ファルテック【7215】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/102018/12/262019/8/92020/8/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

山岡 秀夫

昭和23年9月3日生

昭和46年4月 TPR㈱入社

平成9年6月 同社 名古屋営業所長

平成15年6月 同社 取締役 営業企画部長

平成17年6月 同社 執行役員 営業企画

部長

平成18年5月 同社 執行役員 営業企画

部長 兼 海外営業部長

平成19年6月 同社 常務執行役員 兼

TPRアメリカ社社長

平成21年6月 同社 常務取締役 兼

TPR商事㈱取締役社長

平成22年6月 同社 専務取締役 兼

TPR商事㈱取締役社長

平成23年6月 同社 代表取締役社長 兼 COO

平成29年6月 同社 代表取締役副会長

執行役員(現任)

平成30年4月 当社 会長

平成30年6月 当社 取締役会長(現任)

(注)2

取締役副会長

 

横田 昭治

昭和33年3月14日生

昭和57年4月 日産自動車㈱入社

平成19年4月 東風日産乗用車公司出向 General Manager

平成22年4月 日産自動車㈱ GMOアフターセールス部副本部長

平成27年4月 当社 執行役員 兼

セールス&マーケティングセンター副センター長

       ㈱アルティア 常務執行

役員

平成27年6月 ㈱アルティア 常務取締役

平成28年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 セールス&マーケティングセンター長

平成29年4月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 セールス&マーケティングセンター長

       ㈱アルティア 取締役

(現任)

平成30年4月 当社 代表取締役社長

最高経営責任者

平成30年6月 当社 取締役副会長(現任)

(注)2

取締役社長

(代表取締役)

最高経営責任者

文屋 仁志

昭和31年10月11日生

昭和54年4月 日産自動車㈱入社

平成13年4月 同社 バリューアップ推進支援チーム主管

平成16年4月 同社 原価低減推進室主管

平成18年4月 ㈱アルティア橋本入社

平成19年4月 同社 VP生産管理部 兼 HPS推進室担当

平成20年4月 当社 執行役員 兼 生産

センター副センター長

平成21年4月 当社 執行役員

兼 館林工場長

平成22年4月 当社 執行役員 兼 生産

センター長 兼 藤沢工場長

平成23年4月 当社 執行役員

兼 九州工場長

平成27年4月 FALTEC SRG

GLOBAL

THAILAND 社長

平成29年11月 当社 執行役員 兼

生産センター副センター長

平成30年4月 当社 常務執行役員

兼 生産センター長

兼 購買センター長

平成30年6月 当社 代表取締役社長

最高経営責任者

兼 生産センター長(現任)

(注)2

2,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

(代表取締役)

最高財務責任者

髙野 浩

昭和22年10月5日生

昭和47年4月 ㈱富士銀行入行

平成2年12月 同行 ロンドン支店副支店長

平成11年5月 同行 千葉支店長

平成14年3月 サンデン㈱ 管理本部長

平成16年4月 同社 経営企画室長

平成17年4月 TPR㈱ 第二海外事業部長

平成18年6月 同社 執行役員

第二海外事業部長

平成20年6月 同社 取締役

平成21年6月 同社 常務取締役

平成23年6月 同社 取締役常務執行役員

平成25年6月 同社 取締役専務執行役員

平成29年7月 当社 顧問

平成29年12月 当社 常務執行役員

兼 海外事業室長

平成30年3月 当社 副社長執行役員

最高財務責任者

兼 海外事業室長

平成30年6月 当社 代表取締役副社長

最高財務責任者

兼 海外事業室長(現任)

(注)2

取締役

専務執行役員

小林  毅

昭和33年11月16日生

昭和57年4月 日産自動車㈱入社

平成24年4月 同社 製品計画部長

平成25年4月 同社 製品計画部長

兼 Nissan PV

第二製品開発部長

平成26年4月 当社 執行役員

兼 開発センター長

平成27年4月 当社 常務執行役員

兼 開発センター長

平成28年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 開発センター長

平成29年4月 当社 取締役専務執行役員 兼 開発センター長

平成30年4月 当社 取締役専務執行役員 兼 開発センター長(レドムプロジェクト担当)(現任)

(注)2

400

取締役

専務執行役員

花岡 繁

昭和33年1月21日生

昭和57年4月 TPR㈱入社

平成17年10月 同社 品質保証部長

平成20年9月 同社 経営企画室主幹

平成21年6月 同社 長野工場長

平成22年6月 同社 海外事業部付主幹

       UNITED

PISTONRING,

INC.出向(社長)

平成24年6月 同社 執行役員

技術企画室長

平成25年6月 同社 執行役員

製品開発部長

平成26年6月 同社 執行役員

品質保証担当

平成30年4月 同社 常務執行役員(現任)

当社 専務執行役員

生産センター副センター長

平成30年6月 当社 取締役 専務執行役員 兼 生産センター     副センター長(現任)

(注)2

取締役

 

岸 雅伸

昭和28年3月1日生

昭和51年4月 TPR㈱入社

平成12年6月 同社 品質技術部長

平成13年10月 同社 生産技術部長

平成16年10月 同社 技術開発部長

平成18年6月 同社 技術企画室長

平成19年6月 同社 執行役員

技術企画室長

平成21年8月 同社 執行役員 技術企画

室長 兼 製品開発部長

平成23年6月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長

平成24年6月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長

平成26年6月 同社 取締役専務執行役員

平成28年6月 同社 取締役専務執行役員経営企画室長

平成29年6月 同社 代表取締役社長 兼

COO(現任)

平成30年6月 当社 取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

木村 新

(注)1

昭和24年5月11日生

昭和49年4月 ダイハツ工業㈱入社

平成12年6月 同社 商品企画部長

平成14年6月 同社 取締役(国内企画

部長・商品企画部担当)

平成19年6月 同社 常務取締役管理統轄

副本部長、総務・広報・

東京支社ブロック担当、

東京支社長兼務

平成20年6月 ㈱ダイハツライフネット

取締役社長

平成23年4月 ㈱ビジネスサポート

センター 取締役社長

平成24年6月 ㈱ダイハツテクナー

取締役社長

平成26年6月 ㈱ダイハツビジネス

サポートセンター

相談役(現任)

平成27年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役

 

田島 幸広

(注)1

昭和30年9月20日生

昭和53年4月 安田火災海上保険㈱入社

平成13年11月 同社 横浜自動車営業部長

平成14年7月 ㈱損害保険ジャパン

(現損害保険ジャパン日本

興亜㈱)

横浜自動車営業部長

平成17年4月 同社 金沢支店長

平成20年4月 同社 常務執行役員

四国本部長

平成21年4月 同社 常務執行役員

平成23年4月 同社 常務執行役員 神奈川本部長 兼 神奈川業務部長

平成24年4月 同社 マーケティング部

顧問

       ㈱プライムアシスタンス 代表取締役

平成28年6月 当社 社外取締役(現任)

平成28年10月 日本土地建物㈱

社外取締役(現任)

(注)2

常勤監査役

 

渡辺 誠

昭和27年9月7日生

昭和51年4月 日産自動車株式会社入社

平成14年4月 同社 営業本部第四営業部部長

平成16年4月 同社 販売ネットワーク

管理部部長

平成17年4月 株式会社アルティア橋本 常務企画センター長

平成19年10月 当社 常務

平成20年4月 当社 常務執行役員

平成22年4月 当社 取締役常務執行役員兼 経営管理センター長

平成24年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)3

15,900

常勤監査役

 

波田 隆重

昭和30年3月21日生

昭和48年4月 TPR㈱ 入社

平成19年6月 同社 監査室長

平成27年6月 同社 監査役(現任)

平成30年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

原田 恒敏

(注)1

昭和22年2月12日生

昭和47年3月 監査法人太田哲三事務所

(現新日本有限責任監査

法人)入所

昭和59年5月 同所 社員

(現パートナー)

平成4年5月 同所 代表社員(現シニアパートナー)

平成21年6月 同所 退所

平成23年6月 当社 社外監査役(現任)

平成24年6月 ㈱日立物流 社外取締役

平成25年3月 ㈱アルプス技研

社外監査役

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

吉野 保則

(注)1

昭和28年8月18日生

昭和60年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)

社員(現パートナー)

平成18年5月 新日本監査法人(現新日本

有限責任監査法人)

代表社員

(現シニアパートナー)

平成26年6月 同法人退所

平成27年6月 当社 社外監査役(現任)

平成27年6月 東洋埠頭㈱ 社外監査役

(現任)

(注)3

18,400

(注)1.取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。

監査役 原田恒敏及び吉野保則は、社外監査役であります。

2.平成30年6月26日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成27年6月24日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年6月26日から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

最高経営責任者

生産センター長

文屋 仁志

最高財務責任者

海外事業室長

髙野  浩

専務執行役員

開発センター長(RADOMEプロジェクト担当)

小林  毅

専務執行役員

生産センター副センター長

花岡  繁

専務執行役員

経営管理センター長

篠田 好洋

常務執行役員

中国総代表、佛山発爾特克汽車零部件有限公司総経理

佐藤 達郎

常務執行役員

購買センター長、生産センター副センター長

田中 俊之

常務執行役員

セールス&マーケティングセンター長

天野 豊彦

執行役員

企画室長

小島 秀一

執行役員

セールス&マーケティングセンター副センター長、グローバル営業部長

諏訪 敦彦

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

末廣 博

1958年9月11日

1981年4月 ㈱富士銀行入行

2003年5月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長

2004年9月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長

2006年4月 同行 欧州業務管理部長

2008年4月 同行 執行役員 営業第七部長

2011年4月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員

2014年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長

2015年4月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長

2017年4月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長

2018年5月 TPR㈱ 副社長執行役員

2018年6月 同社 取締役副社長執行役員(現任) 担当:管理部門

2019年6月 当社 取締役会長(現任)

(注)2

取締役社長

(代表取締役)

最高経営責任者

文屋 仁志

1956年10月11日

1979年4月 日産自動車㈱入社

2001年4月 同社 バリューアップ推進支援チーム主管

2004年4月 同社 原価低減推進室主管

2006年4月 ㈱アルティア橋本入社

2007年4月 同社 VP生産管理部 兼

      HPS推進室担当

2008年4月 当社 執行役員 兼 生産

      センター副センター長

2009年4月 当社 執行役員

      兼 館林工場長

2010年4月 当社 執行役員 兼 生産

      センター長 兼 藤沢工場長

2011年4月 当社 執行役員

      兼 九州工場長

2015年4月 FALTEC SRG

      GLOBAL

      THAILAND 社長

2017年11月 当社 執行役員 兼

      生産センター副センター長

2018年4月 当社 常務執行役員

      兼 生産センター長

      兼 購買センター長

2018年6月 当社 代表取締役社長

      最高経営責任者

      兼 生産センター長

2019年4月 当社 代表取締役社長

      最高経営責任者(現任)

(注)2

2,100

 

取締役副社長

(代表取締役)

髙野 浩

1947年10月5日

1972年4月 ㈱富士銀行入行

1990年12月 同行 ロンドン支店副支店長

1999年5月 同行 千葉支店長

2002年3月 サンデン㈱ 管理本部長

2004年4月 同社 経営企画室長

2005年4月 TPR㈱ 第二海外事業部長

2006年6月 同社 執行役員

      第二海外事業部長

2008年6月 同社 取締役

2009年6月 同社 常務取締役

2011年6月 同社 取締役常務執行役員

2013年6月 同社 取締役専務執行役員

2017年7月 当社 顧問

2017年12月 当社 常務執行役員

      兼 海外事業室長

2018年3月 当社 副社長執行役員

      最高財務責任者

      兼 海外事業室長

2018年6月 当社 代表取締役副社長

      最高財務責任者

      兼 海外事業室長

2019年6月 当社 代表取締役副社長 兼

      海外事業室長(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

小林  毅

1958年11月16日

1982年4月 日産自動車㈱入社

2012年4月 同社 製品計画部長

2013年4月 同社 製品計画部長

      兼 Nissan PV

      第二製品開発部長

2014年4月 当社 執行役員

      兼 開発センター長

2015年4月 当社 常務執行役員

      兼 開発センター長

2016年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 開発センター長

2017年4月 当社 取締役専務執行役員 兼 開発センター長

2018年4月 当社 取締役専務執行役員 兼 開発センター長(レドムプロジェクト担当)(現任)

(注)2

400

取締役

専務執行役員

花岡 繁

1958年1月21日

1982年4月 TPR㈱入社

2005年10月 同社 品質保証部長

2008年9月 同社 経営企画室主幹

2009年6月 同社 長野工場長

2010年6月 同社 海外事業部付主幹

      UNITED

      PISTONRING,

      INC.出向(社長)

2012年6月 同社 執行役員

      技術企画室長

2013年6月 同社 執行役員

      製品開発部長

2014年6月 同社 執行役員

      品質保証担当

2018年4月 同社 常務執行役員(現任)

      当社 専務執行役員 兼

      生産センター副センター長

2018年6月 当社 取締役専務執行役員 兼 生産センター

      副センター長

2019年4月 当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)2

取締役

専務執行役員

最高財務責任者

篠田 好洋

1958年1月17日

1981年4月 ㈱富士銀行入行

2004年7月 ㈱みずほ銀行 王子支店長

2006年2月 同行 関連事業部長

2008年4月 同行 公務第三部長

2011年6月 社団法人中小企業研究センター 専務理事

2013年4月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事

2018年6月 当社 専務執行役員 兼 経営管理センター長

2019年6月 当社 取締役専務執行役員

      最高財務責任者 兼 経営管理センター長(現任)

(注)2

取締役

岸 雅伸

1953年3月1日

1976年4月 TPR㈱入社

2000年6月 同社 品質技術部長

2001年10月 同社 生産技術部長

2004年10月 同社 技術開発部長

2006年6月 同社 技術企画室長

2007年6月 同社 執行役員

      技術企画室長

2009年8月 同社 執行役員 技術企画

      室長 兼 製品開発部長

2011年6月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長

2012年6月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長

2014年6月 同社 取締役専務執行役員

2016年6月 同社 取締役専務執行役員経営企画室長

2017年6月 同社 代表取締役社長 兼

      COO(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木村 新

(注)1

1949年5月11日

1974年4月 ダイハツ工業㈱入社

2000年6月 同社 商品企画部長

2002年6月 同社 取締役(国内企画

      部長・商品企画部担当)

2007年6月 同社 常務取締役管理統轄

      副本部長、総務・広報・

      東京支社ブロック担当、

      東京支社長兼務

2008年6月 ㈱ダイハツライフネット

      取締役社長

2011年4月 ㈱ビジネスサポート

      センター 取締役社長

2012年6月 ㈱ダイハツテクナー

      取締役社長

2014年6月 ㈱ダイハツビジネス

      サポートセンター

      相談役

2015年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役

田島 幸広

(注)1

1955年9月20日

1978年4月 安田火災海上保険㈱入社

2001年11月 同社 横浜自動車営業部長

2002年7月 ㈱損害保険ジャパン

      (現損害保険ジャパン日本興亜㈱)

      横浜自動車営業部長

2005年4月 同社 金沢支店長

2008年4月 同社 常務執行役員

      四国本部長

2009年4月 同社 常務執行役員

2011年4月 同社 常務執行役員 神奈川本部長 兼 神奈川業務部長

2012年4月 同社 マーケティング部

      顧問

      ㈱プライムアシスタンス 代表取締役

2016年6月 当社 社外取締役(現任)

2016年10月 日本土地建物㈱

      社外取締役(現任)

(注)2

常勤監査役

波田 隆重

1955年3月21日

1973年4月 TPR㈱ 入社

2007年6月 同社 監査室長

2015年6月 同社 監査役

2018年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

常勤監査役

佐藤 孝之

1954年9月17日

1978年4月 日本ラジエーター㈱(現 カルソニックカンセイ㈱)入社

1988年1月 北米カルソニック製造社(現 北米カルソニックカンセイ社)経理部次長

1998年10月 メキシコカルソニック社(現 カルソニックカンセイ・メキシコ社)取締役経理最高責任者

2006年4月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社(英国)欧州経理最高責任者

2008年1月 住商メタレックス株式会社 財経グループ長付(部長補佐)

2009年4月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長

2010年10月 当社 経理部長

2014年10月 当社 総務部業務改革推進課テクニカルアドバイザー

2015年11月 当社 経理部経理課 テクニカルアドバイザー

2019年3月 当社 経理部長

2019年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

吉野 保則

(注)1

1953年8月18日

1985年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)

      社員(現パートナー)

2006年5月 新日本監査法人(現EY新日本

      有限責任監査法人)

      代表社員

      (現シニアパートナー)

2014年6月 同法人退所

2015年6月 当社 社外監査役(現任)

2015年6月 東洋埠頭㈱ 社外監査役

      (現任)

(注)3

監査役

平野 高志

(注)1

1957年2月6日

1985年4月 八木(現 牛島)総合法律事務所 入所

1988年8月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所

1990年8月 ブレークモア法律事務所入所

1991年1月 同所 パートナー

2000年4月 マイクロソフトアジアリミテッド入社

2003年9月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長

2006年2月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任)

2006年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事

2008年1月 ㈱モルフォ 監査役(現任)

2012年10月 サイバー大学 専任教授

2014年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事(現任)

2017年6月 東京航空計器㈱ 監査役(現任)

2019年6月 当社 社外監査役(現任)

(注)3

2,500

(注)1.取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。

監査役 吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。

2.2019年6月25日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2019年6月25日から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月26日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

社長

最高経営責任者

 

文屋 仁志

副社長

海外事業室長

髙野  浩

専務執行役員

開発センター長(レドムプロジェクト担当)

小林  毅

専務執行役員

 

花岡  繁

専務執行役員

最高財務責任者

経営管理センター長

篠田 好洋

常務執行役員

生産センター副センター長(新車準備担当)

佐藤 達郎

常務執行役員

生産センター長、購買センター長、

FALTEC EUROPE LIMITETD Chairman

田中 俊之

常務執行役員

セールス&マーケティングセンター長

天野 豊彦

執行役員

企画室長

小島 秀一

執行役員

セールス&マーケティングセンター副センター長、

グローバル営業部長

諏訪 敦彦

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループと当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。

 当社社外取締役 田島幸広は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の業務執行者及び同社の顧問を歴任しております。同社と当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在社外取締役を勤めている日本土地建物株式会社と当社の間には、特記すべき関係はありません。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。

 当社社外監査役 吉野保則は、過去(5年前まで)に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人と当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在社外監査役を勤めている東洋埠頭株式会社と当社の間には、特記すべき関係はありません。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。

 当社社外監査役 平野高志と当社の間には、特記すべき関係はありませんまた、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たすことができるものと考えております。

 当社では、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとに当社の経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外役員を委員とした代表取締役の適正に関する特別委員会を設置し代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。

 監査役と内部監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。

 社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。

 監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

末廣 博

1958年9月11日

1981年4月 ㈱富士銀行入行

2003年5月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長

2004年9月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長

2006年4月 同行 欧州業務管理部長

2008年4月 同行 執行役員 営業第七部長

2011年4月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員

2014年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長

2015年4月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長

2017年4月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長

2018年5月 TPR㈱ 副社長執行役員

2018年6月 同社 取締役副社長執行役員  

2019年6月 当社 取締役会長(現任)

      TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO(現任)

(注)2

取締役社長

(代表取締役)

最高経営責任者

文屋 仁志

1956年10月11日

1979年4月 日産自動車㈱入社

2001年4月 同社 バリューアップ推進支援チーム主管

2004年4月 同社 原価低減推進室主管

2006年4月 ㈱アルティア橋本入社

2007年4月 同社 VP生産管理部 兼

      HPS推進室担当

2008年4月 当社 執行役員 兼 生産

      センター副センター長

2009年4月 当社 執行役員

      兼 館林工場長

2010年4月 当社 執行役員 兼 生産

      センター長 兼 藤沢工場長

2011年4月 当社 執行役員

      兼 九州工場長

2015年4月 FALTEC SRG GROBAL

      THAILAND 社長

2017年11月 当社 執行役員 兼

      生産センター副センター長

2018年4月 当社 常務執行役員

      兼 生産センター長

      兼 購買センター長

2018年6月 当社 代表取締役社長

      最高経営責任者

      兼 生産センター長

2019年4月 当社 代表取締役社長

      最高経営責任者(現任)

(注)2

2,100

 

取締役副社長

(代表取締役)

髙野 浩

1947年10月5日

1972年4月 ㈱富士銀行入行

1990年12月 同行 ロンドン支店副支店長

1999年5月 同行 千葉支店長

2002年3月 サンデン㈱ 管理本部長

2004年4月 同社 経営企画室長

2005年4月 TPR㈱ 第二海外事業部長

2006年6月 同社 執行役員

      第二海外事業部長

2008年6月 同社 取締役

2009年6月 同社 常務取締役

2011年6月 同社 取締役常務執行役員

2013年6月 同社 取締役専務執行役員

2017年7月 当社 顧問

2017年12月 当社 常務執行役員

      兼 海外事業室長

2018年3月 当社 副社長執行役員

      最高財務責任者

      兼 海外事業室長

2018年6月 当社 代表取締役副社長

      最高財務責任者

      兼 海外事業室長

2019年6月 当社 代表取締役副社長 兼

      海外事業室長

2020年4月 当社 代表取締役副社長

      (現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

花岡 繁

1958年1月21日

1982年4月 TPR㈱入社

2005年10月 同社 品質保証部長

2008年9月 同社 経営企画室主幹

2009年6月 同社 長野工場長

2010年6月 同社 海外事業部付主幹

      UNITED PISTONRING,

      INC. 出向(社長)

2012年6月 同社 執行役員

      技術企画室長

2013年6月 同社 執行役員

      製品開発部長

2014年6月 同社 執行役員

      品質保証担当

2018年4月 同社 常務執行役員(現任)

      当社 専務執行役員 兼 生産センター副センター長

2018年6月 当社 取締役専務執行役員 兼

      生産センター副センター長

2019年4月 当社 取締役専務執行役員

2020年4月 当社 取締役専務執行役員

      兼 購買センター長(現任)

(注)2

取締役

専務執行役員

最高財務責任者

篠田 好洋

1958年1月17日

1981年4月 ㈱富士銀行入行

2004年7月 ㈱みずほ銀行 王子支店長

2006年2月 同行 関連事業部長

2008年4月 同行 公務第三部長

2011年6月 社団法人中小企業研究センター 専務理事

2013年4月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事

2018年6月 当社 専務執行役員 兼 経営管理センター長

2019年6月 当社 取締役専務執行役員

      最高財務責任者 兼 経営管理センター長(現任)

(注)2

取締役

常務執行役員

田中 俊之

1963年7月9日

1986年4月 橋本フォーミング工業㈱入社

2007年4月 ㈱アルティア橋本 生産管理部長

2011年4月 当社 企画室長

2013年4月 当社 執行役員 兼 企画室長

2015年3月 当社 執行役員 兼 生産センター長

2015年4月 当社 常務執行役員 兼 生産センター長

2015年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 生産センター長

2016年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長

2018年4月 当社 取締役常務執行役員 兼 生産センター副センター長

      兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman

2018年6月 当社 常務執行役員 兼 購買センター長 兼 生産センター副センター長

      兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman

2019年4月 当社 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長

      兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman

2020年4月 当社 常務執行役員 兼 生産センター長

      兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman

2020年6月 当社 取締役常務執行役員 兼 生産センター長

      兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman(現任)

(注)2

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岸 雅伸

1953年3月1日

1976年4月 TPR㈱入社

2000年6月 同社 品質技術部長

2001年10月 同社 生産技術部長

2004年10月 同社 技術開発部長

2006年6月 同社 技術企画室長

2007年6月 同社 執行役員

      技術企画室長

2009年8月 同社 執行役員 技術企画

      室長 兼 製品開発部長

2011年6月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長

2012年6月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長

2014年6月 同社 取締役専務執行役員

2016年6月 同社 取締役専務執行役員 経営企画室長

2017年6月 同社 代表取締役社長 兼

      COO(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)2

取締役

木村 新

(注)1

1949年5月11日

1974年4月 ダイハツ工業㈱入社

2000年6月 同社 商品企画部長

2002年6月 同社 取締役(国内企画

      部長・商品企画部担当)

2007年6月 同社 常務取締役管理統轄

      副本部長、総務・広報・

      東京支社ブロック担当、

      東京支社長兼務

2008年6月 ㈱ダイハツライフネット

      取締役社長

2011年4月 ㈱ビジネスサポート

      センター 取締役社長

2012年6月 ㈱ダイハツテクナー

      取締役社長

2014年6月 ㈱ダイハツビジネス

      サポートセンター

      相談役

2015年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役

德岡 宏行

(注)1

1958年4月24日

1982年4月 安田火災海上保険㈱入社

2006年9月 ㈱損害保険ジャパン 兵庫支店長

2007年8月 同社 革新企画室長

2010年4月 NKSJホールディングス㈱ 出向

2011年4月 NKSJホールディングス㈱ 執行役員 経営管理部長

2012年4月 ㈱損害保険ジャパン 執行役員 IT企画部長

2013年4月 同社 取締役常務執行役員

      NKSJホールディングス㈱ 執行役員

      日本興亜損害保険㈱ 常務執行役員

2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 取締役常務執行役員

2015年4月 同社 常務執行役員 中部本部長

2017年4月 ㈱プライムアシスタンス 代表取締役社長(現任)

2020年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐藤 孝之

1954年9月17日

1978年4月 日本ラジエーター㈱(現 マレリ㈱)入社

1988年1月 北米カルソニック製造社 経理部次長

1998年10月 メキシコカルソニック社 取締役経理最高責任者

2006年4月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社(英国)欧州経理最高責任者

2008年1月 住商メタレックス㈱ 財経グループ長付(部長補佐)

2009年4月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長

2010年10月 当社 経理部長

2014年10月 当社 総務部業務改革推進課テクニカルアドバイザー

2015年11月 当社 経理部経理課 テクニカルアドバイザー

2019年3月 当社 経理部長

2019年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

内山 勝弘

1957年12月9日

1981年4月 ㈱富士銀行入行

1998年11月 同行 システム企画部戦略・情報システム室情報システム係 次長

1999年5月 同行 システム開発第一部戦略・情報システム室情報システム係 次長

2002年5月 ㈱みずほ銀行 業務監査部 参事役

2008年1月 同行 業務監査部 ITシステム監査室長

2015年6月 TPR㈱ 監査室長

2018年1月 同社 監査室 主幹

2018年8月 当社 監査室長

2020年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

吉野 保則

(注)1

1953年8月18日

1985年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)

      社員(現パートナー)

2006年5月 新日本監査法人(現EY新日本

      有限責任監査法人)

      代表社員

      (現シニアパートナー)

2014年6月 同法人退所

2015年6月 当社 社外監査役(現任)

      東洋埠頭㈱ 社外監査役(現任)

(注)3

監査役

平野 高志

(注)1

1957年2月6日

1985年4月 八木(現 牛島)総合法律事務所 入所

1988年8月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所

1990年8月 ブレークモア法律事務所入所

1991年1月 同所 パートナー

2000年4月 マイクロソフトアジアリミテッド入社

2003年9月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長

2006年2月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任)

2006年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事

2008年1月 ㈱モルフォ 監査役(現任)

2012年10月 サイバー大学 専任教授

2014年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事

2019年6月 当社 社外監査役(現任) 

(注)3

2,200

 

(注)1.取締役 木村新及び德岡宏行は、社外取締役であります。

監査役 吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。

2.2020年6月24日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2019年6月25日から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月24日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。

 

役名

職名

氏名

社長

最高経営責任者

 

文屋 仁志

副社長

 

髙野  浩

専務執行役員

 

小林  毅

専務執行役員

購買センター長

花岡  繁

専務執行役員

最高財務責任者

経営管理センター長

篠田 好洋

常務執行役員

開発センター長(レドムプロジェクト担当)

佐藤 達郎

常務執行役員

生産センター長

FALTEC EUROPE LIMITED Chairman

田中 俊之

常務執行役員

セールス&マーケティングセンター長

天野 豊彦

執行役員

企画室長

小島 秀一

執行役員

セールス&マーケティングセンター副センター長

グローバル営業部長

諏訪 敦彦

執行役員

生産センター副センター長

福島工場長

関根 敏男

執行役員

開発センター副センター長

新商品開発部長

舘野 英之

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループと当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。

 当社社外取締役 德岡宏行は、日本興亜損害保険株式会社常務執行役員をはじめ、多くの業務執行者を歴任しております。現在、㈱プライムアシスタンス代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と当社の間には、取引関係はありません。また、業務執行者及び経営者としての豊富な経験と見識から、社外取締役としての役割を果たすことができると考えております。

 当社社外監査役 吉野保則は、過去(6年前まで)に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人と当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。

 当社社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナーを兼任しておりますが、同所と当社の間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。

 当社では、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとに当社の経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外役員を委員とした代表取締役の適正に関する特別委員会を設置し代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。

 監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。

 社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。

 監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/8/102018/12/262019/8/92020/8/27選任の理由
木村 新---他の会社の常務取締役など豊富な経営者経験を有しており、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため。
德岡 宏行---業務執行者及び経営者としての豊富な経験と見識から、社外取締役としての役割を果たすことができるものと判断したため。
木村 新-他の会社の常務取締役など豊富な経営者経験を有しており、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため。
田島 幸広-他の会社の常務執行役員など豊富な業務執行者経験を有しており、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため。