エッチ・ケー・エス【7219】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/302019/11/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

 

北川 五一

昭和23年7月16日生

平成6年3月 当社入社

平成6年10月 当社取締役就任

平成6年10月 当社エンジン事業部長

平成9年11月 当社常務取締役就任

平成28年11月 当社取締役会長就任(現任)

(注)2

88

代表取締役 社長

 

水口 大輔

昭和44年10月8日生

平成5年4月 当社入社

平成23年6月 当社CNG開発部(現事業開発部)長

平成24年11月 当社取締役就任

平成28年11月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

4

常務取締役

管理部長兼社長室長

赤池 龍記

昭和37年2月24日生

昭和60年5月 当社入社

平成9年4月 当社マフラー事業部長

平成9年11月 当社取締役就任

平成19年1月 当社製造管理部長

平成20年3月 当社機械加工部長

平成21年11月 当社取締役就任

平成22年1月 当社製造部長

平成22年4月 HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任

平成28年11月 当社代表取締役社長就任

       HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任(現任)

       当社常務取締役就任(現任)

平成29年3月 当社管理部長兼社長室長(現任)

(注)3

28

取締役

自動車開発部長

坂詰 達也

昭和36年11月25日生

昭和62年8月 当社入社

平成24年2月 当社電子制御開発部長

平成26年7月 当社自動車開発部長(現任)

平成26年11月 当社取締役就任(現任)

(注)2

10

取締役

営業部長

川北 真也

昭和46年12月27日生

平成12年5月 当社入社

平成22年11月 当社営業部長(現任)

平成25年11月 当社取締役就任

平成27年11月 当社取締役就任(現任)

平成28年11月 株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー代表取締役社長就任(現任)

       HKS EUROPE LIMITED取締役社長就任(現任)

       HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任(現任)

       HKS SP Ltd.取締役社長就任(現任)

       艾馳楷时(上海)貿易有限公司董事長就任(現任)

平成29年1月 HKS USA, INC.取締役社長(現任)

(注)3

1

取締役

財務部長

髙根澤 進

昭和55年8月1日生

平成27年4月 当社入社

平成27年4月 当社管理部長

平成27年11月 当社社長室長

平成28年11月 当社取締役就任(現任)

平成29年3月 当社財務部長(現任)

(注)2

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

北根 幸道

昭和16年1月17日生

昭和38年4月 新三菱重工業株式会社(現 三菱自動車工業株式会社)入社

平成9年6月 同社取締役乗用車開発本部副本部長

平成10年6月 米国三菱自動車株式会社取締役社長

平成12年6月 株式会社ラリーアート代表取締役社長

平成22年11月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

 

植松 敏光

昭和25年12月31日生

昭和44年4月 株式会社清水銀行入行

平成14年4月 同行下野支店長

平成15年10月 同行野中支店長

平成16年10月 丸喜食品株式会社出向  同社常務取締役

平成19年11月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

山本 昭明

昭和22年12月14日生

昭和47年4月 エバエース(現PIAA株式会社)入社

昭和62年4月 PIAAデザイン株式会社代表取締役社長

昭和63年6月 PIAA株式会社常務取締役

平成元年6月 同社代表取締役副社長

平成3年6月 同社代表取締役社長

平成19年3月 株式会社山本ブランドデザイン研究所設立。同社代表取締役社長(現任)

平成24年11月 当社監査役就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

133

(注)1.常勤監査役 北根幸道氏および監査役 植松敏光氏ならびに山本昭明氏は社外監査役であります。

   2.平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

   3.平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

   4.平成26年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.平成27年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役 社長

 

水口 大輔

昭和44年10月8日生

平成5年4月

当社入社

平成23年6月

当社CNG開発部長

平成24年11月

当社取締役就任

平成28年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成30年8月

株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー代表取締役社長就任(現任)
HKS EUROPE LIMITED取締役社長就任(現任)
HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任(現任)
HKS SP Ltd.取締役社長就任(現任)
艾馳楷时(上海)貿易有限公司董事長就任(現任)

HKS USA,INC.取締役社長(現任)

(注)3

1,200

常務取締役

管理部長兼

財務部長

赤池 龍記

昭和37年2月24日生

昭和60年5月

当社入社

平成9年4月

当社マフラー事業部長

平成9年11月

当社取締役就任

平成19年1月

当社製造管理部長

平成20年3月

当社機械加工部長

平成21年11月

当社取締役就任

平成22年1月

当社製造部長

平成22年4月

HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任

平成28年11月

当社代表取締役社長就任
HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任(現任)
当社常務取締役就任(現任) 

平成29年3月

当社管理部長(現任)
当社社長室長

平成30年1月

当社財務部長(現任)

(注)4

5,600

取締役

第1開発部長兼第2開発部長兼商品戦略室長

坂詰 達也

昭和36年11月25日生

昭和62年8月

当社入社

平成24年2月

当社電子制御開発部長

平成26年7月

当社自動車開発部長

平成26年11月

当社取締役就任(現任)

平成30年3月

当社第1開発部長兼第2開発部長(現任)

平成30年9月

当社商品戦略室長(現任)

(注)3

2,000

取締役

 

北根 幸道

昭和16年1月17日生

昭和38年4月

新三菱重工業株式会社(現 三菱自動車工業株式会社)入社

平成9年6月

同社取締役乗用車開発本部副本部長

平成10年6月

米国三菱自動車株式会社取締役社長

平成12年6月

株式会社ラリーアート代表取締役社長

平成22年11月

当社常勤監査役就任

平成30年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

200

常勤監査役

 

植松 敏光

昭和25年12月31日生

昭和44年4月

株式会社清水銀行入行

平成14年4月

同行下野支店長

平成15年10月

同行野中支店長

平成16年10月

丸喜食品株式会社出向  同社常務取締役

平成19年11月

当社監査役就任

平成30年11月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

 

山本 昭明

昭和22年12月14日生

昭和47年4月

エバエース(現PIAA株式会社)入社

昭和62年4月

PIAAデザイン株式会社代表取締役社長

昭和63年6月

PIAA株式会社常務取締役

平成元年6月

同社代表取締役副社長

平成3年6月

同社代表取締役社長

平成19年3月

株式会社山本ブランドデザイン研究所設立。同社代表取締役社長(現任)

平成24年11月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

 

河野  誠

昭和45年11月12日生

平成13年10月

東京弁護士会に弁護士登録

平成17年4月

静岡県弁護士会に弁護士登録換(現在)

河野法律事務所入所

平成20年11月

当社監査役就任

平成22年9月

河野法律事務所所長(現任)

平成24年11月

当社監査役 任期満了に伴い退任

平成30年11月

当社監査役就任(現任)

(注)7

 

 

9,000

 

(注) 1.取締役 北根幸道氏は社外取締役であります。

2.常勤監査役 植松敏光氏および監査役 山本昭明氏ならびに河野誠氏は社外監査役であります。

3.平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成27年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

水口 大輔

1969年10月8日生

1993年4月

当社入社

2011年6月

当社CNG開発部長

2012年11月

当社取締役就任

2016年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー代表取締役社長就任(現任)
HKS EUROPE LIMITED取締役社長就任(現任)
HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任(現任)
HKS SP Ltd.取締役社長就任(現任)
艾馳楷时(上海)貿易有限公司董事長就任(現任)

HKS USA,INC.取締役社長(現任)

2019年8月

日生工業株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,200

常務取締役
管理部長兼
財務部長

赤池 龍記

1962年2月24日生

1985年5月

当社入社

1997年4月

当社マフラー事業部長

1997年11月

当社取締役就任

2007年1月

当社製造管理部長

2008年3月

当社機械加工部長

2009年11月

当社取締役就任

2010年1月

当社製造部長

2010年4月

HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任

2016年11月

当社代表取締役社長就任
HKS-IT Co.,Ltd.取締役社長就任(現任)
当社常務取締役就任(現任) 

2017年3月

当社管理部長(現任)
当社社長室長

2018年1月

当社財務部長(現任)

(注)4

5,600

取締役営業部長

坂詰 達也

1961年11月25日生

1987年8月

当社入社

2012年2月

当社電子制御開発部長

2014年7月

当社自動車開発部長

2014年11月

当社取締役就任(現任)

2018年3月

当社第1開発部長兼第2開発部長

2018年9月

当社商品戦略室長

2019年9月

当社営業部長(現任)

(注)3

2,000

取締役

北根 幸道

1941年1月17日生

1963年4月

新三菱重工業株式会社(現 三菱自動車工業株式会社)入社

1997年6月

同社取締役乗用車開発本部副本部長

1998年6月

米国三菱自動車株式会社取締役社長

2000年6月

株式会社ラリーアート代表取締役社長

2010年11月

当社常勤監査役就任

2018年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

200

常勤監査役

植松 敏光

1950年12月31日生

1969年4月

株式会社清水銀行入行

2002年4月

同行下野支店長

2003年10月

同行野中支店長

2004年10月

丸喜食品株式会社出向  同社常務取締役

2007年11月

当社監査役就任

2018年11月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

河野  誠

1970年11月12日生

2001年10月

東京弁護士会に弁護士登録

2005年4月

静岡県弁護士会に弁護士登録換(現在)

河野法律事務所入所

2008年11月

当社監査役就任

2010年9月

河野法律事務所所長(現任)

2012年11月

当社監査役 任期満了に伴い退任

2018年11月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

塩川 修治

1948年10月17日

1974年3月

東芝精機株式会社(現 芝浦メカトロニクス株式会社)入社

1976年11月

弁理士登録(現在)

1981年3月

塩川内外特許事務所開設(現在)

2004年11月

当社監査役就任

2008年10月

MTS国際特許事務所開設

2008年11月

当社監査役 任期満了に伴い退任

2013年4月

静岡大学工学部講師就任

2018年5月

TMI総合法律事務所顧問弁理士就任(現任)

2019年11月

当社監査役就任(現任)

(注)5

  4,200

 

 

 

 

 

 

13,200

 

(注) 1.取締役 北根幸道氏は社外取締役であります。

2.常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。

3.2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

2019年11月28日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 北根幸道氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を生かし、客観的な立場から当社経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏は当社株式を200株保有しております。

社外監査役 植松敏光氏は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場から当社経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外監査役  河野誠氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所と当社との間に、顧問契約を締結しております。

社外監査役  塩川修治氏は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言を期待しております。なお、同氏は当社株式を4,200株保有しております。また、同氏が顧問弁理士を務めるTMI総合法律事務所と当社との間に、知的財産に関する委託業務の取引があります。

上記の他に、当社の社外取締役および社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。

 また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。

 

社外役員の選任

2018/11/302019/11/28選任の理由
北根 幸道長年にわたり自動車メーカーの経営に関与された豊富な経験と見識を備えられており、また、2010年より8年間、当社の監査役を努めていただき、当社事業および当社組織を熟知されていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。