プロレド・パートナーズ【7034】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/272019/1/282019/1/292020/1/302020/4/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
-
-
-
-
-
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

佐谷 進

昭和51年5月13日生

平成14年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

平成14年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

平成17年4月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社

平成20年4月 当社 設立 代表取締役(現任)

注1

1,550,000

注4

専務取締役

営業本部長

山本 卓司

昭和54年7月2日生

平成14年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成19年5月 アクセンチュア株式会社 入社

平成21年12月 当社 入社 パートナー

平成28年10月 当社 取締役営業本部長

平成30年11月 当社 専務取締役営業本部長(現任)

注1

295,000

注5

専務取締役

コンサルティング本部長

遠藤 昌矢

昭和52年2月7日生

平成14年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

平成14年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

平成23年3月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社

平成27年2月 当社 入社 新規事業部 部長

平成27年11月 当社 コンサルティング第三部 部長

平成28年10月 当社 取締役コンサルティング本部長

平成30年11月 当社 専務取締役コンサルティング本部長(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

安藤 一郎

昭和35年9月29日生

昭和61年4月 キヤノン株式会社 入社

平成4年7月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

平成8年7月 同社 プリンシパル

平成10年9月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 入社

平成11年4月 同社 副社長(旅行・法人事業担当)

平成14年7月 ベイン・アンド・カンパニー 入社

平成16年4月 DHLジャパン株式会社 取締役

平成18年6月 日本マクドナルド株式会社 上席執行役員(経営戦略担当)

平成22年4月 株式会社レックス・ホールディングス(現株式会社レインズインターナショナル)代表取締役社長

平成25年2月 ハノーバー・アソシエイツ株式会社 設立 代表取締役(現任)

平成25年12月 プリモ・ジャパン株式会社 取締役会長

平成25年12月 シグマアソシエイツ株式会社 設立 代表取締役(現任)

平成27年12月 株式会社ソシエ・ワールド 取締役

平成28年6月 同社 代表取締役

平成29年4月 当社 取締役(現任)

平成29年4月 株式会社江戸一 取締役

平成29年6月 同社 代表取締役

平成30年1月 クレストホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

平成30年11月 株式会社FiNC Technologies 常務執行役員(現任)

注1

社外取締役

若杉 忠弘

昭和52年10月4日生

平成14年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

平成14年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

平成22年7月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社

平成25年4月 株式会社グロービス 入社

平成25年4月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事(現任)

平成27年7月 株式会社グロービス ディレクター(現任)

平成27年7月 学校法人グロービス経営大学院 教授(現任)

平成29年12月 当社 取締役(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

細田 和典

昭和38年12月12日生

昭和63年4月 株式会社コーポレイト・ディレクション 入社

平成8年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

平成12年9月 株式會社スタジオグラフィコ(現株式会社グラフィコ)取締役

平成14年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

平成17年10月 同社 パートナー

平成23年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与

平成23年11月 株式会社インサイト 設立 代表取締役

平成24年4月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 監査役

平成25年8月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 顧問

平成25年10月 株式會社スタジオグラフィコ(現株式会社グラフィコ)監査役

平成28年10月 当社 監査役(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

渡辺 喜宏

昭和22年7月26日生

昭和45年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

平成9年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 取締役・ストラクチャード・ファイナンス部長

平成17年6月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 取締役

平成17年6月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)専務取締役Chief Risk Management Officer

平成18年6月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)取締役

平成19年6月 カブドットコム証券株式会社 取締役

平成20年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 顧問

平成24年6月 公益財団法人中東調査会 評議員(現任)

平成26年10月 Berwin Leighton Paisner LLP UK(現Bryan Cave Leighton Paisener LLP UK) 上級顧問(現任)

平成26年10月 一般社団法人日本百賢アジア研究院 理事長(現任)

平成26年10月 地山株式会社 設立 代表取締役(現任)

平成27年4月 事業創造大学院大学 教授(現任)

平成28年6月 公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問(現任)

平成28年6月 株式会社オーク製作所 監査役(現任)

平成28年8月 Auckland International College NZ 顧問

平成28年9月 株式会社AIC秋津洲 顧問(現任)

平成28年10月 当社 監査役(現任)

平成29年4月 学校法人AICJ鷗州学園 AICJ中学・高等学校 理事長(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

大 毅

昭和51年5月27日生

平成12年10月 森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所) 入所

平成15年4月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所

平成17年10月 大総合法律事務所 開業 所長(現任)

平成24年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 監査役(現任)

平成27年10月 JITSUBO株式会社 監査役

平成28年3月 株式会社オロ 監査役(現任)

平成29年3月 株式会社スコヒアファーマ 監査役(現任)

平成29年6月 株式会社リログループ 監査役(現任)

平成29年9月 当社 監査役(現任)

注1

1,845,000

 (注)1.取締役の任期は、平成30年3月16日開催の臨時株主総会終結のときから2年以内、監査役の任期は、平成30年3月16日開催の臨時株主総会終結のときから4年以内、に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

2.取締役 安藤一郎及び取締役 若杉忠弘は、社外取締役であります。

3.監査役 細田和典、監査役 渡辺喜宏及び監査役 大毅は、社外監査役であります。

4.代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。

5.取締役 山本卓司の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社カプセルコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

佐谷 進

1976年5月13日

2002年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

2005年4月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社

2008年4月 当社 設立 代表取締役

      (現任)

注1

3,053,400

注4

専務取締役

営業本部長

山本 卓司

1979年7月2日

2002年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2007年5月 アクセンチュア株式会社 入社

2009年12月 当社 入社 パートナー

2016年10月 当社 取締役営業本部長

2018年11月 当社 専務取締役営業本部長(現任)

注1

580,300

注5

専務取締役

コンサルティング本部長

遠藤 昌矢

1977年2月7日

2002年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

2011年3月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社

2015年2月 当社 入社 新規事業部

        部長

2015年11月 当社 コンサルティング第三部 部長

2016年10月 当社 取締役コンサルティング本部長

2018年11月 当社 専務取締役コンサルティング本部長(現任)

注1

32,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

安藤 一郎

1960年9月29日

1986年4月 キヤノン株式会社 入社

1992年7月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

1996年7月 同社 プリンシパル

1998年9月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 入社

1999年4月 同社 副社長(旅行・法人事業担当)

2002年7月 ベイン・アンド・カンパニー 入社

2004年4月 DHLジャパン株式会社 取締役

2006年6月 日本マクドナルド株式会社 上席執行役員(経営戦略担当)

2010年4月 株式会社レックス・ホールディングス(現株式会社レインズインターナショナル)代表取締役社長

2013年2月 ハノーバー・アソシエイツ株式会社 設立 代表取締役(現任)

2013年12月 プリモ・ジャパン株式会社 取締役会長

2013年12月 シグマアソシエイツ株式会社 設立 代表取締役

2015年12月 株式会社ソシエ・ワールド 取締役

2016年6月 同社 代表取締役

2017年4月 当社 取締役(現任)

2017年4月 株式会社江戸一 取締役

2017年6月 同社 代表取締役

2018年1月 クレストホールディングス株式会社 代表取締役

2018年11月 株式会社FiNC Technologies 常務執行役員

2019年3月 株式会社FiNC Technologies 取締役(現任)

注1

社外取締役

若杉 忠弘

1977年10月4日

2002年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

2010年7月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社

2013年4月 株式会社グロービス 入社

2013年4月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事(現任)

2015年7月 株式会社グロービス ディレクター(現任)

2015年7月 学校法人グロービス経営大学院 教授(現任)

2017年12月 当社 取締役(現任)

2019年2月 一般社団法人人生100年生き方塾 理事(現任)

注1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

細田 和典

1963年12月12日

1988年4月 株式会社コーポレイト・ディレクション 入社

1996年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

2005年10月 同社 パートナー

2011年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与

2012年4月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 監査役

2013年8月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 顧問

2013年10月 株式會社スタジオグラフィコ(現株式会社グラフィコ)監査役

2016年10月 当社 監査役(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

渡辺 喜宏

1947年7月26日

1970年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

1997年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 取締役・ストラクチャード・ファイナンス部長

2005年6月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 取締役

2005年6月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)専務取締役Chief Risk Management Officer

2006年6月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社) 監査役

2007年6月 カブドットコム証券株式会社 取締役

2008年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 顧問

2012年6月 公益財団法人中東調査会 評議員(現任)

2014年10月 Berwin Leighton Paisner LLP UK(現Bryan Cave Leighton Paisener LLP UK) 上級顧問(現任)

2014年10月 一般社団法人日本百賢アジア研究院 理事長(現任)

2014年10月 地山株式会社 設立 代表取締役(現任)

2015年4月 事業創造大学院大学 教授

2016年6月 公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問(現任)

2016年6月 株式会社オーク製作所 監査役

2016年8月 Auckland International College NZ 顧問

2016年9月 株式会社AIC秋津洲 顧問(現任)

2016年10月 当社 監査役(現任)

2017年4月 学校法人AICJ鷗州学園 AICJ中学・高等学校 理事長(現任)

2018年6月 公益財団法人アジア学生文化協会 評議員(現任)

注1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

大 毅

1976年5月27日

2000年10月 森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所) 入所

2003年4月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所

2005年10月 大総合法律事務所 開業 所長(現任)

2012年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 監査役(現任)

2015年10月 JITSUBO株式会社 監査役(現任)

2016年3月 株式会社オロ 監査役(現任)

2017年3月 株式会社スコヒアファーマ 監査役(現任)

2017年6月 株式会社リログループ 監査役(現任)

2017年9月 当社 監査役(現任)

注1

3,670,200

 (注)1.取締役の任期は、2020年1月29日開催の定時株主総会終結のときから2年以内、監査役の任期は、2018年3月16日開催の臨時株主総会終結のときから4年以内、に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

2.取締役 安藤一郎及び取締役 若杉忠弘は、社外取締役であります。

3.監査役 細田和典、監査役 渡辺喜宏及び監査役 大毅は、社外監査役であります。

4.代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。

5.取締役 山本卓司の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社カプセルコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であり社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名

で構成されております。当社では社外取締役2名、社外監査役3名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定め

る「独立役員」として、同取引所に届け出ております。

 当社では、社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京

証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴や当社との関係を踏まえて、会社

法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しており

ます。

 社外取締役 安藤一郎氏は、組織経営に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。

 社外取締役 若杉忠弘氏は、コンサルティングビジネス及び教育に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。

 社外監査役 細田和典氏は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。

 社外監査役 渡辺喜宏氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。

   社外監査役 大毅氏は、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活か

  すことが期待できることから、適任と判断しております。

   なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人で

  あった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあり

  ません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

  制部門との関係

   社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システム成の整

  備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監

  督機能を発揮しています。

   社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監

  査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っており

  ます。また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交

  換を行うなど、連携強化に努めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

佐谷 進

1976年5月13日

2002年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

2005年4月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社

2008年4月 当社 設立 代表取締役

      (現任)

注1

3,053,400

注4

専務取締役

営業本部長

山本 卓司

1979年7月2日

2002年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2007年5月 アクセンチュア株式会社 入社

2009年12月 当社 入社 パートナー

2016年10月 当社 取締役営業本部長

2018年11月 当社 専務取締役営業本部長(現任)

注1

580,300

注5

専務取締役

コンサルティング本部長

遠藤 昌矢

1977年2月7日

2002年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

2011年3月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社

2015年2月 当社 入社 新規事業部

        部長

2015年11月 当社 コンサルティング第三部 部長

2016年10月 当社 取締役コンサルティング本部長

2018年11月 当社 専務取締役コンサルティング本部長(現任)

注1

32,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

安藤 一郎

1960年9月29日

1986年4月 キヤノン株式会社 入社

1992年7月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

1996年7月 同社 プリンシパル

1998年9月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 入社

1999年4月 同社 副社長(旅行・法人事業担当)

2002年7月 ベイン・アンド・カンパニー 入社

2004年4月 DHLジャパン株式会社 取締役

2006年6月 日本マクドナルド株式会社 上席執行役員(経営戦略担当)

2010年4月 株式会社レックス・ホールディングス(現株式会社レインズインターナショナル)代表取締役社長

2013年2月 ハノーバー・アソシエイツ株式会社 設立 代表取締役(現任)

2013年12月 プリモ・ジャパン株式会社 取締役会長

2013年12月 シグマアソシエイツ株式会社 設立 代表取締役

2015年12月 株式会社ソシエ・ワールド 取締役

2016年6月 同社 代表取締役

2017年4月 当社 取締役(現任)

2017年4月 株式会社江戸一 取締役

2017年6月 同社 代表取締役

2018年1月 クレストホールディングス株式会社 代表取締役

2018年11月 株式会社FiNC Technologies 常務執行役員

2019年3月 株式会社FiNC Technologies 取締役(現任)

注1

社外取締役

若杉 忠弘

1977年10月4日

2002年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

2010年7月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社

2013年4月 株式会社グロービス 入社

2013年4月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事(現任)

2015年7月 株式会社グロービス ディレクター(現任)

2015年7月 学校法人グロービス経営大学院 教授(現任)

2017年12月 当社 取締役(現任)

2019年2月 一般社団法人人生100年生き方塾 理事(現任)

注1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

細田 和典

1963年12月12日

1988年4月 株式会社コーポレイト・ディレクション 入社

1996年4月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社

2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 編入

2005年10月 同社 パートナー

2011年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与

2012年4月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 監査役

2013年8月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 顧問

2013年10月 株式會社スタジオグラフィコ(現株式会社グラフィコ)監査役

2016年10月 当社 監査役(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

渡辺 喜宏

1947年7月26日

1970年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

1997年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 取締役・ストラクチャード・ファイナンス部長

2005年6月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 取締役

2005年6月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)専務取締役Chief Risk Management Officer

2006年6月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社) 監査役

2007年6月 カブドットコム証券株式会社 取締役

2008年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 顧問

2012年6月 公益財団法人中東調査会 評議員(現任)

2014年10月 Berwin Leighton Paisner LLP UK(現Bryan Cave Leighton Paisener LLP UK) 上級顧問(現任)

2014年10月 一般社団法人日本百賢アジア研究院 理事長(現任)

2014年10月 地山株式会社 設立 代表取締役(現任)

2015年4月 事業創造大学院大学 教授

2016年6月 公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問(現任)

2016年6月 株式会社オーク製作所 監査役

2016年8月 Auckland International College NZ 顧問

2016年9月 株式会社AIC秋津洲 顧問(現任)

2016年10月 当社 監査役(現任)

2017年4月 学校法人AICJ鷗州学園 AICJ中学・高等学校 理事長(現任)

2018年6月 公益財団法人アジア学生文化協会 評議員(現任)

注1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

大 毅

1976年5月27日

2000年10月 森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所) 入所

2003年4月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所

2005年10月 大総合法律事務所 開業 所長(現任)

2012年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 監査役(現任)

2015年10月 JITSUBO株式会社 監査役(現任)

2016年3月 株式会社オロ 監査役(現任)

2017年3月 株式会社スコヒアファーマ 監査役(現任)

2017年6月 株式会社リログループ 監査役(現任)

2017年9月 当社 監査役(現任)

注1

3,670,200

 (注)1.取締役の任期は、2020年1月29日開催の定時株主総会終結のときから2年以内、監査役の任期は、2018年3月16日開催の臨時株主総会終結のときから4年以内、に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

2.取締役 安藤一郎及び取締役 若杉忠弘は、社外取締役であります。

3.監査役 細田和典、監査役 渡辺喜宏及び監査役 大毅は、社外監査役であります。

4.代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。

5.取締役 山本卓司の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社カプセルコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であり社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名

で構成されております。当社では社外取締役2名、社外監査役3名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定め

る「独立役員」として、同取引所に届け出ております。

 当社では、社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京

証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴や当社との関係を踏まえて、会社

法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しており

ます。

 社外取締役 安藤一郎氏は、組織経営に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。

 社外取締役 若杉忠弘氏は、コンサルティングビジネス及び教育に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。

 社外監査役 細田和典氏は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。

 社外監査役 渡辺喜宏氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。

   社外監査役 大毅氏は、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活か

  すことが期待できることから、適任と判断しております。

   なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人で

  あった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあり

  ません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

  制部門との関係

   社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システム成の整

  備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監

  督機能を発揮しています。

   社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監

  査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っており

  ます。また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交

  換を行うなど、連携強化に努めております。

社外役員の選任

2018/7/272019/1/282019/1/292020/1/302020/4/28選任の理由
安藤 一郎組織経営に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の組織経営に活かして頂くため選任しております。 なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として指定しております。
若杉 忠弘コンサルティングビジネス及び教育に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の組織経営に活かして頂くため選任しております。 なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として指定しております。