日立造船【7004】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

兼取締役社長

 

谷所 敬

1949年2月26日生

 

1973年4月

当社入社

2002年10月

事業開発推進室

2003年3月

株式会社富士第一製作所取締役社長

2005年10月

株式会社Hitzハイテクノロジー常務取締役

2007年4月

同社取締役副社長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社精密機械本部副本部長兼システム機械事業部長

2010年4月

当社精密機械本部長兼築港工場長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

当社精密機械本部担当兼精密機械本部長兼築港工場長

2011年4月

当社精密機械本部担当兼精密機械本部長兼精密機械本部開発センター長

2012年4月

当社常務取締役

2012年4月

 

当社事業・製品開発本部、精密機械本部担当兼事業・製品開発本部長

2013年4月

当社取締役社長兼COO

2016年4月

当社取締役社長兼CEO

2017年4月

当社取締役会長兼取締役社長(現在)

 

(注)4

100

取締役副会長

 

藤井 秀延

1955年11月29日生

 

1979年4月

株式会社三和銀行入行

2006年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員

2009年5月

同行常務執行役員

2010年6月

同行常務取締役

2013年6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役副会長(現在)

 

(注)4

代表取締役

取締役副社長

社長補佐(生産技術部、風力発電事業推進室、機能性材料事業推進室管掌)

三野 禎男

1957年8月27日生

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット長

2011年4月

執行役員

2011年4月

エンジニアリング本部環境EPCビジネスユニット長

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部長

2013年4月

常務執行役員

2015年4月

環境事業本部長兼建築監理室、品質保証室担当

2015年6月

常務取締役

2017年4月

取締役副社長(現在)

2017年4月

社長補佐(生産技術部、風力発電事業推進室、機能性材料事業推進室管掌)(現在)

 

 

(注)4

24

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

事業企画・技術開発本部長兼ICT推進本部、建築監理室、品質保証室担当

白木 敏之

1958年6月24日生

 

1984年4月

当社入社

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット海外プロジェクト部長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部EPCビジネスユニット長

2013年4月

執行役員

2015年4月

事業企画本部長

2016年4月

常務執行役員

2016年4月

技術開発本部長兼事業企画本部長

2016年6月

常務取締役(現在)

2017年4月

事業企画・技術開発本部長兼ICT推進本部、建築監理室、品質保証室担当(現在)

 

 

(注)4

19

取 締 役

機械事業本部長

芝山 直

1958年9月13日生

 

1982年4月

当社入社

1989年5月

Hitachi Zosen Clearing社(出向)

1992年9月

Hitachi Zosen U.S.A.社(出向)

2007年10月

当社事業・製品開発センター 開発戦略室長

2012年4月

当社執行役員

2012年4月

当社エンジニアリング本部プラント・エネルギー事業部エネルギービジネスユニット長

2013年1月

当社環境・エネルギー・プラント本部営業統括本部長

2015年4月

当社社会インフラ事業本部副事業本部長

2016年4月

当社風力発電事業推進室長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社機械事業本部長(現在)

2017年6月

当社取締役(現在)

 

(注)4

14

取 締 役

環境事業本部長

山本 和久

1959年6月1日生

 

1982年4月

当社入社

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット国内プロジェクト部長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部EPCビジネスユニット〈国内統括〉兼環境設計部長

2014年4月

執行役員

2015年4月

環境EPCビジネスユニット長

2017年4月

常務執行役員

2017年4月

環境事業本部長(現在)

2017年6月

取締役(現在)

 

(注)4

15

取 締 役

業務管理本部、企画管理本部、調達本部担当兼企画管理本部長

鎌屋 樹二

1961年9月2日生

 

1984年4月

当社入社

1990年5月

Hitachi Zosen Singapore社(出向)

1994年3月

当社財務部

2012年4月

当社経営企画部長

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社環境事業本部副事業本部長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社業務管理本部、企画管理本部、調達本部担当兼企画管理本部長(現在)

2017年6月

当社取締役(現在)

 

(注)4

13

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取 締 役

 

伊東 千秋

1947年10月10日生

 

1970年4月

富士通株式会社入社

2004年6月

同社取締役専務

2006年6月

同社代表取締役副社長

2008年6月

同社取締役副会長

2010年4月

株式会社富士通総研代表取締役会長

2012年6月

同社相談役

2013年6月

当社社外取締役(現在)

2014年6月

株式会社富士通総研顧問

2015年6月

株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現在)

2015年6月

株式会社オービックビジネスコンサルタント社外取締役(現在)

 

(注)4

取 締 役

 

髙松 和子

1951年8月27日生

 

1974年4月

ソニー株式会社入社

2000年8月

ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社取締役

2003年4月

同社代表取締役

2008年10月

ソニー株式会社VP(理事)環境担当

2012年4月

YAMAGATA INTECH株式会社顧問

2013年4月

公益財団法人21世紀職業財団業務執行理事兼事務局長(現在)

2015年5月

デクセリアルズ株式会社社外取締役(現在)

2015年6月

当社社外取締役(現在)

 

(注)4

1

取 締 役

 

リチャード R.ルーリー

1948年1月21日生

 

1974年5月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1989年9月

ケリー・ドライ・アンド・ウォレン法律事務所パートナー

2003年6月

米国ニュージャージー州弁護士資格取得

2013年3月

Sanken North America社社外取締役(現在)

2014年6月

サンケン電気株式会社社外取締役(現在)

2016年6月

当社社外取締役(現在)

 

(注)4

常勤監査役

 

安保 公資

1949年9月19日生

 

1973年4月

当社入社

2005年12月

法務・知財部長

2009年4月

執行役員

2011年4月

常務執行役員

2012年6月

常務取締役

2012年6月

法務・知財部、総務・人事部、環境・安全部担当

2015年4月

業務管理本部長

2015年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)5

53

常勤監査役

 

徳平 正道

1948年7月28日生

 

1973年4月

当社入社

2001年6月

経理部長

2005年4月

執行役員

2006年6月

ユニバーサル造船株式会社執行役員

2009年4月

同社常勤監査役

2010年4月

ユニバーサル特機株式会社取締役社長

2012年4月

当社顧問

2012年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)6

28

監 査 役

 

土井 義宏

1954年10月25日生

 

1979年4月

関西電力株式会社入社

2006年6月

同社執行役員

2009年6月

同社常務取締役

2013年6月

同社取締役常務執行役員

2016年6月

同社取締役副社長執行役員(現在)

2017年6月

当社社外監査役(現在)

 

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監 査 役

 

高島 健一

1947年10月2日生

 

1971年4月

社団法人日本能率協会入社

1976年9月

本田技研工業株式会社入社

1996年6月

同社財務部長

1998年6月

同社取締役経理部長

2000年6月

同社常勤監査役

2003年6月

同社特別顧問

2010年4月

年金積立金管理運用独立行政法人監事

2014年6月

当社社外監査役(現在)

2015年5月

マックスバリュ中部株式会社社外取締役(現在)

 

(注)8

10

281

 

(注)1.取締役 伊東千秋、取締役 髙松和子及び取締役 リチャード R. ルーリーは、社外取締役である。

2.監査役 土井義宏及び監査役 高島健一は、社外監査役である。

3.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

高坂 佳郁子

1976年9月20日生

 

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

色川法律事務所入所

2008年2月

川上塗料株式会社社外監査役(現在)

2009年1月

色川法律事務所パートナー(現在)

2016年6月

日本山村硝子株式会社社外監査役(現在)

 

(※)補欠監査役の選任の効力は、2017年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時まで。

4.2017年6月22日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2015年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.2016年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

7.2017年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

8.2014年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

9.当社では、取締役会の活性化、意思決定の迅速化、業務執行の効率化等をねらいとして、執行役員制度を導入している。執行役員は次の19名である。

専務執行役員  増水 豊

常務執行役員  島崎 雅徳

常務執行役員  森本 勝一

執行役員    三島 尚志

執行役員    家山 一夫

執行役員    北側 彰一

執行役員    久森 弘至

執行役員    熊谷 直和

執行役員    柴田 弘

執行役員    小川 暢也

執行役員    山口 実浩

執行役員    小木 均

執行役員    辻  勝久

執行役員    木村 悟

執行役員    井部 隆

執行役員    嶋  宗和

執行役員    鈴木 憲亮

執行役員    岩下 哲郎

執行役員    安田 俊彦

 

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

兼取締役社長

 

谷所 敬

1949年2月26日生

 

1973年4月

当社入社

2002年10月

事業開発推進室

2003年3月

株式会社富士第一製作所取締役社長

2005年10月

株式会社Hitzハイテクノロジー常務取締役

2007年4月

同社取締役副社長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社精密機械本部副本部長兼システム機械事業部長

2010年4月

当社精密機械本部長兼築港工場長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

当社精密機械本部担当兼精密機械本部長兼築港工場長

2011年4月

当社精密機械本部担当兼精密機械本部長兼精密機械本部開発センター長

2012年4月

当社常務取締役

2012年4月

 

当社事業・製品開発本部、精密機械本部担当兼事業・製品開発本部長

2013年4月

当社取締役社長兼COO

2016年4月

当社取締役社長兼CEO

2017年4月

当社取締役会長兼取締役社長(現在)

 

(注)4

116

取締役副会長

 

藤井 秀延

1955年11月29日生

 

1979年4月

株式会社三和銀行入行

2006年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員

2009年5月

同行常務執行役員

2010年6月

同行常務取締役

2013年6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役副会長(現在)

 

(注)4

3

代表取締役

取締役副社長

社長補佐(営業・生産技術部管掌)

三野 禎男

1957年8月27日生

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット長

2011年4月

執行役員

2011年4月

エンジニアリング本部環境EPCビジネスユニット長

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部長

2013年4月

常務執行役員

2015年4月

環境事業本部長兼建築監理室、品質保証室担当

2015年6月

常務取締役

2017年4月

取締役副社長(現在)

2017年4月

社長補佐(生産技術部、風力発電事業推進室、機能性材料事業推進室管掌)

2018年4月

社長補佐(営業、生産技術部管掌)(現在)

 

 

(注)4

32

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

事業企画・技術開発本部長兼ICT推進本部、建築監理室、品質保証室担当

白木 敏之

1958年6月24日生

 

1984年4月

当社入社

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット海外プロジェクト部長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部EPCビジネスユニット長

2013年4月

執行役員

2015年4月

事業企画本部長

2016年4月

常務執行役員

2016年4月

技術開発本部長兼事業企画本部長

2016年6月

常務取締役(現在)

2017年4月

事業企画・技術開発本部長兼ICT推進本部、建築監理室、品質保証室担当(現在)

 

 

(注)4

23

常務取締役

企画管理本部長兼企画管理本部SR99プロジェクト対策室長兼業務管理本部、調達本部担当

鎌屋 樹二

1961年9月2日生

 

1984年4月

当社入社

1990年5月

Hitachi Zosen Singapore社(出向)

1994年3月

当社財務部

2012年4月

当社経営企画部長

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社環境事業本部副事業本部長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社企画管理本部長兼業務管理本部、調達本部担当

2017年6月

当社取締役

2017年8月

当社企画管理本部長兼企画管理本部SR99プロジェクト対策室長兼業務管理本部、調達本部担当(現在)

2018年4月

当社常務取締役(現在)

 

(注)4

15

取 締 役

機械事業本部長

芝山 直

1958年9月13日生

 

1982年4月

当社入社

1989年5月

Hitachi Zosen Clearing社(出向)

1992年9月

Hitachi Zosen U.S.A.社(出向)

2007年10月

当社事業・製品開発センター 開発戦略室長

2012年4月

当社執行役員

2012年4月

当社エンジニアリング本部プラント・エネルギー事業部エネルギービジネスユニット長

2013年1月

当社環境・エネルギー・プラント本部営業統括本部長

2015年4月

当社社会インフラ事業本部副事業本部長

2016年4月

当社風力発電事業推進室長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社機械事業本部長(現在)

2017年6月

当社取締役(現在)

 

(注)4

22

取 締 役

環境事業本部長

山本 和久

1959年6月1日生

 

1982年4月

当社入社

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット国内プロジェクト部長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部EPCビジネスユニット〈国内統括〉兼環境設計部長

2014年4月

執行役員

2015年4月

環境EPCビジネスユニット長

2017年4月

常務執行役員

2017年4月

環境事業本部長(現在)

2017年6月

取締役(現在)

 

(注)4

17

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取 締 役

 

伊東 千秋

1947年10月10日生

 

1970年4月

富士通株式会社入社

2004年6月

同社取締役専務

2006年6月

同社代表取締役副社長

2008年6月

同社取締役副会長

2010年4月

株式会社富士通総研代表取締役会長

2013年6月

当社社外取締役(現在)

2015年6月

株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現在)

2015年6月

株式会社オービックビジネスコンサルタント社外取締役(現在)

 

(注)4

取 締 役

 

髙松 和子

1951年8月27日生

 

1974年4月

ソニー株式会社入社

2000年8月

ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社取締役

2003年4月

同社代表取締役

2008年10月

ソニー株式会社VP(理事)環境担当

2012年4月

YAMAGATA INTECH株式会社顧問

2013年4月

公益財団法人21世紀職業財団業務執行理事兼事務局長(現在)

2015年5月

デクセリアルズ株式会社社外取締役(現在)

2015年6月

当社社外取締役(現在)

 

(注)4

2

取 締 役

 

リチャード R.ルーリー

1948年1月21日生

 

1974年5月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1989年9月

ケリー・ドライ・アンド・ウォレン法律事務所パートナー

2003年6月

米国ニュージャージー州弁護士資格取得

2013年3月

Sanken North America社(現Allegro MicroSystems社)社外取締役(現在)

2014年6月

サンケン電気株式会社社外取締役(現在)

2016年6月

当社社外取締役(現在)

 

(注)4

常勤監査役

 

安保 公資

1949年9月19日生

 

1973年4月

当社入社

2005年12月

法務・知財部長

2009年4月

執行役員

2011年4月

常務執行役員

2012年6月

常務取締役

2012年6月

法務・知財部、総務・人事部、環境・安全部担当

2015年4月

業務管理本部長

2015年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)5

60

常勤監査役

 

森方 正之

1951年9月2日生

 

1974年4月

当社入社

2006年6月

経理部長

2009年4月

執行役員

2010年6月

取締役

2012年4月

常務取締役

2014年4月

経営企画部、経理部、関連企業部、海外業務室担当

2015年6月

業務管理本部長兼企画管理本部長

2016年4月

業務管理本部長兼企画管理本部長兼調達本部担当

2017年6月

顧問

2018年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)6

45

監 査 役

 

土井 義宏

1954年10月25日生

 

1979年4月

関西電力株式会社入社

2006年6月

同社執行役員

2009年6月

同社常務取締役

2013年6月

同社取締役常務執行役員

2016年6月

同社取締役副社長執行役員(現在)

2017年6月

当社社外監査役(現在)

 

(注)7

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監 査 役

 

高島 健一

1947年10月2日生

 

 

1971年4月

社団法人日本能率協会入社

1976年9月

本田技研工業株式会社入社

1979年9月

Honda Deutschland社副社長(CFO)

1996年6月

本田技研工業株式会社財務部長

1998年6月

同社取締役経理部長

2000年6月

同社常勤監査役

2003年6月

同社特別顧問

2010年4月

年金積立金管理運用独立行政法人常勤監事

2014年6月

当社社外監査役(現在)

2015年5月

マックスバリュ中部株式会社社外取締役(現在)

 

(注)6

10

348

 

(注)1.取締役 伊東千秋、取締役 髙松和子及び取締役 リチャード R. ルーリーは、社外取締役である。

2.監査役 土井義宏及び監査役 高島健一は、社外監査役である。

3.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

高坂 佳郁子

1976年9月20日生

 

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

色川法律事務所入所

2008年2月

川上塗料株式会社社外監査役

2009年1月

色川法律事務所パートナー(現在)

2017年6月

日本山村硝子株式会社社外取締役(監査等委員)(現在)

2018年3月

東洋炭素株式会社社外監査役(現在)

2018年6月

株式会社ファルコホールディングス社外監査役(現在)

 

(※)補欠監査役の選任の効力は、2017年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時まで。

4.2018年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2015年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.2018年6月26日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

7.2017年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

8.当社では、取締役会の活性化、意思決定の迅速化、業務執行の効率化等をねらいとして、執行役員制度を導入している。執行役員は次の19名である。

専務執行役員  増水 豊

常務執行役員  島崎 雅徳

常務執行役員  森本 勝一

常務執行役員  木村 悟

執行役員    三島 尚志

執行役員    家山 一夫

執行役員    北側 彰一

執行役員    柴田 弘

執行役員    山口 実浩

執行役員    小木 均

執行役員    辻  勝久

執行役員    井部 隆

執行役員    嶋  宗和

執行役員    鈴木 憲亮

執行役員    岩下 哲郎

執行役員    安田 俊彦

執行役員    司城 充俊

執行役員    桑原 道

執行役員    石川 英司

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

兼取締役社長

谷所 敬

1949年2月26日

 

1973年4月

当社入社

2002年10月

事業開発推進室

2003年3月

株式会社富士第一製作所取締役社長

2005年10月

株式会社Hitzハイテクノロジー常務取締役

2007年4月

同社取締役副社長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社精密機械本部副本部長兼システム機械事業部長

2010年4月

当社精密機械本部長兼築港工場長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

当社精密機械本部担当兼精密機械本部長兼築港工場長

2011年4月

当社精密機械本部担当兼精密機械本部長兼精密機械本部開発センター長

2012年4月

当社常務取締役

2012年4月

 

当社事業・製品開発本部、精密機械本部担当兼事業・製品開発本部長

2013年4月

当社取締役社長兼COO

2016年4月

当社取締役社長兼CEO

2017年4月

当社取締役会長兼取締役社長(現在)

 

(注)4

140

取締役副会長

藤井 秀延

1955年11月29日

 

1979年4月

株式会社三和銀行入行

2006年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員

2009年5月

同行常務執行役員

2010年6月

同行常務取締役

2013年6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役副会長(現在)

 

(注)4

11

代表取締役

取締役副社長

社長補佐(営業・調達本部管掌)

三野 禎男

1957年8月27日

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット長

2011年4月

執行役員

2011年4月

エンジニアリング本部環境EPCビジネスユニット長

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部長

2013年4月

常務執行役員

2015年4月

環境事業本部長兼建築監理室、品質保証室担当

2015年6月

常務取締役

2017年4月

取締役副社長(現在)

2017年4月

社長補佐(生産技術部、風力発電事業推進室、機能性材料事業推進室管掌)

2018年4月

社長補佐(営業、生産技術部管掌)

2019年4月

社長補佐(営業、調達本部管掌)(現在)

 

(注)4

41

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

環境事業本部長

白木 敏之

1958年6月24日

 

1984年4月

当社入社

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット海外プロジェクト部長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部EPCビジネスユニット長

2013年4月

執行役員

2015年4月

事業企画本部長

2016年4月

常務執行役員

2016年4月

技術開発本部長兼事業企画本部長

2016年6月

常務取締役(現在)

2017年4月

事業企画・技術開発本部長兼ICT推進本部、建築監理室、品質保証室担当

2019年4月

環境事業本部長(現在)

 

(注)4

27

常務取締役

企画管理本部長兼業務管理本部長兼企画管理本部SR99プロジェクト対策室長兼生産技術部担当

鎌屋 樹二

1961年9月2日

 

1984年4月

当社入社

1990年5月

Hitachi Zosen Singapore社(出向)

1994年3月

当社財務部

2012年4月

当社経営企画部長

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社環境事業本部副事業本部長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社企画管理本部長兼業務管理本部、調達本部担当

2017年6月

当社取締役

2017年8月

当社企画管理本部長兼企画管理本部SR99プロジェクト対策室長兼業務管理本部、調達本部担当

2018年4月

当社常務取締役(現在)

2019年4月

当社企画管理本部長兼業務管理本部長兼企画管理本部SR99プロジェクト対策室長兼生産技術部担当(現在)

 

(注)4

18

常務取締役

機械事業本部長兼社会インフラ事業本部担当

芝山 直

1958年9月13日

 

1982年4月

当社入社

1989年5月

Hitachi Zosen Clearing社(出向)

1992年9月

Hitachi Zosen U.S.A.社(出向)

2007年10月

当社事業・製品開発センター 開発戦略室長

2012年4月

当社執行役員

2012年4月

当社エンジニアリング本部プラント・エネルギー事業部エネルギービジネスユニット長

2013年1月

当社環境・エネルギー・プラント本部営業統括本部長

2015年4月

当社社会インフラ事業本部副事業本部長

2016年4月

当社風力発電事業推進室長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社機械事業本部長

2017年6月

当社取締役

2019年4月

当社機械事業本部長兼社会インフラ事業本部担当(現在)

2019年6月

当社常務取締役(現在)

 

(注)4

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

事業企画・技術開発本部長兼ICT推進本部、建築監理室、品質保証室担当

山本 和久

1959年6月1日

 

1982年4月

当社入社

2012年4月

エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部環境EPCビジネスユニット国内プロジェクト部長

2013年1月

環境・エネルギー・プラント本部エンジニアリング統括本部EPCビジネスユニット〈国内統括〉兼環境設計部長

2014年4月

執行役員

2015年4月

環境EPCビジネスユニット長

2017年4月

常務執行役員

2017年4月

環境事業本部長

2017年6月

取締役

2019年4月

事業企画・技術開発本部長兼ICT推進本部、建築監理室、品質保証室担当(現在)

2019年6月

常務取締役(現在)

 

(注)4

20

取 締 役

伊東 千秋

1947年10月10日

 

1970年4月

富士通株式会社入社

2004年6月

同社取締役専務

2006年6月

同社代表取締役副社長

2008年6月

同社取締役副会長

2010年4月

株式会社富士通総研代表取締役会長

2013年6月

当社社外取締役(現在)

2015年6月

株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現在)

2015年6月

株式会社オービックビジネスコンサルタント社外取締役(現在)

 

(注)4

-

取 締 役

髙松 和子

1951年8月27日

 

1974年4月

ソニー株式会社入社

2000年8月

ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社取締役

2003年4月

同社代表取締役

2008年10月

ソニー株式会社VP(理事)環境担当

2012年4月

YAMAGATA INTECH株式会社顧問

2013年4月

公益財団法人21世紀職業財団業務執行理事兼事務局長(現在)

2015年5月

デクセリアルズ株式会社社外取締役

2015年6月

当社社外取締役(現在)

 

(注)4

4

取 締 役

リチャード R.ルーリー

1948年1月21日

 

1974年5月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1989年9月

ケリー・ドライ・アンド・ウォレン法律事務所パートナー

2003年6月

米国ニュージャージー州弁護士資格取得

2013年3月

Sanken North America社(現Allegro MicroSystems社)社外取締役(現在)

2014年6月

サンケン電気株式会社社外取締役(現在)

2016年6月

当社社外取締役(現在)

 

(注)4

-

常勤監査役

安保 公資

1949年9月19日

 

1973年4月

当社入社

2005年12月

法務・知財部長

2009年4月

執行役員

2011年4月

常務執行役員

2012年6月

常務取締役

2012年6月

法務・知財部、総務・人事部、環境・安全部担当

2015年4月

業務管理本部長

2015年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)5

68

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

森方 正之

1951年9月2日

 

1974年4月

当社入社

2006年6月

経理部長

2009年4月

執行役員

2010年6月

取締役

2012年4月

常務取締役

2014年4月

経営企画部、経理部、関連企業部、海外業務室担当

2015年6月

業務管理本部長兼企画管理本部長

2016年4月

業務管理本部長兼企画管理本部長兼調達本部担当

2017年6月

顧問

2018年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)6

47

監 査 役

土井 義宏

1954年10月25日

 

1979年4月

関西電力株式会社入社

2006年6月

同社執行役員

2009年6月

同社常務取締役

2013年6月

同社取締役常務執行役員

2016年6月

同社取締役副社長執行役員(現在)

2017年6月

当社社外監査役(現在)

 

(注)7

-

監 査 役

高島 健一

1947年10月2日

 

1971年4月

社団法人日本能率協会入社

1976年9月

本田技研工業株式会社入社

1979年9月

Honda Deutschland社副社長(CFO)

1996年6月

本田技研工業株式会社財務部長

1998年6月

同社取締役経理部長

2000年6月

同社常勤監査役

2003年6月

同社特別顧問

2010年4月

年金積立金管理運用独立行政法人常勤監事

2014年6月

当社社外監査役(現在)

2015年5月

マックスバリュ中部株式会社社外取締役(現在)

 

(注)6

10

417

 

(注)1.取締役 伊東千秋、取締役 髙松和子及び取締役 リチャード R. ルーリーは、社外取締役である。

2.監査役 土井義宏及び監査役 高島健一は、社外監査役である。

3.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

高坂 佳郁子

1976年9月20日生

 

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

色川法律事務所入所

2008年2月

川上塗料株式会社社外監査役

2009年1月

色川法律事務所パートナー(現在)

2017年6月

日本山村硝子株式会社社外取締役(監査等委員)(現在)

2018年3月

東洋炭素株式会社社外監査役(現在)

2018年6月

株式会社ファルコホールディングス社外監査役(現在)

 

(※)補欠監査役の選任の効力は、2017年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時まで。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2019年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.2018年6月26日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

7.2017年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

8.当社では、取締役会の活性化、意思決定の迅速化、業務執行の効率化等をねらいとして、執行役員制度を導入している。執行役員は次の17名である。

専務執行役員  増水 豊

常務執行役員  森本 勝一

常務執行役員  小木 均

常務執行役員  嶋  宗和

執行役員    三島 尚志

執行役員    北側 彰一

執行役員    山口 実浩

執行役員    辻  勝久

執行役員    井部 隆

執行役員    鈴木 憲亮

執行役員    岩下 哲郎

執行役員    安田 俊彦

執行役員    司城 充俊

執行役員    桑原 道

執行役員    石川 英司

執行役員    中村 敏規

執行役員    鎌屋 明

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名である。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりである。

社外取締役伊東千秋は㈱ゼンショーホールディングス及び㈱オービックビジネスコンサルタントの社外取締役であり、また、過去に㈱富士通総研の代表取締役を務めていたが、これらの会社と当社との間に取引関係はなく、同氏が2010年6月まで取締役を務めていた富士通㈱と当社との間には営業取引関係があるが、その取引関係は、当社及び同社の事業規模に比して僅少である。社外取締役髙松和子は(公財)21世紀職業財団の業務執行理事兼事務局長であり、同財団と当社との間には業務委託等の関係があるが、その取引関係は、当社及び同財団の事業規模に比して僅少であり、また、同氏が過去に代表取締役を務めていたソニーデジタルネットワークアプリケーションズ㈱、VP(理事)を務めていたソニー㈱及び顧問を務めていたYAMAGATA INTECH㈱、社外取締役を務めていたデクセリアルズ㈱との間にも取引関係はない。社外取締役リチャード R.ルーリーは米国弁護士であり、当社米国子会社と法律顧問契約を締結しているが、その取引関係は、当社独立性判断基準額以内であり、同氏が2015年1月に退職するまでパートナーを務めていた大手米国弁護士事務所と当社との間には当社米国子会社を通じて取引関係があるが、同氏の退職後4年以上が経過している。その他3氏と当社との間に、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はない。

社外取締役伊東千秋及び社外取締役髙松和子は企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、社外取締役リチャード R.ルーリーは国際的な企業法務に関する豊富な経験と専門知識を有している。3氏については、コーポレート・ガバナンスの強化、事業のグローバル化、新事業・新製品の開発、ICT技術の活用及びダイバーシティ経営等を推進する当社において、社外取締役として独立した立場から適切な意見、助言を行い、業務執行の監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できる人物であると判断している。

社外監査役土井義宏は関西電力㈱の取締役副社長執行役員であり、同社と当社との間には営業取引関係があるが、その取引関係は、当社及び同社の事業規模に比して僅少である。社外監査役高島健一はマックスバリュ中部㈱の社外取締役であるが、同社と当社との間に取引関係はなく、同氏が過去に取締役を務めていた本田技研工業㈱と当社との間には営業取引関係があるが、その取引関係は、当社及び同社の事業規模に比して僅少である。その他両氏と当社との間に、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はない。

社外監査役土井義宏及び社外監査役高島健一については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外監査役として独立した立場から、当社経営・事業運営等に対する適切な意見、助言を行い、コーポレートガバナンスの強化、監査体制の充実に貢献することが期待できる人物であると判断している。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関して、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を参考に当社独自の判断基準を以下のとおり定めている。

(当社社外役員の独立性判断基準)

当社は社外役員が以下の事項に該当しない場合、独立性を有すると判断している。

1.当社の主要な株主(直近事業年度末日において当社の議決権の10%以上を保有する株主)またはその業務執行者

 

2.当社の主要な取引先または過去3年間にその業務執行者であった者

(*) 主要とは、過去3事業年度における当社との年間平均取引額が、当社の平均連結売上高の2%以上の場合をいう。

3.当社を主要な取引先とする者または過去3年間にその業務執行者であった者

(*) 主要とは、過去3事業年度における当社との年間平均取引額が、その者の平均連結売上高の2%以上の場合をいう。

4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタント(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(*) 多額とは、過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の場合をいう。

5.当社から多額の寄付または助成を受けている団体の業務を執行する者

(*) 多額とは、過去3事業年度平均で年間1,000万円以上の場合をいう。

6.以下に該当する者の2親等以内の近親者

(1) 上記1~5に該当する者(重要でない者を除く)

(2) 過去3年間において、当社グループの取締役、執行役員または重要な使用人であった者

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査部門、会計監査人その他内部統制関係部門から、内部監査報告やコンプライアンス、リスク管理その他内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けて適宜意見を述べ、また、監査役と情報交換を行う等緊密な連携をとることにより、より実効的な監督機能を発揮することとしている。

また、社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、他の監査役と協力して監査の環境の整備に努めているほか、「(3)監査の状況」に記載のとおり、他の監査機関とも緊密な連携をとっている。

 

 

社外役員の選任

'17 7/28'18 7/17'18 12/21'19 7/18選任の理由
伊東千秋情報通信機器業界において、会社経営者として長年にわたり海外事業に携わるなど企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。コーポレート・ガバナンスの強化、事業のグローバル化、新事業・新製品の開発、ICTの活用を推進する当社において、社外取締役として独立した立場から適切な意見、助言をいただいており、業務執行の監督機能の強化に十分な役割を果たしていると判断しております。 (独立役員の指定理由) 当社独立性判断基準に抵触する人的関係や取引関係等はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
高松和子グローバル企業に長年勤務し、また、ソフトウェア開発会社の代表取締役や公益財団法人21世紀職業財団の業務執行理事兼事務局長を務めるなど、企業経営やダイバーシティ経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。コーポレート・ガバナンスの強化、事業のグローバル化、ダイバーシティ経営を推進する当社において、社外取締役として独立した立場から適切な意見、助言をいただいており、業務執行の監督機能の強化に十分な役割を果たしていると判断しております。 (独立役員の指定理由) 当社独立性判断基準に抵触する人的関係や取引関係等はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
リチャード R.ルーリー長年にわたり大手米国弁護士事務所のパートナーを務め、国際的な企業法務に関する豊富な経験と専門知識を有しております。コーポレート・ガバナンスの強化、事業のグローバル化を推進する当社において、社外取締役として独立した立場から適切な意見、助言をいただいており、業務執行の監督機能の強化に十分な役割を果たしていると判断しております。 (独立役員の指定理由) 当社独立性判断基準に抵触する人的関係や取引関係等はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。