新明和工業【7224】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52018/12/282019/7/92020/7/72020/7/10
外国人保有比率30%以上30%以上10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

 

五 十 川 龍 之

昭和34年7月2日生

昭和58年4月

当社入社

平成24年4月

当社執行役員

 

当社パーキングシステム事業部副事業部長

 

東京エンジニアリングシステムズ㈱(現 新明和パークテック㈱)常務取締役

平成26年4月

当社パーキングシステム事業部長

平成27年4月

当社常務執行役員

    6月

当社取締役

平成28年4月

当社専務執行役員

平成29年4月

当社代表取締役(現任)

 

当社取締役社長(現任)

(注)3

13

取締役
専務執行役員

 

遠  藤  圭  介

昭和32年9月17日生

昭和56年4月

当社入社

平成20年4月

当社執行役員

        6月

当社取締役(現任)

平成21年7月

当社社長室長兼人事総務部長

平成23年4月

当社常務執行役員

平成25年4月

当社企画室長

平成26年4月

当社専務執行役員(現任)

平成27年4月

当社社長室長

(注)3

22

取締役
専務執行役員

 

石  丸  寛  二

昭和32年9月20日生

昭和57年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員

 

当社海外事業統括本部長兼航空機統括本部長

平成24年4月

当社常務執行役員

 

当社航空機事業部長

        6月

当社取締役(現任)

平成26年4月

当社専務執行役員(現任)

(注)3

取締役
専務執行役員

特装車
事業部長

田 沼 勝 之

昭和31年3月5日生

昭和49年4月

当社入社

平成27年4月

当社執行役員
当社特装車事業部次長

平成28年4月

当社常務執行役員
当社特装車事業部長(現任)

    6月

当社取締役(現任)

平成29年4月

当社専務執行役員(現任)

(注)3

取締役
常務執行役員

航空機
事業部長

深 井 浩 司

昭和37年5月18日生

昭和62年4月

当社入社

平成26年4月

当社執行役員
当社航空機事業部長(現任)

平成28年4月

当社常務執行役員(現任)

    6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
常務執行役員

特装車
事業部次長兼
営業本部長

伊 丹   淳

昭和31年8月22日生

昭和54年4月

当社入社

平成26年4月

当社執行役員

 

当社特装車事業部営業本部長(現任)

平成27年4月

当社特装車事業部次長(現任)

平成29年4月

当社常務執行役員(現任)

    6月

当社取締役(現任)

(注)3

24

取締役

 

平  松  一  夫

昭和22年8月10日生

昭和60年4月

関西学院大学商学部教授

平成13年4月

学校法人関西学院理事

平成14年4月

関西学院大学学長

平成19年4月

学校法人関西学院常任理事

平成20年4月

同学校法人理事

        6月

住友電気工業㈱社外取締役(現任)

平成22年6月

大同生命保険㈱社外監査役
当社社外取締役(現任)

平成23年6月

㈱池田泉州ホールディングス社外取締役(現任)
㈱池田泉州銀行社外取締役

平成28年4月

関西学院大学名誉教授(現任)
学校法人関西学院常任理事(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

苅 田 祥 史

昭和27年3月10日生

昭和49年4月

㈱日立製作所入社

平成14年4月

同社関西支社副支社長

平成16年4月

同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長

平成18年1月

同社理事

平成20年12月

同社中国支社長

平成23年4月

同社執行役常務
同社電力統括営業本部長

平成24年4月

同社営業統括本部副統括本部長兼国内本部長兼CS推進センタ長兼電力システムグループ電力システム社電力統括営業本部長

平成27年4月

㈱日立システムズパワーサービス副社長執行役員

平成29年4月

㈱日立製作所営業統括本部顧問

    6月

当社社外監査役
㈱ルネサスイーストン社外取締役(現任)

平成30年4月

早稲田大学理工学術院非常勤講師
(現任)

    6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

秀 島  信 也

昭和29年1月9日生

昭和53年4月

ヤマハ発動機㈱入社

平成21年3月

同社執行役員調達本部長

平成22年3月

同社上席執行役員調達本部長

平成23年3月

同社取締役上席執行役員調達本部長

平成25年3月

同社取締役常務執行役員調達本部長

平成26年1月

同社取締役常務執行役員エンジンユニット長兼CS本部長

平成28年12月

光産業創成大学院大学理事(現任)

平成29年3月

ヤマハ発動機㈱顧問(現任)

平成29年6月

富士紡ホールディングス㈱社外取締役(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常  勤)

 

水  田  雅  雄

昭和25年5月2日生

昭和48年4月

当社入社

平成18年4月

当社執行役員
当社監査室長

平成21年6月

当社取締役

        7月

当社財務部長

平成24年4月

当社常務執行役員

        6月

新明和商事㈱代表取締役  取締役社長

平成26年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)4

19

監査役
(常  勤)

 

金 井 田 正 一

昭和25年10月9日生

昭和46年4月

当社入社

平成26年4月

当社常務執行役員
当社特装車事業部長

    6月

当社取締役

平成27年4月

当社専務執行役員

平成28年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)5

11

監査役

 

八  木  春  作

昭和20年3月8日生

昭和44年4月

公認会計士・税理士  吉川幸彦事務所入所

昭和47年10月

等松・青木監査法人(現  有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年8月

公認会計士・税理士  八木春作事務所開設
同事務所所長(現任)

昭和61年6月

㈱キーエンス監査役

平成19年3月

ダイトエレクトロン㈱(現 ダイトロン㈱)社外監査役(現任)

平成24年3月

学校法人関西学院監事(現任)

        6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

金 田 友 三 郎

昭和27年1月2日生

昭和49年4月

㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

平成6年10月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)歌島橋支店長

平成8年1月

同行関西審査部副部長

平成13年4月

㈱三井住友銀行堂島法人営業第二部長

平成14年10月

同行堂島法人営業第一部長

平成15年12月

㈱ノーリツ仮監査役

平成16年3月

同社常勤監査役

平成21年3月

同社取締役常務執行役員管理本部長
㈱ノーリツキャピタル代表取締役社長

平成26年9月

㈱ノーリツ取締役ガバナンス担当

平成27年5月

(一社)神戸経済同友会常務理事事務局長

平成30年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

杦 山 栄 理

昭和50年7月10日生

平成13年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)
はばたき綜合法律事務所入所

平成20年11月

金融庁入庁(任期付職員)
同庁検査局総務課金融証券検査官

平成22年1月

同庁検査局総務課専門検査官

平成22年6月

同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐

平成25年7月

はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成29年10月

大阪簡易裁判所民事調停官
(現任)

平成30年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

103

 

 

(注) 1  取締役  平松一夫、苅田祥史及び秀島信也は、社外取締役である。

2  監査役  八木春作、金田友三郎及び杦山栄理は、社外監査役である。

3  各取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 水田雅雄、金田友三郎及び杦山栄理の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5  監査役  金井田正一及び八木春作の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化によるマネジメント機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次の13名で構成されている。なお、このうち、遠藤圭介、石丸寛二、田沼勝之、深井浩司及び伊丹淳の5名は取締役を兼任している。

 

専務執行役員

(財務・人事・CSR統括)(監査室・企画室・社長室・資材調達部担当)

 

遠 藤 圭 介

専務執行役員

(技術・品質保証統括)(航空機事業、パーキングシステム事業、技術部担当)

 

石 丸 寛 二

専務執行役員

(特装車事業担当)特装車事業部長

 

田 沼 勝 之

常務執行役員

航空機事業部長

 

深 井 浩 司

常務執行役員

特装車事業部次長兼営業本部長

 

伊 丹  淳

常務執行役員

(流体事業担当)流体事業部長

 

椢 原 敬 士

常務執行役員

(産機システム事業担当)産機システム事業部長

 

浅 野 隆 弘

常務執行役員

(人事総務部門担当)人事総務部長

 

西 岡  彰

常務執行役員

パーキングシステム事業部長

 

中 野 恭 介

執行役員

特装車事業部事業推進部長

 

富 田 政 行

執行役員

特装車事業部佐野工場長

 

小田 浩一郎

執行役員

特装車事業部広島工場長

 

長 尾 嘉 宏

執行役員

(財務部門担当)財務部長

 

久 米 俊 樹

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

五 十 川 龍 之

1959年7月2日生

1983年4月

当社入社

2012年4月

当社執行役員

 

当社パーキングシステム事業部副事業部長

 

東京エンジニアリングシステムズ㈱(現 新明和パークテック㈱)
常務取締役

2014年4月

当社パーキングシステム事業部長

2015年4月

当社常務執行役員

   6月

当社取締役

2016年4月

当社専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役(現任)

 

当社取締役社長(現任)

(注)3

14

取締役
副社長執行役員
 経営企画本部長

石  丸  寛  二

1957年9月20日生

1982年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

 

当社海外事業統括本部長兼航空機統括本部長

2012年4月

当社常務執行役員

 

当社航空機事業部長

      6月

当社取締役(現任)

2014年4月

当社専務執行役員

2018年8月

当社副社長執行役員(現任)

 

当社経営企画本部長(現任)

(注)3

5

取締役
専務執行役員
特装車事業部長

田 沼 勝 之

1956年3月5日生

1974年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員
当社特装車事業部次長

2016年4月

当社常務執行役員
当社特装車事業部長(現任)

   6月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社専務執行役員(現任)

(注)3

4

取締役
常務執行役員
特装車事業部次長
兼営業本部長

伊 丹   淳

1956年8月22日生

1979年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員

 

当社特装車事業部営業本部長(現任)

2015年4月

当社特装車事業部次長(現任)

2017年4月

当社常務執行役員(現任)

   6月

当社取締役(現任)

(注)3

24

取締役
 常務執行役員
 人事総務部長

西 岡    彰

1958年2月24日生

1982年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員

 

当社人事総務部長(現任)

2017年4月

当社常務執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

6

取締役
常務執行役員
財務部長

久 米 俊 樹

1967年1月27日生

1989年4月

当社入社

2014年4月

当社財務部長(現任)

2017年4月

当社執行役員

2019年4月

当社常務執行役員(現任)

   6月

当社取締役(現任)

(注)3

5

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

苅 田 祥 史

1952年3月10日生

1974年4月

㈱日立製作所入社

2002年4月

同社関西支社副支社長

2004年4月

同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長

2006年1月

同社理事

2008年12月

同社中国支社長

2011年4月

同社執行役常務
同社電力統括営業本部長

2012年4月

同社営業統括本部副統括本部長兼国内本部長兼CS推進センタ長兼電力システムグループ電力システム社電力統括営業本部長

2015年4月

㈱日立システムズパワーサービス副社長執行役員

2017年3月

同社退任

   4月

㈱日立製作所営業統括本部顧問

   6月

当社社外監査役
㈱ルネサスイーストン社外取締役(現任)

2018年3月

㈱日立製作所退任

   6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

秀 島  信 也

1954年1月9日生

1978年4月

ヤマハ発動機㈱入社

2009年3月

同社執行役員調達本部長

2010年3月

同社上席執行役員調達本部長

2011年3月

同社取締役上席執行役員調達本部長

2013年3月

同社取締役常務執行役員調達本部長

2014年1月

同社取締役常務執行役員エンジンユニット長兼CS本部長

2016年12月

光産業創成大学院大学理事(現任)

2017年3月

ヤマハ発動機㈱顧問(現任)

   6月

富士紡ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

長 井 聖 子

1960年6月22日生

1983年4月

日本航空㈱入社

1995年4月

同社客室乗務員訓練教官担当

1997年4月

同社国内線先任資格取得

1998年4月

同社国際線先任資格取得(チーフパーサー)

2002年10月

同社機内販売グループ商品企画担当

2006年12月

同社客室乗務管理職

2008年4月

同社機内販売グループ長

2012年4月

㈱ジャルエクスプレス客室部室長

2014年10月

日本航空㈱羽田第4客室乗員室室長

2015年4月

学校法人関西外国語大学外国語学部教授(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常  勤)

金 井 田 正 一

1950年10月9日生

1971年4月

当社入社

2014年4月

当社常務執行役員
当社特装車事業部長

   6月

当社取締役

2015年4月

当社専務執行役員

2016年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)4

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常  勤)

西 田 幸 司

1961年2月20日生

1984年4月

当社入社

2003年4月

当社収計部長

2006年4月

当社経理部長

2009年7月

当社監査室副室長

2013年4月

当社監査室長

2018年8月

当社監査部長

2019年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)6

3

監査役

八  木  春  作

1945年3月8日生

1969年4月

公認会計士・税理士  吉川幸彦事務所入所

1972年10月

等松・青木監査法人(現  有限責任監査法人トーマツ)入所

1983年8月

公認会計士・税理士  八木春作事務所開設
同事務所所長(現任)

1986年6月

㈱キーエンス監査役

2007年3月

ダイトエレクトロン㈱(現 ダイトロン㈱)社外監査役(現任)

2012年3月

学校法人関西学院監事

      6月

当社社外監査役(現任)

2019年3月

学校法人関西学院監事退任

(注)4

監査役

金 田 友 三 郎

1952年1月2日生

1974年4月

㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1994年10月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)歌島橋支店長

1996年1月

同行関西審査部副部長

2001年4月

㈱三井住友銀行堂島法人営業第二部長

2002年10月

同行堂島法人営業第一部長

2003年12月

㈱ノーリツ仮監査役

2004年3月

同社常勤監査役

 

㈱三井住友銀行退職

2009年3月

㈱ノーリツ取締役常務執行役員管理本部長
㈱ノーリツキャピタル代表取締役社長

2014年1月

同社退任

   9月

㈱ノーリツ取締役ガバナンス担当

2015年3月

同社退任

   5月

(一社)神戸経済同友会常務理事事務局長

2018年5月

同法人常務理事事務局長退任

   6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

杦 山 栄 理

1975年7月10日生

2001年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)
はばたき綜合法律事務所入所

2008年11月

金融庁入庁(任期付職員)
同庁検査局総務課金融証券検査官

2010年1月

同庁検査局総務課専門検査官

   6月

同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐

      12月

同庁退職

2013年7月

はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

73

 

 

(注) 1  取締役  苅田祥史、秀島信也及び長井聖子は、社外取締役である。

2  監査役  八木春作、金田友三郎及び杦山栄理は、社外監査役である。

3  各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役  金井田正一及び八木春作の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 金田友三郎及び杦山栄理の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  監査役  西田幸司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7 取締役 苅田祥史が社外取締役を兼任する株式会社ルネサスイーストンは、2019年6月26日開催予定の同社定時株主総会において定款の一部変更が承認されることを条件として、2019年7月1日付で「株式会社グローセル」に商号を変更する予定である。

8 取締役 秀島信也は、日本トムソン株式会社の社外取締役候補者であり、2019年6月27日開催予定の同社定時株主総会において社外取締役として選任された場合は、これに就任する予定である。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選定するにあたり、会社法に定める要件及び東京証券取引所が定める独立役員の要件のほか、当社と社外取締役候補者及び社外監査役候補者との間における関係等、また当社と当該候補者が帰属し又は帰属していた企業、団体等との間における関係等を勘案し、社外取締役・社外監査役として期待される客観的な立場からの経営に対する率直かつ建設的な助言や監督、公正な監査等を行うことができる高い専門性や豊富な経験を有する者の中から専門領域のバランスを考慮して選任することとしている。

社外取締役  苅田祥史氏は、株式会社日立製作所の執行役常務等、企業において要職を歴任し、会社経営に関する豊富な実務経験に基づいた高い識見を有しており、同氏の実務的かつ客観的な立場からの監督・助言を受けることによってコーポレート・ガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化が期待できるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏が兼職している株式会社ルネサスイーストンと当社との間に社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

社外取締役  秀島信也氏は、ヤマハ発動機株式会社の取締役常務執行役員等、企業において要職を歴任し、会社経営に関する豊富な実務経験に基づいた高い識見を有しており、同氏の実務的かつ客観的な立場からの監督・助言を受けることによってコーポレート・ガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化が期待できるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏が兼職しているヤマハ発動機株式会社、富士紡ホールディングス株式会社及び光産業創成大学院大学と当社との間に社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

社外取締役  長井聖子氏は、日本航空株式会社において羽田第4客室乗員室室長等を務めたほか、学校法人関西外国語大学において外国語学部教授として後進の指導、育成にあたるなど、企業活動におけるホスピタリティの発揮等に関して豊富な実務経験に基づいた高い識見を有しており、かかる識見に基づいた新たな視点等を当社の経営にも取り入れるとともに、取締役会におけるジェンダーの多様性を確保することによってコーポレート・ガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化が期待できるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏が兼職している日本航空株式会社及び学校法人関西外国語大学と当社との間に社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

なお、当社は苅田祥史氏、秀島信也氏及び長井聖子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役としてそれぞれ独立役員に選定している。

社外監査役  八木春作氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験に基づき、会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、上場会社の監査役を歴任し、企業経営における監査に精通していることから、主として会計の観点から客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見を得ることができるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏がその他兼職しているダイトロン株式会社と当社との間には資材調達に係る取引関係があるが、年間取引額が当社及び同社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

社外監査役  金田友三郎氏は、株式会社三井住友銀行の堂島法人営業第一部長、株式会社ノーリツの監査役、取締役常務執行役員等、企業における要職を歴任し、実業界における豊富な経験に基づいた客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見を得ることができるものと判断し、社外監査役として選任している。

社外監査役  杦山栄理氏は、弁護士としての豊富な実務経験に基づき、法律に関する相当程度の知見を有し、企業法務にも精通していることから、主として法律の観点から客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見を得ることができるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏が兼職しているはばたき綜合法律事務所と当社との間に社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

これらの豊富な実務経験、高い専門性等を有する社外取締役及び社外監査役によって客観的な立場からの助言や監督、公正な監査等が行われており、当社の経営に対する監督・監査機能の強化が果たされていると考えている。

なお、当社は八木春作氏、金田友三郎氏及び杦山栄理氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外監査役としてそれぞれ独立役員に選定している。 

また、当社と社外取締役及び社外監査役との間に資本的関係はない。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の状況を把握しており、必要に応じて取締役会等において客観的かつ公正な立場から意見の表明等を行っている。また、社外取締役との連携について、会計監査人からの依頼に応じて迅速に対応できるような体制を取っている。

社外監査役は、監査役会において策定された監査計画及び役割分担に基づいて監査を行うとともに、監査部及び会計監査人と情報・意見の交換を行う等して相互に連携している。また、社外監査役は取締役会に出席するほか、取締役社長とも定期的に意見の交換を行っており、これらの場においても客観的かつ公正な立場から意見の表明等を行っている。

なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、主として取締役会事務局及び専任の監査役スタッフを通じて必要な情報を的確に提供するように努めており、取締役会と監査役会は、必要に応じて、情報の円滑な提供が確保されているか確認している。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

五 十 川 龍 之

1959年7月2日生

1983年4月

当社入社

2012年4月

当社執行役員

 

当社パーキングシステム事業部副事業部長

 

東京エンジニアリングシステムズ㈱(現 新明和パークテック㈱)常務取締役

2014年4月

当社パーキングシステム事業部長

2015年4月

当社常務執行役員

   6月

当社取締役

2016年4月

当社専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役(現任)

 

当社取締役社長(現任)

(注)3

15

取締役
副社長執行役員
 経営企画本部長

石  丸  寛  二

1957年9月20日生

1982年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

 

当社海外事業統括本部長兼航空機統括本部長

2012年4月

当社常務執行役員

 

当社航空機事業部長

      6月

当社取締役(現任)

2014年4月

当社専務執行役員

2018年8月

当社副社長執行役員(現任)

 

当社経営企画本部長(現任)

(注)3

5

取締役
専務執行役員

田 沼 勝 之

1956年3月5日生

1974年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員
当社特装車事業部次長

2016年4月

当社常務執行役員
当社特装車事業部長

   6月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社専務執行役員(現任)

(注)3

4

取締役
常務執行役員
特装車事業部次長
兼営業本部長

伊 丹   淳

1956年8月22日生

1979年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員

 

当社特装車事業部営業本部長(現任)

2015年4月

当社特装車事業部次長(現任)

2017年4月

当社常務執行役員(現任)

   6月

当社取締役(現任)

(注)3

25

取締役
 常務執行役員
 人事総務部長

西 岡    彰

1958年2月24日生

1982年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員

 

当社人事総務部長(現任)

2014年6月

新明和商事㈱ 代表取締役 取締役社長

2017年4月

当社常務執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

7

取締役
常務執行役員
財務部長

久 米 俊 樹

1967年1月27日生

1989年4月

当社入社

2014年4月

当社財務部長(現任)

2017年4月

当社執行役員

2019年4月

当社常務執行役員(現任)

   6月

当社取締役(現任)

(注)3

6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

苅 田 祥 史

1952年3月10日生

1974年4月

㈱日立製作所入社

2002年4月

同社関西支社副支社長

2004年4月

同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長

2006年1月

同社理事

2008年12月

同社中国支社長

2011年4月

同社執行役常務
同社電力統括営業本部長

2012年4月

同社営業統括本部副統括本部長兼国内本部長兼CS推進センタ長兼電力システムグループ電力システム社電力統括営業本部長

2015年4月

㈱日立システムズパワーサービス副社長執行役員

2017年3月

同社退任

   4月

㈱日立製作所営業統括本部顧問

   6月

当社社外監査役
㈱ルネサスイーストン(現 ㈱グローセル)社外取締役(現任)

2018年3月

㈱日立製作所退任

   6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

秀 島  信 也

1954年1月9日生

1978年4月

ヤマハ発動機㈱入社

2009年3月

同社執行役員調達本部長

2010年3月

同社上席執行役員調達本部長

2011年3月

同社取締役上席執行役員調達本部長

2013年3月

同社取締役常務執行役員調達本部長

2014年1月

同社取締役常務執行役員エンジンユニット長兼CS本部長

2016年12月

光産業創成大学院大学理事(現任)

2017年3月

ヤマハ発動機㈱顧問

   6月

富士紡ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

日本トムソン㈱社外取締役(現任)

2020年3月

ヤマハ発動機㈱退任

(注)3

取締役

長 井 聖 子

1960年6月22日生

1983年4月

日本航空㈱入社

1995年4月

同社客室乗務員訓練教官担当

1997年4月

同社国内線先任資格取得

1998年4月

同社国際線先任資格取得(チーフパーサー)

2002年10月

同社機内販売グループ商品企画担当

2006年12月

同社客室乗務管理職

2008年4月

同社機内販売グループ長

2012年4月

㈱ジャルエクスプレス客室部室長

2014年10月

日本航空㈱羽田第4客室乗員室室長

2015年4月

学校法人関西外国語大学外国語学部教授(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

西 田 幸 司

1961年2月20日生

1984年4月

当社入社

2003年4月

当社収計部長

2006年4月

当社経理部長

2009年7月

当社監査室副室長

2013年4月

当社監査室長

2018年8月

当社監査部長

2019年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)5

4

監査役
(常勤)

佐 野 博 一

1955年3月11日生

1980年4月

新明和エンジニアリング㈱(現 当社パーキングシステム事業部)入社

2007年6月

同社取締役

2009年6月

当社執行役員

 

当社パーキングシステム事業部メンテナンス本部長

2010年4月

当社常務執行役員

 

当社パーキングシステム統括本部長

2012年6月

当社取締役

 

当社パーキングシステム事業部長

2015年6月

東京エンジニアリングシステムズ㈱(現 新明和パークテック㈱)代表取締役 取締役社長

2019年6月

同社顧問

2020年6月

同社退任

 

当社監査役(常勤)(現任)

(注)6

6

監査役

金 田 友 三 郎

1952年1月2日生

1974年4月

㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1994年10月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)歌島橋支店長

1996年1月

同行関西審査部副部長

2001年4月

㈱三井住友銀行堂島法人営業第二部長

2002年10月

同行堂島法人営業第一部長

2003年12月

㈱ノーリツ仮監査役

2004年3月

同社常勤監査役

 

㈱三井住友銀行退職

2009年3月

㈱ノーリツ取締役常務執行役員管理本部長
㈱ノーリツキャピタル代表取締役社長

2014年1月

同社退任

   9月

㈱ノーリツ取締役ガバナンス担当

2015年3月

同社退任

   5月

(一社)神戸経済同友会常務理事事務局長

2018年5月

同法人常務理事事務局長退任

   6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

杦 山 栄 理

1975年7月10日生

2001年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)
はばたき綜合法律事務所入所

2008年11月

金融庁入庁(任期付職員)
同庁検査局総務課金融証券検査官

2010年1月

同庁検査局総務課専門検査官

   6月

同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐

      12月

同庁退職

2013年7月

はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

木 村 文 彦

1953年11月3日生

1976年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1980年3月

公認会計士登録

1992年5月

監査法人トーマツ(現  有限責任監査法人トーマツ)社員

2015年6月

(公財)京都大学教育研究振興財団監事(現任)

2018年12月

有限責任監査法人トーマツ退職

2019年1月

木村文彦公認会計士事務所所長(現任)

   6月

カツヤマキカイ㈱社外監査役(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

72

 

 

(注) 1  取締役  苅田祥史、秀島信也及び長井聖子は、社外取締役である。

2  監査役  金田友三郎、杦山栄理及び木村文彦は、社外監査役である。

3  各取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役  金田友三郎及び杦山栄理の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 西田幸司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  監査役  佐野博一及び木村文彦の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選定するにあたり、会社法に定める要件及び東京証券取引所が定める独立役員の要件のほか、当社と社外取締役候補者及び社外監査役候補者との間における関係等、また当社と当該候補者が帰属し又は帰属していた企業、団体等との間における関係等を勘案し、社外取締役・社外監査役として期待される客観的な立場からの経営に対する率直かつ建設的な助言や監督、公正な監査等を行うことができる高い専門性や豊富な経験を有する者の中から専門領域のバランスを考慮して選任することとしている。

社外取締役  苅田祥史氏は、株式会社日立製作所執行役常務等、企業において要職を歴任し、会社経営に関する豊富な実務経験に基づいた高い識見を有しており、同氏の実務的かつ客観的な立場からの監督・助言を受けることによってコーポレート・ガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化が期待できるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏が兼職している株式会社グローセルと当社との間に社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

社外取締役  秀島信也氏は、ヤマハ発動機株式会社取締役常務執行役員等、企業において要職を歴任し、会社経営に関する豊富な実務経験に基づいた高い識見を有しており、同氏の実務的かつ客観的な立場からの監督・助言を受けることによってコーポレート・ガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化が期待できるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏が兼職している富士紡ホールディングス株式会社、日本トムソン株式会社及び光産業創成大学院大学と当社との間に社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

社外取締役  長井聖子氏は、日本航空株式会社において羽田第4客室乗員室室長等を務めたほか、学校法人関西外国語大学において外国語学部教授として後進の指導、育成にあたるなど、企業活動におけるホスピタリティの発揮等に関して豊富な実務経験に基づいた高い識見を有しており、同氏の実務的かつ客観的な立場からの監督・助言を受けること、また取締役会におけるジェンダーの多様性が確保されることによってコーポレート・ガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化が期待できるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏が兼職している学校法人関西外国語大学と当社との間に社外取締役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

なお、当社は苅田祥史氏、秀島信也氏及び長井聖子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役としてそれぞれ独立役員に選定している。

社外監査役  金田友三郎氏は、株式会社三井住友銀行堂島法人営業第一部長、株式会社ノーリツ監査役、同社取締役常務執行役員等、企業における要職を歴任し、実業界における豊富な経験に基づいた客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見を得ることができるものと判断し、社外監査役として選任している。

社外監査役  杦山栄理氏は、弁護士としての豊富な実務経験に基づき、法律に関する相当程度の知見を有し、企業法務にも精通していることから、主として法律の観点から客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見を得ることができるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏が兼職しているはばたき綜合法律事務所と当社との間に社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

社外監査役  木村文彦氏は、公認会計士としての豊富な実務経験に基づき、会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、公益財団法人京都大学教育研究振興財団監事、カツヤマキカイ株式会社社外監査役の要職を歴任するなど、わが国の企業会計を取り巻く状況にも精通していることから、主として会計の観点から客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見を得ることができるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏が兼職しているカツヤマキカイ株式会社と当社との間には資材調達に係る取引関係があるが、年間取引額が当社及び同社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。また、同氏がほかに兼職している公益財団法人京都大学教育研究振興財団及び木村文彦公認会計士事務所と当社との間にも社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別の関係はない。

これらの豊富な実務経験、高い専門性等を有する社外取締役及び社外監査役によって客観的な立場からの助言や監督、公正な監査等が行われており、当社の経営に対する監督・監査機能の強化が果たされていると考えている。

なお、当社は金田友三郎氏、杦山栄理氏及び木村文彦氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外監査役としてそれぞれ独立役員に選定している。 

また、当社と社外取締役及び社外監査役との間に資本的関係はない。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の状況を把握しており、必要に応じて取締役会等において客観的かつ公正な立場から意見の表明等を行っている。また、社外取締役との連携について、会計監査人からの依頼に応じて迅速に対応できるような体制を取っている。

社外監査役は、監査役会において策定された監査計画及び役割分担に基づいて監査を行うとともに、監査部及び会計監査人と情報・意見の交換を行う等して相互に連携している。また、社外監査役は取締役会に出席するほか、取締役社長とも定期的に意見の交換を行っており、これらの場においても客観的かつ公正な立場から意見の表明等を行っている。

なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、主として取締役会事務局及び専任の監査役スタッフを通じて必要な情報を的確に提供するように努めており、取締役会と監査役会は、必要に応じて、情報の円滑な提供が確保されているか確認している。

 

社外役員の選任

2018/7/52018/12/282019/7/92020/7/72020/7/10選任の理由
苅田祥史苅田祥史氏は、株式会社日立製作所執行役常務等、企業において要職を歴任し、会社経営に関する豊富な実務経験に基づいた識見を有しており、かかる識見に基づき、当社の取締役会において当社の経営に関する有益な意見の表明や、取締役等の職務の執行に関する適正な監督を行っております。これらのことから、引き続き、当社の取締役等の職務の執行について客観的な立場からの監督と助言が得られ、コーポレートガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化を図ることができると判断したため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触するような事由はなく、かつ左記のとおり同氏がかつて所属した株式会社日立製作所と当社との間には取引関係があるものの、その年間取引額が同社及び当社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
秀島信也秀島信也氏は、ヤマハ発動機株式会社取締役常務執行役員等、企業において要職にあったことに加えて、富士紡ホールディングス株式会社社外取締役、光産業創成大学院大学理事等、企業及び学校法人において要職を歴任しており、会社経営に関する豊富な実務経験に基づいた識見を有しており、かかる識見に基づき、当社の取締役会において当社の経営に関する有益な意見の表明や、取締役等の職務の執行に関する適正な監督を行っております。これらのことから、引き続き、当社の取締役等の職務の執行について客観的な立場からの監督と助言が得られ、コーポレートガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化を図ることができると判断したため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触するような事由はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
長井聖子--長井聖子氏は、日本航空株式会社において羽田第4客室乗員室室長等を務めたほか、学校法人関西外国語大学において外国語学部教授(ホスピタリティ担当)として後進の指導、育成にあたるなど、企業活動におけるホスピタリティの発揮等に関して豊富な実務経験に基づいた識見を有しており、かかる識見に基づき、当社の取締役会において当社の経営に関する有益な意見の表明や、取締役等の職務の執行に関する適正な監督を行っております。これらのことから、引き続き、当社の取締役等の職務の執行について客観的な立場からの監督と助言が得られ、また取締役会におけるジェンダーの多様性が確保されることにより、コーポレートガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化を図ることができると判断したため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触するような事由はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
平松一夫---平松一夫氏は、大学教授として長年にわたり会計学に関する研究・指導を行ってきたほか、世界会計学会(IAAER)会長・金融庁企業会計審議会会長を務める等、財務会計及び国際会計に係る研究分野での世界的権威であり、財務及び会計に関する高い知見を有しております。また、学校法人関西学院常任理事、株式会社池田泉州ホールディングス社外取締役等、学校法人及び企業において要職を歴任しており、経営に関する豊富な経験を有しております。これらのことから、当社の取締役の職務の執行について客観的な立場からの監督と助言を受けることによりコーポレートガバナンスの一層の充実と取締役会の活性化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触するような事由はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。