デイトナ【7228】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282019/3/272019/5/312020/3/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注5

代表取締役

社長

 

織田哲司

昭和36年
10月7日生

昭和56年4月

トヨタビスタ㈱入社

注1

5,500

平成2年6月

当社入社

平成6年7月

研究開発部長代理

平成10年5月

開発グループグループリーダー

平成20年12月

調達開発部部長

平成21年7月

企画開発部長

平成22年3月

取締役(現任)

平成23年1月

国内事業部長

平成24年1月

二輪事業部長

平成25年4月

PT. DAYTONA AZIA取締役(現任)

平成28年3月

代表取締役社長(現任)

平成29年10月

㈱ダートフリーク取締役(現任)

平成29年10月

㈱プラス取締役(現任)

取締役
会長

 

鈴木紳一郎

昭和36年
1月27日生

昭和59年9月

当社入社

注1

18,700

平成4年3月

営業開発課長

平成5年4月

営業推進部長代

平成10年3月

四輪グループリーダー

平成13年12月

二輪事業部長

平成14年3月

取締役

平成15年3月

代表取締役副社長

平成17年3月

代表取締役社長

平成19年4月

PT. DAYTONA AZIA取締役(現任)

平成20年3月

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー
取締役(現任)

平成28年3月

代表取締役会長

平成30年3月

取締役会長(現任)

取締役

M&A推進部長

竹内 一

昭和27年
2月10日生

昭和56年8月

阿部商事㈱(現㈱デイトナ)入社

注1

1,000

平成4年3月

営業部長代理

平成5年7月

貿易部長

平成8年8月

取締役

平成8年9月

第二営業統括部長

平成10年1月

営業部長

平成10年5月

海外事業部長

平成17年1月

二輪事業部長

平成19年4月

PT. DAYTONA AZIA代表取締役

平成20年1月

海外事業部長

平成21年1月

国内事業部長

平成21年7月

海外事業担当

平成23年1月

人材開発室長

平成24年3月

監査役

平成26年3月

取締役M&A推進部長(現任)

取締役

二輪事業部長

阿部 修

昭和42年

3月5日生

平成12年1月

当社入社

注1

1,100

平成17年1月

ビッグバイクグループグループリーダー

平成20年1月

カスタムグループシニアグループリーダー

平成21年1月

開発2グループグループリーダー

平成21年7月

ツーリンググループグループリーダー

平成23年1月

ツーリンググループDiv統括グループリーダー

平成24年1月

ツーリンググループグループリーダー

平成28年3月

取締役二輪事業部長(現任)

取締役

管理部長

杉村靖彦

昭和43年

9月21日生

平成元年3月

当社入社

注1

1,800

平成5年4月

営業推進部

平成17年1月

経営企画プロジェクト

平成20年1月

管理部

平成21年1月

管理部グループリーダー(現任)

平成27年3月

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー監査役(現任)

平成28年3月

取締役管理部長(現任)

平成29年10月

㈱ダートフリーク取締役(現任)

平成29年10月

㈱プラス取締役(現任)

取締役

 

中川 正

昭和24年

8月3日生

昭和47年4月

㈱桜井製作所入社

注1,3

100

平成15年4月

部品部部長

平成15年6月

取締役

平成18年1月

管理部部長

平成18年4月

代表取締役社長

平成22年5月

取締役相談役

平成22年10月

取締役会長

平成28年3月

当社取締役(現任)

取締役

 

馬場智巌

昭和51年

10月21日生

平成12年11月

司法試験合格

注1,3

100

平成13年3月

同志社大学大学院法学研究科修了

平成14年10月

司法修習修了

平成14年10月

川崎法律事務所入所(奈良弁護士会登録)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年12月

学園前総合法律事務所(奈良弁護士会)(現任)

 

 

常勤
監査役

 

朝比奈康旨

昭和22年
12月16日生

昭和45年4月

㈱清水銀行入行

注2,4

平成11年6月

取締役掛川支店長

平成13年4月

常務取締役

平成15年6月

清水総合リース㈱代表取締役社長

平成17年6月

㈱清水銀行常勤監査役

平成26年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

中村英勝

昭和16年
11月12日生

昭和35年4月

ヤマハ発動機㈱入社

注2,4

800

昭和54年3月

中村生産合理化事務所設立

昭和58年3月

㈱経営総合設立代表取締役(現任)

平成18年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

影山孝之

昭和29年
11月3日生

昭和48年4月

名古屋国税局 入局

注2,4

平成16年7月

豊橋税務署 特別国税調査官

平成18年7月

岡崎税務署 筆頭副署長

平成22年7月

名古屋国税局 特別国税調査官

平成24年7月

藤枝税務署 署長

平成25年7月

名古屋国税局 統括国税調査官

平成26年7月

刈谷税務署 署長

平成27年9月

税理士登録

影山孝之税理士事務所 開所(現任)

平成28年6月

ヨシコン(株)社外監査役(現任)

平成28年9月

当社監査役(現任)

 

29,100

 

(注)1 平成30年3月27日開催の定時株主総会より平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

2 平成30年3月27日開催の定時株主総会より平成34年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

3 取締役中川正及び馬場智巌は、社外取締役であります。

4 監査役朝比奈康旨、中村英勝及び影山孝之は、社外監査役であります。

5 所有株式数には、デイトナ役員持株会名義の500株は含まれておりません。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注5

代表取締役
会長

 

鈴木紳一郎

昭和36年
1月27日生

昭和59年9月

当社入社

注1

18,300

平成4年3月

営業開発課長

平成5年4月

営業推進部長代理

平成10年3月

四輪グループリーダー

平成13年12月

二輪事業部長

平成14年3月

取締役

平成15年3月

代表取締役副社長

平成17年3月

代表取締役社長

平成19年4月

PT. DAYTONA AZIA取締役(現任)

平成20年3月

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー
取締役(現任)

平成28年3月

代表取締役会長(現任)

代表取締役

社長

 

織田哲司

昭和36年
10月7日生

昭和56年4月

トヨタビスタ㈱入社

注1

4,900

平成2年6月

当社入社

平成6年7月

研究開発部長代理

平成10年5月

開発グループグループリーダー

平成20年12月

調達開発部部長

平成21年7月

企画開発部長

平成22年3月

取締役(現任)

平成23年1月

国内事業部長

平成24年1月

二輪事業部長

平成25年4月

PT. DAYTONA AZIA取締役(現任)

平成28年3月

代表取締役社長(現任)

取締役

M&A推進部長

竹内 一

昭和27年
2月10日生

昭和56年8月

阿部商事㈱(現㈱デイトナ)入社

注1

1,000

平成4年3月

営業部長代理

平成5年7月

貿易部長

平成8年8月

取締役

平成8年9月

第二営業統括部長

平成10年1月

営業部長

平成10年5月

海外事業部長

平成17年1月

二輪事業部長

平成19年4月

PT. DAYTONA AZIA代表取締役

平成20年1月

海外事業部長

平成21年1月

国内事業部長

平成21年7月

海外事業担当

平成23年1月

人材開発室長

平成24年3月

監査役

平成26年3月

取締役M&A推進部長(現任)

取締役

二輪事業部長

阿部 修

昭和42年

3月5日生

平成12年1月

当社入社

注1

1,000

平成17年1月

ビッグバイクグループグループリーダー

平成20年1月

カスタムグループシニアグループリーダー

平成21年1月

開発2グループグループリーダー

平成21年7月

ツーリンググループグループリーダー

平成23年1月

ツーリンググループDiv統括グループリーダー

平成24年1月

ツーリンググループグループリーダー

平成28年3月

取締役二輪事業部長(現任)

取締役

管理部長

杉村靖彦

昭和43年

9月21日生

平成元年3月

当社入社

注1

1,700

平成5年4月

営業推進部

平成17年1月

経営企画プロジェクト

平成20年1月

管理部

平成21年1月

管理部グループリーダー(現任)

平成27年3月

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー監査役(現任)

平成28年3月

取締役管理部長(現任)

取締役

 

中川 正

昭和24年

8月3日生

昭和47年4月

㈱桜井製作所入社

注1

平成15年4月

部品部部長

平成15年6月

取締役

平成18年1月

管理部部長

平成18年4月

代表取締役社長

平成22年5月

取締役相談役

平成22年10月

取締役会長

平成28年3月

当社取締役(現任)

取締役

 

馬場智巌

昭和51年

10月21日生

平成12年11月

司法試験合格

注1

平成13年3月

同志社大学大学院法学研究科修了

平成14年10月

司法修習修了

平成14年10月

川崎法律事務所入所(奈良弁護士会登録)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年12月

学園前総合法律事務所(奈良弁護士会)(現任)

 

 

常勤
監査役

 

朝比奈康旨

昭和22年
12月16日生

昭和45年4月

㈱清水銀行入行

注2

平成11年6月

取締役掛川支店長

平成13年4月

常務取締役

平成15年6月

清水総合リース㈱代表取締役社長

平成17年6月

㈱清水銀行常勤監査役

平成26年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

中村英勝

昭和16年
11月12日生

昭和35年4月

ヤマハ発動機㈱入社

注2

600

昭和54年3月

中村生産合理化事務所設立

昭和58年3月

㈱経営総合設立代表取締役(現任)

平成18年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

影山孝之

昭和29年
11月3日生

昭和48年4月

名古屋国税局 入局

注3

平成16年7月

豊橋税務署 特別国税調査官

平成18年7月

岡崎税務署 筆頭副署長

平成22年7月

名古屋国税局 特別国税調査官

平成24年7月

藤枝税務署 署長

平成25年7月

名古屋国税局 統括国税調査官

平成26年7月

刈谷税務署 署長

平成27年9月

税理士登録

影山孝之税理士事務所 開所(現任)

平成28年6月

ヨシコン(株)社外監査役(現任)

平成28年9月

当社監査役(現任)

 

27,500

 

(注)1 平成28年3月24日開催の定時株主総会より平成30年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

2 平成26年3月25日開催の定時株主総会より平成30年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

3 平成28年9月21日開催の臨時株主総会より平成30年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

4 取締役中川正及び馬場智巌は、社外取締役であります。

5 監査役朝比奈康旨、中村英勝及び影山孝之は、社外監査役であります。

6 所有株式数には、デイトナ役員持株会名義の500株は含まれておりません。

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

 男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)注5

代表取締役
社長

織田哲司

1961年10月7日生

1981年4月

トヨタビスタ㈱入社

1990年6月

当社入社

1994年7月

研究開発部長代理

1998年5月

開発グループグループリーダー

2008年12月

調達開発部部長

2009年7月

企画開発部長

2010年3月

取締役

2011年1月

国内事業部長

2012年1月

二輪事業部長

2013年4月

PT. DAYTONA AZIA取締役(現任)

2016年3月

代表取締役社長(現任)

2017年10月

㈱ダートフリーク取締役(現任)

2017年10月

㈱プラス取締役

注1

7,500

取締役
会長

鈴木紳一郎

1961年1月27日生

1984年9月

当社入社

1992年3月

営業開発課長

1993年4月

営業推進部長代理

1998年3月

四輪グループリーダー

2001年12月

二輪事業部長

2002年3月

取締役

2003年3月

代表取締役副社長

2005年3月

代表取締役社長

2007年4月

PT. DAYTONA AZIA取締役(現任)

2008年3月

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー
取締役

2016年3月

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー
代表取締役(現任)

2016年3月

代表取締役会長

2018年3月

取締役会長(現任)

注1

19,300

取締役
M&A推進部長

竹内 一

1952年2月10日生

1981年8月

阿部商事㈱(現㈱デイトナ)入社

1992年3月

営業部長代理

1993年7月

貿易部長

1996年8月

取締役

1996年9月

第二営業統括部長

1998年1月

営業部長

1998年5月

海外事業部長

2005年1月

二輪事業部長

2007年4月

PT. DAYTONA AZIA代表取締役

2008年1月

海外事業部長

2009年1月

国内事業部長

2009年7月

海外事業担当

2011年1月

人材開発室長

2012年3月

監査役

2014年3月

取締役M&A推進部長(現任)

注1

1,000

取締役
二輪事業部長

阿部 修

1967年3月5日生

2000年1月

当社入社

2005年1月

ビッグバイクグループグループリーダー

2008年1月

カスタムグループシニアグループリーダー

2009年1月

開発2グループグループリーダー

2009年7月

ツーリンググループグループリーダー

2011年1月

ツーリンググループDiv統括グループリーダー

2012年1月

ツーリンググループグループリーダー

2016年3月

取締役二輪事業部長(現任)

注1

1,400

取締役
管理部長

杉村靖彦

1968年9月21日生

1989年3月

当社入社

1993年4月

営業推進部

2005年1月

経営企画プロジェクト

2008年1月

管理部

2009年1月

管理部グループリーダー

2015年3月

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー監査役(現任)

2016年3月

取締役管理部長(現任)

2017年10月

㈱ダートフリーク取締役(現任)

2017年10月

㈱プラス取締役

注1

2,100

取締役

中川 正

1949年8月3日生

1972年4月

㈱桜井製作所入社

2003年4月

部品部部長

2003年6月

取締役

2006年1月

管理部部長

2006年4月

代表取締役社長

2010年5月

取締役相談役

2010年10月

取締役会長

2016年3月

当社取締役(現任)

注1,3

400

取締役

馬場智巌

1976年10月12日生

2000年11月

司法試験合格

2001年3月

同志社大学大学院法学研究科修了

2002年10月

司法修習修了

2002年10月

川崎法律事務所入所(奈良弁護士会登録)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年12月

学園前総合法律事務所(奈良弁護士会)(現任)

注1,3

400

 

常勤
監査役

朝比奈康旨

1947年12月16日生

1970年4月

㈱清水銀行入行

1999年6月

取締役掛川支店長

2001年4月

常務取締役

2003年6月

清水総合リース㈱代表取締役社長

2005年6月

㈱清水銀行常勤監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

2017年11月

木内建設㈱監査役(現任)

注2,4

監査役

中村英勝

1941年11月12日生

1960年4月

ヤマハ発動機㈱入社

1979年3月

中村生産合理化事務所設立

1983年3月

㈱経営総合設立代表取締役(現任)

2006年3月

当社監査役(現任)

注2,4

900

監査役

影山孝之

1954年11月3日生

1973年4月

名古屋国税局入局

2004年7月

豊橋税務署特別国税調査官

2006年7月

岡崎税務署筆頭副署長

2010年7月

名古屋国税局特別国税調査官

2012年7月

藤枝税務署署長

2013年7月

名古屋国税局統括国税調査官

2014年7月

刈谷税務署署長

2015年9月

税理士登録

影山孝之税理士事務所開所(現任)

2016年6月

ヨシコン㈱社外監査役(現任)

2016年9月

当社監査役(現任)

注2,4

 

33,000

 

(注)1 2020年3月24日開催の定時株主総会より2022年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

2 2020年3月24日開催の定時株主総会より2022年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

3 取締役中川正及び馬場智巌は、社外取締役であります。

4 監査役朝比奈康旨、中村英勝及び影山孝之は、社外監査役であります。

5 所有株式数には、デイトナ役員持株会名義の200株は含まれておりません。

 

②社外取締役及び社外監査役
 当社の社外取締役は中川正氏、馬場智巌氏の2名であり、中川氏は弊社と同じく東証ジャスダック上場企業である株式会社桜井製作所の代表取締役社長・取締役会長を歴任し、馬場氏は弁護士として活躍されております。社外監査役は3名です。社外取締役及び社外監査役と当社との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。又、当社と各社外役員が所属している事務所・会社等との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては基準又は方針を別段設けておりませんが、人格、識見に優れ、豊富な経験を有し、当社の経営全般を監視するに相応しい人材を選任しております。内部統制部門との連携につきましては、毎月の定期開催の取締役会への出席により、監査・監督機能の強化を図っております。会計監査人との連携につきましては、監査役全員は、会計監査人から当期の監査計画を受領し、監査の方法の概要及び監査重点項目について説明を受け、四半期・期末決算時に会計監査人からそれぞれレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。内部監査部門との連携につきましては、常勤監査役が中心となり、報告会等を通じ、連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/282019/3/272019/5/312020/3/25選任の理由
中川 正ジャスダック上場会社の代表取締役社長を経 験されており、社外取締役としてその職務を適 切に遂行できるものと判断したからです。 また、「独立役員の独立性に関する事項」にお ける独立性に関する判断基準に掲げられてい る事由に該当がなく、一般株主と利益相反の 生じる恐れがないと判断し、独立役員にも選任 しております。
馬場 智巌弁護士として幅広い知識と見識を持ち、当社の 業務執行者から独立した立場にあり、職務を適切に遂行できると判断したからです。