トピー工業【7231】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/262019/6/252020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
 当社は、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について、2016年6月23日開催の当社第122回定時株主総会に提 案し、出席株主の賛成多数をもって可決承認され、継続導入いたしました。  内容につきましては、当社ウェブサイト(http://www.topy.co.jp/ja/stock/policy.html)に掲載いたしておりますのでご覧ください。
 当社は、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について、2016年6月23日開催の当社第122回定時株主総会に提 案し、出席株主の賛成多数をもって可決承認され、継続導入いたしました。  内容につきましては、当社ウェブサイト(http://www.topy.co.jp/ja/stock/policy.html)に掲載いたしておりますのでご覧ください。
 当社は、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について、2019年6月25日開催の当社第125回定時株主総会に提 案し、出席株主の賛成多数をもって可決承認され、継続導入いたしました。  内容につきましては、下記の当社ウェブサイトにて開示しております。  https://www.topy.co.jp/ja/stock/policy.html
 当社は、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について、2019年6月25日開催の当社第125回定時株主総会に提 案し、出席株主の賛成多数をもって可決承認され、継続導入いたしました。  内容につきましては、下記の当社ウェブサイトにて開示しております。  https://www.topy.co.jp/ja/stock/policy.html
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

委嘱職掌

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

高松 信彦

昭和30年6月2日生

 

昭和54年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成23年4月

同社執行役員製銑技術部長

平成24年4月

同社顧問

ウジミナス社執行役員技術・品質担当

平成26年8月

同社副社長経営企画担当

平成28年4月

新日鐵住金株式会社常務執行役員グローバル事業推進本部副本部長

平成28年9月

ウジミナス社取締役

平成29年4月

当社専務執行役員社長補佐

新日鐵住金株式会社顧問

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

3,400

専務取締役

経営企画部、財務部、営業総括部管掌

齋藤 德夫

昭和31年12月13日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成19年4月

当社執行役員プレス事業部副事業部長

平成23年6月

当社取締役プレス事業部長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員プレス事業部長

平成25年6月

当社常務執行役員プレス事業部長

平成27年4月

当社常務執行役員経営企画部長

平成29年4月

当社専務執行役員経営企画部、財務部管掌

平成29年6月

当社専務取締役経営企画部、財務部管掌

平成30年3月

トピーアメリカ, INC. Director(現任)

平成30年4月

当社専務取締役(現任)

トピー・エムダブリュ・マニュファクチャリング・メキシコ S.A. DE C.V. Director(現任)

平成30年5月

ATCホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

旭テック株式会社取締役(現任)

 

(注)5

4,790

専務取締役

総務部、人事部管掌

熊澤  智

昭和31年5月26日生

 

昭和55年4月

オリエント時計入社

平成元年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員総務部長

平成25年4月

当社執行役員社員部長

平成27年4月

当社常務執行役員社員部長

平成28年7月

当社常務執行役員人事部長

平成29年4月

当社専務執行役員人事部長

平成30年3月

トピー パリンダ マニファクチャリング インドネシア Komisaris(現任)

平成30年4月

当社専務執行役員総務部、人事部管掌

平成30年6月

当社専務取締役(現任)

 

(注)5

6,900

 

 

役職名

委嘱職掌

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

技術部、IoT推進部、安全管掌

木下 浩幸

昭和31年9月24日生

 

昭和56年4月

新日本製鐵株式會社入社

平成23年4月

当社執行役員技術統括部特命担当部長

平成24年4月

当社執行役員造機事業部副事業部長兼造機事業部神奈川製造所長

平成27年4月

当社常務執行役員造機事業部長

平成29年4月

当社専務執行役員造機事業部長

平成30年3月

トピー履帯(中国)有限公司監事(現任)

トピー履帯インドネシア Director(現任)

平成30年4月

当社専務執行役員技術部、IoT推進部、安全管掌

平成30年6月

当社専務取締役(現任)

 

(注)5

2,700

取締役

 

井上  毅

昭和27年4月4日生

 

昭和51年4月

日本開発銀行入行

平成18年6月

日本政策投資銀行監事

平成20年10月

株式会社日本政策投資銀行常勤監査役

平成22年6月

日本原燃株式会社常務取締役

平成25年6月

同社取締役常務執行役員

平成26年6月

株式会社価値総合研究所代表取締役社長

 

三菱製紙株式会社社外監査役(現任)

平成27年6月

富士石油株式会社社外監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

株式会社日本経済研究所代表取締役社長

 

(注)5

取締役

 

森脇 純夫

昭和32年3月3日生

 

昭和56年4月

弁護士登録(現在に至る)

石井法律事務所入所(現在に至る)

平成3年4月

同所パートナー(現任)

平成11年4月

最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)

平成19年4月

東京大学法科大学院客員教授

平成27年5月

日本弁護士連合会司法制度調査会委員長

平成29年6月

当社取締役(現任)

JSR株式会社社外監査役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

 

小川 幸弘

昭和33年7月9日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成19年10月

当社社員部教育担当部長

平成22年10月

当社総務部広報・IR担当部長

平成26年10月

当社総務部部長代行

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

3,000

 

 

役職名

委嘱職掌

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

坂本 弘一

昭和31年10月7日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成27年4月

当社執行役員青島トピー機械有限公司董事兼総経理兼トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

平成28年4月

当社執行役員トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

平成29年4月

当社参与、トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

平成30年4月

当社総務部付参与

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

15,895

監査役

 

川端 雅一

昭和28年7月4日生

 

昭和52年4月

株式会社富士銀行入行

平成17年4月

株式会社みずほ銀行執行役員新宿支店長

平成18年4月

同行常務執行役員

平成21年5月

みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長

平成24年1月

みずほキャピタル株式会社代表取締役社長

平成28年6月

当社監査役(現任)

株式会社小森コーポレーション社外監査役(現任)

芙蓉オートリース株式会社社外取締役(現任)

 

(注)7

監査役

 

醬油 和男

昭和31年1月8日生

 

昭和53年4月

安田生命保険相互会社入社

平成17年4月

明治安田生命保険相互会社職域開拓推進部長

平成20年4月

同社医務部長

平成24年4月

明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役

平成28年6月

当社監査役(現任)

公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団専務理事(現任)

 

(注)7

1,200

 

 

10名

 

 

37,885

 (注)1.取締役井上 毅氏及び森脇 純夫は、社外取締役であります。

2.監査役川端 雅一氏及び醬油 和男氏は、社外監査役であります。

3.当社では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。

役職名

氏名

委嘱職掌

常務執行役員

竹内 一郎

自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長

常務執行役員

武澤 雅吉

IoT推進部長兼技術部長

常務執行役員

大洞 勝義

内部監査部長

執行役員

福良 智志

サイエンス事業部長

執行役員

中村  毅

鉄鋼事業担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長

執行役員

小林 弘侍

経営企画部長

執行役員

川野 孝徳

財務部長

執行役員

大庭 健太郎

プレス事業部綾瀬製造所長

執行役員

立花 修一

総務部長

執行役員

高橋 正年

旭テック株式会社取締役副社長

執行役員

阿部 正裕

プレス事業部副事業部長

執行役員

田中 克芳

自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長

執行役員

酒井 哲也

人事部長

執行役員

七山 孝二

プレス事業部副事業部長

4.当社では、平成16年4月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。

技監の種類は、特別技監と技監です。

現在、特別技監には、プレス事業部副事業部長の中山 和久が就任しています。

5.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。

補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

横山 太喜夫

昭和25年11月18日生

昭和61年3月 公認会計士登録(現在に至る)

平成2年9月 横山太喜夫公認会計士事務所開業(現在に至る)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名・委嘱職掌

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

高松 信彦

1955年6月2日

 

1979年4月

新日本製鐵株式會社入社

2011年4月

同社執行役員製銑技術部長

2012年4月

同社顧問

ウジミナス社執行役員技術・品質担当

2014年8月

同社副社長経営企画担当

2016年4月

新日鐵住金株式会社常務執行役員グローバル事業推進本部副本部長

2016年9月

ウジミナス社取締役

2017年4月

当社専務執行役員社長補佐

新日鐵住金株式会社顧問

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

4,500

取締役副社長

社長補佐

経営企画、財務、営業管掌

齋藤 德夫

1956年12月13日

 

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員プレス事業部副事業部長

2011年6月

当社取締役プレス事業部長

2013年4月

当社取締役常務執行役員プレス事業部長

2013年6月

当社常務執行役員プレス事業部長

2015年4月

当社常務執行役員経営企画部長

2017年4月

当社専務執行役員経営企画部、財務部管掌

2017年6月

当社専務取締役経営企画部、財務部管掌

2018年4月

当社専務取締役経営企画部、財務部、営業総括部管掌

2018年5月

ATCホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

旭テック株式会社取締役(現任)

2019年4月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)3

5,290

専務取締役

総務、人事、リスクマネジメント管掌

経営企画(プレス事業部、関係会社)に関する事項につき、齋藤副社長を補佐

熊澤  智

1956年5月26日

 

1980年4月

オリエント時計入社

1989年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員総務部長

2013年4月

当社執行役員社員部長

2015年4月

当社常務執行役員社員部長

2016年7月

当社常務執行役員人事部長

2017年4月

当社専務執行役員人事部長

2018年4月

当社専務執行役員総務部、人事部管掌

2018年6月

当社専務取締役総務部、人事部管掌

福建トピー汽車零件有限公司監事(現任)

2019年4月

当社専務取締役(現任)

 

(注)3

8,968

 

 

役職名・委嘱職掌

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

技術、IoT推進、安全管掌

経営企画(スチール事業部、造機事業部、サイエンス事業部)に関する事項につき、齋藤副社長を補佐

 

木下 浩幸

1956年9月24日

 

1981年4月

新日本製鐵株式會社入社

2011年4月

当社執行役員技術統括部特命担当部長

2012年4月

当社執行役員造機事業部副事業部長兼造機事業部神奈川製造所長

2015年4月

当社常務執行役員造機事業部長

2017年4月

当社専務執行役員造機事業部長

2018年4月

当社専務執行役員技術部、IoT推進部、安全管掌

2018年6月

当社専務取締役技術部、IoT推進部、安全管掌

2019年4月

当社専務取締役(現任)

 

(注)3

4,268

取締役

井上  毅

1952年4月4日

 

1976年4月

日本開発銀行入行

2006年6月

日本政策投資銀行監事

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行常勤監査役

2010年6月

日本原燃株式会社常務取締役

2013年6月

同社取締役常務執行役員

2014年6月

株式会社価値総合研究所代表取締役社長

 

三菱製紙株式会社社外監査役

2015年6月

富士石油株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

株式会社日本経済研究所代表取締役社長

 

(注)3

取締役

森脇 純夫

1957年3月3日

 

1981年4月

弁護士登録(現在に至る)

石井法律事務所入所(現在に至る)

1991年4月

同所パートナー(現任)

1999年4月

最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)

2007年4月

東京大学法科大学院客員教授

2015年5月

日本弁護士連合会司法制度調査会委員長

2017年6月

当社取締役(現任)

JSR株式会社社外監査役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

小川 幸弘

1958年7月9日

 

1982年4月

当社入社

2007年10月

当社社員部教育担当部長

2010年10月

当社総務部広報・IR担当部長

2014年10月

当社総務部部長代行

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

3,400

 

 

役職名・委嘱職掌

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

坂本 弘一

1956年10月7日

 

1982年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員青島トピー機械有限公司董事兼総経理兼トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

2016年4月

当社執行役員トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

2017年4月

当社参与、トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

2018年4月

当社総務部付参与

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

16,095

監査役

川端 雅一

1953年7月4日

 

1977年4月

株式会社富士銀行入行

2005年4月

株式会社みずほ銀行執行役員新宿支店長

2006年4月

同行常務執行役員

2009年5月

みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長

2012年1月

みずほキャピタル株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社監査役(現任)

株式会社小森コーポレーション社外監査役(現任)

芙蓉オートリース株式会社社外取締役(現任)

 

(注)5

監査役

醬油 和男

1956年1月8日

 

1978年4月

安田生命保険相互会社入社

2005年4月

明治安田生命保険相互会社職域開拓推進部長

2008年4月

同社医務部長

2012年4月

明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役

2016年6月

当社監査役(現任)

公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団専務理事(現任)

 

(注)5

1,400

 

10名

 

 

43,921

 (注)1.取締役井上 毅氏及び森脇 純夫は、社外取締役であります。

2.監査役川端 雅一氏及び醬油 和男氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。

役職名

氏名

委嘱職掌

常務執行役員

竹内 一郎

自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長

常務執行役員

武澤 雅吉

技術部長

常務執行役員

大洞 勝義

内部監査部長

常務執行役員

小林 弘侍

経営企画部長

執行役員

福良 智志

サイエンス事業部長

執行役員

中村  毅

鉄鋼事業担当、スチール事業部長

執行役員

川野 孝徳

財務部長

執行役員

大庭 健太郎

プレス事業部副事業部長

執行役員

立花 修一

総務部長

執行役員

高橋 正年

旭テック株式会社取締役副社長

執行役員

阿部 正裕

プレス事業部副事業部長

執行役員

田中 克芳

自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長

執行役員

酒井 哲也

人事部長

執行役員

七山 孝二

プレス事業部副事業部長

執行役員

勝山 秀雄

営業総括部長

執行役員

志村  誠

プレス事業部豊川製造所長

執行役員

田口 周一

プレス事業部総括・調達部長

7.当社では、2004年4月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。

補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

横山 太喜夫

1950年11月18日生

1986年3月 公認会計士登録(現在に至る)

1990年9月 横山太喜夫公認会計士事務所開業(現在に至る)

 

② 社外役員の状況

 当社は、2名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。

 社外取締役井上 毅氏は、富士石油株式会社社外監査役ですが、当社と同社との間には人的・資本的・取引関係はありません。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。当社は同社から借入金総額の1割未満の借り入れを行っております。社外取締役森脇 純夫氏は、石井法律事務所パートナー弁護士及びJSR株式会社社外監査役ですが、当社といずれの事務所または企業との間にも人的・資本的・取引関係はありません。社外監査役川端 雅一氏は、株式会社小森コーポレーション社外監査役及び芙蓉オートリース株式会社社外取締役ですが、当社といずれの企業との間にも人的・資本的・取引関係はありません。また、同氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。当社は同社から借入金総額の2割程度の借り入れを行っており、同社は当社株式を787,802株保有しております。社外監査役醬油 和男氏は、公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団専務理事ですが、当社と同団体との間には人的・資本的・取引関係はありません。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。当社は同社から借入金総額の1割未満の借り入れを行っており、同社は当社株式を975,134株保有しております。なお、各氏の当社株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

 当社は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、当社との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。当社は、2名の社外取締役及び2名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。当社は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役井上 毅氏は主に経営者として培った豊富な知識と経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、社外取締役森脇 純夫氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川端 雅一氏及び社外監査役醬油 和男氏は主に金融機関において培った豊富な知識と経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。

 内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役会へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

高松 信彦

1955年6月2日

 

1979年4月

新日本製鐵株式會社入社

2011年4月

同社執行役員製銑技術部長

2012年4月

同社顧問

ウジミナス社執行役員技術・品質担当

2014年8月

同社副社長経営企画担当

2016年4月

新日鐵住金株式会社常務執行役員グローバル事業推進本部副本部長

2016年9月

ウジミナス社取締役

2017年4月

当社専務執行役員社長補佐

新日鐵住金株式会社顧問

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

6,300

取締役副社長

社長補佐

経営企画、財務、営業管掌

齋藤 德夫

1956年12月13日

 

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員プレス事業部副事業部長

2011年6月

当社取締役プレス事業部長

2013年4月

当社取締役常務執行役員プレス事業部長

2013年6月

当社常務執行役員プレス事業部長

2015年4月

当社常務執行役員経営企画部長

2017年4月

当社専務執行役員経営企画部、財務部管掌

2017年6月

当社専務取締役経営企画部、財務部管掌

2018年4月

当社専務取締役経営企画部、財務部、営業総括部管掌

2019年4月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)3

5,790

専務取締役

技術、業務改革推進、安全、スマート化推進管掌

経営企画に関する事項につき、齋藤副社長を補佐

木下 浩幸

1956年9月24日

 

1981年4月

新日本製鐵株式會社入社

2011年4月

当社執行役員技術統括部特命担当部長

2012年4月

当社執行役員造機事業部副事業部長兼造機事業部神奈川製造所長

2015年4月

当社常務執行役員造機事業部長

2017年4月

当社専務執行役員造機事業部長

2018年4月

当社専務執行役員技術部、IoT推進部、安全管掌

2018年6月

当社専務取締役技術部、IoT推進部、安全管掌

2020年4月

当社専務取締役(現任)

 

(注)3

4,568

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

総務、人事、リスクマネジメント管掌

経営企画に関する事項につき、齋藤副社長を補佐

山口 政幸

1960年7月17日

 

1984年4月

三田工業株式会社入社

1999年10月

当社入社

2013年4月

当社執行役員総務部長兼秘書室長

2017年4月

当社執行役員内部監査部長

2018年2月

当社常務執行役員リンテックス株式会社代表取締役社長

2018年3月

当社顧問、リンテックス株式会社代表取締役社長

2020年4月

当社常務執行役員総務、人事、リスクマネジメント管掌 経営企画に関する事項につき、齋藤副社長を補佐

2020年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

3,327

取締役

森脇 純夫

1957年3月3日

 

1981年4月

弁護士登録(現在に至る)

石井法律事務所入所(現在に至る)

1991年4月

同所パートナー(現任)

1999年4月

最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)

2007年4月

東京大学法科大学院客員教授

2015年5月

日本弁護士連合会司法制度調査会委員長

2017年6月

当社取締役(現任)

JSR株式会社社外監査役(現任)

 

(注)3

取締役

桐山 毅

1962年8月26日

 

1986年4月

日本開発銀行入行

2008年6月

日本政策投資銀行ロンドン首席駐在員

2010年4月

DBJ Europe Limited CEO

2013年9月

株式会社日本政策投資銀行産業調査部長

2015年6月

同行執行役員企業投資部長

2018年6月

DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

株式会社日本経済研究所取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

小川 幸弘

1958年7月9日

 

1982年4月

当社入社

2007年10月

当社社員部教育担当部長

2010年10月

当社総務部広報・IR担当部長

2014年10月

当社総務部部長代行

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

4,000

常勤監査役

坂本 弘一

1956年10月7日

 

1982年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員青島トピー機械有限公司董事兼総経理兼トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

2016年4月

当社執行役員トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

2017年4月

当社参与、トピー履帯(中国)有限公司董事兼総経理

2018年4月

当社総務部付参与

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

16,395

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

川岸 哲哉

1954年4月21日

 

1978年4月

株式会社富士銀行入行

2005年4月

株式会社みずほコーポレート銀行執行役員営業第二部長

2009年4月

同行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員

2010年4月

同行常務取締役グローバルトランザクションユニット統括役員兼グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2011年3月

東京建物株式会社社外監査役

2011年6月

TANAKAホールディングス株式会社常勤監査役

2013年6月

同社取締役技術マーケティング本部副本部長

2015年6月

同社執行役員CSR・広報本部長社長室長

2020年4月

同社顧問(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

酒井 明夫

1958年10月20日

 

1982年4月

安田生命保険相互会社入社

2012年4月

明治安田生命保険相互会社執行役大阪本部長

2014年4月

同社常務執行役法人営業部門長

2016年4月

同社専務執行役法人営業部門長

2018年4月

明治安田損害保険株式会社代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

10名

 

 

40,380

 (注)1.取締役森脇 純夫氏及び桐山 毅氏は、社外取締役であります。

2.監査役川岸 哲哉氏及び酒井 明夫氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。

役職名

氏名

委嘱職掌

常務執行役員

武澤 雅吉

業務改革推進部長

常務執行役員

大洞 勝義

内部監査部長

常務執行役員

小林 弘侍

経営企画部長

常務執行役員

中村 毅

鉄鋼事業担当、スチール事業部長

執行役員

福良 智志

サイエンス事業部長

執行役員

川野 孝徳

財務部長

執行役員

立花 修一

総務部長

執行役員

阿部 正裕

自動車・産業機械部品事業担当、商用車・建機ホイール事業部長

執行役員

田中 克芳

自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長

執行役員

酒井 哲也

人事部長

執行役員

七山 孝二

自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長

執行役員

勝山 秀雄

営業総括部長

執行役員

志村 誠

プレス事業部豊川製造所長

執行役員

田口 周一

プレス事業部副事業部長

執行役員

青山 英樹

プレス事業部副事業部長兼旭テック株式会社代表取締役社長

執行役員

安原 優

プレス事業部副事業部長

執行役員

加納 愛仁

技術部長

7.当社では、2004年4月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。

補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

横山 太喜夫

1950年11月18日生

1986年3月 公認会計士登録(現在に至る)

1990年9月 横山太喜夫公認会計士事務所開業(現在に至る)

 

② 社外役員の状況

 当社は、2名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。

 社外取締役森脇 純夫氏は、石井法律事務所パートナー弁護士及びJSR株式会社社外監査役です。社外取締役桐山 毅氏は、DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長です。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。当社は同社から借入金総額の1割未満の借り入れを行っております。社外監査役川岸 哲哉氏は、TANAKAホールディングス株式会社顧問です。また、同氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。当社は同社から借入金総額の2割程度の借り入れを行っており、同社は当社株式を787,802株保有しております。社外監査役酒井 明夫氏は、明治安田損害保険株式会社代表取締役社長です。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。当社は同社から借入金総額の1割未満の借り入れを行っており、同社は当社株式を975,134株保有しております。なお、当社と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、また、各氏は当社株式を所有しておりません。

 当社は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、当社との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。当社は、2名の社外取締役及び2名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。当社は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役森脇 純夫氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に、社外取締役桐山 毅氏は主に金融機関で培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川岸 哲哉氏及び社外監査役酒井 明夫氏は主に金融機関で培った業務執行責任者と企業経営者としての豊富な経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。

 内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役会へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/262019/6/252020/6/24選任の理由
森脇 純夫 社外取締役森脇純夫氏は、上記a~kのいずれにも該当せず、当社と同氏との間には、特段の利害関係はありません。以上から、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定します。
桐山 毅--- 社外取締役桐山 毅氏は、特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観性や中立性を重視し公正に取締役の職務を行うことができ、当社と同氏との間には、特段の利害関係はありません。以上から、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定します。
井上 毅- 社外取締役井上 毅氏は、特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観性や中立性を重視し公正に取締役の職務を行うことができ、当社と同氏との間には、特段の利害関係はありません。以上から、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定します。