Casa【7196】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/262018/12/272019/4/242020/4/23
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名  女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社   長

宮地 正剛

昭和47年3月14日生

平成16年4月 ㈱リプラス入社

平成20年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)代表取締役社長

平成21年2月 ㈱HDA代表取締役

平成21年3月 日本保証システム㈱代表取締役

平成21年10月 ㈱ティーシップ代表取締役

平成21年11月 一般社団法人賃貸保証機構 代表理事(現任)

平成26年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

195,000

取 締 役

経営管理部長

堀内 宣治

昭和22年2月7日生

昭和44年4月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行

平成12年4月 東西土地建物㈱入社

平成19年7月 ㈱メディアッティコミュニケーションズ入社

平成21年4月 ㈱ジュピターテレコム入社

平成22年5月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)入社

平成22年8月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)執行役員経営管理部長

平成25年4月 旧㈱Casa取締役

平成26年2月 当社取締役経営管理部長(現任)

(注)3

32,000

取 締 役

営業部長

川西 直人

昭和42年3月2日生

平成19年4月 ㈱リプラス入社

平成20年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)入社

平成23年11月 旧㈱Casa営業管理本部営業部長

平成25年7月 同社執行役員営業部長

平成26年2月 当社執行役員営業部長

平成28年4月 当社取締役営業部長(現任)

(注)3

19,000

取 締 役

打込 愛一郎

昭和27年4月14日生

昭和51年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成18年2月 リコーリース㈱専務執行役員

平成18年6月 同社取締役専務執行役員

平成26年4月 同社取締役副社長執行役員

平成26年6月 アウロラ債権回収㈱取締役

平成27年6月 ㈱アイネス常勤監査役(現任)

平成28年7月 当社取締役(現任)

(注)3

取 締 役

嶋田 一弘

昭和20年4月23日生

昭和39年4月 日本銀行入行

昭和58年8月 アコム㈱入社

平成18年6月 同社専務取締役

平成20年12月 ㈱日本信用情報機構 代表取締役社長

平成27年6月 同社顧問

平成29年4月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

奥 敏博

昭和26年11月16日生

昭和50年4月 大和証券㈱入社

平成12年4月 日興證券㈱(現 SMBC日興証券㈱)入社

平成13年5月 エンサイ・ドットコム証券㈱入社

平成25年4月 旧㈱Casa監査役

平成26年2月 当社常勤監査役(現任)

(注)

監 査 役

宮崎 良一

昭和58年1月23日生

平成18年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年9月 公認会計士登録

平成23年10月 ㈱BridgeConsulting現 ブリッジコンサルティンググループ㈱)代表取締役(現任)

平成23年11月 税理士登録

平成23年11月 税理士法人Bridge 代表社員(現任)

平成25年3月 ㈱Amazing 取締役(現任)

平成25年12月 ㈱HumanBridge 代表取締役(現任)

平成27年9月 ㈱イードリーマー 非常勤監査役(現任)

平成28年1月 当社監査役(現任)

平成28年11月 ㈱ピー・シー・ピー取締役(現任)

(注)4

監 査 役

片岡 義広

昭和29年7月30日生

昭和55年4月 弁護士登録

昭和59年9月 片岡義広法律事務所(現 片岡総合法律事務所)開設 所長弁護士(現任)

平成16年4月 中央大学法科大学院客員講師(現任)

平成22年6月 コンフォリア・レジデンシャル投資法人監督役員(現任)

平成23年6月 ㈱肥後銀行社外監査役 (現任)

平成25年3月 サイリスホールディングス株式会社(現 株式会社サイリス)社外監査役 (現任)

平成26年4月 当社監査役(現任)

(注)4

246,000

 (注)1.取締役打込愛一郎及び嶋田一弘は、社外取締役であります。

2.常勤監査役奥敏博、監査役宮崎良一及び片岡義広は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年9月11日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年9月11日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成33年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります

5.当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。

  執行役員 顧客管理部長 岩本耕一

 

5【役員の状況】

男性 8名  女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社   長

宮地 正剛

昭和47年3月14日生

平成16年4月 ㈱リプラス入社

平成20年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)代表取締役社長

平成21年2月 ㈱HDA代表取締役

平成21年3月 日本保証システム㈱代表取締役

平成21年10月 ㈱ティーシップ代表取締役

平成21年11月 一般社団法人賃貸保証機構 代表理事(現任)

平成26年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

446,000

取 締 役

経営管理部長

秋山 徹

昭和37年7月25日生

平成3年7月 プライスウォーターハウス(現PwC)会計事務所入所

平成8年4月 ㈱電通入社

平成12年3月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ出向 取締役兼CFO

平成15年1月 ㈱電通ロンドン事務所(英国駐在)

平成19年9月 ㈱電通経理局経理部部長

平成28年4月 SOLIZE㈱執行役員グループ財務経理部長入社

平成30年7月 当社執行役員経営管理部担当部長

平成31年4月 当社取締役経営管理部長(現任)

(注)3

取 締 役

営業部長

松本 豊

昭和44年4月9日生

平成3年4月 藤和不動産㈱入社

平成9年1月 ㈱ナイキジャパン入社

平成26年6月 ㈱ニューバランスジャパンシニアマネージャ-入社

平成30年12月 当社執行役員営業部担当部長

平成31年4月 当社取締役営業部長(現任)

(注)3

取 締 役

打込 愛一郎

昭和27年4月14日生

昭和51年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成18年2月 リコーリース㈱専務執行役員

平成18年6月 同社取締役専務執行役員

平成26年4月 同社取締役副社長執行役員

平成26年6月 アウロラ債権回収㈱取締役

平成27年6月 ㈱アイネス常勤監査役(現任)

平成28年7月 当社取締役(現任)

(注)3

取 締 役

嶋田 一弘

昭和20年4月23日生

昭和39年4月 日本銀行入行

昭和58年8月 アコム㈱入社

平成18年6月 同社専務取締役

平成20年12月 ㈱日本信用情報機構 代表取締役社長

平成27年6月 同社顧問

平成29年4月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

海老澤 嘉

昭和33年11月5日生

昭和56年4月 日本橋倉庫㈱(現 アジア開発キャピタル㈱)入社

平成19年11月 ㈱コージツ入社

平成24年10月 当社内部監査室室長入社

平成30年6月 当社執行役員内部監査室室長

平成31年4月 当社常勤監査役(現任)

(注)

400

監 査 役

宮崎 良一

昭和58年1月23日生

平成18年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年9月 公認会計士登録

平成23年10月 ブリッジコンサルティンググループ㈱代表取締役(現任)

平成23年11月 税理士登録

平成23年11月 税理士法人Bridge 代表社員(現任)

平成25年3月 ㈱Amazing 取締役(現任)

平成27年9月 ㈱イードリーマー 非常勤監査役(現任)

平成28年1月 当社監査役(現任)

(注)4

監 査 役

廣田 聡

昭和52年7月8日生

平成14年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所

平成20年8月 Haynes and Boone LLP入所

平成27年4月 HCA法律事務所開所

代表弁護士(現任)

平成27年9月 ㈱ウイルプラスホールディングス社外取締役(現任)

平成28年5月 ㈱Psychic VR Lab

社外監査役(現任)

平成29年5月 ㈱ロコンド社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年4月 当社補欠監査役

平成30年8月 当社監査役(現任)

(注)4

446,400

 (注)1.取締役打込愛一郎及び嶋田一弘は、社外取締役であります。

2.監査役宮崎良一及び廣田聡は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から、令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年9月11日開催の臨時株主総会の終結の時から、令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります

5.当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。

執行役員 新規事業担当 川西直人

執行役員 IT戦略部長 田原紀之

執行役員 総務部長   橘博文

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名  女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社   長

宮地 正剛

1972年3月14日

2004年4月 ㈱リプラス入社

2008年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)代表取締役社長

2009年2月 ㈱HDA代表取締役

2009年3月 日本保証システム㈱代表取締役

2009年10月 ㈱ティーシップ代表取締役

2009年11月 一般社団法人賃貸保証機構  代表理事(現任)

2014年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

542,000

取 締 役

営業部長

松本 豊

1969年4月9日

1991年4月 藤和不動産㈱入社

1997年1月 ㈱ナイキジャパン入社

2014年6月 ㈱ニューバランスジャパンシニアマネージャ-入社

2018年12月 当社執行役員営業部担当部長

2019年4月 当社取締役営業部長(現任)

(注)3

取 締 役

経営管理部長

高杉 雄介

1974年11月1日

2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2009年12月 公認会計士登録

2014年2月 ㈱インベスターズ(現 ㈱TATERU)入社

2015年3月 同社執行役員経営管理本部長

2018年3月 同社常務取締役CFO経営管理本部長

2020年3月 当社執行役員経営管理部長

2020年4月 当社取締役経営管理部長 (現任)

(注)3

取 締 役

打込 愛一郎

1952年4月14日

1976年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2006年2月 リコーリース㈱専務執行役員

2006年6月 同社取締役専務執行役員

2014年4月 同社取締役副社長執行役員

2014年6月 アウロラ債権回収㈱取締役

2015年6月 ㈱アイネス常勤監査役(現任)

2016年7月 当社取締役(現任)

(注)3

取 締 役

嶋田 一弘

1945年4月23日

1964年4月 日本銀行入行

1983年8月 アコム㈱入社

2006年6月 同社専務取締役

2008年12月 ㈱日本信用情報機構 代表取締役社長

2015年6月 同社顧問

2017年4月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

海老澤 嘉

1958年11月5日

1981年4月 日本橋倉庫㈱(現 アジア開発キャピタル㈱)入社

2007年11月 ㈱コージツ入社

2012年10月 当社内部監査室室長入社

2018年6月 当社執行役員内部監査室室長

2019年4月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

400

監 査 役

宮崎 良一

1983年1月23日

2006年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年9月 公認会計士登録

2011年10月 ブリッジコンサルティンググループ㈱代表取締役(現任)

2011年11月 税理士登録

2011年11月 税理士法人Bridge 代表社員(現任)

2013年3月 ㈱Amazing 取締役(現任)

2015年9月 ㈱イードリーマー 非常勤監査役(現任)

2016年1月 当社監査役(現任)

(注)4

監 査 役

廣田 聡

1977年7月8日

2002年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所

2008年8月 Haynes and Boone LLP入所

2015年4月 HCA法律事務所開所

      代表弁護士(現任)

2015年9月 ㈱ウイルプラスホールディングス社外取締役(現任)

2016年5月 ㈱Psychic VR Lab

      社外監査役(現任)

2017年5月 ㈱ロコンド社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月 当社補欠監査役

2018年8月 当社監査役(現任)

(注)4

542,400

 (注)1.取締役打込愛一郎及び嶋田一弘は、社外取締役であります。

2.監査役宮崎良一及び廣田聡は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年9月11日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります

5.当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。

執行役員 新規事業担当 川西直人

執行役員 顧客管理部長 鹿島一郎

執行役員 総務部長   橘博文

執行役員 業務管理部長 山本佳紀

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観

的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。

社外取締役打込愛一郎は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役嶋田一弘は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

門との関係

社外監査役宮崎良一は公認会計士であり、当社との人的関係、資本的関係はありませんが、当社の内部統制構築に

かかわる業務委託先であったブリッジコンサルティンググループ株式会社の代表取締役であります。

社外監査役廣田聡は弁護士であり、当社との人的関係、資本的関係はありませんが、当社の法律相談等にかかわ

業務委託先であったHCA法律事務所の代表弁護士であります。

社外取締役は、取締役5名のうち2名を社外取締役とし取締役会において経営陣から独立した立場で必要な情報

集を行い、豊富な経験や知識を生かして適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。

社外監査役は、監査役制度の充実・強化を図って監査役3名のうち、2名が社外監査役として経営監視にあたっ

ており、取締役会や監査役会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携を図り情報収集や意見交換を積極的に行っております。

なお、当社は取締役・監査役の選定基準及び社外取締役・社外監査役の当社からの独立性に関する基準を東京証

券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。

 

社外役員の選任

2018/4/262018/12/272019/4/242020/4/23選任の理由
打込 愛一郎金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見、また企業経営者としての豊富な経験と見識をもとに、社外取締役として取締役会において有用な意見の表明が期待できるものと期待し、社外取締役に選任しております。 東証規程に則った当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を充足しており、独立役員に指定しております。
嶋田 一弘金融機関で培った財務及び債権管理に関する幅広い知見、また企業経営者としての豊富な経験と見識をもとに、社外取締役として取締役会において有用な意見の表明が期待できるものと期待し、社外取締役に選任しております。 東証規程に則った当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を充足しており、独立役員に指定しております。