GMOフィナンシャルホールディングス【7177】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/22017/12/212018/3/292018/12/212019/3/282020/4/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任------
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

(1) 取締役の状況

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役兼代表執行役会長

グループ
CTO兼
CQO

システム統括担当

高島 秀行

昭和43年
7月26日生

平成5年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社

(注)3

943,975

平成10年3月

株式会社イマージュ(現インフォテック株式会社) 入社

平成11年9月

株式会社ファイテック研究所(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

平成14年4月

アクセンチュア株式会社 入社

平成16年11月

株式会社ライブドア(現NHN テコラス株式会社) 入社

 

ライブドア証券株式会社(現内藤証券株式会社) 出向

平成17年6月

GMOインターネット株式会社 入社

平成17年10月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長

平成23年6月

GMO CLICK HK LIMITED(現GMO-Z.com Forex HK Limited) 取締役(現任)

平成23年11月

GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長

平成24年1月

当社 取締役兼代表執行役社長

平成26年1月

株式会社MediBang 取締役

平成26年6月

当社 取締役兼代表執行役会長

 

GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長(現任)

平成26年7月

株式会社MediBang 代表取締役社長(現任)

平成28年7月

あおぞら信託銀行株式会社 社外取締役(現任)

平成28年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役 会長

平成29年6月

当社 取締役兼代表執行役会長 グループCTO兼CQO(現任)

平成29年12月

GMOコイン株式会社 代表取締役会長(現任)

取締役兼代表執行役社長

グループ
CEO

報酬委員長

鬼頭 弘泰

昭和42年
7月17日生

平成4年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行

(注)3

152,499

平成15年4月

株式会社モビット 出向

平成17年4月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 入社

平成17年11月

エキサイト株式会社 入社

平成20年11月

クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社

平成20年12月

株式会社フォレックス・トレード 代表取締役社長

平成24年3月

GMOクリック証券株式会社 経営企画部長兼マーケティング室長

平成24年9月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 顧問

平成24年11月

同社 代表取締役社長

平成26年6月

当社 取締役兼代表執行役社長

 

GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社 取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役兼常務執行役

グループ
CFO

人事総務・財務・経営企画担当

指名委員長

山本 樹

昭和50年
5月14日生

平成10年4月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所

(注)3

平成13年4月

公認会計士登録

平成19年7月

GMOインターネット株式会社 入社

平成21年4月

同社 グループ財務部マネージャー

平成23年6月

GMOクリック証券株式会社 監査役

平成24年1月

当社 取締役

平成24年11月

当社 取締役兼執行役

平成25年6月

GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役

 

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 取締役(現任)

 

GMOクリック証券株式会社 取締役

平成26年5月

GMO CLICK Bullion Limited(現GMO-Z.com Bullion HK Limited) 取締役(現任)

平成26年10月

GMO CLICK UK Limited(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役(現任)

平成28年6月

当社 取締役兼常務執行役

 

GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)

 

あおぞら信託銀行株式会社 社外監査役(現任)

平成28年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)監査役(現任)

平成28年11月

GMO-Z com Trade (Thailand) Limited(現GMO-Z com Securities (Thailand) Limited)取締役(現任)

平成29年6月

当社 取締役兼常務執行役 グループCFO(現任)

取締役

監査委員長

岡部 陸秋

昭和32年
10月20日

昭和56年4月

東陶機器株式会社(現TOTO株式会社) 入社

(注)3

3,300

平成14年4月

株式会社メディス 取締役財務部長

平成15年11月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 管理業務室長

平成16年10月

同社 経営管理部長

平成18年4月

同社 取締役 経営管理本部長

平成19年3月

同社 常務取締役 経営管理本部長

平成24年11月

同社 取締役

平成25年6月

同社 監査役

平成27年6月

当社 取締役(現任)

取締役

安田 昌史

昭和46年
6月10日生

平成12年4月

公認会計士登録

(注)3

 

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社) 入社

平成13年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社) 経営戦略室長

平成14年3月

同社 取締役経営戦略室長

平成15年3月

同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

平成17年3月

同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

平成20年5月

GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括

平成25年3月

同社 専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括

平成27年3月

同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

平成28年3月

GMOメディア株式会社 取締役(現任)

 

GMOクラウド株式会社 取締役(現任)

 

GMOペパボ株式会社 取締役(現任)

 

GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)

 

GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)

 

GMO TECH株式会社 取締役(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)

あおぞら信託銀行株式会社 社外監査役(現任)

平成28年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

金子 岳人

昭和39年

3月28日生

昭和61年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

(注)3

平成11年1月

同社 金融システム事業部 第一営業部長

平成16年4月

同社 社長補佐

平成17年1月

同社 理事  金融第一事業部長

平成18年4月

同社 執行役員 金融第一事業部長

平成22年4月

IBM Corporation 出向
Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector
Vice President, Business Development, Global Business Services

平成23年8月

同社 専務執行役員 ソフトウェア事業担当

平成24年1月

同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業 アウトソーシング事業統括担当

平成27年2月

同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業本部 (General Manager)

平成29年6月

GMOクリック証券株式会社 社外取締役
あおぞら信託銀行株式会社 代表取締役会長 (現任)

平成29年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役 (現任)

平成30年3月

GMOインターネット株式会社 取締役 (現任)

 

当社 取締役(現任)

社外取締役

指名委員

報酬委員

監査委員

普世 芳孝

昭和23年

8月20日生

昭和46年4月

株式会社八十二銀行 入行

(注)3

平成6年6月

同行 飯田東支店長

平成9年6月

同行 長野駅前支店長

平成11年6月

同行 システム部長

平成13年6月

同行 執行役員兼システム部長

平成17年6月

八十二システム開発株式会社 代表取締役社長

平成24年7月

同社 顧問

 

株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 顧問(現任)

平成26年10月

当社 社外取締役(現任)

平成29年5月

特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会 理事長(現任)

社外取締役

指名委員

報酬委員

監査委員

久米 雅彦

昭和43年

9月16日

平成5年10月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所

(注)3

平成10年5月

公認会計士登録

平成12年4月

株式会社AGSコンサルティング 入社

平成13年6月

新日本有限責任監査法人 入所

平成16年3月

久米公認会計士事務所 所長(現任)

平成18年6月

株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー(現任)

平成26年6月

株式会社FXプライムbyGMO 社外監査役

平成27年3月

当社 社外取締役(現任)

社外取締役

指名委員

報酬委員

監査委員

東道 佳代

昭和45年
5月4日

平成9年4月

弁護士登録 (第一東京弁護士会) 、光和総合法律事務所入所

(注)3

平成14年1月

同事務所パートナー(現任)

平成20年10月

東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)

平成26年10月

株式会社東京TYフィナンシャルグループ社外監査役(現任)

平成27年6月

日本郵便輸送株式会社 社外監査役(現任)

平成29年6月

当社 社外取締役(現任)

1,099,774

 

(注) 1.普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏の3名は社外取締役の要件を満たしております。

2.執行役の状況

  高島秀行氏、鬼頭弘泰氏及び山本樹氏の取締役3名は執行役を兼務しております。

3.任期は平成30年3月25日から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は指名委員会等設置会社であります。

 

 

(2) 取締役を兼務しない執行役の状況

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務執行役

グループ
CCO

法務担当

高野 修次

昭和37年
8月31日生

昭和60年4月

丸紅株式会社 入社

(注)1

101,700

昭和63年2月

ロイター・ジャパン株式会社(現トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社) 入社

平成2年1月

LLOYDS BANK PLC 外国為替資金部シニアディーラー

平成6年10月

ABN AMRO BANK 国際資金為替部次長

平成13年12月

株式会社あおぞら銀行 金融市場部営業課長

平成15年8月

株式会社マネースクウェア・ジャパン 法人営業部長

平成17年4月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 為替部長

平成19年8月

株式会社FXCMジャパン(現FXCMジャパン証券株式会社) 執行役員 リスク管理室長兼システム業務部長

平成20年5月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 経営管理本部長代行兼法務コンプライアンス室長

平成24年11月

GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)

平成26年10月

当社 執行役

平成28年6月

当社 常務執行役

平成29年6月

当社 常務執行役 グループCCO(現任)

執行役

グループ
CIO

田島 利充

昭和45年
2月12日生

平成6年4月

ソフトウェア興業株式会社 入社

(注)1

平成12年11月

株式会社ファイテック(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

平成17年9月

GMOインターネット株式会社 入社

平成17年11月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 転籍 システム部長

平成19年9月

同社 取締役

平成25年6月

当社 執行役

平成29年6月

当社 執行役 グループCIO(現任)

執行役

グループ
CMO

マーケティング担当

原 好史

昭和39年
4月23日生

平成4年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社) 入社

(注)1

180,000

平成11年4月

有限会社ファイテック(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

平成18年2月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社

平成19年11月

同社 執行役員

平成20年6月

クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 取締役

平成22年11月

株式会社フォレックス・トレード 代表取締役社長

平成23年5月

株式会社シェアーズ 代表取締役社長

平成24年8月

GMOクリック証券株式会社 システム監査室長

平成24年11月

株式会社FXプライムbyGMO 取締役(現任)

平成26年5月

当社 マーケティング部長

 

GMOクリック証券株式会社 マーケティング室長

平成26年10月

当社 執行役

平成28年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役(現任)

平成29年6月

当社 執行役 グループCMO(現任)

平成30年3月

GMOクリック証券株式会社 取締役(現任)

281,700

 

(注) 1.任期は平成30年3月25日から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

(1) 取締役の状況

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役兼代表執行役会長

グループ
CTO兼
CQO

システム統括担当

高島 秀行

1968年
7月26日生

1993年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社

1998年3月

株式会社イマージュ(現インフォテック株式会社) 入社

1999年9月

株式会社ファイテック研究所(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

2002年4月

アクセンチュア株式会社 入社

2004年11月

株式会社ライブドア(現NHN テコラス株式会社) 入社

 

ライブドア証券株式会社(現内藤証券株式会社) 出向

2005年6月

GMOインターネット株式会社 入社

2005年10月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長

2011年6月

GMO CLICK HK LIMITED(現GMO-Z.com Forex HK Limited) 取締役(現任)

2011年11月

GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長

2012年1月

当社 取締役兼代表執行役社長

2014年1月

株式会社MediBang 取締役

2014年6月

当社 取締役兼代表執行役会長

 

GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長(現任)

2014年7月

株式会社MediBang 代表取締役社長(現任)

2016年7月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外取締役(現任)

2016年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役会長

2017年6月

当社 取締役兼代表執行役会長 グループCTO兼CQO(現任)

2017年12月

GMOコイン株式会社 代表取締役会長(現任)

 2018年5月

GMO-Z.COM COIN CANADA.INC 取締役(現任)

(注)3

935,775

取締役兼代表執行役社長

グループ
CEO

報酬委員長

鬼頭 弘泰

1967年
7月17日生

1992年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2003年4月

株式会社モビット(現株式会社SMBCモビット) 出向

2005年4月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 入社

2005年11月

エキサイト株式会社 入社

2008年11月

クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社

2008年12月

株式会社フォレックス・トレード(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長

2012年3月

GMOクリック証券株式会社 経営企画部長兼マーケティング室長

2012年9月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 顧問

2012年11月

同社 代表取締役社長

2014年6月

当社 取締役兼代表執行役社長

 

GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社 取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任)

 2018年5月

GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長

(注)3

152,499

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役兼常務執行役

グループ
CFO

人事総務・財務・経営企画担当

指名委員長

山本 樹

1975年
5月14日生

1998年4月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2001年4月

公認会計士登録

2007年7月

GMOインターネット株式会社 入社

2009年4月

同社 グループ財務部マネージャー

2011年6月

GMOクリック証券株式会社 監査役

2012年1月

当社 取締役

2012年11月

当社 取締役兼執行役

2013年6月

GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役

 

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 取締役(現任)

 

GMOクリック証券株式会社 取締役

2014年5月

GMO CLICK Bullion Limited(現GMO-Z.com Bullion HK Limited) 取締役(現任)

2014年10月

GMO CLICK UK Limited(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役(現任)

2016年6月

当社 取締役兼常務執行役

 

GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)

 

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役(現任)

2016年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)監査役(現任)

2016年11月

GMO-Z com Trade (Thailand) Limited(現GMO-Z com Securities (Thailand) Limited)取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役兼常務執行役 グループCFO(現任)

 2018年2月

GMO-Z.com Trade Limited 取締役(現任)

 2018年11月

GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 監査役(現任)

(注)3

2,700

取締役

監査委員長

岡部 陸秋

1957年
10月20日

1981年4月

東陶機器株式会社(現TOTO株式会社) 入社

2002年4月

株式会社メディス 取締役財務部長

2003年11月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 管理業務室長

2004年10月

同社 経営管理部長

2006年4月

同社 取締役 経営管理本部長

2007年3月

同社 常務取締役 経営管理本部長

2012年11月

同社 取締役

2013年6月

同社 監査役

2015年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

3,300

取締役

安田 昌史

1971年
6月10日生

2000年4月

公認会計士登録

 

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社) 入社

2001年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社) 経営戦略室長

2002年3月

同社 取締役経営戦略室長

2003年3月

同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

2005年3月

同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

2008年5月

GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括

2013年3月

同社 専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括

2015年3月

同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社 取締役(現任)

 

GMOクラウド株式会社 取締役(現任)

 

GMOペパボ株式会社 取締役(現任)

 

GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)

 

GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)

 

GMO TECH株式会社 取締役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役(現任)

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

金子 岳人

1964年

3月28日生

1986年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1999年1月

同社 金融システム事業部 第一営業部長

2004年4月

同社 社長補佐

2005年1月

同社 理事  金融第一事業部長

2006年4月

同社 執行役員 金融第一事業部長

2010年4月

IBM Corporation 出向
Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector
Vice President, Business Development, Global Business Services

2011年8月

同社 専務執行役員 ソフトウェア事業担当

2012年1月

同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業 アウトソーシング事業統括担当

2015年2月

同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業本部 (General Manager)

2017年6月

GMOクリック証券株式会社 社外取締役
あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 代表取締役会長 (現任)

2017年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役 (現任)

2018年3月

GMOインターネット株式会社 取締役 (現任)

 

当社 取締役(現任)

(注)3

400

社外取締役

指名委員

報酬委員

監査委員

普世 芳孝

1948年

8月20日生

1971年4月

株式会社八十二銀行 入行

1994年6月

同行 飯田東支店長

1997年6月

同行 長野駅前支店長

1999年6月

同行 システム部長

2001年6月

同行 執行役員兼システム部長

2005年6月

八十二システム開発株式会社 代表取締役社長

2012年7月

同社 顧問

 

株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 顧問(現任)

2014年10月

当社 社外取締役(現任)

2017年5月

特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会 理事長(現任)

 2018年6月

特定非営利活動法人ITコーディネータ協議会 理事(現任)

(注)3

社外取締役

指名委員

報酬委員

監査委員

久米 雅彦

1968年

9月16日

1993年10月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所

1998年5月

公認会計士登録

2000年4月

株式会社AGSコンサルティング 入社

2001年6月

新日本有限責任監査法人 入所

2004年3月

久米公認会計士事務所 所長(現任)

2006年6月

株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー(現任)

2014年6月

株式会社FXプライムbyGMO 社外監査役

2015年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

社外取締役

指名委員

報酬委員

監査委員

東道 佳代

1970年
5月4日

1997年4月

弁護士登録 (第一東京弁護士会) 、光和総合法律事務所入所

2002年1月

同事務所パートナー(現任)

2008年10月

東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)

2014年10月

株式会社TYフィナンシャルグループ(現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ)社外監査役(現任)

2015年6月

日本郵便輸送株式会社 社外監査役(現任)

2017年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

1,094,674

 

(注) 1.普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏の3名は社外取締役の要件を満たしております。

2.執行役の状況

  高島秀行氏、鬼頭弘泰氏及び山本樹氏の取締役3名は執行役を兼務しております。

3.任期は2019年3月24日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は指名委員会等設置会社であります。

 

 

(2) 取締役を兼務しない執行役の状況

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務執行役

グループ
CCO

法務担当

高野 修次

1962年
8月31日生

1985年4月

丸紅株式会社 入社

1988年2月

ロイター・ジャパン株式会社(現リフィニティブ) 入社

1990年1月

LLOYDS BANK PLC 外国為替資金部シニアディーラー

1994年10月

ABN AMRO BANK 国際資金為替部次長

2001年12月

株式会社あおぞら銀行 金融市場部営業課長

2003年8月

株式会社マネースクウェア・ジャパン(現マネースクウエア) 法人営業部長

2005年4月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 為替部長

2007年8月

株式会社FXCMジャパン(現FXCMジャパン証券株式会社) 執行役員 リスク管理室長兼システム業務部長

2008年5月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 経営管理本部長代行兼法務コンプライアンス室長

2012年11月

GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)

2014年10月

当社 執行役

2016年6月

当社 常務執行役

2017年6月

当社 常務執行役 グループCCO(現任)

2018年8月

GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 取締役(現任)

(注)1

126,700

執行役

グループ
CIO

田島 利充

1970年
2月12日生

1994年4月

ソフトウェア興業株式会社 入社

2000年11月

株式会社ファイテック(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

2005年9月

GMOインターネット株式会社 入社

2005年11月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 転籍 システム部長

2007年9月

同社 取締役

2013年6月

当社 執行役

2017年6月

当社 執行役 グループCIO(現任)

(注)1

執行役

グループ
CMO

マーケティング担当

原 好史

1964年
4月23日生

1992年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社) 入社

1999年4月

有限会社ファイテック(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

2006年2月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社

2007年11月

同社 執行役員

2008年6月

クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 取締役

2010年11月

株式会社フォレックス・トレード(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長

2011年5月

株式会社シェアーズ(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社) 代表取締役社長

2012年8月

GMOクリック証券株式会社 システム監査室長

2012年11月

株式会社FXプライムbyGMO 取締役(現任)

2014年5月

当社 マーケティング部長

 

GMOクリック証券株式会社 マーケティング室長

2014年10月

当社 執行役

2016年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役(現任)

2017年6月

当社 執行役 グループCMO(現任)

2018年3月

GMOクリック証券株式会社 取締役(現任)

(注)1

185,000

311,700

 

(注) 1.任期は2019年3月24日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

イ. 2020年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の取締役の状況は、以下のとおりです。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役兼
代表執行役会長
グループCTO
兼CQO
システム統括担当

高島 秀行

1968年7月26日生

1993年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社

1998年3月

株式会社イマージュ(現インフォテック株式会社) 入社

1999年9月

株式会社ファイテック研究所(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

2002年4月

アクセンチュア株式会社 入社

2004年11月

株式会社ライブドア(現NHN テコラス株式会社) 入社

 

ライブドア証券株式会社(現内藤証券株式会社) 出向

2005年6月

GMOインターネット株式会社 入社

2005年10月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長

2011年6月

GMO CLICK HK LIMITED(現GMO-Z.com Forex HK  Limited) 取締役(現任)

2011年11月

GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長

2012年1月

当社 取締役兼代表執行役社長

2014年1月

株式会社MediBang 取締役

2014年6月

当社 取締役兼代表執行役会長

 

GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長(現任)

2014年7月

株式会社MediBang 代表取締役社長(現任)

2016年7月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外取締役(現任)

2016年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役会長

2017年6月

当社 取締役兼代表執行役会長 グループCTO兼CQO(現任)

2017年12月

GMOコイン株式会社 代表取締役会長(現任)

2018年5月

GMO-Z.COM COIN CANADA.INC 取締役(現任)

(注)3

995,775

取締役兼
代表執行役社長
グループCEO
報酬委員長

鬼頭 弘泰

1967年7月17日生

1992年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2003年4月

株式会社モビット(現株式会社SMBCモビット) 出向

2005年4月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 入社

2005年11月

エキサイト株式会社 入社

2008年11月

クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社

2008年12月

株式会社フォレックス・トレード(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長

2012年3月

GMOクリック証券株式会社 経営企画部長兼マーケティング室長

2012年9月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 顧問

2012年11月

同社 代表取締役社長

2014年6月

当社 取締役兼代表執行役社長

 

GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社 取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任)

2018年5月

GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長

(注)3

152,499

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役兼
常務執行役
グループCFO
人事総務・財務・
経営企画担当
指名委員長

山本 樹

1975年5月14日生

1998年4月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2001年4月

公認会計士登録

2007年7月

GMOインターネット株式会社 入社

2009年4月

同社 グループ財務部マネージャー

2011年6月

GMOクリック証券株式会社 監査役

2012年1月

当社 取締役

2012年11月

当社 取締役兼執行役

2013年6月

GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役

 

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 取締役(現任)

 

GMOクリック証券株式会社 取締役

2014年5月

GMO CLICK Bullion Limited(現GMO-Z.com Bullion HK Limited) 取締役(現任)

2014年10月

GMO CLICK UK Limited(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役(現任)

2016年6月

当社 取締役兼常務執行役

 

GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)

 

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役(現任)

2016年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)監査役(現任)

2016年11月

GMO-Z com Trade (Thailand) Limited(現GMO-Z com Securities (Thailand) Limited)取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役兼常務執行役 グループCFO(現任)

2018年2月

GMO-Z.com Trade Limited 取締役

2018年11月

GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 監査役(現任)

(注)3

4,300

取締役
監査委員長

岡部 陸秋

1957年10月20日生

1981年4月

東陶機器株式会社(現TOTO株式会社) 入社

2002年4月

株式会社メディス 取締役財務部長

2003年11月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 管理業務室長

2004年10月

同社 経営管理部長

2006年4月

同社 取締役 経営管理本部長

2007年3月

同社 常務取締役 経営管理本部長

2012年11月

同社 取締役

2013年6月

同社 監査役

2015年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

4,800

取締役

安田 昌史

1971年6月10日生

2000年4月

公認会計士登録

 

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社) 入社

2001年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社) 経営戦略室長

2002年3月

同社 取締役経営戦略室長

2003年3月

同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

2005年3月

同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

2008年5月

GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括

2013年3月

同社 専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括

2015年3月

同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社 取締役(現任)

 

GMOクラウド株式会社 取締役(現任)

 

GMOペパボ株式会社 取締役(現任)

 

GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)

 

GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)

 

GMO TECH株式会社 取締役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役(現任)

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

金子 岳人

1964年3月28日生

1986年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1999年1月

同社 金融システム事業部 第一営業部長

2004年4月

同社 社長補佐

2005年1月

同社 理事  金融第一事業部長

2006年4月

同社 執行役員 金融第一事業部長

2010年4月

IBM Corporation 出向
Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector
Vice President, Business Development, Global Business Services

2011年8月

同社 専務執行役員 ソフトウェア事業担当

2012年1月

同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業 アウトソーシング事業統括担当

2015年2月

同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業本部 (General Manager)

2017年6月

GMOクリック証券株式会社 社外取締役
あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 代表取締役会長 (現任)

2017年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役 (現任)

2018年3月

GMOインターネット株式会社 取締役 (現任)

 

当社 取締役(現任)

(注)3

1,400

社外取締役
指名委員
報酬委員
監査委員

普世 芳孝

1948年8月20日生

1971年4月

株式会社八十二銀行 入行

1994年6月

同行 飯田東支店長

1997年6月

同行 長野駅前支店長

1999年6月

同行 システム部長

2001年6月

同行 執行役員兼システム部長

2005年6月

八十二システム開発株式会社 代表取締役社長

2012年7月

同社 顧問

 

株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 顧問(現任)

2014年10月

当社 社外取締役(現任)

2017年5月

特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会 理事長(現任)

2018年6月

特定非営利活動法人ITコーディネータ協議会 理事(現任)

2019年5月

長野市行政改革推進審議会 会長(現任)

(注)3

社外取締役
指名委員
報酬委員
監査委員

久米 雅彦

1968年9月16日生

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

1998年5月

公認会計士登録

2000年4月

株式会社AGSコンサルティング 入社

2001年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2004年3月

久米公認会計士事務所 所長(現任)

2006年6月

株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー(現任)

2014年6月

株式会社FXプライムbyGMO 社外監査役

2015年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

社外取締役
指名委員
報酬委員
監査委員

東道 佳代

1970年5月4日生

1997年4月

弁護士登録 (第一東京弁護士会) 、光和総合法律事務所入所

2002年1月

同事務所パートナー(現任)

2008年10月

東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)

2014年10月

株式会社TYフィナンシャルグループ(現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ)社外監査役(現任)

2015年6月

日本郵便輸送株式会社 社外監査役(現任)

2017年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

1,158,774

 

(注) 1.普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏の3名は社外取締役の要件を満たしております。

2.執行役の状況

  高島秀行氏、鬼頭弘泰氏及び山本樹氏の取締役3名は執行役を兼務しております。

3.任期は2019年3月24日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は指名委員会等設置会社であります。

 

 

ロ. 2020年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の取締役を兼務しない執行役の状況は、以下のとおりです。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

執行役
グループCCO
法務担当

高野 修次

1962年8月31日生

1985年4月

丸紅株式会社 入社

1988年2月

ロイター・ジャパン株式会社(現リフィニティブ) 入社

1990年1月

LLOYDS BANK PLC 外国為替資金部シニアディーラー

1994年10月

ABN AMRO BANK 国際資金為替部次長

2001年12月

株式会社あおぞら銀行 金融市場部営業課長

2003年8月

株式会社マネースクウェア・ジャパン(現マネースクウエア) 法人営業部長

2005年4月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 為替部長

2007年8月

株式会社FXCMジャパン(現FXCMジャパン証券株式会社) 執行役員 リスク管理室長兼システム業務部長

2008年5月

FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 経営管理本部長代行兼法務コンプライアンス室長

2012年11月

GMOクリック証券株式会社 常務取締役

2014年10月

当社 執行役

2016年6月

当社 常務執行役

2017年6月

当社 常務執行役 グループCCO(現任)

2018年8月

GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 取締役(現任)

(注)1

154,200

執行役
グループCIO

田島 利充

1970年2月12日生

1994年4月

ソフトウェア興業株式会社 入社

2000年11月

株式会社ファイテック(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

2005年9月

GMOインターネット株式会社 入社

2005年11月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 転籍 システム部長

2007年9月

同社 取締役

2013年6月

当社 執行役

2017年6月

当社 執行役 グループCIO(現任)

2020年3月

GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 取締役(現任)

(注)1

執行役
グループCMO
マーケティング担当

原 好史

1964年4月23日生

1992年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社) 入社

1999年4月

有限会社ファイテック(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社

2006年2月

GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社

2007年11月

同社 執行役員

2008年6月

クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 取締役

2010年11月

株式会社フォレックス・トレード(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長

2011年5月

株式会社シェアーズ(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社) 代表取締役社長

2012年8月

GMOクリック証券株式会社 システム監査室長

2012年11月

株式会社FXプライムbyGMO 取締役(現任)

2014年5月

当社 マーケティング部長

 

GMOクリック証券株式会社 マーケティング室長

2014年10月

当社 執行役

2016年10月

GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役(現任)

2017年6月

当社 執行役 グループCMO(現任)

2018年3月

GMOクリック証券株式会社 取締役(現任)

(注)1

185,000

339,200

 

(注) 1.任期は2020年3月30日に開催予定の2019年12月期に係る定時株主総会後に開催される取締役会終結の時までであります。

 

 

ハ. 第9回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容として「執行役6名選任の件」を提案しております。この議案が承認可決された場合、現任の執行役5名の再任及び新任執行役1名の選任により、当社の執行役の状況は、以下のとおりとなります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

保有株式数(株)

取締役兼代表執行役会長
CTO兼CQO
システム統括担当

高島 秀行

1968年7月26日

イ. に記載のとおり

(注)1

995,775

取締役兼代表執行役社長
CEO
報酬委員長

鬼頭 弘泰

1967年7月17日

イ. に記載のとおり

(注)1

152,499

取締役兼常務執行役
CFO
人事総務・財務・
経営企画担当
指名委員長

山本 樹

1975年5月14日

イ. に記載のとおり

(注)1

4,300

執行役CIO
システム統括副担当

田島 利充

1970年2月12日

ロ. に記載のとおり

(注)1

執行役CMO
マーケティング担当

原 好史

1964年4月23日

ロ. に記載のとおり

(注)1

185,000

執行役CCO
法務担当

尾田 弘行

1982年2月14日

2006年10月

GMOインターネット証券株式会社(現 GMOクリック証券株式会社)入社

2016年9月

GMOクリック証券株式会社 コンプライアンス部長

2020年3月

同社 取締役(現任)

 

当社 法務部長(現任)

(注)1

1,337,574

 

(注) 1.任期は2021年3月に開催予定の2020年12月期に係る定時株主総会後に開催される取締役会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役

1. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割

当社は取締役9名のうち3名の社外取締役を選任しており、各社外取締役に期待すべき機能並びに選任理由は以下のとおりです。社外取締役は、取締役会及び監査委員会を通じて、会計監査人や内部監査部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。

氏名

役割

期待すべき機能並びに選任理由

普世 芳孝

指名委員
報酬委員
監査委員

地方銀行の執行役員及び金融システム開発会社の代表取締役を歴任しており、金融取引及び金融システムに高度な知識経験を有しております。オンライン取引に特化し、システム分野に集中投資する当社の体制を強化できると考え、社外取締役として適任と判断しました。

久米 雅彦

指名委員
報酬委員
監査委員

公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。

東道 佳代

指名委員
報酬委員
監査委員

20年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しており、また金融グループ、運送事業会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。

 

 

2. 社外取締役の選任基準

当社は社外取締役の選任にあたり、株主の利益を考慮して公正な判断ができること、特定の分野の専門性を有すること、並びに以下に掲げる要件のいずれにも該当することを選任要件としております。

(a) 現在に至るまでGMO-FHの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人であるものでないこと又はあったことがないこと。

(b) 現在に至るまでに当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人であったことがないこと。

(c) GMOインターネット株式会社の子会社及び関連会社(以下、GMOインターネット株式会社と合わせて「GMOインターネットグループ」という。)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと。

(d) 当社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

 

3. 独立社外取締役の選任基準

独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。

(a) GMOインターネットグループの出身者

(b) 直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、GMO-FHを主要な取引先とする者又はGMO-FHの主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者

(c) GMO-FHの役員報酬以外に過去2年間において、GMOインターネットグループから5百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)

(d) 当社の議決権の10%以上を保有している株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者)

(e) (a)から(d)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の2親等以内の親族

 

 

4. 社外取締役の当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役である普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

5.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

イ 社外取締役による監督

当社の社外取締役は、法務、会計・財務、ビジネス、金融取引及び金融システム等の様々な専門領域における高度な知識と豊富な経験を有しており、それぞれの知見をもとに、経営陣・支配株主からは独立した立場で、当社の経営に関する重要な事項について適切な助言を行っており、経営の監督機能としての役割を果たしております。

 

ロ 監査委員会と内部監査部門の連携状況

監査委員会は、内部監査室が事業年度毎に作成する「年間監査方針」及び「年間監査計画」の承認機関であり、内部監査の結果は速やかに監査委員会に報告されます。また、内部監査室は、月に一度の監査委員会及び四半期毎に監査委員会が行っている経営者面談にも同席しており、常に連携や意見交換を図っております。

 

ハ 監査委員会と会計監査人の連携状況

会計監査人の監査計画や会計監査報告の内容が速やかに監査委員会に共有されるように、会計監査の知識、経験に長けた特定監査委員を選任しております。監査委員会は定期的に会計監査人を監査委員会に招聘し、監査計画の説明を受け、四半期レビュー等に関する意見交換を行っております。会計監査人の監査結果は、監査委員会にて特定監査委員より報告がなされており、他の委員に対しても共有が図られております。

 

社外役員の選任

2017/10/22017/12/212018/3/292018/12/212019/3/282020/4/3選任の理由
普世芳孝地方銀行の執行役員及び金融システム開発会社の代表取締役を歴任しており、金融取引及び金融システムに関する高度な知識経験を有しております。オンライン取引に特化し、システム分野に集中投資する当社の体制を強化できると考え、社外取締役として適任と判断しました。また、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反のおそれもないことから、独立役員に指定しております。
久米雅彦る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えています。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。また、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反のおそれもないことから、独立役員に指定しております。
東道佳代20年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しており、また金融グループ、運送事業会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。また、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反のおそれもないことから、独立役員に指定しております。