市光工業【7244】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/92018/12/142019/3/282019/4/152019/8/82020/3/302020/3/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人10人10人9人10人10人
社外役員数2人2人2人2人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)CEO

 

オードバディ
アリ

昭和35年11月15日生

昭和63年6月

ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社

(注)5

93

平成11年1月

ヴァレオ・グループ副社長
中国担当

平成19年9月

ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)代表取締役社長

平成20年6月

当社取締役

平成22年10月

当社代表取締役社長

平成29年6月

当社代表取締役会長CEO、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長(現在)

取締役社長
(代表取締役)COO

 

サワー
ハイコー

昭和43年4月25日生

平成8年

フォードモーターカンパニー(ドイツ)サプライヤーコーチ兼MP&Lアナリスト

(注)5

平成12年

リアコーポレーション ヨーロッパ(ドイツ)フォード&ジャガー電気および電子部品担当購買課長

平成15年

リアコーポレーション 電気および電子本部(フィリピン)ASEANプログラムマネジメント部長

平成17年

リアコーポレーション 東風汽車合弁企業(中国)総経理

平成19年

ヴァレオライティング本部(中国)総経理
市光法雷奥(佛山)汽車照明系統有限公司董事長

平成22年

ヴァレオライティングプロダクトグループ(中国)リージョナルオペレーション部長

平成29年6月

当社代表取締役社長COO(現在)

取締役
専務執行
役員

開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当
プロジェクトマネジメント本部長

宮下 和之

昭和41年11月9日生

平成2年4月

当社入社

(注)5

30

平成18年10月

当社品質保証本部初期流動品質保証部長

平成20年10月

当社プロジェクトQCD保証室長

平成21年3月

当社プロジェクトマネジメント室長

平成22年4月

当社プロジェクトマネジメント室長、執行役員

平成23年6月

当社常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌

平成24年6月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当

平成26年4月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長

平成28年2月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長

平成28年6月

当社取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長

平成29年4月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長

平成29年5月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行
役員

ミラー事業本部長  ASEAN Operations  Director

中野 秀男

昭和34年11月12日生

昭和57年4月

ハネウェルジャパン株式会社入社

(注)5

21

平成19年5月

ヴァレオジャパン株式会社(現株式会社ヴェレオジャパン)入社

平成23年6月

当社事業本部執行役員

平成24年6月

当社常務執行役員、事業本部長

平成25年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長、
IPS・物流本部長

平成26年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長

平成27年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director

平成28年6月

当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director(現在)

取締役
専務執行
役員

経営企画室・法務室・経理本部担当

白土 秀樹

昭和34年6月4日生

昭和58年4月

株式会社日本興業銀行入行

(注)5

19

平成10年6月

同行シカゴ支店次長

平成15年3月

株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長

平成18年3月

みずほ証券株式会社 アドバイザリー第5部長

平成20年6月

同社 投資銀行第6部長

平成24年4月

米国みずほ銀行社長

平成26年5月

当社経営企画室長

平成26年6月

当社執行役員、経営企画室長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスGCC部担当

平成29年1月

当社取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当

平成29年6月

当社取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当(現在)

取締役
専務執行
役員

ライティング事業本部長

ヴィラット
クリストフ

昭和47年5月28日生

平成8年

ヴァレオクリマシステマ社(旧シーメンス)インダストリアル&プロジェクトコントローラー(ドイツ)

(注)5

19

平成12年

株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー&経営企画部長

平成18年

ヴァレオクライメートコントロール(フランス)技術&空調部門社長

平成22年

ヴァレオクライメートコントロール(フランス)プロダクトグループアフターマーケット本部長

平成23年8月

当社執行役員経理本部長

平成24年6月

当社常務執行役員経理本部長

平成26年6月

当社常務執行役員、ライティング事業本部長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員、ライティング事業本部長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

ティヴォァヨンブルーノ

昭和49年5月17日生

平成10年

ヴァレオグループ本社入社  グループバジェットコントローラー

(注)5

平成12年

ヴァレオワイヤーハーネス  ディビジョンマネジメントコントローラー

平成15年

ヴァレオワイヤーハーネス  サイトフィナンシャルコントローラー

平成16年

ヴァレオライティングシステムズ ブランチマネジメントコントローラー

平成20年

ヴァレオリアライティングシステムズディビジョン フィナンシャルコントローラー

平成22年

ヴァレオリアライティングシステムズプロダクトグループ  ファイナンスディレクター

平成23年

ヴァレオビジビリティービジネスグループ ファイナンスディレクター(現在)

平成27年6月

当社取締役(現在)

取締役

 

マルテネッリ
マウリッツオ

昭和35年9月15日生

平成6年

アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム

(注)5

平成12年

ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長

平成20年

ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長

平成22年

ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長

平成23年

ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター

平成24年

ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長

平成26年

ヴァレオビジビリティビジネスグループ社長(現在)

平成29年6月

当社取締役(現在)

取締役

 

青松 英男

昭和29年6月29日生

昭和52年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト

(注)5

1

昭和54年6月

米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学

昭和57年1月

国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー

昭和61年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト

平成元年2月

モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント

平成4年5月

NMロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表

平成8年4月

ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長

平成11年10月

アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー

平成14年6月

アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長

平成17年12月

DRCキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)

平成27年6月

当社取締役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

デルマス
ベルナール

昭和29年4月21日生

昭和54年

ミシュランフランス入社

(注)5

1

昭和60年

日本ミシュランタイヤ株式会社技術部部長

平成3年

ミシュランフランス乗用車・商用車タイヤ開発本部第一部長

平成7年

ミシュラン・リサーチ・アジア社長・CEO

平成17年

ミシュランヨーロッパR&Dセンター ディレクター

平成19年

日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役社長

平成21年

ミシュラン社上席副社長、ミシュランコリアタイヤカンパニーリミテッド CEO

平成27年6月

当社取締役(現在)

平成27年

日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役会長

平成28年

日本ミシュランタイヤ株式会社会長(現在)

監査役

常勤

橋本 寿来

昭和29年7月8日生

昭和52年4月

当社入社

(注)6

9

平成13年2月

当社技術本部実験部部長

平成15年6月

当社技術本部技術管理部部長

平成20年11月

当社監査室室長

平成24年7月

当社監査室主管

平成25年6月

当社常勤監査役(現在)

監査役

 

鶴巻 暁

昭和43年11月17日生

平成9年4月

弁護士登録
古賀法律事務所入所

(注)7

平成14年9月

上條・鶴巻法律事務所設立(現在)

平成24年6月

当社監査役(現在)

平成28年5月

株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)

監査役

 

スベストル
ピエール

昭和25年1月8日生

平成6年4月

アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表

(注)7

平成12年11月

日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長

平成24年3月

徳州会医療グループ 内部監査室長

平成24年6月

当社監査役(現在)

195

 

 

 

(注) 1.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。

2.青松英男氏、デルマス ベルナール氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3.監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

4.当社では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。

5.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

齋藤 成倫

昭和45年10月1日生

平成11年4月

司法研修所入所

平成13年10月

蒲野綜合法律事務所勤務

平成18年3月

齋藤法律事務所勤務(現在)

平成23年6月

当社補欠監査役(現在)

平成28年11月

東京倉庫運輸株式会社社外取締役(現在)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)CEO

 

オードバディ
アリ

昭和35年11月15日生

昭和63年6月

ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社

平成11年1月

ヴァレオ・グループ副社長
中国担当

平成19年9月

ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)代表取締役社長

平成20年6月

当社取締役

平成22年10月

当社代表取締役社長

平成29年6月

当社代表取締役会長CEO、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長(現在)

平成30年3月

ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役(現在)

(注)5

63

取締役社長
(代表取締役)COO

 

サワー
ハイコー

昭和43年4月25日生

平成8年

フォードモーターカンパニー(ドイツ)サプライヤーコーチ兼MP&Lアナリスト

平成12年

リアコーポレーション ヨーロッパ(ドイツ)フォード&ジャガー電気および電子部品担当購買課長

平成15年

リアコーポレーション 電気および電子本部(フィリピン)ASEANプログラムマネジメント部長

平成17年

リアコーポレーション 東風汽車合弁企業(中国)総経理

平成19年

ヴァレオライティング本部(中国)総経理
市光法雷奥(佛山)汽車照明系統有限公司董事長

平成22年

ヴァレオライティングプロダクトグループ(中国)リージョナルオペレーション部長

平成29年6月

当社代表取締役社長COO(現在)

(注)5

取締役
専務執行
役員

開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当
プロジェクトマネジメント本部長

宮下 和之

昭和41年11月9日生

平成2年4月

当社入社

平成18年10月

当社品質保証本部初期流動品質保証部長

平成20年10月

当社プロジェクトQCD保証室長

平成21年3月

当社プロジェクトマネジメント室長

平成22年4月

当社プロジェクトマネジメント室長、執行役員

平成23年6月

当社常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌

平成24年6月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当

平成26年4月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長

平成28年2月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長

平成28年6月

当社取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長

平成29年4月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長

平成29年5月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長

平成30年4月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長

平成31年2月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長(現在)

(注)5

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行
役員

ミラー事業本部長  

中野 秀男

昭和34年12月11日生

昭和57年4月

ハネウェルジャパン株式会社入社

平成19年5月

ヴァレオジャパン株式会社(現株式会社ヴェレオジャパン)入社

平成23年6月

当社事業本部執行役員

平成24年6月

当社常務執行役員、事業本部長

平成25年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長、
IPS・物流本部長

平成26年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長

平成27年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director

平成28年6月

当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director

平成30年6月

当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長(現在)

(注)5

取締役
専務執行
役員

経営企画室・法務室・経理本部担当

白土 秀樹

昭和34年6月4日生

昭和58年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成10年6月

同行シカゴ支店次長

平成15年3月

株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長

平成18年3月

みずほ証券株式会社 アドバイザリー第5部長

平成20年6月

同社 投資銀行第6部長

平成24年4月

米国みずほ銀行社長

平成26年5月

当社経営企画室長

平成26年6月

当社執行役員、経営企画室長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスGCC部担当

平成29年1月

当社取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当

平成29年6月

当社取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当(現在)

(注)5

16

取締役
専務執行
役員

ライティング事業本部長

ヴィラット
クリストフ

昭和47年5月28日生

平成8年

ヴァレオクリマシステマ社(旧シーメンス)インダストリアル&プロジェクトコントローラー(ドイツ)

平成12年

株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー&経営企画部長

平成18年

ヴァレオクライメートコントロール(フランス)技術&空調部門社長

平成22年

ヴァレオクライメートコントロール(フランス)プロダクトグループアフターマーケット本部長

平成23年8月

当社執行役員経理本部長

平成24年6月

当社常務執行役員経理本部長

平成26年6月

当社常務執行役員、ライティング事業本部長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員、ライティング事業本部長(現在)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

ティヴォァヨンブルーノ

昭和49年5月17日生

平成10年

ヴァレオグループ本社入社  グループバジェットコントローラー

平成12年

ヴァレオワイヤーハーネス  ディビジョンマネジメントコントローラー

平成15年

ヴァレオワイヤーハーネス  サイトフィナンシャルコントローラー

平成16年

ヴァレオライティングシステムズ ブランチマネジメントコントローラー

平成20年

ヴァレオリアライティングシステムズディビジョン フィナンシャルコントローラー

平成22年

ヴァレオリアライティングシステムズプロダクトグループ  ファイナンスディレクター

平成23年

ヴァレオビジビリティービジネスグループ ファイナンスディレクター(現在)

平成27年6月

当社取締役(現在)

(注)5

取締役

 

マルテネッリ
マウリッツオ

昭和35年9月15日生

平成6年

アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム

平成12年

ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長

平成20年

ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長

平成22年

ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長

平成23年

ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター

平成24年

ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長

平成26年

ヴァレオビジビリティビジネスグループ社長(現在)

平成29年6月

当社取締役(現在)

(注)5

取締役

 

青松 英男

昭和29年6月29日生

昭和52年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト

昭和54年6月

米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学

昭和57年1月

国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー

昭和61年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト

平成元年2月

モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント

平成4年5月

NMロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表

平成8年4月

ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長

平成11年10月

アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー

平成14年6月

アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長

平成17年12月

DRCキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)

平成27年6月

当社取締役(現在)

平成30年10月

JPH株式会社代表取締役CEO(現在)

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

デルマス
ベルナール

昭和29年4月21日生

昭和54年

ミシュランフランス入社

昭和60年

日本ミシュランタイヤ株式会社技術部部長

平成3年

ミシュランフランス乗用車・商用車タイヤ開発本部第一部長

平成7年

ミシュラン・リサーチ・アジア社長・CEO

平成17年

ミシュランヨーロッパR&Dセンター ディレクター

平成19年

日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役社長

平成21年

ミシュラン社上席副社長、ミシュランコリアタイヤカンパニーリミテッド CEO

平成27年6月

当社取締役(現在)

平成27年

日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役会長

平成28年

日本ミシュランタイヤ株式会社会長(現在)

(注)5

1

監査役

常勤

橋本 寿来

昭和29年7月8日生

昭和52年4月

当社入社

平成13年2月

当社技術本部実験部部長

平成15年6月

当社技術本部技術管理部部長

平成20年11月

当社監査室室長

平成24年7月

当社監査室主管

平成25年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)6

9

監査役

 

鶴巻 暁

昭和43年11月17日生

平成9年4月

弁護士登録
古賀法律事務所入所

平成14年9月

上條・鶴巻法律事務所設立(現在)

平成24年6月

当社監査役(現在)

平成28年5月

株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)

(注)7

監査役

 

スベストル
ピエール

昭和25年1月8日生

平成6年4月

アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表

平成12年11月

日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長

平成24年3月

徳州会医療グループ 内部監査室長

平成24年6月

当社監査役(現在)

(注)7

116

 

 

 

(注) 1.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成31年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。

2.青松英男氏、デルマス ベルナール氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3.監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

4.当社では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。

5.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

齋藤 成倫

昭和45年10月1日生

平成11年4月

司法研修所入所

平成13年10月

蒲野綜合法律事務所勤務

平成18年3月

齋藤法律事務所勤務(現在)

平成23年6月

当社補欠監査役(現在)

平成28年11月

東京倉庫運輸株式会社社外取締役(現在)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)CEO

オードバディ
アリ

1960年11月15日生

1988年6月

ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社

1999年1月

ヴァレオ・グループ副社長
中国担当

2007年9月

ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)代表取締役社長

2008年6月

当社取締役

2010年10月

当社代表取締役社長

2017年6月

当社代表取締役会長CEO、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長(現在)

2018年3月

ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役(現在)

(注)5

64

取締役社長
(代表取締役)COO

サワー
ハイコー

1968年4月25日生

1996年

フォードモーターカンパニー(ドイツ)サプライヤーコーチ兼MP&Lアナリスト

2000年

リアコーポレーション ヨーロッパ(ドイツ)フォード&ジャガー電気および電子部品担当購買課長

2003年

リアコーポレーション 電気および電子本部(フィリピン)ASEANプログラムマネジメント部長

2005年

リアコーポレーション 東風汽車合弁企業(中国)総経理

2007年

ヴァレオライティング本部(中国)総経理
市光法雷奥(佛山)汽車照明系統有限公司董事長

2010年

ヴァレオライティングプロダクトグループ(中国)リージョナルオペレーション部長

2017年6月

当社代表取締役社長COO(現在)

(注)5

10

取締役
専務執行
役員
開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当
プロジェクトマネジメント本部長

宮下 和之

1966年11月9日生

1990年4月

当社入社

2006年10月

当社品質保証本部初期流動品質保証部長

2008年10月

当社プロジェクトQCD保証室長

2009年3月

当社プロジェクトマネジメント室長

2010年4月

当社プロジェクトマネジメント室長、執行役員

2011年6月

当社常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌

2012年6月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当

2014年4月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長

2016年2月

当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長

2016年6月

当社取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長

2017年5月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長

2019年2月

当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長(現在)

(注)5

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行
役員
ミラー事業本部長

中野 秀男

1959年12月11日生

1982年4月

ハネウェルジャパン株式会社入社

2007年5月

ヴァレオジャパン株式会社(現株式会社ヴェレオジャパン)入社

2011年6月

当社事業本部執行役員

2012年6月

当社常務執行役員、事業本部長

2013年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長、
IPS・物流本部長

2014年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長

2015年6月

当社常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director

2016年6月

当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director

2018年6月

当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長(現在)

(注)5

8

取締役
専務執行
役員
経営企画室・法務室・経理本部担当

白土 秀樹

1959年6月4日生

1983年4月

株式会社日本興業銀行入行

1998年6月

同行シカゴ支店次長

2003年3月

株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長

2006年3月

みずほ証券株式会社 アドバイザリー第5部長

2008年6月

同社 投資銀行第6部長

2012年4月

米国みずほ銀行社長

2014年5月

当社経営企画室長

2014年6月

当社執行役員、経営企画室長

2016年6月

当社取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスGCC部担当

2017年1月

当社取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当

2017年6月

当社取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当(現在)

(注)5

22

取締役
専務執行
役員
ライティング事業本部長

ヴィラット
クリストフ

1972年5月28日生

1996年

ヴァレオクリマシステマ社(旧シーメンス)インダストリアル&プロジェクトコントローラー(ドイツ)

2000年

株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー&経営企画部長

2006年

ヴァレオクライメートコントロール(フランス)技術&空調部門社長

2010年

ヴァレオクライメートコントロール(フランス)プロダクトグループアフターマーケット本部長

2011年8月

当社執行役員経理本部長

2012年6月

当社常務執行役員経理本部長

2014年6月

当社常務執行役員、ライティング事業本部長

2017年6月

当社取締役専務執行役員、ライティング事業本部長(現在)

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

マルテネッリ
マウリッツオ

1960年9月15日生

1994年

アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム

2000年

ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長

2008年

ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長

2010年

ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長

2011年

ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター

2012年

ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長

2014年

ヴァレオビジビリティビジネスグループ社長(現在)

2017年6月

当社取締役(現在)

(注)5

取締役

ガルニエ
ロドルフ

1972年5月7日生

1996年10月

プライスウォーターハウス入社

1998年9月

ヴァレオ入社

2005年10月

ヴァレオライティングシステムヨーロッパ

ディビジョン ファイナンシャルコントローラー

2008年3月

ヴァレオエンジンマネージメントシステムズブランチファイナンス担当副社長

2009年1月

ヴァレオエンジンクーリングブランチファイナンス担当副社長

2011年1月

サーマルビジネスグループファイナンス担当副社長

2015年9月

ヴァレオ本社内部監査内部統制担当副社長

2020年1月

ビジビリティビジネスグループファイナンスアンドディベロップメント担当副社長(現在)

2020年3月

当社取締役(現在)

(注)5

取締役

青松 英男

1954年6月29日生

1977年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト

1979年6月

米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学

1982年1月

国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー

1986年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト

1989年2月

モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント

1992年5月

NMロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表

1996年4月

ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長

1999年10月

アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー

2002年6月

アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長

2005年12月

DRCキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)

2015年6月

当社取締役(現在)

2018年10月

JPH株式会社代表取締役CEO(現在)

2019年8月

スーパーレジン工業株式会社取締役(現在)

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

ラヴィンニュ
ジャンジャック

1954年9月7日生

1981年

IRSID(フランス製鉄研究所)入社

1983年

SGN(原子力エンジニアリング会社)入社

1987年

SGNジャパン六ヶ所村再処理工場での使用済核燃料再処理技術担当

1996年

在日フランス大使館原子力参事官

2002年

アレバジャパン株式会社副社長

2007年

フィブ日本総代表、フィブジャパン連絡事務所(現在)

2020年3月

当社取締役(現在)

(注)5

監査役
常勤

橋本 寿来

1954年7月8日生

1977年4月

当社入社

2001年2月

当社技術本部実験部部長

2003年6月

当社技術本部技術管理部部長

2008年11月

当社監査室室長

2012年7月

当社監査室主管

2013年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)6

9

監査役

鶴巻 暁

1968年11月17日生

1997年4月

弁護士登録
古賀法律事務所(現・霞総合法律事務所)入所

2002年9月

上條・鶴巻法律事務所設立(現在)

2012年6月

当社監査役(現在)

2016年5月

株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)

(注)7

監査役

スベストル
ピエール

1950年1月8日生

1994年11月

ミシュランタイヤ入社

1977年9月

日本ミシュランタイヤ株式会社 CFO

1983年12月

同社CFO退社

1988年4月

エシロールインターナショナル入社

1994年4月

アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表

2000年11月

日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長(2007年度及び2008年度は、同社グローバルJSOX監査プロジェクト責任者を兼務)

2012年3月

徳州会医療グループ 内部監査室長

2015年3月

同グループ 内部監査室長 退任

2012年6月

当社監査役(現在)

(注)7

140

 

 

 

(注) 1.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年2月29日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。

2.青松英男氏氏、ラヴィンニュ ジャンジャックの氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3.監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

4.当社では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。

5.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

齋藤 成倫

1970年10月1日生

1999年4月

司法研修所入所

2001年10月

蒲野綜合法律事務所勤務

2006年3月

齋藤法律事務所勤務(現在)

2011年6月

当社補欠監査役(現在)

2016年11月

東京倉庫運輸株式会社社外取締役(現在)

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役2名は独立社外取締役であり、社外監査役2名は独立社外監査役であります。

独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。

独立社外取締役ラヴィンニュ ジャンジャック氏は、国際的な企業での長い経験を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。

独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。

独立社外監査役スベストル ピエール氏は監査及びリスクマネジメントへの幅広い経験と知見を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。

なお、当社の社外取締役及び社外監査役と、内部統制部門、監査役及び会計監査人とは、共有すべき事項について、相互に連携し認識できる関係にあります。

 

社外役員の選任

2018/3/92018/12/142019/3/282019/4/152019/8/82020/3/302020/3/30選任の理由
青松英男海外も含めたアドバイザリー会社や金融機関での豊富な経験から培った企業経営に関する高い見識を有しております。更に、ファンド運営会社の運営を通じた出資先企業の経営改善に関する豊富な経験もあり、継続して社外取締役として当社グループの経営を監督していただくことが最適であると判断しましたので、引き続き独立の社外取締役候補者としました。
ラヴィンニュ ジャンジャック-----長年、原子力業界に携わったのち、2007年からフィブグループという、自動車業界以外の、物流、エネルギー、金属、航空、鉱物等の種々の産業界に対して、工作機械、ツール、ソリューションを提供する会社の日本代表を経験しており、自動車業界以外の産業に関する豊富な見識を有しています。これらの高い見識を活かし、社外取締役として当社グループの経営を監督していただくことが最適であると判断しましたので、社外取締役候補者としました。
デルマス ベルナール---