プレス工業【7246】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/252019/6/282019/12/242020/6/292020/6/29
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数12人12人12人12人12人12人
社外役員数4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

会長執行役員CEO

角堂 博茂

昭和25年6月27日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成16年4月

当社執行役員

平成18年4月

当社常務執行役員

平成18年6月

当社取締役、常務執行役員

平成22年4月

当社取締役、専務執行役員

平成24年4月

当社代表取締役専務取締役、

専務執行役員

平成24年10月

当社代表取締役副社長、

副社長執行役員

平成25年10月

 

平成30年6月

当社代表取締役社長、

社長執行役員

当社代表取締役会長、

会長執行役員(現任)

 

(注)2

175

代表取締役

社長

社長執行役員COO

監査部担当

美野 哲司

昭和32年4月24日生

 

 

昭和55年4月

当社入社

平成21年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社上席執行役員

平成25年4月

当社常務執行役員

平成25年6月

平成29年6月

平成30年6月

当社取締役、常務執行役員

当社取締役、専務執行役員

当社代表取締役社長、

社長執行役員(現任)

 

(注)2

46

代表取締役

専務取締役

専務執行役員

CTO

生産本部所管

技術開発本部長

村山 哲

昭和31年10月9日生

 

 

 

昭和55年4月

当社入社

平成21年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社上席執行役員

平成25年4月

当社常務執行役員

平成25年6月

平成29年6月

平成30年6月

当社取締役、常務執行役員

当社取締役、専務執行役員

当社代表取締役専務取締役、

専務執行役員(現任)

 

(注)2

46

取締役

専務執行役員

CFO

管理本部長

尾浪 和彦

昭和30年9月10日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員

平成25年4月

当社上席執行役員

平成26年4月

平成28年6月

平成30年6月

当社常務執行役員

当社取締役、常務執行役員

当社取締役、専務執行役員(現任)

 

(注)2

41

取締役

専務執行役員

企画本部長、

海外事業所管

池田 裕彦

昭和28年9月14日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成20年4月

当社執行役員

平成22年4月

当社上席執行役員

平成23年4月

当社常務執行役員

平成24年6月

平成28年4月

当社取締役、常務執行役員

当社取締役、専務執行役員(現任)

 

(注)2

65

取締役

常務執行役員

業務本部長

中山 隆史

昭和31年10月30日生

 

 

昭和55年4月

当社入社

平成21年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社上席執行役員

平成25年4月

当社常務執行役員

平成30年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)2

54

取締役

常務執行役員

生産本部長

遠藤 徳明

昭和32年3月4日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社上席執行役員

平成26年4月

当社常務執行役員

平成28年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)2

41

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等

 委員)

 

星野 克行

昭和30年8月18日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成19年4月

当社資金部長

平成23年4月

当社経理部長

平成27年6月

平成28年6月

当社常勤監査役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

15

社外取締役

(監査等委員)

 

山根 八洲男

昭和23年10月24日生

 

昭和50年4月

昭和60年4月

東芝機械株式会社入社

広島大学工学部助教授

平成7年5月

同大学工学部教授

平成13年4月

同大学大学院工学研究科教授

平成17年7月

同大学大学院工学研究科長・

工学部長

平成21年4月

同大学理事・副学長

平成25年4月

 

平成27年6月

平成28年4月

平成28年6月

同大学大学院工学研究院

特任教授

当社社外取締役

同大学特任教授(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

 

中川 治

昭和43年7月27日生

 

平成5年10月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成10年9月

公認会計士中川治事務所開設(現任)

平成20年7月

東光監査法人代表社員(現任)

平成26年9月

税理士法人NY Accounting Partners統括代表社員(現任)

平成27年6月

平成28年6月

当社社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

 

古里 健治

昭和43年8月3日生

 

平成8年4月

平成12年4月

平成20年4月

平成25年4月

平成28年6月

虎の門法律事務所入所

東京富士法律事務所入所(現任)

日本大学法科大学院准教授

同大学法科大学院教授(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

 

安藤 知子

昭和34年7月18日生

 

 

平成8年12月

 

 

マース・ジャパン株式会社入社

スナックフードマーケティング

マーケティングマネジャー

平成10年3月

 

同社ペットケアマーケティング

マーケティングマネジャー

平成13年6月

 

同社パーソネル&オーガニゼーシ

ョン コミュニケーション&コンペ

ンセーションマネジャー

平成17年6月

 

同社パーソネル&オーガニゼーシ

ョン リクルーティング&コンペン

セーションマネジャー

平成18年1月

 

同社パーソネル&オーガニゼーシ

ョン ピープル・パイプラインマネ

ジャー

平成20年8月

 

日本ロレアル株式会社入社

シニアHRマネジャー

平成23年3月

平成28年5月

平成30年6月

同社副社長、人事本部長

同社副社長、人事本部長退任

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

486

(注)1.取締役山根八洲男、中川治、古里健治、安藤知子は、社外取締役であります。

2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務しない執行役員の状況は次のとおりであります。

 役名

 氏名

 職名

 常務執行役員

 矢原 洋

 総務部・人事部・労働部担当

 プレス工業技術短期大学校・プレス工専学校学校長

 常務執行役員

 増田 昇

 藤沢工場・尾道工場担当

 常務執行役員

 馬林 栄司

 インドネシア事業担当、PT PK Manufacturing Indonesia代表取締役社長

 上席執行役員

 唐木 剛一

 資金部担当、経理部長

 上席執行役員

 清水 勇生

 営業一部・営業二部・営業三部・調達部担当

 上席執行役員

 内田 正巳

 情報システム部・品質保証部担当

 上席執行役員

 二村 幸一

 工機部担当

 上席執行役員

 新川 春正

 埼玉工場担当、工場管理部長

 執行役員

 立入 浩道

 事業企画部長

 執行役員

 佐藤 昌彦

 設計部担当、技術部長

 執行役員

 加賀爪 哲

 宇都宮工場担当、川崎工場長

 執行役員

 大竹 正美

 中国事業担当、蘇州普美駕駛室有限公司 副董事長、普莱斯冲圧部件(蘇州)有限

 公司 副董事長、普莱斯工業小型駕駛室(蘇州)有限公司 副董事長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

CEO

監査部担当

美野 哲司

1957年4月24日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2012年4月

当社上席執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

2017年6月

2018年6月

当社取締役、常務執行役員

当社取締役、専務執行役員

当社代表取締役社長、

社長執行役員(現任)

 

(注)2

55

代表取締役副社長

副社長執行役員

CTO

技術開発本部、

生産本部所管

村山 哲

1956年10月9日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2012年4月

当社上席執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

2017年6月

2018年6月

当社取締役、常務執行役員

当社取締役、専務執行役員

当社代表取締役専務取締役、

専務執行役員

2019年4月

当社代表取締役副社長、

副社長執行役員(現任)

 

(注)2

54

取締役

専務執行役員

CFO

管理本部長

尾浪 和彦

1955年9月10日

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員

2013年4月

当社上席執行役員

2014年4月

2016年6月

2018年6月

当社常務執行役員

当社取締役、常務執行役員

当社取締役、専務執行役員(現任)

 

(注)2

47

取締役

専務執行役員

企画本部長、

海外事業所管

池田 裕彦

1953年9月14日

 

1977年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2010年4月

当社上席執行役員

2011年4月

当社常務執行役員

2012年6月

2016年4月

当社取締役、常務執行役員

当社取締役、専務執行役員(現任)

 

(注)2

70

取締役

常務執行役員

業務本部長

中山 隆史

1956年10月30日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2012年4月

当社上席執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)2

58

取締役

常務執行役員

技術開発本部長

遠藤 徳明

1957年3月4日

 

1975年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員

2012年4月

当社上席執行役員

2014年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)2

46

取締役

常務執行役員

生産本部長

増田 昇

1959年4月13日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

当社工機部長

2009年10月

当社川崎工場長

2012年10月

当社藤沢工場長

2015年4月

当社執行役員

2017年4月

当社上席執行役員

2018年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)2

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

星野 克行

1955年8月18日

 

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社資金部長

2011年4月

当社経理部長

2015年6月

2016年6月

当社常勤監査役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

17

社外取締役

(監査等委員)

山根 八洲男

1948年10月24日

 

1975年4月

1985年4月

東芝機械株式会社入社

広島大学工学部助教授

1995年5月

同大学工学部教授

2001年4月

同大学大学院工学研究科教授

2005年7月

同大学大学院工学研究科長・

工学部長

2009年4月

同大学理事・副学長

2013年4月

同大学大学院工学研究院

特任教授

2015年6月

当社社外取締役

2016年4月

同大学特任教授(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

中川 治

1968年7月27日

 

1993年10月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1998年9月

公認会計士中川治事務所開設(現任)

2008年7月

東光監査法人代表社員(現任)

2014年9月

税理士法人NY Accounting Partners統括代表社員(現任)

2015年6月

2016年6月

当社社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

古里 健治

1968年8月3日

 

1996年4月

2000年4月

2008年4月

2013年4月

2016年6月

虎の門法律事務所入所

東京富士法律事務所入所(現任)

日本大学法科大学院准教授

同大学法科大学院教授(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

安藤 知子

1959年7月18日

 

1996年12月

マース・ジャパン株式会社入社

スナックフードマーケティング

マーケティングマネジャー

1998年3月

同社ペットケアマーケティング

マーケティングマネジャー

2001年6月

同社パーソネル&オーガニゼーシ

ョン コミュニケーション&コンペ

ンセーションマネジャー

2005年6月

同社パーソネル&オーガニゼーシ

ョン リクルーティング&コンペン

セーションマネジャー

2006年1月

同社パーソネル&オーガニゼーシ

ョン ピープル・パイプラインマネ

ジャー

2008年8月

日本ロレアル株式会社入社

シニアHRマネジャー

2011年3月

2016年5月

2018年6月

同社副社長、人事本部長

同社副社長、人事本部長退任

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

369

 

(注)1.取締役山根八洲男、中川治、古里健治、安藤知子は、社外取締役であります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務しない執行役員の状況は次のとおりであります。

 役名

 氏名

 職名

 常務執行役員

 矢原 洋

 総務部・人事部・労働部担当

 プレス工業技術短期大学校・プレス工専学校学校長

 常務執行役員

 二村 幸一

 インドネシア事業担当、PT PK Manufacturing Indonesia代表取締役社長

 上席執行役員

 唐木 剛一

 資金部担当、経理部長

 上席執行役員

 清水 勇生

 営業一部・営業二部・調達部担当

 上席執行役員

 佐藤 昌彦

 設計部・工機部担当、技術部長

 上席執行役員

 新川 春正

 埼玉工場担当、工場管理部長

 執行役員

 岡田 京子

 経営企画部長

 執行役員

 立入 浩道

 事業企画部長

 執行役員

 奥垣内 完

 建機産機事業部長

 執行役員

 加賀爪 哲

 宇都宮工場担当、川崎工場長

 執行役員

 小川 敏宏

 藤沢工場長

 執行役員

 伊東 正和

 尾道工場長

 執行役員

 大竹 正美

 中国事業担当、蘇州普美駕駛室有限公司 副董事長、普莱斯冲圧部件(蘇州)有限

 公司 副董事長、普莱斯工業小型駕駛室(蘇州)有限公司 副董事長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役である中川治氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役である山根八洲男氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役である古里健治氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役である安藤知子氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた以下の「独立社外取締役選任基準」に基づき、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性を有さないものと判断します。

 

イ.当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。)

ロ.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

(a)当社グループの主要取引先

直近3事業年度における当社グループとの取引額が、当社又は当該取引先の連結売上高の2%を1事業年度でも超えた場合をいう。但し、当社取引先協力会の加入企業は、取引額の多寡に関わらず全て主要取引先とする。

(b)当社グループの主要借入先

直近3事業年度末時点での当社グループにおける借入残高が、当社グループの連結総資産額又は借入先の連結総資産額の2%を1事業年度でも超えた場合をいう。

(c)当社の大株主

直近3事業年度において、1事業年度でも保有株式数上位10 位以内であった場合をいう。

ハ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

ニ.当社グループから役員報酬以外に多額 直近3事業年度における平均支払額が 1,000 万円以上の場合をいう。)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

ホ.当社グループの幹事証券会社の業務執行者

ヘ.当社グループの株式持合先の業務執行者

ト.当社グループの業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社において社外 役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

チ.過去3年間において上記2~6のいずれかに該当していた者

リ.上記イ~トのいずれかに該当する者の二親等以内の親族

ヌ.上記イ~リに関わらず、当社及び一般株主と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、必要に応じ、社外取締役及び監査等委員との協議・認識共有の場を設けるなど、事業活動、経営課題及びコーポレートガバナンスに関する事項等についての情報共有を行っております。

監査等委員会と監査部門及び会計監査人が連携して、効果的な監査業務の遂行を図っております。

業務の適正を確保するための体制について、監査部門が、内部統制の整備状況、業務執行の法令及び定款への適合状況、各部門・各子会社のリスク管理の状況を監査し、内部統制委員会に報告しております。また、監査の結果判明した問題点については、是正・改善措置を行い、より適切な内部統制システムの構築及び運用に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

CEO

監査部担当

美野 哲司

1957年4月24日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2012年4月

当社上席執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役、常務執行役員

2017年6月

当社取締役、専務執行役員

2018年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現任)

 

(注)2

67

代表取締役副社長

副社長執行役員

CTO

経営企画部・

事業企画部管掌

技術開発本部・

生産本部・

海外事業所管

村山 哲

1956年10月9日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2012年4月

当社上席執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役、常務執行役員

2017年6月

当社取締役、専務執行役員

2018年6月

当社代表取締役専務取締役、専務執行役員

2019年4月

当社代表取締役副社長、副社長執行役員(現任)

 

(注)2

67

取締役

専務執行役員

CFO

経理部・総務部・

人事部・労働部所管

尾浪 和彦

1955年9月10日

 

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員

2013年4月

当社上席執行役員

2014年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役、常務執行役員

2018年6月

当社取締役、専務執行役員(現任)

 

(注)2

55

取締役

専務執行役員

業務本部長

中山 隆史

1956年10月30日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2012年4月

当社上席執行役員

2013年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役、常務執行役員

2020年4月

当社取締役、専務執行役員(現任)

 

(注)2

65

取締役

専務執行役員

技術開発本部長

遠藤 徳明

1957年3月4日

 

1975年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員

2012年4月

当社上席執行役員

2014年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役、常務執行役員

2020年4月

当社取締役、専務執行役員(現任)

 

(注)2

52

取締役

常務執行役員

総務部・人事部・

労働部担当

矢原 洋

1959年4月7日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

当社営業二部長

2009年10月

当社総務部長

2014年4月

当社執行役員

2016年4月

当社上席執行役員

2018年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)2

37

取締役

常務執行役員

生産本部長

工機工場長

増田 昇

1959年4月13日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

当社工機部長

2009年10月

当社川崎工場長

2012年10月

当社藤沢工場長

2015年4月

当社執行役員

2017年4月

当社上席執行役員

2018年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

 

(注)2

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

坂野 正典

1960年9月4日

 

1984年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2006年5月

同行麹町法人営業部 副部長

2008年7月

欧州三井住友銀行(ロシア三井住友銀行開設準備委員長)

2009年11月

ロシア三井住友銀行社長

2012年12月

株式会社三井住友銀行

グローバル・アドバイザリー部 部付部長

2016年1月

同行より当社に出向、当社資金部長

2017年1月

当社入社、資金部長

2020年4月

当社経理部 部長

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

7

社外取締役

(監査等委員)

山根 八洲男

1948年10月24日

 

1975年4月

東芝機械株式会社入社

1985年4月

広島大学工学部助教授

1995年5月

同大学工学部教授

2001年4月

同大学大学院工学研究科教授

2005年7月

同大学大学院工学研究科長・工学部長

2009年4月

同大学理事・副学長

2013年4月

同大学大学院工学研究院特任教授

2015年6月

当社社外取締役

2016年4月

広島大学特任教授

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

中川 治

1968年7月27日

 

1993年10月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

1998年9月

公認会計士中川治事務所開設(現任)

2008年7月

東光監査法人代表社員(現任)

2014年9月

税理士法人NY Accounting Partners統括代表社員(現任)

2015年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

古里 健治

1968年8月3日

 

1996年4月

虎の門法律事務所入所

2000年4月

東京富士法律事務所入所(現任)

2008年4月

日本大学法科大学院准教授

2013年4月

同大学法科大学院教授(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

安藤 知子

1959年7月18日

 

1996年12月

マース・ジャパン株式会社入社 スナックフードマーケティング マーケティングマネジャー

1998年3月

同社ペットケアマーケティング マーケティングマネジャー

2001年6月

同社パーソネル&オーガニゼーション コミュニケーション&コンペンセーションマネジャー

2005年6月

同社パーソネル&オーガニゼーション リクルーティング&コンペンセーションマネジャー

2006年1月

同社パーソネル&オーガニゼーション ピープル・パイプラインマネジャー

2008年8月

日本ロレアル株式会社入社 シニアHRマネジャー

2011年3月

同社副社長、人事本部長

2016年5月

同社副社長、人事本部長退任

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

378

 

(注)1.取締役山根八洲男、中川治、古里健治、安藤知子は、社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務しない執行役員の状況は次のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

唐木 剛一

経営企画部・事業企画部所管、経理部担当

常務執行役員

清水 勇生

営業一部・営業二部・調達部担当

常務執行役員

佐藤 昌彦

設計部・技術部・工機設計部担当

常務執行役員

新川 春正

工場管理部・川崎工場・宇都宮工場・埼玉工場担当

上席執行役員

立入 浩道

事業企画部長

上席執行役員

加賀爪 哲

情報システム部・品質保証部担当

上席執行役員

大竹 正美

中国事業担当、蘇州普美駕駛室有限公司 副董事長、普莱斯冲圧部件(蘇州)有限公司 副董事長、普莱斯工業小型駕駛室(蘇州)有限公司 副董事長

執行役員

岡田 京子

経営企画部長

執行役員

奥垣内 完

建機産機事業部長

執行役員

小川 敏宏

藤沢工場長

執行役員

伊東 正和

尾道工場長

執行役員

高木 俊介

欧州事業担当、PRESSKOGYO SWEDEN AB 代表取締役社長

執行役員

山川 剛

インドネシア事業担当、PT.PK Manufacturing Indonesia 代表取締役社長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役である中川治氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役である山根八洲男氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役である古里健治氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役である安藤知子氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は関西ペイント株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と同社との間には、塗装仕入の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引額は当社連結売上高の0.2%未満、同社連結売上高の0.1%未満と僅少であります。同社は当社株式を保有しておりますが、その持株比率は当社発行済株式総数の0.1%未満と僅少であります。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた以下の「独立社外取締役選任基準」に基づき、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性を有さないものと判断します。

 

イ.当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。)

ロ.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

(a)当社グループの主要取引先

直近3事業年度における当社グループとの取引額が、当社又は当該取引先の連結売上高の2%を1事業年度でも超えた場合をいう。但し、当社取引先協力会の加入企業は、取引額の多寡に関わらず全て主要取引先とする。

(b)当社グループの主要借入先

直近3事業年度末時点での当社グループにおける借入残高が、当社グループの連結総資産額又は借入先の連結総資産額の2%を1事業年度でも超えた場合をいう。

 

(c)当社の大株主

直近3事業年度において、1事業年度でも保有株式数上位10位以内であった場合をいう。

ハ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

ニ.当社グループから役員報酬以外に多額(直近3事業年度における平均支払額が1,000万円以上の場合をいう。)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

ホ.当社グループの幹事証券会社の業務執行者

ヘ.当社グループの株式持合先の業務執行者

ト.当社グループの業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社において社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

チ.過去3年間において上記ロ~ヘのいずれかに該当していた者

リ.上記イ~トのいずれかに該当する者の二親等以内の親族

ヌ.上記イ~リに関わらず、当社及び一般株主と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、必要に応じ、社外取締役及び監査等委員との協議・認識共有の場を設けるなど、事業活動、経営課題及びコーポレートガバナンスに関する事項等についての情報共有を行っております。

監査等委員会と監査部門及び会計監査人が連携して、効果的な監査業務の遂行を図っております。

業務の適正を確保するための体制について、監査部門が、内部統制の整備状況、業務執行の法令及び定款への適合状況、各部門・各子会社のリスク管理の状況を監査し、内部統制委員会に報告しております。また、監査の結果判明した問題点については、是正・改善措置を行い、より適切な内部統制システムの構築及び運用に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/252019/6/282019/12/242020/6/292020/6/29選任の理由
山根 八洲男国立大学の理事・副学長を歴任し、長年に亘り国立大学の工学部の教授職を務める等、技術面・人材育成での高い専門知識・経験を有しております。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社グループと山根氏との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立役員選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員として指定しております。
中川 治監査法人及び税理士法人で代表社員を歴任する等、公認会計士・税理士としての専門的見地と豊富な経験を有しております。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社グループと中川氏との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立役員選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員として指定しております。
古里 健治法律事務所での豊富な経験を持ち、法科大学院での教授職を歴任する等、弁護士としての高い専門性を有しております。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社グループと古里氏との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立役員選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
安藤 知子外資系の企業においてブランドマーケティングと戦略人事に関する経験等を積み、副社長を務める等グローバル企業における豊富な経験と高い見識を有しております。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、安藤氏は2019年6月27日付で当社取引先である関西ペイント株式会社の社外取締役に就任されており、当社と同社との間には、塗装仕入の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引額は当社連結売上高の0.2%未満、同社連結売上高の0.1%未満と僅少であり、また、同社は当社株式を保有しておりますが、その持株比率は当社発行済株式総数の0.1%未満と僅少でありますので、同氏の独立性に影響を及ぼすものでないと判断しております。また、当社グループと安藤氏との間には、社外取締役として選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立社外取締役選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、引き続き独立役員として指定しております。