IHI【7013】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/262019/6/282020/6/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満
親会社
役員数14人12人12人11人12人
社外役員数4人4人4人3人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
いわゆる濫用的買収者が大量の株式を取得する可能性については,経営上のリスク要因として認識し,企業価値の向上に向けた努力を含む対策を行なっておりますが,買収防衛策については,現時点では導入に向けた具体的な検討は行なっておりません。
いわゆる濫用的買収者が大量の株式を取得する可能性については,経営上のリスク要因として認識し,企業価値の向上に向けた努力を含む対策を行なっておりますが,買収防衛策については,現時点では導入に向けた具体的な検討は行なっておりません。
いわゆる濫用的買収者が大量の株式を取得する可能性については,経営上のリスク要因として認識し,企業価値の向上に向けた努力を含む対策を行なっておりますが,買収防衛策については,現時点では導入に向けた具体的な検討は行なっておりません。
いわゆる濫用的買収者が大量の株式を取得する可能性については,経営上のリスク要因として認識し,企業価値の向上に向けた努力を含む対策を行なっておりますが,買収防衛策については,現時点では導入に向けた具体的な検討は行なっておりません。
いわゆる濫用的買収者が大量の株式を取得する可能性については,経営上のリスク要因として認識し,企業価値の向上に向けた努力を含む対策を行なっておりますが,買収防衛策については,現時点では導入に向けた具体的な検討は行なっておりません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性3名 (役員のうち女性の比率 18.75%)

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

斎藤 保

1952年7月13日

 

1975年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員  航空宇宙事業本部副本部長

2008年1月

当社執行役員  航空宇宙事業本部長

2008年4月

当社取締役  執行役員  航空宇宙事業本部長

2009年4月

当社取締役  常務執行役員  航空宇宙事業本部長

2010年4月

当社取締役

2011年4月

当社代表取締役副社長

2012年4月

当社代表取締役社長  最高経営執行責任者※

※2014年6月27日付で最高経営責任者へ改称

2016年4月

当社代表取締役会長  最高経営責任者  ものづくりシステム戦略本部長

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注6)

13,600

代表取締役社長

最高経営

責任者

満岡 次郎

1954年10月13日

 

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2010年4月

当社執行役員  航空宇宙事業本部副本部長

2013年4月

当社常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2014年6月

当社取締役  常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2016年4月

当社代表取締役社長  最高執行責任者

2017年4月

当社代表取締役社長  最高経営責任者(現任)

 

(注6)

8,100

代表取締役副社長

副社長

執行役員

大谷 宏之

1955年10月8日

 

1978年4月

当社入社

2010年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2011年4月

当社執行役員  原動機セクター長

2012年4月

当社執行役員  エネルギーセクター副セクター長

2013年4月

当社執行役員  産業・ロジスティックスセクター副セクター長

2014年4月

当社常務執行役員  産業・ロジスティックスセクター長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2014年6月

当社取締役  常務執行役員  産業・ロジスティックスセクター長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2016年4月

当社取締役

2017年4月

当社取締役  常務執行役員  資源・エネルギー・環境事業領域長

2018年4月

当社代表取締役副社長  副社長執行役員  資源・エネルギー・環境事業領域長

2019年4月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)

 

(注6)

5,000

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

代表取締役副社長

副社長

執行役員

山田 剛志

1958年7月14日

 

1981年4月

当社入社

2006年4月

当社財務部経理グループ部長

2011年7月

当社経営企画部総合企画グループ部長

2014年4月

当社執行役員  財務部次長

2017年4月

当社執行役員  財務部長

2017年6月

当社取締役  執行役員  財務部長

2018年4月

当社取締役  常務執行役員  財務部長

2019年4月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)

 

(注6)

1,500

取締役

常務執行役員

識名 朝春

1958年2月4日

 

1980年5月

当社入社

2011年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2013年4月

当社執行役員  航空宇宙事業本部副本部長(兼)民間エンジン事業部長

2016年4月

当社常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2016年6月

当社取締役  常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2017年4月

当社取締役  常務執行役員  航空・宇宙・防衛事業領域長(現任)

 

(注6)

3,800

取締役

常務執行役員

水本 伸子

1957年3月31日

 

1982年4月

当社入社

2004年7月

当社TX準備室長

2006年4月

当社経営企画部新事業企画グループ部長

2008年10月

当社人事部採用グループ部長

2012年4月

当社CSR推進部長

2014年4月

当社執行役員  グループ業務統括室長

2016年4月

当社執行役員  調達企画本部長

2017年4月

当社常務執行役員  調達企画本部長

2018年4月

当社常務執行役員  高度情報マネジメント統括本部長

2018年6月

当社取締役  常務執行役員  高度情報マネジメント統括本部長(現任)

 

(注6)

2,600

取締役

常務執行役員

長野 正史

1958年11月27日

 

1982年4月

当社入社

2006年3月

当社人事部労働・安全企画グループ部長

2009年4月

当社営業統括本部九州支社長

2012年4月

当社人事部長

2014年4月

当社執行役員 人事部長

2016年4月

当社執行役員 経営企画部長

2018年4月

当社常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長(現任)

 

(注6)

3,500

取締役

常務執行役員

村上 晃一

1960年1月19日

 

1985年4月

当社入社

2009年4月

当社技術開発本部管理部長

2012年4月

当社技術開発本部総合開発センター所長

2013年4月

当社技術開発本部副本部長(兼)基盤技術研究所所長

2015年4月

当社回転機械セクター副セクター長(兼)技術開発本部本部長補佐

2016年4月

当社執行役員 回転機械セクター長

2017年4月

当社執行役員 技術開発本部長

2018年4月

当社常務執行役員 技術開発本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 技術開発本部長(現任)

 

(注6)

4,500

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

藤原 健嗣

1947年2月19日

 

1969年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

2000年6月

同社取締役

2003年6月

同社常務執行役員

2003年10月

旭化成ケミカルズ株式会社代表取締役社長 社長執行役員

2009年4月

旭化成株式会社副社長執行役員

2009年6月

同社取締役 副社長執行役員

2010年4月

同社代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

同社取締役副会長

2015年6月

当社取締役(現任)

 

旭化成株式会社常任相談役

2018年6月

同社相談役(現任)

 

(注6)

取締役

木村 宏

1953年4月23日

 

1976年4月

日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社

1999年1月

同社経営企画部長

1999年5月

JT International S.A. Executive Vice President

1999年6月

日本たばこ産業株式会社取締役

2001年6月

同社取締役退任

2005年6月

同社取締役

2006年5月

JT International S.A. Executive Vice President退任

2006年6月

日本たばこ産業株式会社代表取締役社長

2012年6月

同社取締役会長

2014年6月

同社特別顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

2016年7月

日本たばこ産業株式会社顧問

2018年3月

同社社友(現任)

 

(注6)

2,000

取締役

石村 和彦

1954年9月18日

 

1979年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)

入社

2006年1月

同社執行役員  関西工場長

2007年1月

同社上席執行役員  エレクトロニクス&エネルギー事業本部長

2008年3月

同社代表取締役 社長執行役員COO

2010年1月

同社代表取締役 社長執行役員CEO

2015年1月

同社代表取締役会長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年1月

AGC株式会社取締役会長(現任)

 

(注6)

600

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

常勤監査役

上杉 繁

1958年7月12日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社航空宇宙事業本部管理部次長

2006年4月

当社航空宇宙事業本部管理部長

2010年4月

当社経営企画部グループ経営企画グループ部長

2013年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注7)

1,300

常勤監査役

菅 泰三

1955年6月23日

 

1978年4月

当社入社

2004年7月

当社財務部資金グループ部長

2007年4月

当社経営企画部グループ経営企画グループ部長

2010年4月

当社新事業推進部長

2012年4月

当社新事業推進部長(兼)リチウムイオン電池事業推進部長

2013年4月

当社執行役員 都市開発セクター長(兼)高度情報マネジメント統括本部長

2014年4月

当社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD. (アジア大洋州統括会社)社長

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注8)

1,100

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

監査役

八田 陽子

1952年6月8日

 

1988年8月

Peat Marwick Main & CO.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入所

1997年8月

同事業所パートナー

2002年9月

KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー

2008年6月

国際基督教大学監事(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注7)

監査役

谷津 朋美

1960年5月30日

 

1983年4月

東京エレクトロン株式会社入社

1986年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年9月

公認会計士登録

2001年10月

弁護士登録

 

新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所

2015年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注8)

監査役

岩本 敏男

1953年1月5日

 

1976年4月

日本電信電話公社

(現 日本電信電話株式会社)入社

2004年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

取締役 決済ソリューション事業本部長

2007年6月

同社取締役常務執行役員 金融ビジネス事業本部長

2008年6月

同社取締役常務執行役員 金融分野担当

2009年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2009年7月

同社代表取締役副社長執行役員

パブリック&フィナンシャルカンパニー長

2011年6月

同社代表取締役副社長執行役員

営業統括担当,技術統括担当

2012年6月

同社代表取締役社長

2018年6月

同社相談役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注9)

合   計

47,600

 

(注)1 最高経営責任者,副社長執行役員,常務執行役員は執行役員の役位です。

2 取締役 藤原健嗣,木村宏,石村和彦は,社外取締役です。なお,取締役 藤原健嗣,木村宏,石村和彦の3名を,当社が上場している国内金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

3 監査役 八田陽子,谷津朋美,岩本敏男は,社外監査役です。なお,監査役 八田陽子,谷津朋美,岩本敏男の3名を,当社が上場している国内の金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

4 所有株式数は,単元未満株式を切捨て表示しています。

5 当社は,経営監視・監督体制と業務執行体制の区分を明確化し,経営機構におけるガバナンス機能とマネジメント機能の強化を目的として,執行役員制度を導入しています。なお,提出日現在の執行役員は下表のとおりです。

6 2019年6月20日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

7 2016年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

8 2017年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

9 2019年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

提出日現在の執行役員

男性 22名 女性 1名 (執行役員のうち女性の比率 4.3%)

 

役 位

氏 名

主要担当業務

最高経営責任者

満岡 次郎

 

副社長執行役員

大谷 宏之

 

副社長執行役員

山田 剛志

 

常務執行役員

識名 朝春

航空・宇宙・防衛事業領域長

常務執行役員

水本 伸子

高度情報マネジメント統括本部長

常務執行役員

長野 正史

産業システム・汎用機械事業領域長

常務執行役員

村上 晃一

技術開発本部長

 

常務執行役員

粟井 一樹

総務部長

 

常務執行役員

川崎 義則

産業システム・汎用機械事業領域 副事業領域長

 

常務執行役員

国貞  寛

ソリューション・新事業統括本部長

 

常務執行役員

井手  博

資源・エネルギー・環境事業領域長

 

執行役員

新村 高志

 グローバル・営業統括本部長

 

執行役員

米澤 克夫

米州統括会社 社長

 

執行役員

高柳 俊一

社会基盤・海洋事業領域 副事業領域長

 

執行役員

松本 直士

航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

 

執行役員

吉田 光豊

プロジェクトリスクマネジメント部長

 

執行役員

志田 真人

人事部長

 

執行役員

盛田 英夫

航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

 

執行役員

川上 剛司

社会基盤・海洋事業領域長

 

執行役員

小宮 義則

資源・エネルギー・環境事業領域 副事業領域長

 

執行役員

武田 孝治

資源・エネルギー・環境事業領域 副事業領域長,

株式会社IHIプラント 代表取締役社長

 

執行役員

茂垣 康弘

産業システム・汎用機械事業領域 副事業領域長

 

執行役員

藤村 哲司

航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

(注) ○印は取締役を示しています。

 

② 社外役員の状況

・当社は,当社の業務執行に対する客観的視点での助言,監査・監督機能を確保することを目的とし,社外取締役(3名)及び社外監査役(3名)を選任しています。

・東京証券取引所が規定する独立役員の要件を踏まえ,社外取締役及び社外監査役の独立性を実質面において担保することを主眼にした「社外役員独立性判断基準」を策定しています。

・当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも,国内金融商品取引所の規定する社外役員の独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,当社が上場している国内金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

・各社外取締役及び社外監査役の独立役員の属性並びに選任理由については,以下のとおりです。

 

氏名

独立役員の属性

選任理由

藤原 健嗣

 藤原健嗣氏は,2014年3月まで旭化成株式会社の代表取締役社長 社長執行役員を務められ,現在は同社の相談役であります。

 

 当社子会社において,同氏が過去に業務執行者であった旭化成株式会社との間に,防衛事業関連等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.03%かつ旭化成株式会社の連結売上高の0.03%(2019年3月期実績)と僅少であることから,独立性に影響を与えるものではございません。

 藤原健嗣氏は,総合化学メーカーにおいて多角的な経営を推進してきた経営トップとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。
 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

木村 宏

 木村宏氏は,2014年6月まで日本たばこ産業株式会社の代表取締役社長,取締役会長を歴任され,現在は同社の社友であります。

 

 当社子会社において,同氏が過去に業務執行者であった日本たばこ産業株式会社との間に,産業機械関連用品の販売等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.01%未満と僅少であり,また同社からの仕入れ等の実績はない(2019年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではございません。

 木村宏氏は,事業環境の変化に対応して積極的なグローバル化を推進してきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。
 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

石村 和彦

 石村和彦氏は,2017年12月まで旭硝子株式会社(現AGC株式会社)の代表取締役会長をつとめられ,現在は同社の取締役会長であります。
 

 当社グループは,同氏が過去に業務執行者であったAGC株式会社との間に,産業機械の保守,販売等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.04%と僅少であり,また同社からの仕入れ等の実績はない(2019年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではございません。

 石村和彦氏は,総合素材メーカーの経営トップを務めてきた豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。
 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

 

 

氏名

独立役員の属性

選任理由

八田 陽子

該当事項はありません。

 八田陽子氏は,国際税務に代表されるグローバルな業務での豊富な経験と見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営の監査業務に反映していただいていることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

谷津 朋美

 谷津朋美氏は,現在TMI総合法律事務所のパートナーであります。

 

 当社において,同氏が現在業務執行者であるTMI総合法律事務所との間に,法令調査委託などの取引がありますが,その取引金額は同事務所総報酬額の0.01%未満と僅少であり,また同事務所に対する売上げ等の実績はない(2019年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではございません。

 谷津朋美氏は,弁護士および公認会計士として多くの企業の諸課題に対応した豊富な経験と見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営の監査業務に反映していただいていることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

岩本 敏男

 岩本敏男氏は,2018年6月まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの代表取締役社長をつとめられ,現在は同社の相談役です。

 

 当社子会社において,同氏が過去に業務執行者であった株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間に,システム導入支援の委託などの取引がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.01%未満かつ株式会社エヌ・ティ・ティ・データの連結売上高の0.01%未満(2019年3月期実績)と僅少であることから,独立性に影響を与えるものではありません。

 岩本敏男氏は,最先端IT企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営監査業務に反映していただくことを期待できることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査,監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・当社は,社外取締役及び社外監査役に対して,取締役会及び監査役会での「内部監査部」からの随時の内部監査実施状況の報告に加え,事前説明及び日常的な情報交換等を行なっています。

・社外監査役は,監査役会において,会計監査人と定期的に情報や意見交換を行なうとともに,監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性3名 (役員のうち女性の比率 18.75%)

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

斎藤 保

1952年7月13日

 

1975年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員  航空宇宙事業本部副本部長

2008年1月

当社執行役員  航空宇宙事業本部長

2008年4月

当社取締役  執行役員  航空宇宙事業本部長

2009年4月

当社取締役  常務執行役員  航空宇宙事業本部長

2010年4月

当社取締役

2011年4月

当社代表取締役副社長

2012年4月

当社代表取締役社長  最高経営執行責任者※

※2014年6月27日付で最高経営責任者へ改称

2016年4月

当社代表取締役会長  最高経営責任者  ものづくりシステム戦略本部長

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注6)

13,600

代表取締役社長

最高経営

責任者

満岡 次郎

1954年10月13日

 

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2010年4月

当社執行役員  航空宇宙事業本部副本部長

2013年4月

当社常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2014年6月

当社取締役  常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2016年4月

当社代表取締役社長  最高執行責任者

2017年4月

当社代表取締役社長  最高経営責任者(現任)

 

(注6)

8,100

代表取締役副社長

副社長

執行役員

大谷 宏之

1955年10月8日

 

1978年4月

当社入社

2010年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2011年4月

当社執行役員  原動機セクター長

2012年4月

当社執行役員  エネルギーセクター副セクター長

2013年4月

当社執行役員  産業・ロジスティックスセクター副セクター長

2014年4月

当社常務執行役員  産業・ロジスティックスセクター長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2014年6月

当社取締役  常務執行役員  産業・ロジスティックスセクター長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2016年4月

当社取締役

2017年4月

当社取締役  常務執行役員  資源・エネルギー・環境事業領域長

2018年4月

当社代表取締役副社長  副社長執行役員  資源・エネルギー・環境事業領域長

2019年4月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)

 

(注6)

5,000

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

代表取締役副社長

副社長

執行役員

山田 剛志

1958年7月14日

 

1981年4月

当社入社

2006年4月

当社財務部経理グループ部長

2011年7月

当社経営企画部総合企画グループ部長

2014年4月

当社執行役員  財務部次長

2017年4月

当社執行役員  財務部長

2017年6月

当社取締役  執行役員  財務部長

2018年4月

当社取締役  常務執行役員  財務部長

2019年4月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)

 

(注6)

1,500

取締役

常務執行役員

識名 朝春

1958年2月4日

 

1980年5月

当社入社

2011年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2013年4月

当社執行役員  航空宇宙事業本部副本部長(兼)民間エンジン事業部長

2016年4月

当社常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2016年6月

当社取締役  常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2017年4月

当社取締役  常務執行役員  航空・宇宙・防衛事業領域長(現任)

 

(注6)

3,800

取締役

常務執行役員

水本 伸子

1957年3月31日

 

1982年4月

当社入社

2004年7月

当社TX準備室長

2006年4月

当社経営企画部新事業企画グループ部長

2008年10月

当社人事部採用グループ部長

2012年4月

当社CSR推進部長

2014年4月

当社執行役員  グループ業務統括室長

2016年4月

当社執行役員  調達企画本部長

2017年4月

当社常務執行役員  調達企画本部長

2018年4月

当社常務執行役員  高度情報マネジメント統括本部長

2018年6月

当社取締役  常務執行役員  高度情報マネジメント統括本部長(現任)

 

(注6)

2,600

取締役

常務執行役員

長野 正史

1958年11月27日

 

1982年4月

当社入社

2006年3月

当社人事部労働・安全企画グループ部長

2009年4月

当社営業統括本部九州支社長

2012年4月

当社人事部長

2014年4月

当社執行役員 人事部長

2016年4月

当社執行役員 経営企画部長

2018年4月

当社常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長(現任)

 

(注6)

3,500

取締役

常務執行役員

村上 晃一

1960年1月19日

 

1985年4月

当社入社

2009年4月

当社技術開発本部管理部長

2012年4月

当社技術開発本部総合開発センター所長

2013年4月

当社技術開発本部副本部長(兼)基盤技術研究所所長

2015年4月

当社回転機械セクター副セクター長(兼)技術開発本部本部長補佐

2016年4月

当社執行役員 回転機械セクター長

2017年4月

当社執行役員 技術開発本部長

2018年4月

当社常務執行役員 技術開発本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 技術開発本部長(現任)

 

(注6)

4,500

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

藤原 健嗣

1947年2月19日

 

1969年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

2000年6月

同社取締役

2003年6月

同社常務執行役員

2003年10月

旭化成ケミカルズ株式会社代表取締役社長 社長執行役員

2009年4月

旭化成株式会社副社長執行役員

2009年6月

同社取締役 副社長執行役員

2010年4月

同社代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

同社取締役副会長

2015年6月

当社取締役(現任)

 

旭化成株式会社常任相談役

2018年6月

同社相談役(現任)

 

(注6)

取締役

木村 宏

1953年4月23日

 

1976年4月

日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社

1999年1月

同社経営企画部長

1999年5月

JT International S.A. Executive Vice President

1999年6月

日本たばこ産業株式会社取締役

2001年6月

同社取締役退任

2005年6月

同社取締役

2006年5月

JT International S.A. Executive Vice President退任

2006年6月

日本たばこ産業株式会社代表取締役社長

2012年6月

同社取締役会長

2014年6月

同社特別顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

2016年7月

日本たばこ産業株式会社顧問

2018年3月

同社社友(現任)

 

(注6)

2,000

取締役

石村 和彦

1954年9月18日

 

1979年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)

入社

2006年1月

同社執行役員  関西工場長

2007年1月

同社上席執行役員  エレクトロニクス&エネルギー事業本部長

2008年3月

同社代表取締役 社長執行役員COO

2010年1月

同社代表取締役 社長執行役員CEO

2015年1月

同社代表取締役会長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年1月

AGC株式会社取締役会長(現任)

 

(注6)

600

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

常勤監査役

上杉 繁

1958年7月12日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社航空宇宙事業本部管理部次長

2006年4月

当社航空宇宙事業本部管理部長

2010年4月

当社経営企画部グループ経営企画グループ部長

2013年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注7)

1,300

常勤監査役

菅 泰三

1955年6月23日

 

1978年4月

当社入社

2004年7月

当社財務部資金グループ部長

2007年4月

当社経営企画部グループ経営企画グループ部長

2010年4月

当社新事業推進部長

2012年4月

当社新事業推進部長(兼)リチウムイオン電池事業推進部長

2013年4月

当社執行役員 都市開発セクター長(兼)高度情報マネジメント統括本部長

2014年4月

当社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD. (アジア大洋州統括会社)社長

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注8)

1,100

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

監査役

八田 陽子

1952年6月8日

 

1988年8月

Peat Marwick Main & CO.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入所

1997年8月

同事業所パートナー

2002年9月

KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー

2008年6月

国際基督教大学監事(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注7)

監査役

谷津 朋美

1960年5月30日

 

1983年4月

東京エレクトロン株式会社入社

1986年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年9月

公認会計士登録

2001年10月

弁護士登録

 

新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所

2015年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注8)

監査役

岩本 敏男

1953年1月5日

 

1976年4月

日本電信電話公社

(現 日本電信電話株式会社)入社

2004年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

取締役 決済ソリューション事業本部長

2007年6月

同社取締役常務執行役員 金融ビジネス事業本部長

2008年6月

同社取締役常務執行役員 金融分野担当

2009年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2009年7月

同社代表取締役副社長執行役員

パブリック&フィナンシャルカンパニー長

2011年6月

同社代表取締役副社長執行役員

営業統括担当,技術統括担当

2012年6月

同社代表取締役社長

2018年6月

同社相談役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注9)

合   計

47,600

 

(注)1 最高経営責任者,副社長執行役員,常務執行役員は執行役員の役位です。

2 取締役 藤原健嗣,木村宏,石村和彦は,社外取締役です。なお,取締役 藤原健嗣,木村宏,石村和彦の3名を,当社が上場している国内金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

3 監査役 八田陽子,谷津朋美,岩本敏男は,社外監査役です。なお,監査役 八田陽子,谷津朋美,岩本敏男の3名を,当社が上場している国内の金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

4 所有株式数は,単元未満株式を切捨て表示しています。

5 当社は,経営監視・監督体制と業務執行体制の区分を明確化し,経営機構におけるガバナンス機能とマネジメント機能の強化を目的として,執行役員制度を導入しています。なお,提出日現在の執行役員は下表のとおりです。

6 2019年6月20日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

7 2016年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

8 2017年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

9 2019年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

提出日現在の執行役員

男性 22名 女性 1名 (執行役員のうち女性の比率 4.3%)

 

役 位

氏 名

主要担当業務

最高経営責任者

満岡 次郎

 

副社長執行役員

大谷 宏之

 

副社長執行役員

山田 剛志

 

常務執行役員

識名 朝春

航空・宇宙・防衛事業領域長

常務執行役員

水本 伸子

高度情報マネジメント統括本部長

常務執行役員

長野 正史

産業システム・汎用機械事業領域長

常務執行役員

村上 晃一

技術開発本部長

 

常務執行役員

粟井 一樹

総務部長

 

常務執行役員

川崎 義則

産業システム・汎用機械事業領域 副事業領域長

 

常務執行役員

国貞  寛

ソリューション・新事業統括本部長

 

常務執行役員

井手  博

資源・エネルギー・環境事業領域長

 

執行役員

新村 高志

 グローバル・営業統括本部長

 

執行役員

米澤 克夫

米州統括会社 社長

 

執行役員

高柳 俊一

社会基盤・海洋事業領域 副事業領域長

 

執行役員

松本 直士

航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

 

執行役員

吉田 光豊

プロジェクトリスクマネジメント部長

 

執行役員

志田 真人

人事部長

 

執行役員

盛田 英夫

航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

 

執行役員

川上 剛司

社会基盤・海洋事業領域長

 

執行役員

小宮 義則

資源・エネルギー・環境事業領域 副事業領域長

 

執行役員

武田 孝治

資源・エネルギー・環境事業領域 副事業領域長,

株式会社IHIプラント 代表取締役社長

 

執行役員

茂垣 康弘

産業システム・汎用機械事業領域 副事業領域長

 

執行役員

藤村 哲司

航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

(注) ○印は取締役を示しています。

 

② 社外役員の状況

・当社は,当社の業務執行に対する客観的視点での助言,監査・監督機能を確保することを目的とし,社外取締役(3名)及び社外監査役(3名)を選任しています。

・東京証券取引所が規定する独立役員の要件を踏まえ,社外取締役及び社外監査役の独立性を実質面において担保することを主眼にした「社外役員独立性判断基準」を策定しています。

・当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも,国内金融商品取引所の規定する社外役員の独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,当社が上場している国内金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

・各社外取締役及び社外監査役の独立役員の属性並びに選任理由については,以下のとおりです。

 

氏名

独立役員の属性

選任理由

藤原 健嗣

 藤原健嗣氏は,2014年3月まで旭化成株式会社の代表取締役社長 社長執行役員を務められ,現在は同社の相談役であります。

 

 当社子会社において,同氏が過去に業務執行者であった旭化成株式会社との間に,防衛事業関連等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.03%かつ旭化成株式会社の連結売上高の0.03%(2019年3月期実績)と僅少であることから,独立性に影響を与えるものではございません。

 藤原健嗣氏は,総合化学メーカーにおいて多角的な経営を推進してきた経営トップとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。
 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

木村 宏

 木村宏氏は,2014年6月まで日本たばこ産業株式会社の代表取締役社長,取締役会長を歴任され,現在は同社の社友であります。

 

 当社子会社において,同氏が過去に業務執行者であった日本たばこ産業株式会社との間に,産業機械関連用品の販売等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.01%未満と僅少であり,また同社からの仕入れ等の実績はない(2019年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではございません。

 木村宏氏は,事業環境の変化に対応して積極的なグローバル化を推進してきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。
 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

石村 和彦

 石村和彦氏は,2017年12月まで旭硝子株式会社(現AGC株式会社)の代表取締役会長をつとめられ,現在は同社の取締役会長であります。
 

 当社グループは,同氏が過去に業務執行者であったAGC株式会社との間に,産業機械の保守,販売等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.04%と僅少であり,また同社からの仕入れ等の実績はない(2019年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではございません。

 石村和彦氏は,総合素材メーカーの経営トップを務めてきた豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。
 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

 

 

氏名

独立役員の属性

選任理由

八田 陽子

該当事項はありません。

 八田陽子氏は,国際税務に代表されるグローバルな業務での豊富な経験と見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営の監査業務に反映していただいていることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

谷津 朋美

 谷津朋美氏は,現在TMI総合法律事務所のパートナーであります。

 

 当社において,同氏が現在業務執行者であるTMI総合法律事務所との間に,法令調査委託などの取引がありますが,その取引金額は同事務所総報酬額の0.01%未満と僅少であり,また同事務所に対する売上げ等の実績はない(2019年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではございません。

 谷津朋美氏は,弁護士および公認会計士として多くの企業の諸課題に対応した豊富な経験と見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営の監査業務に反映していただいていることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

岩本 敏男

 岩本敏男氏は,2018年6月まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの代表取締役社長をつとめられ,現在は同社の相談役です。

 

 当社子会社において,同氏が過去に業務執行者であった株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間に,システム導入支援の委託などの取引がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.01%未満かつ株式会社エヌ・ティ・ティ・データの連結売上高の0.01%未満(2019年3月期実績)と僅少であることから,独立性に影響を与えるものではありません。

 岩本敏男氏は,最先端IT企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営監査業務に反映していただくことを期待できることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査,監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・当社は,社外取締役及び社外監査役に対して,取締役会及び監査役会での「内部監査部」からの随時の内部監査実施状況の報告に加え,事前説明及び日常的な情報交換等を行なっています。

・社外監査役は,監査役会において,会計監査人と定期的に情報や意見交換を行なうとともに,監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性3名 (役員のうち女性の比率 17.65%)

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

最高経営責任者

満岡 次郎

1954年10月13日

 

1980年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員  航空宇宙事業本部副本部長

2013年4月

当社常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2014年6月

当社取締役  常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2016年4月

当社代表取締役社長  最高執行責任者

2017年4月

当社代表取締役社長  最高経営責任者

2020年4月

当社代表取締役会長兼社長  最高経営責任者

2020年6月

当社代表取締役会長  最高経営責任者(現任)

 

(注6)

10,400

代表取締役社長

最高執行責任者

井手 博

1961年2月16日

 

1983年4月

当社入社

2010年4月

当社営業・グローバル戦略本部総合営業企画グループ部長

2012年4月

当社営業・グローバル戦略本部グローバル戦略部長

2013年4月

Jurong Engineering Limited社長

2017年4月

当社執行役員  資源・エネルギー・環境事業領域副事業領域長

2019年4月

当社常務執行役員  資源・エネルギー・環境事業領域長

2020年4月

当社最高執行責任者(兼)資源・エネルギー・環境事業領域長

2020年6月

当社代表取締役社長  最高執行責任者(兼)資源・エネルギー・環境事業領域長(現任)

 

(注6)

1,300

代表取締役副社長

副社長執行役員

山田 剛志

1958年7月14日

 

1981年4月

当社入社

2011年7月

当社経営企画部総合企画グループ部長

2014年4月

当社執行役員  財務部次長

2017年4月

当社執行役員  財務部長

2017年6月

当社取締役  執行役員  財務部長

2018年4月

当社取締役  常務執行役員  財務部長

2019年4月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)

2020年2月

ジャパン マリンユナイテッド株式会社取締役(現任)

 

(注6)

1,600

代表取締役副社長

副社長執行役員

識名 朝春

1958年2月4日

 

1980年5月

当社入社

2011年4月

当社航空宇宙事業本部副本部長

2013年4月

当社執行役員  航空宇宙事業本部副本部長(兼)民間エンジン事業部長

2016年4月

当社常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2016年6月

当社取締役  常務執行役員  航空宇宙事業本部長(兼)高度情報マネジメント統括本部副本部長

2017年4月

当社取締役  常務執行役員  航空・宇宙・防衛事業領域長

2020年4月

当社代表取締役副社長  副社長執行役員(兼)航空・宇宙・防衛事業領域長(現任)

 

(注6)

4,700

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

長野 正史

1958年11月27日

 

1982年4月

当社入社

2006年3月

当社人事部労働・安全企画グループ部長

2009年4月

当社営業統括本部九州支社長

2012年4月

当社人事部長

2014年4月

当社執行役員  人事部長

2016年4月

当社執行役員  経営企画部長

2018年4月

当社常務執行役員  産業システム・汎用機械事業領域長

2018年6月

当社取締役  常務執行役員  産業システム・汎用機械事業領域長

2020年4月

当社取締役  常務執行役員(現任)

 

(注6)

4,100

取締役

常務執行役員

村上 晃一

1960年1月19日

 

1985年4月

当社入社

2013年4月

当社技術開発本部副本部長(兼)基盤技術研究所所長

2015年4月

当社回転機械セクター副セクター長(兼)技術開発本部本部長補佐

2016年4月

当社執行役員 回転機械セクター長

2017年4月

当社執行役員 技術開発本部長

2018年4月

当社常務執行役員 技術開発本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 技術開発本部長(現任)

 

(注6)

4,600

取締役

常務執行役員

川上 剛司

1964年2月23日

 

1989年4月

当社入社

2009年4月

当社社会基盤セクター橋梁エンジニアリング部長

2009年11月

株式会社IHIインフラシステム技術本部プロジェクト部長

2011年4月

同社海外プロジェクト室IZMITプロジェクト部長

2012年6月

同社取締役海外プロジェクト室IZMITプロジェクト部長

2017年4月

同社代表取締役社長

2018年4月

当社執行役員  社会基盤・海洋事業領域副事業領域長(兼)株式会社IHIインフラシステム代表取締役社長

2019年4月

当社執行役員  社会基盤・海洋事業領域長

2020年4月

当社常務執行役員  社会基盤・海洋事業領域長

2020年6月

当社取締役  常務執行役員  社会基盤・海洋事業領域長(現任)

 

(注6)

1,400

取締役

常務執行役員

茂垣 康弘

1964年3月15日

 

1988年4月

当社入社

2012年4月

当社技術開発本部プロジェクトセンター所長(兼)プロジェクトセンター開発部長

2013年4月

IHI Ionbond AG取締役

2016年7月

同社代表取締役会長

2018年4月

同社代表取締役会長(兼)当社産業システム・汎用機械事業領域熱・表面処理SBU長

2019年4月

当社執行役員  産業システム・汎用機械事業領域副事業領域長(兼)熱・表面処理SBU長

2020年4月

当社常務執行役員  産業システム・汎用機械事業領域長

2020年6月

当社取締役  常務執行役員  産業システム・汎用機械事業領域長(現任)

 

(注6)

1,400

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

藤原 健嗣

1947年2月19日

 

1969年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

2000年6月

同社取締役

2003年6月

同社常務執行役員

2003年10月

旭化成ケミカルズ株式会社代表取締役社長 社長執行役員

2009年4月

旭化成株式会社副社長執行役員

2009年6月

同社取締役 副社長執行役員

2010年4月

同社代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

同社取締役副会長

2015年6月

当社取締役(現任)

 

旭化成株式会社常任相談役

2018年6月

同社相談役(2020年6月退任予定)

 

(注6)

取締役

石村 和彦

1954年9月18日

 

1979年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)

入社

2006年1月

同社執行役員  関西工場長

2007年1月

同社上席執行役員  エレクトロニクス&エネルギー事業本部長

2008年3月

同社代表取締役 社長執行役員COO

2010年1月

同社代表取締役 社長執行役員CEO

2015年1月

同社代表取締役会長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年1月

AGC株式会社取締役会長

2020年3月

同社取締役(現任)

2020年4月

国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長(現任)

 

(注6)

1,200

取締役

中西 義之

1954年11月3日

 

1978年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株式会社)入社

2010年4月

同社執行役員  経営戦略部門,川村記念美術館担当

2011年6月

同社取締役  執行役員  経営戦略部門,DIC川村記念美術館担当

2012年4月

同社代表取締役  社長執行役員

2018年1月

同社取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注6)

取締役

松田 千恵子

1964年11月18日

 

1987年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1998年10月

ムーディーズジャパン株式会社入社

2001年9月

株式会社コーポレイトディレクションパートナー

2006年5月

マトリックス株式会社  代表取締役

2006年10月

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社  ヴァイスプレジデント(パートナー)

2011年4月

首都大学東京(現東京都立大学)  都市教養学部(現経済経営学部)教授(現任)

同大学院社会科学研究科(現経営学研究科)教授(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注6)

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

常勤監査役

菅 泰三

1955年6月23日

 

1978年4月

当社入社

2004年7月

当社財務部資金グループ部長

2007年4月

当社経営企画部グループ経営企画グループ部長

2010年4月

当社新事業推進部長

2012年4月

当社新事業推進部長(兼)リチウムイオン電池事業推進部長

2013年4月

当社執行役員 都市開発セクター長(兼)高度情報マネジメント統括本部長

2014年4月

当社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD. (アジア大洋州統括会社)社長

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注7)

1,300

常勤監査役

新村 高志

1960年8月6日

 

1983年4月

当社入社

2010年4月

当社営業・グローバル戦略本部業務部長

2012年4月

当社営業・グローバル戦略本部総合営業部長

2013年4月

当社営業本部中部支社長

2016年4月

当社執行役員  営業本部副本部長(兼)総合営業部長

2017年4月

当社執行役員  産業システム・汎用機械事業領域副事業領域長(兼)営業本部副本部長

2018年4月

当社執行役員  産業システム・汎用機械事業領域副事業領域長(兼)グローバル・営業統括本部副本部長

2019年4月

当社執行役員  グローバル・営業統括本部長

2020年4月

当社顧問

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注9)

1,900

監査役

谷津 朋美

1960年5月30日

 

1983年4月

東京エレクトロン株式会社入社

1986年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年9月

公認会計士登録

2001年10月

弁護士登録

 

新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所

2015年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注7)

監査役

岩本 敏男

1953年1月5日

 

1976年4月

日本電信電話公社

(現 日本電信電話株式会社)入社

2004年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

取締役 決済ソリューション事業本部長

2007年6月

同社取締役常務執行役員 金融ビジネス事業本部長

2008年6月

同社取締役常務執行役員 金融分野担当

2009年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2009年7月

同社代表取締役副社長執行役員

パブリック&フィナンシャルカンパニー長

2011年6月

同社代表取締役副社長執行役員

営業統括担当,技術統括担当

2012年6月

同社代表取締役社長

2018年6月

同社相談役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注8)

500

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

監査役

関根 愛子

1958年5月13日

 

1981年4月

シティバンク  エヌ・エイ東京支店入行

1985年10月

青山監査法人入所

1989年3月

公認会計士登録

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2007年7月

日本公認会計士協会  常務理事

2008年1月

国際会計士連盟  国際会計士倫理基準審議会メンバー

2010年7月

日本公認会計士協会  副会長

2016年7月

同協会会長

2019年1月

国際会計士連盟指名委員会委員(現任)

2019年7月

日本公認会計士協会相談役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注9)

合   計

34,400

 

(注)1 最高経営責任者,最高執行責任者,副社長執行役員,常務執行役員は執行役員の役位です。

2 上記の役員のうち,社外取締役は,藤原健嗣,石村和彦,中西義之,松田千恵子の4名であり,各氏を,当社が上場している国内金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

3 上記の役員のうち,社外監査役は,谷津朋美,岩本敏男,関根愛子の3名であり,各氏を,当社が上場している国内の金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

4 所有株式数は,単元未満株式を切捨て表示しています。

5 当社は,経営監視・監督体制と業務執行体制の区分を明確化し,経営機構におけるガバナンス機能とマネジメント機能の強化を目的として,執行役員制度を導入しています。なお,提出日現在の執行役員は下表のとおりです。

6 2020年6月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

7 2017年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

8 2019年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

9 2020年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

提出日現在の執行役員

男性 19名 女性 1名 (執行役員のうち女性の比率 5.0%)

 

役 位

氏 名

主要担当業務

最高経営責任者

満岡 次郎

内部監査関連事項担当,危機管理担当

最高執行責任者

井手  博

(兼)資源・エネルギー・環境事業領域長

副社長執行役員

山田 剛志

社長補佐,グループ財務全般担当

副社長執行役員

識名 朝春

社長補佐,広報・IR関連事項担当,調達関連事項担当,

情報マネジメント関連事項担当,グループ本社業務改革担当

(兼)航空・宇宙・防衛事業領域長

常務執行役員

長野 正史

経営企画関連事項担当,人事・労働関連事項担当,

グループ安全衛生全般担当

常務執行役員

村上 晃一

グループ技術全般担当,新事業関連担当,技術開発本部長

 

常務執行役員

粟井 一樹

総務,法務,CSR関連事項担当,

グループコンプライアンス担当

 

常務執行役員

川崎 義則

産業システム・汎用機械事業領域 副事業領域長

 

常務執行役員

国貞  寛

ソリューション・新事業統括本部長

常務執行役員

川上 剛司

社会基盤・海洋事業領域長,ものづくりシステム戦略担当,

グループ品質保証全般担当

 

常務執行役員

小宮 義則

高度情報マネジメント統括本部長

常務執行役員

茂垣 康弘

産業システム・汎用機械事業領域長

 

執行役員

高柳 俊一

社会基盤・海洋事業領域 副事業領域長

 

執行役員

吉田 光豊

プロジェクトリスクマネジメント部長

 

執行役員

志田 真人

人事部長

 

執行役員

盛田 英夫

航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

 

執行役員

武田 孝治

資源・エネルギー・環境事業領域 副事業領域長,

株式会社IHIプラント 代表取締役社長

 

執行役員

藤村 哲司

航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

 

執行役員

二瓶  清

グローバル・営業統括本部長

(兼)産業システム・汎用機械事業領域 副事業領域長,

グループ営業全般担当

 

執行役員

森岡 典子

ソリューション・新事業統括本部 副本部長

(注) ○印は取締役を示しています。

 

② 社外役員の状況

・当社は,当社の業務執行に対する客観的視点での助言,監査・監督機能を確保することを目的とし,社外取締役(4名)及び社外監査役(3名)を選任しています。

・東京証券取引所が規定する独立役員の要件を踏まえ,社外取締役及び社外監査役の独立性を実質面において担保することを主眼にした「社外役員独立性判断基準」を策定しています。

・当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも,国内金融商品取引所の規定する社外役員の独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,当社が上場している国内金融商品取引所に独立役員として届け出ています。

・各社外取締役及び社外監査役の独立役員の属性並びに選任理由については,以下のとおりです。

 

氏名

独立役員の属性

選任理由

藤原 健嗣

 同氏は,2014年3月まで旭化成株式会社の代表取締役社長 社長執行役員を務められ,現在は同社の相談役であります。

 

 当社子会社において,同氏が過去に業務執行者であった旭化成株式会社との間に,防衛事業関連等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.01%未満かつ旭化成株式会社の連結売上高の0.04%未満(2020年3月期実績)と僅少であることから,独立性に影響を与えるものではありません。

 同氏は,総合化学メーカーにおいて多角的な経営を推進してきた経営トップとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

石村 和彦

 同氏は,2017年12月まで旭硝子株式会社(現AGC株式会社)の代表取締役会長を務められ,現在は同社の取締役であります。また,同氏は本年4月より国立研究開発法人産業技術総合研究所の理事長を務められております。

 

 当社グループは,同氏が過去に業務執行者であったAGC株式会社との間に,産業機械の保守,販売等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.2%未満かつAGC株式会社の連結売上高の0.01%未満(2020年3月期実績)と僅少であることから,独立性に影響を与えるものではありません。また,当社グループは,同氏が業務執行者を務める国立研究開発法人産業技術総合研究所との間に,産業機械の保守点検等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.01%未満かつ同法人からの仕入れ等の実績はない(2020年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではありません。

 

 同氏は,総合素材メーカーの経営トップを務めてきた豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。
 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

中西 義之

 当社子会社において,同氏が過去に業務執行者であったDIC株式会社との間に,産業機械の保守,販売等の取引関係がありますが,その取引金額は当社連結売上高の0.01%未満と僅少であり,またDIC株式会社からの仕入れ等の実績はない(2020年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではありません。

 同氏は,グローバル化学メーカーにおいて事業環境の変化に対応した様々な施策を推進してきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督を期待できることから,社外取締役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

 

 

氏名

独立役員の属性

選任理由

松田 千恵子

 該当事項はありません。

 同氏は,企業戦略,財務戦略の研究,教育による豊富な知識と,複数社の社外役員の経験による幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督を期待できることから,社外取締役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

谷津 朋美

 同氏は,現在TMI総合法律事務所のパートナーであります。

 

 当社において,同氏が現在業務執行者であるTMI総合法律事務所との間に,法務関連業務委託などの取引がありますが,その取引金額は同事務所総報酬額と比較して僅少であり,また,同事務所に対する売上げ等の実績はない(2020年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではありません。

 同氏は,弁護士及び公認会計士として多くの企業の諸課題に対応した豊富な経験と見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営の監査業務に反映していただいていることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

岩本 敏男

 同氏は,2018年6月まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの代表取締役社長をつとめられ,現在は同社の相談役であります。

 

 当社グループは,同氏が過去に業務執行者であった株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間に,システム導入支援の委託などの取引がありますが,その取引金額は同社の連結売上高の0.01%未満と僅少であり,また,同社に対する売上げ等の実績はない(2020年3月期実績)ことから,独立性に影響を与えるものではありません。

 同氏は,最先端IT企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営監査業務に反映していただいていることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

 

関根 愛子

 該当事項はありません。

 同氏は,PwCあらた有限責任監査法人の代表社員に加え,日本公認会計士協会の会長としての豊富な経験と見識を有しており,それらを独立した立場から当社の経営監査業務に反映していただくことを期待できることから,社外監査役としました。

 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査,監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・当社は,社外取締役及び社外監査役に対して,取締役会及び監査役会での「内部監査部」からの随時の内部監査実施状況の報告に加え,事前説明及び日常的な情報交換等を行なっています。

・社外監査役は,監査役会において,会計監査人と定期的に情報や意見交換を行なうとともに,監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっています。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/262019/6/282020/6/30選任の理由
藤原健嗣----藤原健嗣氏は,総合化学メーカーにおいて多角的な経営を推進してきた経営トップとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役候補者としました。
石村和彦---- 石村和彦氏は,総合素材メーカーの経営トップを務めてきた豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役候補者としました。
中西義之----中西義之氏は,グローバル化学メーカーにおいて事業環境の変化に対応した様々な施策を推進してきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督を期待できることから,社外取締役候補者としました。
松田千恵子---- 松田千恵子氏は,企業戦略,財務戦略の研究,教育による豊富な知識と,複数社の社外役員の経験による幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督を期待できることから,社外取締役候補者としました。
藤原 健嗣--同氏は,総合化学メーカーにおいて多角的な経営を推進してきた経営トップとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。
木村 宏--同氏は,事業環境の変化に対応して積極的なグローバル化を推進してきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。
石村 和彦--同氏は,総合素材メーカーの経営トップを務めてきた豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督を発揮していただいていることから,社外取締役としました。 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。
田中 弥生---同氏は,非営利組織の評価・研究や多くの政府委員等を通じて培われた高度な専門知識と多面的な経験を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督を発揮していただいていることから,社外取締役としました。 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。
藤原 健嗣----同氏は,総合化学メーカーにおいて多角的な経営を推進してきた経営トップとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。
木村 宏----同氏は,事業環境の変化に対応して積極的なグローバル化を推進してきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場からの経営の監視・監督機能を発揮していただいていることから,社外取締役としました。 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。
石村 和彦----同氏は,総合素材メーカーの経営トップを務めてきた豊富な経験と幅広い見識を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督を期待できることから,社外取締役としました。 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。
田中 弥生----田中弥生氏は,非営利組織の評価・研究や多くの政府委員等を通じて培われた高度な専門知識と多面的な経験を有しており,それらを当社の経営に反映していただくとともに,独立した立場から経営の監視・監督を期待できることから,社外取締役としました。 また,同氏は,東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず,一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し,同氏を独立役員として選任しております。