タチエス【7239】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/112019/7/42020/7/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人8人9人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
最高経営責任者

中  山  太  郎

1955年9月18日生

1980年4月

日産自動車株式会社入社

2010年4月

同社グローバルマルチソーシング&エキスポートマネジメント部長

2011年4月

当社入社、顧問

2011年6月

当社取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長

2012年4月

当社ビジネス部門長

2014年4月

当社取締役兼最高執行責任者

2014年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者

2017年4月

当社グローバル本社担当

2017年6月

当社最高経営責任者(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

12

代表取締役社長
最高執行責任者

山 本 雄一郎

1968年7月30日生

1997年4月

当社入社

2005年4月

当社海外事業チームジェネラルマネージャー

2005年10月

TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー

2006年8月

TACLE Seating U.S.A.LLC(現 TACHI-S

Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長

2011年4月

当社執行役員、海外副部門長

2012年4月

当社日産ビジネス・海外事業管理担当

2014年4月

当社中国事業担当、泰極愛思(広州)投資有限公司(現 泰極愛思(中国)投資有限公司)出向 総経理

2015年4月

当社常務執行役員

2016年4月

当社コンプライアンス担当(現任)

2017年4月

当社副社長執行役員、日本事業本社社長

2017年6月

当社取締役(現任)、副社長執行役員

2019年4月

当社最高執行責任者、グローバル本社担当(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

(注)4

102

取締役
相談役

齊 藤   潔

1947年1月25日生

1973年3月

当社入社

1982年6月

当社取締役

1993年6月

当社常務取締役、生産本部長

1996年6月

当社代表取締役社長

2001年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者

2005年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者

2014年4月

当社代表取締役会長

2014年6月

当社代表取締役相談役

2016年6月

当社取締役相談役(現任)

(注)4

736

取締役
専務役員

有 重 邦 雄

1958年4月22日生

1981年4月

日産自動車株式会社入社

2005年4月

同社先行車両HEV開発部長

2010年4月

同社企画・先行技術開発本部先行車両開発部先行車両開発グループ兼総合研究 研究企画部長

2011年4月

当社入社、顧問

2011年10月

当社執行役員、開発副部門長

2014年4月

当社第一事業グループ長

2015年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社開発・技術部門長(現任)

2019年4月

当社専務役員

2019年6月

当社取締役兼専務役員(現任)

(注)4

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務役員

田 村 一 美

1961年7月17日生

1985年4月

当社入社

2008年4月

当社第二営業部長

2012年4月

武漢泰極江森汽車座椅有限公司(現 武漢泰極安道拓汽車座椅有限公司)出向 総経理

2014年4月

当社第二営業部長

2016年4月

当社上級部長

2017年4月

当社執行役員、第二事業グループ長

2019年4月

当社専務役員、ビジネス部門長(現任)

2019年6月

当社取締役兼専務役員(現任)

(注)4

7

取締役
専務役員

小 松 篤 司

1963年8月2日生

1986年4月

日産自動車株式会社入社

2003年4月

同社中国事業室主管

2003年7月

東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁

2009年4月

日産自動車株式会社 関係会社管理部長

2010年4月

同社経理部担当部長

2014年4月

同社国内ネットワーク戦略部長

2017年4月

当社入社、顧問

2017年7月

当社執行役員、経営統括部門長補佐

2019年4月

当社専務役員、経営統括部門長(現任)

2019年6月

当社取締役兼専務役員(現任)

(注)4

7

取締役
(社外)

木  下  俊  男

1949年4月12日生

1980年1月

クーパースアンドライブランドジャパン(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1983年7月

公認会計士登録

1985年2月

米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー

1985年11月

同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー

1995年6月

同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー

1998年7月

米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー

2005年7月

中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役
(社外)

三 原 秀 哲

1958年7月8日生

1986年4月

第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務

1987年10月

ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)

1990年7月

Nomura International plc(英国)出向

1993年1月

常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

2016年4月

第一東京弁護士会 副会長

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

今 野 一 郎

1956年2月1日生

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社試作工機部長

2008年4月

当社試作部長

2009年11月

当社青梅工場長

2013年4月

当社生産部門ジェネラルマネージャー

2013年10月

当社ビジネス部門ジェネラルマネージャー

2014年4月

SETEX GLOBAL出向ジェネラルマネージャー

2016年3月

当社顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3

監査役
(常勤)

松 井 尚 純

1960年10月25日生

1985年4月

三井銀行入行(現 株式会社三井住友銀行)

2009年10月

同行監査部上席考査役

2012年7月

当社入社

2013年1月

公認会計士登録

2013年4月

当社関係会社管理部長

2014年4月

当社事業総括部長

2015年4月

当社財務部長

2016年4月

TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー

2018年4月

当社経営統括部門ジェネラルマネージャー

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(社外)

松  尾  慎  祐

1970年8月4日生

1997年4月

東京弁護士会登録

 

さくら共同法律事務所入所

2006年6月

さくら共同法律事務所パートナー(現任)

2011年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

2

監査役
(社外)

小  澤  伸  光

1955年11月16日生

1980年11月

監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1985年10月

小沢公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年10月

税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)

(注)5

1

879

 

(注) 1  取締役 木下俊男、三原秀哲の両氏は、社外取締役であります。

2  監査役 松尾慎祐、小澤伸光の両氏は、社外監査役であります。

3  当社は、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の21名であります。

(取締役を兼務する執行役員:4名)

最高執行責任者

山本 雄一郎

取締役

有重 邦雄

取締役

田村 一美

取締役

小松 篤司

 

(執行役員:17名)

専務役員

小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、松永 秀一、伊藤 孝男、宍戸 和也

執行役員

地頭 泰、楮畑 健二、斉藤 正夫、鏡 道雄、原嶋 朝秋、井川 秀秋、久保 芳明、
幸松 栄夫、中村 弘治、木村 一臣、三上 登、村上 聡謙

 

4  取締役全員の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5  監査役の任期につきましては下記のとおりであります。

監査役 今野 一郎

 

2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役 松井 尚純

2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役(社外)松尾 慎祐

 

2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役(社外) 小澤 伸光

 

2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

木 下 德 明

1939年12月5日生

1966年6月

公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設

(注)

1972年4月

中央大学商学部兼任講師

1984年10月

監査法人井上達雄会計事務所代表社員

1993年10月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2002年4月

中央大学商学部教授

2007年6月

当社補欠監査役(現任)

2016年1月

A&MIアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。
 社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識を当社の経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
 なお、社外監査役松尾慎祐氏は、当社が法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、当社が直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、当社の連結売上高の0.001%未満、同事務所が受領した売上高の0.13%未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
 社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏は当社役員持株会に加入しており、毎月、当社株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。 
 また、当社は社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
 

<社外役員の独立性判断基準の概要>
 社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者又はその出身者でな
     いこと。
(イ) 過去5年間において、本人の近親者等が当社グループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去5年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
 (a) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
 (b) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
 (c) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
 (d) 当社グループの主要な取引先の業務執行者
 (e) 当社グループの主要な借入先の業務執行者
 (f) 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
 (g) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
   会計専門家、法律専門家(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
 (h) 当社グループから年間1千万円を超える寄付又は助成を受けている者(法人、組合等の団体である場合

   は、当該団体に所属する者)
 (i) 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
最高経営責任者

中  山  太  郎

1955年9月18日生

1980年4月

日産自動車株式会社入社

2010年4月

同社グローバルマルチソーシング&エキスポートマネジメント部長

2011年4月

当社入社、顧問

2011年6月

当社取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長

2012年4月

当社ビジネス部門長

2014年4月

当社取締役兼最高執行責任者

2014年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者

2017年4月

当社グローバル本社担当

2017年6月

当社最高経営責任者(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

12

代表取締役社長
最高執行責任者

山 本 雄一郎

1968年7月30日生

1997年4月

当社入社

2005年4月

当社海外事業チームジェネラルマネージャー

2005年10月

TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー

2006年8月

TACLE Seating U.S.A.LLC(現 TACHI-S

Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長

2011年4月

当社執行役員、海外副部門長

2012年4月

当社日産ビジネス・海外事業管理担当

2014年4月

当社中国事業担当、泰極愛思(広州)投資有限公司(現 泰極愛思(中国)投資有限公司)出向 総経理

2015年4月

当社常務執行役員

2016年4月

当社コンプライアンス担当(現任)

2017年4月

当社副社長執行役員、日本事業本社社長

2017年6月

当社取締役兼副社長執行役員

2019年4月

当社取締役兼最高執行責任者、グローバル本社担当(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

2020年4月

当社品質統括部門長(現任)

(注)4

102

取締役
相談役

齊 藤   潔

1947年1月25日生

1973年3月

当社入社

1982年6月

当社取締役

1993年6月

当社常務取締役、生産本部長

1996年6月

当社代表取締役社長

2001年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者

2005年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者

2014年4月

当社代表取締役会長

2014年6月

当社代表取締役相談役

2016年6月

当社取締役相談役(現任)

(注)4

736

取締役
執行役員

有 重 邦 雄

1958年4月22日生

1981年4月

日産自動車株式会社入社

2005年4月

同社先行車両HEV開発部長

2010年4月

同社企画・先行技術開発本部先行車両開発部先行車両開発グループ兼総合研究 研究企画部長

2011年4月

当社入社、顧問

2011年10月

当社執行役員、開発副部門長

2014年4月

当社第一事業グループ長

2015年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社開発・技術部門長

2019年4月

当社専務役員

2019年6月

当社取締役兼専務役員

2020年4月

当社取締役兼執行役員(現任)、モノづくり部門長(現任)

(注)4

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

田 村 一 美

1961年7月17日生

1985年4月

当社入社

2008年4月

当社第二営業部長

2012年4月

武漢泰極江森汽車座椅有限公司(現 武漢泰極安道拓汽車座椅有限公司)出向 総経理

2014年4月

当社第二営業部長

2016年4月

当社上級部長

2017年4月

当社執行役員、第二事業グループ長

2019年4月

当社専務役員、ビジネス部門長(現任)

2019年6月

当社取締役兼専務役員

2020年4月

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)4

7

取締役
執行役員

小 松 篤 司

1963年8月2日生

1986年4月

日産自動車株式会社入社

2003年4月

同社中国事業室主管

2003年7月

東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁

2009年4月

日産自動車株式会社 関係会社管理部長

2010年4月

同社経理部担当部長

2014年4月

同社国内ネットワーク戦略部長

2017年4月

当社入社、顧問

2017年7月

当社執行役員、経営統括部門長補佐

2019年4月

当社専務役員、経営統括部門長(現任)

2019年6月

当社取締役兼専務役員

2020年4月

当社取締役兼執行役員(現任)、コンプライアンス・CSR担当(現任)

(注)4

7

取締役
(社外)

木  下  俊  男

1949年4月12日生

1980年1月

クーパースアンドライブランドジャパン(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1983年7月

公認会計士登録

1985年2月

米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー

1985年11月

同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー

1995年6月

同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー

1998年7月

米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー

2005年7月

中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役
(社外)

三 原 秀 哲

1958年7月8日生

1986年4月

第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務

1987年10月

ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)

1990年7月

Nomura International plc(英国)出向

1993年1月

常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

2016年4月

第一東京弁護士会 副会長

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役
(社外)

永 尾 慶 昭

1953年2月1日生

1978年4月

株式会社共立(現 株式会社やまびこ)入社

2006年2月

同社執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

2008年2月

同社取締役、執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

2008年12月

同社代表取締役社長、執行役員

株式会社やまびこ執行役員

2009年10月

株式会社やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長

2011年6月

同社代表取締役社長兼執行役員

2012年6月

同社代表取締役社長執行役員(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

3

監査役
(常勤)

今 野 一 郎

1956年2月1日生

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社試作工機部長

2008年4月

当社試作部長

2009年11月

当社青梅工場長

2013年4月

当社生産部門ジェネラルマネージャー

2013年10月

当社ビジネス部門ジェネラルマネージャー

2014年4月

SETEX GLOBAL出向ジェネラルマネージャー

2016年3月

当社顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

松 井 尚 純

1960年10月25日生

1985年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行

2009年10月

同行監査部上席考査役

2012年7月

当社入社

2013年1月

公認会計士登録

2013年4月

当社関係会社管理部長

2014年4月

当社事業総括部長

2015年4月

当社財務部長

2016年4月

TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー

2018年4月

当社経営統括部門ジェネラルマネージャー

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3

監査役
(社外)

松  尾  慎  祐

1970年8月4日生

1997年4月

東京弁護士会登録

 

さくら共同法律事務所入所

2006年6月

さくら共同法律事務所パートナー(現任)

2011年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

3

監査役
(社外)

小  澤  伸  光

1955年11月16日生

1980年11月

監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1985年10月

小沢公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年10月

税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)

(注)5

1

885

 

(注) 1  取締役 木下俊男氏、三原秀哲氏、永尾慶昭氏は、社外取締役であります。

2  監査役 松尾慎祐氏、小澤伸光氏は、社外監査役であります。

3  当社は、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の14名であります。

(取締役を兼務する執行役員:4名)

最高執行責任者

山本 雄一郎

取締役

有重 邦雄

取締役

田村 一美

取締役

小松 篤司

 

(執行役員:10名)

執行役員

小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、松永 秀一、伊藤 孝男、宍戸 和也

斉藤 正夫、井川 秀秋、久保 芳明、幸松 栄夫、村上 聡謙

 

4  取締役全員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5  監査役の任期につきましては下記のとおりであります。

監査役 今野 一郎

 

2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役 松井 尚純

2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役(社外)松尾 慎祐

 

2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役(社外) 小澤 伸光

 

2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

木 下 德 明

1939年12月5日生

1966年6月

公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設

(注)

1972年4月

中央大学商学部兼任講師

1984年10月

監査法人井上達雄会計事務所代表社員

1993年10月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2002年4月

中央大学商学部教授

2007年6月

当社補欠監査役(現任)

2016年1月

A&MIアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。
 社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識を当社の経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
 なお、社外監査役松尾慎祐氏は、当社が法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、当社が直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、当社の連結売上高の0.001%未満、同事務所が受領した売上高の0.2%未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
 社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏は当社役員持株会に加入しており、毎月、当社株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。 
 また、当社は社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
 

<社外役員の独立性判断基準の概要>
 社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者又はその出身者でな
     いこと。
(イ) 過去5年間において、本人の近親者等が当社グループの業務執行者でないこと。

(ウ) 本人が、現在又は過去5年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
 (a) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
 (b) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
 (c) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
 (d) 当社グループの主要な取引先の業務執行者
 (e) 当社グループの主要な借入先の業務執行者
 (f) 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
 (g) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
   会計専門家、法律専門家(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
 (h) 当社グループから年間1千万円を超える寄付又は助成を受けている者(法人、組合等の団体である場合

   は、当該団体に所属する者)
 (i) 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
最高経営責任者

中  山  太  郎

1955年9月18日生

1980年4月

日産自動車株式会社入社

2010年4月

同社グローバルマルチソーシング&エキスポートマネジメント部長

2011年4月

当社入社、顧問

2011年6月

当社取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長

2012年4月

当社ビジネス部門長

2014年4月

当社取締役兼最高執行責任者

2014年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者

2017年4月

当社グローバル本社担当

2017年6月

当社最高経営責任者(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

12

代表取締役社長
最高執行責任者

山 本 雄一郎

1968年7月30日生

1997年4月

当社入社

2005年4月

当社海外事業チームジェネラルマネージャー

2005年10月

TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー

2006年8月

TACLE Seating U.S.A.LLC(現 TACHI-S

Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長

2011年4月

当社執行役員、海外副部門長

2012年4月

当社日産ビジネス・海外事業管理担当

2014年4月

当社中国事業担当、泰極愛思(広州)投資有限公司(現 泰極愛思(中国)投資有限公司)出向 総経理

2015年4月

当社常務執行役員

2016年4月

当社コンプライアンス担当

2017年4月

当社副社長執行役員、日本事業本社社長

2017年6月

当社取締役兼副社長執行役員

2019年4月

当社取締役兼最高執行責任者、グローバル本社担当(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

2020年4月

当社品質統括部門長(現任)

(注)4

102

取締役
相談役

齊 藤   潔

1947年1月25日生

1973年3月

当社入社

1982年6月

当社取締役

1993年6月

当社常務取締役、生産本部長

1996年6月

当社代表取締役社長

2001年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者

2005年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者

2014年4月

当社代表取締役会長

2014年6月

当社代表取締役相談役

2016年6月

当社取締役相談役(現任)

(注)4

736

取締役
執行役員

有 重 邦 雄

1958年4月22日生

1981年4月

日産自動車株式会社入社

2005年4月

同社先行車両HEV開発部長

2010年4月

同社企画・先行技術開発本部先行車両開発部先行車両開発グループ兼総合研究 研究企画部長

2011年4月

当社入社、顧問

2011年10月

当社執行役員、開発副部門長

2014年4月

当社第一事業グループ長

2015年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社開発・技術部門長

2019年4月

当社専務役員

2019年6月

当社取締役兼専務役員

2020年4月

当社取締役兼執行役員(現任)、モノづくり部門長(現任)

(注)4

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

田 村 一 美

1961年7月17日生

1985年4月

当社入社

2008年4月

当社第二営業部長

2012年4月

武漢泰極江森汽車座椅有限公司(現 武漢泰極安道拓汽車座椅有限公司)出向 総経理

2014年4月

当社第二営業部長

2016年4月

当社上級部長

2017年4月

当社執行役員、第二事業グループ長

2019年4月

当社専務役員、ビジネス部門長(現任)

2019年6月

当社取締役兼専務役員

2020年4月

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)4

7

取締役
執行役員

小 松 篤 司

1963年8月2日生

1986年4月

日産自動車株式会社入社

2003年4月

同社中国事業室主管

2003年7月

東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁

2009年4月

日産自動車株式会社 関係会社管理部長

2010年4月

同社経理部担当部長

2014年4月

同社国内ネットワーク戦略部長

2017年4月

当社入社、顧問

2017年7月

当社執行役員、経営統括部門長補佐

2019年4月

当社専務役員、経営統括部門長(現任)

2019年6月

当社取締役兼専務役員

2020年4月

当社取締役兼執行役員(現任)、コンプライアンス・CSR担当(現任)

(注)4

7

取締役
(社外)

木  下  俊  男

1949年4月12日生

1980年1月

クーパースアンドライブランドジャパン(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1983年7月

公認会計士登録

1985年2月

米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー

1985年11月

同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー

1995年6月

同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー

1998年7月

米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー

2005年7月

中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役
(社外)

三 原 秀 哲

1958年7月8日生

1986年4月

第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務

1987年10月

ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)

1990年7月

Nomura International plc(英国)出向

1993年1月

常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

2016年4月

第一東京弁護士会 副会長

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役
(社外)

永 尾 慶 昭

1953年2月1日生

1978年4月

株式会社共立(現 株式会社やまびこ)入社

2006年2月

同社執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

2008年2月

同社取締役、執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

2008年12月

同社代表取締役社長、執行役員

株式会社やまびこ執行役員

2009年10月

株式会社やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長

2011年6月

同社代表取締役社長兼執行役員

2012年6月

同社代表取締役社長執行役員(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

3

監査役
(常勤)

今 野 一 郎

1956年2月1日生

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社試作工機部長

2008年4月

当社試作部長

2009年11月

当社青梅工場長

2013年4月

当社生産部門ジェネラルマネージャー

2013年10月

当社ビジネス部門ジェネラルマネージャー

2014年4月

SETEX GLOBAL出向ジェネラルマネージャー

2016年3月

当社顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

松 井 尚 純

1960年10月25日生

1985年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行

2009年10月

同行監査部上席考査役

2012年7月

当社入社

2013年1月

公認会計士登録

2013年4月

当社関係会社管理部長

2014年4月

当社事業総括部長

2015年4月

当社財務部長

2016年4月

TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー

2018年4月

当社経営統括部門ジェネラルマネージャー

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3

監査役
(社外)

松  尾  慎  祐

1970年8月4日生

1997年4月

東京弁護士会登録

 

さくら共同法律事務所入所

2006年6月

さくら共同法律事務所パートナー(現任)

2011年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

3

監査役
(社外)

小  澤  伸  光

1955年11月16日生

1980年11月

監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1985年10月

小沢公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2016年10月

税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)

(注)5

1

885

 

(注) 1  取締役 木下俊男氏、三原秀哲氏、永尾慶昭氏は、社外取締役であります。

2  監査役 松尾慎祐氏、小澤伸光氏は、社外監査役であります。

3  当社は、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の14名であります。

(取締役を兼務する執行役員:4名)

最高執行責任者

山本 雄一郎

取締役

有重 邦雄

取締役

田村 一美

取締役

小松 篤司

 

(執行役員:10名)

執行役員

小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、松永 秀一、伊藤 孝男、宍戸 和也

斉藤 正夫、井川 秀秋、久保 芳明、幸松 栄夫、村上 聡謙

 

4  取締役全員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5  監査役の任期につきましては下記のとおりであります。

監査役 今野 一郎

 

2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役 松井 尚純

2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役(社外)松尾 慎祐

 

2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

監査役(社外) 小澤 伸光

 

2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

木 下 德 明

1939年12月5日生

1966年6月

公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設

(注)

1972年4月

中央大学商学部兼任講師

1984年10月

監査法人井上達雄会計事務所代表社員

1993年10月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2002年4月

中央大学商学部教授

2007年6月

当社補欠監査役(現任)

2016年1月

A&MIアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。
 社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識を当社の経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
 なお、社外監査役松尾慎祐氏は、当社が法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、当社が直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、当社の連結売上高の0.001%未満、同事務所が受領した売上高の0.2%未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
 社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏は当社役員持株会に加入しており、毎月、当社株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。 
 また、当社は社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
 

<社外役員の独立性判断基準の概要>
 社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者又はその出身者でな
     いこと。
(イ) 過去5年間において、本人の近親者等が当社グループの業務執行者でないこと。

(ウ) 本人が、現在又は過去5年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
 (a) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
 (b) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
 (c) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
 (d) 当社グループの主要な取引先の業務執行者
 (e) 当社グループの主要な借入先の業務執行者
 (f) 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
 (g) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
   会計専門家、法律専門家(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
 (h) 当社グループから年間1千万円を超える寄付又は助成を受けている者(法人、組合等の団体である場合

   は、当該団体に所属する者)
 (i) 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/112019/7/42020/7/2選任の理由
木下 俊男木下俊男氏は、公認会計士として高い見識と長年にわたる海外での監査業務における豊富な経験を有しており、客観的かつグローバルな視点で取締役会の適正な意思決定に貢献しております。 また、同氏は上記a~kのいずれにも該当せず、大株主・主要取引先・経営者等の利益に偏らない客観的で中立的な視点で経営を監視しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適任であると認識しております。
三原 秀哲三原秀哲氏は、弁護士として企業法務等の専門的な知識・経験等を有しており、当社グループのコーポレートガバナンス強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、同氏については、当社独立性判断基準を満たし、独立性に問題はありませんが、同氏が所属する「長島・大野・常松法律事務所」においては、所属弁護士が社外役員となる場合、独立役員の選任には協力できない旨の方針があり、当社は同氏を独立役員として選任しておりません。
永尾 慶昭---永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業の経営に携り経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。これらを当社グループの発展とコーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は上記a~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適任であると認識しております。