 昭広

1969年6月14日

 

1992年4月

三菱商事(株)入社

2005年8月

三菱自動車工業㈱出向

2007年3月

三菱商事㈱退社

2008年9月

弁護士登録

渥美総合法律事務所 外国法共同事業

2010年4月

木戸口法律事務所 所属

2012年12月

石原総合法律事務所開設

所長(現任)

2013年11月

㈱グローバルエンジニアリング監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員) (現任)

 

(注)4

272

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、社外取締役です。

2.監査等委員である取締役の大村直司氏、庄村裕氏、石原昭広氏は、社外取締役です。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

(社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

 当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は3名で構成しています。

 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、当社は同社と製品販売等の取引がありますが、当社の連結売上高に占める割合は0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。

 監査等委員である社外取締役の庄村裕氏は、1997年から2007年まで当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に所属していましたが、会計監査等にて当社への関与はありませんでした。当社は、庄村裕氏が代表をつとめる(同)グローアップと2007年から2012年までの間にコンサルタント契約に基づく取引が随時ありましたが、当社からの報酬額は連結売上高の1%未満であり、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に抵触せず、独立性は十分確保されています。また、庄村裕氏は、㈱トライステージの監査役ですが、当社の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。なお、庄村裕氏は、当社株式を1,200株保有しています。

 監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と当社の間には、当社の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。

 

(社外取締役の独立性判断基準)

当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。

1.当社の主要株主(総株主の議決権の10%以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。

2.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社との取引の支払額または受取額が、当社または取引先の連結売上高の2%超)の重要な業務執行者でないこと。

3.当社から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は1千万円以上、法人・団体は連結売上高の1%超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。

 

③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

 当社の監査等委員会は4名(うち社外取締役3名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行っています。

 また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応をはかるとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。

 なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

有馬 資明

1960年12月17日

 

1984年3月

当社入社

2007年1月

フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ出向 取締役社長

2009年10月

当社経営企画部事業戦略グループマネージャー

2011年6月

当社執行役員 経営企画部長

2013年6月

当社上席執行役員 電子部品事業部副事業部長

2014年7月

当社上席執行役員 エレクトロニックデバイス事業センター長

2016年1月

当社上席執行役員 タッチパネル事業センター長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員 電子部品・電子機器担当 兼タッチパネル事業センター長

2017年6月

当社取締役 事業・開発部門管掌

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

35

専務取締役

本社部門管掌

君塚 俊秀

1962年5月2日

 

1986年4月

当社入社

2007年7月

当社業務管理部人事グループマネージャー

2009年8月

当社業務管理部経理グループマネージャー

2010年6月

当社執行役員 業務管理部経理グループマネージャー

2014年6月

当社上席執行役員 経営企画部事業企画グループマネージャー

2014年7月

当社上席執行役員 業務管理部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員 業務管理本部長

2017年6月

当社取締役 本社部門管掌

2020年6月

当社専務取締役 本社部門管掌(現任)

 

(注)3

5

取締役

開発・電子デバイス

関連部門管掌

岩瀬 広幸

1960年4月8日

 

1983年3月

当社入社

2006年10月

当社電子部品事業部製造技術グループマネージャー

2007年4月

当社電子部品事業部電子管製造グループプロダクトマネージャー

2014年6月

当社執行役員 電子部品事業部電子部品工場長

2016年6月

当社執行役員 台湾双葉電子股份有限公司 董事長

2017年6月

当社執行役員 タッチセンサー事業センター長

2020年6月

当社取締役 開発・電子デバイス関連部門管掌(現任)

 

(注)3

2

取締役

生産器材部門管掌

根本 靖

1957年11月24日

 

1981年7月

当社入社

2008年4月

当社精機事業部モールドグループ明石工場長

2013年4月

当社精機事業部精機製造グループ長生第二工場長

2016年1月

当社執行役員 精機プレート事業センター長

2017年6月

当社執行役員 精機プロダクト事業センター長

2020年6月

当社取締役 生産器材部門管掌(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

國尾 武光

1955年1月5日

 

1982年12月

日本電気㈱入社

2004年1月

同社執行役員兼中央研究所長

2010年4月

同社執行役員常務

2010年6月

同社取締役執行役員常務

2011年6月

同社執行役員常務

2013年5月

同社執行役員

2017年4月

同社顧問

2019年6月

同退任

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員(常勤)

大村 直司

1954年6月8日

 

1978年4月

日本石油㈱入社

2005年3月

新日本石油開発㈱企画部長

2007年1月

Nippon Oil Exploration U.S.A. Ltd. 社長

2008年3月

新日本石油開発㈱執行役員 Nippon Oil Exploration U.S.A. Ltd. 社長

2012年6月

JX日鉱日石エネルギー㈱常勤監査役

2013年6月

JXホールディングス㈱常勤監査役

2017年6月

JXTGホールディングス㈱顧問

2018年6月

同退任

2019年6月

当社取締役(監査等委員) (現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員(常勤)

池田 達也

1957年4月27日

 

1981年4月

㈱千葉銀行入行

2011年6月

当社監査役(常勤)

2013年6月

当社取締役 上席執行役員 経営企画部長

2014年6月

当社取締役 常務執行役員 経営企画部長

2016年7月

当社取締役 常務執行役員 CSR・情報システム担当

2017年6月

当社取締役(監査等委員) (現任)

 

(注)4

3

取締役

監査等委員

庄村 裕

1971年9月6日

 

1997年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年7月

公認会計士登録

2007年9月

庄村公認会計士事務所開設

所長(現任)

2007年9月

(同)グローアップ設立

代表社員(現任)

2009年7月

税理士登録

2016年6月

当社取締役

2017年10月

㈱トライステージ監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

1

取締役

監査等委員

石原 昭広

1969年6月14日

 

1992年4月

三菱商事(株)入社

2005年8月

三菱自動車工業㈱出向

2007年3月

三菱商事㈱退社

2008年9月

弁護士登録

渥美総合法律事務所 外国法共同事業

2010年4月

木戸口法律事務所 所属

2012年12月

石原総合法律事務所開設

所長(現任)

2013年11月

㈱グローバルエンジニアリング監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員) (現任)

 

(注)4

50

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、社外取締役です。

2.監査等委員である取締役の大村直司氏、庄村裕氏、石原昭広氏は、社外取締役です。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

(社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

 当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は3名で構成しています。

 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、当社は同社と製品販売等の取引がありますが、当社および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。

 監査等委員である社外取締役の庄村裕氏は、1997年から2007年まで当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に所属していましたが、会計監査等にて当社への関与はありませんでした。当社は、庄村裕氏が代表をつとめる(同)グローアップと2007年から2012年までの間にコンサルタント契約に基づく取引が随時ありましたが、当社からの報酬額は連結売上高の1%未満であり、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に抵触せず、独立性は十分確保されています。また、庄村裕氏は、㈱トライステージの監査役ですが、当社の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。なお、庄村裕氏は、当社株式を1,500株保有しています。

 監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と当社の間には、当社の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。

 

(社外取締役の独立性判断基準)

当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。

1.当社の主要株主(総株主の議決権の10%以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。

2.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社との取引の支払額または受取額が、当社または取引先の連結売上高の2%超)の重要な業務執行者でないこと。

3.当社から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は1千万円以上、法人・団体は連結売上高の1%超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。

 

③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

 当社の監査等委員会は4名(うち社外取締役3名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行っています。

 また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応をはかるとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。

 なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。

 

社外役員の選任

2018/7/42018/12/212019/2/222019/7/42020/7/8選任の理由
國尾 武光---大手電機メーカーにおいて、技術開発とその事業化、新事業領域の創造・育成、経営管理等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、2019年6月からは当社社外取締役として、事業全般の発展についての有意義な意見や指摘をいただいております。 引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけた取り組みに対して、貴重な提言をいただけると判断したため、社外取締役候補者としました。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
大村 直司---大手石油製品メーカーにおいて、国内の管理・企画部門の実績と、海外現地法人の経営者および持株会社の常勤監査役としての豊富な経験に基づく幅広い見識を有しており、それらを当社の経営に反映いただくことで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけて監督機能の強化が期待できると判断したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
庄村 裕庄村裕氏は、公認会計士として豊富な経験と高度な見識を有しており、取締役会の構成員として独立性の高い立場から、当社の経営に対する積極的な提言・助言をいただくことで、取締役会の透明性の向上と監督機能をさらに強化できるものと期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
石原 昭広---総合商社や自動車メーカーでの豊富な実務経験と、弁護士としての専門的な知見を有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけた経営の適切な監督と健全性確保に貢献することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
近藤 一顕--近藤一顕氏は、銀行における幅広い経験と知見、当社社外監査役としての実績から、経営の適切な監督と健全性確保に貢献することが期待されるため、監査等委員である取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
伊藤 正義--伊藤正義氏は、弁護士としての豊富な経験に基づき、法務全般に関する専門的な知見を有しており、また、当社社外監査役としての実績から、経営の適切な監督と健全性確保に貢献することが期待されるため、監査等委員である取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。