ティラド【7236】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/11/212019/6/282020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長(CEO)

 

嘉納 裕躬

昭和20年10月24日生

昭和45年4月 当社入社

平成12年6月 同 取締役

       CoPAR Inc.(現T.RAD North

       America,Inc.)取締役社長

       兼 北米営業部長

平成14年6月 同 常務取締役

       米国・欧州事業担当

平成20年4月 同 代表取締役社長

平成30年6月 同 代表取締役会長(CEO)(現任)

214百株

代表取締役

社長執行役員(COO)

 

宮﨑 富夫

昭和52年9月16日生

平成14年4月 本田技研工業株式会社 入社

平成14年8月 株式会社本田技術研究所 和光

       基礎技術研究センター 入社

平成21年10月 株式会社陣屋 入社

平成21年10月 株式会社陣屋 代表取締役

平成24年4月 株式会社陣屋コネクト 創業

平成24年4月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役

平成26年6月 当社 社外取締役

平成29年6月 同 取締役

       経営企画担当

平成30年6月 同 代表取締役社長執行役員(COO)

       (現任)

4百株

取締役専務執行役員

海外事業担当

営業・技術管掌

兼 営業・技術本部長

百瀬 芳孝

昭和32年12月7日生

昭和56年4月 当社入社

平成13年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長

平成14年7月 同 秦野製作所 工場管理室長

平成15年11月 同 秦野製作所 生産部長

       兼 工場管理室長

平成18年6月 同 執行役員

       T.RAD Czech s.r.o 取締役社長

平成20年7月 同 常務執行役員

平成21年6月 同 常務取締役

平成30年6月 同 取締役専務執行役員

       海外事業担当

       営業・技術管掌

       兼 営業・技術本部長(現任)

87百株

取締役常務執行役員

品質・調達担当

兼 調達本部長

兼 東洋熱交換器(中山)有限公司取締役董事長

兼 東洋熱交換器(常熟)有限公司取締役董事長

山﨑 徹

昭和32年9月28日生

昭和56年4月 当社入社

平成15年4月 同 商品開発センター[秦野駐在]

       部長

平成20年6月 同 秦野製作所長

       兼 生産管理部長

平成23年4月 同 滋賀製作所長

       兼 品質管理部長

平成23年7月 同 執行役員

平成27年6月 同 取締役

平成30年6月 取締役常務執行役員

       品質・調達担当

       兼 調達本部長(現任)

49百株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

取締役常務執行役員

生産・TPS・TPM担当

兼 生産本部長

兼 生産技術センター所長

鈴木 潔

昭和34年2月25日生

昭和57年4月 当社入社

平成15年4月 同 秦野製作所 生産部長

平成16年9月 TATA TOYO RADIATOR LIMITED 主管

平成19年9月 T.RAD North America, Inc. 主管

平成22年4月 当社秦野製作所 生産部 主管

平成23年4月 同 名古屋製作所 生産部長

平成24年7月 同 秦野製作所長

平成29年4月 同 執行役員

平成30年6月 同 取締役常務執行役員

       生産・TPS・TPM担当

       兼 生産本部長

       兼 生産技術センター所長(現任)

12百株

取締役

 

水 浩

昭和22年9月11日生

昭和51年6月 国立公害研究所(現環境研究所)

       入所

平成9年4月 慶応義塾大学 教授

平成25年4月 慶応義塾大学名誉教授(現任)

平成25年9月 株式会社e-Gle 代表取締役社長

       (現任)

平成29年6月 当社 社外取締役(現任)

-

取締役

 

井 洋一

昭和31年10月16日生

平成12年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成12年10月 あさひ法律事務所 入所

平成19年1月 あさひ法律事務所パートナー就任

       (現任)

平成29年6月 当社 社外取締役(現任)

-

常勤監査役

 

渡辺 博

昭和30年8月16日生

昭和54年4月 当社入社

平成14年4月 同 商品開発センター[名古屋駐在]

       部長

平成16年6月 同 商品開発センター 副所長

       兼 商品開発センター[名古屋駐在]

       部長

平成21年1月 同 資材部長

平成24年9月 同 第二調達部長

平成26年4月 同 第二調達部長

       兼 グローバル調達企画部長

平成27年6月 同 生産本部長付

平成27年6月 同 常勤監査役(現任)

20百株

常勤監査役

 

島田 晃一

昭和31年9月17日生

昭和54年4月 当社入社

平成17年4月 Tesio Radiatori S.p.A. 主管

平成20年3月 同 人事部長

平成22年4月 同 人事・総務部長

平成27年4月 同 執行役員

       兼 人事・総務部長

       兼 社長室長

平成30年6月 同 常勤監査役(現任)

31百株

監査役

 

勝田 正文

昭和25年3月9日生

昭和52年    東京電機大学工学部助手

昭和57年    早稲田大学理工学部機械工

        学科専任講師

昭和59年    同 助教授

昭和60年    UC Berkeley・NPS Adjunct

        Research Professor

平成元年    早稲田大学教授(現任)

平成18年6月  当社 社外監査役(現任)

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

監査役

 

大庭 康孝

昭和24年3月28日生

昭和51年3月 公認会計士登録

昭和51年8月 税理士登録

昭和56年7月 公認会計士大庭事務所所長

       (現任)

平成20年6月 当社 社外監査役(現任)

-

 

 計

 

417

 

  (注)1.取締役のうち、清水浩氏と亀井洋一氏は社外取締役であります。

2.監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。

3.当社は、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り7名となっております。

常務執行役員   金井 典夫    経理・財務・J-SOX担当 兼 経理・財務部長

執行役員     中野 公昭    営業・技術本部 副本部長(技術担当)

執行役員     大島 清和    内部監査室長

執行役員     渋川 治信    品質保証担当

執行役員     堀田 靖     経営企画・IT推進業務改革室・ISO・環境担当 兼 経営企画室長

執行役員     田村 恒生    人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 兼 社長室長

執行役員     菊山 辰也    営業・技術本部 副本部長(営業担当)

4.任期については以下の通りであります。

A 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

B 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

C 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

D 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

嘉納 裕躬

1945年10月24日

1970年4月 当社入社

2000年6月 同 取締役

       CoPAR Inc.(現T.RAD North

       America,Inc.)取締役社長

       兼 北米営業部長

2002年6月 同 常務取締役

         米国・欧州事業担当

2008年4月 同 代表取締役社長

2018年6月 同 代表取締役会長(現任)

232百株

代表取締役

社長執行役員

宮﨑 富夫

1977年9月16日

2002年4月 本田技研工業株式会社 入社

2002年8月 株式会社本田技術研究所 和光

       基礎技術研究センター 入社

2009年10月 株式会社陣屋 入社

2009年10月 株式会社陣屋 代表取締役

2012年4月 株式会社陣屋コネクト 創業

2012年4月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役

2014年6月 当社 社外取締役

2017年6月 同 取締役

         経営企画担当

2018年6月 同 代表取締役 社長執行役員(現任)

21百株

取締役専務執行役員

海外事業担当

営業管掌

百瀬 芳孝

1957年12月7日

1981年4月 当社入社

2001年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長

2002年7月 同 秦野製作所 工場管理室長

2003年11月 同 秦野製作所 生産部長

        兼 工場管理室長

2006年6月 同 執行役員

        T.RAD Czech s.r.o 取締役社長

2008年7月 同 常務執行役員

2009年6月 同 常務取締役

2018年6月 同 取締役専務執行役員(現任)

2019年4月 同 海外事業担当

        営業管掌(現任)

98百株

取締役常務執行役員

技術・品質担当

兼 技術本部長

兼 東洋熱交換器(中山)有限公司取締役董事長

兼 東洋熱交換器(常熟)有限公司取締役董事長

山﨑 徹

1957年9月28日

1981年4月 当社入社

2003年4月 同 商品開発センター[秦野駐在]

        部長

2008年6月 同 秦野製作所長

        兼 生産管理部長

2011年4月 同 滋賀製作所長

        兼 品質管理部長

2011年7月 同 執行役員

2015年6月 同 取締役

2018年6月 同 取締役常務執行役員(現任)

                品質・調達担当

         調達本部長

2019年4月 同 技術・品質担当

        兼 技術本部長(現任)

57百株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

取締役常務執行役員

生産・調達・生技担当

兼 生産調達本部長

兼 生産技術センター所長

鈴木 潔

1959年2月25日

1982年4月 当社入社

2003年4月 同 秦野製作所 生産部長

2004年9月 TATA TOYO RADIATOR LIMITED 主管

2007年9月 T.RAD North America, Inc. 主管

2010年4月 当社秦野製作所 生産部 主管

2011年4月 同 名古屋製作所 生産部長

2012年7月 同 秦野製作所長

2017年4月 同 執行役員

2018年4月 同 生産・TPS・TPM担当

        兼 生産本部長

        兼 生産技術センター副所長

2018年6月 同 取締役常務執行役員(現任)

        同 生産・TPS・TPM担当

        兼 生産本部長

        兼 生産技術センター所長

2019年4月 同 生産・調達・生技担当

        兼 生産調達本部長

         兼 生産技術センター所長

                   (現任)

18百株

取締役

清水 浩

1947年9月11日

1976年6月 国立公害研究所(現環境研究所)

       入所

1997年4月 慶応義塾大学 教授

2013年4月 慶応義塾大学名誉教授(現任)

2013年9月 株式会社e-Gle 代表取締役社長

       (現任)

2017年6月 当社 社外取締役(現任)

取締役

亀井 洋一

1956年10月16日

2000年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2000年10月 あさひ法律事務所 入所

2007年1月 あさひ法律事務所パートナー就任

       (現任)

2017年6月 当社 社外取締役(現任)

取締役

高橋 良定

1955年12月8日

1978年4月 株式会社小松製作所 入社

1995年6月 コマツブラジル有限会社 工場長

1999年10月 株式会社小松製作所

        生産本部 粟津工場 購買部長

2001年3月 同 生産本部 粟津工場 管理部長

2006年4月 同 執行役員 生産本部 粟津工場長

2008年4月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長

2012年4月 同 常務執行役員 生産本部長

        環境管掌

2016年4月 同 専務執行役員

        CIO 兼 情報戦略本部長

        生産・産機事業管掌

2017年4月 同 副社長執行役員

        CIO 兼 情報戦略本部長

               産機事業管掌

2019年4月 同 社長付(現任)

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

常勤監査役

島田 晃一

1956年9月17日

1979年4月 当社入社

2005年4月 Tesio Radiatori S.p.A. 主管

2008年3月 同 人事部長

2010年4月 同 人事・総務部長

2015年4月 同 執行役員

       兼 人事・総務部長

       兼 社長室長

2018年6月 同 常勤監査役(現任)

36百株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

常勤監査役

中野 公昭

1958年5月2日

1981年4月 当社入社

2006年4月 同 環境・エネルギー研究センター 

                副所長

        兼 先進技術開発室長

2009年4月 同 研究開発センター 研究開発部長

2010年7月 同 研究開発センター 所長

2011年7月 同 執行役員

2012年7月 同 技術本部担当

2015年1月 同 営業・技術本部 副本部長

       (技術担当)

2019年4月 同 技術本部 副本部長

2019年6月 同 常勤監査役(現任)

54百株

監査役

勝田 正文

1950年3月9日

1977年    東京電機大学工学部助手

1982年    早稲田大学理工学部

              機械工学科専任講師

1984年    同 助教授

1985年    UC Berkeley・NPS Adjunct

        Research Professor

1989年    早稲田大学教授(現任)

2006年6月  当社 社外監査役(現任)

監査役

大庭 康孝

1949年3月28日

1976年3月 公認会計士登録

1976年8月 税理士登録

1981年7月 公認会計士大庭事務所所長

       (現任)

2008年6月 当社 社外監査役(現任)

 計

516百株

 

  (注)1.取締役のうち、清水浩氏と亀井洋一氏と高橋良定氏は社外取締役であります。

2.監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。

3.当社は、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り6名となっております。

常務執行役員   金井 典夫    経理・財務担当 兼 経理・財務部長

執行役員     大島 清和    J-SOX担当 兼 内部監査室長

執行役員     渋川 治信    TRC代表取締役社長 兼 生産技術センター副所長

執行役員     堀田 靖     経営企画・ISO・環境担当 兼 経営企画室長

執行役員     田村 恒生    人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 兼 社長室長

執行役員     菊山 辰也    営業本部長

4.任期については以下の通りであります。

A 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

B 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

C 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

D 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役

(ア)社外取締役の員数および社外取締役と当社の関係

 当社の社外取締役は3名であります。社外取締役清水浩氏と当社との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締役亀井洋一氏と当社の間には顧問契約があり、所属事務所所定の顧問料を支払っております。社外取締役高橋良定氏と当社の間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。当社は、清水浩氏、亀井洋一氏の両氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。

 

(イ)社外取締役が当社の企業統治において果たす役割

 当社の社外取締役である清水浩氏は、大学教授、工学博士としての豊富な専門知識と経験に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

 亀井洋一氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

 高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

 

b.社外監査役

(ア)社外監査役の員数および社外取締役と当社の関係

 当社の社外監査役は2名であります。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、当社の役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。

 

(イ)社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割

 当社の社外監査役である勝田正文氏は、大学教授の立場から機械工学の専門家としての識見をもって、とりわけ技術面における意見を述べております。勝田正文氏は早稲田大学教授を兼務しておりますが、当社と早稲田大学の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。

 大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、当社と公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。

 

ウ)社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

 当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役勝田正文氏および大庭康孝氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

嘉納 裕躬

1945年10月24日

1970年4月 当社入社

2000年6月 同 取締役

       CoPAR Inc.(現T.RAD North

       America,Inc.)取締役社長

       兼 北米営業部長

2002年6月 同 常務取締役

         米国・欧州事業担当

2008年4月 同 代表取締役社長

2018年6月 同 代表取締役会長(現任)

264百株

代表取締役

社長執行役員

宮﨑 富夫

1977年9月16日

2002年4月 本田技研工業株式会社 入社

2002年8月 株式会社本田技術研究所 和光

       基礎技術研究センター 入社

2009年10月 株式会社陣屋 入社

2009年10月 株式会社陣屋 代表取締役

2012年4月 株式会社陣屋コネクト 創業

2012年4月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役

2014年6月 当社 社外取締役

2017年6月 同 取締役

         経営企画担当

2018年6月 同 代表取締役 社長執行役員(現任)

53百株

取締役専務執行役員

技術・品質・生産技術センター管掌

百瀬 芳孝

1957年12月7日

1981年4月 当社入社

2001年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長

2002年7月 同 秦野製作所 工場管理室長

2003年11月 同 秦野製作所 生産部長

        兼 工場管理室長

2006年6月 同 執行役員

        T.RAD Czech s.r.o 取締役社長

2008年7月 同 常務執行役員

2009年6月 同 常務取締役

2017年4月 同 北米事業管掌 営業、技術、品質担当

2018年6月 同 取締役専務執行役員(現任)

2020年4月 同 技術・品質・生産技術センター管掌(現任)

116百株

取締役常務執行役員

生産・調達管掌

鈴木 潔

1959年2月25日

1982年4月 当社入社

2003年4月 同 秦野製作所 生産部長

2004年9月 TATA TOYO RADIATOR LIMITED 主管

2007年9月 T.RAD North America, Inc. 主管

2010年4月 当社秦野製作所 生産部 主管

2011年4月 同 名古屋製作所 生産部長

2012年7月 同 秦野製作所長

2017年4月 同 執行役員

2018年6月 同 取締役常務執行役員(現任)

2019年4月 同 生産・調達・生技担当

        兼 生産調達本部長

         兼 生産技術センター所長

2020年4月 同 生産・調達管掌(現任)

33百株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

取締役常務執行役員

経理財務・経営企画・総務管掌

金井 典夫

1959年6月25日

1982年4月 株式会社第一勧業銀行 入行

2008年7月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャードプロダクツ営業部長

2010年7月 当社入社 経理・財務部長

2012年4月 同 執行役員

2018年6月 同 常務執行役員

2020年1月 同 経理財務・経営企画・総務管掌(現任)

2020年6月 同 取締役常務執行役員(現任)

58百株

取締役

清水 浩

1947年9月11日

1976年6月 国立公害研究所(現環境研究所)

       入所

1997年4月 慶応義塾大学 教授

2013年4月 慶応義塾大学名誉教授(現任)

2013年9月 株式会社e-Gle 代表取締役社長

       (現任)

2017年6月 当社 社外取締役(現任)

-

取締役

亀井 洋一

1956年10月16日

2000年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2000年10月 あさひ法律事務所 入所

2007年1月 あさひ法律事務所パートナー就任

       (現任)

2017年6月 当社 社外取締役(現任)

-

取締役

高橋 良定

1955年12月8日

1978年4月 株式会社小松製作所 入社

1995年6月 コマツブラジル有限会社 工場長

1999年10月 株式会社小松製作所

        生産本部 粟津工場 購買部長

2001年3月 同 生産本部 粟津工場 管理部長

2006年4月 同 執行役員 生産本部 粟津工場長

2008年4月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長

2012年4月 同 常務執行役員 生産本部長

        環境管掌

2016年4月 同 専務執行役員

        CIO 兼 情報戦略本部長

        生産・産機事業管掌

2017年4月 同 副社長執行役員

        CIO 兼 情報戦略本部長

               産機事業管掌

2019年4月 同 社長付

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

2019年7月 株式会社小松製作所 顧問(現任)

2019年9月 石川県 顧問(現任)

-

常勤監査役

島田 晃一

1956年9月17日

1979年4月 当社入社

2005年4月 Tesio Radiatori S.p.A. 主管

2008年3月 同 人事部長

2010年4月 同 人事・総務部長

2015年4月 同 執行役員

       兼 人事・総務部長

       兼 社長室長

2018年6月 同 常勤監査役(現任)

43百株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(注4)

所有株式数

(百株)

常勤監査役

中野 公昭

1958年5月2日

1981年4月 当社入社

2006年4月 同 環境・エネルギー研究センター 

                副所長

        兼 先進技術開発室長

2009年4月 同 研究開発センター 研究開発部長

2010年7月 同 研究開発センター 所長

2011年7月 同 執行役員

2012年7月 同 技術本部担当

2015年1月 同 営業・技術本部 副本部長

       (技術担当)

2019年4月 同 技術本部 副本部長

2019年6月 同 常勤監査役(現任)

56百株

監査役

勝田 正文

1950年3月9日

1977年    東京電機大学工学部助手

1982年    早稲田大学理工学部

              機械工学科専任講師

1984年    同 助教授

1985年    UC Berkeley・NPS Adjunct

        Research Professor

1989年    早稲田大学教授

2006年6月  当社 社外監査役(現任)

2020年4月  早稲田大学名誉教授(現任)

-

監査役

大庭 康孝

1949年3月28日

1976年3月 公認会計士登録

1976年8月 税理士登録

1981年7月 公認会計士大庭事務所所長

       (現任)

2008年6月 当社 社外監査役(現任)

-

 計

625百株

 

  (注)1.取締役のうち、清水浩氏、亀井洋一氏および高橋良定氏は社外取締役であります。

2.監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。

3.当社は、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り3名となっております。

常務執行役員   菊山 辰也    営業管掌 兼 営業本部長

執行役員     堀田 靖     T.RAD North America,Inc.代表取締役社長

執行役員     田村 恒生    人事・総務担当役員 兼 人事部長 兼 総務部長 兼 社長室長

4.任期については以下の通りであります。

A 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

B 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

C 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

D 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役

(ア)社外取締役の員数および社外取締役と当社の関係

 当社の社外取締役は3名であります。社外取締役清水浩氏と当社との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締役亀井洋一氏と当社の間には顧問契約があり、所属事務所所定の顧問料を支払っております。社外取締役高橋良定氏と当社の間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。当社は、清水浩氏、亀井洋一氏、高橋良定氏の3名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。

 

(イ)社外取締役が当社の企業統治において果たす役割

 当社の社外取締役である清水浩氏は、大学名誉教授、工学博士としての豊富な専門知識と経験に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

 

 亀井洋一氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

 高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

 

b.社外監査役

(ア)社外監査役の員数および社外取締役と当社の関係

 当社の社外監査役は2名であります。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、当社の役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。

 

(イ)社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割

 当社の社外監査役である勝田正文氏は、大学名誉教授の立場から機械工学の専門家としての識見をもって、とりわけ技術面における意見を述べております。勝田正文氏は早稲田大学名誉教授を兼務しておりますが、当社と早稲田大学の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。

 

 大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、当社と公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。

 

ウ)社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

 当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役勝田正文氏および大庭康孝氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/11/212019/6/282020/6/25選任の理由
清水 浩清水浩氏は大学名誉教授、工学博士としての豊富な経験と専門知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、清水氏は取引所が求める独立役員の要件を満たしており、当社との取引関係等特別な利害関係がないことから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
亀井 洋一亀井洋一氏は長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、亀井氏は取引所が求める独立役員の要件を満たしており、当社との取引関係等特別な利害関係がないことから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
高橋 良定---高橋良定氏は企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。その知見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、高橋氏は取引所が求める独立役員の要件を満たしており、当社との取引関係等特別な利害関係がないことから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。