内海造船【7018】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52018/12/212019/7/22020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人9人8人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

川路 道博

昭和25年6月9日

昭和49年 4月 日立造船株式会社入社

平成 2年10月 株式会社ニチゾウ因島第1工事部長

平成 6年 6月 同社 取締役就任

平成 7年 1月 同社 取締役工務部長

平成10年 4月 株式会社ニチゾウ因島製作所工務長

平成13年 4月 同社 社長付兼営業技術室長

平成13年10月 同社 取締役社長就任

平成14年 5月 株式会社ニチゾウアイエムシー常務取締役

             就任

平成17年 1月 当社 因島工場副工場長

平成17年 6月 取締役就任

         新造船事業本部副事業本部長兼因島工場長

平成18年 6月 執行役員就任

平成21年10月 常務執行役員就任

         新造船事業本部長兼瀬戸田工場長

平成22年 6月 新造船事業本部長

平成27年 6月 取締役社長就任(現)

(注)6

1,000

取締役

修繕船事業部長

濱田 哲

昭和25年9月5

昭和48年 4月 当社入社

平成13年10月 修繕事業部修繕部長

平成17年 1月 修繕事業部修繕部長兼瀬戸田工場副工場長

平成17年 7月 田熊工場副工場長

平成18年 4月 修繕船事業部副部長

平成19年 6月 修繕船事業部長

平成22年 6月 執行役員就任

平成23年 6月 取締役就任(現)

平成24年 4月 瀬戸田工場長

平成24年 6月 常務執行役員就任(現)

平成27年 9月 新造船事業本部副事業本部長

平成30年 4月 修繕船事業部長(現)

(注)6

200

取締役

新造船事業本部長

  表 正和

昭和23年5月13日

昭和46年 4月 田熊造船株式会社(現内海造船株式会社)入社

平成11年 6月 設計部(計画設計)主任部員

平成14年 4月 新造船事業本部設計部副部長

平成16年 6月 新造船事業本部設計部長

平成17年 1月 新造船事業本部設計本部基本設計部長

平成18年 1月 新造船事業本部設計本部副本部長兼基本設計部長

平成22年 6月 執行役員就任

平成23年 6月 取締役就任(現)

             新造船事業本部副事業本部長兼設計本部長

平成27年 6月 常務執行役員就任(現)

       新造船事業本部長(現)

(注)6

400

取締役

管理本部長

 原 耕作

昭和33年6月26日

昭和56年 4月 日立造船株式会社入社

平成15年 6月 関西サービス株式会社出向

       同社 取締役管理本部長

平成19年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍

       管理部長

平成21年 4月 日立造船株式会社 復籍

       精密機械本部業務部長

平成23年 5月 当社 管理本部長付

平成23年 6月 当社 執行役員就任

平成24年 1月 管理本部長

平成24年 6月 取締役就任(現)

平成27年 4月 経理部長

平成29年 4月 管理本部長(現)

平成29年 6月 当社 常務執行役員就任(現)

(注)6

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業本部長

 鶴岡 信三

昭和34年3月27日

昭和56年 4月 日立造船株式会社入社

平成 2年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向

平成 6年 7月 日立造船株式会社 復職

平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍

平成18年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向

       同社 代表取締役社長就任

平成20年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職

       PSVプロジェクト室

平成23年 4月 当社 営業本部新造船営業部長

平成23年 6月 当社 執行役員就任

平成24年 1月 当社 営業本部副本部長

兼 新造船営業部長

平成27年 4月 営業本部長兼新造船営業部長

平成27年 6月 取締役就任(現)

平成29年 6月 当社 常務執行役員就任(現)

       営業本部長(現)

(注)6

500

取締役

 

 宮崎 寛

昭和38年1月6日

昭和61年 4月 日立造船株式会社入社

平成26年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部

       業務部長

平成27年 4月 同社 環境事業本部業務部長

平成28年 7月 同社 理事(現)

平成30年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長兼IRグループ長(現)

平成30年 6月 当社 取締役(現)

(注)6

取締役

 

 若野 晃一

昭和22年1月1日

昭和46年 4月 日立造船株式会社入社

平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社

             因島事業所 所長

平成18年 6月 同社 執行役員就任

             舞鶴事業所 事業所長

平成20年 6月 同社 取締役執行役員就任

平成21年 4月 同社 取締役専務執行役員就任

             艦船・特機事業本部長

平成23年 4月 同社 顧問就任

平成25年 1月 ジャパンマリンユナイテッド株式会社

             顧問就任

平成25年 3月 同社 顧問退任

平成26年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

田坂 光宏

昭和26年9月15日

昭和49年 4月 当社入社

平成14年 1月 当社 総務部長

平成14年 6月 当社 管理本部総務部長

平成17年 1月 当社 管理本部総務部長

      兼 環境安全衛生部副部長

平成23年 6月 当社 執行役員

平成28年 6月 常勤監査役就任(現)

(注)4

205

監査役

 

越智 宗

昭和25年3月8日

昭和47年 4月 瀬戸田造船株式会社(現内海造船株式会社)入社

平成20年 4月 当社 管理本部経理部副部長

平成22年 6月 当社 管理本部経理部長

平成27年 4月 当社 管理本部経理部長付

平成29年 6月 監査役就任(現)

(注)5

500

監査役

 

廣田 亨

昭和33年1月8日

昭和56年 4月 株式会社広島銀行入行

平成20年 4月 同行  大手町支店長

平成22年 4月 同行  執行役員 今治支店長委嘱

平成24年 4月 同行  常務執行役員 今治支店長委嘱

平成25年 4月 同行 常務執行役員

平成25年 6月 当社 監査役就任(現)

平成25年 6月 株式会社広島銀行 常務取締役

             同行  常務東部統括本部長

平成27年 6月 同行 取締役専務執行役員(現)

(注)5

監査役

 

松野 文則

昭和24年5月4日

昭和43年 4月 日立造船株式会社入社

平成16年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長

平成21年 7月 同社 常勤嘱託

平成22年 4月 株式会社アイメックス取締役

平成23年 4月 同社 監査役就任

平成26年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託

平成26年 6月 当社 監査役就任(現)

(注)7

 

 

 

 

 

3,305

  (注)1.取締役宮崎 寛並びに若野 晃一は、社外取締役である。

     2.監査役廣田 亨並びに松野 文則は、社外監査役である。

 3.当社では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員4名、執行役員7名である。

 4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 7.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

原 耕作

昭和33年6月26日

昭和56年 4月 日立造船株式会社入社

平成15年 6月 関西サービス株式会社出向

       同社 取締役管理本部長

平成19年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍

       管理部長

平成21年 4月 日立造船株式会社 復籍

       精密機械本部業務部長

平成23年 5月 当社 管理本部長付

平成23年 6月 当社 執行役員就任

平成24年 1月 管理本部長

平成24年 6月 取締役就任

平成29年 6月 当社 常務執行役員就任

令和元年 6月 取締役社長就任(現)

(注)6

500

取締役相談役

川路 道博

昭和25年6月9日

昭和49年 4月 日立造船株式会社入社

平成 2年10月 株式会社ニチゾウ因島第1工事部長

平成 6年 6月 同社 取締役就任

平成 7年 1月 同社 取締役工務部長

平成10年 4月 株式会社ニチゾウ因島製作所工務長

平成13年 4月 同社 社長付兼営業技術室長

平成13年10月 同社 取締役社長就任

平成14年 5月 株式会社ニチゾウアイエムシー常務取締役

             就任

平成17年 1月 当社 因島工場副工場長

平成17年 6月 取締役就任

           新造船事業本部副事業本部長兼因島工場長

平成18年 6月 執行役員就任

平成21年10月 常務執行役員就任

           新造船事業本部長兼瀬戸田工場長

平成22年 6月 新造船事業本部長

平成27年 6月 取締役社長就任

令和元年 6月 取締役相談役就任(現)

(注)6

1,000

取締役

修繕船事業部長

濱田 哲

昭和25年9月5日

昭和48年 4月 当社入社

平成13年10月 修繕事業部修繕部長

平成17年 1月 修繕事業部修繕部長兼瀬戸田工場副工場長

平成17年 7月 田熊工場副工場長

平成18年 4月 修繕船事業部副部長

平成19年 6月 修繕船事業部長

平成22年 6月 執行役員就任

平成23年 6月 取締役就任(現)

平成24年 4月 瀬戸田工場長

平成24年 6月 常務執行役員就任(現)

平成27年 9月 新造船事業本部副事業本部長

平成30年 4月 修繕船事業部長(現)

(注)6

200

取締役

営業本部長

 鶴岡 信三

昭和34年3月27日

昭和56年 4月 日立造船株式会社入社

平成 2年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向

平成 6年 7月 日立造船株式会社 復職

平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍

平成18年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向

       同社 代表取締役社長就任

平成20年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職

       PSVプロジェクト室

平成23年 4月 当社 営業本部新造船営業部長

平成23年 6月 当社 執行役員就任

平成24年 1月 当社 営業本部副本部長

       兼 新造船営業部長

平成27年 4月 営業本部長兼新造船営業部長

平成27年 6月 取締役就任(現)

平成29年 6月 当社 常務執行役員就任(現)

       営業本部長(現)

(注)6

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新造船事業本部長

瀬戸田工場長

寺尾 弘志

昭和33年8月7日

昭和58年 4月 日立造船株式会社入社

平成14年 9月 ユニバーサル造船株式会社 転籍

平成24年12月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

       転籍

平成25年10月 同社 商船事業部 有明事業所

       品質保証部長

平成26年 1月 ブラジルアトランティコスル造船所 転籍

平成27年 4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

       復籍 商船事業部 有明事業所

       品質保証部長

平成30年 1月 当社 執行役員(現)

       新造船事業本部瀬戸田工場長付

平成30年 4月 当社 新造船事業本部副事業本部長

       兼 瀬戸田工場長

令和元年 5月 当社 新造船事業本部長 

       兼 瀬戸田工場長(現)

令和元年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

100

取締役

新造船事業本部副事業本部長

設計本部長

冨岡 一敏

昭和28年12月19日

昭和51年 4月 当社入社

平成22年 6月 当社 新造船事業本部設計本部

       艤装設計部長

平成23年 6月 当社 新造船事業本部設計本部副本部長

       兼 艤装設計部長

平成26年 6月 当社 執行役員(現)

平成27年 6月 当社 新造船事業本部副事業本部長

       兼 設計本部長(現)

令和元年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

100

取締役

宮崎 寛

昭和38年1月6日

昭和61年 4月 日立造船株式会社入社

平成26年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部

       業務部長

平成27年 4月 同社 環境事業本部業務部長

平成28年 7月 同社 理事(現)

平成30年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長

       兼 IRグループ長(現)

平成30年 6月 当社 取締役(現)

(注)6

取締役

若野 晃一

昭和22年1月1日

昭和46年 4月 日立造船株式会社入社

平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社

             因島事業所 所長

平成18年 6月 同社 執行役員就任

             舞鶴事業所 事業所長

平成20年 6月 同社 取締役執行役員就任

平成21年 4月 同社 取締役専務執行役員就任

             艦船・特機事業本部長

平成23年 4月 同社 顧問就任

平成25年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

             顧問就任

平成25年 3月 同社 顧問退任

平成26年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

取締役

亀﨑 一彦

昭和26年9月4日

昭和51年 4月 日本鋼管株式会社

      (現JFEエンジニアリング株式会社)入社

平成13年 4月 同社 技術開発本部

       エンジニアリング研究所副所長

平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社

       技術研究所副所長

平成17年 7月 同社 艦船・特機事業本部

       艦船開発部長

平成22年 4月 同社 常務執行役員

       艦船・特機事業本部副本部長

平成25年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

       常務執行役員 津事業所長

平成26年 6月 同社 常勤監査役

平成29年 6月 同社 顧問

平成30年 6月 同社 顧問退任

令和元年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

田坂 光宏

昭和26年9月15日

昭和49年 4月 当社入社

平成14年 1月 当社 総務部長

平成14年 6月 当社 管理本部総務部長

平成17年 1月 当社 管理本部総務部長

       兼 環境安全衛生部副部長

平成23年 6月 当社 執行役員

平成28年 6月 常勤監査役就任(現)

(注)4

205

監査役

越智 宗

昭和25年3月8日

昭和47年 4月 瀬戸田造船株式会社(現内海造船株式会社)入社

平成20年 4月 当社 管理本部経理部副部長

平成22年 6月 当社 管理本部経理部長

平成27年 4月 当社 管理本部経理部長付

平成29年 6月 監査役就任(現)

(注)5

500

監査役

廣田 亨

昭和33年1月8日

昭和56年 4月 株式会社広島銀行入行

平成20年 4月 同行  大手町支店長

平成22年 4月 同行  執行役員 今治支店長委嘱

平成24年 4月 同行  常務執行役員 今治支店長委嘱

平成25年 4月 同行 常務執行役員

平成25年 6月 当社 監査役就任(現)

平成25年 6月 株式会社広島銀行 常務取締役

             同行  常務東部統括本部長

平成27年 6月 同行 取締役専務執行役員(現)

(注)5

監査役

松野 文則

昭和24年5月4日

昭和43年 4月 日立造船株式会社入社

平成16年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長

平成21年 7月 同社 常勤嘱託

平成22年 4月 株式会社アイメックス取締役

平成23年 4月 同社 監査役就任

平成26年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託

平成26年 6月 当社 監査役就任(現)

(注)7

3,105

  (注)1.取締役 宮崎 寛、若野 晃一並びに亀﨑 一彦は、社外取締役である。

2.監査役 廣田 亨並びに松野 文則は、社外監査役である。

3.当社では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員4名、執行役員6名である。

4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.令和元年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

原 耕作

1958年6月26日

1981年 4月 日立造船株式会社入社

2003年 6月 関西サービス株式会社出向

       同社 取締役管理本部長

2007年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍

       管理部長

2009年 4月 日立造船株式会社 復籍

       精密機械本部業務部長

2011年 5月 当社 管理本部長付

2011年 6月 当社 執行役員就任

2012年 1月 管理本部長

2012年 6月 取締役就任

2017年 6月 当社 常務執行役員就任

2019年 6月 取締役社長就任(現)

(注)6

500

取締役

営業本部長

 鶴岡 信三

1959年3月27日

1981年 4月 日立造船株式会社入社

1990年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向

1994年 7月 日立造船株式会社 復職

2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍

2006年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向

        同社 代表取締役社長就任

2008年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職

        PSVプロジェクト室

2011年 4月 当社 営業本部新造船営業部長

2011年 6月 当社 執行役員就任

2012年 1月 当社 営業本部副本部長

        兼 新造船営業部長

2015年 4月 営業本部長兼新造船営業部長

2015年 6月 取締役就任(現)

2017年 6月 当社 常務執行役員就任(現)

        営業本部長(現)

(注)6

500

取締役

新造船事業本部長

寺尾 弘志

1958年8月7日

1983年 4月 日立造船株式会社入社

2002年 9月 ユニバーサル造船株式会社 転籍

2012年12月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

       転籍

2013年10月 同社 商船事業部 有明事業所

       品質保証部長

2014年 1月 ブラジルアトランティコスル造船所 転籍

2015年 4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

       復籍 商船事業部 有明事業所

       品質保証部長

2018年 1月 当社 執行役員(現)

       新造船事業本部瀬戸田工場長付

2018年 4月 当社 新造船事業本部副事業本部長

       兼 瀬戸田工場長

2019年 5月 当社 新造船事業本部長(現) 

       兼 瀬戸田工場長

2019年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

100

取締役

新造船事業本部副事業本部長

設計本部長

冨岡 一敏

1953年12月19日

1976年 4月 当社入社

2010年 6月 当社 新造船事業本部設計本部

       艤装設計部長

2011年 6月 当社 新造船事業本部設計本部副本部長

       兼 艤装設計部長

2014年 6月 当社 執行役員(現)

2015年 6月 当社 新造船事業本部副事業本部長

       兼 設計本部長(現)

2019年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

修繕船事業部長

岡野 修覚

1956年5月27日

1980年 4月 日立造船株式会社入社

1993年 9月 日立造船シンガポール 出向

1995年 9月 日立造船株式会社 帰任

2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍

       艦船・特機事業部 因島工場 工作部長

2008年10月 同社 艦船・特機事業部

       舞鶴事業所 艦船修理部長

2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍

       艦船事業部 因島工場 艦船修理部長

2015年 4月 同社 艦船事業部 因島工場

2020年 4月 当社 執行役員(現)

       修繕船事業部長付

2020年 5月 当社 修繕船事業部長(現)

2020年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

200

取締役

宮崎 寛

1963年1月6日

1986年 4月 日立造船株式会社入社

2014年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部

       業務部長

2015年 4月 同社 環境事業本部業務部長

2016年 7月 同社 理事(現)

2018年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長

       兼 IRグループ長

2018年 6月 当社 取締役(現)

2019年 4月 日立造船株式会社

       企画管理本部経営企画部長

       兼 企画グループ長

2020年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長

       兼 BIプロジェクトマネージャー(現)

(注)6

取締役

若野 晃一

1947年1月1日

1971年 4月 日立造船株式会社入社

2002年10月 ユニバーサル造船株式会社

             因島事業所 所長

2006年 6月 同社 執行役員就任

             舞鶴事業所 事業所長

2008年 6月 同社 取締役執行役員就任

2009年 4月 同社 取締役専務執行役員就任

             艦船・特機事業本部長

2011年 4月 同社 顧問就任

2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

             顧問就任

2013年 3月 同社 顧問退任

2014年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

取締役

亀﨑 一彦

1951年9月4日

1976年 4月 日本鋼管株式会社

      (現JFEエンジニアリング株式会社)入社

2001年 4月 同社 技術開発本部

       エンジニアリング研究所副所長

2002年10月 ユニバーサル造船株式会社

       技術研究所副所長

2005年 7月 同社 艦船・特機事業本部

       艦船開発部長

2010年 4月 同社 常務執行役員

       艦船・特機事業本部副本部長

2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社

       常務執行役員 津事業所長

2014年 6月 同社 常勤監査役

2017年 6月 同社 顧問

2018年 6月 同社 顧問退任

2019年 6月 当社 取締役就任(現)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

田坂 光宏

1951年9月15日

1974年 4月 当社入社

2002年 1月 当社 総務部長

2002年 6月 当社 管理本部総務部長

2005年 1月 当社 管理本部総務部長

       兼 環境安全衛生部副部長

2011年 6月 当社 執行役員

2016年 6月 常勤監査役就任(現)

(注)7

205

監査役

越智 宗

1950年3月8日

1972年 4月 瀬戸田造船株式会社(現内海造船株式会社)入社

2008年 4月 当社 管理本部経理部副部長

2010年 6月 当社 管理本部経理部長

2015年 4月 当社 管理本部経理部長付

2017年 6月 監査役就任(現)

(注)4

500

監査役

戸井 秀樹

1963年1月9日

1987年 4月 株式会社広島銀行入行

2012年 4月 同行 高陽支店長

2014年 4月 同行 営業統括部営業推進室長

2015年 4月 同行 福山手城支店長

2016年10月 同行 府中支店長

2018年 4月 同行 執行役員 徳山支店長

2020年 4月 同行 常務執行役員 地区担当役員

       東部統括本部長(現)

2020年 6月 当社 監査役就任(現)

(注)7

監査役

松野 文則

1949年5月4日

1968年 4月 日立造船株式会社入社

2004年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長

2009年 7月 同社 常勤嘱託

2010年 4月 株式会社アイメックス取締役

2011年 4月 同社 監査役就任

2014年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託

2014年 6月 当社 監査役就任(現)

(注)5

2,805

  (注)1.取締役 宮崎 寛、若野 晃一並びに亀﨑 一彦は、社外取締役である。

2.監査役 戸井 秀樹並びに松野 文則は、社外監査役である。

3.当社では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員4名、執行役員6名である。

4.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名である。

  社外取締役 宮崎 寛は、日立造船株式会社の経営企画部長を兼務している。日立造船株式会社は、当社の株式39.47%(議決権所有割合・2020年3月31日現在)を所有しており、当社は、日立造船株式会社の持分法適用関連会社であるが、日立造船株式会社は独自に事業活動を行っており、一定の独立性は確保されていると考えている。

  社外取締役 若野 晃一は、取引先である日立造船株式会社に2002年9月末まで在籍していたが、転籍後、すでに10年以上が経過している。また、同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2013年3月末まで在籍していたが、同社との取引実績は当社の当期連結売上高の1%未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。

  社外取締役 亀﨑 一彦は、取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2018年6月末まで在籍していたが、同社との取引実績は当社の当期連結売上高の1%未満の取引であり、主要な取引には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。

  社外監査役 戸井 秀樹は、株式会社広島銀行の常務執行役員(2020年6月23日現在)を兼務している。株式会社広島銀行は、当社の株式4.99%(議決権所有割合・2020年3月31日現在)を所有しており、当社の主要な借入先であるが、当社経営の意思決定に与える影響はないと考えている。また、社外監査役 松野 文則は取引先である日立造船株式会社に2015年3月末まで在籍していたが、提出日現在は退職しているため、当社経営の意思決定に与える影響はないと考えている。なお、社外取締役及び社外監査役個人と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はない。

  また、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の事項に該当しない場合、当該社外役員は独立性を有すると判断している。

 (1)当社の主要な取引先又は当社を主要な取引先とする会社の業務執行者(過去3事業年度平均の年間取引額が、当社又は取引先の売上高の2%以上の場合)

 (2)当社から多額の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者(過去3事業年度平均で年間10百万円以上かつ当該団体の総収入金額の2%以上の場合)

 (3)当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ている法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタント(過去3事業年度平均で年間10百万円以上の場合)

 (4)次に該当する者の2親等以内の近親者

   (ⅰ) 上記(1)~(3)に該当する者(重要でない者を除く)

   (ⅱ) 過去3年間において、当社グループの取締役、執行役員又は重要な使用人であった者

 

③ 企業統治において果たす機能及び役割

  当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営全般にわたって発言を行い、社外監査役が出席する監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っている。

  また、社外監査役は独立性を持った立場で中立的かつ客観的に取締役の経営執行の状況を監視し、助言を行っている。また、財務・会計だけでなく、当業界において知識、経験が豊富であるため専門的な業務知識を有しており、業務全般に客観的評価・分析を行っている。さらに当社内の重要な会議にも参加し、経営監視の充実を図るとともに適正な助言、指導を行っている。

 

④ 社外取締役又は社外監査役の選任に関する当社の考え方

  当社の社外取締役の選任については、企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を当社の経営に

 反映してくれると判断し選任している。

  また、社外監査役の選任については、豊富な経験、実績、見識と知見に基づいた人材を選任している。

 

⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなどして、連携を行っている。社外監査役は、監査役会で作成した監査計画に基づき取締役会など重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要があればヒアリングを行い監査の充実、強化を図っている。

  また、常勤監査役は監査に必要な情報の入手に努め、得られた情報を他の監査役と共有するとともに、他の監査役と協力して、実効性のある監査体制の整備に努めている。内部監査室は、内部監査を実施した結果得た必要な情報を監査役に提供するとともに、定期的に情報交換を行っている。また、監査役及び内部監査室は会計監査人からの監査内容の説明を受けるとともに意見・情報交換などの連携を図っている。

社外役員の選任

2018/7/52018/12/212019/7/22020/6/30選任の理由
宮崎 寛主要な株主の立場から、客観的に取締役の 経営執行の状況を監視・助言を行い、また、 企業経営等のさまざまな分野における豊富な 知見と経験等を有しており、業務全般に活か すことができるため、社外取締役に適任であると判断しています。
若野 晃一造船業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識を当社の経営に活かし、独立した立場から取締役会の意志決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をできる立場にあります。なお、日立造船株式会社を転籍してから相当期間経過しており、また、ジャパン マリンユナイテッド株式会社と当社との取引は僅少であることから、両社の意向に影響される立場になく、当社との間に利害関係を有しません。これらのことから一般株主と利益相反の恐れがなく、独立役員としての職務を適切に遂行できるものと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員に指定しています。
亀﨑 一彦--造船業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識を当社の経営に活かし、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をできる立場にあります。なお、ジャパン マリンユナイテッド株式会社と当社との取引は僅少であることから、同社の意向に影響される立場になく、当社との間に利害関係を有しません。このことから一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての職務を適切に遂行できるものと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員に指定しています。