マーキュリアインベストメント【7190】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/12/262019/4/102020/4/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

豊島 俊弘

昭和37年9月20日生

昭和60年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成13年8月 世界銀行入行

平成16年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成17年10月 当社 取締役就任

平成20年10月 当社 代表取締役就任(現任)

平成21年5月 Beijing Hua-re real-estate Consultancy Co,Ltd. Director就任(現任)

平成23年8月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd.Director就任(現任)

平成24年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任(現任)

平成25年1月 Spring Asset Management Limited Director就任(現任)

平成25年1月 Wownew (Beijing)Commerce Co.,Ltd. Director就任(現任)

平成26年1月 Allport Ltd. Director就任(現任)

平成26年7月 Stellarworks International Co.,Ltd. Director就任(現任)

平成26年7月 STELLARWORKS INVESTMENT LIMITED Director就任(現任)

平成26年9月 STELLARWORKS HOLDINGS LIMITED Director就任(現任)

平成26年12月 合同会社ユニオン・ベイ 代表社員就任(現任)

(注)3

906,000

(注)5

取締役

資産投資

部長

石野 英也

昭和38年9月16日生

昭和61年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社

平成12年4月 スパイラルスター株式会社入社

平成13年4月 ハローネットワークアジア株式会社 代表取締役副社長就任

平成15年6月 スターキャピタルパートナーズ株式会社 取締役就任

平成16年3月 スポーツバンガード株式会社 取締役副社長就任

平成19年9月 アイ・キャピタル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現MCP投資顧問株式会社) 社外取締役就任

平成20年6月 当社 入社

平成22年3月 当社 取締役就任(現任)

平成23年6月 ユニファイドサービス株式会社 取締役就任(現任)

平成23年8月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd. Director就任(現任)

平成23年9月 ADC International Limited Director就任(現任)

平成25年4月 Spring Asset Management Limited Director就任(現任)

平成25年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任(現任)

平成26年12月 一般社団法人イズミ 職務執行者就任(現任)

(注)3

288,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業投資

部長

小山 潔人

昭和41年2月19日生

平成2年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成20年9月 当社 取締役就任(現任)

平成26年5月 General Enterprise Management Services Limited Director就任(現任)

平成26年6月 株式会社日本政策投資銀行 企業投資部部長

平成28年5月 シンクス株式会社 取締役就任(現任)

平成28年5月 シンクステコム株式会社 取締役就任(現任)

平成28年7月 当社 転籍

平成28年9月 TMC BUYOUT8株式会社(現株式会社泉精器製作所) 取締役就任(現任)

平成28年11月 株式会社ビジネスマーケット 取締役就任(現任)

平成29年9月 株式会社TNDホールディングス 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

黒田 弘太郎

昭和56年11月6日生

平成17年4月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成25年6月 同行 企業投資グループ(現企業投資部)調査役(現任)

平成30年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

関口 淳

昭和40年9月7日生

昭和63年4月 伊藤忠商事株式会社入社

平成17年4月 同社 建設部建設第一課長

平成21年4月 ITCインベストメント・パートナーズ株式会社 取締役副社長

平成23年11月 イトーピア・アセットマネジメント株式会社 取締役副社長

平成24年4月 伊藤忠商事株式会社 建設第一部長代行

平成27年4月 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長(現任)

平成29年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

岡橋 輝和

昭和24年11月25日生

昭和47年4月 三井物産株式会社入社

平成18年4月 同社 執行役員就任

同社 関西支社副支社長就任

平成21年4月 カナダ三井物産株式会社 社長就任

平成23年5月 セイコーホールディングス株式会社顧問就任(現任)

平成24年3月 株式会社インフォマート 取締役就任(現任)

平成26年6月 山九株式会社 取締役就任(現任)

平成28年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

佐々木 敏夫

昭和27年3月3日生

昭和49年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成16年4月 同行 常務執行役員就任

平成17年3月 みずほキャピタル株式会社 専務取締役就任

平成18年6月 中央不動産株式会社 代表取締役副社長就任

平成19年7月 いすゞ自動車株式会社 上席執行役員就任

平成22年6月 同社 取締役常務執行役員就任

平成23年2月 同社 取締役専務執行役員就任

平成26年4月 いすゞ自動車近畿株式会社 代表取締役会長就任

平成28年4月 いすゞシステムサービス株式会社 代表取締役会長就任

平成29年4月 同社 相談役就任(現任)

平成30年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石堂 英也

昭和27年8月17日生

昭和51年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成8年4月 同行 金融法人部次長

平成13年6月 同行 市場事務部長

平成16年4月 同行 外為営業第一部長

平成18年4月 共立株式会社 営業開発部長

平成22年4月 協和株式会社 監査役就任

平成22年6月 共立株式会社 監査役就任

平成27年6月 共立インシュアランス・ブローカー株式会社 監査役就任

平成27年10月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

江川 武

昭和19年8月25日生

昭和43年4月 株式会社第一銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成7年2月 同行 平井支店長

平成9年4月 株式会社クロス出向 経営企画部長

平成10年7月 株式会社角川書店出向 ソフト事業部次長

平成14年6月 株式会社角川書店 取締役 財務・経理担当就任

平成15年6月 アスミック・エース エンタテインメント株式会社 取締役 常務執行役員就任

平成17年6月 株式会社角川エンタテインメント 常務取締役就任

平成19年6月 株式会社角川グループホールディングス 常勤監査役就任

平成27年3月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

増田 健一

昭和38年1月11日生

昭和63年4月 最高裁判所司法研修所修了・第二東京弁護士会登録

昭和63年4月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

平成5年9月 ニューヨーク州弁護士登録

平成9年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任(現任)

平成18年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 監査役就任(現任)

平成19年5月 ライフネット生命保険株式会社 監査役就任(現任)

平成23年3月 株式会社ブリヂストン 監査役就任

平成28年3月 同社 取締役就任(現任)

平成28年5月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

1,204,000

(注)1.取締役 黒田弘太郎、関口淳、岡橋輝和及び佐々木敏夫は、社外取締役であります。

2.監査役 石堂英也、江川武及び増田健一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役豊島俊弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ユニオン・ベイが所有する株式数を含んでおります。

6.当社では、意思決定・監督と職務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

執行役員 営業IR部長  中井 竜馬

執行役員 中国事業統括  許  暁林

執行役員 管理部長    滝川 祐介

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

豊島 俊弘

昭和37年9月20日生

昭和60年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成13年8月 世界銀行入行

平成16年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成17年10月 当社 取締役就任

平成20年10月 当社 代表取締役就任(現任)

平成21年5月 Beijing Hua-re real-estate Consultancy Co,Ltd. Director就任(現任)

平成23年8月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd.Director就任(現任)

平成24年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任(現任)

平成25年1月 Spring Asset Management Limited Director就任(現任)

平成25年1月 Wownew (Beijing)Commerce Co.,Ltd. Director就任(現任)

平成26年1月 Allport Ltd. Director就任(現任)

平成26年7月 Stellarworks International Co.,Ltd. Director就任(現任)

平成26年7月 STELLARWORKS INVESTMENT LIMITED Director就任(現任)

平成26年9月 STELLARWORKS HOLDINGS LIMITED Director就任(現任)

平成26年12月 合同会社ユニオン・ベイ 代表社員就任(現任)

(注)3

944,400

(注)5

取締役

資産投資

部長

石野 英也

昭和38年9月16日生

昭和61年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社

平成12年4月 スパイラルスター株式会社入社

平成13年4月 ハローネットワークアジア株式会社 代表取締役副社長就任

平成15年6月 スターキャピタルパートナーズ株式会社 取締役就任

平成16年3月 スポーツバンガード株式会社 取締役副社長就任

平成19年9月 アイ・キャピタル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現MCP投資顧問株式会社) 社外取締役就任

平成20年6月 当社 入社

平成22年3月 当社 取締役就任(現任)

平成23年6月 ユニファイドサービス株式会社 取締役就任(現任)

平成23年8月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd. Director就任(現任)

平成23年9月 ADC International Limited Director就任(現任)

平成25年4月 Spring Asset Management Limited Director就任(現任)

平成25年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任(現任)

平成26年12月 一般社団法人イズミ 職務執行者就任(現任)

平成30年3月 Flight Plan Aviation Capital 2017-1 Limited Director就任(現任)

平成31年1月 MIC International Limited Director就任(現任)

(注)3

326,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業投資

部長

小山 潔人

昭和41年2月19日生

平成2年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成20年9月 当社 取締役就任(現任)

平成26年5月 General Enterprise Management Services Limited Director就任(現任)

平成26年6月 株式会社日本政策投資銀行 企業投資部部長

平成28年5月 シンクス株式会社 取締役就任(現任)

平成28年5月 シンクステコム株式会社 取締役就任(現任)

平成28年7月 当社 転籍

平成28年11月 株式会社ビジネスマーケット 取締役就任(現任)

平成29年9月 株式会社ツノダ 取締役就任(現任)

平成30年6月 ぺんてる株式会社 取締役就任(現任)

平成30年12月 FL EN Company Limited Director就任(現任)

(注)3

5,000

取締役

黒田 弘太郎

昭和56年11月6日生

平成17年4月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成25年6月 同行 企業投資グループ(現企業投資部)調査役(現任)

平成30年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

船木 修

昭和41年6月21日生

平成2年4月 伊藤忠商事株式会社入社

平成18年4月 同社 大阪建設部大阪建設第二課長

平成19年4月 同社 建設第一部建設第二課長

平成24年4月 同社 建設第三部長代行

平成27年5月 同社 アセアン・南西アジア住生活・情報グループ長代行

平成29年4月 同社 アジア・大洋州住生活グループ長代行(現任)

平成31年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

岡橋 輝和

昭和24年11月25日生

昭和47年4月 三井物産株式会社入社

平成18年4月 同社 執行役員就任

同社 関西支社副支社長就任

平成21年4月 カナダ三井物産株式会社 社長就任

平成23年5月 セイコーホールディングス株式会社顧問就任(現任)

平成24年3月 株式会社インフォマート 取締役就任(現任)

平成26年6月 山九株式会社 取締役就任(現任)

平成28年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

佐々木 敏夫

昭和27年3月3日生

昭和49年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成16年4月 同行 常務執行役員就任

平成17年3月 みずほキャピタル株式会社 専務取締役就任

平成18年6月 中央不動産株式会社 代表取締役副社長就任

平成19年7月 いすゞ自動車株式会社 上席執行役員就任

平成22年6月 同社 取締役常務執行役員就任

平成23年2月 同社 取締役専務執行役員就任

平成26年4月 いすゞ自動車近畿株式会社 代表取締役会長就任

平成28年4月 いすゞシステムサービス株式会社 代表取締役会長就任

平成29年4月 同社 相談役就任

平成30年3月 当社 取締役就任(現任)

平成30年4月 中央不動産株式会社 顧問就任(現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石堂 英也

昭和27年8月17日生

昭和51年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成8年4月 同行 金融法人部次長

平成13年6月 同行 市場事務部長

平成16年4月 同行 外為営業第一部長

平成18年4月 共立株式会社 営業開発部長

平成22年4月 協和株式会社 監査役就任

平成22年6月 共立株式会社 監査役就任

平成27年6月 共立インシュアランス・ブローカー株式会社 監査役就任

平成27年10月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

江川 武

昭和19年8月25日生

昭和43年4月 株式会社第一銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成7年2月 同行 平井支店長

平成9年4月 株式会社クロス出向 経営企画部長

平成10年7月 株式会社角川書店出向 ソフト事業部次長

平成14年6月 株式会社角川書店 取締役 財務・経理担当就任

平成15年6月 アスミック・エース エンタテインメント株式会社 取締役 常務執行役員就任

平成17年6月 株式会社角川エンタテインメント 常務取締役就任

平成19年6月 株式会社角川グループホールディングス 常勤監査役就任

平成27年3月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

増田 健一

昭和38年1月11日生

昭和63年4月 最高裁判所司法研修所修了・第二東京弁護士会登録

昭和63年4月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

平成5年9月 ニューヨーク州弁護士登録

平成9年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任(現任)

平成18年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 監査役就任(現任)

平成19年5月 ライフネット生命保険株式会社 監査役就任(現任)

平成23年3月 株式会社ブリヂストン 監査役就任

平成28年3月 同社 取締役就任(現任)

平成28年5月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

1,285,800

(注)1.取締役 黒田弘太郎、船木修、岡橋輝和及び佐々木敏夫は、社外取締役であります。

2.監査役 石堂英也、江川武及び増田健一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役豊島俊弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ユニオン・ベイが所有する株式数を含んでおります。

6.当社では、意思決定・監督と職務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

執行役員 営業IR部長     中井 竜馬

執行役員 中国事業統括     許  暁林

執行役員 Spring REIT事業統括 佐柄木 伸匡

執行役員 管理部長       滝川 祐介

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

豊島 俊弘

1962年9月20日

1985年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

2001年8月 世界銀行入行

2004年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

2005年10月 当社 取締役就任

2008年10月 当社 代表取締役就任(現任)

2009年5月 Beijing Hua-re real-estate Consultancy Co,Ltd. Director就任(現任)

2011年8月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd.Director就任(現任)

2012年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任(現任)

2013年1月 Spring Asset Management Limited Director就任(現任)

2013年1月 Wownew (Beijing)Commerce Co.,Ltd. Director就任(現任)

2014年1月 Allport Ltd. Director就任(現任)

2014年7月 Stellarworks International Co.,Ltd. Director就任(現任)

2014年7月 STELLARWORKS INVESTMENT LIMITED Director就任(現任)

2014年9月 STELLARWORKS HOLDINGS LIMITED Director就任(現任)

2014年12月 合同会社ユニオン・ベイ 代表社員就任(現任)

(注)3

950,400

(注)5

取締役COO

資産投資

部長

石野 英也

1963年9月16日

1986年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社

2000年4月 スパイラルスター株式会社入社

2001年4月 ハローネットワークアジア株式会社 代表取締役副社長就任

2003年6月 スターキャピタルパートナーズ株式会社 取締役就任

2004年3月 スポーツバンガード株式会社 取締役副社長就任

2007年9月 アイ・キャピタル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現MCP投資顧問株式会社) 社外取締役就任

2008年6月 当社 入社

2010年3月 当社 取締役就任(現任)

2011年6月 ユニファイドサービス株式会社 取締役就任(現任)

2011年8月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd. Director就任(現任)

2011年9月 ADC International Limited Director就任(現任)

2013年4月 Spring Asset Management Limited Director就任(現任)

2013年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任(現任)

2014年12月 一般社団法人イズミ 職務執行者就任(現任)

2018年3月 Flight Plan Aviation Capital 2017-1 Limited Director就任(現任)

2019年1月 MIC International Limited Director就任(現任)

2019年3月 エネクス・アセットマネジメント株式会社 取締役就任(現任)

(注)3

326,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役CIO

事業投資

部長

小山 潔人

1966年2月19日

1990年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

2008年9月 当社 取締役就任(現任)

2014年6月 株式会社日本政策投資銀行 企業投資部部長

2016年5月 シンクス株式会社 取締役就任(現任)

2016年5月 シンクステコム株式会社 取締役就任(現任)

2016年7月 当社 転籍

2016年11月 株式会社ビジネスマーケット 取締役就任(現任)

2017年9月 株式会社ツノダ 取締役就任(現任)

2018年12月 FL EN Company Limited Director就任(現任)

2019年12月 旭東圧鋳(上海)有限公司 董事就任(現任)

2019年12月 水谷精密零件制造(上海)有限公司 董事就任(現任)

2019年12月 上海水谷精密模具制造有限公司 董事就任(現任)

2019年12月 旭東汽車零部件制造(南通)有限公司 董事就任(現任)

2020年2月 水谷産業株式会社 取締役就任(現任)

(注)3

48,400

取締役

富田 康之

1976年5月26日

1999年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

2014年6月 DBJアセットマネジメント株式会社 投資運用部課長

2015年4月 同社 投資運用部部長

2019年6月 株式会社日本政策投資銀行 企業投資部課長(現任)

2020年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

船木 修

1966年6月21日

1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社

2006年4月 同社 大阪建設部大阪建設第二課長

2007年4月 同社 建設第一部建設第二課長

2012年4月 同社 建設第三部長代行

2015年5月 同社 アセアン・南西アジア住生活・情報グループ長代行

2017年4月 同社 アジア・大洋州住生活グループ長代行

2019年3月 当社 取締役就任(現任)

2019年4月 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長(現任)

(注)3

取締役

岡橋 輝和

1949年11月25日

1972年4月 三井物産株式会社入社

2006年4月 同社 執行役員就任

      同社 関西支社副支社長就任

2009年4月 カナダ三井物産株式会社 社長就任

2011年5月 セイコーホールディングス株式会社顧問就任(現任)

2012年3月 株式会社インフォマート 取締役就任(現任)

2014年6月 山九株式会社 取締役就任(現任)

2016年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐々木 敏夫

1952年3月3日

1974年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2004年4月 同行 常務執行役員就任

2005年3月 みずほキャピタル株式会社 専務取締役就任

2006年6月 中央不動産株式会社 代表取締役副社長就任

2007年7月 いすゞ自動車株式会社 上席執行役員就任

2010年6月 同社 取締役常務執行役員就任

2011年2月 同社 取締役専務執行役員就任

2014年4月 いすゞ自動車近畿株式会社 代表取締役会長就任

2016年4月 いすゞシステムサービス株式会社 代表取締役会長就任

2017年4月 同社 相談役就任

2018年3月 当社 取締役就任(現任)

2018年4月 中央不動産株式会社 顧問就任(現任)

(注)3

常勤監査役

石堂 英也

1952年8月17日

1976年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1996年4月 同行 金融法人部次長

2001年6月 同行 市場事務部長

2004年4月 同行 外為営業第一部長

2006年4月 共立株式会社 営業開発部長

2010年4月 協和株式会社 監査役就任

2010年6月 共立株式会社 監査役就任

2015年6月 共立インシュアランス・ブローカー株式会社 監査役就任

2015年10月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

増田 健一

1963年1月11日

1988年4月 最高裁判所司法研修所修了・第二東京弁護士会登録

1988年4月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録

1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任(現任)

2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 監査役就任(現任)

2007年5月 ライフネット生命保険株式会社 監査役就任(現任)

2011年3月 株式会社ブリヂストン 監査役就任

2016年3月 同社 取締役就任(現任)

2016年5月 当社 監査役就任(現任)

2020年3月 中外製薬株式会社 監査役(現任)

(注)4

監査役

大谷 力

1965年11月6日

1989年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

2010年4月 同行 東京営業第一部次長兼第一課長

2012年4月 同行 本店営業第三部次長兼第一課長兼第三課長

2012年10月 同行 本店営業第三部次長兼第二課長

2013年5月 同行 上海支店 審議役

2013年8月 同行 上海支店 副支店長

2015年4月 同行 上海支店 支店長

2019年7月 同行 情報開発部長(現任)

2020年3月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

1,335,200

(注)1.取締役 富田康之、船木修、岡橋輝和及び佐々木敏夫は、社外取締役であります。

2.監査役 石堂英也、増田健一及び大谷力は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役豊島俊弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ユニオン・ベイが所有する株式数を含んでおります。

6.当社では、意思決定・監督と職務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

執行役員 営業IR部長     中井 竜馬

執行役員 中国事業統括     許  暁林

執行役員 Spring REIT事業統括 佐柄木 伸匡

執行役員 管理部長       滝川 祐介

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役4名及び社外監査役3名を選任しております。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 社外監査役石堂英也氏は、提出日現在、当社普通株式を10,000株所有しておりますが、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、その他に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 当社が社外取締役及び社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、企業財務及び企業法務等の豊富な経験を有する社外取締役及び社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 社外取締役富田康之氏は、当社の発行済株式総数の23.85%を保有する株式会社日本政策投資銀行の投資部門に所属し、日本のみならず海外への成長投資に対して深い知見を有していることから、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。

 社外取締役船木修氏は、当社の発行済株式総数の13.78%を保有する伊藤忠商事株式会社の建設・物流部門に所属し、日本のみならず海外も含めた不動産投資分野に対して深い知見を有していることから、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。

 社外取締役岡橋輝和氏は、三井物産株式会社で要職を歴任後、カナダ三井物産株式会社の社長の経験を有していることから、独立的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。

 社外取締役佐々木敏夫氏は、株式会社みずほ銀行で要職を歴任後、いすゞ自動車株式会社の取締役専務執行役員を含む数社の経営管理の経験を有していることから、独立的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。

 社外監査役石堂英也氏は、株式会社みずほ銀行を歴任後、監査役としての豊富な経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため招聘しております。

 社外監査役増田健一氏は、法律事務所において弁護士としての豊富な経験を有していることに加え、法律事務所におけるパートナーとして経営管理の経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため招聘しております。

 社外監査役大谷力氏は、三井住友信託銀行株式会社に所属し、資産運用分野に深い知見を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため招聘しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/102018/12/262019/4/102020/4/7選任の理由
岡橋輝和事業会社における豊富な経営経験
佐々木敏夫不動産投資に対する豊富な経験
船木修--国内外の成長投資に対する豊富な経験
富田康之---
黒田弘太郎-
関口淳--国内外の成長投資に対する豊富な経験