ブリッジインターナショナル【7039】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/32019/4/102019/8/272020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人6人
社外役員数1人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

吉田 融正

昭和33年

1月26日生

昭和58年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成5年1月 副社長補佐就任

平成6年1月 米国IBM出向

日本シーベル株式会社 設立に参画(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)

平成9年2月 取締役営業本部長就任

平成14年1月 当社設立 代表取締役社長就任

現在に至る

(注)3

632,200

取締役

専務執行役員

内部監査室長

荒川 恵介

昭和39年

11月23日生

昭和62年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成10年2月 日本シーベル株式会社入社

(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)

平成14年4月 当社入社 執行役員 セールスBPO事業部長就任

平成16年3月 取締役 セールスBPO事業本部長就任

平成19年1月 取締役 サービス推進本部長就任

平成21年1月 取締役 常務執行役員 第一サービス本部長就任

平成24年4月 取締役 専務執行役員 第一サービス本部長就任

平成27年1月 取締役 専務執行役員 第三サービス本部長就任

平成30年1月 取締役 専務執行役員 人材開発室長就任

平成30年7月 取締役 専務執行役員 内部監査室長就任

現在に至る

(注)3

40,300

取締役

常務執行役員

サービス統括本部長

塩澤 正枝

昭和43年

10月20日生

平成2年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成12年5月 スターアルファ株式会社入社

平成14年10月 当社入社

平成17年1月 第一プロジェクト部長就任

平成21年4月 執行役員 セールス&コンサルティング本部営業部長就任

平成22年7月 執行役員 営業本部長就任

平成23年4月 執行役員 第三サービス本部長就任

平成24年4月 執行役員 松山事業所長

平成26年4月 上席執行役員 第四サービス本部長就任

平成28年4月 常務執行役員 第四サービス本部長就任

平成29年1月 常務執行役員 第一および第四サービス本部長就任

平成29年4月 取締役 常務執行役員 第一および第四サービス本部長就任

平成30年1月 取締役 常務執行役員 サービス統括本部長就任

現在に至る

(注)3

20,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

管理統括

本部長

金澤 史英

昭和46年

10月29日生

平成7年9月 株式会社エース商事入社

(現 株式会社エース電研)

平成12年5月 株式会社コンフィデンス入社

平成15年1月 当社入社

平成17年1月 人事部長就任

平成21年4月 執行役員 人事総務部長就任

平成23年7月 上席執行役員 管理本部長就任

平成26年4月 常務執行役員 管理本部長就任

平成29年4月 取締役 常務執行役員 管理本部長就任

平成30年1月 取締役 常務執行役員 管理統括本部長就任

現在に至る

(注)3

6,600

取締役

(注)1

岡村 典

昭和28年

3月29日生

昭和50年4月 川崎重工業株式会社入社

昭和54年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成5年6月 米国IBM(広報部門)出向

平成13年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事就任

平成19年4月 日産自動車株式会社入社

平成22年4月 ベルリッツコーポレーション入社

平成25年3月 株式会社テン・コミュニケーションズ設立 代表取締役社長就任

現在に至る

平成25年12月 国立大学法人東京工業大学

特任教授 際研究広報担当

現在に至る

平成29年4月 当社取締役就任

現在に至る

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

大平 善彦

昭和22年

2月14日生

昭和45年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成2年1月 営業部長就任

平成10年1月 クロスインダストリー事業部長就任

平成12年1月 サービス事業本部事業企画担当就任

平成14年3月 株式会社プライムシステム入社

(現 株式会社サンライズ・テクノロジー)

執行役員・社長室長就任

平成14年4月 株式会社東証コンピュータシステム
出向
執行役員東証統括本部副本部長就任

平成15年10月 株式会社コスモ・サイエンティフィック・システム入社

(現 アクサス株式会社)

取締役営業統括本部長就任

平成17年1月 当社入社

平成17年3月 監査役就任

現在に至る

(注)4

20,000

監査役

(注)2

和田 隆志

昭和42年

4月18日生

平成5年11月 中央監査法人入所

平成12年7月 大和証券エスエムビーシー株式会社入社

(現 大和証券株式会社)

平成15年4月 和田公認会計士事務所設立

代表就任

現在に至る

平成28年6月 当社監査役就任

現在に至る

(注)5

監査役

(注)2

髙橋 知洋

昭和56年

6月6日生

平成16年4月 株式会社朝日新聞社入社

平成23年1月 麒麟麦酒株式会社入社

平成26年7月 AZX総合法律事務所入所

現在に至る

平成29年4月 当社監査役就任

現在に至る

(注)6

726,900

 (注)1.取締役 岡村典は、社外取締役であります。

2.監査役 和田隆志、監査役 髙橋知洋は、社外監査役であります。

3.平成30年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年6月27日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成29年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。

7.平成31年3月28日開催の定時株主総会において取締役に選任された高橋 慎介は、平成31年4月1日付で社外取締役に就任予定であります。同氏の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

8.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、内部監査室長 荒川恵介、サービス統括本部長 塩澤正枝、管理統括本部長 金澤史英、セールス&コンサルティング本部長 八木俊英、事業推進室長 秋谷亮及びサービス統括本部第一サービス本部長 中山晶子で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

吉田 融正

1958年1月26日

1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年1月 副社長補佐就任

1994年1月 米国IBM出向

      日本シーベル株式会社 設立に参画(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)

1997年2月 取締役営業本部長就任

2002年1月 当社設立 代表取締役社長就任

      現在に至る

(注)3

1,300,000

取締役

専務執行役員

内部監査室長

荒川 恵介

1964年11月23日

1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1998年2月 日本シーベル株式会社入社

      (現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)

2002年4月 当社入社 執行役員 セールスBPO事業部長就任

2004年3月 取締役 セールスBPO事業本部長就任

2007年1月 取締役 サービス推進本部長就任

2009年1月 取締役 常務執行役員 第一サービス本部長就任

2012年4月 取締役 専務執行役員 第一サービス本部長就任

2015年1月 取締役 専務執行役員 第三サービス本部長就任

2018年1月 取締役 専務執行役員 人材開発室長就任

2018年7月 取締役 専務執行役員 内部監査室長就任

      現在に至る

(注)3

80,600

取締役

常務執行役員

サービス統括本部長

塩澤 正枝

1968年10月20日

1990年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2000年5月 スターアルファ株式会社入社

2002年10月 当社入社

2005年1月 第一プロジェクト部長就任

2009年4月 執行役員 セールス&コンサルティング本部営業部長就任

2010年7月 執行役員 営業本部長就任

2011年4月 執行役員 第三サービス本部長就任

2012年4月 執行役員 松山事業所長

2014年4月 上席執行役員 第四サービス本部長就任

2016年4月 常務執行役員 第四サービス本部長就任

2017年1月 常務執行役員 第一および第四サービス本部長就任

2017年4月 取締役 常務執行役員 第一および第四サービス本部長就任

2018年1月 取締役 常務執行役員 サービス統括本部長就任

      現在に至る

(注)3

41,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

管理統括

本部長

金澤 史英

1971年10月29日

1995年9月 株式会社エース商事入社

      (現 株式会社エース電研)

2000年5月 株式会社コンフィデンス入社

2003年1月 当社入社

2005年1月 人事部長就任

2009年4月 執行役員 人事総務部長就任

2011年7月 上席執行役員 管理本部長就任

2014年4月 常務執行役員 管理本部長就任

2017年4月 取締役 常務執行役員 管理本部長就任

2018年1月 取締役 常務執行役員 管理統括本部長就任

      現在に至る

(注)3

13,200

取締役

(注)1

岡村 典

1953年3月29日

1975年4月 川崎重工業株式会社入社

1979年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年6月 米国IBM(広報部門)出向

2001年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事就任

2007年4月 日産自動車株式会社入社

2010年4月 ベルリッツコーポレーション入社

2013年3月 株式会社テン・コミュニケーションズ設立 代表取締役社長就任

      現在に至る

2013年12月 国立大学法人東京工業大学

      特任教授 国際研究広報担当

      現在に至る

2017年4月 当社取締役就任

      現在に至る

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

高橋慎介

1960年10月27日

1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1955年6月 米国IBM(PC事業部)出向

2002年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事就任

        日本アイ・ビー・エムイーコミュニケーション株式会社 代表取締役就任

2006年2月 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員就任

2008年12月 ブリッジインターナショナル株式会社入社

2009年3月 日本マイクロソフト株式会社入社 執行役員就任

2011年4月 エムオーテックス株式会社入社 代表取締役社長就任

2012年5月 シスコシステムズ合同会社入社 専務執行役員主任

2019年4月 当社社外取締役就任(現任)

2019年10月 ドーモ株式会社入社 代表取締役会長就任(現任)

(注)3

14,000

常勤監査役

大平 善彦

1947年2月14日

1970年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1990年1月 営業部長就任

1998年1月 クロスインダストリー事業部長就任

2000年1月 サービス事業本部事業企画担当就任

2002年3月 株式会社プライムシステム入社

      (現 株式会社サンライズ・テクノロジー)

      執行役員・社長室長就任

2002年4月 株式会社東証コンピュータシステム出向

      執行役員東証統括本部副本部長就任

2003年10月 株式会社コスモ・サイエンティフィック・システム入社

      (現 アクサス株式会社)

      取締役営業統括本部長就任

2005年1月 当社入社

2005年3月 監査役就任

      現在に至る

(注)4

40,000

監査役

(注)2

和田 隆志

1967年4月18日

1993年11月 中央監査法人入所

2000年7月 大和証券エスエムビーシー株式会社入社

      (現 大和証券株式会社)

2003年4月 和田公認会計士事務所設立

      代表就任

      現在に至る

2016年6月 当社監査役就任

      現在に至る

(注)5

監査役

(注)2

髙橋 知洋

1981年6月6日

2004年4月 株式会社朝日新聞社入社

2011年1月 麒麟麦酒株式会社入社

2014年7月 AZX総合法律事務所入所

      現在に至る

2017年4月 当社監査役就任

      現在に至る

(注)6

1,489,400

 (注)1.取締役 岡村典、取締役 高橋慎介は、社外取締役であります。

2.監査役 和田隆志、監査役 髙橋知洋は、社外監査役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2017年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに属する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、内部監査室長 荒川恵介、サービス統括本部長 塩澤正枝、管理統括本部長 金澤史英、セールス&コンサルティング本部長 八木俊英、事業推進室長 秋谷亮及びサービス統括本部第一サービス本部長 中山晶子で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名あります。

社外取締役の岡村典氏は、企業経営や広報分野での豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営基盤の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の高橋慎介氏は、他の会社の経営者として培われた豊富な知識・経験を有しており、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言により、当社の経営基盤の強化に努めております。なお、同氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役の和田隆志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役の髙橋知洋氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

 社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

 また内部監査及び監査役監査が連携・相互補完しあうことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき監査を実施しております。

会計監査人との連携状況に関しては、監査役及び内部監査担当者が参加の上、三者ミーティングを定期的に開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。

 

 

社外役員の選任

2018/10/32019/4/102019/8/272020/3/31選任の理由
岡村典岡村典氏は、経営者としての豊富な知識及び経営を有しており、その知識経験に基づ き、社外から公正な視点で当社の経営に生かせると期待し、社外取締役に選任致しまし た。 なお、同氏が代表を務める「株式会社テン・コミュニケーションズ」は過去2014年3 月より2017年3月まで当社のマーケティング業務の受託先となっておりましたが、同 社にとって経済的依存度が生じるほどに多額ではなく、多額の金銭その他の財産には 該当しないと判断しております。 現在は、当社との間に特別な関係はなく、また、東京証券取引所の定める独立役員の 要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立 役員に指定しております。
髙橋慎介-髙橋慎介氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、経営者としての豊富な経験、知 見や様々な企業の役員としての経験を活かして、当社の経営に対して適切に指導・助言 を期待し、社外取締役に選任致しました。 なお、同氏は2019年4月1日付で当社と取引関係があるドーモ株式会社代表取締役会長 に就任しておりますが、同社にとって経済的依存度が生じるほどに多額ではなく、多額 の金銭その他の財産には該当しないと判断しております。 また、同氏は以前当社に在籍しておりましたが、退職後10年以上経過しておりますので 独立性に影響を与えるものではなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと 判断し、独立役員に指定しております。