CRGホールディングス【7041】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/102018/12/252019/12/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人5人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)6人6人6人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

井上 弘

1956年8月14日生

1980年4月

積水ハウス株式会社 入社

1986年6月

有限会社サードライフ設立 代表取締役就任

1993年4月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社)設立 代表取締役就任(現任)

1996年6月

サイバーシステム有限会社設立 代表取締役就任

株式会社シーキャスト設立 代表取締役就任

2001年3月

株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社キャスティングロード)設立 代表取締役社長就任

2010年6月

株式会社CRテレコム(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役就任

2011年3月

株式会社CRトランスポート(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役会長就任

2012年8月

株式会社SORANOTE設立 代表取締役就任

2013年10月

当社設立 代表取締役会長就任

株式会社キャスティングロード 代表取締役会長就任

2014年9月

株式会社イーエヌピー設立 代表取締役就任

2019年12月

当社 取締役会長就任(現任)

(注)3

1,539,300

代表取締役社長

古澤 孝

1973年1月13日生

1991年4月

富士通株式会社 入社

1994年3月

有限会社ネスト 入社

1995年4月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社

1997年9月

株式会社ジリオン 取締役就任

2001年3月

株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社キャスティングロード)取締役就任

2010年6月

株式会社CRテレコム(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役就任

2013年10月

当社 取締役就任

株式会社キャスティングロード 代表取締役社長就任

2014年10月

株式会社キャスティングロードネクスト(現 株式会社イノベーションネクスト) 代表取締役就任

2016年6月

株式会社TRM設立 代表取締役就任(現任)

2016年10月

当社 代表取締役社長就任(現任)

2019年7月

株式会社キャスティングロード 代表取締役就任(現任)

(注)3

600,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
管理本部長

小田 康浩

1971年4月10日生

1995年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行

2003年1月

株式会社静岡銀行 入行

2006年11月

株式会社毎日 入社

2007年11月

株式会社MACG 入社

2008年3月

株式会社キャスティングロード 入社

2008年5月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

2012年7月

株式会社キャスティングロード 入社

2013年10月

株式会社CRSサービス 代表取締役就任

株式会社CRドットアイ 取締役就任

2015年10月

当社 取締役管理本部長兼CFO就任

2015年12月

株式会社キャスティングロード 取締役就任(現任)

2016年10月

当社 上席取締役管理本部長兼CFO就任

2018年12月

当社 常務取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

15,000

取締役

半田 純也

1965年3月24日生

1987年4月

日本NCR株式会社 入社

2000年1月

サイベース株式会社 入社

2001年6月

KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社) 入社

2004年6月

株式会社アイ・エム・ジェイ 入社

2007年5月

株式会社ぐるなび 入社

2008年3月

株式会社ぐるなび 執行役員就任

2013年6月

株式会社メンバーズ 入社

執行役員就任

2016年12月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

吉原 直輔

1954年2月20日生

1977年4月

野村證券株式会社 入社

2001年7月

エース証券株式会社 入社

2006年2月

宝印刷株式会社 入社

2006年7月

宝印刷株式会社 執行役員就任

2013年7月

宝印刷株式会社 常務執行役員就任

2019年7月

宝印刷株式会社 顧問就任(現任)

2019年8月

三菱UFJ信託銀行株式会社 顧問就任(現任)

株式会社レゴリス 社外取締役就任(現任)

2019年12月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

岡野 務

1971年10月3日生

1994年4月

株式会社山新 入社

1996年2月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社

2009年11月

株式会社キャスティングロード 入社

2015年4月

当社 常勤監査役就任(現任)

2015年12月

株式会社キャスティングロード 監査役就任(現任)

2019年10月

株式会社パレット 監査役就任(現任)

(注)4

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

阿久津 操

1958年1月15日生

1980年4月

株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社

1995年7月

株式会社エイブル 入社 

1997年8月

株式会社プラザクリエイト 入社 

1999年7月

株式会社バックスグループ 入社 

2002年3月

株式会社アパマンショップネットワーク 入社

2004年3月

株式会社ココブリーズ設立 代表取締役就任(現任)

2006年2月

株式会社博展 監査役就任

2009年3月

株式会社リブセンス 監査役就任

2014年6月

弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任)

2015年5月

BASE株式会社 監査役就任(現任)

2015年12月

当社 社外監査役就任(現任)

2018年6月

AI inside株式会社 監査役就任(現任)

2019年11月

株式会社エージェント 監査役就任(現任)

(注)4

2,500

監査役

長井 亮輔

1981年3月29日生

2003年4月

中央青山監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2007年12月

アビームコンサルティング株式会社 入社

2009年3月

アビームM&Aコンサルティング株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社)に転籍

2012年5月

株式会社Stand by C

Japan設立 代表取締役就任(現任)

2013年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2015年4月

株式会社E-FAS設立 代表取締役就任(現任)

株式会社エニウェア設立 代表取締役就任(現任)

2015年12月

当社 社外監査役就任(現任)

2019年7月

株式会社Stand by C 取締役就任(現任)

(注)4

2,500

監査役

島 正彦

1960年1月22日生

1983年4月

朝日生命保険相互会社 入社

2002年4月

株式会社オリックス信託銀行(現 オリックス銀行株式会社) 入行

2005年2月

株式会社東京スター銀行 入行

2010年4月

経済産業省 入省

2018年1月

当社 社外監査役就任(現任)

(注)4

2,169,300

 

 

(注) 1.半田純也及び吉原直輔は、社外取締役であります。

2.阿久津操、長井亮輔及び島正彦は、社外監査役であります。

3.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年5月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は2名であり、氏名及び職名は次のとおりであります。

 

氏名

職名

三並 史典

事業戦略本部長

酒井 大

管理本部副本部長兼人事部長

株式会社パレット 取締役

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役 半田純也は、当社グループが中期的経営目標として掲げる「人材とITの融合」の実現を目指す中、企業経営に対する幅広い経験や見識を当社の経営に反映していただく目的で選任しております。社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 吉原直輔氏は、これまで上場準備企業及び上場企業のガバナンス構築やディスクロージャーに関する支援の経験が豊富であり、かつ、業務執行役員等を歴任しており企業経営の手腕も期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役 阿久津操は、上場企業の監査役経験者であり、上場企業のガバナンスの在り方を踏まえた監査を行っていただくことを目的として選任しております。また、現在において他の会社の代表取締役及び監査役を兼任しております。

社外監査役 長井亮輔は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知見等を活かして公正な監査を行っていただけるものと期待し、選任しております。また、現在において他の会社の代表取締役及び取締役を兼任しております。

社外監査役 島正彦は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役 阿久津操及び長井亮輔は、当社普通株式を保有しております。

上記記載以外に、社外監査役及び社外監査役が役員を兼任している他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等に基づき判断しております。社外取締役、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、社外取締役の半田純也氏、吉原直輔氏、及び社外監査役の阿久津操氏、長井亮輔氏、島正彦氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。

社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

井上 弘

昭和31年8月14日生

昭和55年4月

積水ハウス株式会社 入社

昭和61年6月

有限会社サードライフ設立 代表取締役就任

平成5年4月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社)設立 代表取締役就任(現任)

平成8年6月

サイバーシステム有限会社設立 代表取締役就任

株式会社シーキャスト設立 代表取締役就任

平成13年3月

株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社キャスティングロード)設立 代表取締役社長就任

平成22年6月

株式会社CRテレコム(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役就任

平成23年3月

株式会社CRトランスポート(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役会長就任

平成24年8月

株式会社SORANOTE設立 代表取締役就任

平成25年10月

当社設立 代表取締役会長就任(現任)

株式会社キャスティングロード 代表取締役会長就任(現任)

平成26年9月

株式会社イーエヌピー設立 代表取締役就任

(注)3

2,289,300

代表取締役
社長

古澤 孝

昭和48年1月13日生

平成3年4月

富士通株式会社 入社

平成6年3月

有限会社ネスト 入社

平成7年4月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社

平成9年9月

株式会社ジリオン 取締役就任

平成13年3月

株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社キャスティングロード)取締役就任

平成22年6月

株式会社CRテレコム(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役就任

平成25年10月

当社 取締役就任

株式会社キャスティングロード 代表取締役社長就任(現任)

平成26年10月

株式会社キャスティングロードネクスト(現 株式会社イノベーションネクスト) 代表取締役就任

平成28年6月

株式会社TRM設立 代表取締役就任(現任)

平成28年10月

当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

650,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

管理本部長

小田 康浩

昭和46年4月10日生

平成7年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行

平成15年1月

株式会社静岡銀行 入行

平成18年11月

株式会社毎日 入社

平成19年11月

株式会社MACG 入社

平成20年3月

株式会社キャスティングロード 入社

平成20年5月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

平成24年7月

株式会社キャスティングロード 入社

平成25年10月

株式会社CRSサービス 代表取締役就任

株式会社CRドットアイ 取締役就任

平成27年10月

当社 取締役管理本部長兼CFO就任

平成27年12月

株式会社キャスティングロード 取締役就任(現任)

平成28年10月

当社 上席取締役管理本部長兼CFO就任

平成30年12月

当社 常務取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

15,000

取締役

半田 純也

昭和40年3月24日生

昭和62年4月

日本NCR株式会社 入社

平成12年1月

サイベース株式会社 入社

平成13年6月

KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社) 入社

平成16年6月

株式会社アイ・エム・ジェイ 入社

平成19年5月

株式会社ぐるなび 入社

平成20年3月

株式会社ぐるなび 執行役員就任

平成25年6月

株式会社メンバーズ 入社

執行役員就任

平成28年12月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

岡野 務

昭和46年10月3日生

平成6年4月

株式会社山新 入社

平成8年2月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社

平成21年11月

株式会社キャスティングロード 入社

平成27年4月

当社 常勤監査役就任(現任)

平成27年12月

株式会社キャスティングロード 監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

阿久津 操

昭和33年1月15日生

昭和55年4月

株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社

平成7年7月

株式会社エイブル 入社 

平成9年8月

株式会社プラザクリエイト 入社 

平成11年7月

株式会社バックスグループ 入社 

平成14年3月

株式会社アパマンショップネットワーク 入社

平成16年3月

株式会社ココブリーズ設立 代表取締役就任(現任)

平成18年2月

株式会社博展 監査役就任

平成21年3月

株式会社リブセンス 監査役就任

平成26年6月

弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任)

平成27年5月

BASE株式会社 監査役就任(現任)

平成27年12月

当社 社外監査役就任(現任)

平成30年6月

AI inside株式会社 監査役就任(現任)

(注)4

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

長井 亮輔

昭和56年3月29日生

平成15年4月

中央青山監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

平成19年12月

アビームコンサルティング株式会社 入社

平成21年3月

アビームM&Aコンサルティング株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社)に転籍

平成24年5月

株式会社Stand by C

Japan設立 代表取締役就任(現任)

平成25年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

平成27年4月

株式会社E-FAS設立 代表取締役就任(現任)

株式会社エニウェア設立 代表取締役就任(現任)

平成27年12月

当社 社外監査役就任(現任)

(注)4

2,500

監査役

島 正彦

昭和35年1月22日生

昭和58年4月

朝日生命保険相互会社 入社

平成14年4月

株式会社オリックス信託銀行(現 オリックス銀行株式会社) 入行

平成17年2月

株式会社東京スター銀行 入行

平成22年4月

経済産業省 入省

平成30年1月

当社 社外監査役就任(現任)

(注)4

2,969,300

 

 

(注) 1.取締役 半田純也は、社外取締役であります。

2.監査役 阿久津操、長井亮輔及び島正彦は、社外監査役であります。

3.平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年5月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は2名であり、氏名及び職名は次のとおりであります。

 

氏名

職名

三並 史典

事業戦略本部長

酒井 大

管理本部副本部長兼人事部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

井上 弘

1956年8月14日生

1980年4月

積水ハウス株式会社 入社

1986年6月

有限会社サードライフ設立 代表取締役就任

1993年4月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社)設立 代表取締役就任(現任)

1996年6月

サイバーシステム有限会社設立 代表取締役就任

株式会社シーキャスト設立 代表取締役就任

2001年3月

株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社キャスティングロード)設立 代表取締役社長就任

2010年6月

株式会社CRテレコム(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役就任

2011年3月

株式会社CRトランスポート(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役会長就任

2012年8月

株式会社SORANOTE設立 代表取締役就任

2013年10月

当社設立 代表取締役会長就任

株式会社キャスティングロード 代表取締役会長就任

2014年9月

株式会社イーエヌピー設立 代表取締役就任

2019年12月

当社 取締役会長就任(現任)

(注)3

1,539,300

代表取締役社長

古澤 孝

1973年1月13日生

1991年4月

富士通株式会社 入社

1994年3月

有限会社ネスト 入社

1995年4月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社

1997年9月

株式会社ジリオン 取締役就任

2001年3月

株式会社ジリオンキャリアリンク(現 株式会社キャスティングロード)取締役就任

2010年6月

株式会社CRテレコム(現 株式会社イノベーションネクスト)設立 代表取締役就任

2013年10月

当社 取締役就任

株式会社キャスティングロード 代表取締役社長就任

2014年10月

株式会社キャスティングロードネクスト(現 株式会社イノベーションネクスト) 代表取締役就任

2016年6月

株式会社TRM設立 代表取締役就任(現任)

2016年10月

当社 代表取締役社長就任(現任)

2019年7月

株式会社キャスティングロード 代表取締役就任(現任)

(注)3

600,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
管理本部長

小田 康浩

1971年4月10日生

1995年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入行

2003年1月

株式会社静岡銀行 入行

2006年11月

株式会社毎日 入社

2007年11月

株式会社MACG 入社

2008年3月

株式会社キャスティングロード 入社

2008年5月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

2012年7月

株式会社キャスティングロード 入社

2013年10月

株式会社CRSサービス 代表取締役就任

株式会社CRドットアイ 取締役就任

2015年10月

当社 取締役管理本部長兼CFO就任

2015年12月

株式会社キャスティングロード 取締役就任(現任)

2016年10月

当社 上席取締役管理本部長兼CFO就任

2018年12月

当社 常務取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

15,000

取締役

半田 純也

1965年3月24日生

1987年4月

日本NCR株式会社 入社

2000年1月

サイベース株式会社 入社

2001年6月

KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社) 入社

2004年6月

株式会社アイ・エム・ジェイ 入社

2007年5月

株式会社ぐるなび 入社

2008年3月

株式会社ぐるなび 執行役員就任

2013年6月

株式会社メンバーズ 入社

執行役員就任

2016年12月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

吉原 直輔

1954年2月20日生

1977年4月

野村證券株式会社 入社

2001年7月

エース証券株式会社 入社

2006年2月

宝印刷株式会社 入社

2006年7月

宝印刷株式会社 執行役員就任

2013年7月

宝印刷株式会社 常務執行役員就任

2019年7月

宝印刷株式会社 顧問就任(現任)

2019年8月

三菱UFJ信託銀行株式会社 顧問就任(現任)

株式会社レゴリス 社外取締役就任(現任)

2019年12月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

岡野 務

1971年10月3日生

1994年4月

株式会社山新 入社

1996年2月

株式会社ジリオン(現 レッドロック株式会社) 入社

2009年11月

株式会社キャスティングロード 入社

2015年4月

当社 常勤監査役就任(現任)

2015年12月

株式会社キャスティングロード 監査役就任(現任)

2019年10月

株式会社パレット 監査役就任(現任)

(注)4

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

阿久津 操

1958年1月15日生

1980年4月

株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社

1995年7月

株式会社エイブル 入社 

1997年8月

株式会社プラザクリエイト 入社 

1999年7月

株式会社バックスグループ 入社 

2002年3月

株式会社アパマンショップネットワーク 入社

2004年3月

株式会社ココブリーズ設立 代表取締役就任(現任)

2006年2月

株式会社博展 監査役就任

2009年3月

株式会社リブセンス 監査役就任

2014年6月

弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任)

2015年5月

BASE株式会社 監査役就任(現任)

2015年12月

当社 社外監査役就任(現任)

2018年6月

AI inside株式会社 監査役就任(現任)

2019年11月

株式会社エージェント 監査役就任(現任)

(注)4

2,500

監査役

長井 亮輔

1981年3月29日生

2003年4月

中央青山監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2007年12月

アビームコンサルティング株式会社 入社

2009年3月

アビームM&Aコンサルティング株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社)に転籍

2012年5月

株式会社Stand by C

Japan設立 代表取締役就任(現任)

2013年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2015年4月

株式会社E-FAS設立 代表取締役就任(現任)

株式会社エニウェア設立 代表取締役就任(現任)

2015年12月

当社 社外監査役就任(現任)

2019年7月

株式会社Stand by C 取締役就任(現任)

(注)4

2,500

監査役

島 正彦

1960年1月22日生

1983年4月

朝日生命保険相互会社 入社

2002年4月

株式会社オリックス信託銀行(現 オリックス銀行株式会社) 入行

2005年2月

株式会社東京スター銀行 入行

2010年4月

経済産業省 入省

2018年1月

当社 社外監査役就任(現任)

(注)4

2,169,300

 

 

(注) 1.半田純也及び吉原直輔は、社外取締役であります。

2.阿久津操、長井亮輔及び島正彦は、社外監査役であります。

3.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年5月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は2名であり、氏名及び職名は次のとおりであります。

 

氏名

職名

三並 史典

事業戦略本部長

酒井 大

管理本部副本部長兼人事部長

株式会社パレット 取締役

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役 半田純也は、当社グループが中期的経営目標として掲げる「人材とITの融合」の実現を目指す中、企業経営に対する幅広い経験や見識を当社の経営に反映していただく目的で選任しております。社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 吉原直輔氏は、これまで上場準備企業及び上場企業のガバナンス構築やディスクロージャーに関する支援の経験が豊富であり、かつ、業務執行役員等を歴任しており企業経営の手腕も期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役 阿久津操は、上場企業の監査役経験者であり、上場企業のガバナンスの在り方を踏まえた監査を行っていただくことを目的として選任しております。また、現在において他の会社の代表取締役及び監査役を兼任しております。

社外監査役 長井亮輔は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知見等を活かして公正な監査を行っていただけるものと期待し、選任しております。また、現在において他の会社の代表取締役及び取締役を兼任しております。

社外監査役 島正彦は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役 阿久津操及び長井亮輔は、当社普通株式を保有しております。

上記記載以外に、社外監査役及び社外監査役が役員を兼任している他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等に基づき判断しております。社外取締役、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、社外取締役の半田純也氏、吉原直輔氏、及び社外監査役の阿久津操氏、長井亮輔氏、島正彦氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。

社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/10/102018/12/252019/12/25選任の理由
半田 純也上場企業等でITのベンダーやインテグレーターとしての経験が豊富であり、かつ、執行役員等を歴任しており企業経営の手腕も期待できることから、社外取締役の職務の適切な遂行が可能であり、取締役会における専門的見地による適切な助言の実績から、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員として指定しております。
吉原 直輔--吉原直輔氏は、これまで上場準備企業及び上場企業のガバナンス構築やディスクロージャーに関する支援の経験が豊富であり、かつ、業務執行役員等を歴任しており企業経営の手腕も期待できることから、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項に該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。