あんしん保証【7183】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/282018/4/272018/7/32018/9/212019/6/252020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人8人
社外役員数1人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

雨 坂   甲

昭和33年12月19日

昭和54年4月

金澤英株式会社入社

昭和59年5月
 

システムクリエイト株式会社代表取締役

平成14年12月

当社取締役

平成17年12月

当社代表取締役社長(現)

平成26年7月

システムクリエイト株式会社代表取締役辞任

(注)2

1,995,300

常務取締役

営業部担当

海 原 範 隆

昭和36年6月6日

昭和60年4月

株式会社日本債券信用銀行

 

(現 株式会社あおぞら銀行)入行

平成10年6月

株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)公共法人部業務課長

平成17年9月

株式会社あおぞら銀行マーケティング本部シニアマーケティングオフィサー

平成19年3月

同行経営戦略部

平成21年4月

同行横浜支店長

平成23年12月

同行危機管理室長兼経営企画部担当部長

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社常務取締役(現)

(注)2

取締役

管理部担当

中 西 光 明

昭和30年11月3日

昭和54年4月

住友生命保険相互会社入社

昭和62年12月

国際証券株式会社

 

(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成9年5月

同社名古屋公開引受部長

平成17年6月

ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社入社  投資部長

平成20年6月

同社執行役員

平成24年6月

当社管理本部長

平成26年6月

当社取締役(現)

(注)2

1,600

取締役

総合与信
部長

西 田 忠 広

昭和47年8月21日

平成5年4月

アイフル株式会社入社

平成18年4月

同社中部営業部長

平成19年4月

同社近畿営業部長

平成20年4月

同社担保管理部長

平成22年1月

同社カウンセリングセンター西日本センター部長

平成23年7月

ライフカード株式会社出向
業務センター部長

平成26年4月

同社カスタマーセンター部長

平成27年4月

当社取締役総合与信部長(現)

(注)2

800

取締役
(非常勤)

佐 藤 正 之

昭和32年9月9日

昭和57年8月

アイフル株式会社入社

平成22年4月

同社取締役常務執行役員

平成22年6月

当社取締役(現)

平成23年6月

アイフル株式会社取締役専務執行役員

平成24年6月

ライフカード株式会社取締役執行役員(現)

平成26年6月

アイフル株式会社代表取締役専務執行役員(現)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

谷 村   豊

昭和31年6月29日

昭和55年3月

株式会社マルフク入社

平成10年4月

同社財務部長兼経理部長

平成14年12月

当社取締役

平成26年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

207,600

取締役(監査等委員)

伊 藤 孝 二

昭和35年11月27日

昭和57年10月

アイフル株式会社入社

平成5年5月

同社東京管理センター係長

平成13年10月

同社東京中央支社営業第1課課長

平成21年6月

同社支配人

平成30年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

村 上   寛

昭和44年10月11日

平成4年4月

東レ株式会社入社

平成8年10月

阿部・井窪・片山法律事務所入所
第一東京弁護士会所属

平成14年8月

Pillsbury Winthrop(New York)
(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ピルズベリーウィンスロップショウピットマン総合法律事務所)

平成15年8月

弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所(現)

平成27年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

2,205,300

 

(注) 1.伊藤 孝二氏、村上 寛氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成30年6月20日の定時株主総会より、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月21日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 谷村 豊氏  委員 伊藤 孝二氏  委員 村上 寛氏 

5.監査等委員のうち、谷村 豊氏、伊藤 孝二氏は、常勤監査等委員であります。

 

   6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

伊 賀 幸 一

昭和52年11月13日

平成14年4月

アイフル株式会社入社

平成23年7月

同社監査役室課長補佐

エルシステムサービス株式会社(現ライフギャランティー株式会社)監査役(現)

平成27年6月

アイフル株式会社 監査等委員会室課長補佐(現)

平成30年4月

ビジネクスト株式会社監査役(現)

アストライ債権回収株式会社監査役(現)

株式会社アストライパートナーズ監査役(現)

AGキャピタル株式会社監査役(現)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

雨 坂   甲

昭和33年12月19日

昭和54年4月

金澤英株式会社入社

昭和59年5月
 

システムクリエイト株式会社代表取締役

平成14年12月

当社取締役

平成17年12月

当社代表取締役社長

平成26年7月

システムクリエイト株式会社代表取締役辞任

平成30年5月 

当社代表取締役社長 営業部管掌コンプライアンス部担当(現)

(注)2

1,995,300

常務取締役
総合与信部担当

海 原 範 隆

昭和36年6月6日

昭和60年4月

株式会社日本債券信用銀行

 

(現 株式会社あおぞら銀行)入行

平成10年6月

株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)公共法人部業務課長

平成17年9月

株式会社あおぞら銀行マーケティング本部シニアマーケティングオフィサー

平成19年3月

同行経営戦略部

平成21年4月

同行横浜支店長

平成23年12月

同行危機管理室長兼経営企画部担当部長

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社常務取締役営業部担当

平成30年5月

当社常務取締役管理部管掌総合与信部担当(現)

(注)2

5,000

取締役
管理部担当

中 西 光 明

昭和30年11月3日

昭和54年4月

住友生命保険相互会社入社

昭和62年12月

国際証券株式会社

 

(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成9年5月

同社名古屋公開引受部長

平成17年6月

ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社  投資部長

平成20年6月

同社執行役員

平成24年6月

当社管理本部長

平成26年6月

当社取締役管理部担当(現)

(注)2

5,000

取締役
債権管理部担当

関 原 昌 浩

昭和38年8月12日

昭和58年10月

アイフル株式会社入社

平成6年4月

同社東日本3課長

平成21年9月

同社管理本部支配人

平成24年7月

同社内部監査部長

平成29年7月

同社管理推進部長

平成31年4月

当社顧問

令和元年6月

当社取締役債権管理部担当(現)

(注)2

取締役
(非常勤)

佐 藤 正 之

昭和32年9月9日

昭和57年8月

アイフル株式会社入社

平成22年4月

同社取締役常務執行役員

平成22年6月

当社取締役(現)

平成23年6月

アイフル株式会社取締役専務執行役員

平成24年6月

ライフカード株式会社取締役執行役員(現)

平成26年6月

アイフル株式会社代表取締役専務執行役員(現)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

伊 藤 孝 二

昭和35年11月27日

昭和57年10月

アイフル株式会社入社

平成5年5月

同社東京管理センター係長

平成13年10月

同社東京中央支社営業第1課課長

平成21年6月

同社支配人

平成30年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

下 條   尚

昭和40年12月6日

昭和63年4月

株式会社ライフ(現アイフル株式会社)入社

平成22年1月

同社営業第二部長

平成23年7月

ライフカード株式会社 営業第二部長

平成28年4月

 

 

同社執行役員 経営企画部・経理部・財務部担当 兼 経営企画部長

平成29年4月

 

 

 

 

同社執行役員 経営企画部・財務部担当 兼 経営企画部長(現)

すみしんライフカード株式会社

営業本部長(現)

平成31年4月

 

ライフギャランティー株式会社 取締役(現)

令和元年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

村 上   寛

昭和44年10月11日

平成4年4月

東レ株式会社入社

平成8年10月

 

阿部・井窪・片山法律事務所入所
第一東京弁護士会所属

平成14年8月

 

 

 

 

Pillsbury Winthrop(New York)
(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ピルズベリーウィンスロップショウピットマン総合法律事務所)

平成15年8月

 

弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所(現)

平成27年6月

 

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

2,005,300

 

(注) 1.伊藤 孝二氏、村上 寛氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、令和元年6月19日の定時株主総会より、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役 伊藤孝二氏の任期は、平成30年6月20日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。

  監査等委員である取締役 下條 尚氏及び村上 寛氏の任期は、令和元年6月19日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤 孝二氏  委員 下條 尚氏  委員 村上 寛氏 

5.監査等委員のうち、伊藤 孝二氏は、常勤監査等委員であります。

 

   6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

伊 賀 幸 一

昭和52年11月13日

平成14年4月

アイフル株式会社入社

平成23年7月

同社監査役室課長補佐

エルシステムサービス株式会社(現ライフギャランティー株式会社)監査役(現)

平成27年6月

アイフル株式会社 監査等委員会室課長補佐(現)

平成30年4月

ビジネクスト株式会社監査役(現)

アストライ債権回収株式会社監査役(現)

アストライパートナーズ株式会社監査役(現)

AGキャピタル株式会社監査役(現)

 

 

② 監査等委員である社外取締役
 当社は社外取締役として、伊藤孝二氏及び村上寛氏の2名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
 監査等委員である社外取締役の伊藤孝二氏は、他社での長年の管理職経験に加え支配人として長年勤めた経験があり、業務管理に精通しております。
 監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしており、監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
 当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、コンプライアンス部および会計監査人が定期的に行っている三様監査の内容を監査等委員会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

雨 坂   甲

1958年12月19日

1979年4月

金澤英株式会社入社

1984年5月
 

システムクリエイト株式会社代表取締役

2002年12月

当社取締役

2005年12月

当社代表取締役社長

2014年7月

システムクリエイト株式会社代表取締役辞任

2018年5月 

当社代表取締役社長 営業部管掌コンプライアンス部担当

2019年6月

当社代表取締役社長 営業部担当 コンプライアンス部担当(現)

(注)2

1,995,300

常務取締役
総合与信部担当

海 原 範 隆

1961年6月6日

1985年4月

株式会社日本債券信用銀行

 

(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1998年6月

株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)公共法人部業務課長

2005年9月

株式会社あおぞら銀行マーケティング本部シニアマーケティングオフィサー

2007年3月

同行経営戦略部

2009年4月

同行横浜支店長

2011年12月

同行危機管理室長兼経営企画部担当部長

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社常務取締役営業部担当

2018年5月

当社常務取締役管理部管掌総合与信部担当

2019年6月

当社常務取締役管理部管掌債権管理部管掌総合与信部担当(現)

(注)2

5,000

取締役
管理部担当

中 西 光 明

1955年11月3日

1979年4月

住友生命保険相互会社入社

1987年12月

国際証券株式会社

 

(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

1997年5月

同社名古屋公開引受部長

2005年6月

ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社  投資部長

2008年6月

同社執行役員

2012年6月

当社管理本部長

2014年6月

当社取締役管理部担当(現)

(注)2

5,000

取締役
債権管理部担当

関 原 昌 浩

1963年8月12日

1983年10月

アイフル株式会社入社

1994年4月

同社東日本3課長

2009年9月

同社管理本部支配人

2012年7月

同社内部監査部長

2017年7月

同社管理推進部長

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社取締役債権管理部担当(現)

(注)2

取締役
(非常勤)

佐 藤 正 之

1957年9月9日

1982年8月

アイフル株式会社入社

2010年4月

同社取締役常務執行役員

2010年6月

当社取締役(現)

2011年6月

アイフル株式会社取締役専務執行役員

2012年6月

ライフカード株式会社取締役執行役員(現)

2014年6月

アイフル株式会社代表取締役専務執行役員(現)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

伊 藤 孝 二

1960年11月27日

1982年10月

アイフル株式会社入社

1993年5月

同社東京管理センター係長

2001年10月

同社東京中央支社営業第1課課長

2009年6月

同社支配人

2018年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

下 條   尚

1965年12月6日

1988年4月

株式会社ライフ(現アイフル株式会社)入社

2010年1月

同社営業第二部長

2011年7月

ライフカード株式会社 営業第二部長

2016年4月

 

 

同社執行役員 経営企画部・経理部・財務部担当 兼 経営企画部長

2017年4月

 

 

 

 

同社執行役員 経営企画部・財務部担当 兼 経営企画部長

すみしんライフカード株式会社

営業本部長(現)

2019年4月

 

ライフギャランティー株式会社 取締役(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2020年4月

ライフカード株式会社執行役員 営業副本部長(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

村 上   寛

1969年10月11日

1992年4月

東レ株式会社入社

1996年10月

 

阿部・井窪・片山法律事務所入所
第一東京弁護士会所属

2002年8月

 

 

 

 

Pillsbury Winthrop(New York)
(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ピルズベリーウィンスロップショウピットマン総合法律事務所)

2003年8月

 

弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所(現)

2015年6月

 

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

2,005,300

 

(注) 1.伊藤 孝二氏、村上 寛氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2020年6月19日の定時株主総会より、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役 伊藤孝二氏の任期は、2020年6月19日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。

  監査等委員である取締役 下條 尚氏及び村上 寛氏の任期は、2019年6月19日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤 孝二氏  委員 下條 尚氏  委員 村上 寛氏 

5.監査等委員のうち、伊藤 孝二氏は、常勤監査等委員であります。

 

   6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

伊 賀 幸 一

1977年11月13日

2002年4月

アイフル株式会社入社

2011年7月

同社監査役室課長補佐

エルシステムサービス株式会社(現ライフギャランティー株式会社)監査役

2015年6月

アイフル株式会社 監査等委員会室課長補佐(現)

2018年4月

ビジネクスト株式会社監査役

アストライ債権回収株式会社監査役

アストライパートナーズ株式会社監査役

AGキャピタル株式会社監査役

 

 

② 監査等委員である社外取締役
 当社は社外取締役として、伊藤孝二氏及び村上寛氏の2名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
 監査等委員である社外取締役の伊藤孝二氏は、他社での長年の管理職経験に加え支配人として長年勤めた経験があり、業務管理に精通しております。
 監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしており、監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
 当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、コンプライアンス部および会計監査人が定期的に行っている三様監査の内容を監査等委員会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。

社外役員の選任

2018/2/282018/4/272018/7/32018/9/212019/6/252020/6/19選任の理由
村上 寛弁護士としての企業法務に対する高い見識とコンプライアンスに対する知見を当社の経営監視機能及び監査体制の強化に活かしていただくことを期待して選任しております。
伊藤 孝二-