ライフネット生命保険【7157】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/7/42020/6/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人8人8人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

 ① 役員一覧

 (1) 2019年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数14名のうち、男性13名、女性1名(役員のうち女性の比率7%)となります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

岩瀬 大輔

1976年3月17日

1998年4月  ボストン コンサルティング グループ 入社

2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社

2006年10月 当社 取締役副社長

2009年2月  当社 代表取締役副社長

2011年7月  当社 代表取締役副社長執行役員

2013年6月  当社 代表取締役社長兼COO執行役員

2013年9月  教保ライフプラネット生命保険株式会社(韓国)

      取締役

2016年6月  当社 代表取締役社長

2018年6月  当社 取締役会長(現任)

2018年7月  AIA Group Limited, Group Chief Digital Officer(現任)

(注)2

19,500

代表取締役社長

森 亮介

1984年3月10日

2007年4月  ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

2012年9月  当社 入社

2013年5月  当社 企画部長

2016年1月  当社 執行役員経営戦略本部長

2017年4月  当社 執行役員営業本部長

2017年6月  当社 取締役執行役員営業本部長

2018年6月  当社 代表取締役社長(現任)

(注)2

6,500

取締役副社長

西田 政之

1963年6月4日

1987年4月  三洋証券株式会社 入社

2000年7月  フランク・ラッセル・ジャパン株式会社

      (現 ラッセル・インベストメント株式会社)

      ディレクター

2004年9月  マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社(現 マーサージャパン株式会社)

      ディレクター

2006年6月  同社 取締役クライアントサービス代表

2013年2月  同社 取締役COO

2015年6月  当社 取締役副社長執行役員

2016年1月  当社 取締役副社長執行役員営業本部長

2017年4月  当社 取締役副社長執行役員コーポレート本部長

2018年6月  当社 取締役副社長 CHRO(チーフ・ヒューマン・

      リソース・オフィサー)(現任)

(注)2

12,000

常務取締役

執行役員

八田 斎

1955年3月21日

1980年4月  大蔵省(現 財務省) 入省

1995年5月  日本貿易振興会チューリヒ事務所長

2005年8月  金融庁総務企画局企画課長

2007年7月  同庁 監督局総務課長

2008年7月  財務省福岡財務支局長

2010年8月  厚生労働省政策評価審議官

2013年7月  財務省横浜税関長

2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会 事務局長

2016年5月  当社 顧問

2016年6月  当社 常務取締役執行役員

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年10月 当社 常務取締役執行役員 CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)

      CISO(チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー)(現任)

(注)2

6,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

執行役員

逆井 幹則

1965年4月25日

1988年4月  第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社

2002年10月 タワーズ・ペリン・フォースター・アンド・

      クロスビー・インク(現 タワーズワトソン株式会社) 入社

2006年7月  ジブラルタ生命保険株式会社入社

2009年7月  同社 執行役員チーフアクチュアリー

2015年6月  同社 取締役執行役員チーフアクチュアリー

2018年6月  当社 常務取締役執行役員コーポレート本部長(現任)

(注)2

-

取締役

執行役員

木庭 康宏

1979年4月9日

2002年4月  厚生労働省 入省

2010年9月  当社 入社

2013年10月 当社 法務部長

2015年6月  当社 執行役員

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年1月  当社 執行役員コーポレート本部長

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年6月  当社 執行役員コーポレート本部長

2017年4月  当社 執行役員経営戦略本部長

2017年6月  当社 取締役執行役員経営戦略本部長(現任)

(注)2

6,200

取締役

篠塚 英子

1942年5月1日

1965年4月  社団法人(現 公益社団法人)日本経済研究セン

      ター 入社

1993年4月  お茶の水女子大学 生活科学部教授

1998年4月  日本銀行政策委員会審議委員

2001年4月  社団法人(現 公益社団法人)日本経済研究セン

      ター客員研究員(現任)

2005年7月  住友生命保険相互会社 社外監査役

2008年3月  国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授(現任)

2010年4月  人事院人事官

2013年5月  人事院顧問

2015年6月  日本証券金融株式会社 社外取締役(現任)

      株式会社 小松製作所 社外監査役(現任)

2016年4月  国立大学法人島根大学 非常勤監事(現任)

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

(注)2

1,400

取締役

髙谷 正伸

1951年5月2日

1976年4月  農林中央金庫 入庫

2001年7月  同庫 債券投資部長

2003年7月  同庫 企画管理部長

2004年6月  同庫 常務理事

2007年6月  同庫 専務理事

2010年6月  農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      代表取締役社長

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

(注)2

1,400

取締役

水越 豊

1956年8月29日

1980年4月  新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

2004年5月  ボストン コンサルティング グループ シニア・ヴァイス・プレジデント

2005年1月  同社 日本代表

2016年1月  同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・

      ディレクター

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

      アサガミ株式会社 社外取締役(現任)

2018年1月  ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー(現任)

2018年6月  株式会社カプコン 社外取締役(現任)

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

勝木 朋彦

1967年2月22日

1989年3月  第二電電株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2007年4月  同社 コンシューマ事業企画本部金融ビジネス部

      副部長

2008年6月  株式会社じぶん銀行 取締役

2013年10月 KDDI株式会社 新規ビジネス推進本部

      オープンプラットフォームビジネス部長

2014年4月  同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長

2015年4月  同社 バリュー事業本部 金融・コマース推進本部長

2015年6月  当社 社外取締役(現任)

2016年6月  au損害保険株式会社 社外取締役

2017年1月  KDDI Reinsurance Corporation(現 au Reinsurance Corporation), President

2017年4月  KDDI株式会社 ライフデザイン事業本部 副事業本部長

2018年4月  同社 ライフデザイン事業本部 金融・コマース本部長

2019年4月  auフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)

      株式会社じぶん銀行 取締役(非常勤)(現任)

(注)2

-

常勤監査役

伊佐 誠次郎

1945年6月28日

1969年4月  朝日生命保険相互会社 入社

1990年4月  朝日生命インベストメントヨーロッパ 社長

2001年4月  朝日生命保険相互会社 常務取締役

2002年4月  朝日ライフアセットマネジメント株式会社

      代表取締役社長

2008年7月  当社 常勤顧問

2009年1月  あすかアセットマネジメント株式会社

      社外監査役(現任)

2009年6月  当社 常勤監査役(現任)

(注)2

-

監査役

伏見 泰治

1950年8月4日

1974年4月  大蔵省(現 財務省)入省

1998年6月  同省主税局総務課長

2002年1月  常石造船株式会社 監査役

2004年4月  同社 代表取締役会長

2006年10月 当社 社外監査役(現任)

2007年1月  ツネイシホールディングス株式会社

      代表取締役会長

2012年1月  同社 代表取締役会長兼社長

2016年1月  同社 特別顧問(現任)

2018年5月  株式会社乃村工藝社 社外監査役(現任)

(注)2

-

監査役

増田 健一

1963年1月11日

1988年4月  第二東京弁護士会登録

         アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

1993年9月  ニューヨーク州弁護士登録

1997年1月  アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現任)

2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社

      社外監査役(現任)

2007年5月  当社 社外監査役(現任)

2011年3月  株式会社ブリヂストン 社外監査役

2016年3月  同社 社外取締役(現任)

2016年5月  株式会社マーキュリアインベストメント 社外監査役(現任)

2019年4月 国立大学法人東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授(現任)

(注)2

-

監査役

河相 董

1941年5月7日

1964年4月  ソニー株式会社 入社

2003年6月  同社 業務執行役員上席常務

2004年8月  マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社(現 マネックスグループ株式会社)常勤監査役

2007年5月  当社 社外監査役(現任)

2009年6月  マネックスグループ株式会社 取締役

2011年2月  マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長

(注)2

-

53,700

 

(注)1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び勝木朋彦は社外取締役です。また、監査役 伏見泰治、増田健一及び河相董は社外監査役です。

2.各取締役及び各監査役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時までとなります。

3.当社では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。

氏名

役職及び担当

片田

執行役員

担当:お客さまサービス本部

岸本

執行役員

担当:データサイエンス推進室

近藤 良祐

執行役員

担当:営業本部

馬場 靖介

執行役員

担当:システム戦略本部

 

 (2) 2019年6月23日に開催予定の第13回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しております。それぞれの議案が承認可決された場合、現任の取締役7名の再任及び新任取締役1名の選任に加え、現任の監査役1名の再任及び新任監査役2名の選任により、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第13回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。総数11名のうち、男性10名、女性1名(女性比率9%)となる予定です。

役職名

氏名

代表取締役社長

森 亮介

取締役副社長執行役員

西田 政之

常務取締役執行役員

八田 斎

取締役執行役員

木庭 康宏

取締役

篠塚 英子

取締役

髙谷 正伸

取締役

水越 豊

取締役

森田 康裕

常勤監査役

山崎 隆博

監査役

増田 健一

監査役

宮内 豊

(注)1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び森田康裕は社外取締役です。また、監査役 増田健一及び宮内豊は社外監査役です。

2.各取締役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。各監査役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

3.新任取締役である森田康裕の略歴等は以下のとおりです。

役職名

氏名

生年月日

略歴等

所有株式数

(株)

取締役

森田 康裕

1964年10月2日生

1987年4月  国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2005年12月 同社 コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長

2007年4月  同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画1部長

2010年4月  同社 グループ財務・関連事業本部第1関連事業部長

2011年4月  同社 新規ビジネス推進本部 ビジネス統括部長

2012年4月  同社 新規ビジネス推進本部 事業開発部長

2013年6月  株式会社ウェブマネー 取締役

2016年4月  同社 代表取締役社長

2019年4月  auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員

2019年6月  同社 執行役員常務(現任)

-

-

 

4.新任監査役である山崎隆博及び宮内豊の略歴等は以下のとおりです。

役職名

氏名

生年月日

略歴等

所有株式数

(株)

常勤監査役

山崎 隆博

1957年12月23日生

1981年4月  日本生命保険相互会社 入社

2004年3月  同社 国際業務部担当部長

2005年3月  同社 米国法人社長

2007年12月 同社 証券管理部長

2009年6月  日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役

2013年6月  同社 取締役企画業務部長

2015年6月  当社 入社 執行役員 保険金部長

2016年1月  当社 執行役員 お客さまサービス本部長

2018年6月  当社 お客さまサービス本部長補佐

2019年2月  当社 経営戦略本部長補佐(現任)

-

監査役

宮内 豊

1958年5月27日生

1981年4月  大蔵省 入省

1997年7月  同省 大臣官房企画官

2002年7月  財務省 主計局主計官

2007年7月  同省 主税局総務課長

2010年7月  同省 大臣官房審議官

2013年7月  同省 関税局長

2016年1月  内閣官房TPP政府対策本部国内調整総括官

2017年5月  三井住友信託銀行株式会社 顧問(現任)

-

-

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任を2019年6月23日に開催予定の第13回定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。補欠の社外監査役である河相董の略歴等は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴等

所有株式数

(株)

河相 董

1941年5月7日生

1964年4月  ソニー株式会社 入社

2003年6月  同社 業務執行役員上席常務

2004年8月  マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社(現 マネックスグループ株式会社)
常勤監査役

2007年5月  当社 社外監査役(現任)

2009年6月  マネックスグループ株式会社 取締役

2011年2月  マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長

-

-

6.2019年6月23日開催予定の取締役会での決定を条件として、2019年7月1日付けで取締役を兼務する執行役員の担当は、以下のとおりとなる予定です。

氏名

役職及び担当

西田 政之

執行役員

担当:人事総務部

八田 斎

執行役員

担当:監査部、法務部、リスク管理部

木庭 康宏

執行役員

担当:営業本部、事業開発部

7.当社では、執行役員制度を導入しております。2019年6月23日開催予定の取締役会での選任を条件として、取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりとなる予定です。なお、各執行役員の担当は、2019年7月1日付けで以下のとおりとなる予定です。

氏名

役職及び担当

片田 薫

執行役員

担当:お客さまサービス本部

岸本 巌

執行役員

担当:経理部、数理部、データサイエンス推進室

近藤 良祐

執行役員

担当:経営企画部、商品開発部、資産運用部

馬場 靖介

執行役員

担当:システム戦略本部

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しております(2019年6月12日現在)。社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識、行政機関における経験等に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っております。

 取締役勝木朋彦氏は、auフィナンシャルホールディングス株式会社の代表取締役社長及び株式会社じぶん銀行の取締役(非常勤)を兼職しております(2019年6月12日現在)。auフィナンシャルホールディングス株式会社は、当社株式の25.02%を保有する当社の主要株主かつ筆頭株主及び当社のその他の関係会社であるKDDI株式会社の完全子会社です。当社は、当事業年度においてKDDI株式会社との間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引があります。

 監査役増田健一氏は、株式会社ブリヂストンの社外取締役及び株式会社マーキュリアインベストメントの社外監査役を兼職しております(2019年6月12日現在)。当社は、株式会社ブリヂストンが発行した社債を資産運用目的で市場から購入し保有しております。株式会社マーキュリアインベストメントは、当社株式の1.15%を保有する株主であり、株式会社マーキュリアインベストメントが運営するファンドであるあすかDBJ投資事業有限責任組合は、当社株式の5.75%を保有する株主です。

 なお、当社は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が定めた「取締役候補者の選任方針」において、社外取締役の選任並びに社外取締役の独立性を確保するための基準を設けております。「取締役候補者の選任方針」は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご覧ください。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けております。

 社外監査役は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しております。

 

 

(2)【役員の状況】

 ① 役員一覧

 (1) 2019年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数14名のうち、男性13名、女性1名(役員のうち女性の比率7%)となります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

岩瀬 大輔

1976年3月17日

1998年4月  ボストン コンサルティング グループ 入社

2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社

2006年10月 当社 取締役副社長

2009年2月  当社 代表取締役副社長

2011年7月  当社 代表取締役副社長執行役員

2013年6月  当社 代表取締役社長兼COO執行役員

2013年9月  教保ライフプラネット生命保険株式会社(韓国)

      取締役

2016年6月  当社 代表取締役社長

2018年6月  当社 取締役会長(現任)

2018年7月  AIA Group Limited, Group Chief Digital Officer(現任)

(注)2

19,500

代表取締役社長

森 亮介

1984年3月10日

2007年4月  ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

2012年9月  当社 入社

2013年5月  当社 企画部長

2016年1月  当社 執行役員経営戦略本部長

2017年4月  当社 執行役員営業本部長

2017年6月  当社 取締役執行役員営業本部長

2018年6月  当社 代表取締役社長(現任)

(注)2

6,500

取締役副社長

西田 政之

1963年6月4日

1987年4月  三洋証券株式会社 入社

2000年7月  フランク・ラッセル・ジャパン株式会社

      (現 ラッセル・インベストメント株式会社)

      ディレクター

2004年9月  マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社(現 マーサージャパン株式会社)

      ディレクター

2006年6月  同社 取締役クライアントサービス代表

2013年2月  同社 取締役COO

2015年6月  当社 取締役副社長執行役員

2016年1月  当社 取締役副社長執行役員営業本部長

2017年4月  当社 取締役副社長執行役員コーポレート本部長

2018年6月  当社 取締役副社長 CHRO(チーフ・ヒューマン・

      リソース・オフィサー)(現任)

(注)2

12,000

常務取締役

執行役員

八田 斎

1955年3月21日

1980年4月  大蔵省(現 財務省) 入省

1995年5月  日本貿易振興会チューリヒ事務所長

2005年8月  金融庁総務企画局企画課長

2007年7月  同庁 監督局総務課長

2008年7月  財務省福岡財務支局長

2010年8月  厚生労働省政策評価審議官

2013年7月  財務省横浜税関長

2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会 事務局長

2016年5月  当社 顧問

2016年6月  当社 常務取締役執行役員

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年10月 当社 常務取締役執行役員 CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)

      CISO(チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー)(現任)

(注)2

6,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

執行役員

逆井 幹則

1965年4月25日

1988年4月  第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社

2002年10月 タワーズ・ペリン・フォースター・アンド・

      クロスビー・インク(現 タワーズワトソン株式会社) 入社

2006年7月  ジブラルタ生命保険株式会社入社

2009年7月  同社 執行役員チーフアクチュアリー

2015年6月  同社 取締役執行役員チーフアクチュアリー

2018年6月  当社 常務取締役執行役員コーポレート本部長(現任)

(注)2

-

取締役

執行役員

木庭 康宏

1979年4月9日

2002年4月  厚生労働省 入省

2010年9月  当社 入社

2013年10月 当社 法務部長

2015年6月  当社 執行役員

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年1月  当社 執行役員コーポレート本部長

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年6月  当社 執行役員コーポレート本部長

2017年4月  当社 執行役員経営戦略本部長

2017年6月  当社 取締役執行役員経営戦略本部長(現任)

(注)2

6,200

取締役

篠塚 英子

1942年5月1日

1965年4月  社団法人(現 公益社団法人)日本経済研究セン

      ター 入社

1993年4月  お茶の水女子大学 生活科学部教授

1998年4月  日本銀行政策委員会審議委員

2001年4月  社団法人(現 公益社団法人)日本経済研究セン

      ター客員研究員(現任)

2005年7月  住友生命保険相互会社 社外監査役

2008年3月  国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授(現任)

2010年4月  人事院人事官

2013年5月  人事院顧問

2015年6月  日本証券金融株式会社 社外取締役(現任)

      株式会社 小松製作所 社外監査役(現任)

2016年4月  国立大学法人島根大学 非常勤監事(現任)

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

(注)2

1,400

取締役

髙谷 正伸

1951年5月2日

1976年4月  農林中央金庫 入庫

2001年7月  同庫 債券投資部長

2003年7月  同庫 企画管理部長

2004年6月  同庫 常務理事

2007年6月  同庫 専務理事

2010年6月  農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      代表取締役社長

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

(注)2

1,400

取締役

水越 豊

1956年8月29日

1980年4月  新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

2004年5月  ボストン コンサルティング グループ シニア・ヴァイス・プレジデント

2005年1月  同社 日本代表

2016年1月  同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・

      ディレクター

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

      アサガミ株式会社 社外取締役(現任)

2018年1月  ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー(現任)

2018年6月  株式会社カプコン 社外取締役(現任)

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

勝木 朋彦

1967年2月22日

1989年3月  第二電電株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2007年4月  同社 コンシューマ事業企画本部金融ビジネス部

      副部長

2008年6月  株式会社じぶん銀行 取締役

2013年10月 KDDI株式会社 新規ビジネス推進本部

      オープンプラットフォームビジネス部長

2014年4月  同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長

2015年4月  同社 バリュー事業本部 金融・コマース推進本部長

2015年6月  当社 社外取締役(現任)

2016年6月  au損害保険株式会社 社外取締役

2017年1月  KDDI Reinsurance Corporation(現 au Reinsurance Corporation), President

2017年4月  KDDI株式会社 ライフデザイン事業本部 副事業本部長

2018年4月  同社 ライフデザイン事業本部 金融・コマース本部長

2019年4月  auフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)

      株式会社じぶん銀行 取締役(非常勤)(現任)

(注)2

-

常勤監査役

伊佐 誠次郎

1945年6月28日

1969年4月  朝日生命保険相互会社 入社

1990年4月  朝日生命インベストメントヨーロッパ 社長

2001年4月  朝日生命保険相互会社 常務取締役

2002年4月  朝日ライフアセットマネジメント株式会社

      代表取締役社長

2008年7月  当社 常勤顧問

2009年1月  あすかアセットマネジメント株式会社

      社外監査役(現任)

2009年6月  当社 常勤監査役(現任)

(注)2

-

監査役

伏見 泰治

1950年8月4日

1974年4月  大蔵省(現 財務省)入省

1998年6月  同省主税局総務課長

2002年1月  常石造船株式会社 監査役

2004年4月  同社 代表取締役会長

2006年10月 当社 社外監査役(現任)

2007年1月  ツネイシホールディングス株式会社

      代表取締役会長

2012年1月  同社 代表取締役会長兼社長

2016年1月  同社 特別顧問(現任)

2018年5月  株式会社乃村工藝社 社外監査役(現任)

(注)2

-

監査役

増田 健一

1963年1月11日

1988年4月  第二東京弁護士会登録

         アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

1993年9月  ニューヨーク州弁護士登録

1997年1月  アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現任)

2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社

      社外監査役(現任)

2007年5月  当社 社外監査役(現任)

2011年3月  株式会社ブリヂストン 社外監査役

2016年3月  同社 社外取締役(現任)

2016年5月  株式会社マーキュリアインベストメント 社外監査役(現任)

2019年4月 国立大学法人東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授(現任)

(注)2

-

監査役

河相 董

1941年5月7日

1964年4月  ソニー株式会社 入社

2003年6月  同社 業務執行役員上席常務

2004年8月  マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社(現 マネックスグループ株式会社)常勤監査役

2007年5月  当社 社外監査役(現任)

2009年6月  マネックスグループ株式会社 取締役

2011年2月  マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長

(注)2

-

53,700

 

(注)1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び勝木朋彦は社外取締役です。また、監査役 伏見泰治、増田健一及び河相董は社外監査役です。

2.各取締役及び各監査役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時までとなります。

3.当社では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。

氏名

役職及び担当

片田

執行役員

担当:お客さまサービス本部

岸本

執行役員

担当:データサイエンス推進室

近藤 良祐

執行役員

担当:営業本部

馬場 靖介

執行役員

担当:システム戦略本部

 

 (2) 2019年6月23日に開催予定の第13回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しております。それぞれの議案が承認可決された場合、現任の取締役7名の再任及び新任取締役1名の選任に加え、現任の監査役1名の再任及び新任監査役2名の選任により、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第13回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。総数11名のうち、男性10名、女性1名(女性比率9%)となる予定です。

役職名

氏名

代表取締役社長

森 亮介

取締役副社長執行役員

西田 政之

常務取締役執行役員

八田 斎

取締役執行役員

木庭 康宏

取締役

篠塚 英子

取締役

髙谷 正伸

取締役

水越 豊

取締役

森田 康裕

常勤監査役

山崎 隆博

監査役

増田 健一

監査役

宮内 豊

(注)1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び森田康裕は社外取締役です。また、監査役 増田健一及び宮内豊は社外監査役です。

2.各取締役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。各監査役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

3.新任取締役である森田康裕の略歴等は以下のとおりです。

役職名

氏名

生年月日

略歴等

所有株式数

(株)

取締役

森田 康裕

1964年10月2日生

1987年4月  国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2005年12月 同社 コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長

2007年4月  同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画1部長

2010年4月  同社 グループ財務・関連事業本部第1関連事業部長

2011年4月  同社 新規ビジネス推進本部 ビジネス統括部長

2012年4月  同社 新規ビジネス推進本部 事業開発部長

2013年6月  株式会社ウェブマネー 取締役

2016年4月  同社 代表取締役社長

2019年4月  auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員

2019年6月  同社 執行役員常務(現任)

-

-

 

4.新任監査役である山崎隆博及び宮内豊の略歴等は以下のとおりです。

役職名

氏名

生年月日

略歴等

所有株式数

(株)

常勤監査役

山崎 隆博

1957年12月23日生

1981年4月  日本生命保険相互会社 入社

2004年3月  同社 国際業務部担当部長

2005年3月  同社 米国法人社長

2007年12月 同社 証券管理部長

2009年6月  日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役

2013年6月  同社 取締役企画業務部長

2015年6月  当社 入社 執行役員 保険金部長

2016年1月  当社 執行役員 お客さまサービス本部長

2018年6月  当社 お客さまサービス本部長補佐

2019年2月  当社 経営戦略本部長補佐(現任)

-

監査役

宮内 豊

1958年5月27日生

1981年4月  大蔵省 入省

1997年7月  同省 大臣官房企画官

2002年7月  財務省 主計局主計官

2007年7月  同省 主税局総務課長

2010年7月  同省 大臣官房審議官

2013年7月  同省 関税局長

2016年1月  内閣官房TPP政府対策本部国内調整総括官

2017年5月  三井住友信託銀行株式会社 顧問(現任)

-

-

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任を2019年6月23日に開催予定の第13回定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。補欠の社外監査役である河相董の略歴等は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴等

所有株式数

(株)

河相 董

1941年5月7日生

1964年4月  ソニー株式会社 入社

2003年6月  同社 業務執行役員上席常務

2004年8月  マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社(現 マネックスグループ株式会社)
常勤監査役

2007年5月  当社 社外監査役(現任)

2009年6月  マネックスグループ株式会社 取締役

2011年2月  マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長

-

-

6.2019年6月23日開催予定の取締役会での決定を条件として、2019年7月1日付けで取締役を兼務する執行役員の担当は、以下のとおりとなる予定です。

氏名

役職及び担当

西田 政之

執行役員

担当:人事総務部

八田 斎

執行役員

担当:監査部、法務部、リスク管理部

木庭 康宏

執行役員

担当:営業本部、事業開発部

7.当社では、執行役員制度を導入しております。2019年6月23日開催予定の取締役会での選任を条件として、取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりとなる予定です。なお、各執行役員の担当は、2019年7月1日付けで以下のとおりとなる予定です。

氏名

役職及び担当

片田 薫

執行役員

担当:お客さまサービス本部

岸本 巌

執行役員

担当:経理部、数理部、データサイエンス推進室

近藤 良祐

執行役員

担当:経営企画部、商品開発部、資産運用部

馬場 靖介

執行役員

担当:システム戦略本部

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しております(2019年6月12日現在)。社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識、行政機関における経験等に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っております。

 取締役勝木朋彦氏は、auフィナンシャルホールディングス株式会社の代表取締役社長及び株式会社じぶん銀行の取締役(非常勤)を兼職しております(2019年6月12日現在)。auフィナンシャルホールディングス株式会社は、当社株式の25.02%を保有する当社の主要株主かつ筆頭株主及び当社のその他の関係会社であるKDDI株式会社の完全子会社です。当社は、当事業年度においてKDDI株式会社との間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引があります。

 監査役増田健一氏は、株式会社ブリヂストンの社外取締役及び株式会社マーキュリアインベストメントの社外監査役を兼職しております(2019年6月12日現在)。当社は、株式会社ブリヂストンが発行した社債を資産運用目的で市場から購入し保有しております。株式会社マーキュリアインベストメントは、当社株式の1.15%を保有する株主であり、株式会社マーキュリアインベストメントが運営するファンドであるあすかDBJ投資事業有限責任組合は、当社株式の5.75%を保有する株主です。

 なお、当社は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が定めた「取締役候補者の選任方針」において、社外取締役の選任並びに社外取締役の独立性を確保するための基準を設けております。「取締役候補者の選任方針」は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご覧ください。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けております。

 社外監査役は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しております。

 

 

(2)【役員の状況】

 ① 役員一覧

 (1) 2020年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数11名のうち、男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9%)となります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

森 亮介

1984年3月10日

2007年4月  ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

2012年9月  当社 入社

2013年5月  当社 企画部長

2016年1月  当社 執行役員経営戦略本部長

2017年4月  当社 執行役員営業本部長

2017年6月  当社 取締役執行役員営業本部長

2018年6月  当社 代表取締役社長(現任)

(注)2

34,280

取締役副社長

執行役員

西田 政之

1963年6月4日

1987年4月  三洋証券株式会社 入社

2000年7月  フランク・ラッセル・ジャパン株式会社

      (現 ラッセル・インベストメント株式会社)

      ディレクター

2004年9月  マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社(現 マーサージャパン株式会社)

      ディレクター

2006年6月  同社 取締役クライアントサービス代表

2013年2月  同社 取締役COO

2015年6月  当社 取締役副社長執行役員

2016年1月  当社 取締役副社長執行役員営業本部長

2017年4月  当社 取締役副社長執行役員コーポレート本部長

2018年6月  当社 取締役副社長 CHRO(チーフ・ヒューマン・

      リソース・オフィサー)

2019年7月  当社 取締役副社長執行役員 CHRO(現任)

(注)2

29,253

常務取締役

執行役員

八田 斎

1955年3月21日

1980年4月  大蔵省(現 財務省) 入省

1995年5月  日本貿易振興会チューリヒ事務所長

2005年8月  金融庁総務企画局企画課長

2007年7月  同庁 監督局総務課長

2008年7月  財務省福岡財務支局長

2010年8月  厚生労働省政策評価審議官

2013年7月  財務省横浜税関長

2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会 事務局長

2016年5月  当社 顧問

2016年6月  当社 常務取締役執行役員

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年10月 当社 常務取締役執行役員 CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)

      CISO(チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー)(現任)

(注)2

24,445

取締役

執行役員

木庭 康宏

1979年4月9日

2002年4月  厚生労働省 入省

2010年9月  当社 入社

2013年10月 当社 法務部長

2015年6月  当社 執行役員

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年1月  当社 執行役員コーポレート本部長

      チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年6月  当社 執行役員コーポレート本部長

2017年4月  当社 執行役員経営戦略本部長

2017年6月  当社 取締役執行役員経営戦略本部長

2019年7月 当社 取締役執行役員営業本部長(現任)

(注)2

22,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

篠塚 英子

1942年5月1日

1965年4月  社団法人(現 公益社団法人)日本経済研究セン

      ター 入社

1993年4月  お茶の水女子大学 生活科学部教授

1998年4月  日本銀行政策委員会審議委員

2001年4月  社団法人(現 公益社団法人)日本経済研究セン

      ター客員研究員(現任)

2005年7月  住友生命保険相互会社 社外監査役

2008年3月  国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授(現任)

2010年4月  人事院人事官

2013年5月  人事院顧問

2015年6月  日本証券金融株式会社 社外取締役

      株式会社 小松製作所 社外監査役(現任)

2016年4月  国立大学法人島根大学 非常勤監事(現任)

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

(注)2

2,300

取締役

髙谷 正伸

1951年5月2日

1976年4月  農林中央金庫 入庫

2001年7月  同庫 債券投資部長

2003年7月  同庫 企画管理部長

2004年6月  同庫 常務理事

2007年6月  同庫 専務理事

2010年6月  農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      代表取締役社長

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

(注)2

2,300

取締役

水越 豊

1956年8月29日

1980年4月  新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

2004年5月  ボストン コンサルティング グループ シニア・ヴァイス・プレジデント

2005年1月  同社 日本代表

2016年1月  同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・

      ディレクター

2016年6月  当社 社外取締役(現任)

      アサガミ株式会社 社外取締役(現任)

2018年1月  ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー(現任)

2018年6月  株式会社カプコン 社外取締役(現任)

2020年1月 株式会社ADKホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

取締役

森田 康裕

1964年10月2日

1987年4月 国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2005年12月 同社 コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長

2007年4月 同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画1部長

2010年4月 同社 グループ財務・関連事業本部第1関連事業部長

2011年4月 同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長

2012年4月 同社 新規ビジネス推進本部事業開発部長

2013年6月 株式会社ウェブマネー 取締役

2016年4月 同社 代表取締役社長

2019年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

2019年10月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

山崎 隆博

1957年12月23日

1981年4月  日本生命保険相互会社 入社

2004年3月  同社 国際業務部担当部長

2005年3月  同社 米国法人社長

2007年12月 同社 証券管理部長

2009年6月  日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役

2013年6月  同社 取締役企画業務部長

2015年6月  当社 入社 執行役員 保険金部長

2016年1月  当社 執行役員 お客さまサービス本部長

2018年6月  当社 お客さまサービス本部長補佐

2019年2月  当社 経営戦略本部長補佐

2019年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)2

4,000

監査役

増田 健一

1963年1月11日

1988年4月  第二東京弁護士会登録

         アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

1993年9月  ニューヨーク州弁護士登録

1997年1月  アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現任)

2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社

      社外監査役(現任)

2007年5月  当社 社外監査役(現任)

2011年3月  株式会社ブリヂストン 社外監査役

2016年3月  同社 社外取締役(現任)

2016年5月  株式会社マーキュリアインベストメント 社外監査役(現任)

2019年4月 国立大学法人東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授(現任)

2020年3月 中外製薬株式会社 社外監査役(現任)

(注)2

監査役

宮内 豊

1958年5月27日

1981年4月  大蔵省 入省

1997年7月  同省 大臣官房企画官

2002年7月  財務省 主計局主計官

2007年7月  同省 主税局総務課長

2010年7月  同省 大臣官房審議官

2013年7月  同省 関税局長

2016年1月  内閣官房TPP政府対策本部国内調整総括官

2017年5月  三井住友信託銀行株式会社 顧問(現任)

2019年6月  当社 社外監査役(現任)

(注)2

118,938

 

(注)1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び森田康裕は社外取締役です。また、監査役 増田健一及び宮内豊は社外監査役です。

2.各取締役の任期は、2020年6月21日開催予定の第14回定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.当社は、2019年6月23日開催の第13回定時株主総会において、河相董氏を補欠の社外監査役に選任しております。

4.当社では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。

氏名

役職及び担当

片田

執行役員

担当:お客さまサービス本部

岸本

執行役員

担当:経理部、数理部、データサイエンス推進室

近藤 良祐

執行役員

担当:経営企画部、商品開発部、資産運用部

馬場 靖介

執行役員

担当:システム戦略本部

 

 (2) 2020年6月21日に開催予定の第14回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合、現任の取締役7名の再任及び新任取締役1名の選任となり、当社の取締役の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第14回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総数11名のうち、男性10名、女性1名(女性比率9%)となる予定です。

役職名

氏名

代表取締役社長

森 亮介

取締役副社長執行役員

西田 政之

常務取締役執行役員

八田 斎

取締役執行役員

木庭 康宏

取締役

髙谷 正伸

取締役

水越 豊

取締役

林 敬子

取締役

森田 康裕

(注)1.取締役 髙谷正伸、水越豊、林敬子及び森田康裕は社外取締役です。

2.各取締役の任期は、2020年6月21日開催予定の第14回定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

3.新任取締役である林敬子の略歴等は以下のとおりです。

役職名

氏名

生年月日

略歴等

所有株式数

(株)

取締役

林 敬子

1960年8月11日生

1986年4月  東京国税局入局

1990年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月  公認会計士登録

2006年7月  監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー(現任)

2013年10月 デロイト トーマツ グループ D&I推進責任者 D&I担当パートナー

2016年7月  日本公認会計士協会 常務理事(現任)

2018年11月 トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役(現任)

2019年10月 日本公認会計士協会 監査・規律審査会 審査会長(現任)

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4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任を2020年6月21日に開催予定の第14回定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。議案が承認可決された場合、河相董が補欠の社外監査役に選任されます。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております(2020年6月16日現在)。社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識、行政機関における経験等に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っております。

 取締役森田康裕氏は、auフィナンシャルホールディングス株式会社執行役員常務を兼職しております(2020年6月16日現在)。同社は、当社の主要株主かつ筆頭株主であり、当社のその他の関係会社です。当社は、同社と同社の親会社であるKDDI株式会社(以下「KDDI」)の三社間で業務提携契約を締結しております。なお、当社は、当事業年度において、KDDIとの間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引があります。また、当社は、当事業年度において、同社の子会社であるau Reinsurance Corporationとの間に、再保険契約に係る取引があります。

 監査役増田健一氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、株式会社ブリヂストン社外取締役、あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社社外監査役、株式会社マーキュリアインベストメント社外監査役及び中外製薬株式会社社外監査役を兼職しております(2020年6月16日現在)。当社は、株式会社ブリヂストンが発行した社債を資産運用目的で市場から購入し保有しております。株式会社マーキュリアインベストメントは、当社株式の1.15%を保有する株主であり、株式会社マーキュリアインベストメントが運営するファンドであるあすかDBJ投資事業有限責任組合は、当社株式の5.73%を保有する株主です。

 監査役宮内豊氏は、三井住友信託銀行株式会社顧問(常勤)を兼職しております(2020年6月16日現在)。当社と同社の間においては、同社を信託受託者とする投資信託の購入等の取引関係があります。

 なお、当社は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が定めた「取締役候補者の選任方針」において、社外取締役の選任並びに社外取締役の独立性を確保するための基準を設けております。「取締役候補者の選任方針」は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご覧ください。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けております。

 社外監査役は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/42019/7/42020/6/30選任の理由
髙谷 正伸金融機関における会社経営者としての経験に基づく、経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。
水越 豊コンサルティングファームにおける会社経営者として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。
林 敬子--会社経営者としての経験、公認会計士として経理財務に関する高い専門性、ベンチャー支援やダイバーシティ&インクルージョンに関する幅広い経験や知見を有していることから、社外取締役に選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。
森田 康裕-KDDI株式会社における新規ビジネスの責任者として、また金融事業会社の経営者として、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
篠塚 英子-数多くの公職を歴任しており、経済、労働及び法律に関する豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。
勝木 朋彦--KDDI株式会社における新規ビジネス及び金融ビジネスに関する豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。