アクセスグループ・ホールディングス【7042】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/62018/12/282019/12/252020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人7人7人
社外役員数-1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任している選任している選任している
買収防衛××××
 該当項目なし
 該当項目なし
 該当項目なし
 該当項目なし
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率 0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長
 

木村 春樹

昭和24年6月6日

昭和47年4月

株式会社大学インフォメーションサービス入社

昭和57年10月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)設立 代表取締役社長 就任

平成21年6月

当社代表取締役社長兼会長就任

平成27年12月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

402,500

代表取締役
社長
 

木村 勇也

昭和54年8月21日

平成16年4月

株式会社アクセスコーポレーション(現株式会社アクセスプログレス)入社

平成21年6月

当社取締役就任

平成26年10月

当社代表取締役専務就任

平成27年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

248,600

常務取締役

事業戦略
ディビジョン長
 

土田 俊行

昭和42年9月19日

昭和63年4月

スキーショップジロー株式会社入社

平成元年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

平成21年6月

同社取締役就任

平成22年4月

当社取締役就任

平成26年10月

当社常務取締役就任(現任)

平成26年10月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)就任

平成28年7月

株式会社アクセスプログレス取締役(非常勤)就任(現任)

平成29年5月

株式会社アクセスヒューマネクスト取締役(非常勤)就任(現任)

(注)3

3,000

取締役

管理本部長兼財務経理部長

保谷 尚寛

昭和48年9月21日

平成9年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

平成21年6月

当社転籍

平成21年10月

株式会社アクセスプログレス監査役就任

平成22年10月

株式会社アクセスリード監査役就任

平成23年10月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)就任

平成26年10月

当社取締役就任(現任)

平成26年10月

株式会社アクセスヒューマネクスト取締役(非常勤)就任

平成26年10月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)就任(現任)

(注)3

1,500

取締役

経営企画室長

長尾 俊彦

昭和50年4月10日

平成12年4月

株式会社日立製作所入社

平成18年7月

アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現メットライフ生命保険株式会社)入社

平成26年4月

当社入社

平成28年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

500

取締役

システム部長兼業務監査室長

浜野 竹志

昭和45年7月31日

平成9年9月

株式会社フォーカスシステムズ入社

平成13年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

平成21年6月

当社転籍

平成23年4月

株式会社アクセスヒューマネクスト非常勤監査役就任

平成29年12月

当社取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(非常勤)

豊田 隆

昭和24年10月7日

昭和50年4月

都貿易株式会社入社

平成元年5月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

平成6年4月

同社取締役就任

平成13年5月

同社常務取締役就任

平成21年6月

当社常務取締役就任

平成23年10月

株式会社アクセスプログレス監査役就任

平成25年12月

株式会社アクセス業務推進センター監査役就任

平成26年10月

株式会社アクセスプログレス取締役(非常勤)就任

平成29年10月

当社非常勤取締役就任(現任)

(注)3

3,000

取締役
(注)1
 

鈴置 修一郎

昭和27年4月9日

昭和51年4月

株式会社朝日新聞社入社

平成17年6月

同社大阪広告局長就任

平成19年4月

同社広告政策室長就任

平成20年1月

同社東京広告局長就任

平成23年6月

株式会社静岡朝日テレビ常務取締役就任

平成28年6月

同社常務取締役退任

平成30年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)
 

牧野 勝朗

昭和28年4月20日

昭和51年4月

株式会社ヨシダ入社

昭和62年11月

日本ビジネスシェアリング株式会社入社

平成11年5月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

平成21年10月

株式会社アクセスヒューマネクスト転籍

平成26年10月

当社常勤監査役就任(現任)

平成26年10月

株式会社アクセスプログレス監査役就任(現任)

平成26年10月

株式会社アクセスヒューマネクスト監査役就任(現任)

平成26年10月

株式会社アクセスリード監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役
(注)2
 

松坂 祐輔

昭和29年1月7日

昭和56年10月

司法試験合格

昭和59年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

昭和62年4月

東京平河法律事務所パートナー就任(現任)

平成6年6月

株式会社フォーバル監査役就任

平成9年6月

株式会社フォーバルテレコム監査役就任

平成18年12月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)監査役就任

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

平成27年6月

株式会社フォーバル取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

500

監査役
(注)2

中川 治

昭和43年7月27日

平成5年10月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成5年10月

監査法人三優会計社(現太陽有限責任監査法人)入所

平成10年9月

公認会計士中川治事務所開設(現任)

平成16年9月

メディカル・データ・ビジョン株式会社取締役就任

平成20年7月

東光監査法人代表社員就任(現任)

平成22年9月

ほけんの窓口グループ株式会社社外監査役就任(現任)

平成25年3月

メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役就任(現任)

平成26年9月

税理士法人NYAccounting Partners設立統括代表社員就任(現任)

平成28年6月

プレス工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年8月

当社監査役就任(現任)

(注)4

660,700

 

 

 

(注) 1.取締役鈴置修一郎は、社外取締役であります。

2.監査役松坂祐輔および中川治は、社外監査役であります。

3.平成30年8月3日開催の臨時株式総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年8月3日開催の臨時株式総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長木村勇也は、代表取締役会長木村春樹の長男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率 0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長

木村 春樹

1949年6月6日

1972年4月

株式会社大学インフォメーションサービス入社

1982年10月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)設立 代表取締役社長 就任

2009年6月

当社代表取締役社長兼会長就任

2015年12月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

402,500

代表取締役
社長

木村 勇也

1979年8月21日

2004年4月

株式会社アクセスコーポレーション(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

当社取締役就任

2014年10月

当社代表取締役専務就任

2015年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

248,600

常務取締役
事業統括室長

土田 俊行

1967年9月19日

1988年4月

スキーショップジロー株式会社入社

1989年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

同社取締役就任

2010年4月

当社取締役就任

2014年10月

当社常務取締役就任(現任)

2014年10月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)就任

2016年7月

株式会社アクセスプログレス取締役(非常勤)就任(現任)

2017年5月

株式会社アクセスヒューマネクスト取締役(非常勤)就任(現任)

2019年12月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)就任(現任)

(注)3

3,000

取締役
管理本部長
兼財務経理部長

保谷 尚寛

1973年9月21日

1997年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

当社転籍

2009年10月

株式会社アクセスプログレス監査役就任

2010年10月

株式会社アクセスリード監査役就任

2011年10月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)就任

2014年10月

当社取締役就任(現任)

2014年10月

株式会社アクセスヒューマネクスト取締役(非常勤)就任

2014年10月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)就任

(注)3

1,500

取締役
経営企画室長

長尾 俊彦

1975年4月10日

2000年4月

株式会社日立製作所入社

2006年7月

アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現メットライフ生命保険株式会社)入社

2014年4月

当社入社

2016年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

500

取締役
システム部長
兼業務監査室長

浜野 竹志

1970年7月31日

1997年9月

株式会社フォーカスシステムズ入社

2001年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

当社転籍

2011年4月

株式会社アクセスヒューマネクスト非常勤監査役就任

2017年12月

当社取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(注)1

鈴置 修一郎

1952年4月9日

1976年4月

株式会社朝日新聞社入社

2005年6月

同社大阪広告局長就任

2007年4月

同社広告政策室長就任

2008年1月

同社東京広告局長就任

2011年6月

株式会社静岡朝日テレビ常務取締役就任

2016年6月

同社常務取締役退任

2018年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

牧野 勝朗

1953年4月20日

1976年4月

株式会社ヨシダ入社

1987年11月

日本ビジネスシェアリング株式会社入社

1999年5月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年10月

株式会社アクセスヒューマネクスト転籍

2014年10月

当社常勤監査役就任(現任)

2014年10月

株式会社アクセスプログレス監査役就任(現任)

2014年10月

株式会社アクセスヒューマネクスト監査役就任(現任)

2014年10月

株式会社アクセスリード監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役
(注)2

松坂 祐輔

1954年1月7日

1981年10月

司法試験合格

1984年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1987年4月

東京平河法律事務所パートナー就任(現任)

1994年6月

株式会社フォーバル監査役就任

1997年6月

株式会社フォーバルテレコム監査役就任

2006年12月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)監査役就任

2009年6月

当社監査役就任(現任)

2015年6月

株式会社フォーバル取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

500

監査役
(注)2

中川 治

1968年7月27日

1993年10月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1993年10月

監査法人三優会計社(現太陽有限責任監査法人)入所

1998年9月

公認会計士中川治事務所開設(現任)

2004年9月

メディカル・データ・ビジョン株式会社取締役就任

2008年7月

東光監査法人代表社員就任(現任)

2010年9月

ほけんの窓口グループ株式会社社外監査役就任(現任)

2013年3月

メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役就任(現任)

2014年9月

税理士法人NYAccounting Partners設立統括代表社員就任(現任)

2016年6月

プレス工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月

当社監査役就任(現任)

(注)4

657,700

 

 

 

(注) 1.取締役鈴置修一郎は、社外取締役であります。

2.監査役松坂祐輔および中川治は、社外監査役であります。

3.2018年8月3日開催の臨時株式総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年8月3日開催の臨時株式総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長木村勇也は、代表取締役会長木村春樹の長男であります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。当社はこれら社外役員3名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は設けておりませんが、会社法第2条第15号及び第16号の定めに従い、これまでの実績、人格等をもとに、高い専門性と見識を持つ者を、取締役会にて総合的に判断して決定しております。また、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準にも抵触しないものと判断しております。

社外取締役鈴置修一郎氏は、大手新聞社において入社以来長らく広告部門とその要職を歴任され、当社が事業展開する広告・プロモーション分野に対して、高い見識を保有されています。また、企業経営に関しても豊富な経験があり、それらの知見や経験を活かして、経営全般についての助言をいただくこと、及び実効性のある経営の監督機能を発揮していただくため、選任しております。

社外監査役松坂祐輔氏は、東京平河法律事務所を兼職しており、弁護士としての専門的見地を当社の監査体制に活用していただくため、選任しております。

社外監査役中川治氏は、公認会計士中川治事務所、税理士法人NYAccounting Partners統括代表社員、東光監査法人代表社員を兼職しており、公認会計士・税理士として財務・会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。その専門的見地を当社の監査体制に活用していただくため、選任しております。

社外取締役鈴置修一郎氏は当社と人的関係、資本的関係まはた取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役松坂祐輔氏は当社と人的関係または取引関係はありませんが、当社株式を保有しております。中川治氏は当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、松坂祐輔氏は東京平河法律事務所のパートナー及び株式会社フォーバルの社外取締役であり、中川治氏は公認会計士中川治事務所の代表、税理士法人NYAccounting Partners統括代表社員、東光監査法人代表社員、ほけんの窓口グループ株式会社社外監査役、メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役、プレス工業株式会社社外取締役(監査等委員)等を兼務しておりますが、当社との間にいずれも特別の利害関係、取引関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/11/62018/12/282019/12/252020/4/1選任の理由
鈴置 修一郎- 鈴置氏は、大手新聞社において入社以来長らく広告部門とその要職を歴任し、当社が事業展開する広告・プロモーション分野に対して、高い見識を保有しています。  また、企業経営に関しても豊富な経験があり、それらの知見や経験を活かして、当社の経営全般についての助言をいただくこと、及び実効性のある経営の監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。  同氏は、過去において株式会社朝日新聞社の勤務経験及び株式会社静岡朝日テレビの常務取締役の就任経験がありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。