極東開発工業【7226】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考 えます。しかしながら、それが不当な目的による企業買収である場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることが経営者 の当然の責務であると考えます。   従いまして大量買付に対しましては当該買付者の事業内容、将来の事業計画ならびに過去の投資行動等から当該買付行為または 買付提案が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に与える影響を慎重に検討していく必要があるものと考えます。  現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し具体的な脅威が生じている訳ではなく、またそのような買付者が 現れた場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではございませんが、株主の皆様から委任された経営者と して、当社株式の取引や株主の異動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付を意図する買付者が現れた場合、 直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。  具体的には、専門家(アドバイザー)を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、当該買収提案(または買付行為)が当 社の企業価値及び株主共同の利益を損なう場合は具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行す る体制を整えます。
 当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考 えます。しかしながら、それが不当な目的による企業買収である場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることが経営者 の当然の責務であると考えます。   従いまして大量買付に対しましては当該買付者の事業内容、将来の事業計画ならびに過去の投資行動等から当該買付行為または 買付提案が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に与える影響を慎重に検討していく必要があるものと考えます。  現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し具体的な脅威が生じている訳ではなく、またそのような買付者が 現れた場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではございませんが、株主の皆様から委任された経営者と して、当社株式の取引や株主の異動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付を意図する買付者が現れた場合、 直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。  具体的には、専門家(アドバイザー)を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、当該買収提案(または買付行為)が当 社の企業価値及び株主共同の利益を損なう場合は具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行す る体制を整えます。
 当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考 えます。しかしながら、それが不当な目的による企業買収である場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることが経営者 の当然の責務であると考えます。   従いまして大量買付に対しましては当該買付者の事業内容、将来の事業計画ならびに過去の投資行動等から当該買付行為または 買付提案が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に与える影響を慎重に検討していく必要があるものと考えます。  現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し具体的な脅威が生じている訳ではなく、またそのような買付者が 現れた場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではございませんが、株主の皆様から委任された経営者と して、当社株式の取引や株主の異動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付を意図する買付者が現れた場合、 直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。  具体的には、専門家(アドバイザー)を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、当該買収提案(または買付行為)が当 社の企業価値及び株主共同の利益を損なう場合は具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行す る体制を整えます。
 当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考 えます。しかしながら、それが不当な目的による企業買収である場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることが経営者 の当然の責務であると考えます。   従いまして大量買付に対しましては当該買付者の事業内容、将来の事業計画ならびに過去の投資行動等から当該買付行為または 買付提案が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に与える影響を慎重に検討していく必要があるものと考えます。  現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し具体的な脅威が生じている訳ではなく、またそのような買付者が 現れた場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではございませんが、株主の皆様から委任された経営者と して、当社株式の取引や株主の異動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付を意図する買付者が現れた場合、 直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。  具体的には、専門家(アドバイザー)を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、当該買収提案(または買付行為)が当 社の企業価値及び株主共同の利益を損なう場合は具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行す る体制を整えます。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

 

髙橋 和也

昭和32年2月16日生

昭和55年4月

当社入社

(注4)

18

平成20年6月

極東開発パーキング株式会社

代表取締役社長

平成22年4月

当社執行役員

平成23年6月

当社取締役

平成24年4月

当社常務執行役員

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)

当社最高執行責任者

平成29年6月

当社社長執行役員(現任)

代表取締役専務

専務執行役員

管理本部長

 

不動産賃貸

事業部長

近藤 治弘

昭和26年9月20日生

昭和49年4月

住友軽金属工業株式会社

(現 株式会社UACJ)入社

(注4)

15

平成13年6月

日本トレクス株式会社入社

平成14年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常務取締役

平成23年4月

同社常務執行役員

平成24年4月

当社入社

当社執行役員

平成25年4月

当社管理本部長(現任)

平成25年6月

当社取締役

平成26年6月

当社常務執行役員

平成28年4月

当社不動産賃貸事業部長(現任)

平成28年6月

当社代表取締役専務(現任)

当社専務執行役員(現任)

取締役

常務執行役員

技術本部長

米田 卓

昭和29年10月23日生

昭和54年4月

当社入社

(注4)

14

平成21年4月

当社開発部長

平成22年4月

当社執行役員

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成26年6月

当社常務執行役員(現任)

平成27年4月

当社生産本部長

当社三木工場長

平成29年4月

当社技術本部長(現任)

当社技術管理部長(現任)

取締役

常務執行役員

環境事業部長

酒井 郁也

昭和29年11月26日生

昭和52年4月

当社入社

(注4)

8

平成16年4月

当社経営企画部長

平成18年4月

当社開発部長

平成20年4月

当社三木工場長

平成22年4月

極東開発パーキング株式会社

代表取締役社長

平成24年4月

当社執行役員

当社不動産賃貸事業部長

平成25年4月

当社環境事業部長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成26年6月

当社常務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

海外事業部長

則光 健男

昭和33年8月15日生

昭和57年4月

当社入社

(注4)

7

平成17年1月

極東開発(昆山)機械有限公司

董事・管理部長

平成19年4月

当社経営企画部長

平成22年10月

MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED

取締役会長(現任)

平成23年4月

当社執行役員(現任)

当社海外推進部長(現任)

平成29年4月

当社海外事業部長(現任)

当社海外営業部長

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長(現任)

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長(現任)

Trex Thairung Co.,Ltd.

取締役副会長(現任)

取締役

執行役員

特装事業部長

 

特装事業部

生産本部長

布原 達也

昭和34年1月21日生

昭和57年4月

当社入社

(注4)

2

平成22年4月

当社三木工場技術部長

平成24年4月

当社開発部長

平成25年4月

当社執行役員(現任)

当社技術本部副本部長

平成27年4月

当社技術本部長

当社技術管理部長

平成29年4月

当社生産本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社特装事業部長(現任)

取締役

 

木戸 洋二

昭和26年12月3日生

昭和50年4月

阪神電気鉄道株式会社入社

(注4)

平成17年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常務取締役

平成23年4月

同社代表取締役・専務取締役

平成25年4月

同社代表取締役・副社長

株式会社阪神ホテルシステムズ

代表取締役・取締役会長

平成25年6月

公益社団法人土木学会理事

平成26年3月

阪急阪神ビルマネジメント株式会社取締役

平成26年4月

公益社団法人地盤工学会

関西支部副支部長

平成27年4月

阪急阪神ビルマネジメント株式会社代表取締役会長

阪神電気鉄道株式会社 顧問(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

公益財団法人都市活力研究所

理事長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

道上 明

昭和28年5月5日生

昭和57年4月

弁護士登録

(注4)

昭和62年4月

赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長

平成11年4月

神戸地方裁判所洲本支部

調停委員(現任)

平成19年4月

兵庫県弁護士会会長

平成19年6月

当社監査役

平成22年4月

日本弁護士連合会副会長

平成23年6月

淡路信用金庫非常勤理事(現任)

平成24年1月

神戸ブルースカイ法律事務所

所長(現任)

平成26年6月

TOA株式会社 社外監査役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

杉本 治己

昭和27年10月18日生

昭和50年4月

当社入社

(注6)

8

平成19年4月

当社名古屋工場長

平成22年4月

当社執行役員

当社生産本部長

平成24年6月

当社取締役

平成25年4月

当社特装事業部長

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長

平成26年6月

当社常務執行役員

平成30年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

高島 義典

昭和25年3月13日生

昭和47年4月

当社入社

(注5)

9

平成19年6月

当社執行役員

当社管理本部副部長

平成20年6月

当社取締役

当社管理本部長

平成23年6月

当社常務執行役員

平成25年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

楠 守雄

昭和21年11月4日生

平成16年4月

株式会社三井住友銀行

専務取締役兼専務執行役員

(注5)

平成17年6月

株式会社三井住友フィナンシャル

グループ 取締役副社長

平成18年6月

同社常任監査役

株式会社三井住友銀行 監査役

平成22年6月

神戸土地建物株式会社

代表取締役会長

阪神高速道路株式会社

社外監査役

平成23年6月

当社監査役(現任)

日工株式会社 社外監査役(現任)

神戸土地建物株式会社 特別顧問

平成28年11月

神戸土地建物株式会社 顧問(現任)

監査役

 

乗鞍 良彦

昭和27年5月1日生

昭和60年4月

弁護士登録

(注5)

平成3年1月

乗鞍法律事務所所長(現任)

平成18年4月

甲南大学法科大学院教授(労働法)

平成22年4月

兵庫県弁護士会会長

平成25年4月

神戸市人事委員(現任)

日本司法支援センター

兵庫地方事務所長(現任)

平成26年6月

株式会社さくらケーシーエス

社外取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成29年6月

日新信用金庫 員外監事(現任)

83

 

(注)1 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。

2 監査役 楠守雄、乗鞍良彦の両氏は社外監査役です。

3 当社では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は15名(取締役執行役員を含む)で構成されています。

4 取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役 高島義典、楠守雄、乗鞍良彦の3氏の任期は、平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 常勤監査役 杉本治己氏の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

浅田 修宏

昭和45年9月4日生

平成10年4月

弁護士登録

六甲総合法律事務所(現 六甲法律事務所)入所

平成22年4月

兵庫県弁護士会副会長

平成24年4月

日本弁護士連合会

司法修習委員会副委員長

兵庫県弁護士会

司法修習委員会委員長

神戸市固定資産評価審査委員会委員

平成25年4月

日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長

平成28年7月

兵庫県行政不服審査会委員(現任)

平成28年8月

西宮市空家等対策審議会委員(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

(1)役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

髙橋 和也

1957年2月16日

 

1980年4月

当社入社

2008年6月

極東開発パーキング株式会社

代表取締役社長

2010年4月

当社執行役員

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社常務執行役員

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

当社最高執行責任者

2017年6月

当社社長執行役員(現任)

 

(注4)

19

取締役

常務執行役員

技術本部長

米田 卓

1954年10月23日

 

1979年4月

当社入社

2009年4月

当社開発部長

2010年4月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

当社常務執行役員(現任)

2015年4月

当社生産本部長

当社三木工場長

2017年4月

当社技術本部長(現任)

当社技術管理部長

 

(注4)

14

取締役

常務執行役員

海外事業部長

則光 健男

1958年8月15日

 

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社経営企画部長

2010年10月

MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED

取締役会長(現任)

2011年4月

当社執行役員(現任)

当社海外推進部長

2017年4月

当社海外事業部長(現任)

当社海外営業部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長(現任)

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長(現任)

Trex Thairung Co.,Ltd.

取締役副会長(現任)

 

(注4)

7

取締役

常務執行役員

特装事業部長

布原 達也

1959年1月21日

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社三木工場技術部長

2012年4月

当社開発部長

2013年4月

当社執行役員(現任)

当社技術本部副本部長

2015年4月

当社技術本部長

当社技術管理部長

2017年4月

当社生産本部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社特装事業部長(現任)

 

(注4)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

環境事業部長

堀本 昇

1965年2月28日

 

1988年4月

当社入社

2008年4月

当社環境事業部建設部長

2010年4月

当社環境事業部技術部長

2011年4月

当社執行役員(現任)

当社環境事業部副事業部長

2013年4月

当社環境事業部営業本部長

当社環境事業部サービス部長

2013年10月

当社環境事業部環境企画室長

2019年4月

当社環境事業部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注4)

4

取締役

執行役員

管理本部長

原田 一彦

1958年2月23日

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

日本トレクス株式会社

取締役 経理部長

2011年4月

当社財務部長

2012年4月

日本トレクス株式会社

取締役執行役員

同社総務部長兼経営企画部長

2016年4月

当社執行役員(現任)

当社財務部長

2018年4月

当社管理本部副本部長

2019年4月

当社管理本部長(現任)

当社経営企画部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注4)

15

取締役

木戸 洋二

1951年12月3日

 

1975年4月

阪神電気鉄道株式会社入社

2005年6月

同社取締役

2007年6月

同社常務取締役

2011年4月

同社代表取締役・専務取締役

2013年4月

同社代表取締役・副社長

株式会社阪神ホテルシステムズ

代表取締役・取締役会長

2013年6月

公益社団法人土木学会理事

2014年3月

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

取締役

2014年4月

公益社団法人地盤工学会

関西支部副支部長

2015年4月

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

代表取締役会長

阪神電気鉄道株式会社 顧問(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

公益財団法人都市活力研究所

理事長(現任)

 

(注4)

取締役

道上 明

1953年5月5日

 

1982年4月

弁護士登録

1987年4月

赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長

1999年4月

神戸地方裁判所洲本支部

調停委員(現任)

2007年4月

兵庫県弁護士会会長

2007年6月

当社監査役

2010年4月

日本弁護士連合会副会長

2011年6月

淡路信用金庫非常勤理事(現任)

2012年1月

神戸ブルースカイ法律事務所

所長(現任)

2014年6月

TOA株式会社 社外監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

杉本 治己

1952年10月18日

 

1975年4月

当社入社

2007年4月

当社名古屋工場長

2010年4月

当社執行役員

当社生産本部長

2012年6月

当社取締役

2013年4月

当社特装事業部長

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長

2014年6月

当社常務執行役員

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

8

監査役

越智 聡一郎

1953年3月24日

 

1975年4月

川鉄商事株式会社

(現 JFE商事株式会社)入社

2000年10月

当社入社

2003年4月

株式会社エフ・イ・イ

取締役

2004年4月

極東開発パーキング株式会社

取締役

2012年4月

同社常務取締役

2013年4月

当社執行役員

当社不動産賃貸事業部長

極東開発パーキング株式会社

代表取締役社長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

1

監査役

乗鞍 良彦

1952年5月1日

 

1985年4月

弁護士登録

1991年1月

乗鞍法律事務所所長(現任)

2006年4月

甲南大学法科大学院教授(労働法)

2010年4月

兵庫県弁護士会会長

2013年4月

神戸市人事委員(現任)

日本司法支援センター

兵庫地方事務所長

2014年6月

株式会社さくらケーシーエス

社外取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

日新信用金庫 員外監事(現任)

 

(注5)

監査役

藤原 邦晃

1954年7月1日

 

1978年4月

株式会社太陽神戸銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

2007年4月

株式会社三井住友銀行 執行役員

2009年5月

銀泉株式会社 専務執行役員

2009年6月

同社専務取締役

2011年4月

株式会社さくらケーシーエス

副社長執行役員

2011年6月

同社代表取締役

2013年10月

同社代表取締役社長

同社社長執行役員

2018年6月

山陽色素株式会社

社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

75

 

(注)1 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。

2 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。

3 当社では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名(取締役執行役員を含む)で構成されています。

4 取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

浅田 修宏

1970年9月4日生

1998年4月

弁護士登録

六甲総合法律事務所(現 六甲法律事務所)入所

2010年4月

兵庫県弁護士会副会長

2012年4月

日本弁護士連合会

司法修習委員会副委員長

兵庫県弁護士会

司法修習委員会委員長

神戸市固定資産評価審査委員会委員

2013年4月

日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長

2016年7月

兵庫県行政不服審査会委員(現任)

2016年8月

2018年6月

西宮市空家等対策審議会委員(現任)

当社補欠監査役(現任)

 

 

 

(2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

当社は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督または監査体制の独立性を高め、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。

また、当社において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督または監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。

 

①社外取締役及び社外監査役との関係

木戸洋二氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。

道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。

乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。

藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。

また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

 

②取締役会及び監査役会への出席状況

社外取締役 木戸洋二氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。

 

社外取締役 道上明氏

当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席しました。

 

社外監査役 乗鞍良彦氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。

 

③取締役会及び監査役会への発言状況

社外取締役 木戸洋二氏

経営者としての豊富な経験を基に、当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

 

社外取締役 道上明氏

弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

 

社外監査役 乗鞍良彦氏

弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

 

 

(2)【役員の状況】

(1)役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

髙橋 和也

1957年2月16日

 

1980年4月

当社入社

2008年6月

極東開発パーキング株式会社

代表取締役社長

2010年4月

当社執行役員

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社常務執行役員

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長

2013年6月

当社代表取締役社長

当社最高執行責任者

2017年6月

当社社長執行役員

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注4)

21

代表取締役社長

社長執行役員

布原 達也

1959年1月21日

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社三木工場技術部長

2012年4月

当社開発部長

2013年4月

当社執行役員

当社技術本部副本部長

2015年4月

当社技術本部長

当社技術管理部長

2017年4月

当社生産本部長

2017年6月

当社取締役

2018年4月

当社特装事業部長

2019年6月

当社常務執行役員

2020年4月

当社特装事業部特命担当

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員(現任)

 

(注4)

7

取締役

常務執行役員

海外事業部長

則光 健男

1958年8月15日

 

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社経営企画部長

2010年10月

MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED

取締役会長(現任)

2011年4月

当社執行役員(現任)

当社海外推進部長

2017年4月

当社海外事業部長(現任)

当社海外営業部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長(現任)

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長(現任)

Trex Thairung Co.,Ltd.

取締役副会長

2019年6月

当社常務執行役員(現任)

 

(注4)

7

取締役

執行役員

環境事業部長

堀本 昇

1965年2月28日

 

1988年4月

当社入社

2008年4月

当社環境事業部建設部長

2010年4月

当社環境事業部技術部長

2011年4月

当社執行役員(現任)

当社環境事業部副事業部長

2013年4月

当社環境事業部営業本部長

当社環境事業部サービス部長

2013年10月

当社環境事業部環境企画室長

2019年4月

当社環境事業部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

当社環境事業関係会社関与(現任)

 

(注4)

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

管理本部長

原田 一彦

1958年2月23日

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

日本トレクス株式会社

取締役 経理部長

2011年4月

当社財務部長

2012年4月

日本トレクス株式会社

取締役執行役員

同社総務部長兼経営企画部長

2016年4月

当社執行役員(現任)

当社財務部長

2018年4月

当社管理本部副本部長

2019年4月

当社管理本部長(現任)

当社経営企画部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注4)

15

取締役

執行役員

特装事業部長

加藤 定宣

1956年12月5日

 

1980年4月

当社入社

2005年4月

当社GB営業部長

2006年4月

当社東部第二部長

2011年4月

当社営業推進部長

2012年4月

当社執行役員(現任)

当社サービス本部長

2014年2月

当社営業本部長

2017年4月

当社品質保証部担当

2020年4月

当社特装事業部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注4)

8

取締役

木戸 洋二

1951年12月3日

 

1975年4月

阪神電気鉄道株式会社入社

2005年6月

同社取締役

2007年6月

同社常務取締役

2011年4月

同社代表取締役・専務取締役

2013年4月

同社代表取締役・副社長

株式会社阪神ホテルシステムズ

代表取締役・取締役会長

2013年6月

公益社団法人土木学会理事

2014年3月

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

取締役

2014年4月

公益社団法人地盤工学会

関西支部副支部長

2015年4月

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

代表取締役会長

阪神電気鉄道株式会社 顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

公益財団法人都市活力研究所

理事長(現任)

 

(注4)

取締役

道上 明

1953年5月5日

 

1982年4月

弁護士登録

1987年4月

赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長

1999年4月

神戸地方裁判所洲本支部

調停委員(現任)

2007年4月

兵庫県弁護士会会長

2007年6月

当社監査役

2010年4月

日本弁護士連合会副会長

2011年6月

淡路信用金庫非常勤理事(現任)

2012年1月

神戸ブルースカイ法律事務所

所長(現任)

2014年6月

TOA株式会社 社外監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

近畿弁護士会連合会 理事長(現任)

 

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

杉本 治己

1952年10月18日

 

1975年4月

当社入社

2007年4月

当社名古屋工場長

2010年4月

当社執行役員

当社生産本部長

2012年6月

当社取締役

2013年4月

当社特装事業部長

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長

2014年6月

当社常務執行役員

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

8

監査役

越智 聡一郎

1953年3月24日

 

1975年4月

川鉄商事株式会社

(現 JFE商事株式会社)入社

2000年10月

当社入社

2003年4月

株式会社エフ・イ・イ

取締役

2004年4月

極東開発パーキング株式会社

取締役

2012年4月

同社常務取締役

2013年4月

当社執行役員

当社不動産賃貸事業部長

極東開発パーキング株式会社

代表取締役社長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

1

監査役

乗鞍 良彦

1952年5月1日

 

1985年4月

弁護士登録

1991年1月

乗鞍法律事務所所長(現任)

2006年4月

甲南大学法科大学院教授(労働法)

2010年4月

兵庫県弁護士会会長

2013年4月

神戸市人事委員(現任)

日本司法支援センター

兵庫地方事務所長

2014年6月

株式会社さくらケーシーエス

社外取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

日新信用金庫 員外監事(現任)

 

(注5)

監査役

藤原 邦晃

1954年7月1日

 

1978年4月

株式会社太陽神戸銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

2007年4月

株式会社三井住友銀行 執行役員

2009年5月

銀泉株式会社 専務執行役員

2009年6月

同社専務取締役

2011年4月

株式会社さくらケーシーエス

副社長執行役員

2011年6月

同社代表取締役

2013年10月

同社代表取締役社長

同社社長執行役員

2018年6月

山陽色素株式会社

社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

75

 

(注)1 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。

2 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。

3 当社では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名(取締役執行役員を含む)で構成されています。

4 取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

浅田 修宏

1970年9月4日生

1998年4月

弁護士登録

六甲総合法律事務所(現 六甲法律事務所)入所

2010年4月

兵庫県弁護士会副会長

2012年4月

日本弁護士連合会

司法修習委員会副委員長

兵庫県弁護士会

司法修習委員会委員長

神戸市固定資産評価審査委員会委員

2013年4月

日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長

2016年7月

兵庫県行政不服審査会委員(現任)

2016年8月

2018年6月

西宮市空家等対策審議会委員(現任)

当社補欠監査役(現任)

 

 

 

(2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督又は監査体制の独立性を高め、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます

また、当社において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督又は監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています

 

①社外取締役及び社外監査役との関係

木戸洋二氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています

道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています

乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています

藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています

また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています

なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

 

②取締役会及び監査役会への出席状況

社外取締役 木戸洋二氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。

 

社外取締役 道上明氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。

 

社外監査役 乗鞍良彦氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。

 

社外監査役 藤原邦晃氏

2019年6月26日の就任以降に開催の取締役会10回全てに出席しました。また、同期間に開催の監査役会10回全てに出席しました。

 

③取締役会及び監査役会への発言状況

社外取締役 木戸洋二氏

経営者としての豊富な経験を基に、当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています

 

社外取締役 道上明氏

弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています

 

社外監査役 乗鞍良彦氏

弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています

 

社外監査役 藤原邦晃氏

長年の銀行勤続経験から得た金融に関する深い造詣と、経営者としての豊富な経験を基に、当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/262020/6/25選任の理由
木戸 洋二企業経営者としての経験があり、独立的かつ 客観的な立場から当社の経営を監督してい ただくことを期待するため。 なお、当該社外取締役は属性情報に定める 事項に該当するものがないことから、独立性 が高く、独立役員としての要件を満たし、中 立・公正な立場を保持しており、一般株主と 利益相反が生じるおそれがないと判断してお ります。
道上 明弁護士としての法的な専門知識と経験があ り、独立的かつ客観的な立場から当社の経 営を監督していただくことを期待するため。 なお、当該社外取締役は属性情報に定める 事項に該当するものがないことから、独立性 が高く、独立役員としての要件を満たし、中 立・公正な立場を保持しており、一般株主と 利益相反が生じるおそれがないと判断してお ります。