マネジメントソリューションズ【7033】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/232019/1/302019/10/172020/2/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人4人5人
社外役員数1人1人1人2人
役員数(定款)5人5人5人5人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性7名 女性‐名(役員のうち女性の比率 ‐%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

CEO

髙橋 信也

昭和47年11月8日

平成8年9月

アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成11年9月

アーンスト&ヤングコンサルティング㈱(現㈱クニエ)入社

平成15年5月

㈱ソニーグローバルソリューションズ入社

平成16年10月

日本キャップジェミニ㈱(現㈱クニエ)入社

平成17年7月

当社設立 代表取締役就任

平成24年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成25年11月

MSOL Inc.取締役就任

平成27年11月

元嵩管理顧問股分有限公司 董事就任(現任)

 平成27年11月

㈱ProEver 取締役就任

平成30年11月

麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司 董事就任(現任)

(注)3

306,000

専務取締役

CFO

福島 潤一

昭和49年7月21日

平成11年4月

日立造船㈱ 入社

平成14年1月

㈱プログレスインタラクティブ入社

平成15年8月

ザインエレクトロニクス㈱入社

平成19年7月

当社入社

平成19年10月

当社取締役就任

平成24年11月

当社専務取締役就任(現任)

平成25年11月

MSOL Inc.取締役就任

平成27年11月

㈱ProEver 取締役就任

(注)3

76,500

取締役

PM事業本部長

後藤 年成

昭和49年8月27日

平成9年4月

㈱ニッセイコンピュータ入社

平成14年4月

㈱野村総合研究所入社

平成19年10月

当社入社

平成22年12月

当社取締役就任

平成27年11月

元嵩管理顧問股分有限公司董事就任(現任)

平成30年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

40,000

取締役

赤羽 具永

昭和26年5月6日

昭和45年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成15年6月

東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱)常務取締役就任

平成16年6月

ダイヤモンドコンピューターサービス㈱(現三菱総研DCS㈱)常務取締役就任

平成18年8月

同社専務取締役就任

平成19年10月

三菱総研DCS㈱取締役副社長就任

平成21年10月

同社代表取締役副社長就任

平成23年6月

㈱Minoriソリューションズ取締役就任

平成28年5月

ケイン㈱設立 代表取締役就任(現任)

平成28年7月

㈱ISS取締役会長就任(現任)

平成28年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

内田 潤

昭和24年10月8日

昭和47年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

平成12年10月

アイ・ティ・エックス㈱入社

平成13年6月

㈱エヌジーシー 代表取締役社長就任

平成15年7月

ITXイー・グローバレッジ㈱常勤監査役就任

平成18年1月

ニスコム㈱入社

平成22年10月

㈱ダンネット入社

平成26年4月

㈱東京リーガルマインド入社

平成27年1月

当社監査役就任(現任)

平成27年11月

元嵩管理顧問股分有限公司 監察人就任(現任)

平成27年11月

㈱ProEver 監査役就任

平成28年9月

㈱キタゾエアンドカンパニー 監査役就任

平成30年11月

 麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司 監事就任(現任)

(注)4

監査役

木村 稔

昭和49年9月15日

平成15年10月

公認会計士第二次試験合格

平成15年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成19年5月

公認会計士登録

平成22年10月

中小企業診断士登録

平成24年1月

木村稔会計事務所設立 代表就任(現任)

平成24年2月

税理士登録

平成24年6月

㈱ベンチャーアソシエイツ(現㈱ほけんのぜんぶ)監査役就任

平成27年1月

当社監査役就任(現任)

平成27年3月

㈱ナレッジリンクコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

平成27年6月

㈱ニッコウトラベル取締役就任

平成28年3月

OATアグリオ㈱監査役就任

平成30年3月

同社取締役就任(現任)

(注)4

監査役

岡 義崇

昭和18年8月18日

昭和42年4月

兼松江商㈱ (現兼松㈱)入社

平成10年4月

同社 財務本部長就任

平成12年3月

日本オフィス・システム㈱ 常勤監査役就任

平成16年10月

国際自動車㈱ 常勤監査役就任

平成29年1月

当社監査役就任(現任)

(注)4

428,500

 

 

(注) 1.取締役赤羽具永は、社外取締役であります。

2.監査役内田潤、木村稔、岡義崇は、社外監査役であります。

3.平成30年3月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、PM事業本部長後藤年成、PM事業本部付 金子啓が執行役員であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

 

手島 直樹

昭和47年2月28日

平成6年4月

㈱JIC(現㈱JTBコミュニケーションズ)入社

平成8年9月

アンダーセンコンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱)入社

平成13年10月

日産自動車㈱入社

平成21年6月

インサイトフィナンシャル㈱設立 代表取締役 就任

平成22年8月

当社監査役就任

平成25年12月

㈱トライアンフコーポレーション監査役就任(現任)

平成27年4月

小樽商科大学 准教授就任

平成30年4月

小樽商科大学 教授就任(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性‐名(役員のうち女性の比率 ‐%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長
CEO

髙橋 信也

1972年11月8日

1996年9月

アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

1999年9月

アーンスト&ヤングコンサルティング㈱(現㈱クニエ)入社

2003年5月

㈱ソニーグローバルソリューションズ入社

2004年10月

日本キャップジェミニ㈱(現㈱クニエ)入社

2005年7月

当社設立 代表取締役就任

2012年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

2013年11月

MSOL Inc.取締役就任

2015年11月

元嵩管理顧問股分有限公司董事就任(現任)

2015年11月

㈱ProEver取締役就任

2018年11月

麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事就任(現任)

(注)3

758,000

専務取締役
CFO

福島 潤一

1974年7月21日

1999年4月

日立造船㈱入社

2002年1月

㈱プログレスインタラクティブ入社

2003年8月

ザインエレクトロニクス㈱入社

2007年7月

当社入社

2007年10月

当社取締役就任

2012年11月

当社専務取締役就任(現任)

2013年11月

MSOL Inc.取締役就任

2015年11月

㈱ProEver取締役就任

2019年3月

インテグラート㈱取締役就任(現任)

(注)3

229,500

取締役

後藤 年成

1974年8月27日

1997年4月

㈱ニッセイコンピュータ入社

2002年4月

㈱野村総合研究所入社

2007年10月

当社入社

2010年12月

当社取締役就任

2015年11月

元嵩管理顧問股份有限公司董事就任

2018年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

120,000

取締役

赤羽 具永

1951年5月6日

1970年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年6月

東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱)常務取締役就任

2004年6月

ダイヤモンドコンピューターサービス㈱(現三菱総研DCS㈱)常務取締役就任

2006年8月

同社専務取締役就任

2007年10月

三菱総研DCS㈱取締役副社長就任

2009年10月

同社代表取締役副社長就任

2011年6月

㈱Minoriソリューションズ取締役就任

2016年5月

ケイン㈱設立 代表取締役就任(現任)

2016年7月

㈱ISS取締役会長就任(現任)

2016年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

18,000

取締役

玉井 邦昌

1966年5月5日

1990年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2000年1月

㈱コナミコンピュータエンターテインメント東京(現㈱コナミ)入社

2002年7月

共同PR㈱入社

2004年8月

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任

2009年4月

㈱エイケアシステムズ取締役CFO就任

2010年11月

同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任(兼任)

2011年8月

㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任

2013年5月

同社代表取締役社長就任

2018年6月

㈱インフォマティクス執行役員CFO就任

2019年1月

同社専務執行役員CFO就任(現任)

2020年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

内田 潤

1949年10月8日

1972年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)入社

2000年10月

アイ・ティ・エックス㈱入社

2001年6月

㈱エヌジーシー代表取締役社長就任

2003年7月

ITXイー・グローバレッジ㈱常勤監査役就任

2006年1月

ニスコム㈱入社

2010年10月

㈱ダンネット入社

2014年4月

㈱東京リーガルマインド入社

2015年1月

当社監査役就任(現任)

2015年11月

元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任

2015年11月

㈱ProEver監査役就任

2016年9月

㈱キタゾエアンドカンパニー監査役就任

2018年11月

麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司監事就任(現任)

(注)4

監査役

木村 稔

1974年9月15日

2003年10月

公認会計士第二次試験合格

2003年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年5月

公認会計士登録

2010年10月

中小企業診断士登録

2012年1月

木村稔会計事務所設立 代表就任(現任)

2012年2月

税理士登録

2012年6月

㈱ベンチャーアソシエイツ(現㈱ほけんのぜんぶ)監査役就任

2015年1月

当社監査役就任(現任)

2015年3月

㈱ナレッジリンクコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

2015年6月

㈱ニッコウトラベル取締役就任

2016年3月

OATアグリオ㈱監査役就任

2018年3月

同社取締役就任(現任)

(注)4

監査役

岡 義崇

1943年8月18日

1967年4月

兼松江商㈱(現兼松㈱)入社

1998年4月

同社財務本部長就任

2000年3月

日本オフィス・システム㈱常勤監査役就任

2004年10月

国際自動車㈱常勤監査役就任

2017年1月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,125,500

 

 

(注) 1.取締役赤羽具永、玉井邦昌は、社外取締役であります。

2.監査役内田潤、木村稔、岡義崇は、社外監査役であります。

3.2020年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、後藤年成、金子啓、李成蹊が執行役員であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

 

手島 直樹

1972年2月28日

1994年4月

㈱JIC(現㈱JTBコミュニケーションズ)入社

1996年9月

アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

2001年10月

日産自動車㈱入社

2009年6月

インサイトフィナンシャル㈱設立 代表取締役就任

2010年8月

当社監査役就任

2013年12月

㈱トライアンフコーポレーション監査役就任(現任)

2015年4月

小樽商科大学准教授就任

2018年4月

小樽商科大学教授就任(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しております。

社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、当社株式を18,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,800株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社と社外取締役玉井邦昌並びに社外監査役である内田潤、木村稔、岡義崇との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
  社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会において内部監査担当者の内部監査及び内部統制評価結果について、常勤監査役及び内部監査担当者より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/7/232019/1/302019/10/172020/2/10選任の理由
赤羽 具永赤羽具永氏は、金融、コンサルティング、システム開発業界に精通しており、また、経営者として豊富な経験があり、そこで培われた豊富な経験と高い見識を、当社の経営にいかしていただけると判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
玉井 邦昌---玉井邦昌氏は、代表取締役及び取締役CFOとしての豊富な経験があり、そこで培われた豊富な経験と高い見識を、当社の経営にいかしていただけると判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。