ピアラ【7044】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/112019/4/12020/3/272020/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人6人6人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

飛鳥 貴雄

昭和50年5月29日生

平成11年4月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社

平成16年3月 有限会社ピアラ(現当社)設立取締役就任

平成16年10月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成24年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任

平成24年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任(現任)

平成25年3月 比智(杭州)商貿有限公司董事長就任(現任)

平成26年7月 株式会社PIALab.代表取締役就任(現任)

平成26年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

1,726,800

(注)6

常務取締役

根来 伸吉

昭和53年9月17日生

平成14年4月 株式会社トゥーマックス入社

平成16年4月 有限会社ピアラ(現当社)入社

平成20年2月 当社取締役就任

平成22年2月 当社常務取締役就任(現任)

平成24年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任

平成24年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任

平成25年3月 比智(杭州)商貿有限公司董事就任(現任)

 

(注)3

165,600

取締役

経営企画室長

山口 渉

昭和49年2月1日生

平成11年4月 株式会社ガイアコミュニケーションズ入社

平成16年3月 有限会社ピアラ(現当社)設立取締役就任

平成21年3月 当社取締役管理本部長就任

平成23年12月 全電協株式会社 取締役就任

平成24年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任

平成31年3月 当社取締役経営企画室長就任(現任)

(注)3

165,600

取締役

下川 剛司

昭和45年1月2日生

平成10年6月 株式会社朝日アーサーアンダーセン 入社

平成14年8月 日亜化学工業株式会社 入社

平成19年10月 株式会社ハドソン 入社

平成20年4月 Hudson Entertainment 副社長就任

平成24年6月 株式会社gloops 入社 gloops international CFO就任

平成25年9月 CROOZ株式会社 入社

平成28年10月 Williamson Dickies Japan合同会社 入社

平成29年7月 Williamson Dickies Japan合同会社 管理本部部長就任

平成30年10月 当社入社 執行役員管理本部経理部長(現任)

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大山 俊介

昭和25年5月6日生

昭和50年4月 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金㈱)入社

平成12年7月 日本移動通信株式会社(現KDDI㈱)理事経営企画部長就任

平成13年6月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任

平成15年4月 同社執行役員購買本部長就任

平成17年4月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任

平成18年4月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任

平成19年6月 同社執行役員経営企画室長就任

平成21年1月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任

平成22年3月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任

平成22年4月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任

平成22年7月 同社執行役員経営戦略本部長就任

平成22年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任

平成23年3月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任

平成23年7月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任

平成24年4月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任

平成25年3月 同社常勤監査役就任

平成30年7月 当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

杉野 剛史

昭和51年7月1日生

平成13年4月 野村證券株式会社入社

平成18年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年7月 株式会社MIDストラクチャーズ入社

平成22年12月 公認会計士登録

平成25年4月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任(現任)

平成26年5月 当社社外監査役就任

平成27年4月 当社常勤社外監査役就任(現任)

平成28年7月 公認会計士杉野事務所開設(現任)

(注)4

4,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

蒲 俊郎

昭和35年9月10日生

平成5年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成15年6月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)

平成17年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任)

平成18年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役就任(現任)

平成19年8月 株式会社ケイブ社外監査役就任(現任)

平成22年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任)

平成25年6月 株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任)

平成26年6月 学校法人桐蔭学園理事就任(現任)

平成27年3月 当社社外監査役就任(現任)

平成27年6月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任(現任)

平成27年7月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会倫理委員会委員長(現任)

平成28年4月 株式会社J.Score社外監査役就任(現任)

(注)4

4,000

監査役

青山 格雄

昭和54年7月28日生

平成18年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成23年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任(現任)

平成23年10月 税理士法人落合青山会計事務所 入所

平成26年9月 公認会計士登録

平成26年11月 税理士登録

平成26年11月 青山会計事務所開設 代表公認会計士・代表税理士就任(現任)

平成27年3月 当社社外監査役就任(現任)

平成28年12月 一般社団法人Vamos秦野監事就任(現任)

平成29年7月 一般社団法人女性未来農業創造研究会監事就任(現任)

(注)4

2,066,800

 (注)1.取締役大山俊介は、社外取締役であります。

2.監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。

3.平成30年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

4.平成30年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、経営企画室 室長 小野 真、ソリューション本部KPIソリューション部担当 増田 晴臣、ソリューション本部リアルマーケティング部・テレマーケティング部担当 木村 成孝、トレーディング本部長 沼尾 淳一、コンサルティング本部長 大熊 影伸、コミュニケーションデザイン本部長 前里 江美、インフォメーションテクノロジー本部長 髙林 暁で構成されております。

6.代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。

7.平成31年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

飛鳥 貴雄

1975年5月29日

1999年4月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社

2004年3月 有限会社ピアラ(現当社)設立取締役就任

2004年10月 当社代表取締役社長就任(現任)

2012年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任

2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任(現任)

2013年3月 比智(杭州)商貿有限公司董事長就任(現任)

2014年7月 株式会社PIALab.代表取締役就任(現任)

2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任(現任)

2019年7月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任(現任)

2019年8月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任(現任)

2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任(現任)

(注)3

3,393,600

(注)6

常務取締役

根来 伸吉

1978年9月17日

2002年4月 株式会社トゥーマックス入社

2004年4月 有限会社ピアラ(現当社)入社

2008年2月 当社取締役就任

2010年2月 当社常務取締役就任(現任)

2012年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任

2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任

2013年3月 比智(杭州)商貿有限公司董事就任

2019年7月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任(現任)

(注)3

315,200

取締役

管理本部長

下川 剛司

1970年1月2日

1998年6月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社) 入社

2002年8月 日亜化学工業株式会社 入社

2007年10月 株式会社ハドソン 入社

2008年4月 Hudson Entertainment 副社長就任

2012年6月 株式会社gloops 入社 gloops international CFO就任

2013年9月 CROOZ株式会社 入社

2016年10月 Williamson Dickies Japan合同会社 入社

2017年7月 Williamson Dickies Japan合同会社 管理本部部長就任

2018年10月 当社入社 執行役員管理本部経理部長

2019年3月 当社取締役管理本部長就任(現任)

2019年7月 台灣比智商貿股份有限公司監査役就任(現任)

2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.監査役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

コンサルティング本部長

大熊 影伸

1978年10月7日

1997年4月 スペインレストラン チェフ・デ・ブチョ入社

1999年5月 株式会社クリーンモア入社

2004年4月 株式会社クリーンサービス埼玉代表取締役社長就任

2009年4月 株式会社イーシーエム入社

2011年5月 当社入社

2013年1月 当社メディアアカウント事業部部長就任

2015年1月 当社執行役員メディアアカウント事業部長就任

2017年1月 当社執行役員コンサルティング本部長就任

2020年3月 当社取締役コンサルティング本部長就任(現任)

 

(注)3

2,200

取締役

大山 俊介

1950年5月6日

1975年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

2000年7月 日本移動通信株式会社(現KDDI株式会社)理事経営企画部長就任

2001年6月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任

2003年4月 同社執行役員購買本部長就任

2005年4月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任

2006年4月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任

2007年6月 同社執行役員経営企画室長就任

2009年1月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任

2010年3月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任

2010年4月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任

2010年7月 同社執行役員経営戦略本部長就任

2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任

2011年3月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任

2011年7月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任

2012年4月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任

2013年3月 同社常勤監査役就任

2018年7月 当社取締役就任(現任)

 

(注)3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

斎藤 利勝

1968年6月10日

1991年4月 株式会社リクルート入社

1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社

1997年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向

2000年4月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向

2009年4月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任

2010年4月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任

2012年1月 楽天株式会社顧問就任

2016年9月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任(現任)

2017年2月 株式会社STeam設立代表取締役(現任)

2020年3月 当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

杉野 剛史

1976年7月1日

2001年4月 野村證券株式会社入社

2006年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年7月 株式会社MIDストラクチャーズ入社

2010年12月 公認会計士登録

2013年4月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任(現任)

2014年5月 当社社外監査役就任

2015年4月 当社常勤社外監査役就任(現任)

2016年7月 公認会計士杉野事務所開設(現任)

(注)4

9,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

蒲 俊郎

1960年9月10日

2007年8月 株式会社ケイブ社外監査役就任(現任)1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2003年6月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)

2005年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任)

2006年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役就任(現任)

2007年8月 株式会社ケイブ社外監査役就任

2010年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任)

2013年6月 株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任)

2014年6月 学校法人桐蔭学園理事就任(現任)

2015年3月 当社社外監査役就任(現任)

2015年6月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任(現任)

2015年7月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会倫理委員会委員長(現任)

2016年4月 株式会社J.Score社外監査役就任(現任)

2019年8月 株式会社ケイブ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

8,000

監査役

青山 格雄

1979年7月28日

2006年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2011年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任(現任)

2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所 入所

2014年9月 公認会計士登録

2014年11月 税理士登録

2014年11月 青山会計事務所開設 代表公認会計士・代表税理士就任(現任)

2015年3月 当社社外監査役就任(現任)

2016年12月 一般社団法人Vamos秦野監事就任(現任)

2017年7月 一般社団法人女性未来農業創造研究会監事就任(現任)

2019年4月 一般社団法人日本有機農産物協会監事就任(現任)

2019年6月 株式会社キット社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

3,729,000

 (注)1.取締役大山俊介及び斎藤利勝は、社外取締役であります。

2.監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

4.2018年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、ソリューション本部デジタルコンサルティング部担当 二見 龍一、ソリューション本部福岡営業所担当 沼尾 淳一、ソリューション本部リアルマーケティング部・テレマーケティング部担当 木村 成孝、インフォメーションテクノロジー本部長 高林 貴仁で構成されております。

6.代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社は社外取締役2名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。

 当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。

 社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。

 社外取締役斎藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。

 社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。

 社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。

 社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。

 また社外取締役大山俊介は当社株式を400株、社外監査役杉野剛史は当社株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎は当社株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外に当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/12/112019/4/12020/3/272020/7/30選任の理由
大山 俊介 上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネージメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
斎藤 利勝-- 事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。