日本モーゲージサービス【7192】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/4/32018/6/292018/6/292018/9/132018/12/12019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。ただ、将来的に導入必要な事態が予想されるような場合に備えて、買収防衛策も検討課題の一つになるものと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。ただ、将来的に導入必要な事態が予想されるような場合に備えて、買収防衛策も検討課題の一つになるものと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。ただ、将来的に導入必要な事態が予想されるような場合に備えて、買収防衛策も検討課題の一つになるものと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。ただ、将来的に導入必要な事態が予想されるような場合に備えて、買収防衛策も検討課題の一つになるものと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。ただ、将来的に導入必要な事態が予想されるような場合に備えて、買収防衛策も検討課題の一つになるものと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。ただ、将来的に導入必要な事態が予想されるような場合に備えて、買収防衛策も検討課題の一つになるものと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。ただ、将来的に導入必要な事態が予想されるような場合に備えて、買収防衛策も検討課題の一つになるものと考えております。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。ただ、将来的に導入必要な事態が予想されるような場合に備えて、買収防衛策も検討課題の一つになるものと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

鵜澤泰功

昭和30年

5月15日生

 

昭和53年7月 有限会社やまびこ林業設立 取締役

昭和57年9月 大日産業株式会社 入社

昭和58年4月 コスモワールド株式会社 入社

昭和62年7月 株式会社住宅産業研究所 入社

平成8年12月 株式会社ビルダーズシステム研究所設立 代表取締役 (現任)

平成12年12月 株式会社ハウスジーメン設立 代表取締役

平成13年2月 株式会社日本レジデンシャルファンド設立 代表取締役(現任)

平成17年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

平成18年6月 オーエム計画株式会社(現OMソーラー株式会社) 社外取締役

平成20年3月 株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

平成21年5月 一般社団法人住宅技術協議会 代表理事(現任)

平成23年6月 株式会社アールシーコア 社外取締役

平成25年5月 株式会社住宅アカデメイア設立 代表取締役

平成26年6月 株式会社住宅アカデメイア 取締役(現任)

 

(注)1

27,000

取締役副社長

楳野範生

昭和39年

1月9日生

 

昭和62年4月 写真印刷株式会社 入社

平成元年4月 株式会社クォードコーポレーション 入社

平成13年3月 エーオン ワランティ サービシズ日本支社 入社

平成17年4月 ソニア・クオリティ・アシュアランス株式会社 入社

平成18年4月 株式会社日本レジデンシャルファンド 代表取締役

平成20年2月 株式会社ハウスジーメン

代表取締役副社長

平成20年4月 株式会社日本レジデンシャルファンド 取締役

平成22年3月 当社 取締役

平成23年12月 株式会社ハウスジーメン

代表取締役社長

平成25年5月 株式会社住宅アカデメイア取締役

平成26年12月 株式会社住宅アカデメイア代表取締役社長(現任)

平成27年4月 当社 取締役管理本部長

平成27年6月 当社 取締役副社長 子会社管理担当(現任)

平成30年4月 一般社団法人住宅技術協議会 理事(現任)

 

(注)1

33,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役副社長

融資本部

 

融資審査部長

髙坂明孝

昭和30年

1月14日生

昭和53年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成18年4月 株式会社三井住友銀行 新宿法人営業第二部長

平成19年10月 株式会社セントラルファイナンス 執行役員 戦略事業第二部長

平成21年4月 株式会社セディナ 執行役員 カード推進本部副本部長

平成21年12月 SMBCデリバリーサービス株式会社 法務契約管理室長

平成22年12月 当社入社 取締役 融資審査部長(現任)

平成23年8月 株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

平成26年6月 当社 取締役経営管理部長

平成27年4月 当社 取締役融資本部長(現任)

平成27年6月 当社 取締役副社長(現任)

(注)1

18,000

取締役

融資本部副本部長

 

融資業務部長

青木裕美

昭和38年

4月2日生

昭和59年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成18年1月 当社入社 融資部長

平成21年3月 当社 取締役 融資業務部長(現任)

平成22年1月 株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

平成26年8月 当社 取締役エスクロー業務部長

平成27年4月 当社 取締役融資本部副本部長(現任)

(注)1

12,000

取締役

管理本部長

 

経営管理部長

羽生五泰

昭和40年

9月3日生

 

昭和62年4月 三晃商事株式会社 入社

昭和62年11月 大島会計事務所 入所

平成元年7月 株式会社クォードコーポレーション 入社

平成16年3月 株式会社フィクス 入社

平成17年11月 ソニア・クオリティ・アシュアランス株式会社 入社

平成21年2月 株式会社ハウスジーメン 入社

平成27年1月 同社 取締役 業務改革推進室長

平成28年4月 同社 取締役 技術本部長 兼 業務部長

平成29年6月 当社 取締役

平成29年11月 当社 取締役管理副本部長

       株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

平成30年4月 当社 取締役管理本部長 兼 経営管理部長(現任)

 

(注)1

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役・監査等委員

小池敏雄

(注)3、4

昭和35年

4月7日生

昭和59年4月 株式会社石川島播磨重工業 入社

昭和62年10月 C&L会計事務所(中央新光会計事務所 国際部)入所

平成3年6月 公認会計士登録

平成3年8月 ソロモン・ブラザーズ東京支店(現シティーグループ証券) 内部監査統括ディレクター(日本地域)

平成12年5月 新日本有限責任監査法人金融サービス部 パートナー

平成22年1月 小池公認会計士事務所開業(現任)

       独立行政法人農業者年金基金 監事

平成23年2月 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 監査役

平成23年9月 独立行政法人郵便貯金・簡易保険管理機構 監事

平成25年6月 当社 監査役

平成26年5月 オリックス不動産投資法人監督役員(現任)

平成26年6月 当社 常勤監査役

       株式会社ハウスジーメン 監査役(現任)

株式会社住宅アカデメイア監査役(現任)

平成27年6月 当社 取締役・監査等委員(現任)

(注)2

取締役・監査等委員

野嶋慎一郎

(注)3、4

昭和36年

10月2日生

平成4年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)原田・尾崎・服部法律事務所 入所

平成13年5月 野嶋慎一郎法律事務所開業(現任)

平成27年1月 当社 監査役

       株式会社ハウスジーメン監査役(現任)

平成27年6月 当社 取締役・監査等委員(現任)

(注)2

取締役・監査等委員

林 孝重

(注)3、4

昭和27年

6月4日生

昭和51年4月 国土総合開発株式会社  入社

昭和60年12月 株式会社シーイーシー  入社

平成9年2月 同社 経理部長

平成9年6月 同社 人事部長

平成14年4月 同社 取締役     (経理部及び人事部担当)

平成21年4月 同社 常勤監査役

平成23年4月 同社 健康保険組合 理事長

平成27年9月 当社 取締役・監査等委員(現任)

(注)2

96,000

(注)1.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 小池敏雄、野嶋慎一郎、林孝重の3氏は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 小池敏雄、委員 野嶋慎一郎、委員 林孝重

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

鵜澤泰功

1955年5月15日生

1978年7月

有限会社やまびこ林業設立 取締役

1982年9月

大日産業株式会社 入社

1983年4月

コスモワールド株式会社 入社

1987年7月

株式会社住宅産業研究所 入社

1996年12月

株式会社ビルダーズシステム研究所設立 代表取締役 (現任)

2000年12月

株式会社ハウスジーメン設立 代表取締役

2001年2月

株式会社日本レジデンシャルファンド設立 代表取締役(現任)

2005年8月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2006年6月

オーエム計画株式会社(現OMソーラー株式会社) 社外取締役

2008年3月

株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

2009年5月

一般社団法人住宅技術協議会 代表理事(現任)

2011年6月

株式会社アールシーコア 社外取締役

2013年5月

株式会社住宅アカデメイア設立代表取締役

2014年6月

同社 取締役(現任)

(注)1

27,000

取締役副社長

楳野範生

1964年1月9日生

1987年4月

写真印刷株式会社 入社

1989年4月

株式会社クォードコーポレーション 入社

2001年3月

エーオン ワランティ サービシズ日本支社 入社

2005年4月

ソニア・クオリティ・アシュアランス株式会社 入社

2006年4月

株式会社日本レジデンシャルファンド 代表取締役

2008年2月

株式会社ハウスジーメン
代表取締役副社長

2008年4月

株式会社日本レジデンシャルファンド 取締役

2010年3月

当社 取締役

2011年12月

株式会社ハウスジーメン
代表取締役社長

2013年5月

株式会社住宅アカデメイア 取締役

2014年12月

同社 代表取締役社長(現任)

2015年4月

当社 取締役管理本部長

2015年6月

当社 取締役副社長 子会社管理担当(現任)

2018年4月

一般社団法人住宅技術協議会 理事(現任)

(注)1

33,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役副社長
融資本部長
融資審査部長

髙坂明孝

1955年1月14日生

1978年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行

2006年4月

同行 新宿法人営業第二部長

2007年10月

株式会社セントラルファイナンス 執行役員 戦略事業第二部長

2009年4月

株式会社セディナ 執行役員カード推進本部副本部長

2009年12月

SMBCデリバリーサービス株式会社 法務契約管理室長

2010年12月

当社入社 取締役融資審査部長(現任)

2011年8月

株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

2014年6月

当社 取締役経営管理部長

2015年4月

当社 取締役融資本部長(現任)

2015年6月

当社 取締役副社長(現任)

(注)1

18,000

取締役
融資本部副本部長
融資業務部長

青木裕美

1963年4月2日生

1984年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行

2006年1月

当社入社 融資部長

2009年3月

当社 取締役融資業務部長(現任)

2010年1月

株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

2014年8月

当社 取締役エスクロー業務部長

2015年4月

当社 取締役融資本部副本部長(現任)

(注)1

12,000

取締役
管理本部長
経営管理部長

羽生五泰

1965年9月3日生

1987年4月

三晃商事株式会社 入社

1987年11月

大島会計事務所 入所

1989年7月

株式会社クォードコーポレーション 入社

2004年3月

株式会社フィクス 入社

2005年11月

ソニア・クオリティ・アシュアランス株式会社 入社

2009年2月

株式会社ハウスジーメン 入社

2015年1月

同社 取締役業務改革推進室長

2016年4月

同社 取締役技術本部長 兼 業務部長

2017年6月

当社 取締役

2017年11月

当社 取締役管理副本部長
株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

2018年4月

当社 取締役管理本部長 兼 経営管理部長(現任)

(注)1

6,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役・監査等委員

小池敏雄
(注)3、4

1960年4月7日生

1984年4月

株式会社石川島播磨重工業 入社

1987年10月

中央新光会計事務所 国際部 入所

1991年6月

公認会計士登録

1991年8月

ソロモン・ブラザーズ東京支店(現シティーグループ証券) 内部監査統括ディレクター(日本地域)

2000年5月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)金融サービス部 パートナー

2010年1月

小池公認会計士事務所開業(現任)
独立行政法人農業者年金基金 監事

2011年2月

リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 監査役

2011年9月

独立行政法人郵便貯金・簡易保険管理機構 監事

2013年6月

当社 監査役

2014年5月

オリックス不動産投資法人 監督役員(現任)

2014年6月

当社 常勤監査役
株式会社ハウスジーメン 監査役(現任)
株式会社住宅アカデメイア 監査役(現任)

2015年6月

当社 取締役・監査等委員(現任)

(注)2

取締役・監査等委員

野嶋慎一郎
(注)3、4

1961年10月2日生

1992年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)原田・尾崎・服部法律事務所 入所

2001年5月

野嶋慎一郎法律事務所 開業(現任)

2015年1月

当社 監査役
株式会社ハウスジーメン 監査役(現任)

2015年6月

当社 取締役・監査等委員(現任)

(注)2

取締役・監査等委員

林 孝重
(注)3、4

1952年6月4日生

1976年4月

国土総合開発株式会社 入社

1985年12月

株式会社シーイーシー 入社

1997年2月

同社 経理部長

1997年6月

同社 人事部長

2002年4月

同社 取締役 
(経理部及び人事部担当)

2009年4月

同社 常勤監査役

2011年4月

同社 健康保険組合 理事長

2015年9月

当社 取締役・監査等委員(現任)

(注)2

96,000

 

(注) 1.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 小池敏雄、野嶋慎一郎、林孝重の各氏は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 小池敏雄、委員 野嶋慎一郎、委員 林孝重

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては見識や専門的な知見に基づく客観的、かつ適切な監督が遂行できることを個別に判断しております。

監査等委員会委員長の小池敏雄氏は、企業あるいは監査法人において内部監査・内部統制・リスク管理・会計監査等の業務に長年活躍され、また日本公認会計士協会東京会監査委員会委員長として開示業務に関する各種報告書を執筆されるなど、企業会計・監査・開示などの業務に高度な識見、経験等を活かして当社の常勤の取締役・監査等委員として、監査・監督体制の充実に努めております。同じく、監査等委員の野嶋慎一郎氏につきましては、弁護士としての実務や法務関係公職を通じて培われた法務・リスク管理等に関する豊富な経験と高い見識を当社における監査・監督に活かしております。また監査等委員の林孝重氏については、長年にわたる建設企業・IT関連企業での経理・人事部門の責任者及び取締役・監査役としての業務経験等を活かして、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な意見の表明を行っております。

また各氏の他の法人等の重要な兼職の状況、及び当社と当該他の法人等との関係については、小池敏雄取締役・監査等委員は、当社の子会社である株式会社ハウスジーメン及び株式会社住宅アカデメイアの監査役を兼務しておりますが、当該2社からは役員としての報酬等を受け取っておりません。これ以外には、同氏と当社との間には、委任関係その他の取引関係はありません。なお、同氏は、オリックス不動産投資法人監督役員を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には取引関係はありません。同じく、野嶋慎一郎取締役・監査等委員は、当社の子会社である株式会社ハウスジーメンの監査役を兼務しておりますが、同社からは役員としての報酬等を受け取っておりません。これ以外には、同氏と当社との間には、委任関係その他の取引関係はありません。また、林孝重取締役・監査等委員と当社との間には、当該役員としての委任関係以外の取引関係はありません。

なお、当社は取締役・監査等委員3名を東京証券取引所の規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、内部監査部門(当社では内部統制室)、監査等委員会(2015年6月26日以前は監査役をいい、以下同じ。)及び会計監査人と連携し、各様の監査計画の交換・確認を行い、情報交換を随時行い、異なった立場・観点からの三様監査業務の効率的かつ効果的な運営を図っております。具体的には、
 a.相互の監査計画の交換並びに説明・報告
 b.定期的面談実施による監査環境等当社固有の問題点等に関する情報の共有化
 c.棚卸・支店監査の立ち合い
 d.会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等
を、監査等委員会、会計監査人、内部監査担当部門と確認・連携しつつ、それぞれの監査を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

鵜澤 泰功

1955年5月15日

 

1978年7月

有限会社やまびこ林業設立 取締役

1982年9月

大日産業株式会社 入社

1983年4月

コスモワールド株式会社 入社

1987年7月

株式会社住宅産業研究所 入社

1996年12月

株式会社ビルダーズシステム研究所設立 代表取締役 (現任)

2000年12月

株式会社ハウスジーメン設立 代表取締役

2001年2月

株式会社日本レジデンシャルファンド設立 代表取締役(現任)

2005年8月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2006年6月

オーエム計画株式会社(現OMソーラー株式会社) 社外取締役

2008年3月

株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

2009年5月

一般社団法人住宅技術協議会 代表理事(現任)

2011年6月

株式会社アールシーコア 社外取締役

2013年5月

株式会社住宅アカデメイア設立

代表取締役

2014年6月

同社 取締役(現任)

 

(注)1

27,000

取締役副社長

楳野 範生

1964年1月9日

 

1987年4月

写真印刷株式会社 入社

1989年4月

株式会社クォードコーポレーション 入社

2001年3月

エーオン ワランティ サービシズ日本支社 入社

2005年4月

ソニア・クオリティ・アシュアランス株式会社 入社

2006年4月

株式会社日本レジデンシャルファンド 代表取締役

2008年2月

株式会社ハウスジーメン

代表取締役副社長

2008年4月

株式会社日本レジデンシャルファンド 取締役

2010年3月

当社 取締役

2011年12月

株式会社ハウスジーメン

代表取締役社長

2013年5月

株式会社住宅アカデメイア 取締役

2014年12月

同社 代表取締役社長(現任)

2015年4月

当社 取締役管理本部長

2015年6月

当社 取締役副社長 子会社管理担当(現任)

2018年4月

一般社団法人住宅技術協議会 理事(現任)

 

(注)1

33,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

融資本部長

融資審査部長

髙坂 明孝

1955年1月14日

 

1978年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行

2006年4月

同行 新宿法人営業第二部長

2007年10月

株式会社セントラルファイナンス 執行役員 戦略事業第二部長

2009年4月

株式会社セディナ 執行役員カード推進本部副本部長

2009年12月

SMBCデリバリーサービス株式会社 法務契約管理室長

2010年12月

当社入社 取締役融資審査部長(現任)

2011年8月

株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

2014年6月

当社 取締役経営管理部長

2015年4月

当社 取締役融資本部長(現任)

2015年6月

当社 取締役副社長(現任)

 

(注)1

18,000

取締役

融資本部副本部長

融資業務部長

青木 裕美

1963年4月2日

 

1984年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2006年1月

当社入社 融資部長

2009年3月

当社 取締役融資業務部長(現任)

2010年1月

株式会社ハウスジーメン 取締役(現任)

2014年8月

当社 取締役エスクロー業務部長

2015年4月

当社 取締役融資本部副本部長(現任)

 

(注)1

12,000

取締役

管理本部長

経営管理部長

羽生 五泰

1965年9月3日

 

1987年4月

三晃商事株式会社 入社

1987年11月

大島会計事務所 入所

1989年7月

株式会社クォードコーポレーション 入社

2004年3月

株式会社フィクス 入社

2005年11月

ソニア・クオリティ・アシュアランス株式会社 入社

2009年2月

株式会社ハウスジーメン 入社

2015年1月

同社 取締役業務改革推進室長

2016年4月

同社 取締役技術本部長 兼 業務部長

2017年6月

当社 取締役

2017年11月

当社 取締役管理副本部長

株式会社ハウスジーメン 取締役

2018年4月

当社 取締役管理本部長 兼 経営管理部長(現任)

2019年5月

一般社団法人住宅技術協議会 監事(現任)

2020年6月

株式会社ハウスジーメン 代表取締役(現任)

 

(注)1

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役・監査等委員

小池 敏雄

(注)3、4

1960年4月7日

 

1984年4月

株式会社石川島播磨重工業 入社

1987年10月

中央新光会計事務所 国際部 入所

1991年6月

公認会計士登録

1991年8月

ソロモン・ブラザーズ東京支店(現シティーグループ証券)内部監査統括ディレクター(日本地域)

2000年5月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)金融サービス部 パートナー

2010年1月

小池公認会計士事務所開業(現任)

独立行政法人農業者年金基金 監事

2011年2月

リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 監査役

2011年9月

独立行政法人郵便貯金・簡易保険管理機構 監事

2013年6月

当社 監査役

2014年5月

オリックス不動産投資法人 監督役員(現任)

2014年6月

当社 常勤監査役

株式会社ハウスジーメン 監査役(現任)

株式会社住宅アカデメイア 監査役(現任)

2015年6月

当社 取締役・監査等委員(現任)

 

(注)2

取締役・監査等委員

野嶋 慎一郎

(注)3、4

1961年10月2日

 

1992年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)原田・尾崎・服部法律事務所 入所

2001年5月

野嶋慎一郎法律事務所 開業(現任)

2015年1月

当社 監査役

株式会社ハウスジーメン 監査役(現任)

2015年6月

当社 取締役・監査等委員(現任)

 

(注)2

取締役・監査等委員

林 孝重

(注)3、4

1952年6月4日

 

1976年4月

国土総合開発株式会社 入社

1985年12月

株式会社シーイーシー 入社

1997年2月

同社 経理部長

1997年6月

同社 人事部長

2002年4月

同社 取締役

(経理部及び人事部担当)

2009年4月

同社 常勤監査役

2011年4月

同社 健康保険組合 理事長

2015年9月

当社 取締役・監査等委員(現任)

 

(注)2

96,000

(注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 小池敏雄、野嶋慎一郎、林孝重の各氏は、社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 小池敏雄、委員 野嶋慎一郎、委員 林孝重

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては見識や専門的な知見に基づく客観的、かつ適切な監督が遂行できることを個別に判断しております。

 監査等委員会委員長の小池敏雄氏は、企業あるいは監査法人において内部監査・内部統制・リスク管理・会計監査等の業務に長年活躍され、また日本公認会計士協会東京会監査委員会委員長として開示業務に関する各種報告書を執筆されるなど、企業会計・監査・開示などの業務に高度な識見、経験等を活かして当社の常勤の取締役・監査等委員として、監査・監督体制の充実に努めております。同じく、監査等委員の野嶋慎一郎氏につきましては、弁護士としての実務や法務関係公職を通じて培われた法務・リスク管理等に関する豊富な経験と高い見識を当社における監査・監督に活かしております。また監査等委員の林孝重氏については、長年にわたる建設企業・IT関連企業での経理・人事部門の責任者及び取締役・監査役としての業務経験等を活かして、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な意見の表明を行っております。

 また各氏の他の法人等の重要な兼職の状況、及び当社と当該他の法人等との関係については、小池敏雄取締役・監査等委員は、当社の子会社である株式会社ハウスジーメン及び株式会社住宅アカデメイアの監査役を兼務しておりますが、当該2社からは役員としての報酬等を受け取っておりません。なお、同氏は、小池公認会計士事務所及びオリックス不動産投資法人監督役員を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には取引関係はありません。これ以外には、同氏と当社との間には、委任関係その他の取引関係はありません。同じく、野嶋慎一郎取締役・監査等委員は、当社の子会社である株式会社ハウスジーメンの監査役を兼務しておりますが、同社からは役員としての報酬等を受け取っておりません。なお、同氏は、野嶋慎一郎法律事務所を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には取引関係はありません。これ以外には、同氏と当社との間には、委任関係その他の取引関係はありません。また、林孝重取締役・監査等委員と当社との間には、当該役員としての委任関係以外の取引関係はありません。

 なお、当社は取締役・監査等委員3名を東京証券取引所の規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、内部監査部門(当社では内部統制室)、監査等委員会及び会計監査人と連携し、各様の監査計画の交換・確認を行い、情報交換を随時行い、異なった立場・観点からの三様監査業務の効率的かつ効果的な運営を図っております。具体的には、

a.相互の監査計画の交換並びに説明・報告

b.定期的面談実施による監査環境等当社固有の問題点等に関する情報の共有化

c.棚卸・支店監査の立ち合い

d.会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等

を、監査等委員会、会計監査人、内部監査担当部門と確認・連携しつつ、それぞれの監査を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/252018/4/32018/6/292018/6/292018/9/132018/12/12019/6/272020/6/29選任の理由
小池 敏雄企業あるいは監査法人において内部監査・内部統制・リスク管理・会計監査などの業務に長年活躍し、また日本公認会計士協会東京会監査委員会委員長として開示業務に関する各種報告書を執筆するなど、企業会計・監査・開示などの業務に高度な識見を有していることから、当社の社外取締役・監査等委員に選任し一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選定いたします。
野嶋 慎一郎弁護士業務に携わりつつ、早稲田大学法職課程講師、司法試験考査委員、第一東京弁護士会刑事弁護委員会委員長を歴任するなど、実務や法務関係公職を通じて培われた法務・リスク管理等に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の社外取締役・監査等委員に選任し一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選定いたします。
林   孝重長年にわたる建設企業やIT関連上場企業での経理・人事・労務部門の責任者及び取締役・監査役としての業務経験等を通じて、建設・IT業界とその経営並びに監査業務に通暁していることから、当社取締役・監査等委員に選任し一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選定いたします。