イントラスト【7191】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/72018/6/262018/12/192019/6/242020/6/22
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人8人8人8人8人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

執行役員

桑原 豊

昭和33年10月21日

昭和56年4月

INA保険会社(現Chubb損害保険株式会社)入社

平成2年1月

チューリッヒ保険会社日本支社入社
営業部長

平成11年8月

株式会社エム・ファースト代表取締役

平成18年3月

当社設立代表取締役

平成23年2月

当社取締役

平成25年5月

当社代表取締役社長

平成27年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

平成27年8月

株式会社桑原トラスト代表取締役(現任)

(注)3

810,728

取締役

執行役員

営業統括本部長

髙堂 潔

昭和28年10月8日

昭和51年4月

中央物産株式会社入社

昭和59年3月

三井ホーム株式会社入社

平成11年1月

三井ホーム北海道株式会社代表取締役社長

平成19年4月

三井ホーム株式会社九州営業副本部長
三井ホーム鹿児島株式会社取締役
九州ツーバイフォー株式会社代表取締役社長

平成21年4月

三井ホーム株式会社開発営業本部長

平成22年4月

同社東北・北海道営業本部長
三井ホーム北海道株式会社取締役

平成23年4月

三井ホーム株式会社東関東営業本部長
茨城中央ホーム株式会社取締役

平成25年4月

三井ホームエステート株式会社取締役

平成26年4月

同社常務取締役

平成28年7月

当社取締役執行役員

平成29年2月

当社取締役執行役員第1営業部長

平成30年4月

当社取締役執行役員営業統括本部長(現任)

(注)3

取締役

執行役員

財務経理部長

太田 博之

昭和49年8月3日

平成11年10月

中央監査法人(みすず監査法人に名称変更後解散)入所

平成19年12月

株式会社ジークホールディングス 入社経理部長

平成26年10月

当社入社

平成27年1月

当社財務経理部長

平成27年4月

当社取締役執行役員財務経理部長(現任)

(注)3

28,000

取締役

執行役員

債権管理部長

藤森 武

昭和46年8月17日

平成7年4月

株式会社武富士(現株式会社日本保証)入社

平成18年7月

同社債権管理部次長

平成19年12月

同社債権管理本部第二管理部部長

平成24年8月

当社入社

平成25年1月

当社債権管理部長

平成27年4月

当社取締役執行役員債権管理部長(現任)

(注)3

取締役

執行役員

総務部長

川島 俊忠

昭和49年9月17日

平成9年4月

アート印刷株式会社入社

平成13年2月

デルコンピュータ株式会社(現デル株式会社)入社

平成18年9月

株式会社ダイレクト・リンク入社

平成19年12月

同社取締役管理部長

平成21年10月

当社入社

平成23年4月

当社経営企画室長

平成24年6月

当社管理部長兼債権管理部長

平成25年4月

当社管理部長

平成27年1月

当社人事総務部長

平成27年4月

当社取締役執行役員人事総務部長

平成27年10月

当社取締役執行役員人事部長

平成28年4月

当社取締役執行役員法務・情報管理部長

平成29年7月

当社取締役執行役員総務部長(現任)

(注)3

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

玉上 進一

昭和30年11月26日

昭和51年4月

光伸株式会社入社

昭和61年10月

株式会社プレステージ・インターナショナル入社

平成元年2月

同社代表取締役副社長

平成7年6月

同社代表取締役

平成19年10月

同社代表取締役兼代表執行役員

平成22年2月

当社取締役

平成22年7月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役

平成25年5月

当社代表取締役

平成26年4月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長

平成27年4月

当社取締役(現任)

平成29年4月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員(現任)

(注)3

取締役

山中 正竹

昭和22年4月24日

昭和45年4月

住友金属工業株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社

平成11年4月

法政大学工学部教授

平成15年4月

株式会社横浜ベイスターズ(現株式会社横浜DeNAベイスターズ)取締役

平成22年4月

法政大学特任教授

平成27年6月

一般財団法人全日本野球協会理事

平成27年10月

当社取締役(現任)

平成29年5月

一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長

平成30年5月

一般財団法人全日本野球協会代表理事会長(現任)

(注)3

取締役

松山 哲人

昭和37年7月3日

昭和61年4月

三菱商事株式会社入社

平成9年6月

MCF Financial Services Ltd.出向

平成13年3月

三菱商事証券株式会社(現三菱商事アセットマネジメント株式会社)出向

平成14年9月

ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役

平成15年5月

株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任

平成19年10月

株式会社CSK-IS執行役員

平成22年5月

株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任

平成24年11月

日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任

平成26年12月

ナノキャリア株式会社入社

平成27年6月

同社取締役CFO兼社長室長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

佐藤 智之

昭和29年4月21日

昭和53年4月

八千代証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成14年6月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)本店営業部長

平成15年6月

三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員本店営業部長

平成16年4月

同社執行役員

平成17年6月

国際投信投資顧問株式会社(現三菱UFJ国際投信株式会社)常勤監査役

平成21年6月

同社常勤顧問

平成26年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

竹内 祐博

昭和41年11月4日

平成元年4月

三協アルミニウム工業株式会社(現三協立山株式会社)入社

平成13年4月

AIU保険会社日本支社(現AIG損害保険株式会社)入社

平成18年4月

当社入社 市場開発部長

平成18年8月

当社営業部長

平成23年6月

当社営業本部長

平成25年11月

当社営業部長

平成26年10月

当社新事業創造室長

平成27年4月

当社新事業創造部長

平成27年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

一條 和幸

昭和32年5月5日

昭和56年4月

株式会社東京ニュースター入社

昭和62年3月

株式会社ワールド航空サービス入社

平成4年8月

株式会社クオニイジャパン入社

平成9年2月

株式会社プレステージ・インターナショナル入社

平成19年4月

同社総務部部長

平成24年12月

同社社長室室長

平成29年6月

当社監査役(現任)

株式会社プレステージ・インターナショナル監査役(現任)

(注)5

監査役

坂田 美穂子

(弁護士職務上の氏名:

大澤 美穂子)
 

昭和50年10月8日

平成17年10月

第二東京弁護士会に弁護士登録

 

クレオール日比谷法律事務所入所

平成23年4月

中央大学法学部兼任講師就任

平成24年12月

クラース銀座法律事務所代表(現任)

平成27年10月

防衛省再就職等監察官就任(現任)

 

当社監査役(現任)

(注)4

838,928

 

 (注) 1.取締役 山中正竹氏及び松山哲人氏は、社外取締役であります。

2.監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月22日の定時株主総会より選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年6月22日の定時株主総会より選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年6月22日の定時株主総会より選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員

桑原 豊

1958年10月21日

1981年4月

INA保険会社(現Chubb損害保険株式会社)入社

1990年1月

チューリッヒ保険会社日本支社入社
営業部長

1999年8月

株式会社エム・ファースト代表取締役

2006年3月

当社設立代表取締役

2011年2月

当社取締役

2013年5月

当社代表取締役社長

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2015年8月

株式会社桑原トラスト代表取締役(現任)

(注)3

810,728

取締役
執行役員
営業本部長兼営業部長

髙堂 潔

1953年10月8日

1976年4月

中央物産株式会社入社

1984年3月

三井ホーム株式会社入社

1999年1月

三井ホーム北海道株式会社代表取締役社長

2007年4月

三井ホーム株式会社九州営業副本部長
三井ホーム鹿児島株式会社取締役
九州ツーバイフォー株式会社代表取締役社長

2009年4月

三井ホーム株式会社開発営業本部長

2010年4月

同社東北・北海道営業本部長
三井ホーム北海道株式会社取締役

2011年4月

三井ホーム株式会社東関東営業本部長
茨城中央ホーム株式会社取締役

2013年4月

三井ホームエステート株式会社取締役

2014年4月

同社常務取締役

2016年7月

当社取締役執行役員

2017年2月

当社取締役執行役員第1営業部長

2018年4月

当社取締役執行役員営業統括本部長

2019年4月

当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長(現任)

(注)3

取締役
執行役員
経営管理部長

太田 博之

1974年8月3日

1999年10月

中央監査法人(みすず監査法人に名称変更後解散)入所

2007年12月

株式会社ジークホールディングス 入社経理部長

2014年10月

当社入社

2015年1月

当社財務経理部長

2015年4月

当社取締役執行役員財務経理部長

2019年4月

当社取締役執行役員経営管理部長(現任)

(注)3

28,000

取締役
執行役員
債権管理部長

藤森 武

1971年8月17日

1995年4月

株式会社武富士(現株式会社日本保証)入社

2006年7月

同社債権管理部次長

2007年12月

同社債権管理本部第二管理部部長

2012年8月

当社入社

2013年1月

当社債権管理部長

2015年4月

当社取締役執行役員債権管理部長(現任)

(注)3

取締役
執行役員
総務部長

川島 俊忠

1974年9月17日

1997年4月

アート印刷株式会社入社

2001年2月

デルコンピュータ株式会社(現デル株式会社)入社

2006年9月

株式会社ダイレクト・リンク入社

2007年12月

同社取締役管理部長

2009年10月

当社入社

2011年4月

当社経営企画室長

2012年6月

当社管理部長兼債権管理部長

2013年4月

当社管理部長

2015年1月

当社人事総務部長

2015年4月

当社取締役執行役員人事総務部長

2015年10月

当社取締役執行役員人事部長

2016年4月

当社取締役執行役員法務・情報管理部長

2017年7月

当社取締役執行役員総務部長(現任)

(注)3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

玉上 進一

1955年11月26日

1976年4月

光伸株式会社入社

1986年10月

株式会社プレステージ・インターナショナル入社

1989年2月

同社代表取締役副社長

1995年6月

同社代表取締役

2007年10月

同社代表取締役兼代表執行役員

2010年2月

当社取締役

2010年7月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役

2013年5月

当社代表取締役

2014年4月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長

2015年4月

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員

2019年4月

同社代表取締役(現任)

(注)3

取締役

山中 正竹

1947年4月24日

1970年4月

住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

1999年4月

法政大学工学部教授

2003年4月

株式会社横浜ベイスターズ(現株式会社横浜DeNAベイスターズ)取締役

2010年4月

法政大学特任教授

2015年6月

一般財団法人全日本野球協会理事

2015年10月

当社取締役(現任)

2017年5月

一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長

2018年5月

同協会代表理事会長(現任)

(注)3

取締役

松山 哲人

1962年7月3日

1986年4月

三菱商事株式会社入社

1997年6月

MCF Financial Services Ltd.出向

2001年3月

三菱商事証券株式会社(現三菱商事アセットマネジメント株式会社)出向

2002年9月

ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役

2003年5月

株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任

2007年10月

株式会社CSK-IS執行役員

2010年5月

株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任

2012年11月

日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任

2014年12月

ナノキャリア株式会社入社

2015年6月

同社取締役CFO兼社長室長

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

ナノキャリア株式会社取締役CSFO兼社長室長(現任)

(注)3

常勤監査役

佐藤 智之

1954年4月21日

1978年4月

八千代証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2002年6月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)本店営業部長

2003年6月

三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員本店営業部長

2004年4月

同社執行役員

2005年6月

国際投信投資顧問株式会社(現三菱UFJ国際投信株式会社)常勤監査役

2009年6月

同社常勤顧問

2014年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

竹内 祐博

1966年11月4日

1989年4月

三協アルミニウム工業株式会社(現三協立山株式会社)入社

2001年4月

AIU保険会社日本支社(現AIG損害保険株式会社)入社

2006年4月

当社入社 市場開発部長

2006年8月

当社営業部長

2011年6月

当社営業本部長

2013年11月

当社営業部長

2014年10月

当社新事業創造室長

2015年4月

当社新事業創造部長

2015年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

一條 和幸

1957年5月5日

1981年4月

株式会社東京ニュースター入社

1987年3月

株式会社ワールド航空サービス入社

1992年8月

株式会社クオニイジャパン入社

1997年2月

株式会社プレステージ・インターナショナル入社

2007年4月

同社総務部部長

2012年12月

同社社長室室長

2017年6月

当社監査役(現任)

株式会社プレステージ・インターナショナル監査役(現任)

(注)5

監査役

坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名:
大澤 美穂子)

1975年10月8日

2005年10月

第二東京弁護士会に弁護士登録

 

クレオール日比谷法律事務所入所

2011年4月

中央大学法学部兼任講師就任

2012年12月

クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)

2015年10月

防衛省再就職等監察官就任(現任)

 

当社監査役(現任)

(注)4

843,728

 

 (注) 1.取締役 山中正竹氏及び松山哲人氏は、社外取締役であります。

2.監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月21日の定時株主総会より選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年6月22日の定時株主総会より選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年6月22日の定時株主総会より選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、当社にとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。

社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及びさまざまな業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏及び松山哲人氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

また、社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員

桑原 豊

1958年10月21日

1981年4月

INA保険会社(現Chubb損害保険株式会社)入社

1990年1月

チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長

1999年8月

株式会社エム・ファースト代表取締役

2006年3月

当社設立代表取締役

2011年2月

当社取締役

2013年5月

当社代表取締役社長

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員

2015年8月

株式会社桑原トラスト代表取締役(現任)

2020年1月

当社代表取締役社長執行役員第三営業部長

2020年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

810,728

取締役
執行役員
第一営業本部長

髙堂 潔

1953年10月8日

1976年4月

中央物産株式会社入社

1984年3月

三井ホーム株式会社入社

1999年1月

三井ホーム北海道株式会社代表取締役社長

2007年4月

三井ホーム株式会社九州営業副本部長
三井ホーム鹿児島株式会社取締役
九州ツーバイフォー株式会社代表取締役社長

2009年4月

三井ホーム株式会社開発営業本部長

2010年4月

同社東北・北海道営業本部長
三井ホーム北海道株式会社取締役

2011年4月

三井ホーム株式会社東関東営業本部長
茨城中央ホーム株式会社取締役

2013年4月

三井ホームエステート株式会社取締役

2014年4月

同社常務取締役

2016年7月

当社取締役執行役員

2017年2月

当社取締役執行役員第1営業部長

2018年4月

当社取締役執行役員営業統括本部長

2018年11月

当社取締役執行役員営業統括本部長兼営業部長

2019年4月

当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長

2019年10月

当社取締役執行役員第一営業部長

2020年4月

当社取締役執行役員第一営業本部長(現任)

(注)3

取締役
執行役員
経営管理部長

太田 博之

1974年8月3日

1999年10月

中央監査法人(みすず監査法人に名称変更後解散)入所

2007年12月

株式会社ジークホールディングス入社経理部長

2014年10月

当社入社

2015年1月

当社財務経理部長

2015年4月

当社取締役執行役員財務経理部長

2019年4月

当社取締役執行役員経営管理部長(現任)

(注)3

28,000

取締役
執行役員
債権管理部長

藤森 武

1971年8月17日

1995年4月

株式会社武富士(現株式会社日本保証)入社

2006年7月

同社債権管理部次長

2007年12月

同社債権管理本部第二管理部部長

2012年8月

当社入社

2013年1月

当社債権管理部長

2015年4月

当社取締役執行役員債権管理部長(現任)

(注)3

22,000

取締役
執行役員
総務部長

川島 俊忠

1974年9月17日

1997年4月

アート印刷株式会社入社

2001年2月

デルコンピュータ株式会社(現デル株式会社)入社

2006年9月

株式会社ダイレクト・リンク入社

2007年12月

同社取締役管理部長

2009年10月

当社入社

2011年4月

当社経営企画室長

2012年6月

当社管理部長兼債権管理部長

2013年4月

当社管理部長

2015年1月

当社人事総務部長

2015年4月

当社取締役執行役員人事総務部長

2015年10月

当社取締役執行役員人事部長

2016年4月

当社取締役執行役員法務・情報管理部長

2017年7月

当社取締役執行役員総務部長(現任)

(注)3

23,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

玉上 進一

1955年11月26日

1976年4月

光伸株式会社入社

1986年10月

株式会社プレステージ・インターナショナル入社

1989年2月

同社代表取締役副社長

1995年6月

同社代表取締役

2007年10月

同社代表取締役兼代表執行役員

2010年2月

当社取締役

2010年7月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役

2013年5月

当社代表取締役

2014年4月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長

2015年4月

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員

2019年4月

同社代表取締役(現任)

(注)3

1,800

取締役

山中 正竹

1947年4月24日

1970年4月

住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

1999年4月

法政大学工学部教授

2003年4月

株式会社横浜ベイスターズ(現株式会社横浜DeNAベイスターズ)取締役

2010年4月

法政大学特任教授

2015年6月

一般財団法人全日本野球協会理事

2015年10月

当社取締役(現任)

2017年5月

一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長

2018年5月

同協会代表理事会長(現任)

(注)3

取締役

松山 哲人

1962年7月3日

1986年4月

三菱商事株式会社入社

1997年6月

MCF Financial Services Ltd.出向

2001年3月

三菱商事証券株式会社(現三菱商事アセットマネジメント株式会社)出向

2002年9月

ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役

2003年5月

株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任

2007年10月

株式会社CSK-IS執行役員

2010年5月

株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任

2012年11月

日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任

2014年12月

ナノキャリア株式会社入社

2015年6月

同社取締役CFO兼社長室長

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

ナノキャリア株式会社取締役CSFO兼社長室長

2019年11月

同社代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

100

常勤監査役

佐藤 智之

1954年4月21日

1978年4月

八千代証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2002年6月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)本店営業部長

2003年6月

三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員本店営業部長

2004年4月

同社執行役員

2005年6月

国際投信投資顧問株式会社(現三菱UFJ国際投信株式会社)常勤監査役

2009年6月

同社常勤顧問

2014年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

常勤監査役

竹内 祐博

1966年11月4日

1989年4月

三協アルミニウム工業株式会社(現三協立山株式会社)入社

2001年4月

AIU保険会社日本支社(現AIG損害保険株式会社)入社

2006年4月

当社入社 市場開発部長

2006年8月

当社営業部長

2011年6月

当社営業本部長

2013年11月

当社営業部長

2014年10月

当社新事業創造室長

2015年4月

当社新事業創造部長

2015年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

一條 和幸

1957年5月5日

1981年4月

株式会社東京ニュースター入社

1987年3月

株式会社ワールド航空サービス入社

1992年8月

株式会社クオニイジャパン入社

1997年2月

株式会社プレステージ・インターナショナル入社

2007年4月

同社総務部部長

2012年12月

同社社長室室長

2017年6月

当社監査役(現任)

株式会社プレステージ・インターナショナル監査役(現任)

(注)5

監査役

坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名:
大澤 美穂子)

1975年10月8日

2005年10月

第二東京弁護士会に弁護士登録

 

クレオール日比谷法律事務所

2011年4月

中央大学法学部兼任講師

2012年12月

クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)

2015年10月

防衛省再就職等監察官(現任)

 

当社監査役(現任)

(注)4

885,628

 

 (注) 1.取締役 山中正竹氏及び松山哲人氏は、社外取締役であります。

2.監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月19日の定時株主総会より選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年6月19日の定時株主総会より選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年6月22日の定時株主総会より選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。

  執行役員経営企画室長 山田立郎

  執行役員サービスオペレーション部長 石原健太

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、当社にとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。

社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及びさまざまな業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を100株保有しており、その他同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏及び松山哲人氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/12/72018/6/262018/12/192019/6/242020/6/22選任の理由
山中 正竹他の会社における取締役としての経験及びさまざまな業務経験による幅広い見識を有しております。当該経験と見識を活かし、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる可能性がないものと判断し独立役員に指定しております。
松山 哲人-他の会社において社長、取締役等を歴任されており、経営に関する幅広い経験と見識を有しております。当該経験と見識を活かし、客観的かつ公正な立場から、当社の経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる可能性がないものと判断し独立役員に指定しております。