じもとホールディングス【7161】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/6/302018/7/52018/7/112018/9/72018/12/272019/2/132019/7/52020/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人11人11人11人12人12人14人14人
社外役員数2人2人1人1人1人2人2人5人5人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表

取締役

鈴 木   隆

昭和29年1月20日生

昭和52年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

37

平成15年4月

同行推進部副部長兼個人営業課長

平成15年6月

同行取締役融資部長

平成17年6月

同行取締役企画部長

平成18年4月

同行取締役企画部長兼リスク統括部長

平成18年6月

同行取締役総務部長

平成19年6月

同行常務取締役総務部長

平成20年6月

同行常務取締役

平成21年6月

同行代表取締役常務

平成24年10月

株式会社じもとホールディングス取締役

平成25年6月

同行代表取締役頭取(現職)

当社代表取締役会長(現職)

取締役社長

代表

取締役

粟 野   学

昭和31年2月7日生

昭和54年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

31

平成11年6月

同行総合企画部長

平成13年6月

同行取締役総合企画部長

平成17年6月

同行専務取締役

平成17年10月

株式会社きらやかホールディングス取締役

平成19年5月

株式会社きらやか銀行専務取締役

平成19年6月

株式会社きらやかホールディングス専務取締役

平成20年2月

同行代表取締役専務

平成20年4月

同行代表取締役頭取(現職)

平成20年6月

株式会社きらやかホールディングス代表取締役社長

平成24年10月

株式会社じもとホールディングス代表取締役社長(現職)

取締役

斎 藤 義 明

昭和34年1月8日生

昭和56年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

20

平成21年4月

同行業務監査部長

平成22年6月

同行取締役リスク統括部長

平成23年6月

同行取締役本店営業部長

平成25年6月

同行常務取締役

 

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

平成30年6月

同行代表取締役専務(現職)

取締役

田 中 達 彦

昭和33年10月15日生

昭和56年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成30年6月から1年

普通株式

29

平成8年4月

同行資本市場部副参事役

平成9年6月

同行証券部副参事役

平成11年5月

同行仙台支店副参事役

平成14年3月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)産業調査部次長

平成17年10月

同行コンプライアンス統括部参事役

平成19年5月

同行コンプライアンス統括部管理室長

平成22年3月

同行退職

平成22年4月

株式会社きらやか銀行常務執行役員

平成22年6月

同行常務取締役

平成24年10月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

平成28年6月

同行代表取締役常務(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

佐 藤   彰

昭和30年4月3日生

昭和53年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

11

平成24年5月

同行推進部長兼カード事業部長

平成25年6月

同行取締役地元企業応援部長

平成26年6月

株式会社じもとホールディングス取締役

平成27年6月

当社取締役退任

平成28年6月

同行常務取締役地元企業応援部長

平成30年6月

同行代表取締役常務(現職)

当社取締役(現職)

取締役

高 橋 幹 男

昭和33年3月14日生

昭和55年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

23

平成15年10月

同行総務部長

平成16年6月

同行人財部長

平成19年5月

株式会社きらやか銀行人事部長

平成20年4月

同行人事総務部長

平成20年10月

同行営業統括部長

平成21年6月

同行執行役員営業統括部長

平成22年4月

同行執行役員中央営業部長

平成23年10月

同行執行役員営業統括部長

 

きらやかキャピタル株式会社(現きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社)代表取締役社長

平成24年6月

同行取締役

平成28年6月

同行常務取締役

平成29年6月

同行代表取締役常務(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

取締役

香 川 利 則

昭和31年4月18日生

昭和54年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

14

平成24年2月

同行市場運用部長

平成25年6月

同行取締役本店営業部長

平成25年9月

同行取締役本店営業部長兼国分町支店長兼東京支店長

平成28年6月

同行取締役

 

株式会社じもとホールディングス取締役総合企画部長

平成30年6月

同行常務取締役(現職)

当社取締役(現職)

取締役

紺 野 富 男

昭和32年12月7日生

昭和56年4月

株式会社殖産相互銀行(株式会社殖産銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

11

平成20年4月

株式会社きらやか銀行市場金融部長

平成25年6月

同行執行役員市場金融部長

平成28年6月

同行取締役市場金融部長

平成29年6月

同行常務取締役(現職)

平成30年6月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

尾 形   毅

昭和41年1月30日生

平成元年4月

株式会社仙台銀行入行

平成30年6月から1年

普通株式

9

平成25年10月

同行経営企画部長兼経理部長

平成27年6月

同行取締役経営企画部長兼経理部長

平成28年6月

同行取締役本店営業部長兼国分町支店長兼東京支店長

平成30年6月

同行取締役(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

取締役

川 越 浩 司

昭和38年11月23日生

昭和62年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

35

平成22年4月

株式会社きらやか銀行経営企画部長

平成26年4月

同行寒河江支店長

平成26年6月

同行執行役員寒河江支店長

平成28年10月

同行執行役員経理部長兼株式会社じもとホールディングス経営戦略部長

平成29年6月

同行常務執行役員経理部長兼当社経営戦略部長

平成30年4月

同行常務執行役員当社経営戦略部長

平成30年6月

同行取締役(現職)

当社取締役(現職)

取締役

内 藤 和 暁

昭和40年12月10日生

平成10年4月

弁護士登録(山形県弁護士会)

平成30年6月から1年

普通株式

 

古澤・内藤法律事務所入所(現職)

平成14年4月

東北芸術工科大学非常勤講師

平成16年4月

山形県弁護士会副会長

 

東北弁護士連合会理事

平成20年10月

山形大学医学部非常勤講師

平成23年10月

山形県土地利用審査会会長(現職)

平成27年6月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

平成28年4月

山形県弁護士会副会長

 

東北弁護士連合会理事

 

山形県立保健医療大学非常勤理事(現職)

平成29年4月

山形県弁護士会会長

 

日本弁護士連合会理事

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤

監査役

早 坂 正 代

昭和31年10月5日生

昭和50年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

8

平成27年6月

同行監査部長

平成28年6月

同行常勤監査役

平成30年6月

同行監査役(現職)

 

株式会社じもとホールディングス常勤監査役(現職)

監査役

伊 藤 吉 明

昭和25年7月21日生

昭和51年11月

監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 会計士補登録

平成28年6月から4年

普通株式

11

昭和56年3月

公認会計士登録

昭和58年9月

伊藤栄一公認会計士事務所入所

昭和58年11月

税理士登録

昭和63年7月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員

平成11年6月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員山形事務所長

平成14年4月

山形県包括外部監査人

平成14年7月

日本公認会計士協会東北会副会長

日本公認会計士協会東北会山形県会会長

平成19年7月

伊藤公認会計士事務所所長(現職)

平成19年9月

山形県指定管理者審査委員会委員(現職)

平成20年4月

山形地方最低賃金審議会委員(現職)

平成21年4月

公立大学法人山形県立保健医療大学監事(現職)

平成22年6月

株式会社きらやか銀行監査役

平成24年10月

株式会社じもとホールディングス監査役(現職)

平成28年6月

同行監査役退任

監査役

三 浦 俊 一

昭和24年1月5日生

昭和46年11月

宮城県採用

平成30年6月から4年

普通株式

3

平成16年4月

同 環境生活部長

平成18年4月

同 産業経済部長

平成19年4月

同 総務部長

平成19年12月

同 総務部長兼公務研修所長

平成20年3月

同 退職

平成20年7月

財団法人宮城県環境事業公社理事長

平成22年4月

公益財団法人宮城県文化振興財団理事長

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会会長

平成26年5月

株式会社仙台銀行監査役

平成26年6月

株式会社じもとホールディングス監査役(現職)

平成28年6月

同行監査役退任

監査役

髙 橋   節

昭和25年2月3日生

昭和47年4月

山形県採用

平成28年6月から4年

普通株式

平成13年4月

同 東京事務所長

平成16年4月

同 農林水産部長

平成18年4月

同 庄内総合支庁長

平成20年7月

同 健康福祉部長

平成21年3月

同 退職

平成21年3月

山形県副知事

 

山形県スポーツ振興21世紀協会副理事長

平成24年4月

同協会理事長

平成25年3月

山形県副知事退任

平成25年8月

株式会社モンテディオ山形代表取締役社長

平成27年11月

同社代表取締役社長退任

平成28年6月

株式会社じもとホールディングス監査役(現職)

普通株式

248

(注)1.取締役の内藤和暁氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役の伊藤吉明氏、三浦俊一氏及び髙橋節氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

鈴 木   隆

1954年1月20日

 

1977年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

2003年4月

同行推進部副部長兼個人営業課長

2003年6月

同行取締役融資部長

2005年6月

同行取締役企画部長

2006年4月

同行取締役企画部長兼リスク統括部長

2006年6月

同行取締役総務部長

2007年6月

同行常務取締役総務部長

2008年6月

同行常務取締役

2009年6月

同行代表取締役常務

2012年10月

株式会社じもとホールディングス取締役

2013年6月

同行代表取締役頭取(現職)

当社代表取締役会長(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

42

代表取締役社長

粟 野   学

1956年2月7日

 

1979年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

1999年6月

同行総合企画部長

2001年6月

同行取締役総合企画部長

2005年6月

同行専務取締役

2005年10月

株式会社きらやかホールディングス取締役

2007年5月

株式会社きらやか銀行専務取締役

2007年6月

株式会社きらやかホールディングス専務取締役

2008年2月

同行代表取締役専務

2008年4月

同行代表取締役頭取(現職)

2008年6月

株式会社きらやかホールディングス代表取締役社長

2012年10月

株式会社じもとホールディングス代表取締役社長(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

33

常務取締役

斎 藤 義 明

1959年1月8日

 

1981年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

2009年4月

同行業務監査部長

2010年6月

同行取締役リスク統括部長

2011年6月

同行取締役本店営業部長

2013年6月

同行常務取締役

 

株式会社じもとホールディングス取締役

2018年6月

同行代表取締役専務(現職)

2019年6月

当社常務取締役(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

24

常務取締役

川 越 浩 司

1963年11月23日

 

1987年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

2010年4月

株式会社きらやか銀行経営企画部長

2014年4月

同行寒河江支店長

2014年6月

同行執行役員寒河江支店長

2016年10月

同行執行役員経理部長兼株式会社じもとホールディングス経営戦略部長

2017年6月

同行常務執行役員経理部長兼当社経営戦略部長

2018年4月

同行常務執行役員当社経営戦略部長

2018年6月

同行取締役(現職)

当社取締役

2019年6月

当社常務取締役(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田 中 達 彦

1958年10月15日

 

1981年4月

株式会社日本興業銀行入行

1996年4月

同行資本市場部副参事役

1997年6月

同行証券部副参事役

1999年5月

同行仙台支店副参事役

2002年3月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)産業調査部次長

2005年10月

同行コンプライアンス統括部参事役

2007年5月

同行コンプライアンス統括部管理室長

2010年3月

同行退職

2010年4月

株式会社きらやか銀行常務執行役員

2010年6月

同行常務取締役

2012年10月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

2016年6月

同行代表取締役常務(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

33

取締役

高 橋 幹 男

1958年3月14日

 

1980年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

2003年10月

同行総務部長

2004年6月

同行人財部長

2007年5月

株式会社きらやか銀行人事部長

2008年4月

同行人事総務部長

2008年10月

同行営業統括部長

2009年6月

同行執行役員営業統括部長

2010年4月

同行執行役員中央営業部長

2011年10月

同行執行役員営業統括部長

 

きらやかキャピタル株式会社(現きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社)代表取締役社長

2012年6月

同行取締役

2016年6月

同行常務取締役

2017年6月

同行代表取締役常務(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

24

取締役

太 田 順 一

1959年10月19日

 

1983年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

2013年10月

同行市場金融部長

2014年6月

同行取締役市場金融部長

2015年6月

同行取締役

株式会社じもとホールディングス取締役総合企画部長

2016年6月

同行取締役経営企画部長兼経理部長

 

当社取締役退任

2019年6月

同行常務取締役(現職)

当社取締役(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

19

取締役

尾 形   毅

1966年1月30日

 

1989年4月

株式会社仙台銀行入行

2013年10月

同行経営企画部長兼経理部長

2015年6月

同行取締役経営企画部長兼経理部長

2016年6月

同行取締役本店営業部長兼国分町支店長兼東京支店長

2018年6月

同行取締役(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役総合企画部長(現職)

 

2018年6月から1年

普通株式

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大 山 正 征

1943年8月26日

 

1966年4月

東北電力株式会社入社

2001年6月

同社取締役企画部長

2003年6月

同社常務取締役企画部長

2005年6月

同社取締役副社長

2006年9月

同社取締役副社長電力流通本部長

2009年6月

同社退職

株式会社ユアテック取締役社長

2014年6月

同社取締役会長

2015年6月

同社相談役(現職)

2018年12月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

0

取締役

半 田   稔

1957年9月3日

 

1989年4月

弁護士登録(山形県弁護士会)

 

半田稔法律事務所開設

半田稔法律事務所所長(現職)

2009年4月

山形県弁護士会会長

日本弁護士連合会理事

東北弁護士会連合会副会長

2015年1月

天童市情報公開・個人情報保護審査会委員長(現職)

2017年1月

山形県公害審査会会長(現職)

2017年2月

山形県弁護士協同組合理事長(現職)

2018年7月

山形県収用委員会会長(現職)

2019年6月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

2019年6月から1年

普通株式

取締役監査等委員

永 坂   拓

1958年11月7日

 

1981年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

2015年6月

同行総務部長

2016年6月

同行監査部長

2018年6月

同行監査役(現職)

2019年6月

株式会社じもとホールディングス取締役監査等委員(現職)

 

2019年6月から2年

普通株式

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役監査等委員

伊 藤 吉 明

1950年7月21日

 

1976年11月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 会計士補登録

1981年3月

公認会計士登録

1983年9月

伊藤栄一公認会計士事務所入所

1983年11月

税理士登録

1988年7月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員

1999年6月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員山形事務所長

2002年4月

山形県包括外部監査人

2002年7月

日本公認会計士協会東北会副会長

日本公認会計士協会東北会山形県会会長

2007年7月

伊藤公認会計士事務所所長(現職)

2007年9月

山形県指定管理者審査委員会委員(現職)

2008年4月

山形地方最低賃金審議会委員(現職)

2009年4月

公立大学法人山形県立保健医療大学監事(現職)

2010年6月

株式会社きらやか銀行監査役

2012年10月

株式会社じもとホールディングス監査役

2016年6月

同行監査役退任

2019年6月

当社取締役監査等委員(現職)

 

2019年6月から2年

普通株式

11

取締役監査等委員

髙 橋   節

1950年2月3日

 

1972年4月

山形県採用

2001年4月

同 東京事務所長

2004年4月

同 農林水産部長

2006年4月

同 庄内総合支庁長

2008年7月

同 健康福祉部長

2009年3月

同 退職

2009年3月

山形県副知事

 

山形県スポーツ振興21世紀協会副理事長

2012年4月

同協会理事長

2013年3月

山形県副知事退任

2013年8月

株式会社モンテディオ山形代表取締役社長

2015年11月

同社代表取締役社長退任

2016年6月

株式会社じもとホールディングス監査役

2019年6月

当社取締役監査等委員(現職)

 

2019年6月から2年

普通株式

取締役監査等委員

今 野 純 一

1952年3月24日

 

1975年4月

宮城県採用

2006年4月

同 東京事務所長

2008年4月

同 環境生活部長

2010年4月

同 総務部長

2012年3月

同 退職

2012年4月

宮城県信用保証協会会長

2015年4月

宮城県住宅供給公社理事長

2019年6月

株式会社じもとホールディングス取締役監査等委員(現職)

 

2019年6月から2年

普通株式

普通株式

252

(注) 取締役の大山正征氏、半田稔氏、伊藤吉明氏、髙橋節氏、及び今野純一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役5名を選任しており、うち3名は監査等委員である取締役であります。当社の経営を監視するうえでの独立性を確保していることから、全員を国内証券取引所の規程に定める独立役員に選定しております。

各社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任についての考え方は次のとおりであります。

大山正征氏は、会社経営に対する幅広い知識と高い識見に基づいた提言や意見表明が期待できるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

半田稔氏は、弁護士活動を通じた豊富な経験と専門的な知識に基づいた提言や意見表明、並びに公正かつ中立な立場での経営全般の監督機能の発揮が期待できるとともに、一般株主との利害相反が生じるおそれがないため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

伊藤吉明氏は、公認会計士として財務・会計面における専門的な知識と高い識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たすことが期待できるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

髙橋節氏は、山形県庁において農林水産部長・健康福祉部長、副知事の要職を歴任して培った豊富な経験と識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たすことが期待できるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

今野純一氏は、宮城県庁において環境生活部長・総務部長の要職を歴任して培った豊富な経験と高い識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たすことが期待できるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、一般株主の利益への十分な配慮や社外の視点を経営の意思決定に反映させ、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っており、取締役会への出席を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。また、監査等委員である社外取締役は、代表取締役との定期的会合、取締役会の出席、及び会計監査人との連携を通じ、監査を実効的に行う体制確保を担っております。

 なお、社外取締役は、内部統制の状況について取締役会で報告を受けているほか、専門的な見地から助言を行う等、内部統制の有効性を確認しております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

鈴 木   隆

1954年1月20日

 

1977年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

2003年4月

同行推進部副部長兼個人営業課長

2003年6月

同行取締役融資部長

2005年6月

同行取締役企画部長

2006年4月

同行取締役企画部長兼リスク統括部長

2006年6月

同行取締役総務部長

2007年6月

同行常務取締役総務部長

2008年6月

同行常務取締役

2009年6月

同行代表取締役常務

2012年10月

株式会社じもとホールディングス取締役

2013年6月

同行代表取締役頭取(現職)

当社代表取締役会長(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

49

代表取締役社長

粟 野   学

1956年2月7日

 

1979年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

1999年6月

同行総合企画部長

2001年6月

同行取締役総合企画部長

2005年6月

同行専務取締役

2005年10月

株式会社きらやかホールディングス取締役

2007年5月

株式会社きらやか銀行専務取締役

2007年6月

株式会社きらやかホールディングス専務取締役

2008年2月

同行代表取締役専務

2008年4月

同行代表取締役頭取(現職)

2008年6月

株式会社きらやかホールディングス代表取締役社長

2012年10月

株式会社じもとホールディングス代表取締役社長(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

35

常務取締役

斎 藤 義 明

1959年1月8日

 

1981年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

2009年4月

同行業務監査部長

2010年6月

同行取締役リスク統括部長

2011年6月

同行取締役本店営業部長

2013年6月

同行常務取締役

 

株式会社じもとホールディングス取締役

2018年6月

同行代表取締役専務(現職)

2019年6月

当社常務取締役(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

30

常務取締役

川 越 浩 司

1963年11月23日

 

1987年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

2010年4月

株式会社きらやか銀行経営企画部長

2014年4月

同行寒河江支店長

2014年6月

同行執行役員寒河江支店長

2016年10月

同行執行役員経理部長兼株式会社じもとホールディングス経営戦略部長

2017年6月

同行常務執行役員経理部長兼当社経営戦略部長

2018年4月

同行常務執行役員当社経営戦略部長

2018年6月

同行取締役(現職)

当社取締役

2019年6月

当社常務取締役(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

太 田 順 一

1959年10月19日

 

1983年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

2013年10月

同行市場金融部長

2014年6月

同行取締役市場金融部長

2015年6月

同行取締役

株式会社じもとホールディングス取締役総合企画部長

2016年6月

 

同行取締役経営企画部長兼経理部長

当社取締役退任

2019年6月

同行常務取締役

当社取締役(現職)

2020年6月

同行代表取締役常務(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

23

取締役

鈴 木   誠

1963年10月8日

 

1986年4月

株式会社殖産相互銀行(株式会社殖産銀行)入行

2006年2月

同行湯野浜支店長

2007年5月

株式会社きらやか銀行湯野浜支店長

2008年2月

同行大山支店長兼湯野浜支店長

2009年4月

同行城西支店長

2012年4月

同行東京支店長

2014年4月

同行仙台支店長

2015年6月

同行執行役員仙台支店長

2016年6月

同行取締役本店営業部長

2018年6月

同行常務取締役

2020年6月

同行代表取締役常務(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

16

取締役

尾 形   毅

1966年1月30日

 

1989年4月

株式会社仙台銀行入行

2013年10月

同行経営企画部長兼経理部長

2015年6月

同行取締役経営企画部長兼経理部長

2016年6月

同行取締役本店営業部長兼国分町支店長兼東京支店長

2018年6月

同行取締役(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

15

取締役

川 村   淳

1961年7月21日

 

1984年4月

株式会社殖産相互銀行(株式会社殖産銀行)入行

2005年4月

同行左沢支店長

2007年5月

株式会社きらやか銀行楯岡北支店長

2007年7月

同行楯岡支店長兼楯岡北支店長

2010年4月

同行仙台卸町支店長

2013年4月

同行米沢支店長

2015年6月

同行執行役員米沢支店長

2016年6月

同行常務執行役員仙台支店長

2017年6月

同行取締役仙台支店長

2018年6月

同行取締役本店営業部長

2019年6月

同行常務取締役

2020年6月

同行代表取締役常務(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大 山 正 征

1943年8月26日

 

1966年4月

東北電力株式会社入社

2001年6月

同社取締役企画部長

2003年6月

同社常務取締役企画部長

2005年6月

同社取締役副社長

2006年9月

同社取締役副社長電力流通本部長

2009年6月

同社退職

株式会社ユアテック取締役社長

2014年6月

同社取締役会長

2015年6月

同社相談役

2018年12月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

2019年6月

株式会社ユアテック顧問(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

2

取締役

半 田   稔

1957年9月3日

 

1989年4月

弁護士登録(山形県弁護士会)

 

半田稔法律事務所開設

半田稔法律事務所所長(現職)

2009年4月

山形県弁護士会会長

日本弁護士連合会理事

東北弁護士会連合会副会長

2015年1月

天童市情報公開・個人情報保護審査会委員長(現職)

2017年1月

山形県公害審査会会長(現職)

2017年2月

山形県弁護士協同組合理事長(現職)

2018年7月

山形県収用委員会会長(現職)

2019年6月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

取締役監査等委員

遠 藤   宏

1963年12月22日

 

1986年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

2007年4月

同行津谷支店長

2009年6月

同行高砂支店長

2012年4月

同行大富支店長

2014年9月

同行推進部長

2015年6月

同行市場金融部長

2018年9月

同行総務部長

2020年6月

株式会社じもとホールディングス取締役監査等委員(現職)

 

2020年6月から1年

普通株式

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役監査等委員

伊 藤 吉 明

1950年7月21日

 

1976年11月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 会計士補登録

1981年3月

公認会計士登録

1983年9月

伊藤栄一公認会計士事務所入所

1983年11月

税理士登録

1988年7月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員

1999年6月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員山形事務所長

2002年4月

山形県包括外部監査人

2002年7月

日本公認会計士協会東北会副会長

日本公認会計士協会東北会山形県会会長

2007年7月

伊藤公認会計士事務所所長(現職)

2008年4月

山形地方最低賃金審議会委員(現職)

2009年4月

公立大学法人山形県立保健医療大学監事(現職)

2010年6月

株式会社きらやか銀行監査役

2012年10月

株式会社じもとホールディングス監査役

2016年6月

同行監査役退任

2019年6月

当社取締役監査等委員(現職)

 

2019年6月から2年

普通株式

11

取締役監査等委員

髙 橋   節

1950年2月3日

 

1972年4月

山形県採用

2001年4月

同 東京事務所長

2004年4月

同 農林水産部長

2006年4月

同 庄内総合支庁長

2008年7月

同 健康福祉部長

2009年3月

同 退職

2009年3月

山形県副知事

 

山形県スポーツ振興21世紀協会副理事長

2012年4月

同協会理事長

2013年3月

山形県副知事退任

2013年8月

株式会社モンテディオ山形代表取締役社長

2015年11月

同社代表取締役社長退任

2016年6月

株式会社じもとホールディングス監査役

2019年6月

当社取締役監査等委員(現職)

 

2019年6月から2年

普通株式

取締役監査等委員

今 野 純 一

1952年3月24日

 

1975年4月

宮城県採用

2006年4月

同 東京事務所長

2008年4月

同 環境生活部長

2010年4月

同 総務部長

2012年3月

同 退職

2012年4月

宮城県信用保証協会会長

2015年4月

宮城県住宅供給公社理事長

2019年6月

株式会社じもとホールディングス取締役監査等委員(現職)

 

2019年6月から2年

普通株式

1

普通株式

240

(注) 取締役の大山正征氏、半田稔氏、伊藤吉明氏、髙橋節氏、及び今野純一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役5名を選任しており、うち3名は監査等委員である取締役であります。当社の経営を監視するうえでの独立性を確保していることから、全員を国内証券取引所の規程に定める独立役員に選定しております。

各社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任についての考え方は次のとおりであります。

大山正征氏は、会社経営に対する幅広い知識と高い識見に基づいた提言や意見表明が期待できるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

半田稔氏は、弁護士活動を通じた豊富な経験と専門的な知識に基づいた提言や意見表明、並びに公正かつ中立な立場での経営全般の監督機能の発揮が期待できるとともに、一般株主との利害相反が生じるおそれがないため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

伊藤吉明氏は、公認会計士として財務・会計面における専門的な知識と高い識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たすことが期待できるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

髙橋節氏は、山形県庁において農林水産部長・健康福祉部長、副知事の要職を歴任して培った豊富な経験と識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たすことが期待できるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

今野純一氏は、宮城県庁において環境生活部長・総務部長の要職を歴任して培った豊富な経験と高い識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たすことが期待できるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

 

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、一般株主の利益への十分な配慮や社外の視点を経営の意思決定に反映させ、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っており、取締役会への出席を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。また、監査等委員である社外取締役は、代表取締役との定期的会合、取締役会の出席、及び会計監査人との連携を通じ、監査を実効的に行う体制確保を担っております。

 なお、社外取締役は、内部統制の状況について取締役会で報告を受けているほか、専門的な見地から助言を行う等、内部統制の有効性を確認しております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302017/6/302018/7/52018/7/112018/9/72018/12/272019/2/132019/7/52020/7/9選任の理由
大山 正征-----大山正征氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ中立な立場で取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための提言や意見表明をいただけることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないため、独立役員として指定しております。
半田 稔-------半田稔氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、公正かつ中立な立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための提言や意見表明をいただけることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないため、独立役員として指定しております。
伊藤 吉明-------伊藤吉明氏は、公認会計士として財務・会計面における専門的な知識と経験を有しており、公正かつ中立的な立場で監査等委員としての役割を適切に果たしていただけることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないため、独立役員として指定しております。
高橋 節-------高橋節氏は、山形県庁において農林水産部長、健康福祉部長、副知事を歴任し培ってこられた行政経験と幅広い見識を有しており、公正かつ中立な立場で監査等委員としての役割を適切に果たしていただけることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないため、独立役員として指定しております。
今野 純一-------今野純一氏は、宮城県庁において環境生活部長、総務部長を歴任し培ってこられた行政経験と幅広い見識を有しており、公正かつ中立な立場で監査等委員としての役割を適切に果たしていただけることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないため、独立役員として指定しております。
内藤 和暁--内藤和暁氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、公正かつ中立な立場で取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための提言や意見表明をいただけることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないため、独立役員として指定しております。
熊谷 満-------熊谷満氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ中立な立場で取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための提言や意見表明をいただけることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないため、独立役員として指定しております。