プレミアグループ【7199】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/1/312018/6/292018/10/12018/10/12019/6/262019/10/152019/12/162020/1/172020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人5人6人6人6人6人6人6人6人7人
社外役員数3人2人2人2人2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
当社グループは、株主の負託に応え受託者責任を全うするため、持続的な成長による企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しており、現時点では買収防衛策を導入しておりません
当社グループは、株主の負託に応え受託者責任を全うするため、持続的な成長による企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しており、現時点では買収防衛策を導入しておりません
当社グループは、株主の負託に応え受託者責任を全うするため、持続的な成長による企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しており、現時点では買収防衛策を導入しておりません
当社は、株主の負託に応え受託者責任を全うするためには、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しております。 そのため、当社は、現在、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、株主の負託に応え受託者責任を全うするためには、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しております。 そのため、当社は、現在、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、株主の負託に応え受託者責任を全うするためには、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しております。 そのため、当社は、現在、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、株主の負託に応え受託者責任を全うするためには、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しております。 そのため、当社は、現在、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、株主の負託に応え受託者責任を全うするためには、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しております。 そのため、当社は、現在、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、株主の負託に応え受託者責任を全うするためには、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しております。 そのため、当社は、現在、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、株主の負託に応え受託者責任を全うするためには、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しております。 そのため、当社は、現在、買収防衛策を導入しておりません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

代表執行役員

柴田 洋一

1959年12月25日

 

1982年4月

佐藤商事株式会社入社

 

1984年4月

コンバインドインシュアランス(現SBI生命保険株式会社)入社

 

1985年4月

株式会社大信販(現株式会社アプラス)入社

 

2003年4月

パシフィック・オート・トレーディング株式会社取締役就任

 

2003年12月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)入社

2006年3月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス取締役就任

 

2007年4月

同社常務取締役就任

 

 

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)執行役員就任

 

2007年7月

株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)取締役就任

 

2007年8月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役就任

 

2009年5月

株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)代表取締役就任

 

2010年7月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役執行役員COO就任

 

2010年10月

SBIクレジット株式会社(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)代表取締役社長就任(現任)

 

2016年4月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社代表執行役員就任(現任)

 

2016年5月

Eastern Commercial Leasing p.l.c.取締役(非常勤)就任(現任)

 

PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役(非常勤)就任

 

2016年7月

当社代表取締役社長代表執行役員就任(現任)

 

2016年8月

PAS株式会社代表取締役社長就任

 

2016年11月

Eastern Premium Services Co., Ltd.取締役(非常勤)就任

 

2017年5月

日本ワランティ協会会長就任

 

2017年7月

プレミアリース株式会社(現PLS株式会社)代表取締役社長就任

 

2018年4月

PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役社長(非常勤)就任

2019年4月

株式会社ロペライオソリューショ

ンズ取締役就任(現任)

 

 

(注)3

161,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務執行役員

(グループ統括本部長)

土屋 佳之

1968年9月22日

 

1994年4月

株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)入社

 

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)入社

 

2009年6月

同社債権管理本部長

 

2012年6月

同社債権統括部長

 

2012年7月

同社執行役員債権統括部長就任

 

2016年4月

同社常務執行役員信用リスク管理本部長就任

 

2016年7月

当社執行役員グループ会社管理部長就任

 

プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理部長就任

 

2017年6月

当社取締役就任

 

2017年8月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理本部長就任

 

2019年4月

当社取締役常務執行役員グループ

統括本部長就任(現任)

 

プレミアファイナンシャルサービ

ス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理本部長兼アフターセンター統括部長就任(現任)

 

PAS株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

株式会社ロペライオソリューショ

ンズ代表取締役社長就任(現任)

 

株式会社ソフトプランナー取締役

就任(現任)

 

PFS(Thailand) Co., Ltd. 取締役

(非常勤)就任(現任)

 

 

(注)3

88,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務執行役員

(コーポレート本部長)

大貫 徹

1974年10月30日

 

1998年4月

アコム株式会社入社

 

2004年3月

株式会社アイエスアイ入社

 

2006年6月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社

 

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)出向

 

同社業務統括本部長兼債権管理部長

 

2008年12月

同社(転籍)

 

同社業務統括部長

 

2009年2月

同社サービス事業企画部長

 

2010年4月

同社内部監査室長

 

2011年5月

同社コーポレート本部副本部長

 

2012年1月

同社営業本部副本部長

 

2012年6月

同社クレジットセンター統括部長

 

2013年4月

同社与信統括部長

 

2013年8月

同社与信・システム統括部長

 

2014年4月

同社執行役員与信・システム統括部長就任

 

2014年11月

同社執行役員営業企画部長兼コーポレート部長就任

 

2016年4月

同社常務執行役員コーポレート本部長就任

 

2016年7月

当社常務執行役員コーポレート本部長兼広報・人財開発部長就任

 

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任

 

2017年7月

当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼広報・人財開発部長兼IPO準備室長就任

 

2018年4月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長就任

 

2018年6月

プレミアシステムサービス株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

2018年10月

株式会社ソフトプランナー取締役就任

 

2019年4月

当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼経営戦略部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社コーポレート部長(現任)

 

2019年6月

当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼経営戦略部長兼内部統制室長就任(現任)

 

 

(注)3

96,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

齊藤 邦雄

1972年4月25日

 

1996年4月

株式会社アプラス入社

 

2007年5月

株式会社インターフェース入社

 

2007年10月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社

 

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)出向

 

2008年12月

同社入社(転籍)

 

2009年3月

同社営業本部副本部長

 

2009年7月

同社営業本部長

 

2012年4月

同社営業本部営業統括副本部長

 

2012年6月

同社営業本部営業統括部長

 

2012年7月

同社執行役員営業本部営業統括部長就任

 

2013年4月

同社執行役員営業統括部長就任

 

2014年11月

同社執行役員営業推進部長就任

 

2016年4月

同社執行役員営業推進本部長就任

 

2016年7月

同社取締役執行役員営業推進本部長就任

 

2017年7月

同社取締役上席執行役員営業推進本部長就任

 

2018年4月

同社取締役常務執行役員営業推進本部長兼営業統括部長就任

プレミアリース株式会社(現PLS株式会社)代表取締役社長就任(現任)

 

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

2019年4月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役専務執行役員営業推進本部長就任(現任)

 

 

(注)3

78,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

中川 二博

1960年4月8日

 

1984年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

 

1998年10月

株式会社東海カーセンサー(現株式会社リクルート東海カーセンサー)代表取締役社長就任

 

1999年6月

株式会社九州カーセンサー(現株式会社リクルート西日本カーセンサー)代表取締役社長就任

 

2003年4月

株式会社リクルートHRマーケティング関西(現株式会社リクルートジョブズ)代表取締役社長就任

 

2006年4月

株式会社リクルート執行役員兼株式会社リクルートスタッフィング常務執行役員就任

 

2012年10月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員就任

 

2013年6月

株式会社JCM取締役就任

 

2014年10月

株式会社リクルートカーセンサー代表取締役社長就任

 

2016年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問就任

 

2017年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

2017年6月

株式会社シンクロ・フード社外取締役就任(現任)

 

 

(注)3

800

社外取締役

堀越 友香

1975年10月6日

 

2001年4月

岩手県庁入庁

 

2006年10月

東京弁護士会登録(59期)

 

坂井・三村法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所に経営統合)入所

 

2012年4月

金融庁監督局総務課金融会社室(信用機構対応室併任)出向

 

2015年4月

弁護士法人中央総合法律事務所入

 

2019年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

亀津 敏宏

1953年12月10日

 

1976年3月

株式会社ホームスタディセンター入社

 

1981年2月

株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)へ転籍

 

1999年6月

同社経営管理部長

 

2004年4月

同社執行役員経営管理部長

 

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)入社

 

2008年4月

同社執行役員営業本部長

 

2008年9月

同社執行役員管理部長

 

2009年8月

同社執行役員管理本部長

 

2011年5月

SBIクレジット株式会社(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)経理グループリーダー

 

2011年7月

同社監査役就任(2016年7月以降は非常勤)(現任)

 

2016年7月

 

当社常勤監査役就任(現任)

 

 

(注)4

870

社外監査役

樋口 節夫

1948年10月9日

 

1974年4月

監査法人中央会計事務所入所

 

1985年8月

監査法人中央会計事務所社員就任

 

1988年6月

監査法人中央会計事務所代表社員就任

 

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

 

2008年7月

新日本有限責任監査法人シニアパートナー就任

 

2011年6月

樋口節夫公認会計士事務所開設所長就任(現任)

 

リードオフジャパン株式会社監査役就任(現任)

 

2011年7月

ソーシャルワイヤー株式会社社外監査役就任(現任)

 

2011年11月

樋口節夫税理士事務所開設所長就任(現任)

 

2012年6月

株式会社サンコーテレコム監査役就任(現任)

 

 

株式会社サンコーライテック監査役就任(現任)

 

株式会社フコク社外監査役就任

 

 

株式会社伊藤製鐵所社外監査役就任(現任)

 

 

2013年11月

合同会社クロスポイント設立代表社員(現任)

 

2015年4月

株式会社ユビレジ監査役就任(現任)

 

2015年6月

株式会社フコク社外取締役就任(現任)

 

2016年3月

株式会社サイカ監査役就任(現任)

 

2016年6月

デンタルサポート株式会社顧問就任

 

2017年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

2017年7月

エンパイヤ自動車株式会社社外監査役就任(現任)

 

 

(注)4

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外監査役

森脇 敏和

1953年8月11日

 

1977年4月

株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

 

1989年10月

株式会社日本債信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)営業第六部営業第二課長

 

1998年10月

同行横浜支店副支店長

 

2000年6月

同行渋谷支店長

 

2002年4月

株式会社あおぞら銀行本店営業第六部長

 

2005年10月

ニューシティ・モーゲージ株式会社営業部長

 

2007年10月

アストライ債権回収株式会社取締役営業副本部長就任

 

2008年6月

同社常務取締役経営管理部担当就任

 

2009年6月

同社代表取締役社長就任

 

2012年6月

アイフル株式会社取締役常務執行役員財務部担当就任

 

2015年4月

あんしん保証株式会社専務取締役営業本部長就任

 

2016年7月

同社専務取締役営業部担当就任

 

2017年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

2017年12月

株式会社アグリ・ヌーヴ代表取締役社長就任(現任)

 

 

(注)4

400

428,470

 (注)1.取締役 中川 二博、堀越 友香は、社外取締役であります。

2.監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年8月3日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております

6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。

地位

氏名

職名

代表執行役員

柴田 洋一

常務執行役員

土屋 佳之

グループ統括本部長

常務執行役員

大貫 徹

コーポレート本部長、経営戦略部長、

内部統制室長

上席執行役員

中村 文哉

経理財務本部長、経理部長、財務部長、

コーポレート本部 副本部長、

上席執行役員

山村 広臣

事業戦略本部長、オートサービス事業部長、

グループ統括本部 国内事業部長

上席執行役員

金澤 友洋

広報・IR部長、総務部長

執行役員

髙岡 利臣

コーポレート本部 システム部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

イ 社外取締役

社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)で経験した事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を800株保有しております。

社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。

上記に記載した当社株式の保有を除き、両社社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

ロ 社外監査役

社外監査役樋口節夫は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を1,400株保有しております。

社外監査役森脇敏和は、長年事業及び経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を400株保有しております。

上記に記載した当社株式の保有を除き、両社社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

ハ 社外役員の独立性に関する判断基準

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護や当社グループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。

 

③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、当社経営に対する監督を行っております。

社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております

会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。

また、当社では社外取締役や社外監査役が社内との連絡・調整を行う際、各担当取締役や常勤監査役又は経営企画部門等を通じて、社内の各部門が社外取締役や社外監査役の依頼を受け付けられる体制を整えております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

柴田 洋一

1959年12月25日

 

1982年4月

佐藤商事株式会社入社

1984年4月

コンバインドインシュアランス(現SBI生命保険株式会社)入社

1985年4月

株式会社大信販(現株式会社アプラス)入社

2003年4月

パシフィック・オート・トレーディング株式会社 取締役就任

2003年12月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)入社

2006年3月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス 取締役就任

2007年4月

同社 常務取締役就任

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)執行役員就任

2007年7月

株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)取締役就任

2007年8月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)代表取締役就任(現任)

2009年5月

株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)代表取締役就任

2010年7月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)代表取締役 執行役員COO就任

2010年10月

SBIクレジット株式会社(現プレミア株式会社)代表取締役社長就任

2016年4月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)代表執行役員就任

2016年5月

Eastern Commercial Leasing p.l.c. 取締役(非常勤)就任(現任)

 

PFS(Thailand) Co., Ltd.(現Premium Asset Management(Thailand) Co., Ltd.)取締役(非常勤)就任

2016年7月

当社 代表取締役社長 代表執行役員就任(現任)

2016年8月

PAS株式会社 代表取締役社長就任

2016年11月

Eastern Premium Services Co., Ltd.(現Premium Service (Thailand) Co., Ltd.)取締役(非常勤)就任

2017年5月

日本ワランティ協会 会長就任

2017年7月

プレミアリース株式会社(現PLS株式会社)代表取締役社長就任

2018年4月

PFS(Thailand) Co., Ltd.(現Premium Asset Management(Thailand) Co., Ltd.)取締役社長(非常勤)就任

2019年4月

株式会社ロペライオソリューショ

ンズ(現EGS株式会社)取締役就任

2019年5月

日本ワランティ協会 理事就任(現任)

2020年1月

株式会社VALUE 代表取締役社長就任(現任)

プレミアモビリティサービス株式会社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

215,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大貫 徹

1974年10月30日

 

1998年4月

アコム株式会社入社

2004年3月

株式会社アイエスアイ入社

2006年6月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)出向

同社 業務統括本部長兼債権管理部長

2008年12月

同社(転籍)

同社 業務統括部長

2009年2月

同社 サービス事業企画部長

2010年4月

同社 内部監査室長

2011年5月

同社 コーポレート本部 副本部長

2012年1月

同社 営業本部 副本部長

2012年6月

同社 クレジットセンター統括部長

2013年4月

同社 与信統括部長

2013年8月

同社 与信・システム統括部長

2014年4月

同社 執行役員 与信・システム統括部長就任

2014年11月

同社 執行役員 営業企画部長兼コーポレート部長就任

2016年4月

同社 常務執行役員 コーポレート本部長就任

2016年7月

当社 常務執行役員 コーポレート本部長兼広報・人財開発部長就任

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員就任

2017年7月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼広報・人財開発部長兼IPO準備室長就任

2018年4月

当社 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長就任

2018年6月

プレミアシステムサービス株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2018年10月

株式会社ソフトプランナー 取締役就任

2019年4月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼経営戦略部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)コーポレート部長(現任)

2019年6月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼経営戦略部長兼内部統制室長就任

2019年8月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部 コーポレート部長就任

2019年10月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役就任(現任)

2020年4月

当社 取締役 専務執行役員 兼 コーポレート部長就任(現任)

 

(注)3

99,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

齊藤 邦雄

1972年4月25日

 

1996年4月

株式会社アプラス入社

2007年5月

株式会社インターフェース入社

2007年10月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)出向

2008年12月

同社 入社(転籍)

2009年3月

同社 営業本部 副本部長

2009年7月

同社 営業本部長

2012年4月

同社 営業本部 営業統括副本部長

2012年6月

同社 営業本部 営業統括部長

2012年7月

同社 執行役員 営業本部 営業統括部長就任

2013年4月

同社 執行役員 営業統括部長就任

2014年11月

同社 執行役員 営業推進部長就任

2016年4月

同社 執行役員 営業推進本部長就任

2016年7月

同社 取締役 執行役員 営業推進本部長就任

2017年7月

同社 取締役 上席執行役員 営業推進本部長就任

2018年4月

同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長兼営業統括部長就任

プレミアリース株式会社(現PLS株式会社)代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

2019年4月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役 専務執行役員 営業推進本部長就任

2020年4月

プレミア株式会社 代表取締役 専務執行役員 信用リスク管理部長就任(現任)

EGS株式会社 代表取締役社長就任(現任)

中央債権回収株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

81,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

土屋 佳之

1968年9月22日

 

1994年4月

株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)入社

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)入社

2009年6月

同社 債権管理本部長

2012年6月

同社 債権統括部長

2012年7月

同社 執行役員 債権統括部長就任

2016年4月

同社 常務執行役員 信用リスク管理本部長就任

2016年7月

当社 執行役員 グループ会社管理部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役 常務執行役員 信用リスク管理部長就任

2017年6月

当社 取締役就任(現任)

2017年8月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役 常務執行役員 信用リスク管理本部長就任

2019年4月

当社 取締役 常務執行役員 グループ統括本部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役 常務執行役員 信用リスク管理本部長兼アフターセンター統括部長就任

PAS株式会社 代表取締役社長就任(現任)

株式会社ロペライオソリューションズ(現EGS株式会社)代表取締役社長就任

株式会社ソフトプランナー 取締役就任(現任)

PFS(Thailand) Co., Ltd.(現Premium Asset Management (Thailand) Co., Ltd.)取締役

(非常勤)就任

2020年1月

プレミアモビリティサービス株式会社 取締役就任

プレミアオートパーツ株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2020年4月

プレミアモビリティサービス株式会社 代表取締役 専務執行役員就任(現任)

中央債権回収株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

91,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

中川 二博

1960年4月8日

 

1984年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1998年10月

株式会社東海カーセンサー(現株式会社リクルート東海カーセンサー)代表取締役社長就任

1999年6月

株式会社九州カーセンサー(現株式会社リクルート西日本カーセンサー)代表取締役社長就任

2003年4月

株式会社リクルートHRマーケティング関西(現株式会社リクルートジョブズ)代表取締役社長就任

2006年4月

株式会社リクルート執行役員兼株式会社リクルートスタッフィング常務執行役員就任

2012年10月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員就任

2013年6月

株式会社JCM取締役就任

2014年10月

株式会社リクルートカーセンサー代表取締役社長就任

2016年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問就任

2017年6月

当社社外取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社シンクロ・フード社外取締役就任

2019年6月

株式会社シンクロ・フード取締役就任(現任)

 

(注)3

1,800

社外取締役

堀越 友香

1975年10月6日

 

2001年4月

岩手県庁入庁

2006年10月

東京弁護士会登録(59期)

坂井・三村法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所に経営統合)入所

2012年4月

金融庁監督局総務課金融会社室(信用機構対応室併任)出向

2015年4月

弁護士法人中央総合法律事務所入

2019年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

社外取締役

大嶋 裕美

1976年8月24日

 

2003年4月

特殊法人国際協力事業団国際協力総合研究所(現独立行政法人国際協力機構)入所

2006年1月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2011年6月

丸紅株式会社入社

2015年4月

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ(CNS)事業開発部長就任(現任)

2020年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

亀津 敏宏

1953年12月10日

 

1976年3月

株式会社ホームスタディセンター入社

1981年2月

株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)へ転籍

1999年6月

同社 経営管理部長

2004年4月

同社 執行役員 経営管理部長

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)入社

2008年4月

同社 執行役員 営業本部長

2008年9月

同社 執行役員 管理部長

2009年8月

同社 執行役員 管理本部長

2011年5月

SBIクレジット株式会社(現プレミア株式会社)経理グループリーダー

2011年7月

同社 監査役就任(2016年7月以降は非常勤)(現任)

2016年7月

当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

-

社外監査役

樋口 節夫

1948年10月9日

 

1974年4月

監査法人中央会計事務所入所

1985年8月

監査法人中央会計事務所 社員就任

1988年6月

監査法人中央会計事務所 代表社員就任

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2008年7月

新日本有限責任監査法人 シニアパートナー就任

2011年6月

樋口節夫公認会計士事務所 所長就任(現任)

リードオフジャパン株式会社 監査役就任(現任)

2011年7月

ソーシャルワイヤー株式会社 社外監査役就任(現任)

2011年11月

樋口節夫税理士事務所 所長就任(現任)

2012年6月

株式会社サンコーテレコム 監査役就任(現任)

株式会社サンコーライテック 監査役就任(現任)

株式会社フコク 社外監査役就任

株式会社伊藤製鐵所 社外監査役就任

2013年11月

合同会社クロスポイント 代表社員就任(現任)

2015年4月

株式会社ユビレジ 監査役就任(現任)

2015年6月

株式会社フコク 社外取締役就任(現任)

2016年3月

株式会社サイカ 監査役就任(現任)

2016年6月

デンタルサポート株式会社 顧問就任

2017年6月

当社 社外監査役就任(現任)

2017年7月

エンパイヤ自動車株式会社 社外監査役就任(現任)

 

(注)4

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外監査役

森脇 敏和

1953年8月11日

 

1977年4月

株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1989年10月

株式会社日本債信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)営業第六部営業第二課長

1998年10月

同行 横浜支店副支店長

2000年6月

同行 渋谷支店長

2002年4月

株式会社あおぞら銀行 本店営業第六部長

2005年10月

ニューシティ・モーゲージ株式会社 営業部長就任

2007年10月

アストライ債権回収株式会社 取締役 営業副本部長就任

2008年6月

同社 常務取締役 経営管理部担当就任

2009年6月

同社 代表取締役社長就任

2012年6月

アイフル株式会社 取締役常務執行役員 財務部担当就任

2015年4月

あんしん保証株式会社 専務取締役 営業本部長就任

2016年7月

同社 専務取締役 営業部担当就任

2017年6月

当社 社外監査役就任(現任)

2017年12月

株式会社アグリ・ヌーヴ代表取締役社長就任(現任)

 

 

(注)4

700

493,400

 (注)1.取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。

2.監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年8月3日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。

地位

氏名

職名

代表執行役員

柴田 洋一

-

専務執行役員

大貫 徹

コーポレート部長、内部統制室長

常務執行役員

金澤 友洋

経理財務部長、広報・IR部長

上席執行役員

山村 広臣

事業戦略部長

上席執行役員

中村 文哉

経営戦略部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

イ 社外取締役

社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)で事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を1,800株保有しております。

社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。

社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識と、パナソニック株式会社で職務を通じて培われた広報・IR、新規事業開発等に関する知見を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。

上記に記載した当社株式の保有を除き、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

ロ 社外監査役

社外監査役樋口節夫は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を2,500株保有しております。

社外監査役森脇敏和は、長年事業及び経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を700株保有しております。

上記に記載した当社株式の保有を除き、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

ハ 社外役員の独立性に関する判断基準

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社独立性基準を満たすことを前提に、経歴や当社グループとの関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で少数株主の保護や当社グループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。

 

(社外役員の独立性基準)

社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。

1.当社グループの関係者

当社グループの関係者とは、当社及び当社の子会社(以下本基準において「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人(以下本基準において総称して「業務執行者」という。)をいいます。

2.取引先関係者

a.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の2%を超える支払を当社グループから受けた者をいいます。

b.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の連結営業収益の2%を超える支払いを当社グループにした者をいいます。

c.当社グループの主要な借入先又はその業務執行者

当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高が当社の連結総資産の2%を超える金融機関等をいいます。

3.専門的サービス提供者

a.弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、当社の直近事業年度において、当社グループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者

b.当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員

 

4.寄付又は助成を行っている関係者

当社の直近事業年度において、当社グループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。

5.議決権保有関係者

a.当社の直近事業年度において、当社の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者

b.当社グループが、当該対象先の直近事業年度において10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の業務執行者

6.過去に該当したことがある者

a.過去に一度でも1.に該当したことがある者

b.過去3年間のいずれかにおいて2.から5.のいずれかに該当したことがある者

7.近親者

近親者とは、1.から6.に該当する者が、取締役(社外取締役を除く。)、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は2親等以内の親族である者をいいます。

 

③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、当社経営に対する監督を行っております。

当社の社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております

当社は、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。

また、当社では、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

柴田 洋一

1959年12月25日

 

1982年4月

佐藤商事株式会社入社

1984年4月

コンバインドインシュアランス(現SBI生命保険株式会社)入社

1985年4月

株式会社大信販(現株式会社アプラス)入社

2003年4月

パシフィック・オート・トレーディング株式会社 取締役就任

2003年12月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)入社

2006年3月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス 取締役就任

2007年4月

同社 常務取締役就任

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)執行役員就任

2007年7月

株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)取締役就任

2007年8月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)代表取締役就任(現任)

2009年5月

株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス(現株式会社ガリバーインシュアランス)代表取締役就任

2010年7月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)代表取締役 執行役員COO就任

2010年10月

SBIクレジット株式会社(現プレミア株式会社)代表取締役社長就任

2016年4月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)代表執行役員就任

2016年5月

Eastern Commercial Leasing p.l.c. 取締役(非常勤)就任(現任)

 

PFS(Thailand) Co., Ltd.(現Premium Asset Management(Thailand) Co., Ltd.)取締役(非常勤)就任

2016年7月

当社 代表取締役社長 代表執行役員就任(現任)

2016年8月

PAS株式会社 代表取締役社長就任

2016年11月

Eastern Premium Services Co., Ltd.(現Premium Service (Thailand) Co., Ltd.)取締役(非常勤)就任

2017年5月

日本ワランティ協会 会長就任

2017年7月

プレミアリース株式会社(現PLS株式会社)代表取締役社長就任

2018年4月

PFS(Thailand) Co., Ltd.(現Premium Asset Management(Thailand) Co., Ltd.)取締役社長(非常勤)就任

2019年4月

株式会社ロペライオソリューショ

ンズ(現EGS株式会社)取締役就任

2019年5月

日本ワランティ協会 理事就任(現任)

2020年1月

株式会社VALUE 代表取締役社長就任(現任)

プレミアモビリティサービス株式会社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

215,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大貫 徹

1974年10月30日

 

1998年4月

アコム株式会社入社

2004年3月

株式会社アイエスアイ入社

2006年6月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)出向

同社 業務統括本部長兼債権管理部長

2008年12月

同社(転籍)

同社 業務統括部長

2009年2月

同社 サービス事業企画部長

2010年4月

同社 内部監査室長

2011年5月

同社 コーポレート本部 副本部長

2012年1月

同社 営業本部 副本部長

2012年6月

同社 クレジットセンター統括部長

2013年4月

同社 与信統括部長

2013年8月

同社 与信・システム統括部長

2014年4月

同社 執行役員 与信・システム統括部長就任

2014年11月

同社 執行役員 営業企画部長兼コーポレート部長就任

2016年4月

同社 常務執行役員 コーポレート本部長就任

2016年7月

当社 常務執行役員 コーポレート本部長兼広報・人財開発部長就任

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員就任

2017年7月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼広報・人財開発部長兼IPO準備室長就任

2018年4月

当社 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長就任

2018年6月

プレミアシステムサービス株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2018年10月

株式会社ソフトプランナー 取締役就任

2019年4月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼経営戦略部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)コーポレート部長(現任)

2019年6月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼経営戦略部長兼内部統制室長就任

2019年8月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート本部 コーポレート部長就任

2019年10月

当社 取締役 常務執行役員 コーポレート部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役就任(現任)

2020年4月

当社 取締役 専務執行役員 兼 コーポレート部長就任(現任)

 

(注)3

99,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

齊藤 邦雄

1972年4月25日

 

1996年4月

株式会社アプラス入社

2007年5月

株式会社インターフェース入社

2007年10月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)出向

2008年12月

同社 入社(転籍)

2009年3月

同社 営業本部 副本部長

2009年7月

同社 営業本部長

2012年4月

同社 営業本部 営業統括副本部長

2012年6月

同社 営業本部 営業統括部長

2012年7月

同社 執行役員 営業本部 営業統括部長就任

2013年4月

同社 執行役員 営業統括部長就任

2014年11月

同社 執行役員 営業推進部長就任

2016年4月

同社 執行役員 営業推進本部長就任

2016年7月

同社 取締役 執行役員 営業推進本部長就任

2017年7月

同社 取締役 上席執行役員 営業推進本部長就任

2018年4月

同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長兼営業統括部長就任

プレミアリース株式会社(現PLS株式会社)代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

2019年4月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役 専務執行役員 営業推進本部長就任

2020年4月

プレミア株式会社 代表取締役 専務執行役員 信用リスク管理部長就任(現任)

EGS株式会社 代表取締役社長就任(現任)

中央債権回収株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

81,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

土屋 佳之

1968年9月22日

 

1994年4月

株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)入社

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)入社

2009年6月

同社 債権管理本部長

2012年6月

同社 債権統括部長

2012年7月

同社 執行役員 債権統括部長就任

2016年4月

同社 常務執行役員 信用リスク管理本部長就任

2016年7月

当社 執行役員 グループ会社管理部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役 常務執行役員 信用リスク管理部長就任

2017年6月

当社 取締役就任(現任)

2017年8月

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役 常務執行役員 信用リスク管理本部長就任

2019年4月

当社 取締役 常務執行役員 グループ統括本部長就任

プレミアファイナンシャルサービス株式会社(現プレミア株式会社)取締役 常務執行役員 信用リスク管理本部長兼アフターセンター統括部長就任

PAS株式会社 代表取締役社長就任(現任)

株式会社ロペライオソリューションズ(現EGS株式会社)代表取締役社長就任

株式会社ソフトプランナー 取締役就任(現任)

PFS(Thailand) Co., Ltd.(現Premium Asset Management (Thailand) Co., Ltd.)取締役

(非常勤)就任

2020年1月

プレミアモビリティサービス株式会社 取締役就任

プレミアオートパーツ株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2020年4月

プレミアモビリティサービス株式会社 代表取締役 専務執行役員就任(現任)

中央債権回収株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

91,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

中川 二博

1960年4月8日

 

1984年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1998年10月

株式会社東海カーセンサー(現株式会社リクルート東海カーセンサー)代表取締役社長就任

1999年6月

株式会社九州カーセンサー(現株式会社リクルート西日本カーセンサー)代表取締役社長就任

2003年4月

株式会社リクルートHRマーケティング関西(現株式会社リクルートジョブズ)代表取締役社長就任

2006年4月

株式会社リクルート執行役員兼株式会社リクルートスタッフィング常務執行役員就任

2012年10月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員就任

2013年6月

株式会社JCM取締役就任

2014年10月

株式会社リクルートカーセンサー代表取締役社長就任

2016年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問就任

2017年6月

当社社外取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社シンクロ・フード社外取締役就任

2019年6月

株式会社シンクロ・フード取締役就任(現任)

 

(注)3

1,800

社外取締役

堀越 友香

1975年10月6日

 

2001年4月

岩手県庁入庁

2006年10月

東京弁護士会登録(59期)

坂井・三村法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所に経営統合)入所

2012年4月

金融庁監督局総務課金融会社室(信用機構対応室併任)出向

2015年4月

弁護士法人中央総合法律事務所入

2019年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

社外取締役

大嶋 裕美

1976年8月24日

 

2003年4月

特殊法人国際協力事業団国際協力総合研究所(現独立行政法人国際協力機構)入所

2006年1月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2011年6月

丸紅株式会社入社

2015年4月

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ(CNS)事業開発部長就任(現任)

2020年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

亀津 敏宏

1953年12月10日

 

1976年3月

株式会社ホームスタディセンター入社

1981年2月

株式会社学研クレジット(現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)へ転籍

1999年6月

同社 経営管理部長

2004年4月

同社 執行役員 経営管理部長

2007年11月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミア株式会社)入社

2008年4月

同社 執行役員 営業本部長

2008年9月

同社 執行役員 管理部長

2009年8月

同社 執行役員 管理本部長

2011年5月

SBIクレジット株式会社(現プレミア株式会社)経理グループリーダー

2011年7月

同社 監査役就任(2016年7月以降は非常勤)(現任)

2016年7月

当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

-

社外監査役

樋口 節夫

1948年10月9日

 

1974年4月

監査法人中央会計事務所入所

1985年8月

監査法人中央会計事務所 社員就任

1988年6月

監査法人中央会計事務所 代表社員就任

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2008年7月

新日本有限責任監査法人 シニアパートナー就任

2011年6月

樋口節夫公認会計士事務所 所長就任(現任)

リードオフジャパン株式会社 監査役就任(現任)

2011年7月

ソーシャルワイヤー株式会社 社外監査役就任(現任)

2011年11月

樋口節夫税理士事務所 所長就任(現任)

2012年6月

株式会社サンコーテレコム 監査役就任(現任)

株式会社サンコーライテック 監査役就任(現任)

株式会社フコク 社外監査役就任

株式会社伊藤製鐵所 社外監査役就任

2013年11月

合同会社クロスポイント 代表社員就任(現任)

2015年4月

株式会社ユビレジ 監査役就任(現任)

2015年6月

株式会社フコク 社外取締役就任(現任)

2016年3月

株式会社サイカ 監査役就任(現任)

2016年6月

デンタルサポート株式会社 顧問就任

2017年6月

当社 社外監査役就任(現任)

2017年7月

エンパイヤ自動車株式会社 社外監査役就任(現任)

 

(注)4

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外監査役

森脇 敏和

1953年8月11日

 

1977年4月

株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1989年10月

株式会社日本債信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)営業第六部営業第二課長

1998年10月

同行 横浜支店副支店長

2000年6月

同行 渋谷支店長

2002年4月

株式会社あおぞら銀行 本店営業第六部長

2005年10月

ニューシティ・モーゲージ株式会社 営業部長就任

2007年10月

アストライ債権回収株式会社 取締役 営業副本部長就任

2008年6月

同社 常務取締役 経営管理部担当就任

2009年6月

同社 代表取締役社長就任

2012年6月

アイフル株式会社 取締役常務執行役員 財務部担当就任

2015年4月

あんしん保証株式会社 専務取締役 営業本部長就任

2016年7月

同社 専務取締役 営業部担当就任

2017年6月

当社 社外監査役就任(現任)

2017年12月

株式会社アグリ・ヌーヴ代表取締役社長就任(現任)

 

 

(注)4

700

493,400

 (注)1.取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。

2.監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年8月3日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。

地位

氏名

職名

代表執行役員

柴田 洋一

-

専務執行役員

大貫 徹

コーポレート部長、内部統制室長

常務執行役員

金澤 友洋

経理財務部長、広報・IR部長

上席執行役員

山村 広臣

事業戦略部長

上席執行役員

中村 文哉

経営戦略部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

イ 社外取締役

社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)で事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を1,800株保有しております。

社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。

社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識と、パナソニック株式会社で職務を通じて培われた広報・IR、新規事業開発等に関する知見を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。

上記に記載した当社株式の保有を除き、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

ロ 社外監査役

社外監査役樋口節夫は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を2,500株保有しております。

社外監査役森脇敏和は、長年事業及び経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式を700株保有しております。

上記に記載した当社株式の保有を除き、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

ハ 社外役員の独立性に関する判断基準

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社独立性基準を満たすことを前提に、経歴や当社グループとの関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で少数株主の保護や当社グループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。

 

(社外役員の独立性基準)

社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。

1.当社グループの関係者

当社グループの関係者とは、当社及び当社の子会社(以下本基準において「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人(以下本基準において総称して「業務執行者」という。)をいいます。

2.取引先関係者

a.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の2%を超える支払を当社グループから受けた者をいいます。

b.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の連結営業収益の2%を超える支払いを当社グループにした者をいいます。

c.当社グループの主要な借入先又はその業務執行者

当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高が当社の連結総資産の2%を超える金融機関等をいいます。

3.専門的サービス提供者

a.弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、当社の直近事業年度において、当社グループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者

b.当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員

 

4.寄付又は助成を行っている関係者

当社の直近事業年度において、当社グループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。

5.議決権保有関係者

a.当社の直近事業年度において、当社の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者

b.当社グループが、当該対象先の直近事業年度において10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の業務執行者

6.過去に該当したことがある者

a.過去に一度でも1.に該当したことがある者

b.過去3年間のいずれかにおいて2.から5.のいずれかに該当したことがある者

7.近親者

近親者とは、1.から6.に該当する者が、取締役(社外取締役を除く。)、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は2親等以内の親族である者をいいます。

 

③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、当社経営に対する監督を行っております。

当社の社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております

当社は、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。

また、当社では、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。

 

 

社外役員の選任

2017/12/212018/1/312018/6/292018/10/12018/10/12019/6/262019/10/152019/12/162020/1/172020/6/29選任の理由
中川 二博株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)で事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、また、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
堀越 友香-----弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
大嶋 裕美---------公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識と、パナソニック株式会社での職務を通じて培われた広報・IR、新規事業開発等に関する知見を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
鈴木 明美-----弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、社外取締役に選任しております。
諸橋 輝樹---------当社の支配株主であるAZ-Star1号投資事業有限責任組合の運営会社AZ-Star株式会社のCIOであり、当会社をはじめ投資先企業の経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備え、当会社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されることから、社外取締役に選任しております。