近畿車輛【7122】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62018/12/72019/7/52020/7/7
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数13人13人13人13人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、特定関係事業者など主要株主が所有する株式の議決権割合に鑑みて、現時点では買収防衛策を導入いたしておりません。 しかしながら、当社の企業価値や株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な買付者が出現する可能性が生じた場合には、買収防衛策 の導入の必要性、合理性を検討し、株主への十分な説明のもと対応してまいります。
当社は、特定関係事業者など主要株主が所有する株式の議決権割合に鑑み、現時点では買収防衛策を導入いたしておりません。
当社は、特定関係事業者など主要株主が所有する株式の議決権割合に鑑み、現時点では買収防衛策を導入いたしておりません。
当社は、特定関係事業者など主要株主が所有する株式の議決権割合に鑑み、現時点では買収防衛策を導入いたしておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

岡 根 修 司

昭和24年1月11日生

平成17年6月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員

(注)3

3,300

平成20年6月

同社常務取締役

平成20年6月

伊賀鉄道株式会社代表取締役社長

平成23年6月

当社専務取締役

平成23年6月

当社車両事業本部副本部長

平成25年7月

当社営業本部長

平成28年6月

当社代表取締役社長(現)

専務取締役

経理部・資材部
担任

山 田 守 宏

昭和28年7月12日生

平成14年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)グループ事業本部部長

(注)3

3,700

平成15年6月

近鉄ケーブルネットワーク株式会社総務部長

平成16年6月

同社取締役

平成20年3月

同社常務取締役

平成22年5月

ミディ総合管理株式会社常務取締役

平成24年12月

近鉄技術ホールディングス株式会社専務取締役

平成25年12月

株式会社近商ストア専務取締役

平成28年6月

当社常務取締役

平成30年6月

当社専務取締役(現)

常務取締役

事業企画室長
東京事務所・
国内営業部
担任

牧 原   弘

昭和37年11月19日生

平成26年6月

西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部車両部長

(注)3

平成28年6月

当社常務取締役(現)

常務取締役

デザイン室長
品質保証部・
研究開発部・
エンジニア
リング部 
担任

吉 川 富 雄

昭和30年9月15日生

平成18年6月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)鉄道事業本部大阪輸送統括部工機部長

(注)3

2,500

平成19年11月

当社理事、車両設計部部長

平成22年7月

当社品質保証部長

平成24年6月

当社取締役

平成26年6月

当社監査役(常勤)

平成28年6月

当社常務取締役(現)

平成30年6月

近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員フェロー(現)

常務取締役

製作所
担任

青 木 裕 孝

昭和33年8月28日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

2,200

平成23年7月

当社資材部長

平成25年7月

当社理事、営業本部副本部長、海外事業室長

平成27年6月

当社取締役

平成29年6月

株式会社ケーエステクノス代表取締役社長(現)

平成30年6月

当社常務取締役(現)

取締役

総務部長
人事部・監査部
担任

徳千代   康

昭和32年2月2日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

2,106

平成20年4月

当社監査部長

平成23年7月

当社経営管理室部長

平成25年7月

当社理事、企画戦略室長兼総務・人事部長

平成26年7月

当社総務部長兼企画戦略室部長兼人事部長

平成27年6月

当社経営企画本部長

平成27年6月

当社取締役(現)

平成27年6月

株式会社ケーエスサービス代表取締役社長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

設計室長

南 井 健 治

昭和32年3月12日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

2,100

平成19年7月

株式会社ケーエスデザイン主幹技師

平成21年1月

当社車両エンジニアリング部主幹技師

平成21年7月

当社事業企画室主幹技師

平成22年7月

当社国内営業部部長

平成23年7月

当社国内営業部長(東京駐在)

平成25年7月

当社東京事務所部長

平成26年1月

当社営業企画・マーケティング部長

平成27年6月

当社技術本部設計室長

平成27年6月

当社取締役(現)

取締役

海外事業室長

幡 井 秀 規

昭和31年10月22日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

1,400

平成18年12月

当社海外営業部長

平成22年1月

KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役副社長

平成23年2月

同社取締役社長

平成23年2月

KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長

平成24年7月

当社理事

平成25年7月

当社東京事務所長

平成28年6月

当社取締役(現)

取締役

 

大 場 章 好

昭和28年4月28日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

2,200

平成14年7月

当社車両製作所副製作所長

平成17年6月

KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長

平成19年7月

当社理事

平成20年7月

KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長

平成23年5月

当社車両製作所長

平成24年6月

当社取締役(現)

平成25年6月

株式会社ケーエステクノス代表取締役社長

平成25年7月

当社生産本部長

平成26年6月

当社品質保証部長

平成28年6月

KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長

平成28年6月

KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長(現)

取締役

 

齊 藤 紀 彦

昭和21年2月11日生

平成13年6月

関西電力株式会社取締役

(注)3

平成15年6月

同社常務取締役

平成17年6月

同社代表取締役副社長

平成19年6月

株式会社きんでん監査役

平成23年6月

株式会社きんでん代表取締役会長

平成24年6月

西日本旅客鉄道株式会社取締役(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

平成30年6月

西日本高速道路株式会社取締役会長(現)

取締役

 

小 森   悟

昭和26年1月18日生

平成28年4月

京都大学名誉教授(現)

(注)3

平成28年6月

当社取締役(現)

取締役

 

加 藤 千 明

昭和28年3月3日生

平成23年6月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員鉄道事業本部企画統括部長

(注)3

平成27年1月

近畿日本鉄道分割準備株式会社取締役常務執行役員

平成27年4月

近畿日本鉄道株式会社(「近畿日本鉄道分割準備株式会社」から商号変更)取締役常務執行役員鉄道本部企画統括部長

平成27年6月

当社取締役(現)

平成28年6月

近畿日本鉄道株式会社取締役専務執行役員鉄道本部大阪統括部長

平成28年6月

伊賀鉄道株式会社代表取締役社長(現)

平成30年6月

近畿日本鉄道株式会社代表取締役副社長鉄道本部長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

松 岡 俊 宏

昭和34年9月10日生

平成26年6月

西日本旅客鉄道株式会社執行役員米子支社長

(注)3

平成28年6月

同社執行役員米子支社長米子支社山陰地域振興本部長

平成29年6月

同社常務執行役員鉄道本部副本部長、
同新幹線統括部長

平成29年6月

当社取締役(現)

平成30年6月

西日本旅客鉄道株式会社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、同社新幹線鉄道事業本部副本部長(現)

監査役

(常勤)

 

三 浦   均

昭和25年10月23日生

平成18年6月

西日本旅客鉄道株式会社執行役員鉄道本部副本部長・鉄道本部運輸部長

(注)4

1,100

平成19年6月

同社執行役員鉄道本部運輸部長

平成21年6月

株式会社ジェイアール西日本マルニックス代表取締役社長

平成24年6月

株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス代表取締役社長

平成28年6月

当社監査役(常勤)(現)

監査役

 

余 部 信 也

昭和33年7月24日生

平成22年3月

日本生命保険相互会社執行役員

(注)5

平成25年6月

株式会社みなと銀行監査役(現)

平成27年4月

ニッセイ・カードサービス株式会社(現ニッセイ情報テクノロジー株式会社)代表取締役社長

平成28年6月

当社監査役(現)

平成30年4月

株式会社ニッセイ・ニュークリエーション代表取締役副社長(現)

監査役

 

美 根 晴 幸

昭和21年9月7日生

昭和51年4月

弁護士登録

(注)5

昭和56年4月

美根法律事務所開設(現)

平成16年6月

当社監査役(現)

監査役

 

三 宅 貞 行

昭和34年9月13日生

平成24年11月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)経理部長

(注)5

平成28年6月

近鉄不動産株式会社取締役経理本部長

平成29年6月

近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員(現)

平成30年6月

当社監査役(現)

20,606

 

(注) 1 取締役 齊藤紀彦、小森悟、加藤千明、松岡俊宏は社外取締役であります。

2 監査役 三浦均、余部信也、美根晴幸、三宅貞行は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役(常勤) 三浦均の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 余部信也、美根晴幸の任期は、平成28(2016)年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 三宅貞行の任期は、平成30(2018)年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、常勤の監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

吉 沢 瑞 成

昭和20年10月1日生

昭和45年4月

当社入社

(注)

1,900

平成8年6月
平成13年4月
平成13年6月

当社経理部長
当社経営管理室部長
当社取締役

平成16年6月

当社常務取締役

平成16年6月
平成19年6月
平成21年6月

当社経営管理室長
当社監査役(常勤)
当社常任監査役

平成23年6月

当社補欠監査役(現)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

岡 根 修 司

1949年1月11日生

2005年6月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員

2008年6月

同社常務取締役

2008年6月

伊賀鉄道株式会社代表取締役社長

2011年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社車両事業本部副本部長

2013年7月

当社営業本部長

2016年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

5,100

専務取締役
経理部・資材部担任

山 田 守 宏

1953年7月12日生

2002年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)グループ事業本部部長

2003年6月

近鉄ケーブルネットワーク株式会社総務部長

2004年6月

同社取締役

2008年3月

同社常務取締役

2010年5月

ミディ総合管理株式会社常務取締役

2012年12月

近鉄技術ホールディングス株式会社専務取締役

2013年12月

株式会社近商ストア専務取締役

2016年6月

当社常務取締役

2018年6月

当社専務取締役(現)

(注)3

6,300

常務取締役
設計室担任

吉 川 富 雄

1955年9月15日生

2006年6月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)鉄道事業本部大阪輸送統括部工機部長

2007年11月

当社理事、車両設計部部長

2010年7月

当社品質保証部長

2012年6月

当社取締役

2014年6月

当社監査役(常勤)

2016年6月

当社常務取締役(現)

2018年6月

近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員フェロー

2019年6月

近畿日本鉄道株式会社フェロー(現)

(注)3

2,600

常務取締役
製作所担任

青 木 裕 孝

1958年8月28日生

1982年4月

当社入社

2011年7月

当社資材部長

2013年7月

当社理事、営業本部副本部長、海外事業室長

2015年6月

当社取締役

2017年6月

株式会社ケーエステクノス代表取締役社長(現)

2018年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

2,500

 常務取締役
品質保証部・事業企画室
担任

藤 根 敬 司

1964年6月9日生

2012年7月

西日本旅客鉄道株式会社新幹線管理本部博多総合車両所長

2014年6月

同社車両部次長

2016年6月

同社社員研修センター副所長

2019年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

取締役
総務部・人事部・監査部
担任

徳千代   康

1957年2月2日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社監査部長

2011年7月

当社経営管理室部長

2013年7月

当社理事、企画戦略室長兼総務・人事部長

2014年7月

当社総務部長兼企画戦略室部長兼人事部長

2015年6月

当社経営企画本部長

2015年6月

当社取締役(現)

2015年6月

株式会社ケーエスサービス代表取締役社長(現)

(注)3

2,606

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
東京事務所・海外事業室
国内営業部担任

南 井 健 治

1957年3月12日生

1979年4月

当社入社

2007年7月

株式会社ケーエスデザイン主幹技師

2009年1月

当社車両エンジニアリング部主幹技師

2009年7月

当社事業企画室主幹技師

2010年7月

当社国内営業部部長

2011年7月

当社国内営業部長(東京駐在)

2013年7月

当社東京事務所部長

2014年1月

当社営業企画・マーケティング部長

2015年6月

当社技術本部設計室長

2015年6月

当社取締役(現)

(注)3

2,600

取締役
 デザイン室長
 研究開発部・
  エンジニアリング部担任
 カタール案件担任

田 畑 果津志

1958年12月2日生

1984年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社

1999年11月

当社車両事業管理室次長

2006年4月

当社研究開発部主幹技師

2007年6月

当社車両エンジニアリング部主幹技師

2012年7月

当社同部部長

2014年7月

当社海外事業室部長

2018年12月

当社理事

2019年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

幡 井 秀 規

1956年10月22日生

1979年4月

当社入社

2006年12月

当社海外営業部長

2010年1月

KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役副社長

2011年2月

同社取締役社長

2011年2月

KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長

2012年7月

当社理事

2013年7月

当社東京事務所長

2016年6月

当社取締役(現)

2019年5月

KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長(現)

(注)3

2,100

取締役

齊 藤 紀 彦

1946年2月11日生

2001年6月

関西電力株式会社取締役

2003年6月

同社常務取締役

2005年6月

同社代表取締役副社長

2007年6月

株式会社きんでん監査役

2011年6月

株式会社きんでん代表取締役会長

2012年6月

西日本旅客鉄道株式会社取締役(現)

2016年6月

当社取締役(現)

2018年6月

西日本高速道路株式会社取締役会長(現)

(注)3

取締役

小 森   悟

1951年1月18日生

1996年10月

九州大学工学部化学機械工学科教授

1998年4月

京都大学大学院工学研究科機械工学専攻教授

2016年4月

同大学名誉教授(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

松 岡 俊 宏

1959年9月10日生

2014年6月

西日本旅客鉄道株式会社執行役員米子支社長

2016年6月

同社執行役員米子支社長米子支社山陰地域振興本部長

2017年6月

同社常務執行役員鉄道本部副本部長、
同新幹線統括部長

2017年6月

当社取締役(現)

2018年6月

西日本旅客鉄道株式会社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、同社同本部新幹線鉄道事業本部副本部長(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

森 島 和 洋

1955年2月19日生

2010年6月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員

2012年6月

同社取締役常務執行役員

2015年6月

同社取締役専務執行役員(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

三 浦   均

1950年10月23日生

2006年6月

西日本旅客鉄道株式会社執行役員鉄道本部副本部長・鉄道本部運輸部長

2007年6月

同社執行役員鉄道本部運輸部長

2009年6月

株式会社ジェイアール西日本マルニックス代表取締役社長

2012年6月

株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス代表取締役社長

2016年6月

当社監査役(常勤)(現)

(注)4

2,000

監査役

余 部 信 也

1958年7月24日生

2010年3月

日本生命保険相互会社執行役員

2013年6月

株式会社みなと銀行監査役(現)

2015年4月

ニッセイ・カードサービス株式会社(現ニッセイ情報テクノロジー株式会社)代表取締役社長

2016年6月

当社監査役(現)

2018年4月

株式会社ニッセイ・ニュークリエーション代表取締役副社長(現)

(注)5

監査役

美 根 晴 幸

1946年9月7日生

1976年4月

弁護士登録

1981年4月

美根法律事務所開設(現)

2004年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

三 宅 貞 行

1959年9月13日生

2012年11月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)経理部長

2016年6月

近鉄不動産株式会社取締役経理本部長

2017年6月

近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員

2018年6月

当社監査役(現)

2019年6月

近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員(現)

(注)5

25,806

 

(注) 1 取締役 齊藤紀彦、小森悟、松岡俊宏、森島和洋は社外取締役であります。

2 監査役 三浦均、余部信也、美根晴幸、三宅貞行は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役(常勤) 三浦均の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 余部信也、美根晴幸の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 三宅貞行の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、常勤の監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

吉 田 二三男

1949年9月11日生

1970年4月

当社入社

(注)

2,500

2005年5月

当社建材製作事業部長

2006年7月

当社理事

2007年10月

当社車両製作所副製作所長

2008年6月

当社車両製作所長

2011年6月

当社監査役(常勤)

2014年6月

当社常務取締役生産本部長

株式会社ケーエステクノス代表取締役社長

2016年6月

当社専務取締役

2019年6月

当社補欠監査役(現)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名(うち2名は独立役員)、社外監査役4名(うち1名は独立役員)を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的立場から経営に対する監督、監査と率直・活発で建設的な助言が期待できる方を選任し、経営の公正性・透明性の確保に努めております。さらに、客観性、中立性を一層高めるため、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。
 なお、社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、東京証券取引所の定める独立性判断基準を準用しております。

また、社外取締役及び社外監査役による監督・監査業務が円滑かつ実効的に遂行できるよう、総務部は、取締役会資料の事前配布と概要説明に努めるとともに、調査や追加情報の要請については、常勤の取締役と総務部、監査役またはその専任の社員が即座に対応する体制を整えております。

 

社外取締役

・社外取締役4名のうち2名は独立役員であります。

・社外取締役齊藤紀彦は、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただいており、当社の社外取締役に相応しいと判断しております。

・社外取締役小森悟は、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただいており、当社の社外取締役に相応しいと判断しております。

・社外取締役松岡俊宏は、西日本旅客鉄道株式会社での豊富な経験に基づき、幅広い見地から鉄道に関する今後の課題など当社経営にご意見をいただいており、当社の社外取締役に相応しいと判断しております。

・社外取締役森島和洋は、近鉄グループホールディングス株式会社及びグループ会社における豊富な経験に基づき、幅広い見地から当社経営にご意見をいただくことができると考えており、当社の社外取締役に相応しいと判断しております。

社外監査役

・社外監査役4名のうち1名は独立役員であります。

・社外監査役三浦均は、西日本旅客鉄道株式会社における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

・社外監査役余部信也は、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。日本生命保険相互会社における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を含む幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

・社外監査役美根晴幸は、顧問弁護士であります。長年弁護士として培われた見識と経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

・社外監査役三宅貞行は、近鉄グループホールディングス株式会社及びそのグループ会社における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を含む幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連動並びに内部統制部門との関係

監査役及び会計監査人は、監査計画、監査重点項目等監査業務に関して適宜情報・意見交換を行い、相互に連携をとり監査業務にあたっております。また、監査報告書を作成する際は、会計監査人は監査役に対して詳細に報告するほか、監査全般に対する意見交換及び情報交換を行い、効率的な監査を実施しております。
 監査役及び監査部は、適宜、連絡の場を設けて互いの内部監査の進捗状況を確認するほか、日常的に情報、意見交換を行って、相互に連携をとり監査業務にあたっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

岡 根 修 司

1949年1月11日生

1973年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社

2005年6月

同社執行役員

2008年6月

同社常務取締役

 

伊賀鉄道株式会社代表取締役社長

2011年6月

当社専務取締役

2016年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

8,800

取締役専務執行役員
経理部・資材部担任

山 田 守 宏

1953年7月12日生

1977年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社

2002年4月

同社グループ事業本部部長

2004年6月

近鉄ケーブルネットワーク株式会社取締役

2008年3月

同社常務取締役

2010年5月

ミディ総合管理株式会社常務取締役

2012年12月

近鉄技術ホールディングス株式会社専務取締役

2013年12月

株式会社近商ストア専務取締役

2016年6月

当社常務取締役

2018年6月

当社専務取締役

2019年7月

当社取締役専務執行役員(現)

(注)3

10,000

取締役常務執行役員
製作所担任

青 木 裕 孝

1958年8月28日生

1982年4月

当社入社

2011年7月

当社資材部長

2013年7月

当社理事、営業本部副本部長

当社海外事業室長

2015年6月

当社取締役

2017年6月

株式会社ケーエステクノス代表取締役社長(現)

2018年6月

当社常務取締役

2019年7月

当社取締役常務執行役員(現)

(注)3

2,900

取締役常務執行役員
事業企画室・品質保証部
担任

藤 根 敬 司

1964年6月9日生

1989年4月

西日本旅客鉄道株式会社入社

2012年7月

同社新幹線管理本部博多総合車両所長

2014年6月

同社車両部次長

2016年6月

同社社員研修センター副所長

2019年6月

当社常務取締役

2019年7月

当社取締役常務執行役員(現)

(注)3

500

取締役常務執行役員
設計室担任

宇津井 隆 男

1956年9月11日生

1979年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社

2000年11月

同社鉄道事業本部名古屋営業局工機部長

2003年6月

近鉄車両エンジニアリング株式会社車両事業部副事業部長

2004年6月

同社取締役

2007年3月

伊賀鉄道株式会社取締役

2008年6月

同社常務取締役

2011年11月

近鉄車両エンジニアリング株式会社常務取締役

2013年3月

同社代表取締役社長

 

近鉄技術ホールディングス株式会社取締役

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役執行役員
総務部・人事部・監査部
担任

徳千代   康

1957年2月2日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社監査部長

2011年7月

当社経営管理室部長

2013年7月

当社理事、企画戦略室長兼総務・人事部長

2014年7月

当社総務部長兼企画戦略室部長兼人事部長

2015年6月

当社取締役

 

株式会社ケーエスサービス代表取締役社長(現)

2019年7月

当社取締役執行役員(現)

(注)3

3,306

取締役執行役員
東京事務所・海外事業室
国内営業部担任

南 井 健 治

1957年3月12日生

1979年4月

当社入社

2007年7月

株式会社ケーエスデザイン主幹技師

2009年1月

当社車両エンジニアリング部主幹技師

2009年7月

当社事業企画室主幹技師

2010年7月

当社国内営業部部長

2011年7月

当社国内営業部長(東京駐在)

2013年7月

当社東京事務所部長

2014年1月

当社営業企画・マーケティング部長

2015年6月

当社取締役

2019年7月

当社取締役執行役員(現)

(注)3

3,100

取締役執行役員
 研究開発部・デザイン室・
 エンジニアリング部担任
 カタール案件担任

田 畑 果津志

1958年12月2日生

1984年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社

1999年11月

当社車両事業管理室次長

2006年4月

当社研究開発部主幹技師

2007年6月

当社車両エンジニアリング部主幹技師

2012年7月

当社同部部長

2014年7月

当社海外事業室部長

2018年12月

当社理事

2019年6月

当社取締役

2019年7月

当社取締役執行役員(現)

(注)3

2,300

取締役

幡 井 秀 規

1956年10月22日生

1979年4月

当社入社

2006年12月

当社海外営業部長

2010年1月

KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役副社長

2011年2月

同社取締役社長

 

KINKISHARYO (USA) INC.

(現KINKISHARYO International, L.L.C.)取締役社長

2012年7月

当社理事

2013年7月

当社東京事務所長

2016年6月

当社取締役(現)

2019年5月

KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長(現)

(注)3

2,700

取締役

齊 藤 紀 彦

1946年2月11日生

1970年4月

関西電力株式会社入社

2005年6月

同社代表取締役副社長

2007年6月

株式会社きんでん監査役

2011年6月

関西電力株式会社代表取締役副社長退任

 

株式会社きんでん代表取締役会長

2012年6月

西日本旅客鉄道株式会社取締役(現)

2016年6月

株式会社きんでん相談役

 

当社取締役(現)

2018年6月

株式会社きんでん特別顧問

 

西日本高速道路株式会社取締役会長(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小 森   悟

1951年1月18日生

1979年4月

京都大学工学部化学工学科助手

1980年4月

国立公害研究所(現国立環境研究所)研究員

1986年5月

九州大学工学部化学機械工学科助教授

1996年10月

同大学工学部化学機械工学科教授

1998年4月

京都大学大学院工学研究科機械工学専攻教授

2005年4月

同大学大学院工学研究科機械理工学専攻教授

2010年4月

同大学工学部長

 

同大学大学院工学研究科長

 

同大学副理事

2016年4月

同大学名誉教授(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

安 東 隆 昭

1961年8月16日生

1986年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社

2007年11月

同社ターミナル開発事業本部企画調整部長

2008年4月

同社同本部技術部長

2013年6月

同社あべのハルカス事業本部技術部長

2015年4月

近畿日本鉄道株式会社鉄道本部名古屋統括部施設部長

2016年6月

同社執行役員鉄道本部企画統括部副統括部長

2019年6月

同社取締役常務執行役員総合企画本部長

2020年6月

同社取締役常務執行役員鉄道本部大阪統括部長(現)

 

当社取締役(現)

(注)3

取締役

久保田 修 司

1963年10月28日生

1989年4月

西日本旅客鉄道株式会社入社

2009年6月

同社広島支社下関総合車両所長

2010年6月

同社神戸支社次長

 

同社同支社網干総合車両所長

2010年12月

同社近畿統括本部網干総合車両所長

2012年6月

同社同本部車両課長

2016年6月

同社鉄道本部車両部長

2020年6月

同社執行役員鉄道本部副本部長、同本部イノベーション本部長(現)

 

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

石 本   修

1955年2月15日生

1977年4月

日本国有鉄道入社

1999年7月

西日本旅客鉄道株式会社福岡支社博多総合車両所長

2005年6月

同社鉄道本部安全推進部担当部長

2006年3月

同社財務部担当部長

2008年7月

同社監査部長

2009年6月

同社執行役員米子支社長

2012年6月

株式会社ジェイアール西日本新幹線テクノス代表取締役社長

2017年6月

株式会社ジェイアール西日本マルニックス代表取締役社長

2020年6月

当社監査役(常勤)(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

余 部 信 也

1958年7月24日生

1981年4月

日本生命保険相互会社入社

2010年3月

同社執行役員

2010年4月

長生人寿保険有限公司総経理

2013年4月

ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役副社長

 

株式会社ニッセイコンピュータ(現ニッセイ情報テクノロジー株式会社)代表取締役社長

2013年6月

株式会社みなと銀行監査役

2015年4月

ニッセイ・カードサービス株式会社(現ニッセイ情報テクノロジー株式会社)代表取締役社長

2016年6月

当社監査役(現)

2018年1月

ニッセイ情報テクノロジー株式会社顧問

2018年4月

株式会社ニッセイ・ニュークリエーション代表取締役副社長

2020年4月

同社代表取締役社長(現)

(注)4

監査役

美 根 晴 幸

1946年9月7日生

1976年4月

弁護士登録

 

網田廣川法律事務所入所

1981年4月

美根法律事務所開設(現)

2004年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

原   史 郎

1961年1月24日生

1984年4月

近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社

2007年11月

同社鉄道事業本部大阪輸送統括部施設部部長

2008年11月

同社同本部企画統括部土木部長

2010年11月

同社同本部企画統括部技術管理部部長

2011年11月

同社同本部大阪輸送統括部施設部長

2015年8月

国道九四フェリー株式会社代表取締役社長

2019年6月

近鉄グループホールディングス株式会社執行役員

2020年6月

同社取締役常務執行役員(現)

 

当社監査役(現)

(注)4

33,606

 

(注) 1 取締役 齊藤紀彦、小森悟、安東隆昭、久保田修司は社外取締役であります。

2 監査役 石本修、余部信也、美根晴幸、原史郎は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、常勤の監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

吉 田 二三男

1949年9月11日生

1970年4月

当社入社

(注)

2,500

2005年5月

当社建材製作事業部長

2006年7月

当社理事

2007年10月

当社車両製作所副製作所長

2008年6月

当社車両製作所長

2011年6月

当社監査役(常勤)

2014年6月

当社常務取締役

株式会社ケーエステクノス代表取締役社長

2016年6月

当社専務取締役

2019年6月

当社補欠監査役

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名(うち2名は独立役員)、社外監査役4名(うち1名は独立役員)を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的立場から経営に対する監督、監査と率直・活発で建設的な助言が期待できる方を選任し、経営の公正性・透明性の確保に努めております。さらに、客観性、中立性を一層高めるため、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。
 なお、社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、東京証券取引所の定める独立性判断基準を準用しております。

また、社外取締役及び社外監査役による監督・監査業務が円滑かつ実効的に遂行できるよう、総務部は、取締役会資料の事前配布と概要説明に努めるとともに、調査や追加情報の要請については、常勤の取締役と総務部、監査役またはその専任の社員が即座に対応する体制を整えております。

 

社外取締役

・社外取締役4名のうち2名は独立役員であります。

・社外取締役齊藤紀彦は、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただいており、当社の社外取締役に相応しいと判断しております。

・社外取締役小森悟は、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただいており、当社の社外取締役に相応しいと判断しております。

・社外取締役安東隆昭は、近鉄グループホールディングス株式会社及びそのグループ会社における豊富な経験に基づき、幅広い見地から当社経営にご意見をいただくことができると考えており、当社の社外取締役に相応しいと判断しております。

・社外取締役久保田修司は、西日本旅客鉄道株式会社での豊富な経験に基づき、幅広い見地から鉄道に関する今後の課題など当社経営にご意見をいただくことが期待できることから、当社の社外取締役に相応しいと判断しております。

 

社外監査役

・社外監査役4名のうち1名は独立役員であります。

・社外監査役石本修は、西日本旅客鉄道株式会社及びそのグループ会社における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

・社外監査役余部信也は、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。日本生命保険相互会社及びそのグループ会社における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を含む幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

・社外監査役美根晴幸は、顧問弁護士であります。長年弁護士として培われた見識と経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

・社外監査役原史郎は、近鉄グループホールディングス株式会社及びそのグループ会社における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連動並びに内部統制部門との関係

監査役及び会計監査人は、監査計画、監査重点項目等監査業務に関して適宜情報・意見交換を行い、相互に連携をとり監査業務にあたっております。また、監査報告書を作成する際は、会計監査人は監査役に対して詳細に報告するほか、監査全般に対する意見交換及び情報交換を行い、効率的な監査を実施しております。
 監査役及び監査部は、適宜、連絡の場を設けて互いの内部監査の進捗状況を確認するほか、日常的に情報、意見交換を行って、相互に連携をとり監査業務にあたっております。

 

社外役員の選任

2018/7/62018/12/72019/7/52020/7/7選任の理由
齊藤 紀彦経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただいており、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断いたしました。なお、東京証券取引所が定める独立性要件をいずれも満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない者と判断しております。
小森 悟学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただいており、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断いたしました。なお、社外取締役となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性要件をいずれも満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれのない者と判断しております。
安東 隆昭---これまでの近鉄グループホールディングス株式会社及びそのグループ会社における豊富な経験に基づき、幅広い見地から当社経営にご意見をいただくことができると考えており、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断いたしました。
久保田 修司---西日本旅客鉄道株式会社での豊富な経験に基づき、幅広い見地から鉄道に関する今後の課題など当社経営にご意見をいただくことが期待できることから、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断いたしました。
松岡 俊宏-西日本旅客鉄道株式会社での経験に基づき、幅広い見地から鉄道に関する今後の課題など当社経営にご意見をいただいており、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断いたしました。
森島 和洋---これまでの近鉄グループホールディングス株式会社及びそのグループ会社における豊富な経験に基づき、幅広い見地から当社経営にご意見をいただくことができると考えており、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断いたしました。
加藤 千明--鉄道システムに対する方向性などについて、近畿日本鉄道株式会社の経営に携わってきた豊富な経験と幅広い見地から当社経営にご意見をいただいており、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断いたしました。