ヒロセ通商【7185】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/9/142018/6/292019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

細合俊一

昭和23年12月3日

昭和57年1月

北辰商品株式会社 入社

平成16年3月

当社 設立 代表取締役社長(現任)

平成27年6月

HIROSE FINANCIAL UK LTD.
取締役(現任)

(注)

674,000

専務取締役

内部管理
部長

衣川貴裕

昭和53年1月6日

平成14年8月

丸村株式会社 入社

平成16年5月

当社 入社

平成19年5月

当社 取締役業務IT担当

平成19年10月

当社 取締役管理本部担当

平成20年2月

当社 取締役内部管理部長

平成21年6月

JFX株式会社取締役(現任)

平成24年10月

HIROSE TRADING HK LIMITED
取締役(現任)

平成26年10月

Hirose Financial MY Limited
取締役(現任)

平成27年6月

HIROSE FINANCIAL LIMITED
取締役(現任)

平成27年6月

当社 専務取締役内部管理部長(現任)

平成30年2月

ライオンコイン株式会社 取締役(現任)

(注)

206,800

常務取締役

業務本部長

友延雅昭

昭和42年9月23日

平成14年9月

丸村株式会社 入社 営業部長

平成16年3月

当社 設立 取締役監査担当

平成19年10月

当社 取締役内部監査担当

平成20年2月

当社 取締役本部長

平成20年6月

当社 常務取締役業務本部長(現任)

平成26年10月

Hirose Financial MY Limited
取締役(現任)

平成27年6月

HIROSE FINANCIAL UK LTD.
取締役(現任)

(注)

517,000

取締役

管理本部長
兼総務部長

松田  弥

昭和33年8月19日

平成15年5月

丸村株式会社 入社

平成16年6月

当社 入社 管理部長

平成19年5月

当社 取締役管理部長

平成19年10月

当社 取締役総務本部担当

平成20年2月

当社 取締役管理部長

平成22年6月

JFX株式会社 取締役(現任)

平成26年4月

当社 取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)

216,800

取締役

業務部長

石原  愛

昭和51年1月16日

平成14年8月

丸村株式会社 入社

平成16年5月

当社 入社

平成19年10月

当社 業務本部統括部長

平成20年2月

当社 取締役業務部長(現任)

(注)

286,800

取締役

経営企画
室長

松井隆司

昭和51年10月7日

平成14年8月

丸村株式会社 入社

平成16年5月

当社 入社

平成19年10月

当社 業務部長

平成20年2月

当社 取締役経営企画室長(現任)

(注)

266,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

広報部長

野市裕作

昭和53年7月31日

平成14年9月

丸村株式会社 入社

平成16年5月

当社 入社

平成19年10月

当社 管理部長

平成20年2月

当社 取締役広報部長(現任)

平成24年10月

HIROSE TRADING HK LIMITED
取締役(現任)

平成30年2月

ライオンコイン株式会社 取締役(現任)

(注)

236,800

取締役

市場管理
担当

古草鉄也

昭和29年12月21日

平成17年2月

上田ハーロー株式会社 入社
COO外貨保証金事業部長

平成25年4月

当社 社外取締役

平成25年6月

当社 取締役市場管理担当(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

津田和義

昭和41年1月13日

平成15年8月

株式会社エム・エム・ティー取締役

平成20年3月

株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役(現任)

津田和義公認会計士・税理士事務所開設代表(現任)

平成20年8月

当社 社外監査役

平成22年9月

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 社外監査役(現任)

平成27年3月

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 社外監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

籔内正樹

昭和48年10月3日

平成22年4月

籔内法律事務所開設代表

平成22年9月

当社 社外監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年4月

H&S法律事務所 入所(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

丸茂英雄

昭和47年9月7日生

平成26年7月 

財務省近畿財務局証券取引等監視官・証券検査官(専門官・弁護士)として出向

平成28年7月 

神戸伊藤町法律事務所 開設 共同代表(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

2,405,000

 

(注) 1.取締役(監査等委員)津田和義、籔内正樹及び丸茂英雄は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 丸茂英雄、委員 津田和義、委員 籔内正樹

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

野市裕作

1978年7月31日

2004年5月

当社 入社

2007年10月

当社 管理部長

2008年2月

当社 取締役広報部長

2012年10月

HIROSE TRADING HK LIMITED
取締役(現任)

2018年2月

ライオンコイン株式会社 取締役(現任)

2019年4月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)

286,800

取締役会長

細合俊一

1948年12月3日

2004年3月

当社 設立 代表取締役社長

2015年6月

HIROSE FINANCIAL UK LTD.
取締役(現任)

2019年4月

当社 取締役会長(現任)

(注)

674,000

専務取締役
内部管理部長

衣川貴裕

1978年1月6日

2004年5月

当社 入社

2007年5月

当社 取締役業務IT担当

2007年10月

当社 取締役管理本部担当

2008年2月

当社 取締役内部管理部長

2009年6月

JFX株式会社取締役(現任)

2012年10月

HIROSE TRADING HK LIMITED
取締役(現任)

2014年10月

Hirose Financial MY Limited
取締役(現任)

2015年6月

HIROSE FINANCIAL LIMITED
取締役(現任)

2015年6月

当社 専務取締役内部管理部長(現任)

2018年2月

ライオンコイン株式会社 取締役(現任)

(注)

256,800

常務取締役
業務本部長
広報部長

友延雅昭

1967年9月23日

2004年3月

当社 設立 取締役監査担当

2007年10月

当社 取締役内部監査担当

2008年2月

当社 取締役本部長

2008年6月

当社 常務取締役業務本部長(現任)

2014年10月

Hirose Financial MY Limited
取締役(現任)

2015年6月

HIROSE FINANCIAL UK LTD.
取締役(現任)

2019年4月

当社 広報部長(現任)

(注)

567,000

取締役
管理本部長
総務部長

松田  弥

1958年8月19日

2004年6月

当社 入社 管理部長

2007年5月

当社 取締役管理部長

2007年10月

当社 取締役総務本部担当

2008年2月

当社 取締役管理部長

2010年6月

JFX株式会社 取締役(現任)

2014年4月

当社 取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)

216,800

取締役
業務部長

石原  愛

1976年1月16日

2004年5月

当社 入社

2007年10月

当社 業務本部統括部長

2008年2月

当社 取締役業務部長(現任)

(注)

336,800

取締役
経営企画室長

松井隆司

1976年10月7日

2004年5月

当社 入社

2007年10月

当社 業務部長

2008年2月

当社 取締役経営企画室長(現任)

(注)

316,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
市場管理担当

古草鉄也

1954年12月21日

2005年2月

上田ハーロー株式会社 入社
COO外貨保証金事業部長

2013年4月

当社 社外取締役

2013年6月

当社 取締役市場管理担当(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

津田和義

1966年1月13日

2003年8月

株式会社エム・エム・ティー取締役

2008年3月

株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役(現任)

津田和義公認会計士・税理士事務所開設代表(現任)

2008年8月

当社 社外監査役

2010年9月

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 社外監査役(現任)

2015年3月

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

籔内正樹

1973年10月3日

2010年4月

籔内法律事務所開設代表

2010年9月

当社 社外監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年4月

H&S法律事務所 入所(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

丸茂英雄

1972年9月7日

2014年7月 

財務省近畿財務局証券取引等監視官・証券検査官(専門官・弁護士)として出向

2016年7月 

神戸伊藤町法律事務所 開設 共同代表(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

2,655,000

 

(注) 1.取締役(監査等委員)津田和義、籔内正樹及び丸茂英雄は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 丸茂英雄、委員 津田和義、委員 籔内正樹

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

社外取締役 津田 和義は、公認会計士の資格を有しており、会計の専門知識及び会社の管理体制構築に関する業務に精通していることから、主に内部統制の有効性の観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 津田 和義との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 籔内 正樹は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 籔内 正樹との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 丸茂 英雄は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 丸茂 英雄との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

上記の理由により、監査等委員である社外取締役それぞれが専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、社外取締役は専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監視・監査しており、当社経営陣の監督機能として重要な役割を果たすとともに、会計監査人や内部監査室と定期的にミーティングを行う等の方法で連携をとり、効果的な監査体制の構築を図っております。

なお、当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員会は、社外取締役全員で構成されているため、下記(3)「監査の状況」①に記載のとおりであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

野市裕作

1978年7月31日

2004年5月

当社 入社

2007年10月

当社 管理部長

2008年2月

当社 取締役広報部長

2012年10月

HIROSE TRADING HK LIMITED
取締役(現任)

2019年4月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)

286,800

専務取締役
内部管理部長

衣川貴裕

1978年1月6日

2004年5月

当社 入社

2007年5月

当社 取締役業務IT担当

2007年10月

当社 取締役管理本部担当

2008年2月

当社 取締役内部管理部長

2009年6月

JFX株式会社取締役(現任)

2012年10月

HIROSE TRADING HK LIMITED
取締役(現任)

2014年10月

Hirose Financial MY Limited
取締役(現任)

2015年6月

HIROSE FINANCIAL LIMITED
取締役(現任)

2015年6月

当社 専務取締役内部管理部長(現任)

(注)

256,800

常務取締役
業務本部長
広報部長

友延雅昭

1967年9月23日

2004年3月

当社 設立 取締役監査担当

2007年10月

当社 取締役内部監査担当

2008年2月

当社 取締役本部長

2008年6月

当社 常務取締役業務本部長(現任)

2014年10月

Hirose Financial MY Limited
取締役(現任)

2015年6月

HIROSE FINANCIAL UK LTD.
取締役(現任)

2019年4月

当社 広報部長(現任)

(注)

567,000

取締役
管理本部長
総務部長

松田  弥

1958年8月19日

2004年6月

当社 入社 管理部長

2007年5月

当社 取締役管理部長

2007年10月

当社 取締役総務本部担当

2008年2月

当社 取締役管理部長

2010年6月

JFX株式会社 取締役(現任)

2014年4月

当社 取締役管理本部長兼総務部長(現任)

(注)

216,800

取締役
業務部長

石原  愛

1976年1月16日

2004年5月

当社 入社

2007年10月

当社 業務本部統括部長

2008年2月

当社 取締役業務部長(現任)

(注)

336,800

取締役
経営企画室長

松井隆司

1976年10月7日

2004年5月

当社 入社

2007年10月

当社 業務部長

2008年2月

当社 取締役経営企画室長(現任)

(注)

316,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

丸茂英雄

1972年9月7日

2014年7月 

財務省近畿財務局証券取引等監視官・証券検査官(専門官・弁護士)として出向

2016年7月 

神戸伊藤町法律事務所 開設 共同代表(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

津田和義

1966年1月13日

2003年8月

株式会社エム・エム・ティー取締役

2008年3月

株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役(現任)

津田和義公認会計士・税理士事務所開設代表(現任)

2008年8月

当社 社外監査役

2015年3月

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

取締役
(監査等委員)

籔内正樹

1973年10月3日

2010年4月

籔内法律事務所開設代表

2010年9月

当社 社外監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年4月

H&S法律事務所 入所(現任)

(注)

1,981,000

 

(注) 1.取締役(監査等委員)丸茂英雄、津田和義及び籔内正樹は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 丸茂英雄、委員 津田和義、委員 籔内正樹

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

社外取締役 丸茂 英雄は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 丸茂 英雄との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 津田 和義は、公認会計士の資格を有しており、会計の専門知識及び会社の管理体制構築に関する業務に精通していることから、主に内部統制の有効性の観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 津田 和義との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 籔内 正樹は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 籔内 正樹との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

上記の理由により、監査等委員である社外取締役それぞれが専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、社外取締役は専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監視・監査しており、当社経営陣の監督機能として重要な役割を果たすとともに、会計監査人や内部監査室と定期的にミーティングを行う等の方法で連携をとり、効果的な監査体制の構築を図っております。

なお、当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員会は、社外取締役全員で構成されているため、下記(3)「監査の状況」①に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2017/6/302017/9/142018/6/292019/6/282020/6/29選任の理由
津田 和義大手監査法人において長期にわたる勤務経験があり、会計及び内部統制全般に対する監督機能の強化を目的に、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
籔内 正樹弁護士であり、金融法務に関する専門的見地から、業務執行に対する監督機能の強化を目的に、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
丸茂 英雄