いすゞ自動車【7202】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/92018/12/212019/7/12020/7/3
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人10人10人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

 

細井 行

昭和24年8月9日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成14年6月

当社取締役

平成18年4月

当社取締役副社長

平成19年6月

当社代表取締役、取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役、取締役会長

平成29年4月

当社取締役会長、現在に至る

 

(注)3

159

代表取締役

取締役社長

 

片山 正則

昭和29年5月16日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成19年6月

当社取締役

平成26年4月

当社取締役副社長

平成27年6月

当社代表取締役、取締役社長、現在に至る

 

(注)4

96

取締役

業務推進部門統括

中川 弘志

昭和29年5月4日生

 

昭和53年4月

三菱商事株式会社入社

平成21年2月

トリペッチいすゞセールス代表取締役社長

平成22年4月

三菱商事株式会社理事

平成25年4月

同社執行役員

平成28年3月

同社執行役員退任

平成28年3月

トリペッチいすゞセールス取締役退任

平成28年4月

当社専務執行役員、LCV長期戦略プロジェクト担当

平成28年6月

当社取締役、LCV長期戦略プロジェクト担当

平成28年9月

当社取締役、LCV長期戦略プロジェクト担当

いすゞモーターズインディア取締役会長

平成29年10月

当社取締役、業務推進部門統括、現在に至る

 

 

 

(注)3

5

取締役

 

川原 誠

昭和31年12月12日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成25年4月

当社常務執行役員、泰国いすゞ自動車株式会社代表取締役、取締役社長

平成26年4月

当社常務執行役員、企画・財務部門、営業本部営業第三部門統括

平成26年6月

当社取締役

平成27年4月

当社取締役、企画・財務部門、営業本部営業第三部門統括

平成29年4月

当社取締役、いすゞモーターズミドルイーストFZE(現いすゞ自動車インターナショナル)社長、現在に至る

 

 

 

 

(注)3

55

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

管理部門統括

杉本 繁慈

昭和33年6月9日生

 

昭和57年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成18年4月

同社機械経営企画部長

兼 機械カンパニーチーフインフォメーションオフィサー

平成21年4月

同社自動車部門長

平成22年4月

同社秘書部長

平成24年4月

伊藤忠インターナショナル会社機械部門長

平成25年4月

伊藤忠商事株式会社執行役員中部支社長

平成27年3月

同社退社

平成27年4月

当社営業本部営業第三部門付

平成27年8月

いすゞノースアメリカコーポレーション取締役社長、CEO

いすゞモーターズアメリカLLC.社長、CEO

いすゞコマーシャルトラックオブアメリカ取締役会長

平成30年4月

当社常務執行役員、管理部門統括

平成30年6月

当社取締役、管理部門統括、現在に至る

 

 

 

(注)3

0

取締役

営業本部営業部門統括

南 真介

昭和34年9月29日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成25年4月

当社営業部門統括補佐、営業企画部長

平成26年4月

当社執行役員、営業本部営業企画部門統括補佐

平成28年4月

当社執行役員、営業本部営業第二部門統括

平成29年4月

当社常務執行役員、営業本部営業部門統括

平成30年6月

当社取締役、営業本部営業部門統括、現在に至る

 

(注)3

12

取締役

技術本部 開発部門統括

髙橋 信一

昭和33年1月28日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成25年10月

当社常務執行役員、品質保証部門統括

平成26年4月

当社常務執行役員、CSR部門、品質保証部門統括

平成27年4月

当社常務執行役員、技術本部開発部門統括補佐

平成28年4月

当社常務執行役員、技術本部開発部門統括

平成29年6月

当社取締役、技術本部開発部門統括、現在に至る

 

(注)4

34

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

技術本部 生産部門統括

伊藤 正敏

昭和30年2月15日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員、技術本部生産部門生産企画部、車両技術部、PT技術部、要素技術部執行担当

平成25年4月

自動車部品工業株式会社上席執行役員

平成25年6月

同社取締役

平成25年10月

IJTテクノロジーホールディングス株式会社取締役‎

平成26年6月

自動車部品工業株式会社代表取締役社長

平成28年4月

株式会社アイメタルテクノロジー代表取締役社長

自動車部品工業株式会社取締役

平成29年3月

株式会社アイメタルテクノロジー代表取締役社長退任

自動車部品工業株式会社取締役退任

平成29年4月

当社常務執行役員、技術本部生産部門統括

平成29年6月

IJTテクノロジーホールディングス株式会社取締役退任

平成29年6月

当社取締役、技術本部生産部門統括統括、現在に至る

 

 

 

(注)4

14

取締役

 

前川 弘幸

昭和22年8月2日生

 

昭和46年4月

川崎汽船株式会社入社

平成11年6月

同社取締役

平成12年6月

同社常務取締役

平成14年6月

同社代表取締役、専務取締役

平成17年4月

同社代表取締役、社長

平成22年4月

同社代表取締役、会長

平成23年3月

同社取締役、会長

平成25年6月

同社取締役退任

平成25年6月

同社特別顧問

平成25年6月

株式会社リンコーコーポレーション社外取締役

平成27年3月

川崎汽船株式会社特別顧問退任

平成28年6月

当社社外取締役、現在に至る

平成30年6月

株式会社リンコーコーポレーション社外取締役退任

 

 

 

(注)3

-

取締役

 

柴田 光義

昭和28年11月5日生

 

昭和52年4月

古河電気工業株式会社入社

平成20年4月

同社執行役員、経営企画室長

平成21年1月

同社執行役員、金属カンパニー副カンパニー長

平成21年6月

同社執行役員常務、金属カンパニー長

平成22年6月

同社取締役兼執行役員常務、金属カンパニー長

平成24年4月

同社代表取締役社長

平成25年11月

同社代表取締役社長、グループ・グローバル経営推進本部長

平成28年4月

同社代表取締役社長

平成29年4月

同社取締役会長、現在に至る

平成30年6月

東武鉄道株式会社社外取締役、現在に至る

平成30年6月

当社社外取締役、現在に至る

 

 

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

満崎 周夫

昭和27年5月19日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成21年6月

当社取締役

平成27年4月

当社取締役、いすゞリーシングサービス株式会社代表取締役、会長

平成27年6月

当社取締役退任

平成28年3月

いすゞリーシングサービス株式会社取締役退任

平成28年4月

当社管理部門付

平成28年6月

当社常勤監査役、現在に至る

 

(注)5

59

常勤監査役

 

藤森 正之

昭和32年9月14日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員、企画・財務部門統括補佐

平成25年4月

当社常務執行役員、営業本部営業企画部門統括

平成25年10月

当社常務執行役員、泰国いすゞ自動車株式会社上級副社長

平成26年4月

当社常務執行役員、泰国いすゞ自動車株式会社代表取締役社長

平成27年4月

当社上席参与、企画・財務部門財務・税務担当

平成27年6月

当社上席参与、企画・財務部門財務・税務担当

IJTテクノロジーホールディングス株式会社取締役

平成29年4月

当社IR・財務戦略担当

平成30年4月

当社管理部門付

平成30年6月

IJTテクノロジーホールディングス株式会社取締役退任

平成30年6月

当社常勤監査役、現在に至る

 

(注)6

30

常勤監査役

 

進藤 哲彦

昭和28年4月18日生

 

昭和52年4月

日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

平成20年10月

株式会社日本政策投資銀行常勤監査役

平成23年6月

同社取締役常務執行役員

平成25年6月

同社取締役退任

平成25年6月

当社社外監査役、現在に至る

 

(注)7

10

監査役

 

三雲 隆

昭和32年9月8日生

 

昭和55年4月

東洋信託銀行株式会社入社

平成21年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役

平成24年6月

同社専務取締役

平成25年6月

同社専務取締役退任

三菱UFJフィナンシャル・グループ常勤監査役

平成27年6月

同社取締役

平成29年6月

同社取締役退任

平成29年6月

当社社外監査役、現在に至る

 

(注)7

-

監査役

 

河村 寛治

昭和22年12月15日生

 

昭和46年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成10年3月

同社退社

平成10年4月

明治学院大学法学部教授

平成23年6月

株式会社ジャムコ社外監査役、現在に至る

平成25年4月

明治学院大学学長補佐

平成29年4月

明治学院大学名誉教授、現在に至る

平成29年6月

当社社外監査役、現在に至る

 

(注)7

-

                            計

479

 

 (注)1.取締役前川弘幸および柴田光義は、社外取締役である。

2.監査役進藤哲彦、三雲 隆および河村 寛治は、社外監査役である。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会における選任後平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会における選任後平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会における選任後平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会における選任後平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時

7.平成29年6月29日開催の定時株主総会における選任後平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時

8.当社では、取締役会の活性化による経営判断の最適化および業務執行権限の委譲による効率的な経営の実現のため、執行役員制度を導入している。

専務執行役員は次の2名で構成されている。

上 原 敏 裕

 

品質保証部門分掌、アフターセールス部門統括

中 田   徹

 

営業本部 産業ソリューション部門統括

常務執行役員は次の14名で構成されている。

瀬 戸 貢 一

 

企画・財務部門統括、事務渉外担当

都 築 成 夫

 

技術本部 購買部門統括

山 本 悦 夫

 

技術本部 開発部門 CV統括CE
大型商品企画・設計部、バス商品企画・設計部
小型・中型商品企画・設計部、xEVシステム開発部執行担当

加 藤 祐 三

 

技術本部 開発部門 LCV統括CE、LCV商品企画・設計部執行担当

山 口   哲

 

管理部門、業務推進部門統括代行

増 田 陽 一

 

営業本部 営業部門統括代行

井 桁 一 也

 

営業本部 アフターセールス部門統括代行、営業部門統括補佐

太 田 正 紀

 

技術本部 生産部門統括代行

前 垣 圭一郎

 

中国事業総代表
営業本部 営業部門統括補佐
五十鈴(中国)投資有限公司 董事長

佐々木 久 夫

 

営業本部 産業ソリューション部門 企画管理部、PT営業部
特車営業部、ソリューション事業開発部、商品開発部執行担当

坂 本 浩 一

 

営業本部 アフターセールス部門 稼働サポート推進部執行担当

大 平   隆

 

技術本部 開発部門 車両審査実験第一部、車両審査実験第二部

法規・認証部、試作部執行担当、技術渉外担当

池 本 哲 也

 

いすゞ自動車販売株式会社 代表取締役社長

谷 重 晴 康

 

泰国いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長

執行役員は次の10名で構成されている。

梅 田 正 幸

 

品質保証部門統括

和久田   紀

 

技術本部 開発部門 PT統括CE
駆動商品企画・設計部、エンジン実験第一部、エンジン実験第二部執行担当

藤 森   俊

 

企画・財務部門統括補佐

大久保 尋 一

 

営業本部 営業部門 営業企画部、商品・架装政策部、海外営業第五部執行担当

新 島 靖 之

 

営業本部 営業部門統括補佐

藤 倉   諭

 

技術本部 購買部門 購買管理部、調達第一部、調達第二部、調達第三部執行担当

奥 山 理 志

 

技術本部 開発部門 シャシ設計第一部、シャシ設計第二部、車両設計第二部
車両設計第三部、電装・制御開発部、ASシステム開発部執行担当

一 政 都志夫

 

技術本部 開発部門 PT商品企画・設計第一部
PT商品企画・設計第二部、PT商品企画・設計第三部執行担当

阿 達 克 己

 

技術本部 生産部門 車両工務部、車体製造部、車両製造部

車両品質管理部、車両技術部執行担当

黒 川 公 敏

 

いすゞモーターズインターナショナルオペレーションズタイランド 社長

また、取締役 中川弘志、川原 誠が専務執行役員を、取締役 杉本繁慈、南 真介、髙橋信一、伊藤正敏が常務執行役員を、それぞれ兼務している。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

片山 正則

1954年5月16日

 

1978年4月

当社入社

2007年6月

当社取締役

2014年4月

当社取締役副社長

2015年6月

当社代表取締役、取締役社長、現在に至る

 

(注)4

111

取締役

技術本部 開発部門統括

髙橋 信一

1958年1月28日

 

1980年4月

当社入社

2011年2月

当社執行役員、技術本部開発部門車両審査実験部、試作部、メカニックセンター執行担当

2013年10月

当社常務執行役員、品質保証部門統括

2016年4月

当社常務執行役員、技術本部開発部門統括

2017年6月

当社取締役、技術本部開発部門統括、現在に至る

 

(注)4

40

取締役

技術本部 生産部門統括

伊藤 正敏

1955年2月15日

 

1978年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員、技術本部生産部門生産企画部、車両技術部、PT技術部、要素技術部執行担当

2014年6月

自動車部品工業株式会社代表取締役社長

2016年4月

株式会社アイメタルテクノロジー代表取締役社長

自動車部品工業株式会社取締役

2017年3月

株式会社アイメタルテクノロジー代表取締役社長退任

自動車部品工業株式会社取締役退任

2017年4月

当社常務執行役員、技術本部生産部門統括

2017年6月

当社取締役、技術本部生産部門統括、現在に至る

 

(注)4

18

取締役

品質保証部門分掌

企画・財務部門統括

南 真介

1959年9月29日

 

1983年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員、営業本部営業企画部門統括補佐

2017年4月

当社常務執行役員、営業本部営業部門統括

2018年6月

当社取締役、営業本部営業部門統括

2019年4月

当社取締役、品質保証部門分掌 企画・財務部門統括、現在に至る

 

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理部門統括

饗場 哲也

1960年5月15日

 

1983年4月

三菱商事株式会社入社

2011年4月

欧州三菱商事会社CFO

2013年4月

三菱商事株式会社 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)

2015年4月

同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長

2016年4月

同社理事

2018年6月

千代田化工建設株式会社 取締役(監査等委員・非常勤)

2019年3月

三菱商事株式会社退社

2019年4月

当社常務執行役員、管理部門統括

2019年6月

千代田化工建設株式会社取締役退任

2019年6月

当社取締役、管理部門統括、現在に至る

 

(注)4

-

取締役

営業本部営業企画部門統括

井桁 一也

1960年6月10日

 

1983年4月

当社入社

2009年2月

いすゞコマーシャルトラックオブアメリカ社長

2015年4月

当社執行役員、営業本部アフターセールス部門統括補佐

2017年4月

当社常務執行役員、

営業本部 アフターセールス部門統括代行、営業部門統括補佐

2019年4月

当社常務執行役員、営業本部 営業企画部門統括

2019年6月

当社取締役、営業本部 営業企画部門統括、現在に至る

 

(注)4

20

取締役

営業本部アフターセールス部門統括

杉本 繁慈

1958年6月9日

 

1982年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2012年4月

伊藤忠インターナショナル会社機械部門長

2013年4月

伊藤忠商事株式会社執行役員中部支社長

2015年3月

同社退社

2015年4月

当社営業第三部門付

2015年8月

いすゞノースアメリカコーポレーション取締役社長、CEO

いすゞモーターズアメリカLLC.社長、CEO

いすゞコマーシャルトラックオブアメリカ取締役会長

2018年4月

当社常務執行役員、管理部門統括

2018年6月

当社取締役、管理部門統括

2019年4月

当社取締役、営業本部アフターセールス部門統括、現在に至る

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

PT事業本部産業ソリューション・PT事業部門統括

瀬戸 貢一

1959年4月4日

 

1983年4月

当社入社

2012年4月

いすゞモーターズアジアリミテッド取締役社長

2015年4月

当社執行役員、企画・財務部門統括補佐

2017年4月

当社常務執行役員、企画・財務部門統括

2019年4月

当社常務執行役員、PT事業本部産業ソリューション・PT事業部門統括

2019年6月

当社取締役

PT事業本部産業ソリューション・PT事業部門統括、現在に至る

 

(注)4

12

取締役

いすゞ自動車販売株式会社

代表取締役社長

池本 哲也

1960年2月8日

 

1983年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員、いすゞ自動車販売株式会社専務取締役

2017年4月

当社常務執行役員、いすゞ自動車販売株式会社取締役副社長

2018年4月

当社常務執行役員、いすゞ自動車販売株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役、いすゞ自動車販売株式会社代表取締役社長、現在に至る

 

(注)4

13

取締役

(注)1

前川 弘幸

1947年8月2日

 

1971年4月

川崎汽船株式会社入社

2005年4月

同社代表取締役社長

2010年4月

同社代表取締役会長

2011年3月

同社取締役会長

2013年6月

同社特別顧問

2013年6月

株式会社リンコーコーポレーション社外取締役

2015年3月

川崎汽船株式会社特別顧問退任

2016年6月

当社社外取締役、現在に至る

2018年6月

株式会社リンコーコーポレーション社外取締役退任

 

(注)3

-

取締役

(注)1

柴田 光義

1953年11月5日

 

1977年4月

古河電気工業株式会社入社

2009年6月

同社執行役員常務、金属カンパニー長

2010年6月

同社取締役兼執行役員常務、金属カンパニー長

2012年4月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社取締役会長、現在に至る

2018年6月

東武鉄道株式会社社外取締役、現在に至る

2018年6月

当社社外取締役、現在に至る

2018年7月

朝日生命保険相互会社社外監査役、現在に至る

 

(注)3

-

常勤監査役

満崎 周夫

1952年5月19日

 

1975年4月

当社入社

2009年6月

当社取締役、営業本部国内営業部門統括

2015年4月

当社取締役、いすゞリーシングサービス株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社常勤監査役、現在に至る

 

(注)5

60

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

藤森 正之

1957年9月14日

 

1980年4月

当社入社

2014年4月

当社常務執行役員、泰国いすゞ自動車株式会社代表取締役社長

2015年4月

当社上席参与、企画・財務部門財務・税務担当

2015年6月

IJTテクノロジーホールディングス株式会社(現 株式会社IJTT)取締役

2017年4月

当社IR・財務戦略担当

2018年6月

IJTテクノロジーホールディングス株式会社(現 株式会社IJTT)取締役退任

2018年6月

当社常勤監査役、現在に至る

 

(注)6

31

常勤監査役

(注)2

進藤 哲彦

1953年4月18日

 

1977年4月

日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行常勤監査役

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2013年6月

同社取締役退任

2013年6月

当社社外監査役、現在に至る

 

(注)7

12

監査役

(注)2

三雲 隆

1957年9月8日

 

1980年4月

東洋信託銀行株式会社入社

2009年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役

2012年6月

同社専務取締役

2013年6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常勤監査役

2015年6月

同社取締役

2017年6月

同社取締役退任

2017年6月

当社社外監査役、現在に至る

 

(注)7

-

監査役

(注)2

河村 寛治

1947年12月15日

 

1971年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1998年3月

同社退社

1998年4月

明治学院大学法学部教授

2011年6月

株式会社ジャムコ社外監査役

2013年4月

明治学院大学学長補佐

2017年4月

明治学院大学名誉教授、現在に至る

2017年6月

当社社外監査役、現在に至る

2019年6月

株式会社ジャムコ社外監査役退任

 

(注)7

-

340

 

 (注)1.取締役前川弘幸及び柴田光義は、社外取締役です。

2.監査役進藤哲彦、三雲 隆及び河村寛治は、社外監査役です。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会における選任後2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時

4.2019年6月26日開催の定時株主総会における選任後2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時

5.2016年6月29日開催の定時株主総会における選任後2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時

6.2018年6月28日開催の定時株主総会における選任後2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時

7.2017年6月29日開催の定時株主総会における選任後2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時

8.当社では、取締役会の活性化による経営判断の最適化及び業務執行権限の委譲による効率的な経営の実現のため、執行役員制度を導入しています。

副社長執行役員は次の1名です。

中 田   徹

 

営業本部長 PT事業本部長

専務執行役員は次の2名で構成されています。

都 築 成 夫

 

技術本部 購買部門統括

前 垣 圭一郎

 

中国事業総代表

営業本部 営業第二部門統括補佐

五十鈴(中国)投資有限公司 董事長

常務執行役員は次の9名で構成されています。

入 野 哲 彦

 

業務推進部門統括

増 田 陽 一

 

営業本部 営業第二部門統括

和久田   紀

 

PT事業本部 PTプロジェクトチーム統括

山 本 悦 夫

 

技術本部 開発部門 CV統括CE

大型商品企画・設計部、バス商品企画・設計部執行担当

加 藤 祐 三

 

技術本部 開発部門 LCV統括CE

LCV商品企画・設計部執行担当

山 口   哲

 

管理部門、業務推進部門統括代行

佐々木 久 夫

 

PT事業本部 産業ソリューション・PT事業部門統括代行

大 平   隆

 

技術本部 開発部門 車両審査実験第一部、車両審査実験第二部、

法規・認証部、試作部執行担当

谷 重 晴 康

 

泰国いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長

執行役員は次の11名で構成されています。

梅 田 正 幸

 

品質保証部門統括

新 島 靖 之

 

営業本部 営業第一部門統括

一 政 都志夫

 

PT事業本部 産業ソリューション・PT事業部門統括代行

藤 森   俊

 

企画・財務部門統括補佐

中 俣 直 人

 

企画・財務部門統括補佐

山 口 真 宏

 

営業本部 営業企画部門、営業第二部門統括補佐

大久保 尋 一

 

営業本部 営業第二部門統括補佐

山 本   浩

 

技術本部 購買部門 原価企画部、購買業務部、調達企画部、

グローバル調達部、購買管理部執行担当

奥 山 理 志

 

技術本部 開発部門 シャシ設計第一部、シャシ設計第二部、車両設計第二部、

車両設計第三部、電装・制御開発部、ASシステム開発部、

駆動商品企画・設計部執行担当

阿 達 克 己

 

技術本部 生産部門 PT工務部、PT製造第三部、PT製造第四部、

PT品質管理部、PT技術部、要素技術部執行担当

黒 川 公 敏

 

いすゞモーターズインターナショナルオペレーションズタイランド 社長

また、取締役 髙橋 信一、伊藤 正敏が専務執行役員を、取締役 南 真介、饗場 哲也、井桁 一也、杉本 繁慈、瀬戸 貢一、池本 哲也が常務執行役員を、それぞれ兼務しています。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役は2名(非常勤)、社外監査役は3名(うち1名常勤)を選任しています。社外役員と、会社との人的関係、取引関係その他の利害関係について、特に記載すべき事項はありません。また資本的関係についても、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、上記のとおり僅少であり、特に記載すべき重要性は認められません。

 当社の社外役員が他の会社等の役員若しくは使用人である場合、又は、かつて役員若しくは使用人であった場合における、当該他の会社等と当社の利害関係としては、川崎汽船株式会社(社外取締役 前川弘幸  2013年6月同社取締役退任)、古河電気工業株式会社(社外取締役 柴田光義  2017年4月より同社取締役会長就任)、株式会社日本政策投資銀行(社外監査役 進藤哲彦 2013年6月同社取締役退任)、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(社外監査役 三雲 隆 2017年6月同社取締役退任)、伊藤忠商事株式会社(社外監査役 河村寛治 1998年3月同社退社)及び明治学院大学(社外監査役 河村寛治 2017年4月同学名誉教授就任)と当社との取引関係及び資本関係があげられます。

 このうち伊藤忠商事株式会社については、同社と当社の間では一定規模の取引関係や資本関係が認められるものの、社外監査役 河村寛治が同社を退職して相当程度の時日が経過しており、かつ退職後は一貫して研究・教育の分野で活動を続けているところから、同社との間に重要な関係はなく社外役員として期待される独立性は十分確保されていると考えられます。

 その他の会社等と当社の利害関係については、まず取引関係については、その内容・金額規模は、当社の財政状態・経営成績及びキャッシュ・フローの状況からみて、いずれも重要性は認められません。また当該他の会社等からみても特段重要性は認められないと考えられます。

 さらに、その他の会社等と当社との間の資本関係についても、川崎汽船株式会社、古河電気工業株式会社、及び明治学院大学と当社の間には、資本関係はありません。株式会社日本政策投資銀行は当社株式について自己株式を除いた発行済株式総数の1.79%を保有し、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループはその子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社と株式会社三菱UFJ銀行が当社株式について自己株式を除いた発行済株式総数のそれぞれ0.85%及び0.12%を保有し、一方当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの発行する株式についてその発行済株式総数の0.01%を保有していますが、これらのいずれについても、社外役員が独立した公正中立な立場から監査・監督の業務を遂行するに当たって、特に留意すべき重要性は認められません。

 従って当社は、当社の社外役員はいずれも経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、経営の監督をすることができると考えています。

 当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準としては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考としており、このうち当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者及び当社の主要な取引先又はその業務執行者の場合の「主要な」取引先とは、当社との取引高が取引先又は当社のいずれかの前連結会計年度における連結売上高の2%以上となる取引先とし、また当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている場合又は所属する団体が寄付を受けている場合の「多額」の基準は年間1千万円以上として、社外役員の独立性確保に留意しています。

 社外取締役 前川弘幸と社外取締役 柴田光義は、上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。

 社外監査役 進藤哲彦は、金融・企業財務面で高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

 社外監査役 三雲 隆は、金融及び企業経営等に関する豊富な知識と経験を有しています。

 社外監査役 河村寛治は、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しています。

 

 当社の社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、まず社外監査役については、監査役会及び取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の実施状況、内部統制部門の活動状況について報告を受けています。また社外取締役については、取締役会において、上記の実施状況及び活動状況の報告を受け、独立した立場から必要な発言を適宜行い、その職責を果たしています。このほか、社外役員の活用も含めた、独立した視点にたった経営監視機能が十分に機能するための取り組みとしては、

1.定例取締役会の事前に、原則全監査役が出席する「経営監査会議」を常設し、経営に対しての監視機能を強化しています。この「経営監査会議」には、経営側からは管理部門統括・企画財務部門統括のほか、事業推進部・経営企画部・経理部など、全社的な内部統制に携わる各部署の責任者が参加し、内部統制部門としての体制の整備状況の報告を行うほか、取締役会審議予定事項等重要案件の説明と質疑の場として活用しています。

2.毎年数部門を選定し、原則全監査役で業務監査を実施しています。
3.原則全監査役が参加し、代表取締役社長と経営全般に関わる意見交換、質疑応答を行う場として「意見交換会」を年2回実施しています。

4.常勤監査役は、取締役会の下部会議体に位置する経営会議への出席や主要な子会社への監査に参加するなど、経営監視機能の充実を図っています。

5.常勤監査役は、当社グループ全体の監査の充実・強化を図ることを目的に、子会社等の常勤監査役と定期的に会合を開き、関係法令の改定及び当社グループにおける監査役監査の進め方の共有化、相互連携と情報交換を行っています。

6.社外取締役は、取締役会においてより適切に関与・助言ができるように、取締役会開催の概ね数日前までに実施する会社側の議案の内容や資料の説明会に参加することで、取締役会の客観性・説明責任の強化に取り組んでいます。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

片山 正則

1954年5月16日

 

1978年4月

当社入社

2007年6月

当社取締役

2014年4月

当社取締役副社長

2015年6月

当社代表取締役、取締役社長、現在に至る

 

(注)4

117

取締役

品質保証部門分掌

技術本部 開発部門統括

髙橋 信一

1958年1月28日

 

1980年4月

当社入社

2013年10月

当社常務執行役員、品質保証部門統括

2014年4月

当社常務執行役員、CSR部門、品質保証部門統括

2015年4月

当社常務執行役員、技術本部 開発部門統括補佐

2016年4月

当社常務執行役員、技術本部 開発部門統括

2017年6月

当社取締役、技術本部 開発部門統括

2020年4月

当社取締役、品質保証部門分掌、技術本部 開発部門統括、現在に至る

 

(注)4

44

取締役

技術本部 生産部門統括

伊藤 正敏

1955年2月15日

 

1978年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員、技術本部 生産部門 生産企画部、車両技術部、PT技術部、要素技術部執行担当

2014年6月

自動車部品工業株式会社代表取締役社長

2016年4月

株式会社アイメタルテクノロジー代表取締役社長

自動車部品工業株式会社取締役

2017年4月

当社常務執行役員、技術本部 生産部門統括

2017年6月

当社取締役、技術本部 生産部門統括、現在に至る

 

(注)4

20

取締役

経営業務部門、企画・財務部門統括

南 真介

1959年9月29日

 

1983年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員、営業本部 営業企画部門統括補佐

2017年4月

当社常務執行役員、営業本部 営業部門統括

2018年6月

当社取締役、営業本部 営業部門統括

2019年4月

当社取締役、品質保証部門分掌 企画・財務部門統括

2020年4月

当社取締役、経営業務部門、企画・財務部門統括、現在に至る

 

(注)3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理部門統括、

グループCRMO

饗場 哲也

1960年5月15日

 

1983年4月

三菱商事株式会社入社

2011年4月

欧州三菱商事会社CFO

2013年4月

三菱商事株式会社 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)

2015年4月

同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長

2016年4月

同社理事

2018年6月

千代田化工建設株式会社 取締役(監査等委員・非常勤)

2019年4月

当社常務執行役員、管理部門統括

2019年6月

当社取締役、管理部門統括

2020年4月

当社取締役、管理部門統括、グループCRMO、現在に至る

 

(注)4

1

取締役

営業本部営業部門統括

井桁 一也

1960年6月10日

 

1983年4月

当社入社

2009年2月

いすゞコマーシャルトラックオブアメリカ社長

2015年4月

当社執行役員、営業本部アフターセールス部門統括補佐

2017年4月

当社常務執行役員、

営業本部 アフターセールス部門統括代行、営業部門統括補佐

2019年4月

当社常務執行役員、営業本部 営業企画部門統括

2019年6月

当社取締役、営業本部 営業企画部門統括

2020年4月

当社取締役、営業本部 営業部門統括、現在に至る

 

(注)4

23

取締役

PT事業本部産業ソリューション・PT事業部門統括

瀬戸 貢一

1959年4月4日

 

1983年4月

当社入社

2012年4月

いすゞモーターズアジアリミテッド取締役社長

2015年4月

当社執行役員、企画・財務部門統括補佐

2017年4月

当社常務執行役員、企画・財務部門統括

2019年4月

当社常務執行役員、PT事業本部 産業ソリューション・PT事業部門統括

2019年6月

当社取締役

PT事業本部 産業ソリューション・PT事業部門統括、現在に至る

 

(注)4

14

取締役

いすゞ自動車販売株式会社

代表取締役社長

池本 哲也

1960年2月8日

 

1983年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員、いすゞ自動車販売株式会社専務取締役

2017年4月

当社常務執行役員、いすゞ自動車販売株式会社取締役副社長

2018年4月

当社常務執行役員、いすゞ自動車販売株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役、いすゞ自動車販売株式会社代表取締役社長、現在に至る

 

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

いすゞ自動車インターナショナル社長

杉本 繁慈

1958年6月9日

 

1982年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2012年4月

伊藤忠インターナショナル会社機械部門長

2013年4月

伊藤忠商事株式会社 執行役員中部支社長

2015年4月

当社営業本部営業第三部門付

2015年8月

いすゞノースアメリカコーポレーション取締役社長、CEO

いすゞモーターズアメリカエルエルシー社長、CEO

いすゞコマーシャルトラックオブアメリカ取締役会長

2018年4月

当社常務執行役員、管理部門統括

2018年6月

当社取締役、管理部門統括

2019年4月

当社取締役、営業本部 アフターセールス部門統括

2020年4月

当社取締役、いすゞ自動車インターナショナル社長、現在に至る

 

(注)3

5

取締役

(注)1

柴田 光義

1953年11月5日

 

1977年4月

古河電気工業株式会社入社

2009年6月

同社執行役員常務、金属カンパニー長

2010年6月

同社取締役兼執行役員常務、金属カンパニー長

2012年4月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社取締役会長、現在に至る

2018年6月

東武鉄道株式会社社外取締役、現在に至る

 

当社社外取締役、現在に至る

2018年7月

朝日生命保険相互会社社外監査役、現在に至る

 

(注)3

取締役

(注)1

中山 こずゑ

1958年2月25日

 

1982年4月

日産自動車株式会社入社

2011年4月

横浜市都市経営局担当理事

2012年4月

同市文化観光局長

2012年6月

 

 

株式会社横浜国際平和会議場(通称 パシフィコ横浜)社外取締役

2018年4月

同社理事

2018年6月

 

同社代表取締役社長(2020年6月退任)

2019年6月

 

株式会社帝国ホテル社外監査役、現在に至る

2020年6月

 

TDK株式会社社外取締役、現在に至る

 

当社社外取締役、現在に至る

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

藤森 正之

1957年9月14日

 

1980年4月

当社入社

2014年4月

当社常務執行役員、泰国いすゞ自動車株式会社代表取締役社長

2015年4月

当社上席参与、企画・財務部門財務・税務担当

2015年6月

IJTテクノロジーホールディングス株式会社(現 株式会社IJTT)取締役(2018年6月退任)

2017年4月

当社IR・財務戦略担当

2018年6月

当社常勤監査役、現在に至る

 

(注)5

33

常勤監査役

宮崎 健司

1959年1月31日

 

1981年4月

当社入社

2001年5月

当社経営企画部長

2008年4月

 

当社経営企画部、財務部、経理部 執行担当

2009年2月

当社企画・財務部門統括補佐

2010年10月

 

いすゞ自動車販売株式会社常務取締役

2013年4月

 

当社執行役員、企画財務部門統括補佐

2015年4月

 

いすゞモーターズアジアタイランド代表取締役社長

 

泰国いすゞ自動車株式会社取締役上級副社長

2018年6月

 

日本フルハーフ株式会社専務取締役

2020年4月

当社管理部門付

2020年6月

当社常勤監査役、現在に至る

 

(注)6

6

常勤監査役

(注)2

進藤 哲彦

1953年4月18日

 

1977年4月

日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行常勤監査役

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2013年6月

当社社外監査役、現在に至る

 

(注)7

14

監査役

(注)2

三雲 隆

1957年9月8日

 

1980年4月

東洋信託銀行株式会社入社

2009年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役

2012年6月

同社専務取締役

2013年6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常勤監査役

2015年6月

同社取締役

2017年6月

当社社外監査役、現在に至る

 

(注)7

監査役

(注)2

河村 寛治

1947年12月15日

 

1971年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1998年3月

同社退社

1998年4月

明治学院大学法学部教授

2011年6月

株式会社ジャムコ社外監査役(2019年6月退任)

2013年4月

明治学院大学学長補佐

2017年4月

明治学院大学名誉教授、現在に至る

2017年6月

当社社外監査役、現在に至る

 

(注)7

317

 

 (注)1.取締役 柴田光義および中山こずゑは、社外取締役です。

2.監査役進藤哲彦、三雲隆および河村寛治は、社外監査役です。

3.2020年6月29日開催の定時株主総会における選任後2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時

4.2019年6月26日開催の定時株主総会における選任後2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時

5.2018年6月28日開催の定時株主総会における選任後2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時

6.2020年6月29日開催の定時株主総会における選任後2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時

7.2017年6月29日開催の定時株主総会における選任後2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時

8.当社では、取締役会の活性化による経営判断の最適化および業務執行権限の委譲による効率的な

    経営の実現のため、執行役員制度を導入しています。

副社長執行役員は次の1名です。

中 田   徹

 

営業本部長 PT事業本部長

専務執行役員は次の4名で構成されています。

都 築 成 夫

 

技術本部 購買部門統括

加 藤 祐 三

 

技術本部 開発部門 LCV統括CE

LCV商品企画・設計部執行担当

前 垣 圭一郎

 

中国事業総代表

営業本部 営業部門統括補佐

五十鈴(中国)投資有限公司 董事長

袴 田 直 人

 

CV協業特命担当

常務執行役員は次の12名で構成されています。

梅 田 正 幸

 

品質保証部門統括

藤 森   俊

 

商品戦略部門統括、技術本部 開発部門統括代行

入 野 哲 彦

 

システム部門統括、グループCISO

山 口   哲

 

業務推進部門統括、営業本部 営業部門統括補佐

新 島 靖 之

 

営業本部 営業部門統括代行

増 田 陽 一

 

営業本部 営業部門統括代行

佐々木 久 夫

 

PT事業本部 産業ソリューション・PT事業部門統括代行

山 本 悦 夫

 

経営業務部門統括付

奥 山 理 志

 

技術本部 開発部門 電装・制御開発部、ASシステム開発部、

駆動商品企画・設計部執行担当

大 平   隆

 

技術本部 開発部門 法規・認証部、試作部執行担当

谷 重 晴 康

 

泰国いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長

黒 川 公 敏

 

いすゞモーターズインターナショナルオペレーションズタイランド 社長

執行役員は次の11名で構成されています。

平 尾   聡

 

技術本部 開発部門 CV統括CE 小型・中型商品企画・設計部、

xEVシステム開発部、グローバルCV商品企画・設計部執行担当

中 俣 直 人

 

企画・財務部門統括代行、グループCFO

山 口 真 宏

 

営業本部 営業部門統括代行、LCV事業総括担当

一 政 都志夫

 

PT事業本部 産業ソリューション・PT事業部門統括代行

NGV企画・設計部、エンジン装置設計部、PT原価企画部執行担当

阿 達 克 己

 

技術本部 生産部門統括代行

大久保 尋 一

 

営業本部 営業部門統括補佐

能 登 秀 一

 

営業本部 営業部門統括補佐

浅 井 敬 夫

 

管理部門 総務人事部、労務部、いすゞ病院、法務部、教育部執行担当

大 石 和 貴

 

PT事業本部 PTプロジェクトチーム執行担当

山 本   浩

 

技術本部 購買部門 原価企画部、購買業務部、調達企画部、

グローバル調達部、購買管理部執行担当

岡 嶋 剛 也

 

技術本部 生産部門 車両技術部、車体技術部執行担当

また、取締役 髙橋 信一、伊藤 正敏が専務執行役員を、取締役 南 真介、饗場 哲也、井桁 一也、瀬戸 貢一、池本 哲也、杉本 繁慈が常務執行役員を、それぞれ兼務しています。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役は2名(非常勤)、社外監査役は3名(うち1名常勤)を選任しています。社外役員と、会社との人的関係、取引関係その他の利害関係について、特に記載すべき事項はありません。また資本的関係についても、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、上記①役員一覧の「所有株式数」の項に記載のとおり無いかあっても僅少であり、特に記載すべき重要性は認められません。

 当社の社外役員が他の会社等の役員若しくは使用人である場合、又は、かつて役員若しくは使用人であった場合における、当該他の会社等と当社の利害関係としては、古河電気工業株式会社(社外取締役 柴田光義  2017年4月より同社取締役会長就任)、日産自動車株式会社(社外取締役 中山こずゑ  2011年3月同社退職)、横浜市(社外取締役 中山こずゑ  2018年3月同市退職)、株式会社横浜国際平和会議場(通称 パシフィコ横浜)(社外取締役 中山こずゑ  2020年6月同社代表取締役退任)、株式会社日本政策投資銀行(社外監査役 進藤哲彦 2013年6月同社取締役退任)、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(社外監査役 三雲 隆 2017年6月同社取締役退任)、伊藤忠商事株式会社(社外監査役 河村寛治 1998年3月同社退社)及び明治学院大学(社外監査役 河村寛治 2017年4月同学名誉教授就任)と当社との取引関係及び資本関係があげられます。

 このうち伊藤忠商事株式会社については、同社と当社の間では一定規模の取引関係や資本関係が認められるものの、社外監査役 河村寛治が同社を退職して相当程度の時日が経過しており、かつ退職後は一貫して研究・教育の分野で活動を続けているところから、同社との間に重要な関係はなく社外役員として期待される独立性は十分確保されていると考えられます。

 その他の会社等と当社の利害関係については、まず取引関係については、その内容・金額規模は、当社の財政状態・経営成績及びキャッシュ・フローの状況からみて、いずれも重要性は認められません。また当該他の会社等からみても特段重要性は認められないと考えられます。

 さらに、その他の会社等と当社との間の資本関係についても、古河電気工業株式会社、日産自動車株式会社、横浜市、株式会社横浜国際平和会議場及び明治学院大学と当社の間には、資本関係はありません。株式会社日本政策投資銀行は当社株式について自己株式を除いた発行済株式総数の1.79%を保有し、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループはその子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社と株式会社三菱UFJ銀行が当社株式について自己株式を除いた発行済株式総数のそれぞれ0.85%及び0.12%を保有し、一方当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの発行する株式についてその発行済株式総数の0.01%を保有していますが、これらのいずれについても、社外役員が独立した公正中立な立場から監査・監督の業務を遂行するに当たって、特に留意すべき重要性は認められません。

 従って当社は、当社の社外役員はいずれも経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、経営の監督をすることができると考えています。

 当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準としては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考としており、このうち当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者及び当社の主要な取引先又はその業務執行者の場合の「主要な」取引先とは、当社との取引高が取引先又は当社のいずれかの前連結会計年度における連結売上高の2%以上となる取引先とし、また当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている場合又は所属する団体が寄付を受けている場合の「多額」の基準は年間1千万円以上として、社外役員の独立性確保に留意しています。

 社外取締役 柴田光義は、上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。

 社外取締役 中山こずゑは、自動車産業に関する豊富な知識および企業経営者としての豊富な経験・幅広い見識を有しています。

 社外監査役 進藤哲彦は、金融・企業財務面で高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

 社外監査役 三雲 隆は、金融及び企業経営等に関する豊富な知識と経験を有しています。

 社外監査役 河村寛治は、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しています。

 

 当社の社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、まず社外監査役については、監査役会及び取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の実施状況、内部統制部門の活動状況について報告を受けています。また社外取締役については、取締役会において、上記の実施状況及び活動状況の報告を受け、独立した立場から必要な発言を適宜行い、その職責を果たしています。このほか、社外役員の活用も含めた、独立した視点にたった経営監視機能が十分に機能するための取り組みとしては、

1.定例取締役会の事前に、原則全監査役が出席する「経営監査会議」を常設し、経営に対しての監視機能を強化しています。この「経営監査会議」には、経営側からは管理部門統括・企画財務部門統括のほか、事業推進部・経営企画部・経理部など、全社的な内部統制に携わる各部署の責任者が参加し、内部統制部門としての体制の整備状況の報告を行うほか、取締役会審議予定事項等など重要案件の説明と質疑の場として活用しています。

2.毎年数部門を選定し、原則全監査役で業務監査を実施しています。

3.原則全監査役が参加し、代表取締役社長と経営全般に関わる意見交換、質疑応答を行う場として「意見交換会」を年2回実施しています。

4.常勤監査役は、取締役会の下部会議体に位置する経営会議への出席や主要な子会社への監査に参加するなど、経営監視機能の充実を図っています。

5.常勤監査役は、当社グループ全体の監査の充実・強化を図ることを目的に、子会社等の常勤監査役と定期的に会合を開き、関係法令の改定及び当社グループにおける監査役監査の進め方の共有化、相互連携と情報交換を行っています。

6.社外取締役は、取締役会においてより適切に関与・助言ができるように、取締役会開催の概ね数日前までに実施する会社側の議案の内容や資料の説明会に参加することで、取締役会の客観性・説明責任の強化に取り組んでいます。また、2名の社外取締役が代表取締役社長と経営全般に関わる意見交換、質疑応答を行う場として「経営懇談会」を原則取締役会の開催日にあわせ、毎月実施しています。さらに、監査役と情報の共有を行うために、全監査役と四半期に1度打ち合わせを行っています。

7.2020年4月に設置した「グループCFO(財務責任役員)」「グループCRMO(リスクマネジメント責任役員)」および「グループCISO(情報セキュリティ責任役員)」は、それぞれの課題分野においてグループ全体の内部統制部門を統括する立場から、毎回取締役会に説明補助者として出席し、社外役員の要請や質問に応じて適宜報告や回答を行っています。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/92018/12/212019/7/12020/7/3選任の理由
柴田 光義- 東京証券取引所第一部に上場する企業の 代表者として豊富な経験・見識を有している。  また、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、監督することができる。
中山こずゑ---- 自動車産業に関する豊富な知識および企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している。また経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、監督することができる。
前川 弘幸- 東京証券取引所第一部に上場する企業の 代表者として豊富な経験・見識を有している。  また、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、監督することができる。
森 和廣---- 東京証券取引所第一部に上場する企業の 代表者として豊富な経験・見識を有している。  また、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、監督することができる。