フタバ産業【7241】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/202018/11/292019/6/182020/6/222020/6/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

吉貴 寛良

昭和32年1月4日生

昭和55年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

平成13年1月

トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長

平成19年1月

トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長

平成21年6月

同社常務役員

平成22年6月

同社衣浦工場長

平成23年4月

同社技術管理本部副本部長

平成24年1月

同社技術管理本部本部長

平成27年4月

当社常勤顧問就任

平成27年6月

当社代表取締役副社長執行役員就任

平成27年6月

当社製造総本部長

平成28年6月

当社取締役社長就任

注3

24

取締役
専務
執行役員

製造・生産技術担当

製造本部長

岩月 幹雄

昭和32年9月10日生

昭和56年4月

当社入社

平成14年11月

当社六ッ美工場技術部部長

平成18年7月

当社六ッ美工場情報環境機器部参与

平成20年7月

当社六ッ美工場情報環境機器部執行役員

平成22年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社情報環境機器部部長

平成23年6月

当社岡崎工場長

平成24年6月

当社製造総本部副総本部長

平成24年6月

当社六ッ美工場長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員就任

平成27年6月

当社取締役専務執行役員就任

平成28年6月

当社製造本部長(現任)

平成29年4月

当社製造・生産技術担当(現任)

注3

17

取締役
専務
執行役員

商品企画統括担当

技術・品質保証担当

排気・機能系企画
統括担当

技術本部長

吉田 隆行

昭和33年5月21日生

昭和56年4月

当社入社

平成20年11月

当社商品企画室室長

平成22年7月

当社商品企画室執行役員

平成23年7月

当社技術本部副本部長

平成24年6月

当社取締役就任

平成25年6月

当社取締役常務執行役員就任

平成25年6月

当社技術本部長(現任)

平成28年6月

当社取締役専務執行役員就任

平成29年1月

当社排気・機能系企画統括担当(現任)

平成29年4月

当社商品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)

注3

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
専務
執行役員

企画・営業・調達
担当

企画本部長

調達本部長

髙橋 友寛

昭和35年6月1日生

昭和59年4月

トヨタ自動車㈱入社

平成19年1月

同社調達部第3調達室室長

平成20年1月

同社ボデー部品調達部第2ボデー部品室室長

平成22年1月

同社調達総括室室長

平成23年4月

当社企画本部執行役員

平成23年7月

当社企画本部副本部長

平成24年6月

当社取締役就任

平成24年6月

当社調達本部長(現任)

平成25年6月

当社取締役常務執行役員就任

平成26年6月

当社企画本部長(現任)

平成29年4月

当社企画・営業・調達担当(現任)

平成29年6月

当社取締役専務執行役員就任

注3

14

取締役
専務
執行役員

総務・人事・経理
担当

経理・財務本部長

大橋 二三夫

昭和35年8月23日生

昭和59年4月

トヨタ自動車㈱入社

平成16年1月

同社財務部財務企画室室長

平成17年1月

同社財務部為替資金室室長

平成18年1月

同社経理部資金室室長

平成19年1月

同社技術管理部経理室室長

平成21年1月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者

平成26年1月

トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長

平成27年6月

当社常勤顧問就任

平成27年6月

当社取締役常務執行役員就任

平成27年6月

当社経理・財務本部長(現任)

平成29年4月

当社総務・人事・経理担当(現任)

平成29年6月

当社取締役専務執行役員就任

注3

14

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務
執行役員

営業本部長

浅川 慶太

昭和35年2月18日生

昭和60年11月

当社入社

平成20年11月

当社海外事業統括室部長

平成21年7月

当社海外事業企画部執行役員

平成23年1月

フタバチェコ㈲社長

平成24年7月

当社上席執行役員

平成26年6月

当社常務執行役員

平成27年6月

当社取締役常務執行役員就任

平成27年6月

当社営業本部長(現任)

注3

7

取締役

 

堀江 正樹

昭和24年11月25日生

昭和48年4月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和55年11月

監査法人伊東会計事務所入所

平成9年7月

同会計事務所代表社員

平成13年1月

中央青山監査法人代表社員

平成18年9月

あらた監査法人代表社員

平成22年7月

堀江正樹公認会計事務所開設

平成23年6月

㈱東海理化電機製作所監査役

平成27年6月

当社監査役就任

平成28年6月

イビデン㈱監査役

平成28年6月

当社取締役就任

平成29年6月

イビデン㈱監査等委員である社外取締役(現任)

注3

取締役

 

市川 昌好

昭和28年1月10日生

昭和52年4月

豊田合成㈱入社

平成16年6月

同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長

平成17年6月

同社取締役

平成20年6月

同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長

平成22年6月

同社常務取締役

平成23年1月

豊晶光電股份有限公司董事長

平成24年6月

豊田合成㈱取締役専務執行役員

平成24年6月

豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長

平成27年6月

豊田合成㈱取締役副社長

平成29年6月

同社顧問(現任)

平成30年6月

当社取締役就任

注3

2

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤
監査役

 

中島 明

昭和33年12月8日生

昭和57年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

平成20年1月

同社生技管理部事務統括室主査

平成24年1月

広汽トヨタ自動車㈲副総経理

平成27年1月

㈱トヨタプロダクションエンジニアリング顧問

平成27年6月

同社取締役

平成29年6月

当社常勤顧問就任

平成29年6月

当社常勤監査役就任

注6

監査役

 

磯部 利行

昭和39年10月14日生

昭和62年4月

トヨタ自動車㈱入社

平成20年1月

同社ボデー生技部ボデー技術室室長

平成23年1月

同社車両品質生技部車両開発推進室主査

平成24年1月

同社新車進行管理部第2プロジェクト室室長

平成25年1月

同社新車進行管理部業務改革推進室室長

平成26年1月

同社新車進行管理部部長

平成28年4月

同社常務理事

平成28年6月

当社監査役就任

平成29年4月

トヨタ自動車㈱常務役員

注5

監査役

 

吉村 善裕

昭和24年2月20日生

昭和47年4月

㈱三井銀行入行

平成4年6月

㈱さくら銀行品川駅前支店長

平成10年4月

同行国際営業部長

平成12年4月

同行タイ総支配人兼バンコク支店長

平成13年6月

㈱三井住友銀行執行役員バンコク支店長

平成15年6月

SMBCインターナショナルビジネス㈱社長

平成23年6月

㈱東京精密非常勤監査役

平成27年6月

当社監査役就任

注4

監査役

 

鈴木 人史

昭和29年4月15日生

昭和52年11月

クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所

昭和56年7月

監査法人伊東会計事務所入所

平成元年7月

公認会計士鈴木人史事務所開設

平成18年6月

愛知海運株式会社監査役

平成26年8月

株式会社ドミー監査役

平成28年6月

当社監査役就任

注5

1

 

 

 

 

 

87

 

(注) 1 取締役 堀江正樹及び市川昌好の両氏は、社外取締役であります。

   2 監査役 磯部利行、吉村善裕及び鈴木人史の3氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

吉貴 寛良

1957年1月4日生

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

2001年1月

トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長

2007年1月

トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長

2009年6月

同社常務役員

2010年6月

同社衣浦工場長

2011年4月

同社技術管理本部副本部長

2012年1月

同社技術管理本部本部長

2015年4月

当社常勤顧問就任

2015年6月

当社代表取締役副社長執行役員就任

2015年6月

当社製造総本部長

2016年6月

当社取締役社長就任(現任)

注3

26

取締役
専務執行役員

岩月 幹雄

1957年9月10日生

1981年4月

当社入社

2002年11月

当社六ッ美工場技術部部長

2006年7月

当社六ッ美工場情報環境機器部参与

2008年7月

当社六ッ美工場情報環境機器部執行役員

2010年6月

当社取締役就任

2010年6月

当社情報環境機器部部長

2011年6月

当社岡崎工場長

2012年6月

当社製造総本部副総本部長

2012年6月

当社六ッ美工場長

2013年6月

当社取締役常務執行役員就任

2015年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2016年6月

当社製造本部長(現任)

2017年4月

当社製造・生産技術担当(現任)

注3

17

取締役
専務執行役員

吉田 隆行

1958年5月21日生

1981年4月

当社入社

2008年11月

当社商品企画室室長

2010年7月

当社商品企画室執行役員

2011年7月

当社技術本部副本部長

2012年6月

当社取締役就任

2013年6月

当社取締役常務執行役員就任

2013年6月

当社技術本部長(現任)

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2017年1月

当社排気・機能系企画統括担当

2017年4月

当社商品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)

2019年4月

当社グローバル事業計画担当(現任)

注3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
専務執行役員

髙橋 友寛

1960年6月1日生

1984年4月

トヨタ自動車㈱入社

2007年1月

同社調達部第3調達室室長

2008年1月

同社ボデー部品調達部第2ボデー部品室室長

2010年1月

同社調達総括室室長

2011年4月

当社企画本部執行役員

2011年7月

当社企画本部副本部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社調達本部長(現任)

2013年6月

当社取締役常務執行役員就任

2014年6月

当社企画本部長(現任)

2017年4月

当社企画・営業・調達担当(現任)

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

注3

18

 取締役
 専務執行役員

大橋 二三夫

1960年8月23日生

1984年4月

トヨタ自動車㈱入社

2004年1月

同社財務部財務企画室室長

2005年1月

同社財務部為替資金室室長

2006年1月

同社経理部資金室室長

2007年1月

同社技術管理部経理室室長

2009年1月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者

2014年1月

トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長

2015年6月

当社常勤顧問就任

2015年6月

当社取締役常務執行役員就任

2015年6月

当社経理・財務本部長(現任)

2017年4月

当社総務・人事・経理担当(現任)

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

注3

20

取締役

堀江 正樹

1949年11月25日生

1973年4月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1980年11月

監査法人伊東会計事務所入所

1997年7月

同会計事務所代表社員

2001年1月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人代表社員

2010年7月

公認会計士堀江正樹会計事務所所長(現任)

2011年6月

㈱東海理化電機製作所監査役

2015年6月

当社監査役就任

2016年6月

イビデン㈱監査役

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2017年6月

イビデン㈱監査等委員である社外取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

市川 昌好

1953年1月10日生

1977年4月

豊田合成㈱入社

2004年6月

同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長

2005年6月

同社取締役

2008年6月

同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長

2010年6月

同社常務取締役

2011年1月

豊晶光電股份有限公司董事長

2012年6月

豊田合成㈱取締役専務執行役員

2012年6月

豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長

2015年6月

豊田合成㈱取締役副社長

2017年6月

同社顧問

2018年6月

当社取締役就任(現任)

注3

2

取締役

宮島 元子

1957年1月1日生

1990年4月

弁護士登録

1993年4月

㈱豊田自動織機入社

1997年9月

南山大学法学部非常勤講師

2002年4月

名古屋大学法学部非常勤講師

2004年4月

名城大学大学院法務研究科教授(現任)

2006年1月

入谷法律事務所客員弁護士(現任)

2016年6月

㈱カノークス社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

注3

1

 

常勤監査役

中島 明

1958年12月8日生

1982年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

2008年1月

同社生技管理部事務統括室主査

2012年1月

広汽トヨタ自動車㈲副総経理

2015年1月

㈱トヨタプロダクションエンジニアリング顧問

2015年6月

同社取締役

2017年6月

当社常勤顧問就任

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

注5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

磯部 利行

1964年10月14日生

1987年4月

トヨタ自動車㈱入社

2008年1月

同社ボデー生技部ボデー技術室室長

2011年1月

同社車両品質生技部車両開発推進室主査

2012年1月

同社新車進行管理部第2プロジェクト室室長

2013年1月

同社新車進行管理部業務改革推進室室長

2014年1月

同社新車進行管理部部長

2016年4月

同社常務理事

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2017年4月

トヨタ自動車㈱常務役員

2019年1月

同社生産企画本部生技管理領域長(現任)

注4

監査役

鈴木 人史

1954年4月15日生

1977年11月

クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所

1981年7月

監査法人伊東会計事務所入所

1989年7月

公認会計士鈴木人史事務所所長(現任)

2006年6月

愛知海運㈱監査役(現任)

2014年8月

㈱ドミー監査役(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

注4

3

監査役

板倉 龍介

1955年11月17日生

1979年4月

㈱三井銀行入行

2000年4月

㈱さくら銀行大泉支店長

2001年4月

㈱三井住友銀行練馬ブロック部長

2006年4月

同行執行役員

2009年6月

SMBC信用保証㈱代表取締役社長

2013年6月

室町ビルサービス㈱代表取締役社長

2019年6月

当社監査役就任(現任)

注6

 

 

 

 

107

 

(注) 1 取締役 堀江正樹、市川昌好及び宮島元子の3氏は、社外取締役であります。

   2 監査役 磯部利行、鈴木人史及び板倉龍介の3氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役を3名選任しております。

堀江正樹氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱と当社との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。3氏とも独立役員であります。

社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
 

当社は社外監査役を3名選任しております。社外監査役3名と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
 また、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する取締役会にて監査役4名中3名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。

磯部利行氏はトヨタ自動車㈱の生産企画本部 生技管理領域長であります。同社と当社の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4%であります。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

鈴木人史氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。

板倉龍介氏は㈱三井住友銀行における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏は、当社の主要取引先の業務執行者でありましたが、退任後10年を経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておりません。両氏は独立役員であります。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及び監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。

社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は充分に機能していると考えております。

 

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

吉貴 寛良

1957年1月4日生

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

2001年1月

トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長

2007年1月

トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長

2009年6月

同社常務役員

2010年6月

同社衣浦工場長

2011年4月

同社技術管理本部副本部長

2012年1月

同社技術管理本部本部長

2015年4月

当社常勤顧問就任

2015年6月

当社代表取締役副社長執行役員就任

2015年6月

当社製造総本部長

2016年6月

当社取締役社長就任(現任)

注3

36

取締役
専務執行役員

岩月 幹雄

1957年9月10日生

1981年4月

当社入社

2002年11月

当社六ッ美工場技術部部長

2006年7月

当社六ッ美工場情報環境機器部参与

2008年7月

当社六ッ美工場情報環境機器部執行役員

2010年6月

当社取締役就任

2010年6月

当社情報環境機器部部長

2011年6月

当社岡崎工場長

2012年6月

当社製造総本部副総本部長

2012年6月

当社六ッ美工場長

2013年6月

当社取締役常務執行役員就任

2015年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2016年6月

当社製造本部長(現任)

2017年4月

当社製造・生産技術担当(現任)

注3

22

取締役
専務執行役員

吉田 隆行

1958年5月21日生

1981年4月

当社入社

2008年11月

当社商品企画室室長

2010年7月

当社商品企画室執行役員

2011年7月

当社技術本部副本部長

2012年6月

当社取締役就任

2013年6月

当社取締役常務執行役員就任

2013年6月

当社技術本部長(現任)

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2017年1月

当社排気・機能系企画統括担当

2017年4月

当社商品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)

2019年4月

当社グローバル事業計画担当(現任)

2020年4月

当社排気・機能系企画統括担当(現任)

注3

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
専務執行役員

髙橋 友寛

1960年6月1日生

1984年4月

トヨタ自動車㈱入社

2007年1月

同社調達部第3調達室室長

2008年1月

同社ボデー部品調達部第2ボデー部品室室長

2010年1月

同社調達総括室室長

2011年4月

当社企画本部執行役員

2011年7月

当社企画本部副本部長

2012年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社調達本部長(現任)

2013年6月

当社取締役常務執行役員就任

2014年6月

当社企画本部長(現任)

2017年4月

当社企画・営業・調達担当(現任)

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

注3

29

 取締役
 専務執行役員

大橋 二三夫

1960年8月23日生

1984年4月

トヨタ自動車㈱入社

2004年1月

同社財務部財務企画室室長

2005年1月

同社財務部為替資金室室長

2006年1月

同社経理部資金室室長

2007年1月

同社技術管理部経理室室長

2009年1月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者

2014年1月

トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長

2015年6月

当社常勤顧問就任

2015年6月

当社取締役常務執行役員就任

2015年6月

当社経理・財務本部長(現任)

2017年4月

当社総務・人事・経理担当(現任)

2017年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

注3

30

取締役

堀江 正樹

1949年11月25日生

1973年4月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1980年11月

監査法人伊東会計事務所入所

1997年7月

同会計事務所代表社員

2001年1月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人代表社員

2010年6月

同監査法人退所

2010年7月

公認会計士堀江正樹会計事務所所長(現任)

2011年6月

㈱東海理化電機製作所監査役

2015年6月

当社監査役就任

2016年6月

イビデン㈱監査役

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2017年6月

イビデン㈱監査等委員である社外取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

市川 昌好

1953年1月10日生

1977年4月

豊田合成㈱入社

2004年6月

同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長

2005年6月

同社取締役

2008年6月

同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長

2010年6月

同社常務取締役

2011年1月

豊晶光電股份有限公司董事長

2012年6月

豊田合成㈱取締役専務執行役員

2012年6月

豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長

2015年6月

豊田合成㈱取締役副社長

2017年6月

同社顧問

2017年7月

東海カーボン株式会社技術顧問

(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

豊田合成㈱顧問退任

注3

2

取締役

宮島 元子

1957年1月1日生

1990年4月

弁護士登録

1993年4月

㈱豊田自動織機入社

1997年9月

南山大学法学部非常勤講師

2002年4月

名古屋大学法学部非常勤講師

2004年4月

名城大学大学院法務研究科教授

2004年12月

㈱豊田自動織機退社

2006年1月

入谷法律事務所客員弁護士(現任)

2009年10月

愛知県公害審査会委員

2012年6月

名古屋市開発審査会委員

2016年4月

愛知県行政不服審査会委員

2016年6月

㈱カノークス社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

注3

1

 

常勤監査役

中島 明

1958年12月8日生

1982年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

2008年1月

同社生技管理部事務統括室主査

2012年1月

広汽トヨタ自動車㈲副総経理

2015年1月

㈱トヨタプロダクションエンジニアリング顧問

2015年6月

同社取締役

2017年6月

当社常勤顧問就任

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

磯部 利行

1964年10月14日生

1987年4月

トヨタ自動車㈱入社

2008年1月

同社ボデー生技部ボデー技術室室長

2011年1月

同社車両品質生技部車両開発推進室主査

2012年1月

同社新車進行管理部第2プロジェクト室室長

2013年1月

同社新車進行管理部業務改革推進室室長

2014年1月

同社新車進行管理部部長

2016年4月

同社常務理事

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2017年4月

トヨタ自動車㈱常務役員

2019年1月

同社生産企画本部生技管理領域長

2020年1月

同社Mid-size Vehicle Company Executive Vice President

2020年6月

同社生産本部生技管理領域統括部長(現任)

注6

監査役

鈴木 人史

1954年4月15日生

1977年11月

クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所

1981年7月

監査法人伊東会計事務所入所

1989年7月

公認会計士鈴木人史事務所所長(現任)

2006年6月

愛知海運㈱監査役(現任)

2014年8月

㈱ドミー監査役(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

注6

6

監査役

板倉 龍介

1955年11月17日生

1979年4月

㈱三井銀行入行

2000年6月

㈱さくら銀行大泉支店長

2001年4月

㈱三井住友銀行練馬ブロック部長

2006年4月

同行執行役員

2009年6月

SMBC信用保証㈱代表取締役社長

2013年6月

室町ビルサービス㈱代表取締役社長

2019年5月

学校法人谷岡学園理事(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

注5

 

 

 

 

150

 

(注) 1 取締役 堀江正樹、市川昌好及び宮島元子の3氏は、社外取締役であります。

   2 監査役 磯部利行、鈴木人史及び板倉龍介の3氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役を3名選任しております。

堀江正樹氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱と当社との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。3氏とも独立役員であります。

社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
 

当社は社外監査役を3名選任しております。社外監査役3名と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
 また、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する取締役会にて監査役4名中3名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。

磯部利行氏はトヨタ自動車㈱の生産本部 生技管理領域 統括部長であります。同社と当社の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4%であります。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

鈴木人史氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。

板倉龍介氏は㈱三井住友銀行における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏は、当社の主要取引先の業務執行者でありましたが、退任後10年を経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておりません。両氏は独立役員であります。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及び監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。

社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は充分に機能していると考えております。

 

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外役員の選任

2018/6/202018/11/292019/6/182020/6/222020/6/30選任の理由
堀江 正樹【招聘理由】 公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験に加え、当社において2015年より社外監査役、社外取締役を歴任し、経営に対する助言をいただいております。その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため。 【独立役員指定理由】 取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため。
市川 昌好【招聘理由】 豊田合成株式会社における長年の経営者としての経験に加え、当社において2018年より社外取締役として経営に対する助言をいただいております。その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため。 【独立役員指定理由】 取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため。
宮島 元子--【招聘理由】 弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため。 【独立役員指定理由】 取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため。