東海理化電機製作所【6995】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52019/7/82020/3/302020/7/7
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数13人13人13人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役社長

代表取締役

 

三 浦 憲 二

昭和30年1月4日生

昭和53年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

(注)3

13

平成15年1月

トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング㈱副社長

平成19年6月

トヨタ自動車㈱常務役員

平成25年4月

当社参与

平成25年6月

平成27年6月

当社取締役副社長、副社長執行役員

当社取締役社長、社長執行役員(現任)

取締役

代表取締役

技術、総合企画、営業、セイフティ事業部長

佐 藤 幸 喜

昭和35年3月19日生

昭和57年4月

平成18年1月

平成20年6月

 

平成22年6月

平成23年6月

平成25年6月

平成28年6月

平成30年6月

(主要な兼職)

当社入社

当社セイフティ事業部セイフティ技術部長

クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー(現 TRQSS㈱)副社長

当社取締役

当社執行役員

当社常務取締役、常務執行役員

当社専務取締役、専務執行役員

当社取締役、副社長執行役員(現任)

佛山東海理化汽車部件㈲取締役会長

天津東海理化汽車部件㈲取締役会長

(注)3

14

取締役

生産技術、生産、スイッチ事業部長

野 口 和 彦

昭和32年1月6日生

昭和54年4月

平成17年1月

平成20年1月

平成23年6月

平成26年6月

平成29年6月

平成30年6月

当社入社

当社スイッチ事業部大口生産部長

TRMI㈱取締役社長

当社執行役員

当社常務取締役、常務執行役員

当社専務取締役、専務執行役員

当社取締役、副社長執行役員(現任)

(注)3

10

取締役

情報システム部・調達部統括、生産センター長、セキュリティ事業部長

田 中 吉 弘

昭和33年4月8日生

昭和56年4月

 

平成18年9月

平成23年1月

平成23年6月

平成25年6月

平成28年6月

平成30年6月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

同社物流企画部長

当社参与

当社執行役員

当社常務取締役、常務執行役員

当社専務取締役、専務執行役員

当社取締役、専務執行役員(現任)

(注)3

12

取締役

生産技術センター長

林     茂

昭和35年2月18日生

昭和58年4月

平成19年1月

平成20年1月

平成22年1月

 

平成23年6月

平成25年6月

平成29年6月

平成30年6月

当社入社

当社セキュリティ事業部コネクタ部主査

当社セキュリティ事業部コネクタ部長

当社セキュリティ事業部セキュリティ生技部長

当社参与

当社執行役員

当社常務取締役、常務執行役員

当社取締役、常務執行役員(現任)

(注)3

8

取締役

技術開発センター長

秋 田 俊 樹

昭和37年12月15日生

昭和60年4月

平成20年1月

平成21年6月

平成25年6月

平成28年6月

平成29年6月

平成30年6月

(主な兼職)

当社入社

当社スイッチ事業部スイッチ技術部副部長

当社スイッチ事業部スイッチ技術部長

当社執行役員

トウカイリカベルギー㈱取締役社長(現任)

当社常務取締役、常務執行役員

当社取締役、常務執行役員(現任)

トウカイリカベルギー㈱取締役社長

(注)3

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役

エレクトロニクスセンター長

今 枝 功 旗

昭和39年3月1日生

昭和61年4月

平成22年1月

 

平成25年6月

 

平成26年6月

平成30年6月

(主な兼職)

当社入社

当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部HMI機器設計室長

当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部長

当社執行役員

当社取締役、常務執行役員(現任)

㈱東海理化アドバンスト取締役社長

(注)3

4

取締役

総合企画部統括、統括センター長

堀 田 正 人

昭和34年7月11日生

昭和57年4月

 

平成21年1月

平成22年1月

平成23年1月

平成26年1月

平成27年6月

平成30年6月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

同社米州事業部主査

同社北米部長

同社ヨーロッパ部長

当社参与

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

5

取締役

総務部・人事部・人材開発部・経理部統括

西 田   裕

昭和34年9月13日生

昭和58年4月

平成20年1月

平成23年1月

平成26年1月

平成27年1月

平成27年6月

平成30年6月

トヨタ自動車㈱入社

タイ国トヨタ自動車㈱財務役

米国トヨタ自動車販売㈱上級副社長

トヨタ自動車㈱経理部主査

当社参与

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

6

取締役

品質保証センター長

大 野 秀 樹

昭和34年5月11日生

昭和59年4月

平成22年1月

平成24年4月

平成28年1月

平成28年6月

平成29年6月

トヨタ自動車㈱入社

同社TQM推進部長

同社サービス技術部長

当社参与

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

7

取締役

営業本部長

佐 藤 雅 彦

昭和37年10月31日生

昭和60年4月

平成20年8月

平成21年6月

平成25年6月

平成28年6月

平成30年6月

当社入社

当社第1営業部副部長

当社第1営業部長

当社参与

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

3

取締役

 

山 中 康 司

昭和32年3月10日生

昭和54年4月

平成17年6月

平成26年6月

平成27年6月

平成27年6月

日本電装㈱(現 ㈱デンソー)入社

同社常務役員

同社専務役員

当社取締役(現任)

㈱デンソー取締役副社長(現任)

(注)3

1

取締役

 

藤 岡   圭

昭和28年12月23日生

昭和52年4月

平成23年6月

平成24年6月

平成25年4月

平成26年10月

平成29年6月

平成29年6月

三井倉庫㈱入社

同社常務取締役

同社取締役社長

三井倉庫エクスプレス㈱取締役会長

三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長

当社取締役(現任)

三井倉庫ホールディングス㈱相談役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

常勤監査役

 

後 藤 雅 一

昭和32年4月27日生

昭和55年4月

平成14年1月

平成17年1月

 

 

平成18年1月

 

平成23年6月

平成26年6月

当社入社

当社開発部主査

当社エレクトロニクス機器事業部エレク

トロニクス技術部スマートシステム第1

設計室長

当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部副部長

当社執行役員

当社常勤監査役(現任)

(注)6

6

常勤監査役

 

杉 浦 勲 喜

昭和36年6月2日生

昭和59年4月

平成15年1月

平成19年1月

平成25年1月

平成25年6月

平成29年6月

当社入社

TRCZ有限責任会社副社長

当社経営企画部長

当社第1統括部長

当社執行役員

当社常勤監査役(現任)

(注)5

7

監査役

 

内 山 田 竹 志

昭和21年8月17日生

昭和44年4月

 

平成10年6月

平成13年6月

平成15年6月

平成17年6月

平成24年6月

平成25年6月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

同社取締役

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

同社取締役副会長

同社取締役会長(現任)

(注)6

監査役

 

伊 地 知 隆 彦

昭和27年7月15日生

昭和51年4月

 

平成15年1月

平成16年6月

平成20年6月

平成23年6月

平成25年6月

平成25年6月

平成27年6月

平成27年6月

平成27年6月

平成29年4月

平成29年6月

平成29年6月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

同社経理部長

同社常務役員

同社専務取締役

同社取締役・専務役員

同社顧問

東和不動産㈱取締役社長

当社監査役(現任)

㈱豊田自動織機監査役(現任)

トヨタ自動車㈱取締役副社長

同社取締役

同社相談役(現任)

あいおいニッセイ同和損害保険㈱取締役会長(現任)

(注)4

監査役

 

山 田 美 典

昭和36年9月9日生

昭和63年10月

平成13年1月

平成18年9月

平成24年7月

平成24年12月

平成25年7月

平成27年6月

平成27年6月

平成27年10月

平成28年6月

監査法人伊東会計事務所入所

中央青山監査法人社員

あらた監査法人代表社員

公認会計士山田美典事務所所長(現任)

税理士山田美典事務所所長(現任)

日本公認会計士協会主任研究員

当社監査役(現任)

共和レザー㈱監査役(現任)

㈱ブラス取締役(現任)

トリニティ工業㈱監査役(現任)

(注)4

0

109

 

(注)1 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。

   2 監査役 内山田竹志、伊地知隆彦、山田美典は、社外監査役であります。
 3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

   4 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

   5 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

   7 当社は、「スピード」「実行」「フォロー」を更に強化することを目的として、平成23年6月より

     執行役員制度を導入しております。

   8 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項に

     ついて」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている

     文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

三 浦 憲 二

1955年1月4日

 

1978年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

2003年1月

トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング㈱副社長

2007年6月

トヨタ自動車㈱常務役員

2013年4月

当社参与

2013年6月

当社取締役副社長、副社長執行役員

2015年6月

当社取締役社長、社長執行役員(現任)

 

(注)3

13

代表取締役

 

技術、総合企画、営業、

セイフティ事業部長

佐 藤 幸 喜

1960年3月19日

 

1982年4月

当社入社

2006年1月

当社セイフティ事業部セイフティ技術部長

2008年6月

クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー(現 TRQSS㈱)副社長

2010年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務取締役、常務執行役員

2016年6月

当社専務取締役、専務執行役員

2018年6月

当社取締役、副社長執行役員(現任)

(主要な兼職)

TRAM㈱取締役会長

 

(注)3

14

取締役

 

生産技術、生産、

スイッチ事業部長

野 口 和 彦

1957年1月6日

 

1979年4月

当社入社

2005年1月

当社スイッチ事業部大口生産部長

2008年1月

TRMI㈱取締役社長

2011年6月

当社執行役員

2014年6月

当社常務取締役、常務執行役員

2017年6月

当社専務取締役、専務執行役員

2018年6月

当社取締役、副社長執行役員(現任)

 

(注)3

11

取締役

 

セキュリティ事業部長、

生産センター長、

情報システム部・

調達部統括

田 中 吉 弘

1958年4月8日

 

1981年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

2006年9月

同社物流企画部長

2011年1月

当社参与

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務取締役、常務執行役員

2016年6月

当社専務取締役、専務執行役員

2018年6月

当社取締役、専務執行役員(現任)

 

(注)3

13

取締役

 

品質保証センター長

大 野 秀 樹

1959年5月11日

 

1984年4月

トヨタ自動車㈱入社

2010年1月

同社TQM推進部長

2012年4月

同社サービス技術部長

2016年1月

当社参与

2016年6月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

当社専務執行役員(現任)

 

(注)3

8

取締役

 

生産技術センター長

林     茂

1960年2月18日

 

1983年4月

当社入社

2007年1月

当社セキュリティ事業部コネクタ部主査

2008年1月

当社セキュリティ事業部コネクタ部長

2010年1月

当社セキュリティ事業部セキュリティ生技部長

2011年6月

当社参与

2013年6月

当社執行役員

2017年6月

当社常務取締役、常務執行役員

2018年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

技術開発センター長

秋 田 俊 樹

1962年12月15日

 

1985年4月

当社入社

2008年1月

当社スイッチ事業部スイッチ技術部副部長

2009年6月

当社スイッチ事業部スイッチ技術部長

2013年6月

当社執行役員

2016年6月

トウカイリカベルギー㈱取締役社長

2017年6月

当社常務取締役、常務執行役員

2018年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)3

7

取締役

 

エレクトロニクスセンター長

今 枝 功 旗

1964年3月1日

 

1986年4月

当社入社

2010年1月

当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部HMI機器設計室長

2013年6月

当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部長

2014年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

(主な兼職)

㈱東海理化アドバンスト取締役社長

 

(注)3

5

取締役

 

総務部・人事部・

経理部統括

西 田   裕

1959年9月13日

 

1983年4月

トヨタ自動車㈱入社

2008年1月

タイ国トヨタ自動車㈱財務役

2011年1月

米国トヨタ自動車販売㈱上級副社長

2014年1月

トヨタ自動車㈱経理部主査

2015年1月

当社参与

2015年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

当社常務執行役員(現任)

 

(注)3

8

取締役

 

統括センター長、

総合企画部統括

堀 田 正 人

1959年7月11日

 

1982年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

2009年1月

同社米州事業部主査

2010年1月

同社北米部長

2011年1月

同社ヨーロッパ部長

2014年1月

当社参与

2015年6月

当社執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

6

取締役

 

営業本部長

佐 藤 雅 彦

1962年10月31日

 

1985年4月

当社入社

2008年8月

当社第1営業部副部長

2009年6月

当社第1営業部長

2013年6月

当社参与

2016年6月

当社執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(主な兼職)

東海理化(江蘇)汽車部件有限公司取締役会長

 

(注)3

4

取締役

山 中 康 司

1957年3月10日

 

1979年4月

日本電装㈱(現 ㈱デンソー)入社

2005年6月

同社常務役員

2014年6月

同社専務役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱デンソー取締役副社長(現任)

 

(注)3

1

取締役

藤 岡   圭

1953年12月23日

 

1977年4月

三井倉庫㈱入社

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社取締役社長

2013年4月

三井倉庫エクスプレス㈱取締役会長

2014年10月

三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

三井倉庫ホールディングス㈱相談役

(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

後 藤 雅 一

1957年4月27日

 

1980年4月

当社入社

2002年1月

当社開発部主査

2005年1月

当社エレクトロニクス機器事業部エレク

トロニクス技術部スマートシステム第1

設計室長

2006年1月

当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部副部長

2011年6月

当社執行役員

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

6

常勤監査役

杉 浦 勲 喜

1961年6月2日

 

1984年4月

当社入社

2003年1月

TRCZ有限責任会社副社長

2007年1月

当社経営企画部長

2013年1月

当社第1統括部長

2013年6月

当社執行役員

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

監査役

内 山 田 竹 志

1946年8月17日

 

1969年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

1998年6月

同社取締役

2001年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社専務取締役

2005年6月

同社取締役副社長

2012年6月

同社取締役副会長

2013年6月

同社取締役会長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

山 科   忠

1951年5月8日

 

1977年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

2001年1月

トヨタテクニカルセンターU.S.A㈱取締役社長

2008年6月

トヨタ自動車㈱専務取締役

2014年4月

トヨタホーム㈱取締役社長(現任)

2016年6月

ミサワホーム㈱取締役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

山 田 美 典

1961年9月9日

 

1988年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2006年9月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2012年7月

公認会計士山田美典事務所所長(現任)

2012年12月

税理士山田美典事務所所長(現任)

2013年7月

日本公認会計士協会主任研究員

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

共和レザー㈱監査役(現任)

2015年10月

㈱ブラス取締役(現任)

2016年6月

トリニティ工業㈱監査役(現任)

 

(注)6

0

118

 

(注)1 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。

 2 監査役 内山田竹志、山科忠、山田美典は、社外監査役であります。
 3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 4 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 7 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。山中康司は㈱デンソーの取締役副社長であり、経営に関する高い見識に加え、自動車業界に精通し豊富な経験・知識も有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。藤岡圭は三井倉庫ホールディングス㈱の相談役であり、経営に関する高い見識に加え、物流事業を通じて自動車業界に深い造詣を有しております。当社は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。両氏は独立役員であります。

 当社の社外監査役は3名であります。内山田竹志はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱の取締役会長であり、経営に関する高い見識に加え、自動車業界に精通し豊富な経験・知識も有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山科忠はトヨタホーム㈱の取締役社長であり、経営に関する高い見識を有しております。当社は同社に住宅用機器を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。山科忠氏と山田美典氏は独立役員であります。

 社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 なお、社外取締役2名と社外監査役3名は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を当社と締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は原則3ヶ月に1回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。

当社の内部監査部門は3名であり、年度監査計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施し、企業グループとしての内部統制環境の充実を図っております。また、常勤監査役及び補助使用人と毎月1回程度会合を持ち、内部監査結果の報告を行うなど、情報共有を図っております。

当社社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会付議案件(主に設備投資)に関し、必要に応じ設備や生産ラインなどを工場で実際に視察しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

二 之 夕 裕 美

1962年1月2日

 

1984年4月

トヨタ自動車㈱入社

2017年4月

同社常務役員

2020年1月

当社副社長執行役員

2020年6月

当社取締役社長、社長執行役員(現任)

 

(注)3

13

代表取締役

 

技術、事業企画、営業、

事業企画本部長

佐 藤 幸 喜

1960年3月19日

 

1982年4月

当社入社

2006年1月

当社セイフティ事業部セイフティ技術部長

2008年6月

クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー(現 TRQSS㈱)副社長

2010年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務取締役、常務執行役員

2016年6月

当社専務取締役、専務執行役員

2018年6月

当社取締役、副社長執行役員(現任)

(主要な兼職)

TRAM㈱取締役会長

 

(注)3

15

代表取締役

 

生産技術、生産

野 口 和 彦

1957年1月6日

 

1979年4月

当社入社

2005年1月

当社スイッチ事業部大口生産部長

2008年1月

TRMI㈱取締役社長

2011年6月

当社執行役員

2014年6月

当社常務取締役、常務執行役員

2017年6月

当社専務取締役、専務執行役員

2018年6月

当社取締役、副社長執行役員(現任)

 

(注)3

11

取締役

 

経営管理本部長

西 田   裕

1959年9月13日

 

1983年4月

トヨタ自動車㈱入社

2011年1月

米国トヨタ自動車販売㈱上級副社長

2015年1月

当社参与

2015年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

当社常務執行役員

2020年1月

当社執行役員(現任)

 

(注)3

9

取締役

山 中 康 司

1957年3月10日

 

1979年4月

日本電装㈱(現 ㈱デンソー)入社

2005年6月

同社常務役員

2014年6月

同社専務役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱デンソー取締役副社長(現任)

 

(注)3

1

取締役

藤 岡   圭

1953年12月23日

 

1977年4月

三井倉庫㈱入社

2012年6月

同社取締役社長

2014年10月

三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

三井倉庫ホールディングス㈱相談役

(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

杉 浦 勲 喜

1961年6月2日

 

1984年4月

当社入社

2003年1月

TRCZ有限責任会社副社長

2007年1月

当社経営企画部長

2013年1月

当社第1統括部長

2013年6月

当社執行役員

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

常勤監査役

堀 田 正 人

1959年7月11日

 

1982年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

2010年1月

同社北米部長

2011年1月

同社ヨーロッパ部長

2014年1月

当社参与

2015年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

7

監査役

山 科   忠

1951年5月8日

 

1977年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

2001年1月

トヨタテクニカルセンターU.S.A㈱取締役社長

2008年6月

トヨタ自動車㈱専務取締役

2014年4月

トヨタホーム㈱取締役社長

2016年6月

ミサワホーム㈱取締役

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

アイシン・エィ・ダブリュ㈱監査役(現任)

 

(注)6

監査役

地 田   稔

1968年11月27日

 

1993年4月

トヨタ自動車㈱入社

2019年1月

同社先進ボデー開発部長

2019年7月

同社ボデー開発部長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

山 田 美 典

1961年9月9日

 

1988年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2006年9月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2012年7月

公認会計士山田美典事務所所長(現任)

2012年12月

税理士山田美典事務所所長(現任)

2013年7月

日本公認会計士協会主任研究員

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年10月

㈱ブラス取締役(現任)

2016年6月

トリニティ工業㈱監査役(現任)

 

(注)6

1

67

 

(注)1 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。

 2 監査役 山科忠、地田稔、山田美典は、社外監査役であります。
 3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 4 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。山中康司氏は、㈱デンソーにおいて、企業経営全般はもとより、製品開発部門をはじめとする豊富な経験と知識および海外生産拠点における経験と実績を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。藤岡圭氏は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。当社は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。両氏は独立役員であります。

 当社の社外監査役は3名であります。山科忠はトヨタ自動車㈱の専務取締役やトヨタホーム㈱の取締役社長の要職を歴任され、経営に関する高い見識を有しております。地田稔はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。山科忠氏と山田美典氏は独立役員であります。

 社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 なお、社外取締役2名と社外監査役3名は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を当社と締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は原則3ヶ月に1回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。

当社の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会付議案件(主に設備投資)に関し、必要に応じ設備や生産ラインなどを工場で実際に視察しております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/52019/7/82020/3/302020/7/7選任の理由
山中 康司経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただくため。また、証券取引所の定める独立性基準を満たしており、取引先の業務執行者であるものの、取引額が僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
藤岡 圭経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただくため。また、証券取引所の定める独立性基準を満たしており、取引先の業務執行者であったものの、退任してから3年と相当な時間が経過しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。