三井E&Sホールディングス【7003】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/6/292018/12/62019/6/282020/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数10人8人8人8人10人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

CEO

田中 孝雄

1950年

4月25日生

1973年4月

当社入社

(注)8

79

2005年6月

理事就任、機械・システム事業本部事業本部長補佐

2007年6月

取締役就任、機械・システム事業本部副事業本部長兼技術本部副本部長

2009年6月

常務取締役就任、機械・システム事業本部長

2011年6月

代表取締役常務取締役就任、経営企画部及び人事総務部門担当

2012年6月

経営企画部担当

2013年6月

代表取締役社長就任(現任)

2015年4月

CEO(現任)

代表取締役

副社長

社長補佐、CCO、

法務部担当

山本 隆樹

1952年

5月22日生

1976年4月

当社入社

(注)8

38

2005年6月

人事部長

2009年6月

取締役就任、総務部門及び人事部門担当、総務部長

2011年6月

玉野事業所長

2012年6月

人事総務部門及び資材部門担当

2013年6月

常務取締役就任

2014年4月

監査部及び環境安全管理部門担当

2015年4月

CCO(現任)

同年6月

代表取締役常務取締役就任

2016年4月

代表取締役副社長就任、社長補佐(現任)、副社長執行役員就任、輸出管理室長

2018年4月

法務部担当(現任)

取締役

人事総務部担当

蓑田 慎介

1954年

1月15日生

1977年4月

当社入社

(注)8

24

2004年2月

機械・システム事業本部機械工場業務管理部長

2008年4月

機械・システム事業本部機械工場長補佐

2009年1月

機械・システム事業本部機械工場業務管理部長

同年6月

機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管

2011年6月

取締役就任、機械・システム事業本部長

2014年4月

常務取締役就任

2015年4月

取締役就任(現任)、常務執行役員就任

2017年3月

三井海洋開発㈱取締役

同年4月

当社CISO、企画本部長

同年8月

エンジニアリング事業本部管掌

2018年4月

人事総務部担当(現任)、経営企画部担当

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

CTO、技術統括部及び監査部担当

西畑  彰

1955年

5月27日生

1980年4月

当社入社

(注)8

23

2001年7月

経営企画部主管

2007年4月

船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長

2009年6月

船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管

2010年3月

三井海洋開発㈱監査役

2011年3月

当社経営企画部長

同年6月

理事就任

昭和飛行機工業㈱取締役

2013年3月

三井海洋開発㈱取締役

同年6月

当社取締役就任(現任)、経営企画部担当

2015年6月

技術開発本部担当

2016年4月

常務執行役員就任、営業推進部及び環境安全管理部門担当、海洋事業推進部長、CISO

同年10月

企画本部長

2017年4月

CTO(現任)、資材部門担当、技術開発本部長

2018年4月

技術統括部及び監査部担当(現任)

取締役

CFO、IR室担当

塩見 裕一

1958年

10月20日生

1982年4月

当社入社

(注)8

12

2010年4月

玉野事業所経理部長

2013年5月

財務経理部主管兼輸出管理室主管

2014年4月

理事就任、財務経理部長

2015年4月

執行役員就任

2017年4月

常務執行役員就任

CFO、IR室担当(現任)

同年6月

取締役就任(現任)

取締役

CISO、経営企画部長

香西 勇治

1960年

2月10日生

1982年4月

当社入社

(注)8

14

2005年6月

機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長

2007年7月

機械・システム事業本部機械工場生産計画部長

2011年1月

機械・システム事業本部機械工場品質保証部長

2013年6月

経営企画部長(現任)

2014年4月

理事就任

同年6月

昭和飛行機工業㈱取締役

2015年4月

当社執行役員就任

2016年10月

企画本部副本部長

2018年6月

取締役就任、CISO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

德久  徹

1952年

4月3日生

1976年4月

日本輸出入銀行入行

(注)8

3

1999年12月

国際協力銀行ワシントン首席駐在員

2002年10月

同行開発金融研究所副所長

2004年7月

同行国際審査部長

2005年10月

同行米州地域外事審議役

2006年9月

同行退職

年10月

ヌサ・テンガラ・マイニング㈱代表取締役副社長

2013年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

田中 稔一

1945年

2月7日生

1968年4月

東洋高圧工業㈱(三井東圧化学㈱)入社

(注)8

20

1999年6月

三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長

2003年6月

同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長

2004年6月

同社基礎化学品事業グループ長

2005年6月

同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長

2007年4月

同社基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当

2009年6月

同社代表取締役社長

2014年4月

同社取締役

年6月

同社相談役(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

平岩 隆弘

1952年

6月21日生

1975年4月

当社入社

(注)9

34

2005年10月

鉄構・物流事業本部鉄構運搬機工場管理部長

2011年6月

理事就任、鉄構・物流事業本部副事業本部長、鉄構運搬機工場長、大分事業所長

2012年6月

取締役就任

年12月

機械・システム事業本部事業本部長補佐

2014年4月

玉野事業所長、製造部門総括

2015年4月

取締役、常務執行役員就任

年6月

常務執行役員

2016年4月

顧問

同年6月

常勤監査役就任(現任)

常勤監査役

樋口 浩毅

1957年

1月1日生

1980年4月

当社入社

(注)10

10

2003年5月

鉄構・物流事業本部管理部主管

2008年10月

鉄構・物流事業本部企画管理部主管

2011年4月

監査部主管

同年10月

監査部長

2012年3月

三井海洋開発㈱監査役

2016年4月

当社理事就任

2017年4月

アドバイザー

年6月

常勤監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

遠藤  修

1949年

12月1日生

1972年4月

㈱三井銀行入行

(注)9

6

2000年4月

㈱さくら銀行執行役員、日本橋営業部長

2001年4月

㈱三井住友銀行執行役員、名古屋営業本部長

2002年6月

同行執行役員、東京第三法人営業本部長

2003年6月

同行常務執行役員、本店第二営業本部長

2005年6月

同行常務取締役

2006年4月

同行取締役、専務執行役員

㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役

2007年4月

㈱三井住友銀行取締役、副頭取執行役員

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役

2009年4月

㈱三井住友銀行取締役

同年5月

SMBCフレンド証券㈱顧問

同年6月

同社代表取締役社長

2010年6月

同社最高執行役員

2013年6月

三井生命保険㈱顧問

同年6月

同社代表取締役会長

2016年4月

同社特別顧問

同年6月

当社監査役就任(現任)

2017年6月

㈱GM INVESTMENTS社外監査役、㈱守谷商会社外監査役(現任)

2018年4月

三井生命保険㈱顧問(現任)

監査役

田中 浩一

1955年

10月21日生

1980年4月

三井物産㈱入社

(注)9

8

2003年10月

同社財務部長

2006年4月

同社総合資金部長

2009年4月

同社セグメント経理部長

2010年4月

同社執行役員、セグメント経理部長

2011年4月

同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長

2012年4月

同社常務執行役員、CCO

同年6月

同社代表取締役、常務執行役員、CCO

2014年4月

同社代表取締役、専務執行役員、CCO

2015年4月

同社取締役

年6月

同社顧問

AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2018年6月

㈱ホンダトレーディング社外監査役(現任)

271

(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)

2.CCO:コンプライアンスに関する統括責任者(Chief Compliance Officer)

3.CISO:情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)

4.CTO:技術統括責任者(Chief Technology Officer)

5.CFO:財務統括責任者(Chief Financial Officer)

6.取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。

7.監査役遠藤修及び田中浩一は、社外監査役であります。

8.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9.監査役平岩隆弘、遠藤修及び田中浩一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

10.監査役樋口浩毅の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

11.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

竹之内 明

1947年

5月26日生

1979年4月

東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所(現任)

2002年6月

アルプス電気㈱社外監査役

アルプス物流㈱社外監査役

2011年4月

東京弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

2014年6月

㈱アマダ(現㈱アマダホールディングス)社外監査役(現任)

2015年6月

公益社団法人吉田育英会監事(現任)

 

12.当社は、2018年4月1日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、執行役員制度を廃止いたしました。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

CEO

田中 孝雄

1950年4月25日

 

1973年4月

当社入社

2005年6月

理事就任、機械・システム事業本部事業本部長補佐

2007年6月

取締役就任、機械・システム事業本部副事業本部長兼技術本部副本部長

2009年6月

常務取締役就任、機械・システム事業本部長

2011年6月

代表取締役常務取締役就任、経営企画部及び人事総務部門担当

2012年6月

経営企画部担当

2013年6月

代表取締役社長就任

2015年4月

CEO(現任)

2019年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)8

87

代表取締役

社長

COO、監査部担当

岡  良一

1958年10月8日

 

1981年4月

当社入社

2005年7月

機械・システム事業本部機械工場生産計画部長

2006年3月

機械・システム事業本部機械工場品質保証部長

2011年1月

機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長

2013年11月

機械・システム事業本部テクノサービス事業室サービスセンター長

2014年4月

理事就任、機械・システム事業本部テクノサービス事業室長

2015年4月

執行役員就任

2016年4月

機械・システム事業本部副事業本部長(産業機械担当)

同年6月

㈱加地テック取締役

2017年4月

当社常務執行役員就任、機械・システム事業本部長

同年6月

取締役就任

2018年4月

㈱三井E&Sマシナリー代表取締役社長

同年6月

当社取締役退任

2019年4月

社長就任、COO(現任)

CISO、経営企画部担当

同年6月

代表取締役就任、監査部担当

(現任)

 

(注)8

25

取締役

副社長

社長補佐、CFO、財務経理部

及びIR室担当

松原 圭吾

1955年12月10日

 

1979年4月

三井物産㈱入社

2007年4月

同社業務プロセス管理第一部長

2009年4月

同社財務統括部長

2011年4月

同社経理部長

2012年4月

同社執行役員、CFO補佐

2015年4月

同社常務執行役員、CFO

同年6月

同社代表取締役、常務執行役員、CFO

2017年4月

同社代表取締役、専務執行役員、CFO

2018年4月

同社取締役

同年6月

同社顧問

2019年3月

当社顧問

同年6月

取締役副社長就任、社長補佐、CFO、財務経理部及びIR室担当(現任)

 

(注)8

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

CISO、CCO、経営企画部、

技術統括部、人事総務部及び

法務部担当

田口 昭一

1958年4月9日

 

1985年4月

当社入社

2004年2月

機械・システム事業本部機械工場製造部長

2006年3月

機械・システム事業本部機械工場業務管理部長

2007年7月

経営企画部主管

2008年6月

IR室主管

2009年1月

機械・システム事業本部機械工場製造部長

2011年1月

機械・システム事業本部機械工場業務管理部長

同年5月

機械・システム事業本部機械工場品質保証部長

2012年5月

機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管

2013年6月

機械・システム事業本部機械工場長

2014年4月

理事就任

2015年4月

執行役員就任

2016年4月

常務執行役員就任、玉野事業所長、社長特命事項(製造部門総括)

2017年10月

玉野事業所総務部長

2018年3月

㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長

同年6月

昭和飛行機工業㈱取締役(現任)

同年12月

当社人事総務部玉野総合事務所長

2019年6月

取締役就任、CISO、CCO、経営企画部、技術統括部、人事総務部及び法務部担当(現任)

 

(注)8

31

取締役

古賀 哲郎

1956年11月16日

 

1981年4月

当社入社

2009年6月

船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長

2011年2月

船舶・艦艇事業本部玉野艦船工場艦船建造部長

2013年6月

船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管

2014年4月

理事就任

同年12月

船舶・艦艇事業本部艦船・特機総括部長

2015年4月

執行役員就任、船舶・艦艇事業本部副事業本部長

2016年4月

常務執行役員就任、船舶・艦艇事業本部長

同年6月

取締役就任

2018年4月

三井E&S造船㈱代表取締役社長

(現任)

同年6月

当社取締役退任

2019年6月

取締役就任(現任)

 

(注)8

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

高橋 岳之

1964年10月9日

 

1987年4月

当社入社

2007年10月

鉄構・物流事業本部運搬機システム営業部長兼輸出管理室主管

2012年6月

機械・システム事業本部運搬機システム営業部長

2015年9月

経営企画部主管

同年10月

経営企画部グローバル戦略室長兼IR室主管

2016年10月

企画本部経営企画部戦略企画室長

2018年2月

機械・システム事業本部事業本部長補佐

同年4月

㈱三井E&Sマシナリー執行役員

(現任)

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

同年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)8

21

取締役

得丸  茂

1959年6月10日

 

1982年4月

当社入社

2003年7月

環境・プラント事業本部プロジェクト部主管

2012年6月

エンジニアリング事業本部プロジェクト部主管

2016年4月

理事就任、エンジニアリング事業本部事業本部長補佐(プロジェクト担当)

2017年10月

執行役員就任、エンジニアリング事業本部事業本部長補佐

2018年1月

エンジニアリング事業本部環境・エネルギー事業部長

同年4月

㈱三井E&Sエンジニアリング取締役、執行役員

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

同年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)8

13

取締役

香西 勇治

1960年2月10日

 

1982年4月

当社入社

2005年6月

機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長

2007年7月

機械・システム事業本部機械工場生産計画部長

2011年1月

機械・システム事業本部機械工場品質保証部長

2013年6月

経営企画部長

2014年4月

理事就任

同年6月

昭和飛行機工業㈱取締役

2015年4月

当社執行役員就任

2016年10月

企画本部副本部長

2018年3月

三井海洋開発㈱取締役

同年6月

当社取締役就任、CISO

2019年3月

三井海洋開発㈱代表取締役社長

(現任)

当社取締役退任

同年6月

取締役就任(現任)

 

(注)8

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

德久  徹

1952年4月3日

 

1976年4月

日本輸出入銀行入行

1999年12月

国際協力銀行ワシントン首席駐在員

2002年10月

同行開発金融研究所副所長

2004年7月

同行国際審査部長

2005年10月

同行米州地域外事審議役

2006年9月

同行退職

同年10月

ヌサ・テンガラ・マイニング㈱代表取締役副社長

2013年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)8

15

取締役

田中 稔一

1945年2月7日

 

1968年4月

東洋高圧工業㈱(三井東圧化学㈱)入社

1999年6月

三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長

2003年6月

同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長

2004年6月

同社基礎化学品事業グループ長

2005年6月

同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長

2007年4月

同社基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当

2009年6月

同社代表取締役社長

2014年4月

同社取締役

年6月

同社相談役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

三井化学㈱顧問(現任)

 

(注)8

20

常勤監査役

平岩 隆弘

1952年6月21日

 

1975年4月

当社入社

2005年10月

鉄構・物流事業本部鉄構運搬機工場管理部長

2011年6月

理事就任、鉄構・物流事業本部副事業本部長、鉄構運搬機工場長、大分事業所長

2012年6月

取締役就任

年12月

機械・システム事業本部事業本部長補佐

2014年4月

玉野事業所長、製造部門総括

2015年4月

取締役、常務執行役員就任

同年6月

常務執行役員

2016年4月

顧問

同年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)9

36

常勤監査役

樋口 浩毅

1957年1月1日

 

1980年4月

当社入社

2003年5月

鉄構・物流事業本部管理部主管

2008年10月

鉄構・物流事業本部企画管理部主管

2011年4月

監査部主管

同年10月

監査部長

2012年3月

三井海洋開発㈱監査役

2016年4月

当社理事就任

2017年4月

アドバイザー

年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)10

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

遠藤  修

1949年12月1日

 

1972年4月

㈱三井銀行入行

2000年4月

㈱さくら銀行執行役員、日本橋営業部長

2001年4月

㈱三井住友銀行執行役員、名古屋営業本部長

2002年6月

同行執行役員、東京第三法人営業本部長

2003年6月

同行常務執行役員、本店第二営業本部長

2005年6月

同行常務取締役

2006年4月

同行取締役、専務執行役員

㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役

2007年4月

㈱三井住友銀行取締役、副頭取執行役員

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役

2009年4月

㈱三井住友銀行取締役

同年5月

SMBCフレンド証券㈱顧問

同年6月

同社代表取締役社長

2010年6月

同社最高執行役員

2013年6月

三井生命保険㈱顧問

同年6月

同社代表取締役会長

2016年4月

同社特別顧問

同年6月

当社監査役就任(現任)

2017年6月

㈱GM INVESTMENTS社外監査役、㈱守谷商会社外監査役(現任)

2018年4月

三井生命保険㈱顧問

 

(注)9

10

監査役

田中 浩一

1955年10月21日

 

1980年4月

三井物産㈱入社

2003年10月

同社財務部長

2006年4月

同社総合資金部長

2009年4月

同社セグメント経理部長

2010年4月

同社執行役員、セグメント経理部長

2011年4月

同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長

2012年4月

同社常務執行役員、CCO

同年6月

同社代表取締役、常務執行役員、CCO

2014年4月

同社代表取締役、専務執行役員、CCO

2015年4月

同社取締役

年6月

同社顧問

AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2018年6月

㈱ホンダトレーディング社外監査役(現任)

 

(注)9

23

353

(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)

2.COO:最高執行責任者(Chief Operating Officer)

3.CFO:財務統括責任者(Chief Financial Officer)

4.CISO:情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)

5.CCO:コンプライアンスに関する統括責任者(Chief Compliance Officer)

6.取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。

7.監査役遠藤修及び田中浩一は、社外監査役であります。

8.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9.監査役平岩隆弘、遠藤修及び田中浩一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

10.監査役樋口浩毅の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

11.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

竹之内 明

1947年

5月26日生

1979年4月

東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所(現任)

2002年6月

アルプス電気㈱社外監査役

アルプス電気㈱社外監査役

2011年4月

東京弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

2014年6月

㈱アマダ(現㈱アマダホールディングス)社外監査役(現任)

2015年6月

公益社団法人吉田育英会監事(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、当社の事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき当社経営に対する監督や助言をいただくため、取締役10名のうち2名、監査役4名のうち2名を社外から選任しております。これら社外取締役及び社外監査役のうち、社外取締役德久徹、田中稔一及び社外監査役遠藤修、田中浩一は、当社株式を保有しております。このほか、本人と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と当社との間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 なお、当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。

 社外取締役德久徹は、過去において株式会社国際協力銀行の業務執行者及びヌサ・テンガラ・マイニング株式会社の代表取締役副社長を務めていましたが、各社と当社グループとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。

 社外取締役田中稔一は、三井化学株式会社の顧問であり、過去において同社の業務執行者でありました。同社と当社グループとの間には、プラント関連の部品及び材料等の販売並びに仕入などに関する取引関係が存在しておりますが、2019年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の年間連結総売上高に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は1.5%未満であります。なお、当社の連結子会社である株式会社三井E&Sエンジニアリングは、同社との共同事業における金融機関からの借入金に関して、2019年3月31日現在において12億47百万円の債務保証を行っております。

 社外監査役遠藤修は、過去において株式会社三井住友銀行の業務執行者を務めており、同行との間には、2019年3月31日現在において175億84百万円の借り入れがあり、同行は当社の株式の一部を保有しております。また、同氏は、過去において三井生命保険株式会社(現 大樹生命保険株式会社)の業務執行者でありました。同社と当社グループとの間には、生命保険、確定給付企業年金保険などに関する取引関係が存在しておりますが、2019年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上(保険料)が同社の年間連結保険料等収入に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は0.1%未満であります。

 社外監査役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めており、同社と当社グループとの間には、船舶、機械などの販売及び素材、機器類の仕入などに関する取引関係が存在しておりますが、2019年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の年間連結総収益に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は1.0%未満であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。

 社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

CEO、

エンジニアリング事業管理室

及び監査部担当

岡  良一

1958年10月8日

 

1981年4月

当社入社

2005年7月

機械・システム事業本部機械工場生産計画部長

2006年3月

機械・システム事業本部機械工場品質保証部長

2011年1月

機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長

2013年11月

機械・システム事業本部テクノサービス事業室サービスセンター長

2014年4月

理事就任、機械・システム事業本部テクノサービス事業室長

2015年4月

執行役員就任

2016年4月

機械・システム事業本部副事業本部長(産業機械担当)

同年6月

㈱加地テック取締役

2017年4月

当社常務執行役員就任、機械・システム事業本部長

同年6月

取締役就任

2018年4月

㈱三井E&Sマシナリー代表取締役社長

同年6月

当社取締役退任

2019年4月

社長就任(現任)

COO、CISO、経営企画部担当

同年6月

代表取締役就任、監査部担当

(現任)

同年11月

エンジニアリング事業管理室担当

(現任)

2020年1月

CEO(現任)

 

(注)8

56

代表取締役

副社長

社長補佐、CFO、財務経理部

及びIR室担当

松原 圭吾

1955年12月10日

 

1979年4月

三井物産㈱入社

2007年4月

同社業務プロセス管理第一部長

2009年4月

同社財務統括部長

2011年4月

同社経理部長

2012年4月

同社執行役員経理部長、CFO補佐

2015年4月

同社常務執行役員、CFO

同年6月

同社代表取締役、常務執行役員、CFO

2017年4月

同社代表取締役、専務執行役員、CFO

2018年4月

同社取締役

同年6月

同社顧問

2019年3月

当社顧問

同年6月

副社長就任、社長補佐、CFO、財務経理部及びIR室担当(現任)

取締役就任

2020年1月

代表取締役就任(現任)

 

(注)8

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

CCO、人事総務部

及び法務部担当

田口 昭一

1958年4月9日

 

1985年4月

当社入社

2013年6月

機械・システム事業本部機械工場長

2014年4月

理事就任

2015年4月

執行役員就任

2016年4月

常務執行役員就任、玉野事業所長、社長特命事項(製造部門総括)

2017年10月

玉野事業所総務部長

2018年3月

㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長

同年12月

当社人事総務部玉野総合事務所長

2019年6月

取締役就任、CCO、人事総務部及び法務部担当(現任)

CISO、経営企画部及び技術統括部担当

2020年3月

三井海洋開発㈱取締役(現任)

同年4月

㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長(現任)

 

(注)8

47

取締役

CISO、経営企画部担当

松村 竹実

1967年5月25日

 

1991年4月

当社入社

2005年4月

船舶・艦艇事業本部基本設計部主管

2015年4月

船舶・艦艇事業本部基本設計部長

2018年2月

企画本部経営企画部戦略企画室長兼IR室主管

同年3月

三井海洋開発㈱取締役

2019年3月

当社経営企画部長(現任)

2020年6月

取締役就任、CISO、経営企画部担当

(現任)

 

(注)8

20

取締役

田中 稔一

1945年2月7日

 

1968年4月

東洋高圧工業㈱(三井東圧化学㈱)入社

1999年6月

三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長

2003年6月

同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長

2004年6月

同社基礎化学品事業グループ長

2005年6月

同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長

2007年4月

同社基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当

2009年6月

同社代表取締役社長

2014年4月

同社取締役

年6月

同社相談役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

三井化学㈱顧問

2020年6月

同社名誉顧問(現任)

 

(注)8

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

芳賀 義雄

1949年12月24日

 

1974年4月

十條製紙㈱入社

1995年7月

日本製紙㈱石巻工場原質部長

2002年6月

同社参与小松島工場長

2005年6月

同社取締役企画本部長、経営企画部長、㈱日本製紙グループ本社取締役

2006年4月

日本製紙㈱常務取締役企画本部長

同年6月

㈱日本製紙グループ本社取締役

2007年6月

同社取締役企画本部長

2008年5月

日本製紙連合会会長

同年6月

㈱日本製紙グループ本社代表取締役社長、日本製紙㈱代表取締役社長

2013年4月

日本製紙㈱代表取締役社長、社長執行役員

2014年6月

同社代表取締役会長

2019年6月

同社特別顧問(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)8

常勤監査役

塩見 裕一

1958年10月20日

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

玉野事業所経理部長

2013年5月

財務経理部主管兼輸出管理室主管

2014年4月

理事就任、財務経理部長

2015年4月

執行役員就任

2017年4月

常務執行役員就任、CFO、IR室担当

同年6月

取締役就任

2019年6月

㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長

2020年4月

同社取締役

同年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)9

20

常勤監査役

樋口 浩毅

1957年1月1日

 

1980年4月

当社入社

2003年5月

鉄構・物流事業本部管理部主管

2008年10月

鉄構・物流事業本部企画管理部主管

2011年4月

監査部主管

同年10月

監査部長

2012年3月

三井海洋開発㈱監査役

2016年4月

当社理事就任

2017年4月

アドバイザー

年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)10

33

監査役

田中 浩一

1955年10月21日

 

1980年4月

三井物産㈱入社

2003年10月

同社財務部長

2006年4月

同社総合資金部長

2009年4月

同社セグメント経理部長

2010年4月

同社執行役員、セグメント経理部長

2011年4月

同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長

2012年4月

同社常務執行役員、CCO

同年6月

同社代表取締役、常務執行役員、CCO

2014年4月

同社代表取締役、専務執行役員、CCO

2015年4月

同社取締役

年6月

同社顧問

AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2018年6月

㈱ホンダトレーディング社外監査役(現任)

 

(注)11

36

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

上野 誠一

1957年6月14日

 

1981年4月

㈱三井銀行入行

2007年4月

㈱三井住友銀行本店営業第六部長

2010年4月

同行執行役員、企業審査部長

2012年4月

同行常務執行役員

2013年5月

三井住友カード㈱常務執行役員、信用管理本部長

2014年4月

同社専務執行役員(現任)

2017年6月

同社代表取締役

2020年6月

当社監査役就任(現任)

同年6月

三井住友カード㈱専務執行役員退任予定

 

(注)11

255

(注)1.CEO:最高経営責任者(Chief Executive Officer)

2.COO:最高執行責任者(Chief Operating Officer)

3.CFO:財務統括責任者(Chief Financial Officer)

4.CISO:情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)

5.CCO:コンプライアンスに関する統括責任者(Chief Compliance Officer)

6.取締役田中稔一及び芳賀義雄は、社外取締役であります。

7.監査役田中浩一及び上野誠一は、社外監査役であります。

8.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

9.監査役塩見裕一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

10.監査役樋口浩毅の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

11.監査役田中浩一及び上野誠一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

12.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

竹之内 明

1947年

5月26日生

1979年4月

東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所(現任)

2002年6月

アルプス電気㈱社外監査役

アルプス物流㈱社外監査役

2011年4月

東京弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

2014年6月

㈱アマダ社外監査役(現任)

2015年6月

公益社団法人吉田育英会監事(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、当社の事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき当社経営に対する監督や助言をいただくため、取締役6名のうち2名、監査役4名のうち2名を社外から選任しております。これら社外取締役及び社外監査役のうち、社外取締役田中稔一及び社外監査役田中浩一は、当社株式を保有しております。このほか、本人と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と当社との間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役及び社外監査役の4名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 なお、当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。

 社外取締役田中稔一は、三井化学株式会社の顧問であり、過去において同社の業務執行者でありました。同社と当社グループとの間には、プラント関連の部品及び材料等の販売並びに仕入などに関する取引関係が存在しておりますが、2020年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の年間連結総売上高に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は2.5%未満であります。なお、当社の連結子会社である株式会社三井E&Sエンジニアリングは、同社との共同事業における金融機関からの借入金に関して、2020年3月31日現在において10億89百万円の債務保証を行っております。

 社外取締役芳賀義雄は、過去において日本製紙株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。

 社外監査役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めており、同社は当社の株式の一部を保有しております。同社と当社グループとの間には、機械の販売及び仕入等に関する取引関係が存在しておりますが、2020年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の年間連結総収益に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は1.0%未満であります。

 社外監査役上野誠一は、過去において株式会社三井住友銀行の業務執行役を務めており、また、同行は当社の株式の一部を保有しており、同行との間には、2020年3月31日現在において296億90百万円の借り入れがあります。また、同氏は現在、三井住友カード株式会社の業務執行者を務めており、同社と当社グループとの間には、カード利用料の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、直近の事業年度において同社の当社グループに対する売上が

同社の営業収益に占める割合は0.1%未満であり、また、直近の事業年度において当社グループの同社に対する売上はございません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。

 社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/6/292018/12/62019/6/282020/7/1選任の理由
田中稔一【社外取締役選任理由】 長年、大手総合化学会社の経営者として培われた国内外における事業活動や企業経営全般にわたる豊富な知識と実績を活かし、当社グループの経営全般について大所高所より助言いただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能を期待しているため。 【独立役員指定理由】 田中氏は、上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2に規定する独立性基準及び当社の独立性基準に抵触していないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断しているため。
芳賀義雄-----【社外取締役選任理由】 長年、大手製紙会社の経営者として培われた国内外における事業活動や企業経営全般にわたる豊富な知識と実績を活かし、当社グループの経営全般について大所高所より助言いただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能を期待しているため。 【独立役員指定理由】 芳賀氏は、上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2に規定する独立性基準及び当社の独立性基準に抵触していないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断しているため。
德久 徹-【社外取締役選任理由】 長年、政府系金融機関の職員として、また、海外鉱山への投融資事業会社の経営者として培われた国際金融、海外投資における豊富な知識と実績を、当社グループの海外事業展開における事業性の評価やリスク管理の分野等に活かしていただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能を期待しているため。 【独立役員指定理由】 德久氏は、上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2に規定する独立性基準及び当社の独立性基準に抵触していないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断しているため。