田中精密工業【7218】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92019/6/272020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)16人16人16人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長執行役員

 

金森 俊幸

昭和33年8月7日生

 

昭和57年3月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員 営業企画部長

平成24年6月

当社取締役執行役員

平成26年6月

エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレーテッド取締役社長

平成27年4月

当社取締役常務執行役員

平成30年1月

タナカ・プレシジョン・ベトナム・カンパニーリミテッド取締役会長(現任)

平成30年5月

タナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッド取締役会長(現任)

平成30年6月

エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレーテッド取締役会長(現任)

平成30年6月

㈱ホンダ自販タナカ代表取締役会長(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)

2

取締役専務執行役員

機能本部長

田中 英一郎

昭和50年10月21日生

 

平成15年1月

当社入社

平成21年4月

田中自動車部品工業株式会社 工場長

平成26年4月

㈱タナカエンジニアリング営業管理部

平成27年4月

当社執行役員 ㈱タナカエンジニアリング代表取締役社長

平成29年3月

㈱タナカエンジニアリング代表取締役会長(現任)

平成29年4月

当社常務執行役員

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

平成30年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)

40

取締役常務執行役員

生産本部長

村上  渉

昭和29年10月14日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成23年4月

当社本社製造部長

平成24年3月

タナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッド取締役社長

平成24年4月

当社執行役員

平成26年4月

エイシアン・タナカ・バンコク・カンパニーリミテッド取締役社長

平成26年6月

当社取締役執行役員

平成29年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)

3

取締役執行役員

生産本部管理統括部長

津澤 清人

昭和31年9月10日生

 

平成元年9月

当社入社

平成21年4月

当社経理部長

平成22年4月

当社総務部長

平成24年4月

当社執行役員

平成25年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

2

取締役執行役員

生産本部生産統括部長

森川  均

昭和33年9月18日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成18年4月

当社本社製造部長

平成21年4月

タナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッド取締役社長

平成23年4月

当社執行役員

平成26年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

3

取締役執行役員

機能本部経営戦略統括部長

山田 勝也

昭和43年2月15日生

 

平成2年3月

当社入社

平成28年4月

当社営業企画部長

平成29年4月

当社執行役員

平成30年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

今村  元

昭和30年11月19日生

 

昭和59年4月

弁護士登録

平成6年2月

日医工㈱監査役

平成10年1月

今村法律事務所設立

平成10年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

日医工㈱取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

 

稲垣 浩靖

昭和35年3月18日生

 

平成11年1月

当社入社

平成20年4月

経営企画室長

平成27年4月

監査室長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

-

監査役

 

酒井 道行

昭和23年4月24日生

 

平成元年5月

富士コン㈱代表取締役社長(現任)

平成10年8月

北陸酒販㈱代表取締役社長(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

 

桶屋 泰三

昭和28年12月9日生

 

昭和54年3月

税理士登録

平成15年6月

朝日印刷㈱監査役(現任)

平成19年6月

㈱廣貫堂監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成29年12月

富山めぐみ製薬㈱監査役(現任)

 

(注)

-

 

 

 

 

 

53

 (注)1.取締役 今村 元 は、社外取締役であります。

2.監査役 酒井 道行及び桶屋 泰三は、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時(平成28年6月

24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までとなっております。

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 当社は、業務執行の迅速化・責任の明確化を図るとともに、次期経営に携わる「人財」を育成するために

執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の2名であります。

 執行役員  数井 昌彦  品質保証担当

 執行役員  浅生 忠和  販売本部長、㈱ホンダ自販タナカ社長

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長執行役員

金森 俊幸

1958年8月7日

 

1982年3月

当社入社

2011年4月

当社執行役員 営業企画部長

2012年6月

当社取締役執行役員

2014年6月

エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレーテッド取締役社長

2015年4月

当社取締役常務執行役員

2018年1月

タナカ・プレシジョン・ベトナム・カンパニーリミテッド取締役会長(現任)

2018年5月

タナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッド取締役会長(現任)

2018年6月

エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレーテッド取締役会長(現任)

2018年6月

㈱ホンダ自販タナカ代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)

2

取締役専務執行役員

生産本部長

田中 英一郎

1975年10月21日

 

2003年1月

当社入社

2009年4月

田中自動車部品工業株式会社 工場長

2014年4月

㈱タナカエンジニアリング営業管理部長

2015年4月

当社執行役員 ㈱タナカエンジニアリング代表取締役社長

2017年3月

㈱タナカエンジニアリング代表取締役会長(現任)

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)

40

取締役執行役員

津澤 清人

1956年9月10日

 

1989年9月

当社入社

2009年4月

当社経理部長

2010年4月

当社総務部長

2012年4月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

2

取締役執行役員

森川 均

1958年9月18日

 

1981年3月

当社入社

2006年4月

当社本社製造部長

2009年4月

タナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッド取締役社長

2011年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

3

取締役執行役員

機能本部長、営業統括部長

山田 勝也

1968年2月15日

 

1990年3月

当社入社

2016年4月

当社営業企画部長

2017年4月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

今村 元

1955年11月19日

 

1984年4月

弁護士登録

1994年2月

日医工㈱監査役

1998年1月

今村法律事務所設立

1998年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

日医工㈱取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

稲垣 浩靖

1960年3月18日

 

1999年1月

当社入社

2008年4月

経営企画室長

2015年4月

監査室長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

1

監査役

酒井 道行

1948年4月24日

 

1989年5月

富士コン㈱代表取締役社長(現任)

1998年8月

北陸酒販㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

桶屋 泰三

1953年12月9日

 

1979年3月

税理士登録

2003年6月

朝日印刷㈱監査役(現任)

2007年6月

㈱廣貫堂監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年12月

富山めぐみ製薬㈱監査役(現任)

 

(注)

-

50

 (注)1.取締役 今村 元 は、社外取締役であります。

2.監査役 酒井 道行及び桶屋 泰三は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時(2016年6月

24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までとなっております。

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 当社は、業務執行の迅速化・責任の明確化を図るとともに、次期経営に携わる「人財」を育成するために

執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の3名であります。

 執行役員  数井 昌彦  品質保証部担当

 執行役員  浅生 忠和  販売本部長、㈱ホンダ自販タナカ社長

 執行役員  松本 智   生産本部生産統括部長、㈱タナカエンジニアリング社長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 今村 元氏は法律の専門家としての立場から、当社経営について意見や助言を行っていただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役 今村 元氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役 酒井道行氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

なお、社外監査役 酒井道行氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役 桶屋泰三氏は税理士として、専門的な知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため選任しております。

なお、社外監査役 桶屋泰三氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 上記以外で社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 また、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針については明確に定めたものはありませんが金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室(2名)及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告及び月1回開催している経営会議において報告しております。

 監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。

 また、監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役 社長執行役員

金森 俊幸

1958年8月7日

 

1982年3月

当社入社

2011年4月

当社執行役員 営業企画部長

2012年6月

当社取締役 執行役員

2014年6月

エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレーテッド取締役社長

2015年4月

当社取締役 常務執行役員

2018年1月

タナカ・プレシジョン・ベトナム・カンパニーリミテッド取締役会長(現任)

2018年5月

タナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッド取締役会長(現任)

2018年6月

エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレーテッド取締役会長(現任)

2018年6月

㈱ホンダ自販タナカ代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)

2

取締役 専務執行役員

生産本部長

田中 英一郎

1975年10月21日

 

2003年1月

当社入社

2009年4月

田中自動車部品工業株式会社 工場長

2014年4月

㈱タナカエンジニアリング営業管理部長

2015年4月

当社執行役員 ㈱タナカエンジニアリング代表取締役社長

2017年3月

㈱タナカエンジニアリング代表取締役会長(現任)

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役 常務執行役員

2018年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

 

(注)

40

取締役 執行役員

森川 均

1958年9月18日

 

1981年3月

当社入社

2006年4月

当社本社製造部長

2009年4月

タナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッド取締役社長

2011年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役 執行役員(現任)

 

(注)

3

取締役 執行役員

機能本部長、営業統括部長

山田 勝也

1968年2月15日

 

1990年3月

当社入社

2016年4月

当社営業企画部長

2017年4月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役 執行役員(現任)

 

(注)

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

今村 元

1955年11月19日

 

1984年4月

弁護士登録

1994年2月

日医工㈱監査役

1998年1月

今村法律事務所設立

1998年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

日医工㈱取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

稲垣 浩靖

1960年3月18日

 

1999年1月

当社入社

2008年4月

経営企画室長

2015年4月

監査室長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

2

監査役

桶屋 泰三

1953年12月9日

 

1979年3月

税理士登録

2003年6月

朝日印刷㈱監査役(現任)

2007年6月

㈱廣貫堂監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年12月

富山めぐみ製薬㈱監査役(現任)

 

(注)

監査役

高木 悦郎

1959年10月29日

 

1982年4月

株式会社日本興行銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1988年7月

富山製袋株式会社(現TSK株式会社)入社

1992年4月

同 代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

48

 (注)1.取締役 今村  元は、社外取締役であります。

2.監査役 桶屋 泰三及び高木 悦郎は、社外監査役であります。

3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 当社は、業務執行の迅速化・責任の明確化を図るとともに、次期経営に携わる「人財」を育成するために

執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。

 執行役員  数井 昌彦  品質保証部担当

 執行役員  浅生 忠和  販売本部長、㈱ホンダ自販タナカ社長

 執行役員  松本 智   生産本部生産統括部長、㈱タナカエンジニアリング社長

 執行役員  沖  健司  生産本部管理統括部担当、管理統括部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 今村  元氏は法律の専門家としての立場から、当社経営について意見や助言を行っていただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 なお、社外取締役 今村  元氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役 桶屋 泰三氏は税理士として、専門的な知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため選任しております。

 なお、社外監査役 桶屋 泰三氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役 高木 悦郎氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

 なお、社外監査役 高木 悦郎氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 上記以外で社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 また、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針については明確に定めたものはありませんが金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室(3名)及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告及び月1回開催している経営会議において報告しております。

 監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。

 また、監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

社外役員の選任

2018/7/92019/6/272020/7/2選任の理由
今村 元弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有しております。 過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、弁護士としての経験と見識を活かして、当社経営の監督を遂行していただくことが期待できるため、社外取締役として選任しております。