NOK【7240】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/12/202019/7/22019/11/122020/7/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人8人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

鶴 正登

1948年1月11日

1973年3月 当社入社

1978年2月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長

1979年6月 取締役

1981年6月 常務取締役

1983年6月 専務取締役

1985年6月 代表取締役社長

1989年6月 代表取締役会長就任(現任)

1989年6月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任(現任)

1989年6月 NOKクリューバー㈱代表取締役会長就任(現任)

1997年7月 NOK Inc.取締役会長兼社長就任(現任)

2002年4月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任(現任)

2007年4月 シンジーテック㈱代表取締役会長就任(現任)

(注)3

466,100

代表取締役社長

土居 清志

1952年9月12日

1977年4月 当社入社

2003年6月 取締役

2005年6月 イーグル工業㈱常務取締役

2007年6月 取締役

2007年6月 常務取締役

2009年6月 専務取締役

2013年6月 代表取締役専務

2014年6月 無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任(現任)

2018年4月 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

39,400

代表取締役専務

事業推進本部長

飯田 二郎

1955年4月9日

1978年4月 当社入社

2003年6月 取締役

2007年6月 経営企画室長

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役

2018年4月 代表取締役専務就任(現任)

2018年4月 事業推進本部長就任(現任)

2018年7月 タイNOK Co., Ltd.取締役会長就任(現任)

(注)3

15,500

代表取締役専務

営業本部長

黒木 安彦

1957年2月27日

1979年4月 当社入社

2004年10月 営業本部副本部長

2005年6月 取締役

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役

2013年6月 営業本部長就任(現任)

2018年4月 代表取締役専務就任(現任)

(注)3

16,600

専務取締役

財経本部長

渡邉  哲

1957年11月18日

1980年4月 当社入社

2005年6月 取締役

2007年6月 財経本部長就任(現任)

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役就任(現任)

(注)3

18,410

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

専務取締役

技術本部長

長澤 晋治

1957年7月30日

1980年4月 当社入社

2011年1月 執行役員

2013年6月 常務執行役員

2013年6月 技術本部長就任(現任)

2016年6月 取締役

2016年6月 専務取締役就任(現任)

(注)3

8,500

取締役

小林 俊文

1957年10月4日

1980年4月 当社入社

2009年6月 日本メクトロン㈱代表取締役社長就任(現任)

2009年6月 取締役就任(現任)

(注)3

29,500

取締役

法眼 健作

1941年8月2日

1964年4月 外務省入省

1998年3月 国際連合事務次長

2001年4月 カナダ駐箚特命全権大使

2005年1月 外務省退官

2015年6月 取締役就任(現任)

(注)3

1,000

取締役

藤岡 誠

1950年3月27日

1972年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

1996年6月 同省大臣官房審議官

2001年2月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使

2003年9月 経済産業省退官

2013年6月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員

2015年7月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事就任(現任)

2016年6月 取締役就任(現任)

(注)3

2,200

常勤監査役

藤井 雅信

1955年9月22日

1979年4月 当社入社

2007年7月 財経本部副本部長

2016年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)4

4,000

常勤監査役

森  良次

1956年4月25日

1981年4月 当社入社

2016年4月 シンジーテックプレシジョンパーツ深セン Co.,Ltd.取締役

2016年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)4

5,000

監査役

小林  修

1956年5月20日

1983年3月 公認会計士登録

1983年6月 税理士登録

1996年8月 小林会計事務所所長就任(現任)

2012年6月 監査役就任(現任)

(注)4

3,100

監査役

小川 秀樹

1953年5月5日

1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

2004年6月 同省中部経済産業局長

2006年7月 同省中小企業庁次長

2007年1月 防衛省防衛参事官

2008年8月 経済産業省退官

2014年7月 中部電力株式会社専務執行役員

2015年6月 同社常勤監査役

2016年6月 監査役就任(現任)

2016年11月 名古屋商工会議所専務理事就任(現任)

(注)4

1,000

監査役

梶谷  篤

1968年7月1日

2000年4月 弁護士登録

2016年6月 監査役就任(現任)

2017年4月 第一東京弁護士会副会長

(注)4

700

611,010

 (注) 1.取締役 法眼 健作、取締役 藤岡 誠は、社外取締役であります。

2.監査役 小林 修、監査役 小川 秀樹、監査役 梶谷 篤は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

5.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を

導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。

常務執行役員  沢木 新一  精密・Oリング事業部長

常務執行役員  矢野 武臣  オイルシール事業部長

常務執行役員  中村 哲也  NB開発本部長

常務執行役員  黒木 雄一  セルシール開発室長兼生産技術本部長

常務執行役員  藤本 和彦  樹脂・ウレタン事業部長

常務執行役員  菅谷 良裕  営業本部副本部長

常務執行役員  髙橋 則幸  業務本部長兼危機管理室長

常務執行役員  折田 純一  事業推進本部副本部長

執行役員    山崎 幸夫  調達本部長

執行役員    樋本 章治  営業本部副本部長

執行役員    小林 正信  防振ゴム事業部長

執行役員    中山 富雄  品質・環境管理室長

執行役員    鎌田  浩  ガスケット・ブーツ事業部長

執行役員    齋藤 慶胤  事業推進本部副本部長

執行役員    石田 光弘  IT本部長

執行役員    池崎 雅人  タイNOK Co.,Ltd.取締役社長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役法眼健作氏、藤岡 誠氏及び社外監査役梶谷 篤氏の兼職先であるイーグル工業株式会社と当社との間に、商品売買等の取引関係があります。

当社において、社外取締役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、社外監査役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。

社外取締役法眼健作氏は、外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外取締役藤岡誠氏は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくため、選任しております。 また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役小林修氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験並びに知見に基づくご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役小川秀樹氏は、産業政策に関する豊富な経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、当社の事業活動全般に対するご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役梶谷篤氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、当社の経営全般にわたる大所高所からのご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。また、代表取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「代表取締役・監査役会」、並びに社外取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「社外取締役・監査役会」を定期的に実施しております。

なお、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、当社及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

鶴 正登

1948年1月11日

1973年3月 当社入社

1978年2月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長

1979年6月 取締役

1981年6月 常務取締役

1983年6月 専務取締役

1985年6月 代表取締役社長

1989年6月 代表取締役会長就任(現任)

1989年6月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任(現任)

1989年6月 NOKクリューバー㈱代表取締役会長就任(現任)

2002年4月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任(現任)

2007年4月 シンジーテック㈱代表取締役会長就任(現任)

(注)4

470,600

代表取締役社長

土居 清志

1952年9月12日

1977年4月 当社入社

2003年6月 取締役

2005年6月 イーグル工業㈱常務取締役

2007年6月 取締役

2007年6月 常務取締役

2009年6月 専務取締役

2013年6月 代表取締役専務

2018年4月 代表取締役社長就任(現任)

2019年11月 日本メクトロン㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)4

43,800

代表取締役副社長

生産・海外事業管掌

飯田 二郎

1955年4月9日

1978年4月 当社入社

2003年6月 取締役

2007年6月 経営企画室長

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役

2018年4月 代表取締役専務

2018年4月 事業推進本部長

2018年7月 タイNOK Co., Ltd.取締役会長就任(現任)

2020年4月  代表取締役副社長就任(現任)

2020年4月 生産・海外事業管掌就任(現任)

(注)4

17,900

代表取締役副社長

営業管掌

黒木 安彦

1957年2月27日

1979年4月 当社入社

2004年10月 営業本部副本部長

2005年6月 取締役

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役

2013年6月 営業本部長

2018年4月 代表取締役専務

2020年4月 代表取締役副社長就任(現任)

2020年4月 営業管掌就任(現任)

(注)4

19,000

専務取締役

財経本部長

渡邉  哲

1957年11月18日

1980年4月 当社入社

2005年6月 取締役

2007年6月 財経本部長就任(現任)

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役就任(現任)

(注)4

20,610

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

専務取締役

品質・環境管理管掌

長澤 晋治

1957年7月30日

1980年4月 当社入社

2011年1月 執行役員

2013年6月 常務執行役員

2013年6月 技術本部長

2016年6月 取締役

2016年6月 専務取締役就任(現任)

2020年4月 品質・環境管理管掌就任(現任)

(注)4

11,000

専務取締役

事業推進本部長

鶴 正雄

1980年6月13日

2005年4月 当社入社

2017年4月 執行役員

2020年4月 常務執行役員

2020年4月 事業推進本部長就任(現任)

2020年6月 取締役

2020年6月 専務取締役就任(現任)

(注)4

3,500

取締役

法眼 健作

1941年8月2日

1964年4月 外務省入省

1998年3月 国際連合事務次長

2001年4月 カナダ駐箚特命全権大使

2005年1月 外務省退官

2015年6月 取締役就任(現任)

(注)4

1,400

取締役

藤岡 誠

1950年3月27日

1972年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

1996年6月 同省大臣官房審議官

2001年2月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使

2003年9月 経済産業省退官

2013年6月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員

2015年7月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事

2016年6月 取締役就任(現任)

(注)4

3,000

常勤監査役

前原 望

1959年2月19日

1982年4月 当社入社

2016年4月 事業推進本部副本部長

2020年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)5

3,700

常勤監査役

渡辺 英樹

1960年10月6日

1983年4月 当社入社

2013年7月 財経本部財務部長

2020年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)5

1,000

監査役

小林  修

1956年5月20日

1983年3月 公認会計士登録

1983年6月 税理士登録

1996年8月 小林会計事務所所長就任(現任)

2012年6月 監査役就任(現任)

(注)5

3,500

監査役

小川 秀樹

1953年5月5日

1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

2004年6月 同省中部経済産業局長

2006年7月 同省中小企業庁次長

2007年1月 防衛省防衛参事官

2008年8月 経済産業省退官

2014年7月 中部電力株式会社専務執行役員

2015年6月 同社常勤監査役

2016年6月 監査役就任(現任)

2016年11月 名古屋商工会議所専務理事

(注)5

1,800

監査役

梶谷  篤

1968年7月1日

2000年4月 弁護士登録

2016年6月 監査役就任(現任)

2017年4月 第一東京弁護士会副会長

(注)5

1,100

601,910

 (注) 1.取締役 法眼 健作、取締役 藤岡 誠は、社外取締役であります。

2.監査役 小林 修、監査役 小川 秀樹、監査役 梶谷 篤は、社外監査役であります。

3.代表取締役会長 鶴 正登と専務取締役 鶴 正雄は、親子関係にあります。

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

6.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を

導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。

常務執行役員  沢木 新一  精密・Oリング事業部長

常務執行役員  矢野 武臣  オイルシール事業部長

常務執行役員  中村 哲也  NB開発本部長

常務執行役員  菅谷 良裕  営業本部長

常務執行役員  髙橋 則幸  業務本部長兼危機管理室長

常務執行役員  折田 純一  事業推進本部副本部長

執行役員    山崎 幸夫  調達本部長

執行役員    樋本 章治  営業本部副本部長

執行役員    小林 正信  防振ゴム事業部長

執行役員    中山 富雄  環境管理室長

執行役員    鎌田  浩  品質管理室長

執行役員    齋藤 慶胤  事業推進本部副本部長

執行役員    石田 光弘  IT本部長

執行役員    池崎 雅人  タイNOK Co.,Ltd.取締役社長

執行役員    牧野 利英  樹脂・ウレタン事業部長

執行役員    大宅 健司  ガスケット・ブーツ事業部長

執行役員    佐藤 祐樹  技術本部長兼生産技術本部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役法眼健作氏、藤岡 誠氏及び社外監査役梶谷 篤氏の兼職先であるイーグル工業株式会社と当社との間に、商品売買等の取引関係があります。

当社において、社外取締役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、社外監査役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。

社外取締役法眼健作氏は、外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外取締役藤岡誠氏は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくため、選任しております。 また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役小林修氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験並びに知見に基づくご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役小川秀樹氏は、産業政策に関する豊富な経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、当社の事業活動全般に対するご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役梶谷篤氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、当社の経営全般にわたる大所高所からのご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。更には、代表取締役、社外取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「経営監督会議」を定期的に実施しております。

なお、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、当社及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

鶴 正登

1948年1月11日

1973年3月 当社入社

1978年2月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長

1979年6月 取締役

1981年6月 常務取締役

1983年6月 専務取締役

1985年6月 代表取締役社長

1989年6月 代表取締役会長就任(現任)

1989年6月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任(現任)

1989年6月 NOKクリューバー㈱代表取締役会長就任(現任)

1997年7月 NOK Inc.取締役会長兼社長就任(現任)

2002年4月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任(現任)

2007年4月 シンジーテック㈱代表取締役会長就任(現任)

(注)3

466,100

代表取締役社長

土居 清志

1952年9月12日

1977年4月 当社入社

2003年6月 取締役

2005年6月 イーグル工業㈱常務取締役

2007年6月 取締役

2007年6月 常務取締役

2009年6月 専務取締役

2013年6月 代表取締役専務

2014年6月 無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任(現任)

2018年4月 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

39,400

代表取締役専務

事業推進本部長

飯田 二郎

1955年4月9日

1978年4月 当社入社

2003年6月 取締役

2007年6月 経営企画室長

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役

2018年4月 代表取締役専務就任(現任)

2018年4月 事業推進本部長就任(現任)

2018年7月 タイNOK Co., Ltd.取締役会長就任(現任)

(注)3

15,500

代表取締役専務

営業本部長

黒木 安彦

1957年2月27日

1979年4月 当社入社

2004年10月 営業本部副本部長

2005年6月 取締役

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役

2013年6月 営業本部長就任(現任)

2018年4月 代表取締役専務就任(現任)

(注)3

16,600

専務取締役

財経本部長

渡邉  哲

1957年11月18日

1980年4月 当社入社

2005年6月 取締役

2007年6月 財経本部長就任(現任)

2009年6月 常務執行役員

2013年6月 取締役

2013年6月 専務取締役就任(現任)

(注)3

18,410

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

専務取締役

技術本部長

長澤 晋治

1957年7月30日

1980年4月 当社入社

2011年1月 執行役員

2013年6月 常務執行役員

2013年6月 技術本部長就任(現任)

2016年6月 取締役

2016年6月 専務取締役就任(現任)

(注)3

8,500

取締役

小林 俊文

1957年10月4日

1980年4月 当社入社

2009年6月 日本メクトロン㈱代表取締役社長就任(現任)

2009年6月 取締役就任(現任)

(注)3

29,500

取締役

法眼 健作

1941年8月2日

1964年4月 外務省入省

1998年3月 国際連合事務次長

2001年4月 カナダ駐箚特命全権大使

2005年1月 外務省退官

2015年6月 取締役就任(現任)

(注)3

1,000

取締役

藤岡 誠

1950年3月27日

1972年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

1996年6月 同省大臣官房審議官

2001年2月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使

2003年9月 経済産業省退官

2013年6月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員

2015年7月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事就任(現任)

2016年6月 取締役就任(現任)

(注)3

2,200

常勤監査役

藤井 雅信

1955年9月22日

1979年4月 当社入社

2007年7月 財経本部副本部長

2016年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)4

4,000

常勤監査役

森  良次

1956年4月25日

1981年4月 当社入社

2016年4月 シンジーテックプレシジョンパーツ深セン Co.,Ltd.取締役

2016年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)4

5,000

監査役

小林  修

1956年5月20日

1983年3月 公認会計士登録

1983年6月 税理士登録

1996年8月 小林会計事務所所長就任(現任)

2012年6月 監査役就任(現任)

(注)4

3,100

監査役

小川 秀樹

1953年5月5日

1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

2004年6月 同省中部経済産業局長

2006年7月 同省中小企業庁次長

2007年1月 防衛省防衛参事官

2008年8月 経済産業省退官

2014年7月 中部電力株式会社専務執行役員

2015年6月 同社常勤監査役

2016年6月 監査役就任(現任)

2016年11月 名古屋商工会議所専務理事就任(現任)

(注)4

1,000

監査役

梶谷  篤

1968年7月1日

2000年4月 弁護士登録

2016年6月 監査役就任(現任)

2017年4月 第一東京弁護士会副会長

(注)4

700

611,010

 (注) 1.取締役 法眼 健作、取締役 藤岡 誠は、社外取締役であります。

2.監査役 小林 修、監査役 小川 秀樹、監査役 梶谷 篤は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

5.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を

導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。

常務執行役員  沢木 新一  精密・Oリング事業部長

常務執行役員  矢野 武臣  オイルシール事業部長

常務執行役員  中村 哲也  NB開発本部長

常務執行役員  黒木 雄一  セルシール開発室長兼生産技術本部長

常務執行役員  藤本 和彦  樹脂・ウレタン事業部長

常務執行役員  菅谷 良裕  営業本部副本部長

常務執行役員  髙橋 則幸  業務本部長兼危機管理室長

常務執行役員  折田 純一  事業推進本部副本部長

執行役員    山崎 幸夫  調達本部長

執行役員    樋本 章治  営業本部副本部長

執行役員    小林 正信  防振ゴム事業部長

執行役員    中山 富雄  品質・環境管理室長

執行役員    鎌田  浩  ガスケット・ブーツ事業部長

執行役員    齋藤 慶胤  事業推進本部副本部長

執行役員    石田 光弘  IT本部長

執行役員    池崎 雅人  タイNOK Co.,Ltd.取締役社長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役法眼健作氏、藤岡 誠氏及び社外監査役梶谷 篤氏の兼職先であるイーグル工業株式会社と当社との間に、商品売買等の取引関係があります。

当社において、社外取締役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、社外監査役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。

社外取締役法眼健作氏は、外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外取締役藤岡誠氏は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくため、選任しております。 また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役小林修氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験並びに知見に基づくご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役小川秀樹氏は、産業政策に関する豊富な経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、当社の事業活動全般に対するご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

社外監査役梶谷篤氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、当社の経営全般にわたる大所高所からのご意見を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。また、代表取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「代表取締役・監査役会」、並びに社外取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「社外取締役・監査役会」を定期的に実施しております。

なお、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、当社及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。

 

社外役員の選任

2018/7/42018/12/202019/7/22019/11/122020/7/2選任の理由
法眼 健作外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくためであります。また、当社との間に、意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
藤岡 誠産業政策および外交における豊かな経験と高い識見ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくためであります。また、当社との間に、意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。