トヨタ自動車【7203】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/11/302019/6/212020/6/24
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性13名  女性2名  (役員のうち女性の比率13%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

代表取締役

内山田  竹  志

1946年8月17日生

1969年4月

当社入社

(注)5

普通株式

58

1996年1月

当社第2開発センターチーフエンジニア就任

1998年6月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任

2003年6月

当社専務取締役就任

2005年6月

当社取締役副社長就任

2012年6月

当社取締役副会長就任

2013年6月

当社取締役会長就任

2017年6月

豊田鞍ヶ池開発㈱代表取締役社長就任

取締役副会長

代表取締役

早  川      茂

1953年9月15日生

1977年4月

トヨタ自動車販売㈱入社

(注)5

普通株式

33

2005年6月

当社広報部長就任

2007年6月

当社常務役員就任

2007年9月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長就任

2009年6月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長退任

2012年4月

当社専務役員就任

2015年6月

当社取締役・専務役員就任

2017年4月

当社取締役副会長就任

2018年1月

㈱国際経済研究所代表取締役就任

2018年6月

トヨタアルバルク東京㈱代表取締役会長就任

取締役社長

代表取締役

豊  田  章  男

1956年5月3日生

1984年4月

当社入社

(注)5

普通株式

4,751

2000年5月

当社Gazoo事業部主査兼国内業務部業務改善支援室主査就任

2000年6月

当社取締役就任

2002年6月

当社常務取締役就任

2003年6月

当社専務取締役就任

2005年6月

当社取締役副社長就任

2008年6月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役会長兼CEO就任

2009年6月

当社取締役社長就任

2015年6月

東和不動産㈱代表取締役会長就任

2016年11月

㈱名古屋グランパスエイト取締役会長就任

2018年5月

一般社団法人日本自動車工業会会長就任

取締役

代表取締役

小  林  耕  士

1948年10月23日生

1972年4月

当社入社

(注)5

普通株式

20

2004年6月

㈱デンソー常務役員就任

2007年6月

㈱デンソー専務取締役就任

2010年6月

㈱デンソー取締役副社長就任

2015年6月

㈱デンソー取締役副会長就任

2016年2月

当社顧問就任

2017年4月

当社相談役就任

2018年1月

当社執行役員 (副社長) 就任

2018年1月

㈱デンソー取締役就任

2018年6月

当社取締役就任

2018年6月

㈱デンソー取締役退任

2018年6月

トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役会長就任

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

Didier  Leroy

1957年12月26日生

1982年9月

ルノー㈱入社

(注)5

普通株式

50

1996年4月

ルノー㈱ルマン工場副工場長就任

1998年8月

ルノー㈱ルマン工場副工場長退任

1998年9月

トヨタ モーター マニュファクチャリング フランス㈱取締役副社長就任

2005年1月

トヨタ モーター マニュファクチャリング フランス㈱取締役社長就任

2007年6月

当社常務役員就任

2007年7月

トヨタ モーター ヨーロッパ㈱執行副社長就任

2009年7月

トヨタ モーター マニュファクチャリング フランス㈱取締役会長就任

2010年6月

トヨタ モーター ヨーロッパ㈱取締役社長就任

2010年7月

トヨタ モーター マニュファクチャリング フランス㈱取締役会長退任

2011年4月

トヨタ モーター ヨーロッパ㈱取締役社長兼CEO就任

2012年4月

当社専務役員就任

2015年4月

トヨタ モーター ヨーロッパ㈱取締役会長就任

2015年4月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役副会長就任

2015年6月

当社取締役副社長就任

2017年4月

当社取締役就任

取締役

 

寺  師  茂  樹

1955年2月16日生

1980年4月

当社入社

(注)5

普通株式

43

2005年1月

当社第1トヨタセンターZSエグゼクティブチーフエンジニア就任

2008年6月

当社常務役員就任

2008年6月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱執行副社長就任

2011年5月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO就任

2012年4月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼CEO就任

2012年4月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO就任

2013年4月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼CEO退任

2013年4月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO退任

2013年4月

当社専務役員就任

2013年6月

当社取締役・専務役員就任

2015年6月

当社取締役副社長就任

2017年4月

当社取締役就任

2017年9月

EV C.A. Spirit㈱代表取締役プレジデント就任

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

菅  原  郁  郎

1957年3月6日生

1981年4月

通商産業省入省

(注)5

2010年7月

経済産業省産業技術環境局長就任

2012年9月

経済産業省製造産業局長就任

2013年6月

経済産業省経済産業政策局長就任

2015年7月

経済産業事務次官就任

2017年7月

経済産業事務次官退官

2017年8月

内閣官房参与就任

2018年6月

当社取締役就任

取締役

 

Sir Philip Craven

1950年7月4日生

1998年10月

国際車いすバスケットボール連盟会長就任

(注)5

2001年12月

国際パラリンピック委員会会長就任

2002年7月

国際車いすバスケットボール連盟会長退任

2017年9月

国際パラリンピック委員会会長退任

2018年6月

当社取締役就任

取締役

 

工  藤  禎  子

1964年5月22日生

1987年4月

㈱住友銀行入行

(注)5

2014年4月

㈱三井住友銀行執行役員就任

2017年4月

㈱三井住友銀行常務執行役員就任

2018年6月

当社取締役就任

常勤監査役

 

安  田  政  秀

1949年4月1日生

1972年10月

当社入社

(注)6

普通株式

9

2000年1月

当社海外部品部長就任

2007年6月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱社長就任

2014年5月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱会長就任

2017年12月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱会長退任

2018年6月

当社常勤監査役就任

常勤監査役

 

加  藤  雅  大

1952年9月17日生

1975年4月

当社入社

(注)7

普通株式

15

第1回AA
型種類株式

1

2009年1月

トヨタ自動車 (中国) 投資㈲取締役社長就任

2009年6月

当社常務役員就任

2011年4月

トヨタ自動車 (中国) 投資㈲取締役社長退任

2011年6月

当社常勤監査役就任

常勤監査役

 

香  川  佳  之

1960年12月18日生

1983年4月

当社入社

(注)7

普通株式

3

第1回AA
型種類株式

0

2015年4月

当社秘書部主査就任

2015年6月

当社常勤監査役就任

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

和  気  洋  子

1947年11月18日生

1993年4月

慶應義塾大学商学部教授就任

(注)7

2011年6月

当社監査役就任

2013年4月

慶應義塾大学名誉教授就任

監査役

 

小  津  博  司

1949年7月21日生

2012年7月

検事総長就任

(注)7

2014年7月

検事総長退官

2014年9月

弁護士登録

2015年6月

当社監査役就任

監査役

 

平  野  信  行

1951年10月23日生

1974年4月

㈱三菱銀行入行

(注)6

2001年6月

㈱東京三菱銀行執行役員就任

2005年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役就任

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行常務取締役就任

2008年10月

㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役就任

2009年6月

㈱三菱東京UFJ銀行副頭取就任

2009年6月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員就任

2010年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長就任

2012年4月

㈱三菱東京UFJ銀行頭取就任

2012年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役就任

2013年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長就任

2015年6月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 代表執行役社長 グループCEO就任

2016年4月

㈱三菱東京UFJ銀行取締役会長就任

2018年4月

㈱三菱東京UFJ銀行が㈱三菱UFJ銀行に行名変更

2018年6月

当社監査役就任

普通株式

4,985

第1回AA
型種類株式

1

 

 

(注) 1

取締役社長  豊田  章男は、執行役員 (社長) を兼務しています。

取締役  小林  耕士、取締役  Didier  Leroyおよび取締役  寺師  茂樹は、執行役員 (副社長) を兼務しています。

取締役  菅原  郁郎、取締役  Sir Philip Cravenおよび取締役  工藤  禎子は、社外取締役です。

監査役  和気  洋子、監査役  小津  博司および監査役  平野  信行は、社外監査役です。

取締役の任期は、2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

監査役  安田  政秀および監査役  平野  信行の任期は、2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

監査役  加藤  雅大、監査役  香川  佳之、監査役  和気  洋子および監査役  小津  博司の任期は、2015年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

酒  井  竜  児

1957年8月7日生

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー就任

 

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

男性13名  女性2名  (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
 (代表取締役)

内山田  竹  志

1946年8月17日生

1969年4月

当社入社

1996年1月

当社第2開発センターチーフエンジニア就任

1998年6月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任

2003年6月

当社専務取締役就任

2005年6月

当社取締役副社長就任

2012年6月

当社取締役副会長就任

2013年6月

当社取締役会長就任

(注)5

普通株式

77

取締役副会長
 (代表取締役)

早  川      茂

1953年9月15日生

1977年4月

トヨタ自動車販売㈱入社

2005年6月

当社広報部長就任

2007年6月

当社常務役員就任

2007年9月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長就任

2009年6月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長退任

2012年4月

当社専務役員就任

2015年6月

当社取締役・専務役員就任

2017年4月

当社取締役副会長就任

2018年1月

㈱国際経済研究所代表取締役就任

(注)5

普通株式

35

取締役社長
 (代表取締役)

豊  田  章  男

1956年5月3日生

1984年4月

当社入社

2000年5月

当社Gazoo事業部主査兼国内業務部業務改善支援室主査就任

2000年6月

当社取締役就任

2002年6月

当社常務取締役就任

2003年6月

当社専務取締役就任

2005年6月

当社取締役副社長就任

2008年6月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役会長兼CEO就任

2009年6月

当社取締役社長就任

2015年6月

東和不動産㈱代表取締役会長就任

2018年5月

一般社団法人日本自動車工業会会長就任

(注)5

普通株式

4,752

取締役
 (代表取締役)

小  林  耕  士

1948年10月23日生

1972年4月

当社入社

2004年6月

㈱デンソー常務役員就任

2007年6月

㈱デンソー専務取締役就任

2010年6月

㈱デンソー取締役副社長就任

2015年6月

㈱デンソー取締役副会長就任

2016年2月

当社顧問就任

2017年4月

当社相談役就任

2018年1月

当社執行役員 (副社長) 就任

2018年1月

㈱デンソー取締役就任

2018年6月

当社取締役就任

2018年6月

㈱デンソー取締役退任

2018年6月

トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役会長就任

2019年4月

トヨタ東京販売ホールディングス㈱がトヨタモビリティ東京㈱に社名変更

(注)5

普通株式

22

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

Didier  Leroy

1957年12月26日生

1982年9月

ルノー㈱入社

1996年4月

ルノー㈱ルマン工場副工場長就任

1998年8月

ルノー㈱ルマン工場副工場長退任

1998年9月

トヨタ モーター マニュファクチャリング フランス㈱取締役副社長就任

2005年1月

トヨタ モーター マニュファクチャリング フランス㈱取締役社長就任

2007年6月

当社常務役員就任

2007年7月

トヨタ モーター ヨーロッパ㈱執行副社長就任

2009年7月

トヨタ モーター マニュファクチャリング フランス㈱取締役会長就任

2010年6月

トヨタ モーター ヨーロッパ㈱取締役社長就任

2010年7月

トヨタ モーター マニュファクチャリング フランス㈱取締役会長退任

2011年4月

トヨタ モーター ヨーロッパ㈱取締役社長兼CEO就任

2012年4月

当社専務役員就任

2015年4月

トヨタ モーター ヨーロッパ㈱取締役会長就任

2015年4月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役副会長就任

2015年6月

当社取締役副社長就任

2017年4月

当社取締役就任

(注)5

普通株式

50

取締役

寺  師  茂  樹

1955年2月16日生

1980年4月

当社入社

2005年1月

当社第1トヨタセンターZSエグゼクティブチーフエンジニア就任

2008年6月

当社常務役員就任

2008年6月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱執行副社長就任

2011年5月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO就任

2012年4月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼CEO就任

2012年4月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO就任

2013年4月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼CEO退任

2013年4月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO退任

2013年4月

当社専務役員就任

2013年6月

当社取締役・専務役員就任

2015年6月

当社取締役副社長就任

2017年4月

当社取締役就任

2017年9月

EV C.A. Spirit㈱代表取締役プレジデント就任

(注)5

普通株式

49

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

菅  原  郁  郎

1957年3月6日生

1981年4月

通商産業省入省

2010年7月

経済産業省産業技術環境局長就任

2012年9月

経済産業省製造産業局長就任

2013年6月

経済産業省経済産業政策局長就任

2015年7月

経済産業事務次官就任

2017年7月

経済産業事務次官退官

2017年8月

内閣官房参与就任

2018年6月

内閣官房参与退任

2018年6月

当社取締役就任

(注)5

取締役

Sir Philip Craven

1950年7月4日生

1998年10月

国際車いすバスケットボール連盟会長就任

2001年12月

国際パラリンピック委員会会長就任

2002年7月

国際車いすバスケットボール連盟会長退任

2017年9月

国際パラリンピック委員会会長退任

2018年6月

当社取締役就任

(注)5

取締役

工  藤  禎  子

1964年5月22日生

1987年4月

㈱住友銀行入行

2014年4月

㈱三井住友銀行執行役員就任

2017年4月

㈱三井住友銀行常務執行役員就任

2018年6月

当社取締役就任

(注)5

普通株式

0

常勤監査役

加  藤  治  彦

1952年7月21日生

1975年4月

大蔵省入省

2007年7月

財務省主税局長就任

2009年7月

国税庁長官就任

2010年7月

国税庁長官退官

2011年1月

㈱証券保管振替機構専務取締役就任

2011年6月

㈱証券保管振替機構代表取締役社長就任

2013年6月

当社取締役就任

2015年7月

㈱証券保管振替機構取締役兼代表執行役社長就任

2018年6月

当社取締役退任

2019年4月

㈱証券保管振替機構取締役就任

2019年6月

当社常勤監査役就任

2019年6月

㈱証券保管振替機構取締役退任

(注)6

常勤監査役

安  田  政  秀

1949年4月1日生

1972年10月

当社入社

2007年6月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱社長就任

2014年5月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱会長就任

2017年12月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱会長退任

2018年6月

当社常勤監査役就任

(注)7

普通株式

9

常勤監査役

小  倉  克  幸

1963年1月25日生

1985年4月

当社入社

2018年1月

当社監査役室長就任

2019年6月

当社常勤監査役就任

(注)6

普通株式

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

和  気  洋  子

1947年11月18日生

1993年4月

慶應義塾大学商学部教授就任

2011年6月

当社監査役就任

2013年4月

慶應義塾大学名誉教授就任

(注)6

監査役

小  津  博  司

1949年7月21日生

2012年7月

検事総長就任

2014年7月

検事総長退官

2014年9月

弁護士登録

2015年6月

当社監査役就任

(注)6

普通株式

0

監査役

平  野  信  行

1951年10月23日生

1974年4月

㈱三菱銀行入行

2001年6月

㈱東京三菱銀行執行役員就任

2005年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役就任

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行常務取締役就任

2008年10月

㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役就任

2009年6月

㈱三菱東京UFJ銀行副頭取就任

2009年6月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員就任

2010年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長就任

2012年4月

㈱三菱東京UFJ銀行頭取就任

2012年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役就任

2013年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長就任

2015年6月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 代表執行役社長 グループCEO就任

2016年4月

㈱三菱東京UFJ銀行取締役会長就任

2018年4月

㈱三菱東京UFJ銀行が㈱三菱UFJ銀行に行名変更

2018年6月

当社監査役就任

2019年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役会長就任

2019年4月

㈱三菱UFJ銀行取締役就任

(注)7

普通株式

0

普通株式

5,002

 

 

(注) 1

取締役社長  豊田  章男は、執行役員 (社長) を兼務しています。

 

取締役  小林  耕士、取締役  Didier  Leroyおよび取締役  寺師  茂樹は、執行役員 (副社長) を兼務しています。

 

取締役  菅原  郁郎、取締役  Sir Philip Cravenおよび取締役  工藤  禎子は、社外取締役です。

 

監査役  和気  洋子、監査役  小津  博司および監査役  平野  信行は、社外監査役です。

 

取締役の任期は、2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

監査役  加藤  治彦、監査役  小倉  克幸、監査役  和気  洋子および監査役  小津  博司の任期は、2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

監査役  安田  政秀および監査役  平野  信行の任期は、2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

酒  井  竜  児

1957年8月7日生

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー就任

 

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役のSir Philip Cravenが業務執行者であった国際パラリンピック委員会と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。

当社は、社外取締役の工藤禎子氏が業務執行者である㈱三井住友銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。

なお、当社社外取締役およびその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。

当社は、社外監査役の平野信行氏が業務執行者であった㈱三菱UFJ銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。

なお、当社社外監査役およびその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。

社外役員が当社の企業統治において果たす機能および役割、社外役員の独立性に関する基準または方針、社外役員の選任状況に関する考え方および社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 〔取締役体制〕、〔監査役制度〕および〔内部監査〕」を参照ください。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

男性13名  女性2名  (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
 (代表取締役)

内山田  竹  志

1946年8月17日生

1969年4月

当社入社

1996年1月

当社第2開発センターチーフエンジニア就任

1998年6月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任

2003年6月

当社専務取締役就任

2005年6月

当社取締役副社長就任

2012年6月

当社取締役副会長就任

2013年6月

当社取締役会長就任

(注)5

普通株式

77

取締役副会長
 (代表取締役)

早  川      茂

1953年9月15日生

1977年4月

トヨタ自動車販売㈱入社

2005年6月

当社広報部長就任

2007年6月

当社常務役員就任

2007年9月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長就任

2009年6月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長退任

2012年4月

当社専務役員就任

2015年6月

当社取締役・専務役員就任

2017年4月

当社取締役副会長就任

2018年1月

㈱国際経済研究所代表取締役就任

(注)5

普通株式

36

取締役社長
 (代表取締役)

豊  田  章  男

1956年5月3日生

1984年4月

当社入社

2000年5月

当社Gazoo事業部主査兼国内業務部業務改善支援室主査就任

2000年6月

当社取締役就任

2002年6月

当社常務取締役就任

2003年6月

当社専務取締役就任

2005年6月

当社取締役副社長就任

2008年6月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役会長兼CEO就任

2009年6月

当社取締役社長就任

2015年6月

東和不動産㈱代表取締役会長就任

2018年5月

一般社団法人日本自動車工業会会長就任

(注)5

普通株式

4,752

取締役
 (代表取締役)

小  林  耕  士

1948年10月23日生

1972年4月

当社入社

2004年6月

㈱デンソー常務役員就任

2007年6月

㈱デンソー専務取締役就任

2010年6月

㈱デンソー取締役副社長就任

2015年6月

㈱デンソー取締役副会長就任

2016年2月

当社顧問就任

2017年4月

当社相談役就任

2018年1月

当社執行役員 (副社長) 就任

2018年1月

㈱デンソー取締役就任

2018年6月

当社取締役就任

2018年6月

㈱デンソー取締役退任

2018年6月

トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役会長就任

2019年4月

トヨタ東京販売ホールディングス㈱がトヨタモビリティ東京㈱に社名変更

2020年4月

当社取締役・執行役員就任

(注)5

普通株式

24

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

寺  師  茂  樹

1955年2月16日生

1980年4月

当社入社

2005年1月

当社第1トヨタセンターZSエグゼクティブチーフエンジニア就任

2008年6月

当社常務役員就任

2008年6月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱執行副社長就任

2011年5月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO就任

2012年4月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼CEO就任

2012年4月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO就任

2013年4月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱取締役社長兼CEO退任

2013年4月

トヨタ モーター ノース アメリカ㈱取締役社長兼COO退任

2013年4月

当社専務役員就任

2013年6月

当社取締役・専務役員就任

2015年6月

当社取締役副社長就任

2017年4月

当社取締役就任

2017年9月

EV C.A. Spirit㈱代表取締役プレジデント就任

2020年4月

当社取締役・執行役員就任

(注)5

普通株式

49

取締役

James  Kuffner

1971年1月18日生

1999年8月

日本学術振興会 博士研究員

2002年1月

カーネギー・メロン大学 リサーチサイエンティスト就任

2005年1月

カーネギー・メロン大学 助教授就任

2008年1月

カーネギー・メロン大学 准教授就任

2009年9月

カーネギー・メロン大学 非常勤准教授就任

2009年9月

グーグル㈱リサーチサイエンティスト就任

2013年7月

グーグル㈱エンジニアリングディレクター就任

2016年1月

グーグル㈱エンジニアリングディレクター退任

2016年1月

トヨタ・リサーチ・インスティテュート㈱ チーフテクノロジーオフィサー就任

2018年3月

カーネギー・メロン大学 非常勤准教授退任

2018年3月

トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント㈱
最高経営責任者(CEO)就任

2018年3月

トヨタ・リサーチ・インスティテュート㈱ エグゼクティブアドバイザー就任

2020年1月

当社Senior Fellow就任

2020年6月

当社取締役・執行役員就任

(注)5

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

菅  原  郁  郎

1957年3月6日生

1981年4月

通商産業省入省

2010年7月

経済産業省産業技術環境局長就任

2012年9月

経済産業省製造産業局長就任

2013年6月

経済産業省経済産業政策局長就任

2015年7月

経済産業事務次官就任

2017年7月

経済産業事務次官退官

2017年8月

内閣官房参与就任

2018年6月

内閣官房参与退任

2018年6月

当社取締役就任

(注)5

取締役

Sir Philip Craven

1950年7月4日生

1989年7月

国際車いすバスケットボール連盟初代会長就任

2001年12月

国際パラリンピック委員会会長就任

2002年7月

国際車いすバスケットボール連盟会長退任

2017年9月

国際パラリンピック委員会会長退任

2018年6月

当社取締役就任

(注)5

取締役

工  藤  禎  子

1964年5月22日生

1987年4月

㈱住友銀行入行

2014年4月

㈱三井住友銀行執行役員就任

2017年4月

㈱三井住友銀行常務執行役員就任

2018年6月

当社取締役就任

2020年4月

㈱三井住友銀行専務執行役員就任

(注)5

普通株式

1

常勤監査役

加  藤  治  彦

1952年7月21日生

1975年4月

大蔵省入省

2007年7月

財務省主税局長就任

2009年7月

国税庁長官就任

2010年7月

国税庁長官退官

2011年1月

㈱証券保管振替機構専務取締役就任

2011年6月

㈱証券保管振替機構代表取締役社長就任

2013年6月

当社取締役就任

2015年7月

㈱証券保管振替機構取締役兼代表執行役社長就任

2018年6月

当社取締役退任

2019年3月

㈱証券保管振替機構代表執行役社長退任

2019年6月

当社常勤監査役就任

2019年6月

㈱証券保管振替機構取締役退任

(注)6

普通株式

0

常勤監査役

安  田  政  秀

1949年4月1日生

1972年10月

当社入社

2007年6月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱社長就任

2014年5月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱会長就任

2017年12月

トヨタ モーター コーポレーション オーストラリア㈱会長退任

2018年6月

当社常勤監査役就任

(注)7

普通株式

10

常勤監査役

小  倉  克  幸

1963年1月25日生

1985年4月

当社入社

2018年1月

当社監査役室長就任

2019年6月

当社常勤監査役就任

(注)6

普通株式

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

和  気  洋  子

1947年11月18日生

1993年4月

慶應義塾大学商学部教授就任

2011年6月

当社監査役就任

2013年4月

慶應義塾大学名誉教授就任

(注)6

監査役

小  津  博  司

1949年7月21日生

2012年7月

検事総長就任

2014年7月

検事総長退官

2014年9月

弁護士登録

2015年6月

当社監査役就任

(注)6

普通株式

0

監査役

平  野  信  行

1951年10月23日生

1974年4月

㈱三菱銀行入行

2001年6月

㈱東京三菱銀行執行役員就任

2005年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役就任

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行常務取締役就任

2008年10月

㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役就任

2009年6月

㈱三菱東京UFJ銀行副頭取就任

2009年6月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員就任

2010年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長就任

2012年4月

㈱三菱東京UFJ銀行頭取就任

2012年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役就任

2013年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長就任

2015年6月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 代表執行役社長 グループCEO就任

2016年4月

㈱三菱東京UFJ銀行取締役会長就任

2018年4月

㈱三菱東京UFJ銀行が㈱三菱UFJ銀行に行名変更

2018年6月

当社監査役就任

2019年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役会長就任

2019年4月

㈱三菱UFJ銀行取締役就任

2020年4月

㈱三菱UFJ銀行取締役退任

(注)7

普通株式

1

普通株式

4,958

 

 

(注) 1

取締役社長  豊田  章男は、執行役員 (社長) を兼務しています。

 

取締役  小林  耕士、取締役  寺師  茂樹および取締役  James  Kuffnerは、執行役員を兼務しています。

 

取締役  菅原  郁郎、取締役  Sir Philip Cravenおよび取締役  工藤  禎子は、社外取締役です。

 

監査役  和気  洋子、監査役  小津  博司および監査役  平野  信行は、社外監査役です。

 

取締役の任期は、2020年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

監査役  加藤  治彦、監査役  小倉  克幸、監査役  和気  洋子および監査役  小津  博司の任期は、2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

監査役  安田  政秀および監査役  平野  信行の任期は、2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

酒  井  竜  児

1957年8月7日生

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー就任

 

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役のSir Philip Cravenが業務執行者であった国際パラリンピック委員会と取引関係にありますが、Sir Philip Cravenが同委員会の役職を退任してから相当の期間を経過し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しています。

当社は、社外取締役の工藤禎子氏が業務執行者である㈱三井住友銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しています。

なお、当社社外取締役およびその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。

当社は、社外監査役の平野信行氏が業務執行者であった㈱三菱UFJ銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しています。

なお、当社社外監査役およびその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。

社外役員が当社の企業統治において果たす機能および役割、社外役員の独立性に関する基準または方針、社外役員の選任状況に関する考え方および社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 〔取締役体制〕、〔監査役制度〕および〔内部監査〕」を参照ください。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/11/302019/6/212020/6/24選任の理由
菅原 郁郎公務員時に培われた政策立案や組織運営の経験と知見、リスク管理や国際情勢といった高い専門性と幅広いネットワークを活かし、複雑な国際情勢に対応するための指南役を果たすことで、当社の企業価値向上に寄与いただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者 (二親等) に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
Sir Philip Craven国際的な組織を運営した豊富な経験や知見を活かして、様々なステークホルダーに配慮した指南役を果たすことで、当社の企業価値向上に寄与いただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者 (二親等) に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
工藤 禎子銀行で培われた成長分野への投資判断や、世界各国・地域におけるリスク把握といった高い専門性を活かし、投資の妥当性とリスク管理に配慮した指南役を果たすことで、当社の企業価値向上に寄与いただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者 (二親等) に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。