ツクイスタッフ【7045】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/172019/6/212020/6/192020/7/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人6人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現在の株主構成等を鑑みて、現時点での具体的な買収防衛策は導入しておりません。
現在の株主構成等を鑑みて、現時点での具体的な買収防衛策は導入しておりません。
現在の株主構成等を鑑みて、現時点での具体的な買収防衛策は導入しておりません。
現在の株主構成等を鑑みて、現時点での具体的な買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

三宅 篤彦

1958年10月26日

1982年4月 株式会社横浜銀行入行

2003年4月 株式会社ツクイ入社

2004年4月 同社 総務部長

2007年7月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長

2009年7月 同社 経営企画部長

2011年7月 同社 執行役員経営企画部長

2013年7月 同社 執行役員内部統制室長

2014年10月 同社 執行役員管理推進副本部長

2016年1月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

14,000

取締役

営業本部長

平野 裕

1963年2月26日

1983年4月 株式会社京樽入社

1990年4月 経和商工株式会社入社

1993年4月 株式会社礎入社

1996年12月 津久井産業株式会社(現 株式会社ツクイ)入社

2004年4月 同社 財務部長

2004年11月 同社 関東圏統轄本部長

2006年10月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長

2007年7月 同社 執行役員総務部長

2008年6月 同社 取締役執行役員管理推進副本部長兼

            総務部長

2009年6月 同社 執行役員内部統制室長

2012年1月 同社 執行役員管理推進副本部長

2014年10月 同社 執行役員内部統制室長

2016年1月 当社 取締役管理本部長

2016年7月 当社 取締役管理本部長兼財務部長

2018年9月 当社 取締役管理本部長

2019年4月 当社 取締役営業本部長(現任)

(注)3

10,000

取締役

管理本部長

田村 雅人

1961年12月7日

1985年4月 日本マクドナルド株式会社入社

2004年1月 株式会社ツクイ入社

2009年4月 同社 人材開発推進本部業務企画部長

2010年4月 同社 教育研修部長

2012年7月 同社 総務部長

2014年4月 同社 人材開発推進本部長

2015年7月 同社 執行役員人材開発推進本部長

2016年1月 当社 取締役営業本部長

2019年4月 当社 取締役管理本部長兼人材育成部長

      (現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業副本部長

下村 光輝

1973年2月7日

1996年4月 オリックス・システム株式会社入社

2004年11月 株式会社ツクイ入社

2007年7月 同社 人材派遣推進本部西日本圏本部長

2008年10月 同社 人材派遣推進本部東日本圏本部長

2010年4月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長

2010年7月 同社 人材開発推進本部副本部長

2012年2月 同社 有料老人ホーム推進本部

      ツクイ・サンシャイン新倉敷施設長

2012年7月 同社 有料老人ホーム推進本部

      ツクイ・サンシャイン成城施設長

2014年10月 同社 有料老人ホーム推進本部営業本部長

2015年4月 同社 営業推進本部長

2016年7月 当社 営業推進部長

2018年4月 当社 営業本部副本部長兼営業推進部長

2019年4月 当社 営業本部副本部長兼営業支援部長

2019年6月 当社 取締役営業本部副本部長兼営業支援部長

         (現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

金井 直人

1955年1月23日

1978年4月 株式会社横浜銀行入行

2007年2月 横浜信用保証株式会社社長

2010年6月 日本インター株式会社常勤監査役

2012年12月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構参与

2016年2月 当社入社 常勤顧問

2016年6月 当社 常勤監査役

2018年6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

5,000

取締役

(監査等委員)

瀬戸 恒彦

1956年3月12日

1979年4月 神奈川県庁入庁

1999年4月 同介護保険推進本部主幹

2001年4月 社団法人かながわ福祉サービス振興会事務局長

2001年6月 同専務理事兼事務局長

2014年6月 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事

            長(現任)

2014年6月 一般社団法人日本ユニットケア推進センター理

            事(現任)

2014年6月 一般社団法人介護福祉指導教育推進機構監事

           (現任)

2017年6月 当社 取締役

2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

天野 直樹

1963年5月10日

1999年4月 弁護士登録(横浜弁護士会)

1999年4月 永井法律事務所入所

2007年4月 永井・天野法律事務所パートナー(現任)

2016年6月 当社 監査役

2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

堀江 明弘

1959年11月3日

1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査

            法人)入所

1993年4月 公認会計士登録

2002年7月 税理士法人ブレイン綜合会計代表社員

2006年12月 株式会社パートナーズ・ホールディングス取締

            役

2008年4月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサル

            ティング取締役(現任)

2016年6月 当社 監査役

2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

39,000

(注)1.2018年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2.取締役瀬戸恒彦及び天野直樹、堀江明弘は、社外取締役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.20186月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役8名のうち監査等委員である取締役は4名、うち社外取締役は3名の体制であります。

 監査等委員である社外取締役瀬戸恒彦氏は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長、一般社団法人日本ユニットケア推進センター理事、及び一般社団法人介護福祉指導教育推進機構監事を兼務しておりますが、これらの兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 監査等委員である社外取締役天野直樹氏は、永井・天野法律事務所パートナーを兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 監査等委員である社外取締役堀江明弘氏は、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は当社にとって重要な位置付けであり、議決権を有する取締役会の一員とし、高い見識と幅広い経験に基づき審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督及び監査機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。

 監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人から必要に応じて速やかに報告を受け、意見交換を行い連携する体制となっております。常勤監査等委員は、内部統制室及び会計監査人と連携して本社部門及び支店部門に出向いての往査行っており、社外取締役は監査等委員会等で報告を受け情報共有しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

森野 佳織

1964年9月14日

1999年1月 株式会社ツクイ入社

2004年4月 同社 東神奈川圏統轄本部長

2006年1月 同社 事業推進第二本部長兼事業企画部長

2006年10月 同社 有料老人ホーム推進本部長

2009年4月 同社 在宅・施設介護推進本部北日本圏本部長

2010年4月 同社 西日本在宅介護推進本部長

2011年6月 同社 取締役西日本在宅介護推進本部長

2012年1月 同社 取締役有料老人ホーム推進本部統轄担当

2013年10月 同社 取締役サービス付き高齢者向け住宅

      プロジェクト統轄担当

2014年7月 同社 取締役高齢者住宅・在宅介護推進

      統轄担当

2015年2月 同社 取締役サービス付き高齢者向け住宅推進

      統轄担当

2017年4月 同社 取締役在宅介護推進統轄担当兼

      サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当

2018年4月 同社 取締役地域戦略推進本部長

2018年11月 株式会社ヒューマンライフ・マネジメント

      取締役(現任)

2019年4月 株式会社ツクイ取締役地域戦略推進本部統括兼

      地域戦略推進本部長

2020年4月 同社 取締役

2020年5月 当社 顧問

2020年6月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

下村 光輝

1973年2月7日

2004年11月 株式会社ツクイ入社

2007年7月 同社 人材派遣推進本部西日本圏本部長

2008年10月 同社 人材派遣推進本部東日本圏本部長

2010年4月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長

2010年7月 同社 人材開発推進本部副本部長

2012年2月 同社 有料老人ホーム推進本部

      ツクイ・サンシャイン新倉敷施設長

2012年7月 同社 有料老人ホーム推進本部

      ツクイ・サンシャイン成城施設長

2014年10月 同社 有料老人ホーム推進本部営業本部長

2015年4月 同社 営業推進本部長

2016年7月 当社 営業推進部長

2018年4月 当社 営業本部副本部長兼営業推進部長

2019年4月 当社 営業本部副本部長兼営業支援部長

2019年6月 当社 取締役営業本部副本部長兼営業支援部長

2019年7月 当社 取締役第二営業本部長兼営業支援部長

2020年4月 当社 取締役兼営業支援部長(現任)

(注)2

4,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

金井 直人

1955年1月23日

1978年4月 株式会社横浜銀行入行

2007年2月 横浜信用保証株式会社社長

2010年6月 日本インター株式会社常勤監査役

2012年12月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構参与

2016年2月 当社 常勤顧問

2016年6月 当社 常勤監査役

2018年6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

5,000

取締役

(監査等委員)

瀬戸 恒彦

1956年3月12日

1979年4月 神奈川県庁入庁

1999年4月 同 介護保険推進本部主幹

2001年4月 社団法人かながわ福祉サービス振興会事務局長

2001年6月 同 専務理事兼事務局長

2014年6月 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

      理事長(現任)

2014年6月 一般社団法人日本ユニットケア推進センター

      理事(現任)

2017年6月 当社 社外取締役

2018年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

天野 直樹

1963年5月10日

1999年4月 横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)登録

1999年4月 永井法律事務所入所

2007年4月 永井・天野法律事務所パートナー(現任)

2016年6月 当社 監査役

2018年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

堀江 明弘

1959年11月3日

1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査

            法人)入所

1993年4月 公認会計士登録

2002年7月 税理士法人ブレイン総合会計代表社員

2006年12月 株式会社パートナーズ・ホールディングス

      取締役

2008年4月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサル

            ティング取締役(現任)

2016年6月 当社 監査役

2018年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

9,400

(注)1.瀬戸恒彦、天野直樹及び堀江明弘は、社外取締役であります。

2.2020年6月19日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3.2020年6月19日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役6名のうち監査等委員である取締役は4名、うち社外取締役は3名の体制であります。

 監査等委員である社外取締役瀬戸恒彦氏は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長及び一般社団法人日本ユニットケア推進センター理事を兼務しておりますが、これらの兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 監査等委員である社外取締役天野直樹氏は、永井・天野法律事務所パートナーを兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 監査等委員である社外取締役堀江明弘氏は、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 なお、以上の社外取締役3名は、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有していることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は当社にとって重要な位置付けであり、議決権を有する取締役会の一員とし、高い見識と幅広い経験に基づき審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督及び監査機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。

 監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人から必要に応じて速やかに報告を受け、意見交換を行い連携する体制となっております。常勤監査等委員は、内部統制室及び会計監査人と連携して本社部門及び支店部門に出向いての往査を行っており、社外取締役は監査等委員会等で報告を受け情報共有しております。

 

社外役員の選任

2018/12/172019/6/212020/6/192020/7/20選任の理由
瀬戸 恒彦瀬戸恒彦氏は、介護保険制度に関する専門的知見を有しており、長年の行政勤務を通じて、介護・高齢福祉、障がい福祉、子育て支援等幅広い分野における見識から、当社の経営について監査・監督いただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続の公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。これらの実績をふまえ、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものとして判断しております。
天野 直樹天野直樹氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門的な知見及び豊富な経験のもと、法的な観点等から当社の経営について監査・監督いただいております。また、任意の指名・報酬委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名手続及び役員報酬の決定にあたり、公正性・客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。これらの実績をふまえ、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものとして判断しております。
堀江 明弘堀江明弘氏は、公認会計士としての独立した立場から財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、当社の経営について監査・監督いただいております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。これらの実績をふまえ、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものとして判断しております。