NFCホールディングス【7169】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/7/32020/6/302020/9/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

 

山岸 英樹

1967年

3月6日生

1996年4月 ㈱光通信入社

2001年11月 ㈱インフォサービス 代表取締役

2001年11月 ㈱ジェイアンドエイチコーポレーション代表取締役

2002年11月 ㈱ピーティーアンドシー 代表取締役

2002年11月 ㈱ジェーティー・シー 代表取締役

2005年12月 ㈱HGパートナーズ設立及び 代表取締役

2007年1月 フロンティア㈱ 代表取締役

2009年8月 当社 代表取締役社長(現任)

2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任)

2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役(現任)

2016年6月 みつばち保険グループ㈱ 取締役(現任)

2017年4月 ㈱Patch 取締役(現任)

(注)3

100,691

常務

取締役

 

山縣 正則

1975年

4月1日生

1998年4月 ㈱光通信入社

2006年1月 ㈱リンク 代表取締役

2006年12月 ㈱M&Aクリエイション(現:㈱ユニバーサルライン)代表取締役

2007年1月 フロンティア㈱ 取締役

2009年8月 当社 取締役

2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任)

2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役(現任)

2015年6月 当社 常務取締役(現任)

2015年7月 ㈱オネストビジネスコンサルティング 代表取締役社長

2016年2月 ㈱未来貯金 取締役(現任)

2016年6月 みつばち保険グループ㈱ 取締役(現任)

2017年4月 ㈱Patch 取締役(現任)

2017年4月 Newton Reinsurance Inc. 取締役(現任)

(注)3

9,400

取締役

 

竹之内 洋右

1944年

3月14日生

1968年4月 日本生命保険相互会社入社

1991年4月 同社 松本支社長

1996年4月 同社 福岡総支社長

1998年6月 社団法人生命保険協会事務局長

1999年7月 社団法人生命保険協会理事事務局長

2000年8月 金融庁から改正前保険業法上の保険管理人に任命され保険会社の破綻処理にあたる。

2006年10月 エーオン アフィニティジャパン㈱ 顧問

2012年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

 

三木 脩平

1983年

8月3日生

2006年4月 ㈱光通信 入社

2014年4月 ㈱光通信 財務本部 次長(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤

監査役

 

松本 亜三雄

1943年

9月25日生

1979年4月 アリコジャパン(現:メットライフ生命保険㈱)入社

1989年12月 同社 支社マーケティング本部業務部長

1994年12月 同社 営業教育部 担当部長

2001年3月 エイアイジー・スター生命保険㈱(現:ジブラルタ生命保険㈱)転入営業教育部長

2003年9月 AIGエジソン生命保険㈱(現:ジブラルタ生命保険㈱)常勤監査役

2011年1月 当社 入社 内部監査室長

2012年6月 当社 常勤監査役(現任)

2015年10月 ㈱保険見直し本舗 監査役(現任)

(注)4

監査役

 

平田 英之

1972年

5月18日生

1996年10月 小山公認会計士事務所 入所

1997年10月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入社

2001年7月 平田公認会計士事務所 代表(現任)

2003年12月 ㈱ハイ・シーズン 代表取締役(現任)

2014年10月 ㈱アルデプロ 監査役

2015年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱(現:INEST㈱) 取締役(現任)

2016年6月 当社 監査役(現任)

2016年10月 ㈱アルデプロ 監査等委員である社外取締役(現任)

(注)4

監査役

 

小竹 正信

1955年

2月23日生

1978年4月 ㈱富士銀行(現:㈱みずほ銀行) 入行

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現:みずほ銀行) 公共法人部長

2004年4月 ㈱みずほ銀行 京都支店長

2006年7月 六花亭製菓㈱ 常務取締役

2011年12月 ㈱ゆうちょ銀行 本社営業部門営業企画部担当部長

2014年4月 みずほローンエキスパーツ㈱ 常勤監査役

2017年1月 みずほビジネスパートナー㈱ ㈱みずほ銀行出向 個人リテンション推進部参事役

2017年4月 SBIホールディングス㈱ 顧問(現任)

2017年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

110,091

(注)1.取締役竹之内洋右は、社外取締役であります。

2.監査役平田英之及び監査役小竹正信は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月28日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

山岸 英樹

1967年3月6日

1996年4月 ㈱光通信入社

2001年11月 ㈱インフォサービス 代表取締役

2001年11月 ㈱ジェイアンドエイチコーポレーション代表取締役

2002年11月 ㈱ピーティーアンドシー 代表取締役

2002年11月 ㈱ジェーティー・シー 代表取締役

2005年12月 ㈱HGパートナーズ設立及び 代表取締役

2007年1月 フロンティア㈱ 代表取締役

2009年8月 当社 代表取締役社長(現任)

2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任)

2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役(現任)

2016年6月 みつばち保険グループ㈱ 取締役(現任)

2017年4月 ㈱Patch 取締役(現任)

2019年4月 ㈱TSLABO 取締役(現任)

(注)3

201,497

常務

取締役

山縣 正則

1975年4月1日

1998年4月 ㈱光通信入社

2006年1月 ㈱リンク 代表取締役

2006年12月 ㈱M&Aクリエイション(現:㈱ユニバーサルライン)代表取締役

2007年1月 フロンティア㈱ 取締役

2009年8月 当社 取締役

2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任)

2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役(現任)

2015年6月 当社 常務取締役(現任)

2015年7月 ㈱オネストビジネスコンサルティング 代表取締役社長

2016年2月 ㈱未来貯金 取締役(現任)

2016年6月 みつばち保険グループ㈱ 取締役(現任)

2017年4月 ㈱Patch 取締役

2017年4月 Newton Reinsurance Inc. 取締役(現任)

2018年5月 ㈱Patch 監査役(現任)

2019年2月 ㈱保険ダイレクト 取締役(現任)

(注)3

10,500

取締役

大和田 征矢

1974年1月13日

1996年4月 ㈱光通信入社

2008年4月 同社 TMC事業本部長

2008年6月 同社 取締役

2009年7月 同社 上席執行役員

2011年4月 同社 商品企画事業部長(現 コンテンツ事業本部長)(現任)

2018年6月 同社 取締役(現任)

2019年2月 ㈱アクトコール 社外取締役(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

竹之内 洋右

1944年3月14日

1968年4月 日本生命保険相互会社入社

1991年4月 同社 松本支社長

1996年4月 同社 福岡総支社長

1998年6月 社団法人生命保険協会事務局長

1999年7月 社団法人生命保険協会理事事務局長

2000年8月 金融庁から改正前保険業法上の保険管理人に任命され保険会社の破綻処理にあたる。

2006年10月 エーオン アフィニティジャパン㈱ 顧問

2012年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤

監査役

松本 亜三雄

1943年9月25日

1979年4月 アリコジャパン(現:メットライフ生命保険㈱)入社

1989年12月 同社 支社マーケティング本部業務部長

1994年12月 同社 営業教育部 担当部長

2001年3月 エイアイジー・スター生命保険㈱(現:ジブラルタ生命保険㈱)転入営業教育部長

2003年9月 AIGエジソン生命保険㈱(現:ジブラルタ生命保険㈱)常勤監査役

2011年1月 当社 入社 内部監査室長

2012年6月 当社 常勤監査役(現任)

2015年10月 ㈱保険見直し本舗 監査役(現任)

(注)4

監査役

平田 英之

1972年5月18日

1996年10月 小山公認会計士事務所 入所

1997年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社

2001年7月 平田公認会計士事務所 代表(現任)

2003年12月 ㈱ハイ・シーズン 代表取締役(現任)

2014年10月 ㈱アルデプロ 監査役

2015年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱(現:INEST㈱) 取締役(現任)

2016年6月 当社 監査役(現任)

2016年10月 ㈱アルデプロ 監査等委員である社外取締役(現任)

(注)4

監査役

小竹 正信

1955年2月23日

1978年4月 ㈱富士銀行(現:㈱みずほ銀行) 入行

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現:みずほ銀行) 公共法人部長

2004年4月 ㈱みずほ銀行 京都支店長

2006年7月 六花亭製菓㈱ 常務取締役

2011年12月 ㈱ゆうちょ銀行 本社営業部門営業企画部担当部長

2014年4月 みずほローンエキスパーツ㈱ 常勤監査役

2017年1月 みずほビジネスパートナー㈱ ㈱みずほ銀行出向 個人リテンション推進部参事役

2017年4月 SBIホールディングス㈱ 顧問(現任)

2017年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

大嶋 敏也

1979年9月20日

2005年4月 ㈱光通信 入社

2009年1月 同社 業務戦略部 課長

2013年9月 同社 戦略企画部 部長

2015年8月 同社 管理本部長室 室長

2017年5月 ㈱BOD 取締役(現任)

2018年6月 ㈱コラボルタ 代表取締役(現任)

2018年7月 ㈱光通信 人事本部長(現任)

2019年6月 当社 監査役(現任)

(注)5

211,997

(注)1.取締役竹之内洋右は、社外取締役であります。

2.監査役平田英之及び監査役小竹正信は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月28日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。

当社社外取締役 竹之内洋右と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社社外監査役 平田英之と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、INEST㈱の社外取締役を現任しておりますが、当社と同社の間に取引関係はありません。

当社社外監査役 小竹正信と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はSBIホールディングス㈱の顧問を現任しており、同社、同社グループ及び同社グループのファンドが当社の株主でありますが、同社との間にはその他の利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

山岸 英樹

1967年3月6日

1996年4月 ㈱光通信入社

2001年11月 ㈱インフォサービス 代表取締役

2001年11月 ㈱ジェイアンドエイチコーポレーション代表取締役

2002年11月 ㈱ピーティーアンドシー 代表取締役

2002年11月 ㈱ジェーティー・シー 代表取締役

2005年12月 ㈱HGパートナーズ設立及び 代表取締役

2007年1月 フロンティア㈱ 代表取締役

2009年8月 当社 代表取締役社長(現任)

2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任)

2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役

2016年6月 みつばち保険グループ㈱ 取締役

2017年4月 ㈱Patch 取締役

2019年4月 ㈱TSLABO 取締役

2019年5月 ㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング分割準備会社(現:ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング)代表取締役

2019年6月 ㈱保険見直し本舗 代表取締役(現任)

2019年6月 プラス少額短期保険㈱ 取締役(現任)

2020年2月 ㈱E保険プランニング 代表取締役(現任)

(注)3

201,497

常務

取締役

山縣 正則

1975年4月1日

1998年4月 ㈱光通信入社

2006年1月 ㈱リンク 代表取締役

2006年12月 ㈱M&Aクリエイション(現:㈱ユニバーサルライン)代表取締役

2007年1月 フロンティア㈱ 取締役

2009年8月 当社 取締役

2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任)

2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役(現任)

2015年6月 当社 常務取締役(現任)

2015年7月 ㈱オネストビジネスコンサルティング 代表取締役社長

2016年2月 ㈱未来貯金 取締役

2016年6月 みつばち保険グループ㈱ 取締役

2017年4月 ㈱Patch 取締役

2017年4月 Newton Reinsurance Inc. 取締役

2018年5月 ㈱Patch 監査役(現任)

2019年2月 ㈱保険ダイレクト 取締役(現任)

2019年5月 ㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング分割準備会社(現:ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング)取締役

2020年1月 東京海上あんしんサポート㈱ 取締役(現任)

2020年4月 ㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役(現任)

2020年4月 ㈱TSLABO 取締役(現任)

(注)3

11,800

取締役

大和田 征矢

1974年1月13日

1996年4月 ㈱光通信入社

2008年4月 同社 TMC事業本部長

2008年6月 同社 取締役

2009年7月 同社 上席執行役員

2011年4月 同社 商品企画事業部長(現 コンテンツ事業本部長)(現任)

2018年6月 同社 取締役(現任)

2019年2月 ㈱アクトコール 社外取締役(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

2019年6月 ㈱保険見直し本舗 取締役(現任)

2019年6月 さくら損害保険㈱ 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

竹之内 洋右

1944年3月14日

1968年4月 日本生命保険相互会社入社

1991年4月 同社 松本支社長

1996年4月 同社 福岡総支社長

1998年6月 社団法人生命保険協会事務局長

1999年7月 社団法人生命保険協会理事事務局長

2000年8月 金融庁から改正前保険業法上の保険管理人に任命され保険会社の破綻処理にあたる。

2006年10月 エーオン アフィニティジャパン㈱ 顧問

2012年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

常勤

監査役

松本 亜三雄

1943年9月25日

1979年4月 アリコジャパン(現:メットライフ生命保険㈱)入社

1989年12月 同社 支社マーケティング本部業務部長

1994年12月 同社 営業教育部 担当部長

2001年3月 エイアイジー・スター生命保険㈱(現:ジブラルタ生命保険㈱)転入営業教育部長

2003年9月 AIGエジソン生命保険㈱(現:ジブラルタ生命保険㈱)常勤監査役

2011年1月 当社 入社 内部監査室長

2012年6月 当社 常勤監査役(現任)

2015年10月 ㈱保険見直し本舗 監査役(現任)

(注)4

監査役

平田 英之

1972年5月18日

1996年10月 小山公認会計士事務所 入所

1997年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社

2001年7月 平田公認会計士事務所 代表(現任)

2003年12月 ㈱ハイ・シーズン 代表取締役(現任)

2014年10月 ㈱アルデプロ 監査役

2015年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱(現:INEST㈱) 取締役(現任)

2016年6月 当社 監査役(現任)

2016年10月 ㈱アルデプロ 監査等委員である社外取締役(現任)

(注)4

監査役

小竹 正信

1955年2月23日

1978年4月 ㈱富士銀行(現:㈱みずほ銀行) 入行

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現:みずほ銀行) 公共法人部長

2004年4月 ㈱みずほ銀行 京都支店長

2006年7月 六花亭製菓㈱ 常務取締役

2011年12月 ㈱ゆうちょ銀行 本社営業部門営業企画部担当部長

2014年4月 みずほローンエキスパーツ㈱ 常勤監査役

2017年1月 みずほビジネスパートナー㈱ ㈱みずほ銀行出向 個人リテンション推進部参事役

2017年4月 SBIホールディングス㈱ 顧問(現任)

2017年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

大嶋 敏也

1979年9月20日

2005年4月 ㈱光通信 入社

2009年1月 同社 業務戦略部 課長

2013年9月 同社 戦略企画部 部長

2015年8月 同社 管理本部長室 室長

2017年5月 ㈱BOD 取締役(現任)

2018年6月 ㈱コラボルタ 代表取締役(現任)

2018年7月 ㈱光通信 人事本部長(現任)

2019年6月 当社 監査役(現任)

(注)5

213,297

(注)1.取締役竹之内洋右は、社外取締役であります。

2.監査役平田英之及び監査役小竹正信は、社外監査役であります。

3.2020年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月28日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。

当社社外取締役 竹之内洋右と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社社外監査役 平田英之と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、INEST㈱の社外取締役を現任しておりますが、当社と同社の間に取引関係はありません。

当社社外監査役 小竹正信と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はSBIホールディングス㈱の顧問を現任しており、同社、同社グループ及び同社グループのファンドが当社の株主でありますが、同社との間にはその他の利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。

 

社外役員の選任

2018/7/22019/7/32020/6/302020/9/14選任の理由
竹之内 洋右保険会社、生命保険協会で経験を積んでおり、保険業界に関する相当程度の知見を有するため、会社経営を統括する十分な見識を有しておられることから、その幅広い見識を当社業務執行に反映していただくのを期待するものです。 独立役員として指定した理由は、親会社、主要な取引先の出身ではない等、一般株主との利益相反の生じる恐れが無いと判断したためであります。