三菱自動車工業【7211】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/262018/12/192019/6/272020/7/6
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人8人8人15人15人
社外役員数6人6人6人12人12人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している--
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

(代表取締役)

取締役会長

 

 

カルロス ゴーン

1954年3月9日生

1996年10月 ルノー入社

1996年12月 同社上席副社長

1999年6月 日産自動車株式会社取締役、最高執行責任者

2000年6月 同社取締役社長、最高執行責任者

2001年6月 同社取締役社長、最高経営責任者

2003年6月 同社取締役共同会長 兼 社長、最高経営責任者

2005年4月 ルノー取締役 兼 最高経営責任者

ルノー・日産会社取締役会長 兼 社長

(現任)

2008年6月 日産自動車株式会社取締役会長 兼 社長、最高経営責任者

2009年5月 ルノー取締役会長 兼  最高経営責任

(現任)

2016年12月 当社取締役会長(現任

2017年4月 日産自動車株式会社取締役会長(現任)

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社取締役会長

ルノー取締役会長 兼 最高経営責任者

ルノー・日産会社取締役会長 兼 社長

(注)3

11,619

(代表取締役)

取締役

 

CEO

益子 修

1949年2月19日生

1972年4月 三菱商事株式会社入社

2003年4月 同社執行役員、自動車事業本部長

2004年6月 当社常務取締役

      海外事業統括部門担当

2005年1月 当社取締役社長

      企業倫理担当役員

2007年10月 当社取締役社長

2014年6月 当社取締役会長 兼 CEO

2016年6月 当社取締役会長 兼 取締役社長 CEO

2016年12月 当社取締役社長 CEO

2017年6月 当社取締役 CEO(現任)

(注)3

21,397

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

宮永 俊一

1948年4月27日生

1972年4月 三菱重工業株式会社入社

2008年6月 同社取締役、常務執行役員

2011年4月 同社取締役、副社長執行役員

2013年4月 同社取締役社長

2014年4月 同社取締役社長、CEO(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

三菱重工業株式会社取締役社長、CEO

(注)3

5,726

取締役

 

小林 健

1949年2月14日生

1971年7月 三菱商事株式会社入社

2003年4月 同社執行役員 シンガポール支店長

2004年6月 同社執行役員 プラントプロジェクト本部

2006年4月 同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年4月 同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2007年6月 同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2008年6月 同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2010年4月 同社副社長執行役員 社長補佐

2010年6月 同社取締役 社長

2016年4月 同社取締役会長(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

三菱商事株式会社取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社社外取締役

三菱重工業株式会社社外取締役

(注)3

1,703

取締役

 

川口 均

1953年8月23日生

1976年4月 日産自動車株式会社入社

2005年4月 同社専務執行役員

人事、ダイバーシティディベロップメントオフィス担当

2009年4月 同社専務執行役員

渉外、知的資産管理 担当

2016年4月 同社専務執行役員、CSO(チーフサステナビリティオフィサー)

グローバル渉外、日本広報 コーポレート

サービス統括部、CSR 担当(現任)

2016年12月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社専務執行役員、CSO(チーフサステナビリティオフィサー)

(注)3

1,952

取締役

 

軽部 博

1956年4月23日生

1980年4月 日産自動車株式会社入社

2010年4月 同社常務執行役員

グローバルコントローラー、経理部、グローバル資産管理部 担当

2016年12月 当社取締役(現任)

2018年4月 日産自動車株式会社 専務執行役員

グローバルコントローラー、会計、グローバル資産管理

2018年5月 日産自動車株式会社 最高財務責任者

財務、経理、IR、M&A支援(現任)

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社最高財務責任者

(注)3

1,952

取締役

 

江上 節子

1950年7月16日生

1983年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルート)「とらばーゆ」編集長

2001年12月 東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長

2006年4月 早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授

2006年11月 政府税制調査会委員

2007年6月 大正製薬株式会社社外監査役

2009年4月 武蔵大学大学院人文科学研究科教授

(現任)

同大学社会学部教授(現任)

2011年6月 郵船ロジスティクス株式会社社外監査役(現任)

2012年4月 武蔵大学社会学部長

2015年6月 三菱地所株式会社社外取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役

武蔵大学大学院人文科学研究科 教授

武蔵大学社会学部 教授

三菱地所株式会社 社外取締役

(注)3

-

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

幸田 真音

1951年4月25日生

1995年9月 作家として独立(現在に至る)

2003年1月 財務省財政制度等審議会委員

2004年4月 滋賀大学経済学部客員教授

2005年3月 国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月 政府税制調査会委員

2010年6月 日本放送協会経営委員

2012年6月 日本たばこ産業株式会社社外取締役

(現任)

2013年6月 株式会社LIXILグループ社外取締役 兼 報酬委員会委員(現任)

2016年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役 兼 監査委員会委員(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

作家

日本たばこ産業株式会社 社外取締役

株式会社LIXILグループ社外取締役 兼 報酬委員会委員

株式会社日本取引所グループ社外取締役 兼 監査委員会委員

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役(常勤)

 

白地 浩三

1954年4月22日生

1977年4月 三菱商事株式会社入社

2009年4月 同社執行役員、自動車事業本部長

2013年4月 同社常務執行役員、機械グループCEO

2016年4月 当社常務執行役員 社長補佐

2016年6月 当社取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)

2017年1月 当社取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバルアフターセールス担当)CPO

2018年4月 当社取締役 CEO補佐

2018年6月 当社監査役(現任)

(注)4

3,661

監査役(常勤)

 

中村 義和

1955年5月31日生

1978年4月 当社入社

2005年4月 当社執行役員

CSR推進本部長

2009年4月 当社常務執行役員

CSR推進本部長

2009年8月 当社常務執行役員

EVビジネス本部長

2012年4月 当社常務執行役員

国内営業本部長

2013年4月 当社常務執行役員

グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2014年4月 当社常務執行役員

環境担当役員

CSR推進本部長

2015年4月 当社常務執行役員

社長補佐

2015年6月 当社監査役(現任)

(注)5

13,505

監査役

 

 

永易 克典

1947年4月6日生

1970年5月 株式会社三菱銀行入行

1997年6月 株式会社東京三菱銀行取締役

2000年6月 同行取締役退任

日本信託銀行株式会社常務取締役

2001年4月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役

2001年10月 三菱信託銀行株式会社常務取締役

2002年6月 株式会社東京三菱銀行常務取締役

2004年4月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役常務執行役員

2005年1月 株式会社東京三菱銀行専務取締役

2005年5月 同行副頭取

2005年10月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

2005年12月 同社常務執行役員退任

2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取

2006年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長

2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行頭取

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

2010年4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長

2012年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長

2013年4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

2013年6月 同社取締役退任

2014年6月 当社監査役(現任)

2016年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行相談役

2018年4月 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問(現任)

<重要な兼職状況>

株式会社三菱UFJ銀行特別顧問

新日鐵住金株式会社社外監査役

株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役

キリンホールディングス株式会社社外取締役

三菱電機株式会社社外取締役

(注)4

-

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

 

 

竹岡 八重子

1957年5月10日生

1985年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2003年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

2005年1月 総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

2006年3月 中小企業政策審議会委員(現任)

2007年1月 光和総合法律事務所入所(現任)

2008年4月 国立大学法人電気通信大学経営協議会委員(現任)

2011年3月 産業構造審議会委員

2014年12月 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員(現任)

2015年6月 当社監査役(現任)

<重要な兼職状況>

光和総合法律事務所 弁護士

(注)5

4,629

監査役

 

 

大庭 四志次

1953年10月7日生

1975年11月 等松・青木監査法人入所

1982年9月 公認会計士登録

1990年6月 監査法人トーマツ パートナー

2007年10月 同法人リスク管理室長

2010年10月 有限責任監査法人トーマツ

品質管理本部長

2016年6月 同法人退職

2016年6月 当社監査役(現任)

2017年10月 アドバンス・レジデンス投資法人 監督役員(現任)

<重要な兼職状況>

アドバンス・レジデンス投資法人 監督役員

(注)6

3,111

 

 

 

 

69,225

 

        (注)1.取締役 宮永俊一、小林健、川口均、軽部博、江上節子及び幸田真音は、社外取締役であります。

2.監査役 永易克典、竹岡八重子及び大庭四志次は、社外監査役であります。

3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.当社は、経営の監督と執行を分離し、取締役の監督者としての性格を明確にするため、執行役員制度を導入しております。上記記載の取締役 益子修を含む、執行役員は次のとおりであります。

 

益子    修

CEO

 

トレバー マン

COO

 

山下  光彦

副社長執行役員

(開発担当)

池谷  光司

副社長執行役員

(財務、経理担当) CFO

安藤  剛史

副社長執行役員

(生産担当)

辻      昇

専務執行役員

(経営戦略担当)

服部  行博

専務執行役員

(購買担当)

ギョーム カルティエ

専務執行役員

(グローバルマーケティング&セールス担当)

グローバルマーケティング&セールス本部長

稲田  仁士

常務執行役員

(コーポレートガバナンス担当)

横澤  陽一

常務執行役員

経営戦略本部長

大道  正夫

常務執行役員

渉外担当役員 環境担当役員

バンサン コベ

常務執行役員

(商品戦略/PD担当) 商品戦略本部長 兼 PD室長

藤本  直也

常務執行役員

製品開発本部長

國本  恒博

常務執行役員

デザイン本部長

矢田部陽一郎

常務執行役員

アセアン本部長

野田    浩

常務執行役員

経理本部長

北村  康一

常務執行役員

事業管理本部長 兼 経理本部 本部長補佐

橋本  哲也

執行役員

人事本部長

岩本  和明

執行役員

(グローバルリスクコントロール担当)

若林  陽介

執行役員

管理本部長

山田  耕司

執行役員

TCS本部長

車  真佐夫

執行役員

CIO グローバルIT本部長

三浦    順

執行役員

開発マネージメント本部長

辻谷  隆英

執行役員

(アライアンス購買担当)

深澤    潔

執行役員

国内営業本部長

中山    悟

執行役員

CFO室長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性21名 女性4名 (役員のうち女性の比率16.0%)

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

益子 修

1949年2月19日

 

1972年4月 三菱商事株式会社入社

2003年4月 同社執行役員、自動車事業本部長

2004年6月 当社常務取締役
海外事業統括部門担当

2005年1月 当社取締役社長
企業倫理担当役員

2007年10月 当社取締役社長

2014年6月 当社取締役会長 兼 CEO

2016年6月 当社取締役会長 兼 取締役社長 CEO

2016年12月 当社取締役社長 CEO

2017年6月 当社取締役 CEO

2018年12月 当社取締役会長 兼 CEO

2019年6月 当社取締役会長 代表執行役(現任)

 

(注)2

24,580

取締役

加藤 隆雄

1962年2月21日

 

1984年4月 当社入社

2002年4月 乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー

2003年4月 名古屋製作所工作部ボデー課 課長

2007年4月 名古屋製作所工作部 次長

2008年8月 名古屋製作所工作部 エキスパート

2009年4月 ロシア組立事業推進室 エキスパート

2010年4月 ロシア組立事業推進室 上級エキスパート

2010年5月 PCMA RUS 出向

2014年4月 名古屋製作所 副所長

2015年4月 PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長

2019年6月 当社取締役 代表執行役CEO(現任)

 

(注)2

1,105

取締役

白地 浩三

1954年4月22日

 

1977年4月 三菱商事株式会社入社

2009年4月 同社執行役員、自動車事業本部長

2013年4月 同社常務執行役員、機械グループCEO

2016年4月 当社常務執行役員 社長補佐

2016年6月 当社取締役
副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)

2017年1月 当社取締役
副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)CPO

2018年4月 当社取締役 CEO補佐

2018年6月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(現任)

 

(注)2

5,732

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

宮永 俊一

1948年4月27日

 

1972年4月 三菱重工業株式会社入社

2008年6月 同社取締役、常務執行役員

2011年4月 同社取締役、副社長執行役員

2013年4月 同社取締役社長

2014年4月 同社取締役社長、CEO

2014年6月 当社取締役(現任)

2019年4月 三菱重工業株式会社 取締役会長(現任)

2019年6月 三菱商事株式会社 社外取締役(現任)

<重要な兼職状況>

三菱重工業株式会社取締役会長

三菱商事株式会社社外取締役

 

(注)2

7,840

取締役

小林 健

1949年2月14日

 

1971年7月 三菱商事株式会社入社

2003年4月 同社執行役員 シンガポール支店長

2004年6月 同社執行役員 プラントプロジェクト本部長

2006年4月 同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年4月 同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2007年6月 同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2008年6月 同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2010年4月 同社副社長執行役員 社長補佐

2010年6月 同社取締役 社長

2016年4月 同社取締役会長(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

三菱商事株式会社取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社社外取締役

三菱重工業株式会社社外取締役

 

(注)2

3,601

取締役

川口 均

1953年8月23日

 

1976年4月 日産自動車株式会社入社

2005年4月 同社専務執行役員
人事、ダイバーシティディベロップメントオフィス担当

2009年4月 同社専務執行役員
渉外、知的資産管理 担当

2016年4月 同社専務執行役員、チーフサステナビリティオフィサー
グローバル渉外、日本広報 コーポレート
サービス統括部、CSR 担当

2016年12月 当社取締役(現任)

2019年5月 日産自動車株式会社 副社長(現任)

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社副社長、チーフサステナビリティオフィサー

 

(注)2

3,988

取締役

軽部 博

1956年4月23日

 

1980年4月 日産自動車株式会社入社

2010年4月 同社常務執行役員
グローバルコントローラー、経理部、グローバル資産管理部 担当

2016年12月 当社取締役(現任)

2018年4月 日産自動車株式会社 専務執行役員
グローバルコントローラー、会計、グローバル資産管理

2018年5月 同社 最高財務責任者(現任)

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社最高財務責任者

 

(注)2

3,988

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

江上 節子

1950年7月16日

 

1983年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルート)「とらばーゆ」編集長

2001年12月 東日本旅客鉄道株式会社 フロンティアサービス研究所長

2006年4月 早稲田大学大学院公共経営研究科 客員教授

2006年11月 政府税制調査会委員

2007年6月 大正製薬株式会社 社外監査役

2009年4月 武蔵大学大学院人文科学研究科 教授
(現任)
同大学社会学部 教授(現任)

2011年6月 郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役

2012年4月 武蔵大学 社会学部長

2015年6月 三菱地所株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

武蔵大学大学院人文科学研究科教授

武蔵大学社会学部教授

三菱地所株式会社社外取締役

 

(注)2

1,635

取締役

幸田 真音

1951年4月25日

 

1995年9月 作家として独立(現在に至る)

2003年1月 財務省財政制度等審議会委員

2004年4月 滋賀大学経済学部 客員教授

2005年3月 国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月 政府税制調査会委員

2010年6月 日本放送協会経営委員

2012年6月 日本たばこ産業株式会社 社外取締役
(現任)

2013年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役 兼 報酬委員会委員(現任)

2016年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役 兼 監査委員会委員(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

作家

日本たばこ産業株式会社社外取締役

株式会社LIXILグループ社外取締役(2019年6月退任予定)

株式会社日本取引所グループ社外取締役

 

(注)2

1,635

取締役

竹岡 八重子

1957年5月10日

 

1985年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2003年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

2005年1月 総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

2006年3月 中小企業政策審議会委員

2007年1月 光和総合法律事務所入所(現任)

2008年4月 国立大学法人電気通信大学経営協議会委員(現任)

2011年3月 産業構造審議会委員

2014年12月 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員

2015年6月 当社監査役

2019年3月 AGC株式会社 社外監査役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

光和総合法律事務所弁護士

AGC株式会社社外監査役

 

(注)2

6,720

取締役

大庭 四志次

1953年10月7日

 

1975年11月 等松・青木監査法人入所

1982年9月 公認会計士登録

1990年6月 監査法人トーマツ パートナー

2007年10月 同法人リスク管理室長

2010年10月 有限責任監査法人トーマツ
品質管理本部長

2016年6月 当社監査役

2017年10月 アドバンス・レジデンス投資法人 監督役員(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

アドバンス・レジデンス投資法人 監督役員

 

(注)2

5,170

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

佐々江

賢一郎

1951年9月25日

 

1974年4月 外務省入省

2000年4月 内閣総理大臣秘書官

2001年4月 総合外交政策局審議官

2002年3月 外務省経済局長

2005年1月 同省アジア大洋州局長

2008年1月 外務審議官

2010年8月 外務事務次官

2012年9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2018年4月 外務省顧問(現任)

2018年6月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長兼所長(現任)

2018年8月 株式会社ホテルオークラ 社外取締役
(現任)

2019年6月 セーレン株式会社 社外取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

公益財団法人日本国際問題研究所理事長兼所長

外務省顧問

株式会社ホテルオークラ社外取締役

セーレン株式会社社外取締役

 

(注)2

-

取締役

園 潔

1953年4月18日

 

1976年4月 株式会社三和銀行入社

2004年5月 株式会社UFJ銀行 取締役執行役員

2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員

2006年5月 同行常務執行役員

2010年5月 同行専務執行役員

2012年5月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員

2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取

2014年5月 同行取締役副会長

2014年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役会長

2014年6月 三菱UFJニコス株式会社 社外取締役
(現任)

2015年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役代表執行役会長

2017年6月 南海電気鉄道株式会社 社外取締役
(現任)

2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副会長執行役員

2018年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副会長執行役員

2019年4月 同行取締役会長
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役執行役常務(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

株式会社三菱UFJ銀行取締役会長

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務

三菱UFJニコス株式会社社外取締役

南海電気鉄道株式会社社外取締役

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

坂本 秀行

1956年4月15日

 

1980年4月 日産自動車株式会社入社

2008年4月 同社執行役員Nissan PV第一製品開発本部 担当

2009年5月 同社執行役員 共通プラットフォーム&コンポーネンツアライアンス 担当

2012年4月 同社常務執行役員 生産技術本部 担当

2014年4月 同社副社長 製品開発 担当

2014年6月 株式会社日産オートモーティブテクノロジー 取締役会長

2014年6月 日産自動車株式会社 取締役兼副社長 製品開発 担当

2018年1月 同社取締役兼副社長生産事業 担当
(現任)

2018年6月 日産自動車九州株式会社 取締役会長
(現任)

2018年8月 愛知機械工業株式会社 取締役会長
(現任)

2018年9月 ジヤトコ株式会社 取締役会長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社取締役兼副社長(2019年6月取締役退任予定)

日産自動車九州株式会社取締役会長

愛知機械工業株式会社取締役会長

ジヤトコ株式会社取締役会長

 

(注)2

-

取締役

宮川 美津子

1960年2月13日

 

1986年4月 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1990年10月 TMI総合法律事務所 入所(現任)

1994年3月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2005年4月 慶応義塾大学法科大学院講師(現任)

2008年6月 エステー株式会社 社外取締役

2012年4月 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 監査役

2015年6月 エステー株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月 パナソニック株式会社 社外監査役
(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

<重要な兼職状況>

TMI総合法律事務所弁護士

慶応義塾大学法科大学院講師

エステー株式会社社外取締役

パナソニック株式会社社監査役

 

(注)2

-

65,994

 

        (注)1.取締役 宮永俊一、小林健、川口均、軽部博、江上節子、幸田真音、竹岡八重子、大庭四志次、佐々江賢一郎、園潔、坂本秀行

          及び宮川美津子は、社外取締役であります

        2.2019年6月21日開催の当社定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

        3.2019年6月21日開催の当社定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付で指名委員会等設置会社に移行して

          います。なお、委員会体制については以下のとおりです。

          指名委員会  委員長:幸田真音  委員:小林健、川口均、佐々江賢一郎、益子修

          報酬委員会  委員長:宮永俊一  委員:軽部博、江上節子、幸田真音、加藤隆雄

          監査委員会  委員長:竹岡八重子  委員:大庭四志次、園潔、宮川美津子、白地浩三

 

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表執行役

益子 修

1949年2月19日

 

1972年4月 三菱商事株式会社入社

2003年4月 同社執行役員、自動車事業本部長

2004年6月 当社常務取締役
海外事業統括部門担当

2005年1月 当社取締役社長
企業倫理担当役員

2007年10月 当社取締役社長

2014年6月 当社取締役会長 兼 CEO

2016年6月 当社取締役会長 兼 取締役社長 CEO

2016年12月 当社取締役社長 CEO

2017年6月 当社取締役 CEO

2018年12月 当社取締役会長 兼 CEO

2019年6月 当社取締役会長 代表執行役(現任)

 

(注)

24,580

代表執行役

CEO

加藤 隆雄

1962年2月21日

 

1984年4月 当社入社

2002年4月 乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー

2003年4月 名古屋製作所工作部ボデー課 課長

2007年4月 名古屋製作所工作部 次長

2008年8月 名古屋製作所工作部 エキスパート

2009年4月 ロシア組立事業推進室 エキスパート

2010年4月 ロシア組立事業推進室 上級エキスパート

2010年5月 PCMA RUS 出向

2014年4月 名古屋製作所 副所長

2015年4月 PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長

2019年6月 当社取締役 代表執行役CEO(現任)

 

(注)

1,105

代表執行役

COO

グプタ

アシュワニ

1970年9月15日

 

2006年4月 ルノー入社
ルノー・インディア購買担当ゼネラルマネージャー

2008年5月 ルノー・ニッサン・パーチェシング・オーガニゼーション グローバルサプライヤーアカウントマネージャー

2009年9月 ルノー・日産B.V. グローバル購買担当デピュティゼネラルマネージャー

2011年5月 日産自動車株式会社 ダットサンプロジェクト担当 グローバルプログラムダイレクター

2014年4月 ルノー ライトコマーシャルヴィークル部門 バイスプレジデント

2018年4月 ルノー・日産・三菱 ライトコマーシャルヴィークルビジネス アライアンスシニアバイスプレジデント

2019年4月 当社COO

2019年6月 当社代表執行役COO(現任)

 

(注)

-

代表執行役

副社長

(財務・経理担当)

CFO

池谷 光司

1957年9月27日

 

1981年4月 株式会社三菱銀行入社

2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
企業審査部長

2011年5月 同行常務執行役員 大阪営業本部長

2012年5月 同行常務執行役員
企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当

2014年5月 同行常務執行役員 営業第一本部長

2015年5月 同行専務執行役員 営業第一本部長

2016年6月 当社取締役 副社長執行役員
(財務経理担当)CFO

2017年6月 当社取締役

2018年4月 当社副社長執行役員(財務経理担当)CFO

2019年6月 当社代表執行役副社長(財務・経理担当)CFO(現任)

 

(注)

5,170

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表執行役

副社長

(生産担当)

安藤 剛史

1956年7月7日

 

1982年4月 当社入社

2007年5月 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. (MMTh) 取締役副社長

2011年4月 当社執行役員 MMTh取締役副社長

2012年4月 当社常務執行役員 MMTh取締役副社長

2013年1月 当社常務執行役員 MMTh取締役副社長兼COO

2013年7月 当社常務執行役員 名古屋製作所長

2014年6月 当社取締役 生産統括部門長

2016年6月 当社取締役 専務執行役員 生産統括部門長

2017年1月 当社専務執行役員 CCO(生産担当)

2018年4月 当社副社長執行役員(生産担当)

2019年6月 当社代表執行役副社長(生産担当)
(現任)

 

(注)

11,353

執行役専務

(コーポレートガバナンス

担当)

稲田 仁士

1957年6月4日

 

1980年4月 三菱商事株式会社入社

2009年4月 同社法務部長

2010年7月 米国三菱商事 SVP
(コンプライアンス担当)

2011年10月 当社経営企画本部 副本部長

2013年4月 当社執行役員 経営企画本部 副本部長

2015年4月 当社執行役員 CSR推進本部長

2016年7月 当社常務執行役員 CSR推進本部長

2017年1月 当社常務執行役員(法務担当)CEO/COO室長

2017年10月 当社常務執行役員(コーポレートガバナンス担当)

2019年4月 当社専務執行役員(コーポレートガバナンス担当)

2019年6月 当社執行役専務(コーポレートガバナンス担当)(現任)

 

(注)

9,168

執行役専務

(経営戦略担当)

辻 昇

1960年1月5日

 

1982年4月 三菱商事株式会社入社

2001年3月 Mitsubishi Trucks Australia 副社長

2005年1月 独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2007年9月 当社海外営業部門欧州第一部 上級エキスパート

2011年5月 当社欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長

2012年1月 Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長

2014年4月 三菱商事株式会社 執行役員

2015年4月 同社執行役員 自動車事業本部長

2018年4月 当社専務執行役員(経営戦略担当)

2018年9月 当社専務執行役員(経営戦略担当)経営戦略本部長

2019年1月 当社専務執行役員(経営戦略担当)

2019年4月 当社専務執行役員(経営戦略担当)コミュニケーション本部長

2019年6月 当社執行役専務(経営戦略担当)コミュニケーション本部長(現任)

 

(注)

1,992

執行役専務

(開発担当)

長岡 宏

1962年3月16日

 

1986年4月 日産自動車株式会社入社

2014年4月 同社常務執行役員
アライアンスグローバルダイレクター
カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発 担当

2018年4月 同社常務執行役員
アライアンスグローバルVP
カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発 担当

2019年4月 当社専務執行役員(開発担当)

2019年6月 当社執行役専務(開発担当)(現任)

 

(注)

358

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

執行役専務

(購買担当)

服部 行博

1958年1月18日

 

1980年4月 当社入社

2002年6月 当社開発戦略室 エキスパート

2004年7月 当社商品開発本部車両技術部 ボデー・シャシー技術グループ エキスパート

2005年4月 当社経営企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2006年1月 当社管理本部 シニアエキスパート 兼 管理本部秘書室長 兼 経理企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2008年4月 当社副社長補佐 兼 ステップアップ2010推進室 プロジェクトマネージャー

2010年5月 当社コスト改革統括室長

2010年10月 当社コスト改革統括室長 兼 調達本部 副本部長

2011年6月 当社調達本部長 兼 (購買統括部門)調達企画部長

2013年4月 当社執行役員 調達本部長

2014年4月 当社執行役員 購買統括部門長

2015年4月 当社常務執行役員 購買統括部門長

2016年6月 当社専務執行役員 購買統括部門長

2017年1月 当社専務執行役員(購買担当)

2019年6月 当社執行役専務(購買担当)(現任)

 

(注)

9,168

執行役専務

(グローバルマーケティング&

セールス担当)

カルティエ

ギョーム

1969年2月22日

 

1995年3月 日産フランス入社

2008年7月 英国日産自動車製造会社
マーケティング・ディレクター

2010年6月 ニッサンノルディックヨーロッパ社
マネージング・ディレクター

2011年8月 欧州日産自動車会社 S&M ヨーロッパ&ロシア部門 専務執行役員

2017年4月 当社常務執行役員 グローバルマーケティング&セールス本部長

2018年4月 当社専務執行役員(グローバルマーケティング&セールス担当) グローバルマーケティング&セールス本部長

2019年6月 当社執行役専務(グローバルマーケティング&セールス担当) グローバルマーケティング&セールス本部長(現任)

 

(注)

-

執行役専務

(アセアン担当)

矢田部

陽一郎

1958年1月28日

 

1980年4月 三菱商事株式会社入社

2004年6月 ドイツ三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2005年1月 三菱商事株式会社 自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー兼ベリコードユニットマネージャー

2005年10月 同社自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー

2013年5月 当社グローバル・アフターセールス事業統括部門長補佐

2014年4月 三菱商事株式会社理事
当社執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2016年4月 当社常務執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2017年1月 当社常務執行役員 アセアン本部長

2019年6月 当社専務執行役員(アセアン担当)
当社執行役専務(アセアン担当)(現任)

 

(注)

7,006

執行役

岩本 和明

1963年12月12日

 

1986年4月 日産自動車株式会社入社

2002年4月 同社プログラムダイレクターズオフィス マネージャー

2005年4月 同社次席プログラムダイレクター

2006年4月 欧州日産会社 オーバーシーズプログラムダイレククター

2008年4月 日産自動車株式会社 企画室 環境戦略室 次長

2009年4月 同社プログラムダイレクター

2016年4月 当社商品戦略室 副本部長

2017年1月 当社経営戦略室 室長補佐

2017年4月 当社執行役員(グローバルリスク担当)

2019年4月 当社執行役員 商品戦略本部長

2019年6月 当社執行役 商品戦略本部長(現任)

 

(注)

3,535

73,435

        (注)2019年6月21日開催の当社定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年3月31日まで。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。

 当社の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りです。

 ≪社外取締役の独立性判断基準≫

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であること。

1.当社主要株主(※1)の業務執行者

2.当社の主要取引先(※2)若しくは当社を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
  務執行者

3.当社の主要な借入先(※3)又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者

4.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者

5.当社から、役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
  会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
  体に所属している者)

6.当社の役員相互就任先の業務執行者

7.当社から多額(※4)の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者

8.過去3年以内で、1~7のいずれかに該当していた者

9.現在、近親者(2親等以内)が1~7のいずれかに該当する者

10.社外取締役としての在任期間が通算8年間を超える者

11.その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、当社との関係性が強いと見られる可能性がある者

※1 主要株主:10%以上の議決権を有する者。

※2 主要取引先:当社の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の当社の連結売上高又は相手方の
   直近事業年度の連結売上高の2%を超える取引先。

※3 主要な借入先:当社が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
   の2%を超える借入先。

※4 多額:当社から収受している対価が年間1,000万円以上。

 また、提出日現在において、当社の社外取締役は12名であり、いずれの社外取締役個人とも当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と当社は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、当社主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている当社主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去3年以内において当社の主要株主であったため、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開するメーカーにおいて企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを当社の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

 社外取締役小林健氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は、上述の通り当社主要株主であり、当社主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼職している三菱重工業株式会社と当社は、自動車部品の購入等の取引を行っております。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は当社の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを当社の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

 社外取締役川口均氏が副社長 CSOを兼職している日産自動車株式会社は、当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

 社外取締役軽部博氏が最高財務責任者を兼職している日産自動車株式会社は、上述の通り当社の主要株主であり、主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

 社外取締役江上節子氏は、企業戦略、マーケティング戦略及び人材育成等における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する「独立役員」(以下、「独立役員」)に選任しております。

 

 社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任されていることから豊富な知識及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 社外取締役竹岡八重子氏は当社での監査役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 社外取締役大庭四志次氏は当社での監査役としての経験に加え、公認会計士として長年にわたり活躍され、会計士としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社業務執行の妥当性及び適正性に対して適切な提言を行うことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社とコンサルティング等の取引を行っている有限責任監査法人トーマツのパートナーでしたが、同取引の金額は当社売上高の0.1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識および経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年5月まで当社とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の当社独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため、独立役員に選任しております。

 社外取締役園潔氏が取締役会長を兼職している株式会社三菱UFJ銀行と当社は、銀行取引等を行っております。同氏は、株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者を歴任しており、現時点における当社と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験・見識を当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

 社外取締役坂本秀行氏が副社長を兼職している日産自動車株式会社は、上述の通り当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

 社外取締役宮川美津子氏は弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。

 また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性22名 女性4名 (役員のうち女性の比率15.3%)

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

益子 修

1949年2月19日

 

1972年4月 三菱商事株式会社入社

2003年4月 同社執行役員、自動車事業本部長

2004年6月 当社常務取締役
海外事業統括部門担当

2005年1月 当社取締役社長
企業倫理担当役員

2007年10月 当社取締役社長

2014年6月 当社取締役会長 兼 CEO

2016年6月 当社取締役会長 兼 取締役社長 CEO

2016年12月 当社取締役社長 CEO

2017年6月 当社取締役 CEO

2018年11月 当社取締役会長 兼 CEO

2019年6月 当社取締役会長 兼 代表執行役(現任)

 

(注)2

29,334

取締役

加藤 隆雄

1962年2月21日

 

1984年4月 当社入社

2002年4月 乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー

2003年4月 名古屋製作所工作部ボデー課 課長

2007年4月 名古屋製作所工作部 次長

2008年8月 名古屋製作所工作部 エキスパート

2009年4月 ロシア組立事業推進室 エキスパート

2010年4月 ロシア組立事業推進室 上級エキスパート

2010年5月 PCMA RUS 出向

2014年4月 名古屋製作所 副所長

2015年4月 PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長

2019年6月 当社取締役 兼 代表執行役CEO(現任)

 

(注)2

3,860

取締役

白地 浩三

1954年4月22日

 

1977年4月 三菱商事株式会社入社

2009年4月 同社執行役員、自動車事業本部長

2013年4月 同社常務執行役員、機械グループCEO

2016年4月 当社常務執行役員 社長補佐

2016年6月 当社取締役
副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)

2017年1月 当社取締役
副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)CPO

2018年4月 当社取締役 CEO補佐

2018年6月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(現任)

 

(注)2

8,821

取締役

宮永 俊一

1948年4月27日

 

1972年4月 三菱重工業株式会社入社

2008年6月 同社取締役、常務執行役員

2011年4月 同社取締役、副社長執行役員

2013年4月 同社取締役社長

2014年4月 同社取締役社長、CEO

2014年6月 当社取締役(現任)

2019年4月 三菱重工業株式会社 取締役会長(現任)

2019年6月 三菱商事株式会社 社外取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

三菱重工業株式会社取締役会長

三菱商事株式会社社外取締役

 

(注)2

10,996

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

小林 健

1949年2月14日

 

1971年7月 三菱商事株式会社入社

2003年4月 同社執行役員 シンガポール支店長

2004年6月 同社執行役員 プラントプロジェクト本部長

2006年4月 同社執行役員
船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年4月 同社常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2007年6月 同社取締役 常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2008年6月 同社常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2010年4月 同社副社長執行役員 社長補佐

2010年6月 同社取締役 社長

2016年4月 同社取締役会長(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

三菱商事株式会社取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社社外取締役

三菱重工業株式会社社外取締役

 

(注)2

6,622

取締役

江上 節子

1950年7月16日

 

1983年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルート)「とらばーゆ」編集長

2001年12月 東日本旅客鉄道株式会社 フロンティアサービス研究所長

2006年4月 早稲田大学大学院公共経営研究科 客員教授

2006年11月 政府税制調査会委員

2007年6月 大正製薬株式会社 社外監査役

2009年4月 武蔵大学大学院人文科学研究科 教授(現任)
同大学社会学部 教授(現任)

2011年6月 郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役

2012年4月 武蔵大学 社会学部長

2015年6月 三菱地所株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

2020年6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

武蔵大学大学院人文科学研究科教授

武蔵大学社会学部教授

三菱地所株式会社社外取締役

株式会社りそなホールディングス社外取締役

 

(注)2

4,594

取締役

幸田 真音

1951年4月25日

 

1995年9月 作家として独立(現在に至る)

2003年1月 財務省財政制度等審議会委員

2004年4月 滋賀大学経済学部 客員教授

2005年3月 国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月 政府税制調査会委員

2010年6月 日本放送協会経営委員

2012年6月 日本たばこ産業株式会社 社外取締役(現任)

2013年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役

2016年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役
(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

作家

日本たばこ産業株式会社社外取締役

株式会社日本取引所グループ社外取締役

 

(注)2

4,594

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

竹岡 八重子

1957年5月10日

 

1985年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2003年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

2005年1月 総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

2006年3月 中小企業政策審議会委員

2007年1月 光和総合法律事務所入所(現任)

2008年4月 国立大学法人電気通信大学経営協議会委員

2011年3月 産業構造審議会委員

2014年12月 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員

2015年6月 当社監査役

2019年3月 AGC株式会社 社外監査役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

光和総合法律事務所弁護士

AGC株式会社社外監査役

 

(注)2

9,841

取締役

佐々江 賢一郎

1951年9月25日

 

1974年4月 外務省入省

2000年4月 内閣総理大臣秘書官

2001年4月 総合外交政策局審議官

2002年3月 外務省経済局長

2005年1月 同省アジア大洋州局長

2008年1月 外務審議官

2010年8月 外務事務次官

2012年9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2018年4月 外務省顧問(現任)

2018年6月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長兼所長(現任)

2018年8月 株式会社ホテルオークラ 社外取締役(現任)

2019年6月 セーレン株式会社 社外取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

公益財団法人日本国際問題研究所理事長兼所長

外務省顧問

株式会社ホテルオークラ社外取締役

セーレン株式会社社外取締役

 

(注)2

2,709

取締役

園 潔

1953年4月18日

 

1976年4月 株式会社三和銀行入社

2004年5月 株式会社UFJ銀行 取締役執行役員

2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員

2006年5月 同行常務執行役員

2010年5月 同行専務執行役員

2012年5月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員

2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取

2014年5月 同行取締役副会長

2014年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役会長

2014年6月 三菱UFJニコス株式会社 社外取締役(現任)

2015年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役代表執行役会長

2017年6月 南海電気鉄道株式会社 社外取締役(現任)

2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行
取締役副会長執行役員

2018年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副会長執行役員

2019年4月 同行取締役会長(現任)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役執行役常務

2019年6月 当社取締役(現任)

2019年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員(現任)

 

<重要な兼職状況>

株式会社三菱UFJ銀行取締役会長

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

三菱UFJニコス株式会社社外取締役

南海電気鉄道株式会社社外取締役

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

坂本 秀行

1956年4月15日

 

1980年4月 日産自動車株式会社入社

2008年4月 同社執行役員Nissan PV第一製品開発本部 担当

2009年5月 同社執行役員 共通プラットフォーム&コンポーネンツアライアンス 担当

2012年4月 同社常務執行役員 生産技術本部 担当

2014年4月 同社副社長 製品開発 担当

2014年6月 株式会社日産オートモーティブテクノロジー 取締役会長

2014年6月 日産自動車株式会社 取締役兼副社長 製品開発 担当

2018年1月 同社取締役兼副社長生産事業 担当

2018年6月 日産自動車九州株式会社 取締役会長(現任)

2018年8月 愛知機械工業株式会社 取締役会長(現任)

2018年9月 ジヤトコ株式会社 取締役会長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

2019年6月 日産自動車株式会社 執行役副社長 日産生産・SCM 担当

2020年2月 同社取締役、執行役副社長 日産生産・SCM 担当(現任)

 

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社取締役、執行役副社長

ジャトコ株式会社取締役会長

愛知機械工業株式会社取締役会長

日産自動車九州株式会社取締役会長

 

(注)2

2,709

取締役

宮川 美津子

1960年2月13日

 

1986年4月 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1990年10月 TMI総合法律事務所 入所(現任)

1994年3月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2005年4月 慶応義塾大学法科大学院講師

2008年6月 エステー株式会社 社外取締役

2012年4月 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 監査役

2015年6月 エステー株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月 パナソニック株式会社 社外監査役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

TMI総合法律事務所弁護士

エステー株式会社社外取締役

パナソニック株式会社社監査役(2020年6月退任予定)

 

(注)2

2,709

取締役

中村 嘉彦

1956年11月28日

 

1979年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1983年3月 公認会計士登録

1994年10月 港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員

2003年10月 有限責任あずさ監査法人 パートナー

2019年6月 西華産業株式会社 補欠監査役(現任)

2019年7月 公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

公認会計士中村嘉彦会計事務所

西華産業株式会社監査役(2020年6月就任予定)

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

田川 丈二

1960年7月12日

 

1983年4月 日産自動車株式会社入社

2006年4月 同社執行役員 財務部、IR部 担当

2010年4月 同社執行役員 IR部、M&A支援部 担当

2014年4月 同社常務執行役員 IR部、M&A支援部 担当

2014年10月 ルノー・ジャポン株式会社 取締役(現任)

2019年4月 日産自動車株式会社 常務執行役員 IR部
担当

2019年12月 同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートマネジメントオフィス、取締役会室、コーポレートサービス、IR部 担当

2020年4月 同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートサービス、IR部 担当(現任)

2020年4月 ルノー 取締役(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社 専務執行役員

ルノー・ジャポン株式会社 取締役

ルノー 取締役

 

(注)2

-

取締役

幾島 剛彦

1967年1月13日

 

1990年4月 日産自動車株式会社入社

2019年11月 同社経理部 グローバルレベニュー&地域別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV事業本部 コントロール部 部長

2019年12月 同社常務執行役員 グローバルコントローラー、会計 担当(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

 

<重要な兼職状況>

日産自動車株式会社 常務執行役員

 

(注)2

-

86,789

 

(注)1.取締役 宮永俊一、小林健、江上節子、幸田真音、竹岡八重子、佐々江賢一郎、園潔、坂本秀行、宮川美津子、中村嘉彦、田川丈二

     及び幾島剛彦は、社外取締役であります

   2.2020年6月18日開催の当社定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

   3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については以下のとおりです。

      指名委員会  委員長:幸田真音   委員:小林健、佐々江賢一郎、坂本秀行、益子修

      報酬委員会  委員長:宮永俊一   委員:江上節子、幸田真音、田川丈二、加藤隆雄

      監査委員会  委員長:竹岡八重子  委員:園潔、宮川美津子、中村嘉彦、白地浩三

 

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表執行役

益子 修

1949年2月19日

a. 取締役の状況参照

(注)

29,334

代表執行役CEO

加藤 隆雄

1962年2月21日

a. 取締役の状況参照

(注)

3,860

代表執行役Co-COO

 兼 開発担当

長岡 宏

1962年3月16日

 

1986年4月 日産自動車株式会社入社

2014年4月 同社常務執行役員
アライアンスグローバルダイレクター
カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発 担当

2018年4月 同社常務執行役員
アライアンスグローバルVP
カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発 担当

2019年4月 当社専務執行役員(開発担当)

2019年6月 当社執行役専務(開発担当)

2019年12月 当社執行役専務(COO補佐 兼 開発担当)

2020年2月 当社代表執行役Co-COO 兼 開発担当(現任)

 

(注)

3,275

代表執行役Co-COO

 兼 アセアン・オセアニア担当

 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長

矢田部 陽一郎

1958年1月28日

 

1980年4月 三菱商事株式会社入社

2004年6月 ドイツ三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2005年1月 三菱商事株式会社 自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー兼ベリコードユニットマネージャー

2005年10月 同社自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー

2013年5月 当社グローバル・アフターセールス事業統括部門長補佐

2014年4月 三菱商事株式会社理事
当社執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2016年4月 当社常務執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2017年1月 当社常務執行役員 アセアン本部長

2019年6月 当社専務執行役員(アセアン担当)
当社執行役専務(アセアン担当)

2019年12月 当社執行役専務(COO補佐 兼 アセアン担当)

2020年2月 当社代表執行役Co-COO 兼 アセアン担当

2020年4月 当社代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長(現任)

 

(注)

10,136

代表執行役CFO

池谷 光司

1957年9月27日

 

1981年4月 株式会社三菱銀行入社

2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
企業審査部長

2011年5月 同行常務執行役員 大阪営業本部長

2012年5月 同行常務執行役員
企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当

2014年5月 同行常務執行役員 営業第一本部長

2015年5月 同行専務執行役員 営業第一本部長

2016年6月 当社取締役 副社長執行役員(財務経理担当)CFO

2017年6月 当社取締役

2018年4月 当社副社長執行役員(財務経理担当)CFO

2019年6月 当社代表執行役副社長(財務・経理担当)CFO

2020年4月 当社代表執行役CFO(現任)

 

(注)

8,242

上席執行役

 (コーポレート

 ガバナンス

 担当)

稲田 仁士

1957年6月4日

 

1980年4月 三菱商事株式会社入社

2009年4月 同社法務部長

2010年7月 米国三菱商事 SVP(コンプライアンス担当)

2011年10月 当社経営企画本部 副本部長

2013年4月 当社執行役員 経営企画本部 副本部長

2015年4月 当社執行役員 CSR推進本部長

2016年7月 当社常務執行役員 CSR推進本部長

2017年1月 当社常務執行役員(法務担当)CEO/COO室長

2017年10月 当社常務執行役員(コーポレートガバナンス担当)

2019年4月 当社専務執行役員(コーポレートガバナンス担当)

2019年6月 当社執行役専務(コーポレートガバナンス担当)

2020年4月 当社上席執行役(コーポレートガバナンス担当)(現任)

 

(注)

12,338

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

上席執行役

 (生産担当)

安藤 剛史

1956年7月7日

 

1982年4月 当社入社

2007年5月 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. (MMTh) 取締役副社長

2011年4月 当社執行役員 MMTh取締役副社長

2012年4月 当社常務執行役員 MMTh取締役副社長

2013年1月 当社常務執行役員 MMTh取締役副社長兼COO

2013年7月 当社常務執行役員 名古屋製作所長

2014年6月 当社取締役 生産統括部門長

2016年6月 当社取締役 専務執行役員 生産統括部門長

2017年1月 当社専務執行役員 CCO(生産担当)

2018年4月 当社副社長執行役員(生産担当)

2019年6月 当社代表執行役副社長(生産担当)

2020年4月 当社上席執行役(生産担当)(現任)

 

(注)

13,809

上席執行役

 (購買担当)

服部 行博

1958年1月18日

 

1980年4月 当社入社

2002年6月 当社開発戦略室 エキスパート

2004年7月 当社商品開発本部車両技術部 ボデー・シャシー技術グループ エキスパート

2005年4月 当社経営企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2006年1月 当社管理本部 シニアエキスパート 兼 管理本部秘書室長 兼 経理企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2008年4月 当社副社長補佐 兼 ステップアップ2010推進室 プロジェクトマネージャー

2010年5月 当社コスト改革統括室長

2010年10月 当社コスト改革統括室長 兼 調達本部 副本部長

2011年6月 当社調達本部長 兼 (購買統括部門)調達企画部長

2013年4月 当社執行役員 調達本部長

2014年4月 当社執行役員 購買統括部門長

2015年4月 当社常務執行役員 購買統括部門長

2016年6月 当社専務執行役員 購買統括部門長

2017年1月 当社専務執行役員(購買担当)

2019年6月 当社執行役専務(購買担当)

2020年4月 当社上席執行役(購買担当)(現任)

 

(注)

12,338

上席執行役

 (国内営業担当)

辻 昇

1960年1月5日

 

1982年4月 三菱商事株式会社入社

2001年3月 Mitsubishi Trucks Australia 副社長

2005年1月 独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2007年9月 当社海外営業部門欧州第一部
上級エキスパート

2011年5月 当社欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長

2012年1月 Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長

2014年4月 三菱商事株式会社 執行役員

2015年4月 同社執行役員 自動車事業本部長

2018年4月 当社専務執行役員(経営戦略担当)

2018年9月 当社専務執行役員(経営戦略担当)経営戦略本部長

2019年1月 当社専務執行役員(経営戦略担当)

2019年4月 当社専務執行役員(経営戦略担当)コミュニケーション本部長

2019年6月 当社執行役専務(経営戦略担当)コミュニケーション本部長

2019年9月 当社執行役専務(経営戦略、サステナビリティ担当)

2020年2月 当社執行役専務(経営戦略、サステナビリティ、国内営業改革担当)

2020年4月 当社上席執行役(国内営業担当)(現任)

 

(注)

4,962

執行役

 経営戦略室長

平形 紀明

1963年12月7日

 

1986年4月 明治生命保険相互会社入社

1995年8月 モルガンスタンレージャパン 自動車アナリスト/マネージング・ダイレクター

2011年10月 株式会社ネクソン IR室長

2012年6月 当社経営企画本部 担当部長

2014年4月 当社経営戦略本部 経営戦略統括室 副室長

2017年1月 株式会社ヒラカタオフィス CEO

2019年1月 当社 経営戦略本部長

2019年4月 当社執行役員 経営戦略本部長

2020年4月 当社執行役 経営戦略室長(現任)

 

(注)

3,275

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

執行役

 TCS本部長

山田 耕司

1958年2月28日

 

1982年4月 日産自動車株式会社 入社

2003年8月 東風汽車有限公司 商用車商品企画部長

2007年4月 日産自動車株式会社 内外装技術開発部 主管

2010年4月 同社カスタマーエンジニアリング部 部長

2012年4月 同社市場品質改善部 部長

2013年4月 同社品質保証部 部長

2014年4月 東風汽車有限公司 TCS部 副本部長

2017年4月 当社理事 TCS本部長

2018年4月 当社執行役員 TCS本部長

2019年10月 当社執行役 TCS本部長(現任)

 

(注)

4,962

執行役

 商品戦略本部長

並木 恒一

1962年1月10日

 

1984年4月 株式会社オービック入社

1986年8月 当社入社

2000年4月 当社エンジン設計部 グループ長

2003年3月 当社新商品プロジェクト ストラテジックプロジェクトリーダー

2004年7月 当社エンジン設計部 シニアエキスパート

2009年12月 当社協業企画推進室長

2011年6月 当社商品戦略本部長

2012年4月 当社PX (RV)プロダクト・エグゼクティブ

2013年10月 当社グローバルピックアップ事業推進本部長

2017年1月 当社PD (FRAME)プログラム・ダイレクター

2020年4月 当社執行役 商品戦略本部長(現任)

 

(注)

662

執行役

 (グローバル

 マーケティング&

 セールス担当)

シグノリエロ

ジョン

1968年2月5日

 

1989年6月 Mitsubishi Motors Australia Ltd.入社

2000年7月 同社Manager, Production Control

2009年5月 同社Head of Sales Planning & Distribution in Sales & Marketing

2011年7月 同社Network Development Manager, NSW/ACT

2013年4月 同社State Manager of SA/NT

2015年11月 同社Deputy Director of Sales / Head of Fleet

2016年11月 同社Deputy Director of Marketing

2017年7月 同社CEO

2020年4月 当社執行役(グローバルマーケティング&セールス担当)(現任)

 

(注)

-

107,193

(注)2020年4月1日から2021年3月31日まで。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。

 当社の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りです。

 ≪社外取締役の独立性判断基準≫

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であること。

1.当社主要株主(※1)の業務執行者

2.当社の主要取引先(※2)若しくは当社を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
  務執行者

3.当社の主要な借入先(※3)又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者

4.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者

5.当社から、役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
  会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
  体に所属している者)

6.当社の役員相互就任先の業務執行者

7.当社から多額(※4)の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者

8.過去3年以内で、1~7のいずれかに該当していた者

9.現在、近親者(2親等以内)が1~7のいずれかに該当する者

10.社外取締役としての在任期間が通算8年間を超える者

11.その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、当社との関係性が強いと見られる可能性がある者

※1 主要株主:10%以上の議決権を有する者。

※2 主要取引先:当社の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の当社の連結売上高又は相手方の
   直近事業年度の連結売上高の2%を超える取引先。

※3 主要な借入先:当社が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
   の2%を超える借入先。

※4 多額:当社から収受している対価が年間1,000万円以上。

 また、提出日現在において、当社の社外取締役は12名であり、いずれの社外取締役個人とも当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と当社は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、当社主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている当社主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去4年以内において当社の主要株主であったこと、現時点における当社と同社との関係を勘案して、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開するメーカーにおいて企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを当社の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

 社外取締役小林健氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は、上述の通り当社主要株主であり、当社主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼職している三菱重工業株式会社と当社は、自動車部品の購入等の取引を行っております。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は当社の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを当社の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

 社外取締役江上節子氏は、企業戦略、マーケティング戦略及び人材育成等における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する「独立役員」(以下、「独立役員」)に選任しております。

 

 社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任されていることから豊富な知識及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 社外取締役竹岡八重子氏は当社での監査役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識および経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年5月まで当社とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の当社独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため、独立役員に選任しております。

 社外取締役園潔氏が取締役会長を兼職している株式会社三菱UFJ銀行と当社は、銀行取引等を行っております。同氏は、株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者を歴任しており、現時点における当社と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験・見識を当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

 社外取締役坂本秀行氏が取締役、執行役副社長を兼職している日産自動車株式会社は、当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

 社外取締役宮川美津子氏は当社での取締役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を当社の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 社外取締役中村嘉彦氏は公認会計士として長年にわたり活躍され、会計士としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社業務執行の妥当性及び適正性に対して適切な提言を行う事が期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 社外取締役田川丈二氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

 社外取締役幾島剛彦氏が常務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。

 また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/262018/12/192019/6/272020/7/6選任の理由
宮永  俊一---□社外取締役への選任理由 世界各地で事業を展開するメーカーにおいて 企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高 い見識を有しており、これらを当社の経営に活 かすことが期待できるため。
小林  健---□社外取締役への選任理由 グローバルな取引を展開する総合商社におけ る経営者としての豊富な経験と実績、グローバ ルな事業経営に関する高い見識を有しており、 これらを当社の経営に活かすことが期待できる ため。
江上  節子---□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営 に関与した経験はありませんが、企業戦略、 マーケティング戦略及び人材育成等における 豊富な見識及び経験を有しており、これらを当 社の経営に活かすことが期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、 親族関係等独立性を判断する主要な要素のい ずれにおいても、独立性を損なうような事情は なく、同氏は当社経営陣から著しいコントロー ルを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコン トロールを及ぼしうる方ではありません。した がって、当社としては、同氏は当社経営陣に対 して独立性を有していると判断し、独立役員に 指定致しました。
幸田  真音---□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営 に関与した経験はありませんが、国際金融に 関する高い見識に加え、作家としての深い洞察 力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通 省の審議会委員を歴任された経験から豊富な 見識及び経験を有しており、これらを当社の経 営に活かすことが期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、 親族関係等独立性を判断する主要な要素のい ずれにおいても、独立性を損なうような事情は なく、同氏は当社経営陣から著しいコントロー ルを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコン トロールを及ぼしうる方ではありません。した がって、当社としては、同氏は当社経営陣に対 して独立性を有していると判断し、独立役員に 指定致しました。
竹岡  八重子---□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営 に関与した経験はありませんが、当社での監 査役としての経験に加え、弁護士として長年に わたり活躍され、法律の専門家としての豊富な 専門知識と高い見識を有しており、これらを当 社の経営に活かすことが期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、 親族関係等独立性を判断する主要な要素のい ずれにおいても、独立性を損なうような事情は なく、同氏は当社経営陣から著しいコントロー ルを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコン トロールを及ぼしうる方ではありません。した がって、当社としては、同氏は当社経営陣に対 して独立性を有していると判断し、独立役員に 指定致しました。
佐々江 賢一郎---□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営 に関与した経験はありませんが、外務省におい て要職を歴任し、外交官としての広範な国際感 覚と豊富な見識及び経験を有しており、これら を当社の経営に活かすことが期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、 親族関係等独立性を判断する主要な要素のい ずれにおいても、独立性を損なうような事情は なく、同氏は当社経営陣から著しいコントロー ルを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコン トロールを及ぼしうる方ではありません。した がって、当社としては、同氏は当社経営陣に対 して独立性を有していると判断し、独立役員に 指定致しました。
園   潔---□社外取締役への選任理由 国際的な金融機関の経営者としての豊富な経 験と高い見識を有しており、これらを当社の経 営に活かすことが期待できるため。
坂本  秀行---□社外取締役への選任理由 自動車事業における豊富な見識及び経験を有 しており、当社の経営に活かすことが期待でき るため。
宮川  美津子---□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営 に関与された経験はありませんが、弁護士とし て長年にわたり活躍され、法律の専門家として の豊富な専門知識と高い見識を有しており、当 社の経営に活かすことが期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、 親族関係等独立性を判断する主要な要素のい ずれにおいても、独立性を損なうような事情は なく、同氏は当社経営陣から著しいコントロー ルを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコン トロールを及ぼしうる方ではありません。した がって、当社としては、同氏は当社経営陣に対 して独立性を有していると判断し、独立役員に 指定致しました。
中村  嘉彦----□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営 に関与された経験はありませんが、公認会計 士として長年にわたり活躍され、会計監査の専 門家として豊富な知識を有しており、妥当性及 び適正性の見地から適切な助言を受けること が期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、 親族関係等独立性を判断する主要な要素のい ずれにおいても、独立性を損なうような事情は なく、同氏は当社経営陣から著しいコントロー ルを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコン トロールを及ぼしうる方ではありません。した がって、当社としては、同氏は当社経営陣に対 して独立性を有していると判断し、独立役員に 指定致しました。
田川  丈二----
幾島  剛彦----
川口  均----□社外取締役への選任理由 自動車事業における豊富な見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため。
軽部  博----□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、企業戦略、マーケティング戦略及び人材育成等における豊富な見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、親族関係等独立性を判断する主要な要素のいずれにおいても、独立性を損なうような事情はなく、同氏は当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる方ではありません。したがって、当社としては、同氏は当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定致しました。
大庭  四志次----□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識及び経験を有しており、これらを当社の経営に活かすことが期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、親族関係等独立性を判断する主要な要素のいずれにおいても、独立性を損なうような事情はなく、同氏は当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる方ではありません。したがって、当社としては、同氏は当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定致しました。
宮永 俊一--□社外取締役への選任理由 世界各地で事業を展開するメーカーにおいて企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い識見を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため。
小林 健--□社外取締役への選任理由 グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い識見を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため。
川口 均--□社外取締役への選任理由 自動車事業における豊富な識見及び経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため。
軽部 博--□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、企業戦略、マーケティング戦略及び人材育成等における豊富な識見及び経験を有しており、当社の経営に反映していただくため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、親族関係等独立性を判断する主要な要素のいずれにおいても、独立性を損なうような事情はなく、同氏は当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる方ではありません。したがって、当社としては、同氏は当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定致しました。
江上 節子---□社外取締役への選任理由 社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、国際金融に関する高い識見に加え、作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任された経験から豊富な識見及び経験を有しており、当社の経営に反映していただくため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、親族関係等独立性を判断する主要な要素のいずれにおいても、独立性を損なうような事情はなく、同氏は当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる方ではありません。したがって、当社としては、同氏は当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定致しました。
幸田 真音---
坂本 春生 ----□社外取締役への選任理由 行政官や企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験・見識を当社の経営に反映していただくため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、親族関係等独立性を判断する主要な要素のいずれにおいても、独立性を損なうような事情はなく、同氏は当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる方ではありません。したがって、当社としては、同氏は当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定致しました。
伊佐山 建志----□社外取締役への選任理由 自動車事業における豊富な識見及び経験を有しており、当社の経営に活かすことが期待できるため。 □独立役員として指定した理由等 当社との間で親子・兄弟会社関係、取引関係、親族関係等独立性を判断する主要な要素のいずれにおいても、独立性を損なうような事情はなく、同氏は当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる方ではありません。なお、同氏が副会長を務めていた日産自動車株式会社は当社主要株主ですが、車両販売等の取引は当社売上高の6%未満であり、同社退任から10年以上の期間を経過していることから、独立性に影響を及ぼすものではありません。したがって、当社としては、同氏は当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定致しました。