サノヤスホールディングス【7022】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/272019/6/212020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数13人13人13人11人
社外役員数5人5人5人5人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

上田  孝

1952年7月25日生

2002年6月

㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長

2005年6月

同行常務執行役員大阪本店営業本部長

2006年4月

同行常務執行役員

2007年5月

SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長

2008年5月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
副社長執行役員

2008年6月

同社代表取締役副社長執行役員社長補佐

2009年6月

同社代表取締役社長

2011年10月

当社代表取締役社長(現任)

2012年1月

サノヤス造船㈱代表取締役社長
(現任)

2018年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役社長
(現任)

主な兼務状況

 

2012年1月

サノヤス造船㈱
代表取締役社長

2018年4月

サノヤスMTG㈱
代表取締役社長

(注)5

93,884

代表取締役専務執行役員
総務部担当兼法務部担当兼
経理部担当兼財務部担当兼
システム企画部担当

北川  治

1958年4月8日生

2005年6月

㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長

2006年10月

同行企業情報部上席推進役

2007年4月

同行企業情報部部長

2010年4月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
経理部理事兼企画部理事

2011年4月

同社執行役員

2011年6月

同社取締役執行役員

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役専務執行役員

2017年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役(現任)

2018年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役専務取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当(現任)

主な兼務状況

 

2017年4月

サノヤス造船㈱
代表取締役

2018年4月

サノヤスMTG㈱
代表取締役

(注)5

20,518

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

倉持 貴好

1952年7月26日生

2005年4月

住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長

2007年6月

同社営業開発本部プロセスオーナー

2013年3月

サノヤス造船㈱入社
執行役員

2013年10月

同社常務執行役員

2014年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役

2019年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役技術開発部担当兼船殻設計部担当兼艤装設計部担当兼ガスタンク設計部副担当(現任)

主な兼務状況

 

2017年4月

サノヤス造船㈱
代表取締役

(注)5

27,990

代表取締役専務執行役員
人事部担当

松本 裕之

1954年6月2日生

1975年4月

佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社

2007年6月

同社水島製造所工作部長

2010年4月

同社水島製造所管理部長

2011年4月

同社執行役員

2012年1月

サノヤス造船㈱執行役員

2014年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役

2017年4月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社取締役専務執行役員

2019年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役(現任)

2019年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役専務取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役専務執行役員人事部担当(現任)

主な兼務状況

 

2019年4月

サノヤス造船㈱

代表取締役

2019年4月

サノヤスMTG㈱

代表取締役

(注)5

14,285

取締役

渡邉 義則

1957年4月29日生

1982年4月

住友重機械工業㈱入社

2006年9月

㈱セブンオーシャンズ入社

2011年3月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長

2012年1月

サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」

2013年4月

同社船舶営業本部新造船営業部長

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社取締役(現任)

2019年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役新造船営業部兼技術開発部副担当兼東京支社長兼東京支社総務部長(現任)

主な兼務状況

 

2019年4月

サノヤス造船㈱

代表取締役

(注)5

10,439

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

佐藤 正志

1959年1月2日生

1982年4月

佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社

2009年4月

同社水島製造所管理部部長

2010年4月

同社大阪製造所管理部長

2012年1月

同社管理部長

2012年6月

当社部長(サノヤス・ライド㈱出向取締役管理部長)

2013年4月

当社理事(サノヤス・ライド㈱出向取締役管理部長)

2014年4月

サノヤス造船㈱水島製造所船殻工作部長

2015年4月

同社執行役員製造本部水島製造所船殻工作部長

2016年4月

同社執行役員製造本部水島製造所副所長兼船殻工作部長

2017年4月

同社常務取締役製造本部副本部長兼水島製造所長

2019年4月

同社常務取締役水島製造所長兼管理部副担当兼大阪製造所担当(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)5

4,685

取締役常務執行役員
企画部担当

鷺野  伸

1960年10月30日生

2009年10月

㈱三井住友銀行ユニバーサル・バンキング営業部(大阪)部付部長

2011年4月

同行法人業務推進部上席推進役

2012年4月

同行(大阪)上席調査役(SMBC日興証券㈱出向)

2014年6月

当社入社
総合企画部長

2015年4月

サノヤス造船㈱執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

サノヤス造船㈱常務取締役(現任)

2018年6月

当社取締役常務執行役員企画部担当(現任)

(注)5

4,679

取締役

谷口 哲郎

1950年10月5日生

1996年1月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)姫路支店長

1998年4月

同行関連事業部長

2002年12月

同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長

2003年6月

同行常任監査役

2004年6月

SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長

2006年4月

銀泉㈱非常勤監査役

2006年5月

㈱レナウン常勤監査役

2009年5月

東西建築サービス㈱代表取締役社長

2014年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

4,052

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

森  薫生

1954年9月26日生

1982年4月

弁護士登録(現在に至る)

1988年1月

辻中・森法律事務所パートナー弁護士

1999年4月

森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る)

2005年4月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役

2005年6月

同社社外監査役

2011年10月

当社社外監査役

2011年10月

サノヤス造船㈱社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

主な兼務状況

 

1999年4月

高麗橋中央法律事務所 所長(弁護士)

2012年5月

岩井コスモ証券㈱ 社外監査役

2015年6月

㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員

(注)5

12,943

取締役

南 知惠子

1960年9月17日生

1988年6月

米国ミシガン州立大学大学院コミュニケーション学科修士課程修了

1992年3月

神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了

1993年3月

神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程退学

2004年4月

神戸大学大学院経営学研究科 教授[博士(商学)](現在に至る)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

2019年2月

神戸大学学長補佐(キャリア支援担当)(現任)

主な兼務状況

 

2004年4月

神戸大学大学院経営学研究科 教授

2019年2月

神戸大学学長補佐(キャリア支援担当)

(注)5

2,532

取締役常勤監査等委員

松田 武郎

1956年12月22日生

1980年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

同行事務統括部副部長

2002年10月

大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長

2006年10月

同社商品統括部長

2007年4月

同社総務事務部長

2008年4月

プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現SMMオートファイナンス㈱)取締役専務執行役員

2015年6月

当社常勤監査役

2015年6月

サノヤス造船㈱監査役(現任)

2018年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)6

3,689

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役監査等委員

中尾  誠

1953年3月14日生

1977年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1998年1月

同行大正区支店長

1999年4月

同行法務部長

2003年6月

同行京都法人営業第一部長

2004年4月

同行執行役員事務統括部長

2005年6月

同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長

2007年4月

同行常務執行役員

2008年5月

SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

当社社外監査役

2018年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)6

5,538

取締役監査等委員

山田 茂善

1954年10月12日生

1982年9月

デロイト・ハンキンズ&セルズ公認会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年8月

監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所

1987年8月

公認会計士登録(現在に至る)

1988年8月

太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所

1992年7月

同法人代表社員

2007年7月

同法人大阪事務所長

2014年7月

同法人総括代表社員CEO(現任)

2015年6月

当社社外監査役

2018年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

主な兼務状況

 

2014年7月

太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO

(注)6

5,538

 

 

 

 

210,772

 

(注) 1 2018年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。

2 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 南 知惠子は、社外取締役である。

3 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。

4 当社の監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善

5 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。

 

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

森  薫生

1954年9月26日生

1982年4月

弁護士登録(現在に至る)

12,943

1988年1月

辻中・森法律事務所パートナー弁護士

1999年4月

森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る)

2005年4月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役

2005年6月

同社社外監査役

2011年10月

当社社外監査役

2011年10月

サノヤス造船㈱社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

主な兼務状況

 

1999年4月

高麗橋中央法律事務所所長(弁護士)

2012年5月

岩井コスモ証券㈱社外監査役

2015年6月

㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員

 

8 所有株式数には、2019年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。

9 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。

取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。

常務執行役員

経理部副担当兼財務部副担当兼企画部副担当

西山 昌宏

執行役員

システム企画部副担当

多田  勤

執行役員

総務部副担当兼法務部長

津村 好英

執行役員

財務部長

大門  淳

 

 

②  社外取締役

2019年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、谷口哲郎、森薫生、南知惠子、中尾誠、山田茂善の5名であり、うち中尾誠、山田茂善の2名は監査等委員である。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役5名全員を引き続き当該独立役員に指定し、届出する予定である。

(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載している。

http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html

 

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

谷口 哲郎
(2014年6月就任)

同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において業務執行者として勤務していた経歴及び当社子会社と一般的な取引関係にある事業会社の経営者として経営にあたっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。

 

 

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

森 薫生
(2015年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。

南 知惠子
(2017年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
大学教授としての専門的な知識と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。

中尾 誠
(2018年6月就任)

同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。
役員を歴任し、会社経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としている。

山田 茂善
(2018年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
公認会計士として財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任している

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っている。

なお、監査等委員会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載している

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

上田  孝

1952年7月25日生

2002年6月

㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長

2005年6月

同行常務執行役員大阪本店営業本部長

2006年4月

同行常務執行役員

2007年5月

SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長

2008年5月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
副社長執行役員

2008年6月

同社代表取締役副社長執行役員社長補佐

2009年6月

同社代表取締役社長

2011年10月

当社代表取締役社長(現任)

2012年1月

サノヤス造船㈱代表取締役社長
(現任)

2018年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役社長
(現任)

主な兼務状況

 

2012年1月

サノヤス造船㈱
代表取締役社長

2018年4月

サノヤスMTG㈱
代表取締役社長

(注)5

93,884

代表取締役専務執行役員
総務部担当兼法務部担当兼
経理部担当兼財務部担当兼
システム企画部担当

北川  治

1958年4月8日生

2005年6月

㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長

2006年10月

同行企業情報部上席推進役

2007年4月

同行企業情報部部長

2010年4月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
経理部理事兼企画部理事

2011年4月

同社執行役員

2011年6月

同社取締役執行役員

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役専務執行役員

2017年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役(現任)

2018年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役専務取締役(現任)

2018年6月

当社代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当(現任)

主な兼務状況

 

2017年4月

サノヤス造船㈱
代表取締役

2018年4月

サノヤスMTG㈱
代表取締役

(注)5

20,518

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

倉持 貴好

1952年7月26日生

2005年4月

住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長

2007年6月

同社営業開発本部プロセスオーナー

2013年3月

サノヤス造船㈱入社
執行役員

2013年10月

同社常務執行役員

2014年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役

2019年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役技術開発部担当兼船殻設計部担当兼艤装設計部担当兼ガスタンク設計部副担当(現任)

主な兼務状況

 

2017年4月

サノヤス造船㈱
代表取締役

(注)5

27,990

代表取締役専務執行役員
人事部担当

松本 裕之

1954年6月2日生

1975年4月

佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社

2007年6月

同社水島製造所工作部長

2010年4月

同社水島製造所管理部長

2011年4月

同社執行役員

2012年1月

サノヤス造船㈱執行役員

2014年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役

2017年4月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社取締役専務執行役員

2019年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役(現任)

2019年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役専務取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役専務執行役員人事部担当(現任)

主な兼務状況

 

2019年4月

サノヤス造船㈱

代表取締役

2019年4月

サノヤスMTG㈱

代表取締役

(注)5

14,285

取締役

渡邉 義則

1957年4月29日生

1982年4月

住友重機械工業㈱入社

2006年9月

㈱セブンオーシャンズ入社

2011年3月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長

2012年1月

サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」

2013年4月

同社船舶営業本部新造船営業部長

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社取締役(現任)

2019年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役新造船営業部担当兼技術開発部副担当兼東京支社長兼東京支社総務部長(現任)

主な兼務状況

 

2019年4月

サノヤス造船㈱

代表取締役

(注)5

10,439

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

佐藤 正志

1959年1月2日生

1982年4月

佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社

2009年4月

同社水島製造所管理部部長

2010年4月

同社大阪製造所管理部長

2012年1月

同社管理部長

2012年6月

当社部長(サノヤス・ライド㈱出向取締役管理部長)

2013年4月

当社理事(サノヤス・ライド㈱出向取締役管理部長)

2014年4月

サノヤス造船㈱水島製造所船殻工作部長

2015年4月

同社執行役員製造本部水島製造所船殻工作部長

2016年4月

同社執行役員製造本部水島製造所副所長兼船殻工作部長

2017年4月

同社常務取締役製造本部副本部長兼水島製造所長

2019年4月

同社常務取締役水島製造所長兼管理部副担当兼大阪製造所担当(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)5

4,685

取締役常務執行役員
企画部担当

鷺野  伸

1960年10月30日生

2009年10月

㈱三井住友銀行ユニバーサル・バンキング営業部(大阪)部付部長

2011年4月

同行法人業務推進部上席推進役

2012年4月

同行(大阪)上席調査役(SMBC日興証券㈱出向)

2014年6月

当社入社
総合企画部長

2015年4月

サノヤス造船㈱執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

サノヤス造船㈱常務取締役(現任)

2018年6月

当社取締役常務執行役員企画部担当(現任)

(注)5

4,679

取締役

谷口 哲郎

1950年10月5日生

1996年1月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)姫路支店長

1998年4月

同行関連事業部長

2002年12月

同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長

2003年6月

同行常任監査役

2004年6月

SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長

2006年4月

銀泉㈱非常勤監査役

2006年5月

㈱レナウン常勤監査役

2009年5月

東西建築サービス㈱代表取締役社長

2014年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

4,052

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

森  薫生

1954年9月26日生

1982年4月

弁護士登録(現在に至る)

1988年1月

辻中・森法律事務所パートナー弁護士

1999年4月

森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る)

2005年4月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役

2005年6月

同社社外監査役

2011年10月

当社社外監査役

2011年10月

サノヤス造船㈱社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

主な兼務状況

 

1999年4月

高麗橋中央法律事務所 所長(弁護士)

2012年5月

岩井コスモ証券㈱ 社外監査役

2015年6月

㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員

(注)5

12,943

取締役

南 知惠子

1960年9月17日生

1988年6月

米国ミシガン州立大学大学院コミュニケーション学科修士課程修了

1992年3月

神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了

1993年3月

神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程退学

2004年4月

神戸大学大学院経営学研究科 教授[博士(商学)](現在に至る)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

2019年2月

神戸大学学長補佐(キャリア支援担当)(現任)

主な兼務状況

 

2004年4月

神戸大学大学院経営学研究科 教授

2019年2月

神戸大学学長補佐(キャリア支援担当)

(注)5

2,532

取締役常勤監査等委員

松田 武郎

1956年12月22日生

1980年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

同行事務統括部副部長

2002年10月

大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長

2006年10月

同社商品統括部長

2007年4月

同社総務事務部長

2008年4月

プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現SMMオートファイナンス㈱)取締役専務執行役員

2015年6月

当社常勤監査役

2015年6月

サノヤス造船㈱監査役(現任)

2018年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)6

3,689

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役監査等委員

中尾  誠

1953年3月14日生

1977年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1998年1月

同行大正区支店長

1999年4月

同行法務部長

2003年6月

同行京都法人営業第一部長

2004年4月

同行執行役員事務統括部長

2005年6月

同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長

2007年4月

同行常務執行役員

2008年5月

SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

当社社外監査役

2018年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)6

5,538

取締役監査等委員

山田 茂善

1954年10月12日生

1982年9月

デロイト・ハンキンズ&セルズ公認会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年8月

監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所

1987年8月

公認会計士登録(現在に至る)

1988年8月

太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所

1992年7月

同法人代表社員

2007年7月

同法人大阪事務所長

2014年7月

同法人総括代表社員CEO(現任)

2015年6月

当社社外監査役

2018年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

主な兼務状況

 

2014年7月

太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO

(注)6

5,538

 

 

 

 

210,772

 

(注) 1 2018年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。

2 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 南 知惠子は、社外取締役である。

3 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。

4 当社の監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善

5 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。

 

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

森  薫生

1954年9月26日生

1982年4月

弁護士登録(現在に至る)

12,943

1988年1月

辻中・森法律事務所パートナー弁護士

1999年4月

森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る)

2005年4月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役

2005年6月

同社社外監査役

2011年10月

当社社外監査役

2011年10月

サノヤス造船㈱社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

主な兼務状況

 

1999年4月

高麗橋中央法律事務所所長(弁護士)

2012年5月

岩井コスモ証券㈱社外監査役

2015年6月

㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員

 

8 所有株式数には、2019年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。

9 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。

取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。

常務執行役員

経理部副担当兼財務部副担当兼企画部副担当

西山 昌宏

執行役員

システム企画部副担当

多田  勤

執行役員

総務部副担当兼法務部長

津村 好英

執行役員

財務部長

大門  淳

 

 

②  社外取締役

2019年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、谷口哲郎、森薫生、南知惠子、中尾誠、山田茂善の5名であり、うち中尾誠、山田茂善の2名は監査等委員である。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役5名全員を引き続き当該独立役員に指定し、届出する予定である。

(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載している。

http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html

 

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

谷口 哲郎
(2014年6月就任)

同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において業務執行者として勤務していた経歴及び当社子会社と一般的な取引関係にある事業会社の経営者として経営にあたっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。

 

 

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

森 薫生
(2015年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。

南 知惠子
(2017年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
大学教授としての専門的な知識と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。

中尾 誠
(2018年6月就任)

同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。
役員を歴任し、会社経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としている。

山田 茂善
(2018年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
公認会計士として財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任している

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っている。

なお、監査等委員会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載している

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

上田  孝

1952年7月25日生

2002年6月

㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長

2005年6月

同行常務執行役員大阪本店営業本部長

2006年4月

同行常務執行役員

2007年5月

SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長

2008年5月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)副社長執行役員

2008年6月

同社代表取締役副社長執行役員社長補佐

2009年6月

同社代表取締役社長

2011年10月

当社代表取締役社長(現任)

2012年1月

サノヤス造船㈱代表取締役社長
(現任)

2018年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役社長
(現任)

主な兼務状況

 

2012年1月

サノヤス造船㈱
代表取締役社長

2018年4月

サノヤスMTG㈱
代表取締役社長

(注)5

100,228

代表取締役副社長執行役員
 社長補佐

北逵伊佐雄

1960年3月28日生

1982年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年6月

同行立売堀法人営業部長

2007年4月

同行京都法人営業第二部長

2009年4月

同行本店営業第七部長

2011年4月

同行法人審査第二部長

2012年4月

同行執行役員法人審査第二部長

2013年4月

同行執行役員法人部門副責任役員(法人審査第二部)

2014年4月

同行執行役員ホールセール部門副責任役員(法人審査第二部)

2015年5月

SMMオートファイナンス㈱(現マツダクレジット㈱)顧問

2015年6月

同社代表取締役社長執行役員

2019年8月

当社副社長執行役員社長補佐

2019年8月

サノヤス造船㈱代表取締役副社長
(現任)

2019年8月

サノヤスMTG㈱代表取締役副社長
(現任)

2020年6月

当社代表取締役副社長執行役員社長補佐(現任)

主な兼務状況

 

2019年8月

サノヤス造船㈱
代表取締役

2019年8月

サノヤスMTG㈱
代表取締役

(注)5

12,222

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役専務執行役員
総務部担当兼法務部担当兼
財務部担当兼企画部担当

北川  治

1958年4月8日生

2007年4月

㈱三井住友銀行企業情報部部長

2010年4月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)
経理部理事兼企画部理事

2011年4月

同社執行役員

2011年6月

同社取締役執行役員

2011年10月

当社取締役執行役員

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役専務執行役員

2017年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役(現任)

2018年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役専務取締役(現任)

2020年4月

当社代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼財務部担当兼企画部担当(現任)

主な兼務状況

 

2017年4月

サノヤス造船㈱
代表取締役

2018年4月

サノヤスMTG㈱
代表取締役

(注)5

23,794

代表取締役専務執行役員
人事部担当

松本 裕之

1954年6月2日生

1975年4月

佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社

2007年6月

同社水島製造所工作部長

2010年4月

同社水島製造所管理部長

2011年4月

同社執行役員

2012年1月

サノヤス造船㈱執行役員

2014年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役

2017年4月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社取締役専務執行役員

2019年4月

サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役(現任)

2019年4月

サノヤスMTG㈱代表取締役専務取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役専務執行役員人事部担当(現任)

主な兼務状況

 

2019年4月

サノヤス造船㈱

代表取締役

2019年4月

サノヤスMTG㈱

代表取締役

(注)5

16,393

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役常務執行役員
 経理部担当
兼システム企画部担当

多田  勤

1959年11月1日生

1982年4月

佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社

2011年10月

当社企画部経営管理室長

2012年11月

当社経理部長

2016年4月

当社執行役員

2017年4月

㈱サノテック代表取締役社長

2020年4月

当社常務執行役員経理部担当兼システム企画部担当

2020年4月

サノヤス造船㈱常務取締役経理部担当兼システム企画部担当(現任)

2020年4月

サノヤスMTG㈱常務取締役経理部担当兼システム企画部担当(現任)

2020年6月

当社取締役常務執行役員経理部担当兼システム企画部担当(現任)

(注)5

4,098

取締役

谷口 哲郎

1950年10月5日生

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長

2003年6月

㈱三井住友銀行常任監査役

2004年6月

SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長

2006年4月

銀泉㈱非常勤監査役

2006年5月

㈱レナウン常勤監査役

2009年5月

東西建築サービス㈱代表取締役社長

2014年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

6,990

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

森  薫生

1954年9月26日生

1982年4月

弁護士登録(現在に至る)

1988年1月

辻中・森法律事務所パートナー弁護士

1999年4月

森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る)

2005年4月

㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役

2005年6月

同社社外監査役

2011年10月

当社社外監査役

2011年10月

サノヤス造船㈱社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

主な兼務状況

 

1999年4月

高麗橋中央法律事務所 所長(弁護士)

2012年5月

岩井コスモ証券㈱ 社外監査役

2015年6月

㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員

(注)5

14,371

取締役

副島 寿香

1958年11月17日生

1984年9月

アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)

1984年10月

デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年6月

同法人パートナー

2019年6月

同法人パートナー退任、同法人退職

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

0

取締役常勤監査等委員

松田 武郎

1956年12月22日生

2001年4月

㈱三井住友銀行事務統括部副部長

2002年10月

大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長

2008年4月

プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現マツダクレジット㈱)取締役専務執行役員

2015年6月

当社常勤監査役

2015年6月

サノヤス造船㈱監査役(現任)

2018年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)6

5,008

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役監査等委員

中尾  誠

1953年3月14日生

2004年4月

㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長

2005年6月

同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長

2007年4月

同行常務執行役員

2008年5月

SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

当社社外監査役

2018年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)6

7,517

取締役監査等委員

山田 茂善

1954年10月12日生

1982年9月

デロイト・ハンキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年8月

監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所

1987年8月

公認会計士登録(現在に至る)

1988年8月

太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所

1992年7月

同法人代表社員

2007年7月

同法人大阪事務所長

2014年7月

同法人総括代表社員CEO(現任)

2015年6月

当社社外監査役

2018年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

主な兼務状況

 

2014年7月

太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO

(注)6

7,517

 

 

 

 

198,138

 

(注) 1 2018年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。

2 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 副島 寿香は、社外取締役である。

3 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。

4 当社の監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善

5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。

 

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

副島 寿香

1958年11月17日生

1984年9月

アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)

0

1984年10月

デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年6月

同法人パートナー

2019年4月

同法人パートナー退任、同法人退職

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

8 所有株式数には、2020年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。

9 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。

取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。

常務執行役員

人事部副担当

佐藤 正志

常務執行役員

財務部副担当兼企画部副担当

鷺野  伸

常務執行役員

企画部副担当

八木 俊輔

執行役員

総務部副担当兼法務部長

津村 好英

執行役員

企画部長兼財務部長

大門  淳

 

 

②  社外取締役

2020年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、谷口哲郎、森薫生、副島寿香、中尾誠、山田茂善の5名であり、うち中尾誠、山田茂善の2名は監査等委員である。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役5名全員を引き続き当該独立役員に指定し、届出する予定である。

(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載している。

http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html

 

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

谷口 哲郎
(2014年6月就任)

同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において業務執行者として勤務していた経歴及び当社子会社と一般的な取引関係にある事業会社の経営者として経営にあたっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。

 

 

氏名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割

森 薫生
(2015年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。

副島 寿香
(2020年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、多様な価値観を踏まえた議論への寄与が期待できるため、社外取締役として選任している。

中尾 誠
(2018年6月就任)

同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としている。

山田 茂善
(2018年6月就任)

同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。
公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任している。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っている。

なお、監査等委員会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載している

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/272019/6/212020/6/23選任の理由
谷口 哲郎谷口哲郎氏は、企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、引き続き社外取締役に選任しています。 同氏は、当社の主要取引先銀行の一つである株式会社三井住友銀行に業務執行者として勤務していましたが、既に同行退職から10年以上経過しています。また、同行と当社の取引は通常の条件(他の金融機関と同等の条件)によるものであり、当社は複数の金融機関と取引を行っているところ、同行に対する借入金依存度が突出しているものではありません。さらには、同氏を当社の社外取締役として選任付議したのは、同行の意向に配慮したものではありません。従って、当社と同行との取引における当社の意思決定に対し、同氏が影響を及ぼす立場にないと判断します。 以上により、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
森 薫生森薫生氏は、弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、引き続き社外取締役に選任しています。
副島 寿香---副島寿香氏は、公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、多様な価値観を踏まえた議論への寄与が期待できるため、新たに社外取締役に選任しています。
中尾 誠中尾誠氏は、企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、引き続き監査等委員である社外取締役に選任しています。 同氏は、当社の主要取引先銀行の一つである株式会社三井住友銀行に業務執行者として勤務していましたが、既に同行退職から10年以上経過しています。また、同行と当社の取引は通常の条件(他の金融機関と同等の条件)によるものであり、当社は複数の金融機関と取引を行っているところ、同行に対する借入金依存度が突出しているものではありません。さらには、同氏を当社の監査等委員である取締役として選任付議したのは、同行の意向に配慮したものではありません。従って、当社と同行との取引における当社の意思決定に対し、同氏が影響を及ぼす立場にないと判断します。 以上により、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
山田 茂善山田茂善氏は、公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、引き続き監査等委員である社外取締役に選任しています。
南 知惠子-南知惠子氏は大学教授として専門的な知識と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、引き続き社外取締役に選任しております。