武蔵精密工業【7220】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/202019/6/252020/7/6
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人11人11人
社外役員数6人6人6人7人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

 

大塚  浩史

昭和40年

7月6日生

平成5年7月 当社入社

平成9年4月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド(現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド)取締役社長

平成12年2月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長

平成13年6月 当社取締役

平成14年5月 当社営業本部長

平成16年6月 当社常務取締役

平成17年6月 当社営業統括兼管理統括

平成17年6月 当社専務取締役

平成18年5月 当社代表取締役社長(現任)

平成27年4月 当社社長執行役員(現任)

(注)4

709

取締役

専務執行役員

PT事業統括

塑型技術統括

中国地域CEO

宮田  隆之

昭和40年

11月8日生

平成元年12月 当社入社

平成11年7月 モトギアノルテインダストリア・デ・エングレナジェンズ・リミターダ(現ムサシドブラジル・リミターダ)取締役

平成22年4月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長

平成25年4月 当社執行役員

平成25年4月 当社生産技術統括

平成26年4月 当社南米統括

平成27年4月 当社常務執行役員

平成27年4月 当社工機事業統括・購買統括

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成27年10月 当社PT事業統括・塑型技術統括(現任)

平成28年3月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長(現任)

平成28年6月 当社研究開発統括

平成29年6月 当社欧州統括

平成29年12月 当社中国統括

平成30年4月 当社専務執行役員(現任)

平成30年4月 当社中国地域CEO(現任)

(注)4

5

取締役

専務執行役員

L&S事業統括

米州地域CEO

大塚  晴久

昭和35年

11月4日生

昭和59年1月 当社入社

平成4年1月 テクニカルオートパーツ・インコーポレーテッド(現ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド)取締役副社長

平成10年1月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長

平成16年5月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長

平成16年6月 当社取締役(現任)

平成18年5月 当社北米地域統括

平成18年5月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長(現任)

平成27年4月 当社常務執行役員

平成27年10月 当社L&S事業統括(現任)

平成30年4月 当社専務執行役員(現任)

平成30年4月 当社米州地域CEO(現任)

(注)4

30

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

グループCFO

グローバルIT戦略担当

トレーシー・シビル

昭和38年

12月2日生

平成9年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社

平成25年10月 同社執行役員(現任)、コンプライアンスオフィサー、管理部長

平成25年11月 同社取締役(現任)

平成27年4月 当社執行役員

平成28年4月 当社グローバルIT戦略担当(現任)

平成29年4月 当社上席執行役員

平成29年4月 当社経理統括

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成30年4月 当社常務執行役員(現任)

平成30年4月 当社グループCFO(現任)

(注)4

-

取締役

 

神野  吾郎

昭和35年

8月29日生

平成12年8月 ガステックサービス㈱代表取締役社長

平成14年5月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長(現任)

平成24年3月 中部瓦斯㈱代表取締役社長

平成24年6月 当社取締役(現任)

平成30年2月 ガステックサービス㈱代表取締役会長(現任)

平成30年2月 中部瓦斯㈱代表取締役会長(現任)

(注)4

7

取締役

 

ハリ・ネアー

昭和35年

1月1日生

昭和60年8月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社

昭和62年3月 同社退職

昭和62年3月 テネコオートモーティブ(現テネコ)入社

平成9年8月 同社アジア統括

平成11年8月 同社南米・アジア統括

平成12年4月 同社国際事業統括

平成13年5月 同社欧州統括

平成17年6月 同社欧州・南米・インド統括

平成21年4月 同社取締役

平成22年5月 同社最高執行責任者(COO)

平成25年7月 オーウェンズ・イリノイ取締役(現任)

平成27年1月 テネコ取締役退任

平成27年3月 同社退職

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成29年12月 デルファイテクノロジーズ取締役(現任)

平成30年2月 シンターコムインディア取締役会長(現任)

(注)4

-

取締役

 

富松  圭介

昭和49年

5月2日生

平成9年4月 SBCウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社

平成13年12月 UBSウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社

平成15年3月 同社ディレクター

平成18年3月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター

平成20年8月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター

平成21年11月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)株式本部エグゼクティブ・ディレクター

平成25年6月 当社監査役

平成26年6月 ㈱アイ・アールジャパン取締役

平成27年2月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役(現任)

平成27年6月 当社監査等委員である取締役

平成29年6月 当社取締役(現任)

(注)4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

宗像  義恵

昭和33年

6月20日生

昭和56年4月 大日本印刷㈱入社

昭和58年12月 インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社

平成11年2月 同社コミュニケーション製品事業本部長

平成13年4月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当

平成14年4月 同社事業開発本部長

平成21年4月 同社取締役副社長

平成28年4月 同社顧問

平成28年10月 ビーグローブ㈱(B.Grove Inc.)設立、代表取締役(現任)

平成29年6月 ソフトバンク・テクノロジー㈱取締役(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

 

榊原  信良

昭和28年

7月3日生

昭和52年3月 当社入社

平成15年1月 当社第2開発部長

平成18年6月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役副社長

平成19年4月 同社取締役社長

平成21年4月 当社総費用削減プロジェクト

平成22年4月 当社品質保証部長

平成23年4月 当社業務監査室

平成23年6月 当社常勤監査役

平成27年6月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現任)

(注)5

15

取締役

(監査等委員)

 

山神  麻子

昭和45年

1月1日生

平成11年4月 弁護士登録

平成11年4月 太陽法律事務所(現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)(東京)入所

平成14年6月 ポールヘイスティングスLLP. ロサンゼルスオフィス

平成16年8月 同所北京オフィス

平成17年3月 ポールヘイスティングス法律事務所(東京)

平成17年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱出向

平成18年4月 同社出向終了

平成18年4月 ポールヘイスティングス法律事務所退所

平成18年5月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成22年10月 同社退職

平成24年1月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士就任

平成24年7月 名取法律事務所入所(現任)

平成26年12月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士退任

平成27年6月 当社監査等委員である取締役(現任)

平成27年9月 日本弁護士連合会国際室副室長就任

平成28年1月 同 国際室室長就任

平成30年3月 同 国際室室長退任

(注)5

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

森田  好則

昭和23年

4月27日生

昭和46年7月 大蔵省(現財務省)入省

平成6年7月 大臣官房金融検査部審査課長

平成9年7月 名古屋国税局長

平成11年7月 大阪国税局長

平成13年7月 東京国税局長

平成14年7月 印刷局長

平成15年3月 印刷局長退任、財務省退職

平成15年4月 日本鉄道建設公団理事

平成19年8月 ㈱池田銀行顧問

平成21年10月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田銀行顧問

平成22年5月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田泉州銀行顧問(現任)

平成29年6月 当社監査等委員である取締役(現任)

(注)5

-

 

 

 

 

 

770

(注)1.取締役  神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、山神麻子及び森田好則は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長  榊原信良、委員  山神麻子、委員  森田好則

3.取締役大塚晴久は、取締役社長大塚浩史の兄であります。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。

 

 

常務執行役員

堀部浩司

品質統括

 

常務執行役員

武正信夫

研究開発統括

 

上席執行役員

伊作 猛

グローバルカスタマー担当、新規事業・経営企画担当

 

上席執行役員

ウルリッヒ メルマン

欧州地域CEO

 

上席執行役員

左右田   卓

生産管理・IT・人事統括、コンプライアンスオフィサー

 

上席執行役員

森崎健司

日本地域CEO、製造技術統括、リスクマネジメントオフィサー

 

執行役員

河合哲伸

九州武蔵精密㈱代表取締役社長

 

執行役員

グラハム ヒル

グローバル化推進担当

ムサシオートパーツユーケー・リミテッド取締役社長

 

執行役員

外山哲郎

L&S事業副統括

 

執行役員

多田敏志

購買統括

 

執行役員

大塚智久

中国地域COO

 

執行役員

朝倉英明

2輪事業統括、アジア地域CEO

 

執行役員

天野康則

営業統括

 

執行役員

柳沢達也

研究開発副統括

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 27%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

最高経営責任者

大塚  浩史

1965年  7月6日

1993年7月 当社入社

1997年4月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド(現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド)取締役社長

2000年2月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長

2001年6月 当社取締役

2002年5月 当社営業本部長

2004年6月 当社常務取締役

2005年6月 当社営業統括兼管理統括

2005年6月 当社専務取締役

2006年5月 当社代表取締役社長(現在)

2015年4月 当社社長執行役員

2019年4月 当社最高経営責任者(現在)

(注)3

1,432

取締役

専務執行役員

PT事業統括

塑型技術統括

中国地域CEO

宮田  隆之

1965年  11月8日

1989年12月 当社入社

2010年4月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長

2013年4月 当社執行役員

2015年4月 当社常務執行役員

2015年4月 当社工機事業統括・購買統括

2015年6月 当社取締役(現在)

2015年10月 当社PT事業統括・塑型技術統括(現在)

2016年3月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長(現在)

2017年12月 当社中国統括

2018年4月 当社専務執行役員(現在)

2018年4月 当社中国地域CEO(現在)

(注)3

15

取締役

専務執行役員

L&S事業統括

米州地域CEO

大塚  晴久

1960年  11月4日

1984年1月 当社入社

1998年1月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長

2004年5月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長

2004年6月 当社取締役(現在)

2006年5月 当社北米地域統括

2006年5月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長(現在)

2015年4月 当社常務執行役員

2015年10月 当社L&S事業統括(現在)

2018年4月 当社専務執行役員(現在)

2018年4月 当社米州地域CEO(現在)

(注)3

61

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

グループCFO

グローバルIT戦略担当

トレーシー 

・シビル

1963年  12月2日

1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社

2013年10月 同社執行役員(現在)、コンプライアンスオフィサー、管理部長

2013年11月 同社取締役(現在)

2015年4月 当社執行役員

2016年4月 当社グローバルIT戦略担当(現在)

2017年4月 当社上席執行役員

2017年4月 当社経理統括

2017年6月 当社取締役(現在)

2018年4月 当社常務執行役員(現在)

2018年4月 当社グループCFO(現在)

(注)3

取締役

神野  吾郎

1960年  8月29日

2000年8月 ガステックサービス㈱代表取締役社長

2002年5月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長(現在)

2012年3月 中部瓦斯㈱代表取締役社長

2012年6月 当社取締役(現在)

2018年2月 ガステックサービス㈱代表取締役会長(現在)

2018年2月 中部瓦斯㈱代表取締役会長(現在)

(注)3

18

取締役

ハリ・ネアー

1960年  1月1日

1985年8月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社

1987年3月 同社退職

1987年3月 テネコオートモーティブ(現テネコ)入社

1997年8月 同社アジア統括

1999年8月 同社南米・アジア統括

2000年4月 同社国際事業統括

2001年5月 同社欧州統括

2005年6月 同社欧州・南米・インド統括

2009年4月 同社取締役

2010年5月 同社最高執行責任者(COO)

2013年7月 オーウェンズ・イリノイ取締役(現在)

2015年1月 テネコ取締役退任

2015年3月 同社退職

2017年6月 当社取締役(現在)

2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役(現在)

2018年2月 シンターコムインディア取締役会長(現在)

(注)3

取締役

富松  圭介

1974年  5月2日

1997年4月 SBCウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社

2001年12月 UBSウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社

2006年3月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター

2008年8月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター

2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)株式本部エグゼクティブ・ディレクター

2013年6月 当社監査役

2014年6月 ㈱アイ・アールジャパン取締役

2015年2月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役

2015年6月 当社監査等委員である取締役

2017年6月 当社取締役(現在)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

宗像  義恵

1958年  6月20日

1981年4月 大日本印刷㈱入社

1983年12月 インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社

1999年2月 同社コミュニケーション製品事業本部長

2001年4月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当

2002年4月 同社事業開発本部長

2009年4月 同社取締役副社長

2016年4月 同社顧問

2016年10月 ビーグローブ㈱(B.Grove Inc.)設立、代表取締役(現任)

2017年6月 ソフトバンク・テクノロジー㈱取締役(現在)

2018年6月 当社取締役(現在)

(注)3

2

取締役

(監査等委員)

宮澤 実智

1962年  5月29日

1985年4月 当社入社

2008年4月 当社総務部MCG推進課主幹

2012年11月 総務部法務課長

2016年4月 当社サステナビリティ推進室長

2018年4月 人事部長代行

2019年6月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現在)

(注)4

19

取締役

(監査等委員)

森田  好則

1948年  4月27日

1971年7月 大蔵省(現財務省)入省

1994年7月 大臣官房金融検査部審査課長

1997年7月 名古屋国税局長

1999年7月 大阪国税局長

2001年7月 東京国税局長

2002年7月 印刷局長

2003年3月 印刷局長退任、財務省退職

2003年4月 日本鉄道建設公団理事

2007年8月 ㈱池田銀行顧問

2009年10月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田銀行顧問

2010年5月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田泉州銀行顧問(現在)

2017年6月 当社監査等委員である取締役(現在)

(注)4

取締役

(監査等委員)

山本 麻記子

1971年  5月29日

1995年7月 TMI総合法律事務所入所

1999年4月 最高裁判所 司法研修所

2000年10月 東京弁護士会登録

2005年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2006年9月 TMI総合法律事務所

2012年2月 英国弁護士ソリシタ資格登録

2012年6月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2014年9月 TMI総合法律事務所(現在)

2016年6月 スターゼン株式会社社外監査役(現在)

2018年6月 株式会社シグマクシス社外取締役(現在)

2019年6月 当社監査等委員である取締役(現在)

(注)4

1,555

 

(注)1.取締役  神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、森田好則及び山本麻記子は、社外取締役であります。

2.取締役大塚晴久は、取締役社長大塚浩史の兄であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。

 

 

常務執行役員

堀部浩司

品質統括

 

常務執行役員

武正信夫

研究開発統括

 

上席執行役員

伊作 猛

新規事業統括、経営企画担当

 

上席執行役員

ウルリッヒ メルマン

欧州地域CEO

 

上席執行役員

左右田   卓

購買・生産管理統括

 

上席執行役員

森崎健司

日本地域CEO、製造技術統括、リスクマネジメントオフィサー

 

執行役員

河合哲伸

九州武蔵精密㈱代表取締役社長

 

執行役員

グラハム ヒル

グローバル化推進担当

ムサシオートパーツユーケー・リミテッド取締役社長

 

執行役員

外山哲郎

L&S事業副統括

 

執行役員

大塚智久

中国地域COO

 

執行役員

朝倉英明

2輪事業統括、アジア地域CEO

ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長

ムサシアジアカンパニー・リミテッド取締役社長

 

執行役員

天野康則

営業統括

 

執行役員

柳沢達也

研究開発副統括

 

執行役員

前田 大

人事・IT統括、コンプライアンスオフィサー

 

② 社外役員の状況

・社外取締役

当社の監査等委員でない社外取締役は4名、監査等委員である社外取締役は2名であります。

当社における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。

 

監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督できる立場にあります。なお、当社は、神野氏が代表取締役会長である中部瓦斯株式会社およびガステックサービス株式会社と燃料等の購買取引がありますが、その年間取引金額が当社および各社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者(COO)や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やAI業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督できる立場にあります。当社は、富松氏が取締役であります株式会社ABEJAにコンサルティング業務等を委託しておりますが、当該業務にかかる年間取引額が、同社の売上高に占める割合の1%を超えることとなりました。このため、当社は、富松氏を、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりましたが、当社の独立性判断基準に抵触することから、当社は富松氏の独立役員の指定を解除することとしました。但し、同社との取引は当社連結売上高の1%未満であり、同社の売上高に占める割合も約2%と僅少であることから、一般の株主との利益相反の生じるおそれは重大ではなく、社外取締役としての職責を適切に果たしていただけるものと考えております。

監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員である社外取締役の森田好則氏は、政府機関等や企業の顧問としての豊富な経験と知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

・社外役員の独立性基準

当社取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断しております。

 

1.本人が、現在、当社グループの業務執行者等<注1>でなく、過去においても業務執行者等および監査役(社外監査役を除く)ではないこと。

また、過去5年間において、本人の近親者等<注2>が当社グループの業務執行者等でないこと。

2.本人が、現在または過去5年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。

1) 当社のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等

2) 当社の大株主<注3>の業務執行者等

3) 当社が大株主である会社の業務執行者等

4) 当社の主要な取引先<注4>である会社の業務執行者等、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者等

5) 当社グループから多額<注5>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者

6) 当社グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等

7) 当社グループの主要な借入先の業務執行者等

8) 当社グループの会計監査人である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員

9) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者

10) 上記8)または9)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者

3.本人の近親者が、現在、2の1)ないし10)に該当しないこと。

 

<注1> 業務執行者等:取締役(社外取締役を除く)・執行役・執行役員・支配人その他の使用人をいう

<注2> 近親者等:本人の配偶者または2親等内の親族もしくは同居の親族をいう

<注3> 大株主:総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう

<注4> 主要な取引先:直近事業年度における年間連結総売上高の1%以上の支払いがある会社をいう

<注5> 多額:過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と業務監査室、会計監査人は定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで、相互の連携を高めております。

 また、監査等委員会は、グローバルでの企業倫理、コンプライアンス及びリスク等内部統制に関するモニタリングを行う内部統制担当部門、内部監査部門や各部門からの報告を受け、グローバルにわたる内部統制に関する事項を審議している内部統制委員会から、その審議結果について定期的に報告を受けております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 27%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

最高経営責任者

大塚  浩史

1965年  7月6日

1993年7月 当社入社

1997年4月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド(現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド)取締役社長

2000年2月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長

2001年6月 当社取締役

2002年5月 当社営業本部長

2004年6月 当社常務取締役

2005年6月 当社営業統括兼管理統括

2005年6月 当社専務取締役

2006年5月 当社代表取締役社長(現在)

2015年4月 当社社長執行役員

2019年4月 当社最高経営責任者(現在)

(注)2

1,449

代表取締役

専務執行役員

CTO(最高技術責任者)

欧州地域CEO

宮田  隆之

1965年  11月8日

1989年12月 当社入社

2010年4月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長

2013年4月 当社執行役員

2015年4月 当社常務執行役員

2015年4月 当社工機事業統括・購買統括

2015年6月 当社取締役

2015年10月 当社PT事業統括・塑型技術統括

2016年3月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長(現在)

2017年12月 当社中国統括

2018年4月 当社専務執行役員(現在)

2018年4月 当社中国地域CEO

2020年4月 当社代表取締役(現在)

2020年4月 当社欧州地域CEO(現在)

2020年4月 ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長(現在)

(注)2

22

取締役

常務執行役員

CFO(最高財務責任者)

グローバルIT戦略担当

トレーシー 

・シビル

1963年  12月2日

1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社

2013年10月 同社執行役員(現在)、コンプライアンスオフィサー、管理部長

2013年11月 同社取締役(現在)

2015年4月 当社執行役員

2016年4月 当社グローバルIT戦略担当(現在)

2017年4月 当社上席執行役員

2017年4月 当社経理統括

2017年6月 当社取締役(現在)

2018年4月 当社常務執行役員(現在)

2018年4月 当社CFO(最高財務責任者)(現在)

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

神野  吾郎

1960年  8月29日

2000年8月 ガステックサービス㈱(現サーラエナジー㈱)代表取締役社長

2002年5月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長

2012年3月 中部瓦斯㈱(現サーラエナジー㈱)代表取締役社長

2012年6月 当社取締役(現在)

2018年2月 ガステックサービス㈱(現サーラエナジー㈱)代表取締役会長

2018年2月 中部瓦斯㈱(現サーラエナジー㈱)代表取締役会長(現在)

2020年2月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・CEO(現在)

(注)2

24

取締役

ハリ・ネアー

1960年  1月1日

1985年8月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社

1987年3月 同社退職

1987年3月 テネコオートモーティブ(現テネコ)入社

1997年8月 同社アジア統括

1999年8月 同社南米・アジア統括

2000年4月 同社国際事業統括

2001年5月 同社欧州統括

2005年6月 同社欧州・南米・インド統括

2009年4月 同社取締役

2010年5月 同社最高執行責任者(COO)

2013年7月 オーウェンズ・イリノイ取締役(現在)

2015年1月 テネコ取締役退任

2015年3月 同社退職

2017年6月 当社取締役(現在)

2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役(現在)

2018年2月 シンターコムインディア取締役会長(現在)

2019年7月 リーオートモーティブ取締役(現在)

(注)2

-

取締役

富松  圭介

1974年  5月2日

1997年4月 SBCウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社

2001年12月 UBSウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社

2006年3月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター

2008年8月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター

2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)株式本部エグゼクティブ・ディレクター

2013年6月 当社監査役

2014年6月 ㈱アイ・アールジャパン取締役

2015年2月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役

2015年6月 当社監査等委員である取締役

2017年6月 当社取締役(現在)

(注)2

9

取締役

宗像  義恵

1958年  6月20日

1981年4月 大日本印刷㈱入社

1983年12月 インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社

1999年2月 同社コミュニケーション製品事業本部長

2001年4月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当

2002年4月 同社事業開発本部長

2009年4月 同社取締役副社長

2016年4月 同社顧問

2016年10月 ビーグローブ㈱(B.Grove Inc.)設立、代表取締役(現在)

2017年6月 ソフトバンク・テクノロジー㈱(現SBテクノロジー㈱)取締役(現在)

2018年6月 当社取締役(現在)

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

宮澤 実智

1962年  5月29日

1985年4月 当社入社

2008年4月 当社総務部MCG推進課主幹

2012年11月 総務部法務課長

2016年4月 当社サステナビリティ推進室長

2018年4月 人事部長代行

2019年6月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現在)

(注)3

21

取締役

(監査等委員)

森田  好則

1948年  4月27日

1971年7月 大蔵省(現財務省)入省

1994年7月 大臣官房金融検査部審査課長

1997年7月 名古屋国税局長

1999年7月 大阪国税局長

2001年7月 東京国税局長

2002年7月 印刷局長

2003年3月 印刷局長退任、財務省退職

2003年4月 日本鉄道建設公団理事

2007年8月 ㈱池田銀行顧問

2009年10月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田銀行顧問

2010年5月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田泉州銀行顧問(現在)

2017年6月 当社監査等委員である取締役(現在)

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

山本 麻記子

1971年  5月29日

1995年7月 TMI総合法律事務所入所

1999年4月 最高裁判所 司法研修所

2000年10月 東京弁護士会登録

2005年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2006年9月 TMI総合法律事務所

2012年2月 英国弁護士ソリシタ資格登録

2012年6月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)

2014年9月 TMI総合法律事務所(現在)

2016年6月 スターゼン㈱社外監査役

2018年6月 ㈱シグマクシス社外取締役(現在)

2019年3月 アコ・ブランズ・ジャパン㈱監査役(現在)

2019年6月 当社監査等委員である取締役(現在)

2020年3月 ㈱アシックス社外取締役(現在)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

大久保 和孝

1973年  3月22日

1995年11月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月 公認会計士登録

2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス㈱(現EY新日本サステナビリティ㈱)取締役

2005年2月 同社 常務取締役

2006年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2012年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2016年2月 同法人 経営専務理事ERM本部長

2019年6月 EY新日本有限責任監査法人経営専務理事 任期満了により退任

2019年6月 ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長(現在)

2019年6月 セガサミーホールディングス㈱社外監査役(現在)

2019年6月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役(現在)

2019年8月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現在)

2019年9月 ㈱ブレインパッド社外監査役(現在)

2019年12月 ㈱LIFULL社外取締役(現在)

2020年2月 ㈱サーラコーポレーション社外取締役(現在)

2020年6月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役(現在)

2020年6月 当社監査等委員である取締役(現在)

(注)4

-

1,532

 

(注)1.取締役  神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、森田好則、山本麻記子及び大久保和孝は、社外取締役であります。

2.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。

 

 

専務執行役員

大塚晴久

CBO-L&S(最高L&S事業責任者)

米州地域CEO

ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長

 

常務執行役員

堀部浩司

CQO(最高品質責任者)

 

常務執行役員

武正信夫

CRO(最高研究開発責任者)

 

常務執行役員

伊作 猛

CIO(最高イノベーション責任者)

 

常務執行役員

森崎健司

日本地域CEO、リスクマネジメントオフィサー

 

上席執行役員

左右田   卓

CPO(最高購買責任者)

 

上席執行役員

大塚智久

中国地域CEO

武蔵精密企業投資(中山)有限公司総経理

 

執行役員

河合哲伸

Deputy CBO-MC(2輪事業副責任者)

九州武蔵精密株式会社代表取締役社長

 

執行役員

外山哲郎

Deputy CBO-L&S(L&S事業副責任者)

 

執行役員

朝倉英明

CBO-MC(2輪事業最高責任者)、アジア地域CEO

ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長

 

執行役員

天野康則

CSO(最高営業責任者)

 

執行役員

柳沢達也

Deputy CRO(研究開発副責任者)

 

執行役員

前田 大

CHO(最高人事&IT責任者)、経営企画担当

コンプライアンスオフィサー

 

執行役員

井本秀昭

CBO-PT(最高PT事業責任者)

 

執行役員

高橋森一

Deputy CFO(財務副責任者)、日本地域CFO

 

② 社外役員の状況

・社外取締役

当社の監査等委員でない社外取締役は4名、監査等委員である社外取締役は3名であります。

当社における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。

 

監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督できる立場にあります。なお、当社は、神野氏が代表取締役会長であるサーラエナジー株式会社と燃料等の購買取引がありますが、その年間取引金額が当社および各社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者(COO)や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やAI業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督できる立場にあります。当社は、富松氏が取締役であります株式会社ABEJAにコンサルティング業務等を委託しておりますが、当該業務にかかる年間取引額が、過去3事業年度の平均で年間連結総売上高の2%を超えておりました。富松氏は、2019年6月末に株式会社ABEJAの取締役を退任しておりますが、当該状況が当社の独立性判断基準に抵触することから、当社は富松氏を独立役員として指定しておりません。但し、同社との取引は当社連結売上高の1%未満であり、同社の売上高に占める割合は直近1年間においては僅少であることから、一般の株主との利益相反の生じるおそれは重大ではなく、社外取締役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断しております。

監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員である社外取締役の森田好則氏は、政府機関等や企業の顧問としての豊富な経験と知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員である社外取締役の大久保和孝氏は、公認会計士としての監査経験から財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にございます。当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しておりますが、同氏は2019年6月末に同法人を退任しており、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

・社外役員の独立性基準

当社取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断しております。

 

1.本人が、現在、当社グループの業務執行者等<注1>でなく、過去においても業務執行者等および監査役(社外監査役を除く)ではないこと。

また、過去3年間において、本人の近親者等<注2>が当社グループの業務執行者等でないこと。

2.本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。

1) 当社のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等

2) 当社の大株主<注3>の業務執行者等

3) 当社が大株主である会社の業務執行者等

4) 当社の主要な取引先<注4>である会社の業務執行者等、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者等

5) 当社グループから多額<注5>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者

6) 当社グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等

7) 当社グループの主要な借入先の業務執行者等

8) 当社グループの会計監査人である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の当社を直接担当するパートナー等

9) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者

10) 上記8)または9)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファームの当社を直接担当するパートナー等

3.本人の近親者が、現在、2の1)ないし10)に該当しないこと。

 

<注1> 業務執行者等:取締役(社外取締役を除く)・執行役・執行役員をいう

<注2> 近親者等:本人の配偶者または2親等内の親族もしくは同居の親族をいう

<注3> 大株主:総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう

<注4> 主要な取引先:過去3事業年度の平均で年間連結総売上高の2%以上の支払いがある会社をいう

<注5> 多額:過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査等委員である取締役は、常勤の監査等委員である取締役と連携し、監査等委員会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、業務監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/202019/6/252020/7/6選任の理由
神野 吾郎 神野氏には、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを、独立した立場から当社の経営を監督していただけるものと期待し、選任しております。  当社は、同氏が代表取締役会長であります中部瓦斯株式会社及びガステックサービス株式会社(現サーラエナジー株式会社)と左記のとおり取引しておりますが、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。
ハリ・ネアー ハリ氏には、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者(COO)や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、当社経営の監督を遂行していただけるものと期待し、選任しております。  会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。
富松 圭介 富松氏は、2019年6月末に株式会社ABEJAの取締役を退任しておりますが、左記の状況が当社の独立性判断基準に抵触することから、当社は富松氏を独立役員として指定しておりません。但し、同社との取引は当社連結売上高の1%未満であり、同社の売上高に占める割合は直近1年間においては僅少であることから、一般の株主との利益相反の生じるおそれは重大ではなく、社外取締役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は、証券界やAI業界における 豊富な経験・知見と財務及び会計に関する高い見識に基づき、当社社外取締役として当社経営に対し適切な助言をいただいており、引き続き、同氏の経験・見識により、当社の経営の監督を遂行していただけることを期待し、社外取締役として選任をお願いしております。
宗像 義恵 宗像氏には、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、当社経営の監督を遂行していただけるものと期待し、選任しております。  会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。
森田 好則  森田氏には、政府機関等や企業の顧問としての豊富な経験と知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督していただけるものと期待し、選任しております。  当社は、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。
山本 麻記子-- 山本氏には、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督していただけるものと期待し、選任しております。  当社は、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。
大久保 和孝--- 大久保氏には、公認会計士としての監査経験から財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督していただけるものと期待し、選任しております。  当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しておりますが、同氏は2019年6月末に同法人を退任しており、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。
山神 麻子-- 山神氏には、国際的法律事務所および国内法律事務所や多国籍企業の法務部門における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督していただけるものと期待し、選任しております。  当社は、同氏が弁護士として所属する法律事務所との間に顧問契約や取引はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。