富山第一銀行【7184】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/262019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人14人14人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 16名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

平成30年6月28日現在

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

金岡 純二

昭和13年11月24日生

昭和38年4月 ㈱日本相互銀行(現㈱三井住友銀行)入行

 〃 44年4月 同行退職

 〃 44年8月 当行入行

 〃 50年2月 企画部長

 〃 50年12月 取締役企画部長

 〃 52年6月 常務取締役企画部長

 〃 54年6月 専務取締役

 〃 56年3月 取締役社長

平成元年2月 取締役頭取

 〃 22年4月 取締役会長(現職)

平成

29年

6月

から

2年

549

取締役頭取

(代表取締役)

 

横田 格

昭和23年10月11日生

昭和47年4月 日本銀行入行

平成12年5月 日本銀行政策委員会室長

 〃 14年2月 日本銀行名古屋支店長

 〃 15年8月 商工組合中央金庫理事

 〃 18年9月 財団法人金融情報システムセンター理事

 〃 20年9月 当行入行

常勤顧問

 〃 21年6月 取締役副頭取リスク統括部長

 〃 22年4月 取締役頭取(現職)

平成

29年

6月

から

2年

16

取締役

人事企画部長

釣 安孝

昭和27年12月20日生

 昭和50年4月 当行入行

平成14年6月 砺波支店長

 〃 16年10月 イオンFB支店長

 〃 19年4月 営業企画部上席営業推進役

 〃 21年4月 高岡支店長

 〃 22年7月 執行役員高岡支店長

 〃 23年6月 取締役高岡支店長

 〃 27年1月 取締役人事企画部長(現職)

平成

29年

6月

から

2年

12

取締役

総合企画部長

柴田 栄文

昭和28年11月6日生

昭和51年4月 当行入行

平成15年3月 ニューセンター支店長

 〃 15年9月 ニューセンター支店長兼桜谷支店長

 〃 18年1月 ニューセンター支店長

 〃 21年4月 本店営業部長

 〃 22年4月 営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

 〃 22年7月 執行役員営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

 〃 23年6月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

 〃 27年1月 取締役総合企画部長

 〃 29年10月 取締役経営管理部長兼総合企画部長

 〃 30年 4月 取締役総合企画部長

       (現職)

平成

29年

6月

から

2年

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長

沢田 貢

昭和27年12月8日生

昭和51年4月 当行入行

平成15年1月 堤町支店長

 〃 17年4月 金沢支店長兼泉支店長

 〃 19年4月 金沢支店長

 〃 21年4月 魚津支店長

 〃 23年4月 事務部長

 〃 23年6月 取締役事務部長

 〃 24年6月 取締役審査部長兼債権管理部長兼金融円滑化管理責任者

 〃 25年4月 取締役審査部長兼金融円滑化管理責任者

 〃 27年4月 取締役融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

 〃 28年6月 取締役東京支店長兼東京事務所長

 〃 29年10月 取締役コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長(現職)

平成

29年

6月

から

2年

8

取締役

リテール部長

八幡 正之

昭和30年3月1日生

昭和52年4月 当行入行

平成10年1月 井波支店長

 〃 12年2月 昭和町支店長

 〃 14年9月 イオンFB支店長

 〃 16年10月 営業企画部上席営業推進役

 〃 19年4月 高岡支店長

 〃 21年4月 ニューセンター支店長

 〃 23年4月 市場金融部長

 〃 23年7月 執行役員市場金融部長

 〃 25年6月 取締役リスク統括部長

 〃 27年1月 取締役高岡支店長

 〃 29年4月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

 〃 29年10月 取締役リテール部長(現職)

平成

29年

6月

から

2年

10

取締役

高岡支店長

水上 豊治

昭和31年7月5日生

昭和54年4月 当行入行

平成11年4月 福光支店長

 〃 12年10月 高岡駅前支店長

 〃 14年3月 営業企画部営業推進役

 〃 15年1月 富山南センター支店長

 〃 21年6月 人事企画部長

 〃 24年7月 執行役員人事企画部長

 〃 27年1月 執行役員営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

 〃 27年6月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

 〃 29年4月 取締役高岡支店長(現職)

平成

29年

6月

から

2年

10

取締役

事務統括システム部長

田中 豊

昭和32年3月31日生

昭和55年4月 当行入行

平成17年4月 堤町支店長

 〃 22年7月 リスク統括部長

 〃 23年4月 検査部長

 〃 25年6月 総合企画部長

 〃 27年1月 リスク統括部長

 〃 28年7月 執行役員リスク統括部長

 〃 29年6月 取締役リスク統括部長

 〃 29年10月 取締役事務統括システム部長(現職)

平成

29年

6月

から

2年

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

法人事業部長

桑原 幹也

昭和34年5月30日生

昭和57年4月 当行入行

平成23年4月 ニューセンター支店長

 〃 25年6月 市場金融部長

 〃 28年6月 融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

 〃 28年7月 執行役員融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

 〃 29年10月 取締役法人事業部長兼金融円滑化管理責任者(現職)

平成

29年

6月

から

2年

7

取締役

支店部長兼ダイレクトバンキング部長

朝瀬 久

昭和33年5月27日生

昭和56年4月 当行入行

平成15年1月 大阪支店長

 〃 17年4月 東京支店長

 〃 21年6月 富山南センター支店長

 〃 25年4月 検査部長

 〃 27年1月 ビジネスソリューション部長

 〃 28年4月 株式会社かんそうしん取締役(出向)

 〃 29年4月 営業企画部副部長

 〃 29年6月 取締役営業企画部副部長

 〃 29年10月 取締役支店部長兼ダイレクトバンキング部長(現職)

平成

29年

6月

から

2年

5

取締役

 

川原 義仁

昭和20年12月3日生

昭和44年7月 日本銀行入行

平成10年6月 日本銀行業務局長

 〃 11年5月 日本銀行検査役検査室長

 〃 11年9月 日本銀行退職

 〃 11年10月 日本政策投資銀行地域政策研究センター所長

 〃 14年6月 信金中央金庫常務理事

 〃 19年6月 信金中央金庫専務理事

 〃 22年6月 信金中央金庫参与

 〃 23年6月 日本通運株式会社顧問

 〃 25年5月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問

 〃 27年6月 当行取締役(現職)

平成

29年

6月

から

2年

取締役

 

金岡 克己

昭和31年2月24日生

平成12年6月 株式会社インテック取締役

 〃 15年6月 株式会社インテック常務取締役

 〃 17年4月 株式会社インテック取締役執行役員専務

 〃 19年4月 株式会社インテック代表取締役執行役員社長

 〃 19年6月 株式会社インテックホールディングス取締役

 〃 20年4月 ITホールディングス株式会社取締役

 〃 20年6月 当行監査役

 〃 21年6月 株式会社インテック代表取締役社長

 〃 24年6月 ITホールディングス株式会社代表取締役会長

株式会社インテック取締役相談役

 〃 27年5月 株式会社インテック取締役会長

 〃 27年6月 当行取締役(現職)

 〃 28年6月 ITホールディングス株式会社(現TIS株式会社)取締役

 〃 30年4月 株式会社インテック取締役相談役(現職)

平成

29年

6月

から

2年

50

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

藤岡 正紀

昭和18年9月5日生

昭和41年4月 当行入行

平成4年1月 東京支店副支店長

 〃 7年2月 東京事務所長

 〃 9年4月 総務部次長

 〃 9年10月 総務部長

 〃 11年4月 総合企画部常務取締役付副部長

 〃 13年6月 取締役総合企画部常務取締役付副部長

 〃 17年4月 取締役総合企画部長

 〃 23年6月 取締役常務執行役員総合企画部長

 〃 25年6月 監査役(現職)

平成

29年

6月

から

4年

24

常勤監査役

 

戸田 雅也

昭和33年5月8日生

昭和56年4月 当行入行

平成12年10月 福光支店長

 〃 15年1月 営業企画部営業推進役

 〃 15年8月 審査部審査役

 〃 16年8月 新湊支店長

 〃 21年4月 営業企画部上席営業推進役

 〃 24年1月 堤町支店長

 〃 27年1月 検査部長

 〃 28年6月 監査役(現職)

平成

28年

6月

から

4年

4

監査役

 

横山 哲夫

昭和21年7月20日生

昭和62年6月 北日本放送株式会社取締役

平成元年6月 北日本放送株式会社常務取締役

 〃 3年6月 北日本放送株式会社専務取締役

 〃 12年3月 北日本放送株式会社代表取締役社長(現職)

 〃 21年6月 当行監査役(現職)

平成

28年

6月

から

4年

19

監査役

 

河合 隆

昭和24年5月4日生

昭和48年4月 株式会社北日本新聞社入社

平成16年6月 株式会社北日本新聞社取締役

 〃 18年6月 株式会社北日本新聞社常務取締役

 〃 19年6月 株式会社北日本新聞社専務取締役

 〃 21年1月 株式会社北日本新聞社代表取締役社長

 〃 21年2月 株式会社富山ゴルフ代表取締役社長

 〃 24年6月 株式会社北日本新聞社代表取締役会長

 〃 27年6月 株式会社北日本新聞社顧問(現職)

 〃 27年6月 当行監査役(現職)

平成

28年

6月

から

4年

 

 

 

 

 

739

(注)1.取締役川原義仁及び金岡克己は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役横山哲夫及び河合隆は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

(参考)

 当行は、平成16年7月1日より執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。

島田 秀二

コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長

舟崎 滋郎

金沢支店長

稲垣 則義

魚津支店長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 18名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

2019年6月27日現在

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

金岡 純二

1938年11月24日

1963年4月 ㈱日本相互銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1969年4月 同行退職

1969年8月 当行入行

1975年2月 企画部長

1975年12月 取締役企画部長

1977年6月 常務取締役企画部長

1979年6月 専務取締役

1981年3月 取締役社長

1989年2月 取締役頭取

2010年4月 取締役会長(現職)

2019年

6月

から

2年

551

代表取締役

頭取

横田 格

1948年10月11日

1972年4月 日本銀行入行

2000年5月 日本銀行政策委員会室長

2002年2月 日本銀行名古屋支店長

2003年8月 商工組合中央金庫理事

2006年9月 財団法人金融情報システムセンター理事

2008年9月 当行入行

      常勤顧問

2009年6月 取締役副頭取リスク統括部長

2010年4月 取締役頭取(現職)

2019年

6月

から

2年

18

取締役副頭取

人事企画部長

野村 充

1962年8月9日

1987年4月 日本銀行入行

2011年5月 日本銀行福島支店長

2013年5月 日本銀行企画局審議役

2014年6月 日本銀行金融機構局審議役

2015年6月 日本銀行業務局長

2017年4月 日本銀行総務人事局長

2019年4月 日本銀行退職

2019年4月 当行入行

      常勤顧問

2019年6月 取締役副頭取人事企画部長(現職)

2019年

6月

から

2年

取締役

コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長

釣 安孝

1952年12月20日

1975年4月 当行入行

2002年6月 砺波支店長

2004年10月 イオンFB支店長

2007年4月 営業企画部上席営業推進役

2009年4月 高岡支店長

2010年7月 執行役員高岡支店長

2011年6月 取締役高岡支店長

2015年1月 取締役人事企画部長

2019年6月 取締役コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長(現職)

2019年

6月

から

2年

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

八幡 正之

1955年3月1日

1977年4月 当行入行

1998年1月 井波支店長

2000年2月 昭和町支店長

2002年9月 イオンFB支店長

2004年10月 営業企画部上席営業推進役

2007年4月 高岡支店長

2009年4月 ニューセンター支店長

2011年4月 市場金融部長

2011年7月 執行役員市場金融部長

2013年6月 取締役リスク統括部長

2015年1月 取締役高岡支店長

2017年4月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

2017年10月 取締役リテール部長

2019年4月 取締役関連会社担当

2019年6月 取締役(現職)

2019年

6月

から

2年

12

取締役

高岡支店長

水上 豊治

1956年7月5日

1979年4月 当行入行

1999年4月 福光支店長

2000年10月 高岡駅前支店長

2002年3月 営業企画部営業推進役

2003年1月 富山南センター支店長

2009年6月 人事企画部長

2012年7月 執行役員人事企画部長

2015年1月 執行役員営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

2015年6月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

2017年4月 取締役高岡支店長(現職)

2019年

6月

から

2年

12

取締役

総合企画部長

田中 豊

1957年3月31日

1980年4月 当行入行

2005年4月 堤町支店長

2010年7月 リスク統括部長

2011年4月 検査部長

2013年6月 総合企画部長

2015年1月 リスク統括部長

2016年7月 執行役員リスク統括部長

2017年6月 取締役リスク統括部長

2017年10月 取締役事務統括システム部長

2019年6月 取締役総合企画部長(現職)

2019年

6月

から

2年

12

取締役

法人事業部長

桑原 幹也

1959年5月30日

1982年4月 当行入行

2011年4月 ニューセンター支店長

2013年6月 市場金融部長

2016年6月 融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

2016年7月 執行役員融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

2017年6月 取締役融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

2017年10月 取締役法人事業部長兼金融円滑化管理責任者(現職)

2019年

6月

から

2年

9

取締役

コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長

松田 圭司

1960年12月11日

1983年4月 当行入行

2002年10月 呉羽支店長

2005年10月 黒部支店長

2009年4月 新湊支店長

2013年4月 東京支店長

2016年6月 市場金融部長

2018年4月 本店営業部長

2019年3月 コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長

2019年6月 取締役コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長(現職)

2019年

6月

から

2年

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

総合企画部デジタルイノベーション室長兼ダイレクトバンキング部長

長谷 聡

1961年12月30日

1984年4月 当行入行

2003年11月 石金支店長

2006年4月 立山支店長

2013年4月 営業企画部上席営業推進役

2015年1月 事務部長

2017年10月 総合企画部デジタルイノベーション室長

2019年6月 取締役総合企画部デジタルイノベーション室長兼ダイレクトバンキング部長(現職)

2019年

6月

から

2年

6

取締役

リテール部長

四谷 英久

1961年7月18日

1984年4月 当行入行

2003年1月 糸魚川支店長

2006年4月 堤町支店長

2008年12月 婦中支店長

2013年4月 富山南センター支店長

2016年4月 本店営業部長

2018年4月 地域部長

2019年4月 リテール部長

2019年6月 取締役リテール部長(現職)

2019年

6月

から

2年

6

取締役

川原 義仁

1945年12月3日

1969年7月 日本銀行入行

1998年6月 日本銀行業務局長

1999年5月 日本銀行検査役検査室長

1999年9月 日本銀行退職

1999年10月 日本政策投資銀行地域政策研究センター所長

2002年6月 信金中央金庫常務理事

2007年6月 信金中央金庫専務理事

2010年6月 信金中央金庫参与

2011年6月 日本通運株式会社顧問

2013年5月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問

2015年6月 当行取締役(現職)

2019年

6月

から

2年

取締役

金岡 克己

1956年2月24日

2000年6月 株式会社インテック取締役

2003年6月 株式会社インテック常務取締役

2005年4月 株式会社インテック取締役執行役員専務

2007年4月 株式会社インテック代表取締役執行役員社長

2007年6月 株式会社インテックホールディングス取締役

2008年4月 ITホールディングス株式会社取締役

2008年6月 当行監査役

2009年6月 株式会社インテック代表取締役社長

2012年6月 ITホールディングス株式会社代表取締役会長

      株式会社インテック取締役相談役

2015年5月 株式会社インテック取締役会長

2015年6月 当行取締役(現職)

2016年6月 ITホールディングス株式会社(現TIS株式会社)取締役

2018年4月 株式会社インテック取締役相談役

2019年6月 株式会社インテック相談役(現職)

2019年

6月

から

2年

50

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

谷垣 岳人

1964年1月28日

1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、石井法律事務所入所(現職)

2000年6月 金融監督庁(現、金融庁)検査局(専門検査官)

2016年6月 太陽生命保険株式会社監査役(現職)

2019年6月 当行取締役(現職)

2019年

6月

から

2年

常勤監査役

戸田 雅也

1958年5月8日

1981年4月 当行入行

2000年10月 福光支店長

2003年1月 営業企画部営業推進役

2003年8月 審査部審査役

2004年8月 新湊支店長

2009年4月 営業企画部上席営業推進役

2012年1月 堤町支店長

2015年1月 検査部長

2016年6月 監査役(現職)

2016年

6月

から

4年

7

常勤監査役

島田 秀二

1955年12月11日

1979年4月 当行入行

2005年1月 東町支店長

2011年4月 金沢支店長

2013年4月 ビジネスソリューション部長

2015年1月 ビジネスプラザ支店長

2015年7月 執行役員ビジネスプラザ支店長

2017年11月 執行役員コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長

2019年6月 監査役(現職)

2019年

6月

から

2年

6

監査役

横山 哲夫

1946年7月20日

1987年6月 北日本放送株式会社取締役

1989年6月 北日本放送株式会社常務取締役

1991年6月 北日本放送株式会社専務取締役

2000年3月 北日本放送株式会社代表取締役社長

2009年6月 当行監査役(現職)

2016年

6月

から

4年

19

監査役

河合 隆

1949年5月4日

1973年4月 株式会社北日本新聞社入社

2004年6月 株式会社北日本新聞社取締役

2006年6月 株式会社北日本新聞社常務取締役

2007年6月 株式会社北日本新聞社専務取締役

2009年1月 株式会社北日本新聞社代表取締役社長

2009年2月 株式会社富山ゴルフ代表取締役社長

2012年6月 株式会社北日本新聞社代表取締役会長

2015年6月 株式会社北日本新聞社顧問(現職)

2015年6月 当行監査役(現職)

2016年

6月

から

4年

723

(注)1.取締役川原義仁、金岡克己及び谷垣岳人は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役横山哲夫及び河合隆は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

(参考)

 当行は、2004年7月1日より執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。

舟崎 滋郎   金沢支店長

稲垣 則義   魚津支店長

 また、2019年7月1日付けで次の1名を追加する旨内定しております。

林 英樹    事務統括システム部長

 

② 社外役員の状況

 当行の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

(社外役員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

 社外取締役金岡克己氏が代表取締役でありました株式会社インテックと当行の間には、貸出金等の取引があります。取締役個人及び株式会社インテックは当行の株式を保有しております。また、当行は株式会社インテックに対し、電子計算機システムの管理業務(電子計算機システムに係る設備・機器・備品類の管理又は運行、電子計算機システムの設計・メンテナンス等、電子計算機要員の教育、訓練等)を委託しております。また当行は金岡克己氏が代表取締役でありましたTIS株式会社の株式を所有しております。

 社外監査役横山哲夫氏は、北日本放送株式会社の代表取締役でありました。当行は、北日本放送株式会社の株式を保有しており、監査役個人及び北日本放送株式会社は、当行株式を所有しております。当行と北日本放送株式会社の間には通常の銀行取引等があります。また、当行代表取締役会長金岡純二は、北日本放送株式会社の取締役であります。

 社外監査役河合隆氏が代表取締役でありました株式会社北日本新聞社と当行の間には、貸出金等の取引があります。また、株式会社北日本新聞社は当行の株式を所有しております。

 いずれの取引もそれぞれの会社での定常的な取引であり、社外取締役個人、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 なお、社外取締役川原義仁氏及び谷垣岳人氏と当行との間には記載すべき関係はありません。

 また、社外取締役金岡克己氏は、当行代表取締役会長金岡純二の三親等親族であります。

 

(社外役員の選任状況に関する考え方、選任理由及び企業統治において果たす機能)

 社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下に掲げる「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、いずれの基準にも該当しないことを確認しております。

(1)当行を主要な取引先とする者またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(2)当行の主要な取引先またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(3)当行から役員報酬以外に、年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている会計専門家または法律専門家またはコンサルタント等

(4)当行から年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファ-ム等に属する者

(5)当行から年間10百万円を超える寄付または助成を受けている者またはその者が法人等である場合にはその

  業務執行者

(6)当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(7)上記(1)~(6)に過去5年間において該当していた者

(8)上記(1)~(6)に該当する者の配偶者または二親等内の親族

(9)当行または当行の子会社の役員,執行役員その他重要な使用人である者の配偶者または二親等内親族

 社外取締役川原義仁氏につきましては、日本銀行において要職を務められたほか、信金中央金庫理事、日本通運株式会社顧問、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問を歴任するなど、その豊富な経験と高い専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献できると判断し選任しております。

 社外取締役金岡克己氏につきましては、これまで培ってきた経営者及び当行非常勤監査役としての豊富な経験と高い識見を活かし、客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレート・ガバナンスの強化に貢献できると判断し選任しております。

 社外取締役谷垣岳人氏は、弁護士としてこれまで培ってこられた専門的な法務知識、豊富な経験と高い識見を活かし客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢献いただけると判断し、取締役として選任したおります。

 社外監査役の横山哲夫、河合隆両氏は、ともに企業経営経験者としての見識、能力を持つ地元経済界における公知の人物であり、豊富な経験と幅広い見識から、当行の社外監査役として、当行の経営に対し的確な助言や客観的な監査が行えるという人物本位の観点から選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査(会計監査を含む)及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、それぞれの経験を活かして発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査役監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。社外監査役は監査役会に出席し、監査役監査及び会計監査の内容を評価し、適切に助言を行なっております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 18名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

2020年6月26日現在

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

金岡 純二

1938年11月24日

1963年4月 ㈱日本相互銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1969年4月 同行退職

1969年8月 当行入行

1975年2月 企画部長

1975年12月 取締役企画部長

1977年6月 常務取締役企画部長

1979年6月 専務取締役

1981年3月 取締役社長

1989年2月 取締役頭取

2010年4月 取締役会長(現職)

2019年

6月

から

2年

554

代表取締役

頭取

横田 格

1948年10月11日

1972年4月 日本銀行入行

2000年5月 日本銀行政策委員会室長

2002年2月 日本銀行名古屋支店長

2003年8月 商工組合中央金庫理事

2006年9月 財団法人金融情報システムセンター理事

2008年9月 当行入行

      常勤顧問

2009年6月 取締役副頭取リスク統括部長

2010年4月 取締役頭取(現職)

2019年

6月

から

2年

21

取締役副頭取

総合企画部ビジネス

イノベーション室長

野村 充

1962年8月9日

1987年4月 日本銀行入行

2011年5月 日本銀行福島支店長

2013年5月 日本銀行企画局審議役

2014年6月 日本銀行金融機構局審議役

2015年6月 日本銀行業務局長

2017年4月 日本銀行総務人事局長

2019年4月 日本銀行退職

2019年4月 当行入行

      常勤顧問

2019年6月 取締役副頭取人事企画部長

2020年3月 取締役副頭取総合企画部ビジネスイノベーション室長(現職)

2019年

6月

から

2年

13

取締役

釣 安孝

1952年12月20日

1975年4月 当行入行

2002年6月 砺波支店長

2004年10月 イオンFB支店長

2007年4月 営業企画部上席営業推進役

2009年4月 高岡支店長

2010年7月 執行役員高岡支店長

2011年6月 取締役高岡支店長

2015年1月 取締役人事企画部長

2019年6月 取締役コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長

2020年4月 取締役関連会社担当

2020年6月 非常勤取締役(現職)

      富山ファースト・ビジネス株式会社代表取締役社長(現職)

2019年

6月

から

2年

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

八幡 正之

1955年3月1日

1977年4月 当行入行

1998年1月 井波支店長

2000年2月 昭和町支店長

2002年9月 イオンFB支店長

2004年10月 営業企画部上席営業推進役

2007年4月 高岡支店長

2009年4月 ニューセンター支店長

2011年4月 市場金融部長

2011年7月 執行役員市場金融部長

2013年6月 取締役リスク統括部長

2015年1月 取締役高岡支店長

2017年4月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

2017年10月 取締役リテール部長

2019年4月 取締役関連会社担当

2019年6月 非常勤取締役(現職)

      富山ファースト・ディーシー株式会社代表取締役社長(現職)

2019年

6月

から

2年

12

取締役

コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長

水上 豊治

1956年7月5日

1979年4月 当行入行

1999年4月 福光支店長

2000年10月 高岡駅前支店長

2002年3月 営業企画部営業推進役

2003年1月 富山南センター支店長

2009年6月 人事企画部長

2012年7月 執行役員人事企画部長

2015年1月 執行役員営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

2015年6月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長

2017年4月 取締役高岡支店長

2020年4月 取締役コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長(現職)

2019年

6月

から

2年

15

取締役

総合企画部長

田中 豊

1957年3月31日

1980年4月 当行入行

2005年4月 堤町支店長

2010年7月 リスク統括部長

2011年4月 検査部長

2013年6月 総合企画部長

2015年1月 リスク統括部長

2016年7月 執行役員リスク統括部長

2017年6月 取締役リスク統括部長

2017年10月 取締役事務統括システム部長

2019年6月 取締役総合企画部長(現職)

2019年

6月

から

2年

15

取締役

法人事業部長

桑原 幹也

1959年5月30日

1982年4月 当行入行

2011年4月 ニューセンター支店長

2013年6月 市場金融部長

2016年6月 融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

2016年7月 執行役員融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

2017年6月 取締役融資統括部長兼金融円滑化管理責任者

2017年10月 取締役法人事業部長兼金融円滑化管理責任者(現職)

2019年

6月

から

2年

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長

松田 圭司

1960年12月11日

1983年4月 当行入行

2002年10月 呉羽支店長

2005年10月 黒部支店長

2009年4月 新湊支店長

2013年4月 東京支店長

2016年6月 市場金融部長

2018年4月 本店営業部長

2019年3月 コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長

2019年6月 取締役コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長(現職)

2019年

6月

から

2年

8

取締役

総合企画部デジタルイノベーション室長兼ダイレクトバンキング部長兼支店部長

長谷 聡

1961年12月30日

1984年4月 当行入行

2003年11月 石金支店長

2006年4月 立山支店長

2013年4月 営業企画部上席営業推進役

2015年1月 事務部長

2017年10月 総合企画部デジタルイノベーション室長

2019年6月 取締役総合企画部デジタルイノベーション室長兼ダイレクトバンキング部長

2020年4月 取締役総合企画部デジタルイノベーション室長兼ダイレクトバンキング部長兼支店部長(現職)

2019年

6月

から

2年

10

取締役

リテール部長

四谷 英久

1961年7月18日

1984年4月 当行入行

2003年1月 糸魚川支店長

2006年4月 堤町支店長

2008年12月 婦中支店長

2013年4月 富山南センター支店長

2016年4月 本店営業部長

2018年4月 地域部長

2019年4月 リテール部長

2019年6月 取締役リテール部長(現職)

2019年

6月

から

2年

13

取締役

川原 義仁

1945年12月3日

1969年7月 日本銀行入行

1998年6月 日本銀行業務局長

1999年5月 日本銀行検査役検査室長

1999年9月 日本銀行退職

1999年10月 日本政策投資銀行地域政策研究センター所長

2002年6月 信金中央金庫常務理事

2007年6月 信金中央金庫専務理事

2010年6月 信金中央金庫参与

2011年6月 日本通運株式会社顧問

2013年5月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問

2015年6月 当行取締役(現職)

2019年

6月

から

2年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

金岡 克己

1956年2月24日

2000年6月 株式会社インテック取締役

2003年6月 株式会社インテック常務取締役

2005年4月 株式会社インテック取締役執行役員専務

2007年4月 株式会社インテック代表取締役執行役員社長

2007年6月 株式会社インテックホールディングス取締役

2008年4月 ITホールディングス株式会社取締役

2008年6月 当行監査役

2009年6月 株式会社インテック代表取締役社長

2012年6月 ITホールディングス株式会社代表取締役会長

      株式会社インテック取締役相談役

2015年5月 株式会社インテック取締役会長

2015年6月 当行取締役(現職)

2016年6月 ITホールディングス株式会社(現TIS株式会社)取締役

2018年4月 株式会社インテック取締役相談役

2019年6月 株式会社インテック相談役

2020年4月 株式会社インテック特別参与(現職)

2019年

6月

から

2年

50

取締役

谷垣 岳人

1964年1月28日

1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、石井法律事務所入所(現職)

2000年6月 金融監督庁(現、金融庁)検査局(専門検査官)

2016年6月 太陽生命保険株式会社監査役(現職)

2019年6月 当行取締役(現職)

2019年

6月

から

2年

常勤監査役

戸田 雅也

1958年5月8日

1981年4月 当行入行

2000年10月 福光支店長

2003年1月 営業企画部営業推進役

2003年8月 審査部審査役

2004年8月 新湊支店長

2009年4月 営業企画部上席営業推進役

2012年1月 堤町支店長

2015年1月 検査部長

2016年6月 監査役(現職)

2020年

6月

から

4年

7

常勤監査役

島田 秀二

1955年12月11日

1979年4月 当行入行

2005年1月 東町支店長

2011年4月 金沢支店長

2013年4月 ビジネスソリューション部長

2015年1月 ビジネスプラザ支店長

2015年7月 執行役員ビジネスプラザ支店長

2017年11月 執行役員コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長

2019年6月 監査役(現職)

2019年

6月

から

2年

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

河合 隆

1949年5月4日

1973年4月 株式会社北日本新聞社入社

2004年6月 株式会社北日本新聞社取締役

2006年6月 株式会社北日本新聞社常務取締役

2007年6月 株式会社北日本新聞社専務取締役

2009年1月 株式会社北日本新聞社代表取締役社長

2009年2月 株式会社富山ゴルフ代表取締役社長

2012年6月 株式会社北日本新聞社代表取締役会長

2015年6月 株式会社北日本新聞社顧問(現職)

2015年6月 当行監査役(現職)

2020年

6月

から

4年

監査役

瀧脇 俊彦

1953年10月23日

1977年4月 北日本放送株式会社入社

2003年6月 北日本放送株式会社取締役

2007年6月 北日本放送株式会社代表取締役専務

2019年6月 北日本放送株式会社代表取締役社長(現職)

2020年6月 当行監査役(現職)

2020年

6月

から

4年

758

(注)1.取締役川原義仁、金岡克己及び谷垣岳人は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役河合隆及び瀧脇俊彦は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

(参考)

 当行は、2004年7月1日より執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。

林 英樹   事務統括システム部長

 また、2020年7月1日付けで次の3名を追加する旨内定しております。

柿下 正   監査部長

前田 央   高岡支店長

本多 力   市場金融部長

 

② 社外役員の状況

 当行の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

(社外役員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

 社外取締役金岡克己氏が代表取締役でありました株式会社インテックと当行の間には、貸出金等の取引があります。取締役個人及び株式会社インテックは当行の株式を保有しております。また、当行は株式会社インテックに対し、電子計算機システムの管理業務(電子計算機システムに係る設備・機器・備品類の管理又は運行、電子計算機システムの設計・メンテナンス等、電子計算機要員の教育、訓練等)を委託しております。また当行は金岡克己氏が代表取締役でありましたTIS株式会社の株式を所有しております。

 社外監査役河合隆氏が代表取締役でありました株式会社北日本新聞社と当行の間には、貸出金等の取引があります。また、株式会社北日本新聞社は当行の株式を所有しております。

 社外監査役瀧脇俊彦氏は、北日本放送株式会社の代表取締役であります。当行は、北日本放送株式会社の株式を保有しており、北日本放送株式会社は、当行株式を所有しております。当行と北日本放送株式会社の間には通常の銀行取引等があります。また、当行代表取締役会長金岡純二は、北日本放送株式会社の取締役であります。

 いずれの取引もそれぞれの会社での定常的な取引であり、社外取締役個人、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 なお、社外取締役川原義仁氏及び谷垣岳人氏と当行との間には記載すべき関係はありません。

 また、社外取締役金岡克己氏は、当行代表取締役会長金岡純二の三親等親族であります。

 

(社外役員の選任状況に関する考え方、選任理由及び企業統治において果たす機能)

 社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下に掲げる「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、いずれの基準にも該当しないことを確認しております。

(1)当行を主要な取引先とする者またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(2)当行の主要な取引先またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(3)当行から役員報酬以外に、年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている会計専門家または法律専門家またはコンサルタント等

(4)当行から年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファ-ム等に属する者

(5)当行から年間10百万円を超える寄付または助成を受けている者またはその者が法人等である場合にはその

  業務執行者

(6)当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(7)上記(1)~(6)に過去5年間において該当していた者

(8)上記(1)~(6)に該当する者の配偶者または二親等内の親族

(9)当行または当行の子会社の役員,執行役員その他重要な使用人である者の配偶者または二親等内親族

 社外取締役川原義仁氏につきましては、日本銀行において要職を務められたほか、信金中央金庫理事、日本通運株式会社顧問、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問を歴任するなど、その豊富な経験と高い専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献できると判断し選任しております。

 社外取締役金岡克己氏につきましては、これまで培ってきた経営者及び当行非常勤監査役としての豊富な経験と高い識見を活かし、客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレート・ガバナンスの強化に貢献できると判断し選任しております。

 社外取締役谷垣岳人氏は、弁護士としてこれまで培ってこられた専門的な法務知識、豊富な経験と高い識見を活かし客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢献いただけると判断し、取締役として選任しております。

 社外監査役の河合隆、瀧脇俊彦両氏は、ともに企業経営経験者としての見識、能力を持つ地元経済界における公知の人物であり、豊富な経験と幅広い見識から、当行の社外監査役として、当行の経営に対し的確な助言や客観的な監査が行えるという人物本位の観点から選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査(会計監査を含む)及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、それぞれの経験を活かして発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査役監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。社外監査役は監査役会に出席し、監査役監査及び会計監査の内容を評価し、適切に助言を行なっております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/262019/6/282020/6/29選任の理由
川原 義仁 日本銀行において要職を務められたほか、信金中央金庫理事、日本通運株式会社顧問、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問を歴任されるなど、その豊富な経験と高い専門性及び経営者としての識見を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。  また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
金岡 克己 これまで培ってこられた経営者及び当行非常勤監査役としての豊富な経験と高い識見を活かし、客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。  同氏は、当行代表取締役金岡純二の三親等以内親族でありますが、東京証券取引所が定める独立性の要件及び当行の社外役員の独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
谷垣 岳人--- 弁護士としてこれまで培ってこられた専門的な法務知識、豊富な経験と高い識見を活かし、客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。  また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。