テノ.ホールディングス【7037】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212019/3/272020/3/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人6人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 5名 女性 3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

池内 比呂子

1959年4月2日生

1981年4月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社

1996年9月 花村咲(個人事業のお弁当屋)開業 代表

1999年7月 有限会社ドウイット(現株式会社テノ.コーポレーション)設立代表取締役(現任)

2015年12月 当社代表取締役社長(現任)

2016年6月 株式会社テノ.サポート代表取締役(現任)

(注)3

882,800

(注)6

取締役

土屋 悦子

1962年12月5日生

1983年4月 学校法人八女ルンビニー学園入社

1988年4月 株式会社福岡放送入社

1988年11月 日本モトローラ株式会社入社

2002年7月 有限会社ドウイット(現株式会社テノ.コーポレーション)入社

2009年4月 株式会社テノ.コーポレーション取締役

2015年12月 当社取締役(現任)

2016年12月 株式会社テノ.サポート取締役事業本部長兼コーディネート・派遣事業部長

2018年4月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長

2019年1月 同社取締役人材開発部長(現任)

(注)3

6,000

取締役

福士 泉

1958年4月26日生

1979年4月 株式会社海プロダクション入社

1990年4月 株式会社菱栄ライフサービス入社

1991年11月 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社

1997年12月 株式会社カトウコーポレーション入社

2006年6月 株式会社テノ.コーポレーション入社

2009年4月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長

2015年12月 当社取締役(現任)

2019年1月 株式会社テノ.コーポレーション取締役人材開発部長(現任)

(注)3

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理

本部長

吉野 晴彦

1965年10月30日生

1990年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年4月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社入社

2011年8月 中部スノーアライアンス株式会社取締役

2012年8月 株式会社マックアースリゾート北海道取締役社長

2013年3月 東和観光株式会社取締役

2013年9月 飛騨森林都市企画株式会社取締役

2014年12月 株式会社マックアース取締役国際事業部長

2016年12月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2018年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長

2019年1月 当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

6,000

取締役

(注)1

渡辺 顯好

1942年8月10日生

1966年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

1996年6月 同社取締役

1998年6月 トヨタ自動車九州株式会社取締役

2001年6月 トヨタ自動車株式会社常務取締役

2002年6月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長

2008年6月 同社代表取締役会長

2009年6月 九州電力株式会社社外取締役(現任)

2011年6月 トヨタ自動車九州株式会社相談役

2011年6月 株式会社九電工社外取締役(現任)

2017年10月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田中 隆一

1947年4月21日生

1970年4月 佐世保重工業株式会社入社

1989年10月 株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

2000年10月 福岡商工会議所 出向

2002年5月 同所へ転籍

2008年4月 一般社団法人福岡県中小企業経営者協会 入職

2012年4月 株式会社テノ.コーポレーション 入社

2013年8月 同社監査役(現任)

2015年12月 当社常勤監査役(現任)

2016年12月 株式会社テノ.サポート監査役(現任)

(注)4

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

古賀 光雄

1946年12月1日生

1969年4月 伏見公認会計士事務所入所

1975年1月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所

1978年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所 入所

1988年7月 同法人社員

1995年5月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)代表取締役

1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社(現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社)代表取締役

2012年1月 古賀公認会計士事務所設立代表(現任)

2012年2月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役(現任)

2012年3月 株式会社ワールドインテック(現株式会社ワールドホールディングス)社外監査役(現任)

2013年8月 株式会社テノ.コーポレーション社外監査役

2014年2月 ワールドインテック分割準備株式会社(現株式会社ワールドインテック)社外監査役(現任)

2015年12月 当社社外監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

(注)2

宮野 祐輔

1953年11月1日生

1977年4月 西日本鉄道株式会社入社

2001年7月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長

2003年6月 西日本鉄道株式会社企画部長

2005年6月 同社取締役

2006年6月 同社取締役執行役員

2007年6月 同社取締役常務執行役員

2010年6月 同社常任監査役(常勤)

2016年6月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長

2019年3月 当社社外監査役(現任)

(注)5

908,800

 (注)1.取締役 渡辺顯好は、社外取締役であります。

2.監査役 古賀光雄、宮野祐輔は、社外監査役であります。

3.2018年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。

4.2018年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。

5.監査役 宮野祐輔は、2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 古賀和孝の

補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより2019年3月27日開催の定時株主総会終

結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含んでおります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

池内 比呂子

1959年4月2日

1981年4月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社

1996年9月 花村咲(個人事業のお弁当屋)開業 代表

1999年7月 有限会社ドウイット(現株式会社テノ.コーポレーション)設立代表取締役(現任)

2015年12月 当社代表取締役社長(現任)

2016年6月 株式会社テノ.サポート代表取締役(現任)

(注)3

2,423,400

(注)6

取締役

管理本部長

吉野 晴彦

1965年10月30日

1990年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年4月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社入社

2011年8月 中部スノーアライアンス株式会社取締役

2012年8月 株式会社マックアースリゾート北海道取締役社長

2013年3月 東和観光株式会社取締役

2013年9月 飛騨森林都市企画株式会社取締役

2014年12月 株式会社マックアース取締役国際事業部長

2016年12月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2018年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長

2019年1月 当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

22,200

取締役

土屋 悦子

1962年12月5日

1983年4月 学校法人八女ルンビニー学園入社

1988年4月 株式会社福岡放送入社

1988年11月 日本モトローラ株式会社入社

2002年7月 有限会社ドウイット(現株式会社テノ.コーポレーション)入社

2009年4月 株式会社テノ.コーポレーション取締役

2015年12月 当社取締役(現任)

2016年12月 株式会社テノ.サポート取締役事業本部長兼コーディネート・派遣事業部長

2018年4月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長

2019年1月 同社取締役人材開発部長(現任)

(注)3

28,800

取締役

福士 泉

1958年4月26日

1979年4月 株式会社海プロダクション入社

1990年4月 株式会社菱栄ライフサービス入社

1991年11月 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社

1997年12月 株式会社カトウコーポレーション入社

2006年6月 株式会社テノ.コーポレーション入社

2009年4月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長

2015年12月 当社取締役(現任)

2019年1月 株式会社テノ.コーポレーション取締役人材開発部長

2020年1月 同社取締役人材開発教育部長(現任)

(注)3

28,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

渡辺 顯好

1942年8月10日

1966年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

1996年6月 同社取締役

1998年6月 トヨタ自動車九州株式会社取締役

2001年6月 トヨタ自動車株式会社常務取締役

2002年6月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長

2008年6月 同社代表取締役会長

2009年6月 九州電力株式会社社外取締役(現任)

2011年6月 トヨタ自動車九州株式会社相談役

2011年6月 株式会社九電工社外取締役(現任)

2017年10月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(注)1

柳瀬 隆志

1976年4月17日

2000年4月 三井物産株式会社入社

2008年1月 嘉穂無線株式会社(株式会社グッデイ)入社

2008年2月 嘉穂無線ホールディングス株式会社入社

2011年6月 株式会社イーケイジャパン代表取締役社長

2016年6月 嘉穂無線ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

2016年6月 株式会社グッデイ代表取締役社長(現任)

2016年6月 株式会社イーケイジャパン代表取締役会長(現任)

2017年4月 株式会社カホエンタープライズ代表取締役社長(現任)

2020年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田中 隆一

1947年4月21日

1970年4月 佐世保重工業株式会社入社

1989年10月 株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

2000年10月 福岡商工会議所 出向

2002年5月 同所へ転籍

2008年4月 一般社団法人福岡県中小企業経営者協会 入職

2012年4月 株式会社テノ.コーポレーション 入社

2013年8月 同社監査役(現任)

2015年12月 当社常勤監査役(現任)

2016年12月 株式会社テノ.サポート監査役(現任)

(注)4

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

古賀 光雄

1946年12月1日

1969年4月 伏見公認会計士事務所入所

1975年1月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所

1978年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所 入所

1988年7月 同法人社員

1995年5月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)代表取締役

1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社(現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社)代表取締役

2012年1月 古賀公認会計士事務所設立代表(現任)

2012年2月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役(現任)

2012年3月 株式会社ワールドインテック(現株式会社ワールドホールディングス)社外監査役(現任)

2013年8月 株式会社テノ.コーポレーション社外監査役

2014年2月 ワールドインテック分割準備株式会社(現株式会社ワールドインテック)社外監査役(現任)

2015年12月 当社社外監査役(現任)

(注)4

12,000

監査役

(注)2

宮野 祐輔

1953年11月1日

1977年4月 西日本鉄道株式会社入社

2001年7月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長

2003年6月 西日本鉄道株式会社企画部長

2005年6月 同社取締役

2006年6月 同社取締役執行役員

2007年6月 同社取締役常務執行役員

2010年6月 同社常任監査役(常勤)

2016年6月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長

2019年3月 当社社外監査役(現任)

(注)5

2,527,200

 (注)1.取締役 渡辺顯好及び柳瀬隆志は、社外取締役であります。

2.監査役 古賀光雄及び宮野祐輔は、社外監査役であります。

3.2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり

ます。

5.2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり

ます。

6.代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含

んでおります。

 

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在において、当社では社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

 社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役の渡辺顯好は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の柳瀬隆志は、経営者としての豊富な経験とITやデータ活用にかかる高い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の古賀光雄は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、当社の株式を12,000株保有しておりますが、それ以外の当社及び当社の子会社並びに当社及び当社の子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の宮野祐輔は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、当社及び当社の子会社並びに当社及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提して判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/12/212019/3/272020/3/25選任の理由
渡辺 顯好永年に亘る企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、当社社外取締役として相応しい人格及び経歴を兼ね備え、当社事業に対して客観的な視点から有益なご意見をいただき、かつ、その監督機能を発揮していただけるものと判断し、社外役員として選任しております。 また、上記項目に該当しておらず、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定いたします。
柳瀬 隆志--企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、当社社外取締役として相応しい人格及び経歴を兼ね備え、当社事業に対して客観的な視点から有益なご意見をいただき、かつ、その監督機能を発揮していただける ものと判断し、社外役員として選任しております。 また、上記項目に該当しておらず、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定いたします。