ユタカ技研【7229】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252019/6/242020/6/292020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数13人13人13人13人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

男性 16名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

黒川 勝弘

1960年9月27日生

1983年3月

鋼管技研工業㈱(現 当社)入社

2003年6月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2007年4月

当社 経理部長

2009年6月

当社 取締役 経理部長

2013年4月

当社 取締役 アジア地域本部長

2014年6月

当社 常務取締役 アジア地域本部長

2015年4月

当社 常務取締役 事業管理本部長 欧州担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2016年6月

当社 専務取締役 事業管理本部長 欧州担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2017年4月

当社 専務取締役

2017年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

8

常務取締役
 営業購買本部長 

岡本 克巳

1960年10月10日生

1985年12月

高丘技研工業㈱(現 当社)入社

2007年10月

ユーワイエス・リミテッド取締役

2011年4月

当社 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2011年6月

当社 取締役 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2014年4月

当社 取締役 グローバル部品事業副本部長 部品事業部長 欧州・南米担当

2015年4月

当社 取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2016年6月

当社 常務取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2018年4月

当社 常務取締役 グローバル部品事業本部長 経営企画室長 南米担当 リスクマネジメントオフィサー

2019年4月

当社 常務取締役 営業購買本部長 南米担当 経営企画室担当 (現任)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
生産本部長

北嶋 晃

1961年5月27日生

1984年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2006年4月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2010年4月

当社 栃木開発センター 第二開発室長

2013年4月

当社 生産副本部長 生産技術部長

2013年6月

当社 取締役 生産副本部長 生産技術部長

2014年4月

当社 取締役 生産副本部長

2016年4月

当社 取締役 生産本部長

2016年6月

当社 常務取締役 生産本部長(現任)

(注)3

6

常務取締役
開発本部長

黒飛 洋司

1958年10月4日生

1982年4月

本田技研工業㈱入社

2001年6月

㈱本田技術研究所 主任研究員

2015年4月

当社入社 開発副本部長

2016年4月

当社 開発本部長

2016年6月

当社 取締役 開発本部長

2017年6月

当社 常務取締役 開発本部長(現任)

(注)3

4

常務取締役
 事業管理本部長

白石 直己

1960年9月20日生

1983年4月

高丘技研工業㈱(現 当社)入社

2004年10月

佛山市豊富汽配有限公司 副総経理

2006年4月

当社 新生産システムプロジェクトプロジェクトリーダー

2008年4月

ユタカ・マニファクチャリング(フィリピンズ)インコーポレーテッド取締役社長

2010年4月

佛山優達佳汽配有限公司総経理

2013年4月

当社 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2013年6月

当社 取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2015年4月

当社 取締役 アジア地域本部長

2017年4月

当社 取締役 事業管理本部長 欧州担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2018年4月

当社 取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2018年6月

当社 常務取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2019年4月

当社 常務取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 ㈱スミレックス担当 コンプライアンスオフィサー(現任)

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

芝山 速人

1960年12月9日生

1983年3月

鋼管技研工業㈱(現 当社)入社

2006年10月

当社 品質保証部長

2012年4月

当社 三重製作所長

2013年4月

当社 品質保証責任者

2013年6月

当社 取締役 品質保証責任者

2018年6月

当社 常務取締役 品質保証責任者(現任)

(注)3

6

取締役

大橋 貞明

1961年10月16日生

1985年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2009年4月

当社 新機種企画室長

2010年4月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2013年4月

当社 豊製作所長

2015年4月

当社 部品事業部長

2016年4月

当社 執行役員 部品事業部長

2017年4月

当社 執行役員 新日工業㈱社長付

2017年6月

当社 取締役(現任)

新日工業㈱代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

新日工業㈱代表取締役社長

(注)3

4

取締役
 北米地域本部長

佐々木 正男

1963年7月3日生

1982年4月

㈱鳥居塗装工場(現 当社)入社

2012年4月

当社 部品事業部長

2014年4月

ユタカ・オートパーツ・インディア・プライベート・リミテッド取締役社長

2016年4月

当社 アジア地域副本部長

ユタカ・オートパーツ・インディア・プライベート・リミテッド取締役社長

2017年4月

当社 アジア地域本部長

2017年6月

当社 取締役 アジア地域本部長

2018年4月

当社 取締役 北米地域本部長(現任)

(注)3

4

取締役
 グローバル部品
 事業本部長

桐山 敏英

1965年4月18日生

1986年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2010年4月

当社 技術開発室長

2013年6月

アラバマ・カルマン・ユタカ・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー取締役社長

2016年4月

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2017年4月

当社 執行役員

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2018年4月

当社 執行役員 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2018年6月

当社 取締役 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2019年4月

当社 取締役 グローバル部品事業本部長 欧州担当 リスクマネジメントオフィサー (現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 中国地域本部長

青島 隆男

1966年2月11日生

1984年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2015年4月

武漢金豊汽配有限公司総経理

2018年4月

当社 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2018年6月

当社 取締役 中国地域本部長(現任)

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長(現任)

(重要な兼職の状況)

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽
配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

(注)3

3

取締役
北米地域副本部長

廣川 功

1965年2月2日生

1987年4月

当社入社

2009年4月

当社 栃木開発センター 第三開発室長

2013年4月

佛山優達佳汽配有限公司総経理

2017年4月

当社 部品事業部長

2017年10月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

2019年4月

当社 北米地域副本部長

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

2019年6月

当社 取締役 北米地域副本部長(現任)
カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

(注)3

3

取締役

鈴木 修一郎

1949年6月26日生

1968年4月

名古屋国税局入局

2007年7月

熱海税務署長

2008年8月

鈴木修一郎税理士事務所 税理士(現任)

2010年6月

㈱桜井製作所 社外監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

鈴木修一郎税理士事務所 税理士
㈱桜井製作所 社外監査役

(注)3

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

柴 行延

1954年3月13日生

1972年4月

静岡県警察巡査拝命

2011年3月

静岡県警察島田警察署長

2014年5月

公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター専務理事

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

種茂 明久

1963年10月25日生

1986年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2010年4月

当社 営業部長

2012年1月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2014年4月

当社 営業購買本部長 ㈱スミレックス担当

2014年6月

当社 取締役 営業購買本部長 ㈱スミレックス担当

2019年4月

当社 取締役

2019年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

8

常勤監査役

高橋 重雄

1961年8月24日生

1984年4月

本田技研工業㈱入社

2005年4月

同社 熊本製作所 事業管理部会計ブロックリーダー

2011年8月

広汽本田汽車有限公司 財務副部長

2014年1月

ピー・ティ・アストラ・ホンダ・モーター ダイレクター

2016年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)5

4

監査役

鈴木 祐介

1977年7月14日生

2001年4月

鉄道情報システム㈱入社

2009年12月

弁護士登録

三井法律会計事務所 弁護士(現任)

2017年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

三井法律会計事務所 弁護士

(注)4

67

 

(注) 1 取締役 鈴木修一郎及び柴行延は、社外取締役であります。

2 監査役 高橋重雄及び鈴木祐介は、社外監査役であります。

3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

佐々木 慎吾

1984年7月31日生

2011年12月

弁護士登録

三井法律会計事務所 弁護士(現任)

(重要な兼職の状況)

三井法律会計事務所 弁護士

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
補欠監査役の佐々木慎吾は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

 

 

1.社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役鈴木修一郎は、税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を当社の経営に対し、的確な助言を頂けるとともに必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役柴行延は、警察署長や暴力追放運動推進センター専務理事として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任しております。

当社と社外取締役鈴木修一郎及び柴行延との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

なお、上記社外取締役2名は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外監査役高橋重雄は、当社の親会社の本田技研工業株式会社において、長年にわたる経理財務部門での実務経歴があり、専門的かつ高度な知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同社とは製品の販売、原材料の仕入等を行っており、継続的かつ安定した取引上の関係にあります。

社外監査役鈴木祐介は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。

なお、上記社外監査役2名と当社との間に人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、社外監査役鈴木祐介は一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役は、「監査役への報告基準」を基に受ける情報や、監査役会の定めた監査方針・監査計画及び業務分担に従い、取締役の職務執行及び内部統制システム等について監査を行っております。

社外取締役及び社外監査役は、上記の専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門とも連携し、業務監査にも必要に応じて参画しております。コンプライアンス及び財務・会計に関わる事象につきましては、会計監査人や内部統制部門(法務室・経理部)と相互に意見交換を実施しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ整備できておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 16名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

黒川 勝弘

1960年9月27日生

1983年3月

鋼管技研工業㈱(現 当社)入社

2003年6月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2007年4月

当社 経理部長

2009年6月

当社 取締役 経理部長

2013年4月

当社 取締役 アジア地域本部長

2014年6月

当社 常務取締役 アジア地域本部長

2015年4月

当社 常務取締役 事業管理本部長 欧州担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2016年6月

当社 専務取締役 事業管理本部長 欧州担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2017年4月

当社 専務取締役

2017年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

8

常務取締役
 営業購買本部長 

岡本 克巳

1960年10月10日生

1985年12月

高丘技研工業㈱(現 当社)入社

2007年10月

ユーワイエス・リミテッド取締役

2011年4月

当社 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2011年6月

当社 取締役 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2014年4月

当社 取締役 グローバル部品事業副本部長 部品事業部長 欧州・南米担当

2015年4月

当社 取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2016年6月

当社 常務取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2018年4月

当社 常務取締役 グローバル部品事業本部長 経営企画室長 南米担当 リスクマネジメントオフィサー

2019年4月

当社 常務取締役 営業購買本部長 南米担当 経営企画室担当 (現任)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
生産本部長

北嶋 晃

1961年5月27日生

1984年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2006年4月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2010年4月

当社 栃木開発センター 第二開発室長

2013年4月

当社 生産副本部長 生産技術部長

2013年6月

当社 取締役 生産副本部長 生産技術部長

2014年4月

当社 取締役 生産副本部長

2016年4月

当社 取締役 生産本部長

2016年6月

当社 常務取締役 生産本部長(現任)

(注)3

6

常務取締役
開発本部長

黒飛 洋司

1958年10月4日生

1982年4月

本田技研工業㈱入社

2001年6月

㈱本田技術研究所 主任研究員

2015年4月

当社入社 開発副本部長

2016年4月

当社 開発本部長

2016年6月

当社 取締役 開発本部長

2017年6月

当社 常務取締役 開発本部長(現任)

(注)3

4

常務取締役
 事業管理本部長

白石 直己

1960年9月20日生

1983年4月

高丘技研工業㈱(現 当社)入社

2004年10月

佛山市豊富汽配有限公司 副総経理

2006年4月

当社 新生産システムプロジェクトプロジェクトリーダー

2008年4月

ユタカ・マニファクチャリング(フィリピンズ)インコーポレーテッド取締役社長

2010年4月

佛山優達佳汽配有限公司総経理

2013年4月

当社 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2013年6月

当社 取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2015年4月

当社 取締役 アジア地域本部長

2017年4月

当社 取締役 事業管理本部長 欧州担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2018年4月

当社 取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2018年6月

当社 常務取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2019年4月

当社 常務取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 ㈱スミレックス担当 コンプライアンスオフィサー(現任)

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

芝山 速人

1960年12月9日生

1983年3月

鋼管技研工業㈱(現 当社)入社

2006年10月

当社 品質保証部長

2012年4月

当社 三重製作所長

2013年4月

当社 品質保証責任者

2013年6月

当社 取締役 品質保証責任者

2018年6月

当社 常務取締役 品質保証責任者(現任)

(注)3

6

取締役

大橋 貞明

1961年10月16日生

1985年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2009年4月

当社 新機種企画室長

2010年4月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2013年4月

当社 豊製作所長

2015年4月

当社 部品事業部長

2016年4月

当社 執行役員 部品事業部長

2017年4月

当社 執行役員 新日工業㈱社長付

2017年6月

当社 取締役(現任)

新日工業㈱代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

新日工業㈱代表取締役社長

(注)3

4

取締役
 北米地域本部長

佐々木 正男

1963年7月3日生

1982年4月

㈱鳥居塗装工場(現 当社)入社

2012年4月

当社 部品事業部長

2014年4月

ユタカ・オートパーツ・インディア・プライベート・リミテッド取締役社長

2016年4月

当社 アジア地域副本部長

ユタカ・オートパーツ・インディア・プライベート・リミテッド取締役社長

2017年4月

当社 アジア地域本部長

2017年6月

当社 取締役 アジア地域本部長

2018年4月

当社 取締役 北米地域本部長(現任)

(注)3

4

取締役
 グローバル部品
 事業本部長

桐山 敏英

1965年4月18日生

1986年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2010年4月

当社 技術開発室長

2013年6月

アラバマ・カルマン・ユタカ・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー取締役社長

2016年4月

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2017年4月

当社 執行役員

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2018年4月

当社 執行役員 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2018年6月

当社 取締役 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2019年4月

当社 取締役 グローバル部品事業本部長 欧州担当 リスクマネジメントオフィサー (現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 中国地域本部長

青島 隆男

1966年2月11日生

1984年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2015年4月

武漢金豊汽配有限公司総経理

2018年4月

当社 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2018年6月

当社 取締役 中国地域本部長(現任)

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長(現任)

(重要な兼職の状況)

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽
配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

(注)3

3

取締役
北米地域副本部長

廣川 功

1965年2月2日生

1987年4月

当社入社

2009年4月

当社 栃木開発センター 第三開発室長

2013年4月

佛山優達佳汽配有限公司総経理

2017年4月

当社 部品事業部長

2017年10月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

2019年4月

当社 北米地域副本部長

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

2019年6月

当社 取締役 北米地域副本部長(現任)
カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

(注)3

3

取締役

鈴木 修一郎

1949年6月26日生

1968年4月

名古屋国税局入局

2007年7月

熱海税務署長

2008年8月

鈴木修一郎税理士事務所 税理士(現任)

2010年6月

㈱桜井製作所 社外監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

鈴木修一郎税理士事務所 税理士
㈱桜井製作所 社外監査役

(注)3

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

柴 行延

1954年3月13日生

1972年4月

静岡県警察巡査拝命

2011年3月

静岡県警察島田警察署長

2014年5月

公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター専務理事

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

種茂 明久

1963年10月25日生

1986年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2010年4月

当社 営業部長

2012年1月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2014年4月

当社 営業購買本部長 ㈱スミレックス担当

2014年6月

当社 取締役 営業購買本部長 ㈱スミレックス担当

2019年4月

当社 取締役

2019年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

8

常勤監査役

高橋 重雄

1961年8月24日生

1984年4月

本田技研工業㈱入社

2005年4月

同社 熊本製作所 事業管理部会計ブロックリーダー

2011年8月

広汽本田汽車有限公司 財務副部長

2014年1月

ピー・ティ・アストラ・ホンダ・モーター ダイレクター

2016年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)5

4

監査役

鈴木 祐介

1977年7月14日生

2001年4月

鉄道情報システム㈱入社

2009年12月

弁護士登録

三井法律会計事務所 弁護士(現任)

2017年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

三井法律会計事務所 弁護士

(注)4

67

 

(注) 1 取締役 鈴木修一郎及び柴行延は、社外取締役であります。

2 監査役 高橋重雄及び鈴木祐介は、社外監査役であります。

3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

佐々木 慎吾

1984年7月31日生

2011年12月

弁護士登録

三井法律会計事務所 弁護士(現任)

(重要な兼職の状況)

三井法律会計事務所 弁護士

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
補欠監査役の佐々木慎吾は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

 

 

1.社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役鈴木修一郎は、税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を当社の経営に対し、的確な助言を頂けるとともに必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役柴行延は、警察署長や暴力追放運動推進センター専務理事として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任しております。

当社と社外取締役鈴木修一郎及び柴行延との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

なお、上記社外取締役2名は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外監査役高橋重雄は、当社の親会社の本田技研工業株式会社において、長年にわたる経理財務部門での実務経歴があり、専門的かつ高度な知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同社とは製品の販売、原材料の仕入等を行っており、継続的かつ安定した取引上の関係にあります。

社外監査役鈴木祐介は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。

なお、上記社外監査役2名と当社との間に人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、社外監査役鈴木祐介は一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役は、「監査役への報告基準」を基に受ける情報や、監査役会の定めた監査方針・監査計画及び業務分担に従い、取締役の職務執行及び内部統制システム等について監査を行っております。

社外取締役及び社外監査役は、上記の専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門とも連携し、業務監査にも必要に応じて参画しております。コンプライアンス及び財務・会計に関わる事象につきましては、会計監査人や内部統制部門(法務室・経理部)と相互に意見交換を実施しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ整備できておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 16名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

白石 直己

1960年9月20日生

1983年4月

高丘技研工業㈱(現 当社)入社

2004年10月

佛山市豊富汽配有限公司 副総経理

2006年4月

当社 新生産システムプロジェクトプロジェクトリーダー

2008年4月

ユタカ・マニファクチャリング(フィリピンズ)インコーポレーテッド取締役社長

2010年4月

佛山優達佳汽配有限公司総経理

2013年4月

当社 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2013年6月

当社 取締役 中国地域本部長  佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2015年4月

当社 取締役 アジア地域本部長

2017年4月

当社 取締役 事業管理本部長 欧州担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2018年4月

当社 取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2018年6月

当社 常務取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2019年4月

当社 常務取締役 事業管理本部長 アジア担当 安全環境担当 (株)スミレックス担当 コンプライアンスオフィサー

2020年4月

当社 常務取締役 事業戦略担当

2020年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

7

専務取締役

岡本 克巳

1960年10月10日生

1985年12月

高丘技研工業㈱(現 当社)入社

2007年10月

ユーワイエス・リミテッド取締役

2011年4月

当社 欧州担当 ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2011年6月

当社 取締役 欧州担当 ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2014年4月

当社 取締役 グローバル部品事業副本部長 部品事業部長 欧州・南米担当

2015年4月

当社 取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2016年6月

当社 常務取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2018年4月

当社 常務取締役 グローバル部品事業本部長 経営企画室長 南米担当 リスクマネジメントオフィサー

2019年4月

当社 常務取締役 営業購買本部長 南米担当 経営企画室担当

2020年4月

当社 常務取締役 グローバル新機種統括 部品戦略統括 営業購買担当 南米担当 (株)スミレックス担当

2020年6月

当社 専務取締役 グローバル新機種統括 部品戦略統括 南米担当 (株)スミレックス担当(現任)

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
開発本部長

北嶋 晃

1961年5月27日生

1984年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2006年4月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2010年4月

当社 栃木開発センター 第二開発室長

2013年4月

当社 生産副本部長 生産技術部長

2013年6月

当社 取締役 生産副本部長 生産技術部長

2014年4月

当社 取締役 生産副本部長

2016年4月

当社 取締役 生産本部長

2016年6月

当社 常務取締役 生産本部長

2020年4月

当社 常務取締役 開発本部長(現任)

(注)3

7

常務取締役

芝山 速人

1960年12月9日生

1983年3月

鋼管技研工業㈱(現 当社)入社

2006年10月

当社 品質保証部長

2012年4月

当社 三重製作所長

2013年4月

当社 品質保証責任者

2013年6月

当社 取締役 品質保証責任者

2018年6月

当社 常務取締役 品質保証責任者(現任)

(注)3

7

常務取締役
技術本部長

佐々木 正男

1963年7月3日生

1982年4月

㈱鳥居塗装工場(現 当社)入社

2012年4月

当社 部品事業部長

2014年4月

ユタカ・オートパーツ・インディア・プライベート・リミテッド取締役社長

2016年4月

当社 アジア地域副本部長

ユタカ・オートパーツ・インディア・プライベート・リミテッド取締役社長

2017年4月

当社 アジア地域本部長

2017年6月

当社 取締役 アジア地域本部長

2018年4月

当社 取締役 北米地域本部長

2020年4月

当社 取締役 技術本部長 アジア担当

2020年6月

当社 常務取締役 技術本部長 アジア担当(現任)

(注)3

5

常務取締役
生産本部長

青島 隆男

1966年2月11日生

1984年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2015年4月

武漢金豊汽配有限公司総経理

2018年4月

当社 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2018年6月

当社 取締役 中国地域本部長

佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2019年10月

当社 取締役 中国地域本部長 生産副本部長 佛山市豊富汽配有限公司董事長、佛山優達佳汽配有限公司董事長、武漢金豊汽配有限公司董事長

2020年4月

当社 取締役 生産本部長 中国担当

2020年6月

当社 常務取締役 生産本部長 中国担当(現任)

(注)3

4

取締役

大橋 貞明

1961年10月16日生

1985年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2009年4月

当社 新機種企画室長

2010年4月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2013年4月

当社 豊製作所長

2015年4月

当社 部品事業部長

2016年4月

当社 執行役員 部品事業部長

2017年4月

当社 執行役員 新日工業㈱社長付

2017年6月

当社 取締役(現任)

新日工業㈱代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

新日工業㈱代表取締役社長

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 グローバル部品
 事業本部長

桐山 敏英

1965年4月18日生

1986年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2010年4月

当社 技術開発室長

2013年6月

アラバマ・カルマン・ユタカ・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー取締役社長

2016年4月

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2017年4月

当社 執行役員

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2018年4月

当社 執行役員 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2018年6月

当社 取締役 欧州担当

ユーワイエス・リミテッド取締役社長

2019年4月

当社 取締役 グローバル部品事業本部長 欧州担当 リスクマネジメントオフィサー (現任)

(注)3

4

取締役
北米地域本部長

廣川 功

1965年2月2日生

1987年4月

当社入社

2009年4月

当社 栃木開発センター 第三開発室長

2013年4月

佛山優達佳汽配有限公司総経理

2017年4月

当社 部品事業部長

2017年10月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

2019年4月

当社 北米地域副本部長

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

2019年6月

当社 取締役 北米地域副本部長
カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド取締役社長

2020年4月

当社 取締役 北米地域本部長(現任)

(注)3

3

取締役
事業管理本部長

大間 孝

1965年4月29日生

1993年10月

当社入社

2016年4月

当社 法務室長

2019年4月

当社 執行役員 事業管理副本部長

人事・総務部長

2020年4月

当社 執行役員 事業管理本部長 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー

2020年6月

当社 取締役 事業管理本部長 安全環境担当 コンプライアンスオフィサー(現任)

(注)3

3

取締役
営業購買本部長

山本 晶久

1967年1月15日生

1989年4月

当社入社

2014年4月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2016年4月

当社 営業部長

2020年4月

当社 営業購買本部長

2020年6月

当社 取締役 営業購買本部長(現任)

(注)3

2

取締役

柴 行延

1954年3月13日生

1972年4月

静岡県巡査拝命

2011年3月

静岡県警察島田警察署長

2014年5月

公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター専務理事

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

松山 誠

1956年6月16日生

1979年4月

名古屋国税局入局

1991年2月

税務大学校名古屋研修所教育官

2007年7月

昭和税務署副署長

2015年7月

名古屋国税局徴収部主任国税訟務官

2016年7月

磐田税務署長

2017年8月

松山誠税理士事務所 税理士(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 (重要な兼職の状況)

 松山誠税理士事務所 税理士

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

種茂 明久

1963年10月25日生

1986年4月

プレス技研工業㈱(現 当社)入社

2010年4月

当社 営業部長

2012年1月

カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド副社長

2014年4月

当社 営業購買本部長 ㈱スミレックス担当

2014年6月

当社 取締役 営業購買本部長 ㈱スミレックス担当

2019年4月

当社 取締役

2019年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

9

常勤監査役

高橋 重雄

1961年8月24日生

1984年4月

本田技研工業㈱入社

2005年4月

同社 熊本製作所 事業管理部会計ブロックリーダー

2011年8月

広汽本田汽車有限公司 財務副部長

2014年1月

ピー・ティ・アストラ・ホンダ・モーター ダイレクター

2016年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)5

5

監査役

鈴木 祐介

1977年7月14日生

2001年4月

鉄道情報システム㈱入社

2009年12月

弁護士登録

三井法律会計事務所 弁護士(現任)

2017年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

三井法律会計事務所 弁護士

(注)4

67

 

 

 

(注) 1 取締役 柴行延及び松山誠は、社外取締役であります。

2 監査役 高橋重雄及び鈴木祐介は、社外監査役であります。

3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

佐々木 慎吾

1984年7月31日生

2011年12月

弁護士登録

三井法律会計事務所 弁護士(現任)

(重要な兼職の状況)

三井法律会計事務所 弁護士

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
補欠監査役の佐々木慎吾は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

 

 

1.社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役柴行延は、警察署長や暴力追放運動推進センター専務理事として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役松山誠は、税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を当社の経営に対し、的確な助言をいただけるとともに必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

当社と社外取締役柴行延及び松山誠との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

なお、上記社外取締役2名は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外監査役高橋重雄は、当社の親会社の本田技研工業株式会社において、長年にわたる経理財務部門での実務経歴があり、専門的かつ高度な知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同社とは製品の販売、原材料の仕入等を行っており、継続的かつ安定した取引上の関係にあります。

社外監査役鈴木祐介は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。

なお、上記社外監査役2名と当社との間に人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、社外監査役鈴木祐介は一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役は、「監査役への報告基準」を基に受ける情報や、監査役会の定めた監査方針・監査計画及び業務分担に従い、取締役の職務執行及び内部統制システム等について監査を行っております。

社外取締役及び社外監査役は、上記の専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門とも連携し、業務監査にも必要に応じて参画しております。コンプライアンス及び財務・会計に関わる事象につきましては、会計監査人や内部統制部門(人事総務部・経理部)と相互に意見交換を実施しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ整備できておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/6/252019/6/242020/6/292020/6/29選任の理由
芝行延--警察署長や公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター専務理事として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにするためです。また当社との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反のおそれがなく独立性が高いと判断しております。
松山誠--税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を当社の経営に対し、的確な助言をいただけるとともに必要な監督機能を期待するものです。また当社との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反のおそれがなく独立性が高いと判断しております。
柴行延---警察署長や公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター専務理事として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにするためです。また当社との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反のおそれがなく独立性が高いと判断しております。
鈴木修一郎--税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を当社の経営に対し、適格な助言をいただけるとともに必要な監督機能を期待するものです。また当社との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反のおそれがなく独立性が高いと判断しております。
中田紀夫---警察署長や企業防衛対策協議会事務局長として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにするためです。また当社との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反のおそれがなく独立性が高いと判断しております。