GMB【7214】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/252019/6/212020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人10人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

(代表取締役)

グループ統括議長

松岡 信夫

1946年5月15日生

 

1965年6月

当社入社

1977年1月

常務取締役

1985年1月

代表取締役副社長

1992年4月

代表取締役社長

2006年6月

代表取締役会長

2017年10月

代表取締役会長兼社長

2018年6月

代表取締役会長(現任)

 

(注)4

1,108,432

取締役社長

 

(代表取締役)

 

松波  誠

1960年1月4日生

 

1982年4月

株式会社不二越入社

2003年3月

NACHI INDUSTRIAL,S.A 欧州工場出向同社社長

2009年3月

株式会社不二越西日本支社部品営業部長

2011年9月

同社ボールベアリング製造所長

2013年2月

当社入社技術部統括

2013年10月

生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2014年1月

執行役員生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2016年6月

常務取締役技術部門担当・生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2018年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

700

取締役副社長

生産開発本部長

香田 剛昌

1952年12月1日生

 

1976年4月

第一鋼業株式会社入社

1979年10月

田中熱工株式会社入社

1996年10月

2008年7月

同社取締役技術部長

当社入社

2009年1月

2010年5月

執行役員技術部長

執行役員八尾工場長兼技術部長

2012年6月

 

2013年6月

 

2013年10月

常務取締役技術部門担当八尾工場長

常務取締役製造部門・技術部門担当

常務取締役製造・技術部門担当・生産開発本部長

2016年6月

取締役副社長製造部門担当・生産開発本部長

2018年6月

取締役副社長生産開発本部長(現任)

 

(注)4

1,600

専務取締役

営業本部シニアアドバイザー

桑村 周二

1951年12月12日生

 

1976年4月

シュナイダー商事株式会社入社

1979年1月

当社入社

2009年1月

2010年4月

執行役員営業副本部長

執行役員営業本部長

2010年6月

2013年6月

常務取締役営業部門担当

専務取締役営業部門担当・営業本部長

2018年6月

専務取締役営業本部シニアアドバイザー(現任)

 

(注)4

12,675

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

営業本部長

松岡 祐吉

1972年12月9日生

 

1998年3月

当社入社

2004年2月

GMB NORTH AMERICA INC.副社長

2009年8月

営業第3部長

2010年1月

執行役員営業副本部長兼営業第3部長

2013年6月

常務取締役営業部門担当営業副本部長兼営業第3部長

2015年4月

常務取締役営業部門担当・営業副本部長兼営業第1部長

2018年6月

専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)4

109,125

常務取締役

経営管理本部長

善田 篤志

1973年1月17日生

 

1995年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年5月

当社入社

2014年1月

経営管理室長

2017年6月

取締役経営管理室長

2018年6月

常務取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)4

4,500

常務取締役

 

大瀧 民也

1959年4月24日生

 

1982年5月

当社入社

2009年1月

営業第2部長

2015年1月

執行役員営業第2部長

2017年6月

取締役営業第2部長

2018年6月

常務取締役OEM事業部門担当(現任)

 

(注)4

16,475

取締役

奈良・八尾工場長

生駒 浩幸

1960年5月31日生

 

1979年3月

シャープ株式会社入社

1983年7月

当社入社

2010年1月

電気保安部長

2012年4月

製造管理部長兼奈良副工場長

2015年1月

執行役員奈良副工場長

2018年6月

取締役奈良・八尾工場長(現任)

 

(注)4

11,025

取締役

 

梁  亨恩

1956年10月2日生

 

 

1980年3月

株式会社大韓航空入社

1994年5月

株式会社アシアナ航空入社

1995年4月

同社富山支店長

2001年1月

同社国際線営業部長

2003年1月

同社大阪支店長

2007年4月

大阪商業大学アミューズメント産業研究所研究員(地域政策学博士)(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

大西  昭

1948年12月8日生

 

1972年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

2000年1月

当社入社

2003年1月

経理部長

2007年1月

執行役員経理部長

2008年7月

執行役員内部監査室長

2015年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

13,400

監査役

 

浜本  章

1947年5月29日生

 

1966年4月

信用組合大阪興銀入行

1999年4月

株式会社大興抵当証券

 

専務取締役

2002年7月

明朋株式会社相談役

2003年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

中川 雅晴

1952年4月3日生

 

1975年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1993年5月

同法人パートナー

2015年1月

個人事務所開業

2015年6月

学校法人城星学園監事(現任)

2015年6月

株式会社中村超硬社外監査役(現任)

2015年6月

コンドーテック株式会社社外監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

1,277,932

 (注)1.専務取締役松岡祐吉は取締役会長松岡信夫と親子であります。

2.取締役梁亨恩は、社外取締役であります。

3.監査役浜本章及び中川雅晴は、社外監査役であります。

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.監査役中川雅晴は、2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役濱田誠一の補欠として選任された監査役であります。その任期は、当社定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了までとなり、2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

堀部 治

1942年12月8日生

1972年11月 篠原公認会計士事務所入所

1979年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1987年1月 堀部公認会計士事務所開業(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

松波  誠

1960年1月4日

 

1982年4月

株式会社不二越入社

2003年3月

NACHI INDUSTRIAL,S.A 欧州工場出向同社社長

2009年3月

株式会社不二越西日本支社部品営業部長

2011年9月

同社ボールベアリング製造所長

2013年2月

当社入社技術部統括

2013年10月

生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2014年1月

執行役員生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2016年6月

常務取締役技術部門担当・生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2018年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

700

取締役副社長

生産本部長

(代表取締役)

香田 剛昌

1952年12月1日

 

1976年4月

第一鋼業株式会社入社

1979年10月

田中熱工株式会社入社

1996年10月

2008年7月

同社取締役技術部長

当社入社

2009年1月

2010年5月

執行役員技術部長

執行役員八尾工場長兼技術部長

2012年6月

 

2013年6月

 

2013年10月

常務取締役技術部門担当八尾工場長

常務取締役製造部門・技術部門担当

常務取締役製造・技術部門担当・生産開発本部長

2016年6月

取締役副社長製造部門担当・生産開発本部長

2018年7月

取締役副社長生産本部長

2019年6月

代表取締役副社長生産本部長(現任)

 

(注)3

1,700

専務取締役

営業本部長

松岡 祐吉

1972年12月9日

 

1998年3月

当社入社

2004年2月

GMB NORTH AMERICA INC.副社長

2009年8月

営業第3部長

2010年1月

執行役員営業副本部長兼営業第3部長

2013年6月

常務取締役営業部門担当営業副本部長兼営業第3部長

2015年4月

常務取締役営業部門担当・営業副本部長兼営業第1部長

2018年6月

専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

109,125

常務取締役

経営管理本部長

善田 篤志

1973年1月17日

 

1995年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年5月

当社入社

2014年1月

経営管理室長

2017年6月

取締役経営管理室長

2018年6月

常務取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)3

4,600

常務取締役

営業副本部長

大瀧 民也

1959年4月24日

 

1982年5月

当社入社

2009年1月

営業第2部長

2015年1月

執行役員営業第2部長

2017年6月

取締役営業第2部長

2018年6月

常務取締役営業副本部長(現任)

 

(注)3

16,575

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

奈良・八尾工場長

生駒 浩幸

1960年5月31日

 

1979年3月

シャープ株式会社入社

1983年7月

当社入社

2010年1月

電気保安部長

2012年4月

製造管理部長兼奈良副工場長

2015年1月

執行役員奈良副工場長

2018年6月

取締役奈良・八尾工場長(現任)

 

(注)3

11,125

取締役 生産技術担当

芳村 朋信

1962年5月29日

 

1985年3月

当社入社

2010年1月

生産技術部長

2017年1月

執行役員生産技術部長

2019年6月

取締役生産技術担当(現任)

 

(注)3

11,025

取締役 品質保証担当

中西 宏之

1962年8月15日

 

1989年4月

日産自動車株式会社入社

2005年4月

同社商品原価企画部主査

2017年6月

当社入社

2018年1月

執行役員品質保証担当

2019年6月

取締役品質保証担当(現任)

 

(注)3

取締役

梁  亨恩

1956年10月2日

 

1980年3月

株式会社大韓航空入社

1994年5月

株式会社アシアナ航空入社

1995年4月

同社富山支店長

2001年1月

同社国際線営業部長

2003年1月

同社大阪支店長

2007年4月

大阪商業大学アミューズメント産業研究所研究員(地域政策学博士)(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

波多野 憲昭

1946年10月31日

 

1965年4月

広島国税局

2000年7月

下京税務署副署長

2002年7月

大阪国税局査察部査察第3部門統括国税査察官

2005年7月

舞鶴税務署長

2006年10月

波多野税理士事務所開業(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

浦田 義寛

1950年2月8日

 

1972年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2005年1月

当社入社

2005年1月

総務部長

2011年1月

執行役員総務部長

2018年1月

総務部長(嘱託)

2019年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

2,500

監査役

中川 雅晴

1952年4月3日

 

1975年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1993年5月

同法人パートナー

2015年1月

個人事務所開業

2015年6月

学校法人城星学園監事(現任)

2015年6月

株式会社中村超硬社外監査役(現任)

2015年6月

コンドーテック株式会社社外監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

平山 菊二

1950年10月1日

 

1967年5月

株式会社岩商入社

1985年4月

ジャパンベンディング創業

1990年2月

株式会社ジャパンベンディング代表取締役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

3,000

160,350

 (注)1.取締役梁亨恩及び取締役波多野憲昭は、社外取締役であります。

2.監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森田 茂樹

1961年11月15日生

1985年4月 住友生命保険相互会社入社

1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所

1993年6月 中川光男税理士事務所入所

2003年1月 中川森田税理士事務所代表

2006年7月 森田税理士事務所代表(現任)

 

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

・ 社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。

・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。

・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月1日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任し東京証券取引所に届け出ております。

・各社外役員の当社株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数(株)」をご参照ください。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

松波  誠

1960年1月4日

 

1982年4月

株式会社不二越入社

2003年3月

NACHI INDUSTRIAL,S.A 欧州工場出向同社社長

2009年3月

株式会社不二越西日本支社部品営業部長

2011年9月

同社ボールベアリング製造所長

2013年2月

当社入社技術部統括

2013年10月

生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2014年1月

執行役員生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2016年6月

常務取締役技術部門担当・生産開発副本部長兼技術開発支援部長

2018年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

7,233

専務取締役

営業本部長

(代表取締役)

松岡 祐吉

1972年12月9日

 

1998年3月

当社入社

2004年2月

GMB NORTH AMERICA INC.副社長

2009年8月

営業第3部長

2010年1月

執行役員営業副本部長兼営業第3部長

2013年6月

常務取締役営業部門担当営業副本部長兼営業第3部長

2015年4月

常務取締役営業部門担当・営業副本部長兼営業第1部長

2018年6月

専務取締役営業本部長

2020年6月

代表取締役専務営業本部長(現任)

 

(注)3

116,480

常務取締役

経営管理本部長

善田 篤志

1973年1月17日

 

1995年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年5月

当社入社

2014年1月

経営管理室長

2017年6月

取締役経営管理室長

2018年6月

常務取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)3

6,348

常務取締役

OEM事業部担当

大瀧 民也

1959年4月24日

 

1982年5月

当社入社

2009年1月

営業第2部長

2015年1月

執行役員営業第2部長

2017年6月

取締役営業第2部長

2018年6月

常務取締役営業副本部長

2019年6月

常務取締役OEM事業部門担当(現任)

 

(注)3

18,323

取締役

奈良・八尾工場長

生産企画部担当

生駒 浩幸

1960年5月31日

 

1979年3月

シャープ株式会社入社

1983年7月

当社入社

2010年1月

電気保安部長

2012年4月

製造管理部長兼奈良副工場長

2015年1月

執行役員奈良副工場長

2018年6月

取締役奈良・八尾工場長

2020年6月

取締役奈良・八尾工場長、生産企画部担当(現任)

 

(注)3

12,538

取締役

 設計技術・生産技術担当

芳村 朋信

1962年5月29日

 

1985年3月

当社入社

2010年1月

生産技術部長

2017年1月

執行役員生産技術部長

2019年6月

取締役設計技術・生産技術担当(現任)

 

(注)3

12,438

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 

品質保証・環境管理担当

中西 宏之

1962年8月15日

 

1989年4月

日産自動車株式会社入社

2005年4月

同社商品原価企画部主査

2017年6月

当社入社

2018年1月

執行役員品質保証担当

2019年6月

取締役品質保証・環境管理担当(現任)

 

(注)3

1,413

取締役 第1営業部長

河田 一良

1958年6月30日

1977年4月 シュナイダー商事入社

1979年1月 当社入社

2009年1月 第1営業部長

2018年1月 執行役員第1営業部長

2020年6月 取締役第1営業部長(現任)

(注)3

12,502

取締役

梁  亨恩

1956年10月2日

 

1980年3月

株式会社大韓航空入社

1994年5月

株式会社アシアナ航空入社

1995年4月

同社富山支店長

2001年1月

同社国際線営業部長

2003年1月

同社大阪支店長

2007年4月

大阪商業大学アミューズメント産業研究所研究員(地域政策学博士)(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

波多野 憲昭

1946年10月31日

 

1965年4月

広島国税局

2000年7月

下京税務署副署長

2002年7月

大阪国税局査察部査察第3部門統括国税査察官

2005年7月

舞鶴税務署長

2006年10月

波多野税理士事務所開業(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

浦田 義寛

1950年2月8日

 

1972年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2005年1月

当社入社

2005年1月

総務部長

2011年1月

執行役員総務部長

2018年1月

総務部長(嘱託)

2019年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

3,000

監査役

中川 雅晴

1952年4月3日

 

1975年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1993年5月

同法人パートナー

2015年1月

個人事務所開業

2015年6月

学校法人城星学園監事(現任)

2015年6月

株式会社中村超硬社外監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

平山 菊二

1950年10月1日

 

1967年5月

株式会社岩商入社

1985年4月

ジャパンベンディング創業

1990年2月

株式会社ジャパンベンディング代表取締役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

3,000

193,275

 (注)1.取締役梁亨恩及び取締役波多野憲昭は、社外取締役であります。

2.監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。

3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森田 茂樹

1961年11月15日生

1985年4月 住友生命保険相互会社入社

1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所

1993年6月 中川光男税理士事務所入所

2003年1月 中川森田税理士事務所代表

2006年7月 森田税理士事務所代表(現任)

 

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

・ 社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。

・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。

・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月1日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任し東京証券取引所に届け出ております。

・各社外役員の当社株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数(株)」をご参照ください。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/252019/6/212020/6/30選任の理由
梁 亨恩梁亨恩氏は、異業種での管理者としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からの助言を当社の経営に活かせていただけるものと考えます。 また同氏は、上記の他、当社役員との間で独立性を疑われるような属性はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として選任いたしました。
波多野 憲昭--波多野憲昭氏は、税理士として財務、会計に関する高い専門性と豊富な経験を有しており、客観的な視点により経営に関与していただけるものと考えております。 また同氏は、上記の他、当社役員との間で独立性を疑われるような属性はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として選任いたしました。