三菱重工業【7011】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/12/202019/6/272020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人12人
社外役員数5人5人5人6人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

 

大 宮 英 明

昭和21年

7月25日生

昭和44年6月

当社入社

(注)2

187

平成14年6月

当社取締役、冷熱事業本部副事業本部長

同 15年4月

当社取締役、冷熱事業本部長

同 17年6月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、

冷熱事業本部長

同 19年4月

当社取締役(代表取締役)、副社長執行役員

同 20年4月

当社取締役社長(代表取締役)

同 25年4月

当社取締役会長(代表取締役)

同 26年6月

当社取締役会長(現職)

取締役社長

(代表取締役)

CEO※1

宮 永 俊 一

昭和23年

4月27日生

昭和47年4月

当社入社

(注)2

213

平成18年4月

当社執行役員、機械事業本部副事業本部長

同 18年5月

当社執行役員、機械・鉄構事業本部副事業本部長

同 20年4月

当社常務執行役員、機械・鉄構事業本部長

同 20年6月

 

同 23年4月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、

機械・鉄構事業本部長

当社取締役(代表取締役)、副社長執行役員、社長室長

同 25年4月

当社取締役社長(代表取締役)

同 26年4月

当社取締役社長(代表取締役)、CEO(現職)

取締役

副社長執行役員

(代表取締役)

CFO※2

小口正範

昭和30年

7月12日生

昭和53年4月

当社入社

(注)2

21

平成26年4月

当社執行役員、グループ戦略推進室長

同 27年6月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、

 

CFO、グループ戦略推進室長

同 30年4月

当社取締役(代表取締役)、副社長執行役員、CFO、グループ戦略推進室長

同 30年6月

当社取締役(代表取締役)、副社長執行役員、CFO(現職)

取締役

常務執行役員

(代表取締役)

CSO※3

グループ

戦略推進

室長

泉 澤 清 次

昭和32年

9月3日生

昭和56年4月

当社入社

(注)2

15

平成20年4月

当社技術本部技術企画部長

同 23年4月

当社技術統括本部技術企画部長

同 25年4月

三菱自動車工業㈱常務執行役員

同 25年6月

同社取締役

同 28年4月
同 29年6月

当社執行役員、技術戦略推進室長

当社取締役 常勤監査等委員

同 30年6月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、CSO、グループ戦略推進室長(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

篠原尚之

昭和28年

2月8日生

昭和50年4月

大蔵省入省

(注)2

7

平成18年7月

財務省国際局長

同 19年7月

同省財務官

同 21年7月

同省顧問

同 22年2月

国際通貨基金(IMF)特別顧問

同 22年3月

同基金副専務理事(平成27年2月まで)

同 27年6月

当社取締役(現職)

同 27年7月

東京大学政策ビジョン研究センター教授

(平成30年3月まで)

取締役

 

小 林    健

昭和24年

2月14日生

昭和46年7月

三菱商事㈱入社

(注)2

5

平成19年6月

同社取締役 常務執行役員

同 20年6月

同社常務執行役員

同 22年4月

同社副社長執行役員

同 22年6月

同社取締役 社長

同 28年4月

同社取締役会長(現職)

同 28年6月

当社取締役(現職)

取締役

常勤監査等委員

 

後藤敏文

昭和32年

6月10日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

12

 平成26年4月

当社総務法務部長

同 29年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現職)

取締役

常勤監査等委員

 

加藤博樹

昭和30年

12月24日生

昭和54年4月

当社入社

(注)4

9

平成22年4月

当社資材部長

同 26年4月

当社交通・輸送ドメイン副ドメイン長

同 27年4月

当社執行役員、機械・設備システムドメイン副ドメイン長

同 29年4月

当社執行役員、経営・財務企画部長

兼ドメイン財務総括部長

同 30年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現職)

取締役

監査等委員

 

畔柳信雄

昭和16年

12月18日生

昭和40年4月

㈱三菱銀行入行

(注)3

21

平成4年6月

同行取締役

同 8年4月

㈱東京三菱銀行取締役

同 8年6月

同行常務取締役

同 13年6月

同行常務執行役員

同 14年6月

同行副頭取

同 15年6月

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ

取締役

同 16年6月

同社取締役社長

㈱東京三菱銀行頭取

同 17年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

取締役社長

同 18年1月

㈱三菱東京UFJ銀行頭取

同 20年4月

同行取締役会長

同 21年6月

当社監査役

同 22年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

取締役(平成22年6月まで)

同 24年4月

㈱三菱東京UFJ銀行相談役

同 26年4月

同行特別顧問

同 27年6月

同 30年4月

当社取締役 監査等委員(現職)

㈱三菱UFJ銀行特別顧問(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

 

クリスティーナ・アメージャン

昭和34年

3月5日生

平成7年1月

コロンビア大学ビジネススクール助教授

(注)3

23

同 13年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授

同 16年1月

同大学大学院国際企業戦略研究科教授

同 22年4月

同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

同 24年4月

同大学大学院商学研究科教授

同 24年6月

当社取締役

同 27年6月

同 30年4月

当社取締役 監査等委員(現職)

一橋大学大学院経営管理研究科教授(現職)

取締役

監査等委員

 

伊東信一郎

昭和25年

12月25日生

昭和49年4月

全日本空輸㈱入社

(注)3

21

平成15年6月

同社取締役執行役員

同 16年4月

同社常務取締役執行役員

同 18年4月

同社専務取締役執行役員

同 19年4月

同 21年4月

同社代表取締役副社長執行役員

同社代表取締役社長

同 25年4月

ANAホールディングス㈱代表取締役社長

 

全日本空輸㈱取締役会長(平成27年3月まで)

同 25年6月

当社監査役

同 27年4月

ANAホールディングス㈱代表取締役会長

同 27年6月

当社取締役 監査等委員(現職)

同 29年4月

ANAホールディングス㈱取締役会長

(現職)

 

 

 

 

 

 

534

 ※1 CEO(Chief Executive Officer)

 ※2 CFO(Chief Financial Officer)

 ※3 CSO(Chief Strategy Officer)

 

 (注)1.取締役 篠原尚之及び小林健の各氏並びに取締役 監査等委員 畔柳信雄、クリスティーナ・アメージャン及び伊東信一郎の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。

2.任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

3.任期は、平成29年6月22日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

4.任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

5.当社は、執行役員制を導入している。

 (ご参考)平成30年6月21日現在の執行役員の陣容は次のとおりである。

地位

氏名

担当業務

*取締役社長

宮永 俊一

CEO※1

*副社長執行役員

小口 正範

CFO※2

 副社長執行役員

名山 理介

CTO※3

 副社長執行役員

安藤 健司

ドメインCEO、パワードメイン長 兼 三菱日立パワーシステムズ㈱取締役社長

 副社長執行役員

木村 和明

ドメインCEO、インダストリー&社会基盤ドメイン長 兼 マーケティング&イノベーション本部長

*常務執行役員

泉澤 清次

CSO※4、グループ戦略推進室長

常務執行役員

廣江 睦雄

GC※5

常務執行役員

栁井 秀朗

HR担当役員※6 兼 人事労政部長

常務執行役員

船戸  崇

社長特命事項担当 兼 神戸造船所長

常務執行役員

河相  健

アジア・パシフィック総代表 兼 インド総代表

常務執行役員フェロー

石井  泉

インダストリー&社会基盤ドメイン技師長

執行役員

丹羽 高興

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

執行役員

志岐  彰

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

執行役員

白岩 良浩

欧州・中東・アフリカ総代表 兼 Mitsubishi Heavy Industries France S.A.S.社長

執行役員

青木  馨

中国総代表 兼 Mitsubishi Heavy Industries (China) Co., Ltd.(三菱重工業(中国)有限公司)総経理

執行役員

加口  仁

グループ戦略推進室副室長

執行役員

篠原 裕一

グループ戦略推進室副室長 兼 三菱航空機㈱執行役員

執行役員

三島 正彦

グループ戦略推進室事業リスク総括部長 兼 リスクソリューション室長

執行役員

中山 喜雄

グローバル財務部長

執行役員

中川 正也

ICTソリューション本部長

執行役員

高橋 宏明

バリューチェーン本部長

執行役員

細見 健太郎

パワードメイン副ドメイン長 兼 トルコ原子力IPP推進室長

執行役員

飯田 将人

パワードメインシノップ・プロジェクト室長

執行役員

加藤 顕彦

パワードメイン原子力事業部長

執行役員

東  光邦

パワードメイン原子力事業部関西支社長

執行役員

藤原 久幸

インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長

執行役員

吉儀 有史

インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長

執行役員

石塚 隆志

インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長 兼 事業戦略部長

執行役員

阿部 直彦

防衛・宇宙セグメント長

執行役員

廣瀬 圭介

民間機セグメント長 兼 民間機事業部長 兼 名古屋航空宇宙システム製作所長

執行役員

大倉 浩治

三菱造船㈱取締役社長

執行役員

宮﨑 正生

三菱造船㈱取締役副社長 兼 三菱重工業㈱長崎造船所長

執行役員

北村  徹

三菱造船㈱取締役常務執行役員

執行役員

寺沢 賢二

三菱重工エンジニアリング㈱取締役常務執行役員

執行役員

楠本  馨

三菱重工サーマルシステムズ㈱取締役社長

執行役員

長谷川 守

三菱重工機械システム取締役社長

執行役員フェロー

神納 祐一郎

技師長

執行役員フェロー

久野 哲郎

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

執行役員フェロー

植田 真五

南米総代表 兼 Mitsubishi Industrias Pesadas do Brasil Ltda.社長

執行役員フェロー

徳永 節男

技術戦略推進室長

 

 

地位

氏名

担当業務

執行役員フェロー

内田 澄生

総合研究所長

執行役員フェロー

伊藤 栄作

総合研究所副所長

執行役員フェロー

石出  孝

総合研究所技師長 兼 グローバルリサーチ&イノベーションセンター長 兼 マーケティング&イノベーション本部先進デザインセンター長

執行役員フェロー

福泉 靖史

パワードメイン副ドメイン長 兼 パワー&エネルギーソリューションビジネス総括部長

執行役員フェロー

鈴木 成光

パワードメイン原子力事業部調査役(東京電力ホールディングス㈱に派遣)

執行役員フェロー

櫻井 啓司

防衛・宇宙セグメント副セグメント長

執行役員フェロー

二村 幸基

防衛・宇宙セグメント技師長

執行役員フェロー

浜田  充

防衛・宇宙セグメント技師長 兼 バリューチェーン本部技師長

執行役員フェロー

種子田 裕司

民間機セグメント技師長 兼 技術統括室長

執行役員フェロー

守田 和裕

三菱重工エンジニアリング㈱取締役常務執行役員

執行役員フェロー

長野  肇

三菱重工エンジニアリング㈱常務執行役員

 ※1 CEO(Chief Executive Officer)

 ※2 CFO(Chief Financial Officer)

 ※3 CTO(Chief Technology Officer)

 ※4 CSO(Chief Strategy Officer)

 ※5 GC(General Counsel)

 ※6 HR担当役員(Human Resources担当役員)

 

(注)*印の各氏は、取締役を兼務している。

 

(2)【役員の状況】

ア. 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

宮 永 俊 一

1948年4月27日

 

1972年4月

当社入社

2006年4月

当社執行役員、機械事業本部副事業本部長

2006年5月

当社執行役員、機械・鉄構事業本部副事業本部長

2008年4月

当社常務執行役員、機械・鉄構事業本部長

2008年6月

 

2011年4月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、

機械・鉄構事業本部長

当社取締役(代表取締役)、副社長執行役員、社長室長

2013年4月

当社取締役社長(代表取締役)

2014年4月

2019年4月

当社取締役社長(代表取締役)、CEO

当社取締役会長(現職)

 

(注)2

273

取締役社長

(代表取締役)

CEO※1 兼 CSO2

泉 澤 清 次

1957年9月3日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社技術本部技術企画部長

2011年4月

当社技術統括本部技術企画部長

2013年4月

三菱自動車工業㈱常務執行役員

2013年6月

同社取締役

2016年4月
2017年6月

当社執行役員、技術戦略推進室長

当社取締役 常勤監査等委員

2018年6月

 

2019年4月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、CSO、グループ戦略推進室長

当社取締役社長(代表取締役)、CEO兼CSO(現職)

 

(注)2

21

取締役

副社長執行役員

(代表取締役)

CFO3

小口正範

1955年7月12日

 

1978年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員、グループ戦略推進室長

2015年6月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、

 

CFO、グループ戦略推進室長

2018年4月

当社取締役(代表取締役)、副社長執行役員、CFO、グループ戦略推進室長

2018年6月

当社取締役(代表取締役)、副社長執行役員、CFO(現職)

 

(注)2

45

取締役

常務執行役員

(代表取締役)

GC※4

三島正彦

1956年7月14日

 

1979年4月

当社入社

2014年4月

当社グループ戦略推進室リスクソリューション室長

2015年4月

当社執行役員フェロー、グループ戦略推進室リスクソリューション室長

2016年4月

当社執行役員、グループ戦略推進室事業リスク総括部長

2018年10月

当社常務執行役員、GC、グループ戦略推進室事業リスク総括部長

2019年1月

当社常務執行役員、GC、事業リスク総括部長

2019年4月

2019年6月

当社常務執行役員、GC

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、GC(現職)

 

(注)2

34

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

篠原尚之

1953年2月8日

 

1975年4月

大蔵省入省

2006年7月

財務省国際局長

2007年7月

同省財務官

2009年7月

同省顧問

2010年2月

国際通貨基金(IMF)特別顧問

2010年3月

同基金副専務理事(2015年2月まで)

2015年6月

当社取締役(現職)

2015年7月

東京大学政策ビジョン研究センター教授

(2018年3月まで)

 

(注)2

9

取締役

小 林    健

1949年2月14日

 

1971年7月

三菱商事㈱入社

2007年6月

同社取締役 常務執行役員

2008年6月

同社常務執行役員

2010年4月

同社副社長執行役員

2010年6月

同社取締役 社長

2016年4月

同社取締役会長(現職)

2016年6月

当社取締役(現職)

 

(注)2

7

取締役

常勤監査等委員

後藤敏文

1957年6月10日

 

1982年4月

当社入社

 2014年4月

当社総務法務部長

2017年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現職)

 

(注)4

13

取締役

常勤監査等委員

加藤博樹

1955年12月24日

 

1979年4月

当社入社

2010年4月

当社資材部長

2014年4月

当社交通・輸送ドメイン副ドメイン長

2015年4月

当社執行役員、機械・設備システムドメイン副ドメイン長

2017年4月

当社執行役員、経営・財務企画部長

兼ドメイン財務総括部長

2018年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現職)

 

(注)3

25

取締役

監査等委員

クリスティーナ・アメージャン

1959年3月5日

 

1995年1月

コロンビア大学ビジネススクール助教授

2001年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授

2004年1月

同大学大学院国際企業戦略研究科教授

2010年4月

同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2012年4月

同大学大学院商学研究科教授

2012年6月

当社取締役

2015年6月

2018年4月

当社取締役 監査等委員(現職)

一橋大学大学院経営管理研究科教授(現職)

 

(注)4

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

鵜浦博夫

1949年1月13日

 

1973年4月

日本電信電話公社入社

2002年6月

日本電信電話株式会社取締役

2007年6月

同社常務取締役

2008年6月

同社代表取締役副社長

2012年6月

2018年6月

2019年6月

同社代表取締役社長

同社相談役(現職)

当社取締役 監査等委員(現職)

 

(注)4

20

取締役

監査等委員

平野信行

1951年10月23日

 

1974年4月

株式会社三菱銀行入行

2005年6月

株式会社東京三菱銀行常務取締役

 

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ

 

取締役

2008年10月

株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役

2009年6月

同行副頭取

 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・

グループ常務執行役員

2010年6月

同社取締役

2010年10月

2012年4月

同社取締役副社長

株式会社三菱東京UFJ銀行頭取

株式会社三菱UFJフィナンシャル・

グループ取締役

2013年4月

同社取締役社長

2015年6月

同社取締役 代表執行役社長

2016年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長

2019年4月

 

 

2019年6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・

グループ取締役執行役会長(現職)

株式会社三菱UFJ銀行取締役(現職)

当社取締役 監査等委員(現職)

 

(注)4

476

 ※1 CEO(Chief Executive Officer)

 ※2 CSO(Chief Strategy Officer)

 ※3 CFO(Chief Financial Officer)

 ※4 GC(General Counsel

 

 (注)1.取締役 篠原尚之及び小林健の各氏並びに取締役 監査等委員 クリスティーナ・アメージャン、鵜浦博夫及び平野信行の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。

2.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

3.任期は、2018年6月21日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

4.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

5.当社は、執行役員制を導入している。

 (ご参考)2019年6月27日現在の執行役員の陣容は次のとおりである。

地位

氏名

担当業務

*社長

泉澤 清次

CEO※1 兼 CSO2

 副社長執行役員

名山 理介

CTO※3

*副社長執行役員

小口 正範

CFO※4

  常務執行役員

栁井 秀朗

HR担当役員※5

 *常務執行役員

三島 正彦

GC※6

  常務執行役員

丹羽 高興

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.社長

  常務執行役員

廣瀬 圭介

民間機セグメント長 兼 名古屋航空宇宙システム製作所長

  常務執行役員

白岩 良浩

社長特命事項担当

  常務執行役員

細見 健太郎

ドメインCEO、パワードメイン長 兼 トルコ原子力IPP推進室長

 常務執行役員

楠本  馨

三菱重工サーマルシステムズ㈱取締役社長

 常務執行役員

石塚 隆志

ドメインCEO、インダストリー&社会基盤ドメイン長

常務執行役員

花沢 芳之

アジア・パシフィック総代表 兼 インド総代表 兼 Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte. Ltd.社長

上席シニアフェロー

福泉 靖史

パワードメイン副ドメイン長

執行役員

藤原 久幸

インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長

執行役員

大倉 浩治

三菱造船㈱取締役社長

執行役員

中山 喜雄

インダストリー&社会基盤ドメイン技師長

執行役員

青木  馨

中国総代表 兼 Mitsubishi Heavy Industries(China)Co.,Ltd.(三菱重工業(中国)有限公司)総経理

執行役員

阿部 直彦

防衛・宇宙セグメント長

執行役員

志岐  彰

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

執行役員

東  光邦

パワードメイン原子力事業部関西支社長

執行役員

高橋 宏明

バリューチェーン本部長

執行役員

寺沢 賢二

三菱重工エンジニアリング㈱取締役常務執行役員

執行役員

加藤 顕彦

パワードメイン原子力事業部長

執行役員

加口  仁

CoCSO、マーケティング&イノベーション本部長

執行役員

北村  徹

三菱造船㈱取締役常務執行役員

執行役員

藤沢 昌之

パワードメイン副ドメイン長 兼 経営管理総括部長

執行役員

内田 澄生

総合研究所長

執行役員

伊藤 栄作

CoCTO、技術戦略推進室長 兼 ICTソリューション本部長

執行役員

神田  誠

欧州・中東・アフリカ総代表 兼 Mitsubishi Heavy Industries France S.A.S.社長

執行役員

平野 祐二

民間機セグメント民間機事業部長

執行役員

楠  正顕

インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長 兼 三菱重工エンジニアリング㈱常務執行役員

執行役員

中川 浩一

パワードメインパワー&エネルギーソリューションビジネス総括部 総括部長

執行役員

末松 正之

グループ戦略推進室長 兼 戦略企画部長

シニアフェロー

守田 和裕

三菱重工エンジニアリング㈱取締役常務執行役員

シニアフェロー

久野 哲郎

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

シニアフェロー

種子田 裕司

民間機セグメント副セグメント長

シニアフェロー

徳永 節男

総合研究所技師長 兼 グローバルリサーチ&イノベーションセンター長

シニアフェロー

長野  肇

三菱重工エンジニアリング㈱常務執行役員

シニアフェロー

浜田  充

防衛・宇宙セグメント技師長 兼 バリューチェーン本部技師長

シニアフェロー

櫻井 啓司

防衛・宇宙セグメント技師長

 

地位

氏名

担当業務

シニアフェロー

荻野 貴美子

総合研究所MRJ構造担当 及び HR女性キャリア(技術系)開発担当

シニアフェロー

武田 公温

三菱重工サーマルシステムズ㈱取締役副社長

シニアフェロー

大和矢 秀成

パワードメイン原子力事業部調査役(日本原子力研究開発機構に派遣)

シニアフェロー

渥美 正博

防衛・宇宙セグメント宇宙事業部長

シニアフェロー

荒川 浩

インダストリー&社会基盤ドメイン技師長 兼 防衛・宇宙セグメント技師長

シニアフェロー

北川 元洋

防衛・宇宙セグメント艦艇・特殊機械事業部長

シニアフェロー

古屋 孝明

マーケティング&イノベーション本部副本部長

シニアフェロー

渡部 正治

パワードメイン技師長

シニアフェロー

牧野 武朗

総合研究所副所長 兼 長崎造船所長

シニアフェロー

椎葉 邦男

三菱重工海洋鉄構㈱取締役社長

シニアフェロー

髙口 宙之

MRJ事業部長

 

 ※1 CEO(Chief Executive Officer)

 ※2 CSO(Chief Strategy Officer)

 ※3 CTO(Chief Technology Officer)

 ※4 CFO(Chief Financial Officer)

 ※5 HR担当役員(Human Resources担当役員)

 ※6 GC(General Counsel)

 

(注)*印の各氏は、取締役を兼務している。

 

イ. 社外役員の状況

当社は、社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や行政官、あるいは学識者としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、取締役11名のうち5名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任している。

これらの社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性基準」(以下に記載)を満たしていることから、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所その他の国内金融商品取引所に独立役員として届け出ている。

<社外取締役の独立性基準>

当社は、株式会社東京証券取引所をはじめとした国内金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。

1.現在において、次の①~⑧のいずれかに該当する者

① 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

② 当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者

③ 当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者

④ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者

⑤ 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員(ただし、補助的スタッフは除く)

⑥ 当社から、直近事業年度において1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者

⑦ 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から過去3事業年度の平均で、1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

⑧ 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、その年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者(ただし、補助的スタッフは除く)

 2.過去3年間のいずれかの時点において、上記①~⑥のいずれかに該当していた者

なお、社外取締役の各氏、又は各氏が役員若しくは使用人である会社等と当社との間には、以下に記載の関係が存在するが、いずれも社外取締役としての各氏の独立性に何ら影響を与えるものではないと判断している。

a.篠原尚之氏

当社は、篠原尚之氏が過去において教授を務めていた国立大学法人東京大学との間で、技術試験の受託等の取引関係や寄附講座の開設等の寄附関係があるが、当該取引及び寄附金額は、いずれも「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではない。

b.小林健氏

当社は、小林健氏が取締役会長を務め、過去において業務執行者であった三菱商事株式会社(以下「三菱商事」という)とは、社外役員の相互就任の関係にある。即ち、小林健氏が当社の社外取締役を務める一方、当社の取締役会長である宮永俊一氏が、三菱商事の社外取締役を務めている。

当社と三菱商事との間には、機器・部品の販売や原材料の購入等の取引関係があるが、当該取引金額は、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではな

c.クリスティーナ・アメージャン氏(監査等委員である社外取締役)

当社との間に特筆すべき関係はない。

d.鵜浦博夫氏(監査等委員である社外取締役)

当社との間に特筆すべき関係はない。

e.平野信行氏(監査等委員である社外取締役)

平野信行氏が取締役を務め、過去において業務執行者であった株式会社三菱UFJ銀行は当社の取引銀行であるが、複数ある主な借入先の一つであり、「社外取締役の独立性基準」に抵触する借入先には当たらないと判断している。なお、2018年度末時点における当社の連結借入金残高に占める同行からの借入の割合は約39%である。

 

ウ. 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っている。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べている。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行っている。加えて、監査等委員でない社外取締役は、監査の状況等について監査等委員会から情報共有を受けている。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めている。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

ア. 役員一覧

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

宮 永 俊 一

1948年4月27日

 

1972年4月

当社入社

2006年4月

当社執行役員、機械事業本部副事業本部長

2006年5月

当社執行役員、機械・鉄構事業本部副事業

本部長

2008年4月

当社常務執行役員、機械・鉄構事業本部長

2008年6月

 

2011年4月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、

機械・鉄構事業本部長

当社取締役(代表取締役)、副社長執行役員、社長室長

2013年4月

当社取締役社長(代表取締役)

2014年4月

2019年4月

当社取締役社長(代表取締役)、CEO

当社取締役会長(現職)

 

(注)2

334

取締役社長

(代表取締役)

CEO※1

泉 澤 清 次

1957年9月3日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社技術本部技術企画部長

2011年4月

当社技術統括本部技術企画部長

2013年4月

三菱自動車工業㈱常務執行役員

2013年6月

同社取締役

2016年4月
2017年6月

当社執行役員、技術戦略推進室長

当社取締役 常勤監査等委員

2018年6月

 

2019年4月

 

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、

CSO、グループ戦略推進室長

当社取締役社長(代表取締役)、CEO兼

CSO

2020年4月

当社取締役社長(代表取締役)、CEO(現職)

 

(注)2

39

取締役

常務執行役員

(代表取締役)

GC※2

三島正彦

1956年7月14日

 

1979年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員フェロー、グループ戦略推進室リスクソリューション室長

2016年4月

当社執行役員、グループ戦略推進室事業リスク総括部長

2018年10月

当社常務執行役員、GC、グループ戦略推進室事業リスク総括部長

2019年1月

当社常務執行役員、GC、事業リスク総括

部長

2019年4月

当社常務執行役員、GC

2019年6月

当社取締役(代表取締役)、常務執行役員、

GC(現職)

 

(注)2

53

取締役

執行役員

(代表取締役)

CFO※3

小澤壽人

1962年4月2日

 

1986年4月

当社入社

2019年5月

当社グローバル財務部長

2019年10月

当社執行役員、CoCFO

2020年4月

当社執行役員、CFO

2020年6月

当社取締役(代表取締役)、執行役員、

CFO(現職)

 

(注)

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

篠原尚之

1953年2月8日

 

1975年4月

大蔵省入省

2006年7月

財務省国際局長

2007年7月

同省財務官

2009年7月

同省顧問

2010年2月

国際通貨基金(IMF)特別顧問

2010年3月

同基金副専務理事(2015年2月まで)

2015年6月

当社取締役(現職)

2015年7月

東京大学政策ビジョン研究センター教授

(2018年3月まで)

 

(注)2

11

取締役

小 林    健

1949年2月14日

 

1971年7月

三菱商事㈱入社

2007年6月

同社取締役 常務執行役員

2008年6月

同社常務執行役員

2010年4月

同社副社長執行役員

2010年6月

同社取締役 社長

2016年4月

同社取締役会長(現職)

2016年6月

当社取締役(現職)

 

(注)2

10

取締役

森川典子

1958年10月18日

 

1981年4月

蝶理㈱入社

1988年8月

アメリカ大和証券㈱入社

1991年9月

アーサーアンダーセン会計事務所入所

1995年3月

モトローラ㈱入社

2005年3月

同社取締役

2009年6月

ボッシュ㈱入社

2010年8月

同社取締役副社長(2018年12月まで)

2020年6月

当社取締役(現職)

 

(注)2

-

取締役

常勤監査等委員

後藤敏文

1957年6月10日

 

 

1982年4月

当社入社

 2014年4月

当社総務法務部長

2017年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現職)

 

(注)3

15

取締役

常勤監査等委員

大倉浩治

1957年10月9日

 

 

1980年4月

当社入社

2013年10月

当社交通・輸送ドメイン副ドメイン長

2015年10月

当社執行役員、交通・輸送ドメイン

副ドメイン長

2017年1月

当社執行役員、交通・輸送ドメイン

副ドメイン長

三菱重工船舶海洋㈱取締役社長

(2017年12月まで)

2017年4月

当社執行役員、インダストリー&社会基盤

ドメイン船舶・海洋事業部長

2018年1月

当社執行役員

三菱造船㈱取締役社長

2020年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現職)

 

(注)4

27

取締役

監査等委員

クリスティーナ・アメージャン

1959年3月5日

 

1995年1月

コロンビア大学ビジネススクール助教授

2001年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授

2004年1月

同大学大学院国際企業戦略研究科教授

2010年4月

同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2012年4月

同大学大学院商学研究科教授

2012年6月

当社取締役

2015年6月

2018年4月

当社取締役 監査等委員(現職)

一橋大学大学院経営管理研究科教授(現職)

 

(注)3

33

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

監査等委員

鵜浦博夫

1949年1月13日

 

1973年4月

日本電信電話公社入社

2002年6月

日本電信電話㈱取締役

2007年6月

同社常務取締役

2008年6月

同社代表取締役副社長

2012年6月

2018年6月

2019年6月

同社代表取締役社長

同社相談役(現職)

当社取締役 監査等委員(現職)

 

(注)3

24

取締役

監査等委員

平野信行

1951年10月23日

 

1974年4月

㈱三菱銀行入行

2005年6月

㈱東京三菱銀行常務取締役

 

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ取締役

2008年10月

三菱東京UFJ銀行専務取締役

2009年6月

同行副頭取

 

三菱UFJフィナンシャル・グループ

常務執行役員

2010年6月

同社取締役

2010年10月

2012年4月

同社取締役副社長

㈱三菱東京UFJ銀行頭取

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

取締役

2013年4月

同社取締役社長

2015年6月

同社取締役 代表執行役社長

2016年4月

㈱三菱東京UFJ銀行取締役会長

2019年4月

 

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

取締役執行役会長(現職)

㈱三菱UFJ銀行取締役(2020年4月まで)

2019年6月

当社取締役 監査等委員(現職)

 

(注)3

6

563

 ※1 CEO(Chief Executive Officer)

 ※2 GC(General Counsel

 ※3 CFO(Chief Financial Officer)

 

 (注)1.取締役 篠原尚之、小林健及び森川典子の各氏並びに取締役 監査等委員 クリスティーナ・アメージャン、鵜浦博夫及び平野信行の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。

2.任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

3.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

4.任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

5.当社は、執行役員制を導入している。

 (ご参考)2020年6月26日現在の執行役員の陣容は次のとおりである。

地位

氏名

担当業務

*社長

泉澤 清次

CEO※1

 *常務執行役員

三島 正彦

GC※2

  常務執行役員

丹羽 高興

三菱航空機㈱取締役社長

  常務執行役員

廣瀬 圭介

民間機セグメント長 兼 名古屋航空宇宙システム製作所長

  常務執行役員

白岩 良浩

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.社長

  常務執行役員

細見 健太郎

ドメインCEO、エナジードメイン長

 常務執行役員

楠本  馨

三菱重工サーマルシステムズ㈱取締役社長

 常務執行役員

石塚 隆志

ドメインCEO、プラント・インフラドメイン長

常務執行役員

花沢 芳之

アジア・パシフィック総代表 兼 インド総代表 兼 Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte. Ltd.社長

常務執行役員

加藤 顕彦

原子力セグメント長

常務執行役員

加口  仁

CSO※3 兼 成長推進室長

常務執行役員

伊藤 栄作

CTO※4 兼 技術戦略推進室長

常務執行役員

御子神 隆

ドメインCEO、物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長

上席シニアフェロー

福泉 靖史

エナジードメイン副ドメイン長

上席シニアフェロー

石川 隆次郎

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

執行役員

青木  馨

中国総代表 兼 三菱重工業(中国)有限公司総経理

執行役員

阿部 直彦

防衛・宇宙セグメント長

執行役員

志岐  彰

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

執行役員

高橋 宏明

バリューチェーン本部長

執行役員

寺沢 賢二

三菱重工エンジニアリング㈱取締役社長

執行役員

北村  徹

三菱造船㈱取締役社長

執行役員

神田  誠

欧州・中東・アフリカ総代表 兼 Mitsubishi Heavy Industries France S.A.S.社長

執行役員

平野 祐二

民間機セグメント エアロストラクチャー事業部長

執行役員

楠  正顕

プラント・インフラドメイン副ドメイン長

執行役員

中川 浩一

エナジードメイン副ドメイン長 兼 新エナジー事業部長

執行役員

末松 正之

グループ戦略推進室長 兼 戦略企画部長

 *執行役員

小澤 壽人

CFO※5 兼 ドメイン財務総括部長

執行役員

柿原 順一郎

HR担当役員※6 兼 グローバルHR部長

執行役員

牧野 武朗

総合研究所長

執行役員

梶野  武

物流・冷熱・ドライブシステムドメイン副ドメイン長 兼 三菱重工エンジン&

ターボチャージャ㈱取締役社長 兼 三菱重工業㈱相模原製作所長

執行役員

松田 裕士

エナジードメイン副ドメイン長

執行役員

木村 千章

事業リスク総括部長 兼 リスク管理室長

シニアフェロー

久野 哲郎

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

シニアフェロー

種子田 裕司

民間機セグメント副セグメント長

シニアフェロー

内田 澄生

総合研究所技師長

シニアフェロー

徳永 節男

総合研究所技師長

シニアフェロー

浜田  充

バリューチェーン本部技師長 兼 防衛・宇宙セグメント技師長

シニアフェロー

櫻井 啓司

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.副社長

シニアフェロー

荻野 貴美子

総合研究所MRJ構造担当 及び HR女性キャリア(技術系)開発担当

 

地位

氏名

担当業務

シニアフェロー

武田 公温

三菱重工サーマルシステムズ㈱取締役副社長

シニアフェロー

大和矢 秀成

原子力セグメント調査役(日本原子力研究開発機構に派遣)

シニアフェロー

渥美 正博

防衛・宇宙セグメント技師長

シニアフェロー

荒川  浩

成長推進室副室長 兼 事業開発部長

シニアフェロー

北川 元洋

防衛・宇宙セグメント艦艇・特殊機械事業部長

シニアフェロー

古屋 孝明

技術戦略推進室技師長

シニアフェロー

渡部 正治

エナジードメイン技師長

シニアフェロー

椎葉 邦男

三菱重工海洋鉄構㈱取締役社長 兼 三菱重工業㈱長崎造船所長

シニアフェロー

髙口 宙之

民間機セグメント民間航空機事業部長

シニアフェロー

小野塚 正紀

ICTソリューション本部長

シニアフェロー

柴田 英紀

総務法務部調査役

シニアフェロー

守田 昌史

防衛・宇宙セグメント技師長

シニアフェロー

長屋  充

原子力セグメント副セグメント長 兼 神戸造船所長

シニアフェロー

白石 仁志

防衛・宇宙セグメント航空機・飛昇体事業部長

 

 ※1 CEO(Chief Executive Officer)

 ※2 GC(General Counsel)

 ※3 CSO(Chief Strategy Officer)

 ※4 CTO(Chief Technology Officer)

 ※5 CFO(Chief Financial Officer)

 ※6 HR担当役員(Human Resources担当役員)

 

(注)*印の各氏は、取締役を兼務している。

 

イ. 社外役員の状況

当社は、社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や行政官、あるいは学識者としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、取締役12名のうち6名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任している。

これらの社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性基準」(以下に記載)を満たしていることから、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所その他の国内金融商品取引所に独立役員として届け出ている。

<社外取締役の独立性基準>

当社は、株式会社東京証券取引所をはじめとした国内金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。

1.現在において、次の①~⑧のいずれかに該当する者

① 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

② 当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者

③ 当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者

④ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者

⑤ 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員(ただし、補助的スタッフは除く)

⑥ 当社から、直近事業年度において1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者

⑦ 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から過去3事業年度の平均で、1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

⑧ 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、その年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者(ただし、補助的スタッフは除く)

2.過去3年間のいずれかの時点において、上記①~⑥のいずれかに該当していた者

なお、社外取締役の各氏、又は各氏が役員若しくは使用人である会社等と当社との間には、以下に記載の関係が存在するが、いずれも社外取締役としての各氏の独立性に何ら影響を与えるものではないと判断している。

a.篠原尚之氏

当社は、篠原尚之氏が過去において教授を務めていた国立大学法人東京大学との間で、技術試験の受託等の取引関係や寄附講座の開設等の寄附関係があるが、当該取引及び寄附金額は、いずれも「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではない。

b.小林健氏

当社は、小林健氏が取締役会長を務め、過去において業務執行者であった三菱商事(以下「三菱商事」という)とは、社外役員の相互就任の関係にある。即ち、小林健氏が当社の社外取締役を務める一方、当社の取締役会長である宮永俊一氏が、三菱商事の社外取締役を務めている。

当社と三菱商事との間には、機器・部品の販売や原材料の購入等の取引関係があるが、当該取引金額は、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではな

c.森川典子氏

当社は、森川典子氏が過去において取締役副社長を務めていたボッシュとの間で、部品の購入等の取引関係があるが、当該取引金額は、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではない。

d.クリスティーナ・アメージャン氏(監査等委員である社外取締役)

当社との間に特筆すべき関係はない。

e.鵜浦博夫氏(監査等委員である社外取締役)

当社との間に特筆すべき関係はない。

f.平野信行氏(監査等委員である社外取締役)

平野信行氏が過去において取締役会長を務めていた三菱UFJ銀行は当社の取引銀行であるが、複数ある主な借入先の一つであり、「社外取締役の独立性基準」に抵触する借入先には当たらないと判断している。なお、2019年度末時点における当社の連結借入金残高に占める同行からの借入の割合は約46%である。

当社は、平野信行氏が理事長を務める一般財団法人三菱みらい育成財団との間で、事業費等の寄附関係があるが、当該寄附金額は、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではない。

ウ. 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っている。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べている。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行っている。加えて、監査等委員でない社外取締役は、監査の状況等について監査等委員会から情報共有を受けている。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めている。

 

 

社外役員の選任

2018/6/212018/12/202019/6/272020/6/26選任の理由
篠原尚之篠原尚之氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、財務官や国際通貨基金(IMF)副専務理事を務めるなど、行政官として得た財政金融政策に関する幅広い見識や国際機関の幹部として得たグローバルな視点を有しております。 同氏から、社外取締役として当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことが、当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、選任しております。
小林健小林健氏は、三菱商事株式会社の取締役社長や取締役会長を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営トップとしての豊富な知見・経験等を有しております。 同氏から、社外取締役として当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことが、当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、選任しております。
森川典子---森川典子氏は、外資系企業において内部監査・経理等の業務を経験したほか、経営者として管理部門全般を統括するなど、グローバル企業における事業管理や組織運営に関する豊富な知見・経験等を有しております。 同氏から、社外取締役として当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことが、当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、社外取締役候補者といたします。
クリスティーナ・アメージャンクリスティーナ・アメージャン氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、コーポレート・ガバナンスや企業経営等の研究者として培われた幅広い知見とグローバルな視点を有しており、同氏から、監査等委員である社外取締役として当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことが、監査の実効性の確保や当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、選任しております。
鵜浦博夫--鵜浦博夫氏は、日本電信電話株式会社の代表取締役社長を務め、同社の国内ビジネス競争力・収益力の強化、海外ビジネスの拡大等に取り組むなど、最先端分野で活躍する経営トップとして豊富な知見・経験等を有しており、同氏から、監査等委員である社外取締役として当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことが、監査の実効性の確保や当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、選任しております。
平野信行--平野信行氏は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの代表執行役社長や株式会社三菱UFJ銀行の頭取・取締役会長を務めるなど、国際的な金融機関のトップとして豊富な知見・経験等を有しており、同氏から、監査等委員である社外取締役として当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことが、監査の実効性の確保や当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、選任しております。
畔柳信雄--畔柳信雄氏は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの取締役社長や、株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の頭取・取締役会長を務めるなど、国際的な金融機関の経営トップとして得た知見や豊富な経験等を有しており、同氏から、監査等委員である社外取締役として当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことが、監査の実効性の確保、また当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、選任しております。
伊東信一郎--伊東信一郎氏は、ANAホールディングス株式会社の代表取締役社長や代表取締役会長を務めるなど、品質・安全管理に重きを置く航空会社の経営トップとしての豊富な知見・経験等を有しており、同氏から、監査等委員である社外取締役として当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことが、監査の実効性の確保、また、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、選任しております。