ケーヒン【7251】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/7/29
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

 

横 田 千 年

1958年2月4日生

1981年4月

本田技研工業㈱入社

(注)3

14,500

2008年4月

㈱本田技術研究所執行役員

2009年4月

本田技研工業㈱四輪事業本部商品担当

2009年6月

同社執行役員

2011年4月

同社四輪事業本部第二事業統括

2013年4月

同社常務執行役員

 

ホンダノースアメリカサービシーズ・エル・エル・シー取締役副社長

 

ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・インコーポレーテッド取締役副社長

2014年4月

本田技研工業㈱北米地域四輪生産統括責任者

 

ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役上級副社長

2016年6月

当社代表取締役(現任)

 

同取締役社長(現任)

代表取締役

取 締 役

専務執行役員

米州本部長兼

北米担当

青 海 洋 史

1960年5月11日生

1983年4月

当社入社

(注)3

13,900

2009年4月

当社品質総括責任者

同品質保証本部長

2009年6月

当社取締役

2011年5月

当社事業統括本部営業担当

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

同副コンプライアンスオフィサー

2012年6月

当社上席執行役員

2013年4月

当社事業統括本部特命担当

2013年6月

当社米州本部営業担当兼北米副統括

ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

2014年4月

当社常務執行役員

同米州本部副本部長兼営業担当

2015年4月

当社米州本部長兼北米統括

 

ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド社長

ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシー社長

ケーヒンアイピーティーマニュファクチュアリング・エルエルシー社長

2015年5月

 

ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長(現任)

2015年6月

 

当社代表取締役(現任)

同取締役 常務執行役員

2016年4月

当社米州本部長兼北米担当(現任)

2017年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取 締 役

常務執行役員

生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当兼品質保証本部担当

今 野  元 一 朗

1961年12月5日生

1984年4月

2011年5月

2011年6月

2012年4月

当社入社

当社生産本部生産技術担当

当社取締役

当社取締役 上席執行役員

同中国本部長

南京京濱化油器有限公司董事長

(注)3

11,600

2014年4月

 

当社取締役 常務執行役員

(現任)

東莞京濱汽車電噴装置有限公司

董事長

2015年4月

 

 

当社リスクマネジメントオフィサー

同生産本部長

2015年6月

当社代表取締役(現任)

2016年4月

当社生産本部長兼投資・コスト管理担当兼中国本部担当

2017年4月

当社生産本部長兼投資・コスト管理担当兼品質保証本部担当

2018年4月

当社生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当兼品質保証本部担当(現任)

代表取締役

取 締 役

常務執行役員

リスクマネジメントオフィサー

開発本部長兼電動担当

阿 部 智 也

1961年1月31日生

1984年4月

本田技研工業㈱入社

(注)3

6,200

2011年11月

ホンダシエルカーズインディア・リミテッド(現:ホンダカーズインディア・リミテッド)駐在

2015年4月

当社執行役員

同開発本部副本部長兼機構担当

2015年6月

当社開発本部副本部長兼機構担当兼先進技術研究部担当

2016年4月

当社上席執行役員

同開発本部長兼先進技術研究部担当兼経営企画室担当

京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長(現任)

2016年6月

当社取締役 上席執行役員

2017年4月

当社取締役 常務執行役員(現任)

同開発本部長

2018年4月

当社リスクマネジメントオフィサー(現任)

同開発本部長兼電動担当(現任)

2018年6月

当社代表取締役(現任)

取 締 役

常務執行役員

アジア本部長兼拡販担当

天 野 裕 久

1962年10月18日生

1985年4月

当社入社

(注)3

10,700

2011年5月

2011年6月

2012年4月

2012年6月

2013年4月

当社アジア本部管理担当

当社取締役

当社取締役 上席執行役員

当社上席執行役員

当社アジア本部長

ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長(現任)

2013年6月

2014年4月

2018年4月

当社取締役 上席執行役員

当社取締役 常務執行役員(現任)

当社アジア本部長兼拡販担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

常務執行役員

空調事業本部長

髙 山 雄 介

1961年2月25日生

1984年4月

1999年6月

2012年4月

本田技研工業㈱入社

㈱本田技術研究所主任研究員

当社執行役員

同開発本部戦略テーマ担当

(注)3

10,000

2013年4月

2014年4月

当社上席執行役員

当社開発本部長兼経営企画室担当

京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長

2014年6月

当社取締役 上席執行役員

2015年4月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2015年10月

当社開発本部長兼事業統括本部長兼経営企画室担当

2016年4月

当社事業統括本部長兼営業担当兼品質保証本部担当兼米州本部担当

2017年4月

当社事業統括本部長

2018年4月

 

当社空調事業本部長(現任)

京濱大洋冷暖工業(大連)有限公司董事長(現任)

取 締 役

常務執行役員

事業統括本部長

西 澤 賢 一

1959年11月6日生

1983年4月

本田技研工業㈱入社

(注)3

10,600

2012年4月

㈱本田技術研究所二輪R&Dセンター第2開発室長

2013年4月

当社執行役員

同事業統括本部二輪・汎用事業担当

2013年10月

当社事業統括本部二輪・汎用事業担当兼二輪・汎用営業担当

2014年4月

当社上席執行役員

同事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部副本部長

2014年7月

ケーヒンセールスアンドデベロップメントヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役

2015年4月

当社事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部副本部長兼二輪・汎用担当

2016年4月

当社常務執行役員

同事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部副本部長兼二輪・汎用担当兼アジア本部担当

2017年4月

当社事業統括本部副本部長兼開発本部二輪・汎用担当

2018年4月

当社事業統括本部長(現任)

2018年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

取 締 役

上席執行役員

中国本部長

中 坪  仁

1961年7月12日生

1984年4月

当社入社

(注)3

4,300

2012年1月

当社生産本部生産企画部長

2014年4月

当社執行役員

同副コンプライアンスオフィサー
同事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業企画部長

2014年10月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長(C-Rep)兼四輪事業企画部長

2015年4月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長(C-Rep)

2016年4月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当

2017年4月

当社上席執行役員
同中国本部長(現任)
南京京濱化油器有限公司董事長(現任)
東莞京濱汽車電噴装置有限公司董事長(現任)
京濱(武漢)汽車零部件有限公司董事長(現任)

2017年6月

当社取締役 上席執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

上席執行役員

コンプライアンスオフィサー

管理本部長兼

CSR担当

鈴 木 真 志

1963年4月18日生

1986年4月

本田技研工業㈱入社

(注)3

3,000

2013年4月

同社事業管理本部関係会社室長

2015年4月

同社事業管理本部財務部長

㈱ホンダファイナンス社外取締役

2017年4月

本田技研工業㈱日本本部地域事業企画部長

㈱ホンダモーターサイクルジャパン社外取締役

2017年10月

㈱ホンダパワープロダクツジャパン社外取締役

2018年4月

当社上席執行役員

同コンプライアンスオフィサー(現任)

同管理本部長兼CSR担当(現任)

2018年6月

当社取締役 上席執行役員(現任)

取 締 役

 

水 野 太 郎

1952年12月10日生

1973年10月

富士通㈱入社

(注)3

500

2000年10月

同社システム本部SCMソリューション事業部長

2006年4月

同社自動車ビジネス本部副本部長

2009年4月

同社産業流通ソリューション本部長

2010年4月

㈱富士通ビジネスシステム(現:㈱富士通マーケティング)執行役員常務

2012年6月

㈱富士通マーケティング取締役兼執行役員常務

2015年6月

当社取締役(現任)

㈱富士通マーケティング常任顧問

2016年4月

同社顧問

2017年4月

エフコムサービシーズ・カンパニー・リミテッド取締役社長(現任)

取 締 役

 

山 本  光 太 郎

1955年10月19日生

1985年4月

弁護士登録

(注)3

1991年9月

ニューヨーク州弁護士登録

1994年1月

山本綜合法律事務所(現:山本柴﨑法律事務所)設立(現任)

2007年6月

㈱三城ホールディングス社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

内 田 尚 良

1958年8月19日生

1982年4月

本田技研工業㈱入社

(注)4

4,400

2006年6月

 

同社生産本部埼玉製作所事業管理部会計ブロックリーダー

2008年4月

同社事業管理本部経理部事業管理ブロックリーダー

2010年4月

ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッド駐在

2012年6月

㈱ホンダアクセス取締役執行役員

2015年4月

本田技研工業㈱事業管理本部関係会社室長

2015年6月

本田航空㈱社外取締役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

黒 木 利 浩

1962年2月18日生

1984年4月

当社入社

(注)4

9,000

2010年4月

当社四輪事業統括本部営業・空調担当

2010年6月

当社取締役

2011年5月

当社アジア本部インド担当

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

2012年6月

当社上席執行役員

2013年5月

ケーヒンパナルファ・リミテッド取締役社長

ケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッド取締役社長

2014年4月

当社副リスクマネジメントオフィサー

同生産本部投資・コスト管理担当兼BCM推進室担当

2014年10月

当社生産本部投資・コスト管理担当兼購買本部四輪担当兼BCM推進室担当

2015年4月

当社生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼BCM推進室担当

2015年10月

当社生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼宮城第二製作所担当兼BCM推進室担当

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

監 査 役

 

森  雄 一 郎

1968年1月6日生

1993年4月

弁護士登録

長島・大野法律事務所(現:長島・大野・常松法律事務所)入所

(注)5

2002年6月

ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所(現:外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所)入所(現任)

2007年7月

アルファ・トラスト・リアルティ・アドバイザーズ㈱(現:アルファアセットマネジメント㈱)社外取締役

2007年12月

アルファトラストホールディングス㈱社外取締役

2012年7月

DREAMプライベートリート投資法人監督役員(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

98,700

 

 (注)1 取締役水野太郎氏および山本光太郎氏は、社外取締役であります。

    2 常勤監査役内田尚良氏および監査役森雄一郎氏は、社外監査役であります。

    3 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

常務執行役員

 

三ッ堀  徹

 

執行役員

 

目黒 和由紀

常務執行役員

 

伊藤 康利

 

執行役員

 

Raymond Watson

執行役員

 

新道 清一

 

執行役員

 

島田 育宜

執行役員

 

高橋 正明

 

執行役員

 

長岡 隆弘

執行役員

 

荒木 和己

 

 

 

 

    7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山 本  正

1962年11月10日生

1994年4月

弁護士登録

石川・岡田法律事務所(現:岡田・今西・山本法律事務所)入所(現任)

2009年4月

第二東京弁護士会会社法研究会代表幹事

2017年4月

第二東京弁護士会司法制度調査会会社法部会部会長(現任)

    8 「略歴」欄においては、1997年4月1日の合併時の存続会社である株式会社京浜精機製作所および被合併会社である株式会社電子技研を「当社」と表記しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

相 田 圭 一

1962年9月17日

 

1986年4月

本田技研工業㈱入社

2002年6月

㈱本田技術研究所主任研究員

2003年4月

同社栃木研究所E8設計ブロックマネージャー

2010年4月

同社四輪R&Dセンター第5技術開発室第2ブロックシニアマネージャー

2014年4月

同社四輪R&Dセンター第5技術開発室長

2015年4月

同社執行役員

2018年4月

同社常務執行役員

2019年4月

当社社長付

2019年6月

当社代表取締役(現任)

同取締役社長(現任)

 

(注)3

代表取締役

専務執行役員

 

生産本部長

兼生産技術本部長

兼投資担当

今 野  元 一 朗

1961年12月5日

 

1984年4月

当社入社

2011年5月

当社生産本部生産技術担当

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

同中国本部長

南京京濱化油器有限公司董事長

2014年4月

当社取締役 常務執行役員

東莞京濱汽車電噴装置有限公司

董事長

2015年4月

当社リスクマネジメントオフィサー

同生産本部長

2015年6月

当社代表取締役(現任)

2016年4月

当社生産本部長兼投資・コスト管理担当兼中国本部担当

2017年4月

当社生産本部長兼投資・コスト管理担当兼品質保証本部担当

2018年4月

当社生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当兼品質保証本部担当

2019年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

同生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当(現任)

 

(注)3

13,100

代表取締役

専務執行役員

 

リスクマネジメントオフィサー

事業統括本部長

阿 部 智 也

1961年1月31日

 

1984年4月

本田技研工業㈱入社

2011年11月

ホンダシエルカーズインディア・リミテッド(現:ホンダカーズインディア・リミテッド)駐在

2015年4月

当社執行役員

同開発本部副本部長兼機構担当

2015年6月

当社開発本部副本部長兼機構担当兼先進技術研究部担当

2016年4月

当社上席執行役員

同開発本部長兼先進技術研究部担当兼経営企画室担当

京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長

2016年6月

当社取締役 上席執行役員

2017年4月

当社取締役 常務執行役員

同開発本部長

2018年4月

当社リスクマネジメントオフィサー(現任)

同開発本部長兼電動担当

2018年6月

当社代表取締役(現任)

2019年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

同事業統括本部長(現任)

 

(注)3

7,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

常務執行役員

 

米州本部長

天 野 裕 久

1962年10月18日

 

1985年4月

当社入社

2011年5月

当社アジア本部管理担当

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

2012年6月

当社上席執行役員

2013年4月

当社アジア本部長

ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長

2013年6月

当社取締役 上席執行役員

2014年4月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2018年4月

当社アジア本部長兼拡販担当

2019年4月

当社米州本部長(現任)

ケーヒン・ノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長(現任)

 

(注)3

12,200

取 締 役

常務執行役員

 

空調事業本部長

兼品質保証本部担当

髙 山 雄 介

1961年2月25日

 

1984年4月

本田技研工業㈱入社

1999年6月

㈱本田技術研究所主任研究員

2012年4月

当社執行役員

同開発本部戦略テーマ担当

2013年4月

当社上席執行役員

2014年4月

当社開発本部長兼経営企画室担当

京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長

2014年6月

当社取締役 上席執行役員

2015年4月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2015年10月

当社開発本部長兼事業統括本部長兼経営企画室担当

2016年4月

当社事業統括本部長兼営業担当兼品質保証本部担当兼米州本部担当

2017年4月

当社事業統括本部長

2018年4月

当社空調事業本部長

京濱大洋冷暖工業(大連)有限公司董事長(現任)

2019年4月

当社空調事業本部長兼品質保証本部担当(現任)

2019年5月

㈱ケーヒン・サーマル・テクノロジー取締役社長(現任)

 

(注)3

11,500

取 締 役

常務執行役員

 

アジア本部長

兼拡販担当

三 ッ 堀 徹

1962年10月18日

 

1985年4月

当社入社

2009年5月

当社管理本部総務部長

2009年6月

当社取締役

2011年5月

当社米州本部営業担当

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

2012年6月

当社上席執行役員

2013年4月

当社米州本部南米統括

2015年4月

当社米州本部購買・管理担当兼南米統括

ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エルエルシー社長

2015年8月

当社米州本部購買・管理・品質担当兼南米統括

2016年4月

当社米州本部購買・管理・品質担当兼南米担当

2017年4月

当社米州本部管理・品質担当兼南米担当

2018年4月

当社常務執行役員

同米州本部管理担当兼南米担当

ケーヒン・サーマル・テクノロジー・オブ・アメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

2019年4月

当社アジア本部長兼拡販担当(現任)

ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

 

(注)3

12,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

常務執行役員

 

開発本部長

兼デザインレビュー室担当

伊 藤 康 利

1960年9月18日

 

1985年4月

本田技研工業㈱入社

1999年6月

㈱本田技術研究所主任研究員

2003年4月

同社栃木研究所E6設計ブロックマネージャー

2009年4月

同社執行役員

同社四輪R&Dセンター企画室長

2011年4月

同社上席研究員

ホンダアールアンドディヨーロッパ(ユー・ケー)・リミテッド駐在

2014年4月

ホンダアールアンドディアメリカズ・インコーポレーテッド駐在

2016年4月

当社執行役員

同開発本部機構担当兼第四開発部長

2016年6月

当社開発本部機構担当兼第四開発部長兼技術評価室担当

2016年10月

当社開発本部機構担当兼技術評価室担当

2017年4月

当社上席執行役員

同開発本部四輪担当兼技術評価室担当

2018年4月

当社常務執行役員

同開発本部四輪・ICE担当兼デザインレビュー室担当

2019年4月

当社開発本部長兼デザインレビュー室担当(現任)

京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長(現任)

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

 

(注)3

6,100

取 締 役

上席執行役員

 

中国本部長

中 坪  仁

1961年7月12日

 

1984年4月

当社入社

2012年1月

当社生産本部生産企画部長

2014年4月

当社執行役員

同副コンプライアンスオフィサー
同事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業企画部長

2014年10月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長(C-Rep)兼四輪事業企画部長

2015年4月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長(C-Rep)

2016年4月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当

2017年4月

当社上席執行役員
同中国本部長(現任)
南京京濱化油器有限公司董事長(現任)
東莞京濱汽車電噴装置有限公司董事長(現任)
京濱(武漢)汽車零部件有限公司董事長(現任)

2017年6月

当社取締役 上席執行役員(現任)

 

(注)3

5,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

上席執行役員

 

コンプライアンスオフィサー

財務統括責任者

管理本部長

兼事業統括本部副本部長

兼CSR担当

鈴 木 真 志

1963年4月18日

 

1986年4月

本田技研工業㈱入社

2013年4月

同社事業管理本部関係会社室長

2015年4月

同社事業管理本部財務部長

㈱ホンダファイナンス社外取締役

2017年4月

本田技研工業㈱日本本部地域事業企画部長

㈱ホンダモーターサイクルジャパン社外取締役

2017年10月

㈱ホンダパワープロダクツジャパン社外取締役

2018年4月

当社上席執行役員

同コンプライアンスオフィサー(現任)

同管理本部長兼CSR担当

2018年6月

当社取締役 上席執行役員(現任)

2019年4月

当社財務統括責任者(現任)

同管理本部長兼事業統括本部副本部長兼CSR担当(現任)

 

(注)3

4,200

取 締 役

山 本  光 太 郎

1955年10月19日

 

1985年4月

弁護士登録

1991年9月

ニューヨーク州弁護士登録

1994年1月

山本綜合法律事務所(現:山本柴﨑法律事務所)設立(現任)

2007年6月

㈱三城ホールディングス社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

400

取 締 役

辻  千 晶

1953年4月29日

 

1979年4月

弁護士登録

 

山本栄則法律事務所入所

1990年10月

ドイツ弁護士登録

ペーター・バイヤー法律事務所入所

1993年1月

山本栄則法律事務所入所

1993年4月

文化女子大学講師

2001年7月

吉岡・辻総合法律事務所設立(現任)

2004年4月

山梨学院大学法科大学院教授

2017年6月

㈱ヨロズ社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

山梨学院大学法学部客員教授(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

内 田 尚 良

1958年8月19日

 

1982年4月

本田技研工業㈱入社

2006年6月

 

同社生産本部埼玉製作所事業管理部会計ブロックリーダー

2008年4月

同社事業管理本部経理部事業管理ブロックリーダー

2010年4月

ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッド駐在

2012年6月

㈱ホンダアクセス取締役執行役員

2015年4月

本田技研工業㈱事業管理本部関係会社室長

2015年6月

本田航空㈱社外取締役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

6,200

常勤監査役

黒 木 利 浩

1962年2月18日

 

1984年4月

当社入社

2010年4月

当社四輪事業統括本部営業・空調担当

2010年6月

当社取締役

2011年5月

当社アジア本部インド担当

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

2012年6月

当社上席執行役員

2013年5月

ケーヒンパナルファ・リミテッド取締役社長

ケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッド取締役社長

2014年4月

当社副リスクマネジメントオフィサー

同生産本部投資・コスト管理担当兼BCM推進室担当

2014年10月

当社生産本部投資・コスト管理担当兼購買本部四輪担当兼BCM推進室担当

2015年4月

当社生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼BCM推進室担当

2015年10月

当社生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼宮城第二製作所担当兼BCM推進室担当

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

9,700

監 査 役

森  雄 一 郎

1968年1月6日

 

1993年4月

弁護士登録

長島・大野法律事務所(現:長島・大野・常松法律事務所)入所

2002年6月

ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所(現:外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所)入所(現任)

2007年7月

アルファ・トラスト・リアルティ・アドバイザーズ㈱(現:アルファアセットマネジメント㈱)社外取締役

2007年12月

アルファトラストホールディングス㈱社外取締役

2012年7月

DREAMプライベートリート投資法人監督役員(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

90,800

 

 (注)1 取締役山本光太郎氏および辻千晶氏は、社外取締役であります。

    2 常勤監査役内田尚良氏および監査役森雄一郎氏は、社外監査役であります。

    3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

上席執行役員

 

高橋  勇

 

執行役員

 

目黒 和由紀

上席執行役員

 

島田 育宜

 

執行役員

 

Raymond Watson

執行役員

 

新道 清一

 

執行役員

 

長岡 隆弘

執行役員

 

高橋 正明

 

執行役員

 

寺嶋 福嗣

執行役員

 

荒木 和己

 

執行役員

 

鈴木 秀樹

    7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山 本  正

1962年11月10日生

1994年4月

弁護士登録

石川・岡田法律事務所(現:岡田・今西・山本法律事務所)入所(現任)

2009年4月

第二東京弁護士会会社法研究会代表幹事

2017年4月

第二東京弁護士会司法制度調査会会社法部会部会長(現任)

    8 「略歴」欄においては、1997年4月1日の合併時の存続会社である株式会社京浜精機製作所および被合併会社である株式会社電子技研を「当社」と表記しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は山本光太郎氏および辻千晶氏の2名、社外監査役は内田尚良氏および森雄一郎氏の2名であり、いずれも当社との特別の利害関係はありません。なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については「① 役員一覧」に記載しております。

当社の社外取締役は、豊富な経験と高い見識に基づき中立的・客観的な経営判断および監督を行う機能および役割を担っており、社外監査役は、独立した立場のもと、豊富な経験と高い見識をもち、広範かつ専門的な視野で中立的・客観的な監査を行う機能および役割を担っております。

当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを要件としており、当該基準に則り東京証券取引所へ届出をしております。

<社外取締役>

・山本光太郎氏は、国内および海外における弁護士としての企業法務の経験と他社における社外役員の経験や専門的な知識を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

・辻千晶氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

 

<社外監査役>

・内田尚良氏は、国内および海外における自動車業界の経験と経理および経理関連部門での豊富な経験と幅広い見識にくわえ、他社における取締役の経験を有し、それらの経験と幅広い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。同氏は、2017年の当社社外監査役就任まで本田技研工業株式会社に在籍しておりました。同社は当社の大株主であり、当連結会計年度における連結売上収益において、当社グループの同社およびその関係会社(以下「ホンダグループ」という。)への売上収益比率は約85%であり、当社グループとホンダグループは、継続的で緊密な事業上の関係にあります。

・森雄一郎氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と監査役会は、定期的に監査役監査の結果を共有し、相互に意見交換を行っております。社外監査役は、監査役会への出席を通じて内部監査部門と定期的に監査計画および実績ならびに内部統制計画および実績等を情報共有し、会計監査人と、会計監査の結果と監査役監査結果を共有し意見交換等を行っております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

 

事業統括本部長

相 田 圭 一

1962年9月17日

 

1986年4月

本田技研工業㈱入社

2002年6月

㈱本田技術研究所主任研究員

2003年4月

同社栃木研究所E8設計ブロックマネージャー

2010年4月

同社四輪R&Dセンター第5技術開発室第2ブロックシニアマネージャー

2014年4月

同社四輪R&Dセンター第5技術開発室長

2015年4月

同社執行役員

2018年4月

同社常務執行役員

2019年4月

当社社長付

2019年6月

当社代表取締役(現任)

同取締役社長(現任)

2020年2月

当社事業統括本部長(現任)

 

(注)3

-

代表取締役

専務執行役員

 

リスクマネジメントオフィサー

生産本部長

兼生産技術本部長

兼投資担当

今 野  元 一 朗

1961年12月5日

 

1984年4月

当社入社

2011年5月

当社生産本部生産技術担当

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

同中国本部長

南京京濱化油器有限公司董事長

2014年4月

当社取締役 常務執行役員

東莞京濱汽車電噴装置有限公司

董事長

2015年4月

当社リスクマネジメントオフィサー

同生産本部長

2015年6月

当社代表取締役(現任)

2016年4月

当社生産本部長兼投資・コスト管理担当兼中国本部担当

2017年4月

当社生産本部長兼投資・コスト管理担当兼品質保証本部担当

2018年4月

当社生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当兼品質保証本部担当

2019年4月

 

当社取締役 専務執行役員(現任)

同生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当(現任)

2020年4月

当社リスクマネジメントオフィサー(現任)

 

(注)3

14,200

代表取締役

専務執行役員

 

インテグレーション担当

阿 部 智 也

1961年1月31日

 

1984年4月

本田技研工業㈱入社

2011年11月

ホンダシエルカーズインディア・リミテッド(現:ホンダカーズインディア・リミテッド)駐在

2015年4月

当社執行役員

同開発本部副本部長兼機構担当

2015年6月

当社開発本部副本部長兼機構担当兼先進技術研究部担当

2016年4月

当社上席執行役員

同開発本部長兼先進技術研究部担当兼経営企画室担当

京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長

2016年6月

当社取締役 上席執行役員

2017年4月

当社取締役 常務執行役員

同開発本部長

2018年4月

当社リスクマネジメントオフィサー

同開発本部長兼電動担当

2018年6月

当社代表取締役(現任)

2019年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

同事業統括本部長

2020年2月

当社インテグレーション担当(現任)

 

(注)3

9,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

常務執行役員

 

米州本部長

天 野 裕 久

1962年10月18日

 

1985年4月

当社入社

2011年5月

当社アジア本部管理担当

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

2012年6月

当社上席執行役員

2013年4月

当社アジア本部長

ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長

2013年6月

当社取締役 上席執行役員

2014年4月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2018年4月

当社アジア本部長兼拡販担当

2019年4月

当社米州本部長(現任)

ケーヒン・ノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長(現任)

2020年4月

ケーヒン・ユーエス・マニュファクチュアリング・エルエルシー社長(現任)

ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エルエルシー社長(現任)

 

(注)3

13,300

取 締 役

常務執行役員

 

空調事業本部長

兼品質保証本部担当

髙 山 雄 介

1961年2月25日

 

1984年4月

本田技研工業㈱入社

1999年6月

㈱本田技術研究所主任研究員

2012年4月

当社執行役員

同開発本部戦略テーマ担当

2013年4月

当社上席執行役員

2014年4月

当社開発本部長兼経営企画室担当

京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長

2014年6月

当社取締役 上席執行役員

2015年4月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2015年10月

当社開発本部長兼事業統括本部長兼経営企画室担当

2016年4月

当社事業統括本部長兼営業担当兼品質保証本部担当兼米州本部担当

2017年4月

当社事業統括本部長

2018年4月

当社空調事業本部長

京濱大洋冷暖工業(大連)有限公司董事長(現任)

2019年4月

当社空調事業本部長兼品質保証本部担当(現任)

2019年5月

㈱ケーヒン・サーマル・テクノロジー取締役社長(現任)

 

(注)3

12,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

常務執行役員

 

アジア本部長

三 ッ 堀 徹

1962年10月18日

 

1985年4月

当社入社

2009年5月

当社管理本部総務部長

2009年6月

当社取締役

2011年5月

当社米州本部営業担当

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

2012年6月

当社上席執行役員

2013年4月

当社米州本部南米統括

2015年4月

当社米州本部購買・管理担当兼南米統括

ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エルエルシー社長

2015年8月

当社米州本部購買・管理・品質担当兼南米統括

2016年4月

当社米州本部購買・管理・品質担当兼南米担当

2017年4月

当社米州本部管理・品質担当兼南米担当

2018年4月

当社常務執行役員

同米州本部管理担当兼南米担当

ケーヒン・サーマル・テクノロジー・オブ・アメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

2019年4月

当社アジア本部長兼拡販担当

ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2020年4月

当社アジア本部長(現任)

 

(注)3

13,800

取 締 役

常務執行役員

 

開発本部長

兼デザインレビュー室担当

伊 藤 康 利

1960年9月18日

 

1985年4月

本田技研工業㈱入社

1999年6月

㈱本田技術研究所主任研究員

2003年4月

同社栃木研究所E6設計ブロックマネージャー

2009年4月

同社執行役員

同社四輪R&Dセンター企画室長

2011年4月

同社上席研究員

ホンダアールアンドディヨーロッパ(ユー・ケー)・リミテッド駐在

2014年4月

ホンダアールアンドディアメリカズ・インコーポレーテッド駐在

2016年4月

当社執行役員

同開発本部機構担当兼第四開発部長

2016年6月

当社開発本部機構担当兼第四開発部長兼技術評価室担当

2016年10月

当社開発本部機構担当兼技術評価室担当

2017年4月

当社上席執行役員

同開発本部四輪担当兼技術評価室担当

2018年4月

当社常務執行役員

同開発本部四輪・ICE担当兼デザインレビュー室担当

2019年4月

当社開発本部長兼デザインレビュー室担当(現任)

京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長(現任)

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

 

(注)3

7,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

常務執行役員

 

中国本部長

中 坪  仁

1961年7月12日

 

1984年4月

当社入社

2012年1月

当社生産本部生産企画部長

2014年4月

当社執行役員

同副コンプライアンスオフィサー
同事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業企画部長

2014年10月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長(C-Rep)兼四輪事業企画部長

2015年4月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長(C-Rep)

2016年4月

当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当

2017年4月

当社上席執行役員
同中国本部長(現任)
南京京濱化油器有限公司董事長(現任)
東莞京濱汽車電噴装置有限公司董事長(現任)
京濱(武漢)汽車零部件有限公司董事長(現任)

2017年6月

当社取締役 上席執行役員

2020年4月

当社取締役 常務執行役員(現任)

東莞京濱汽車電噴装置有限公司総経理(現任)

 

(注)3

7,200

取 締 役

常務執行役員

 

コンプライアンスオフィサー

財務統括責任者

管理本部長

兼事業統括本部副本部長

兼CSR担当

鈴 木 真 志

1963年4月18日

 

1986年4月

本田技研工業㈱入社

2013年4月

同社事業管理本部関係会社室長

2015年4月

同社事業管理本部財務部長

㈱ホンダファイナンス社外取締役

2017年4月

本田技研工業㈱日本本部地域事業企画部長

㈱ホンダモーターサイクルジャパン社外取締役

2017年10月

㈱ホンダパワープロダクツジャパン社外取締役

2018年4月

当社上席執行役員

同コンプライアンスオフィサー(現任)

同管理本部長兼CSR担当

2018年6月

当社取締役 上席執行役員

2019年4月

当社財務統括責任者(現任)

同管理本部長兼事業統括本部副本部長兼CSR担当(現任)

2020年4月

当社取締役 常務執行役員(現任)

 

(注)3

5,100

取 締 役

山 本  光 太 郎

1955年10月19日

 

1985年4月

弁護士登録

1991年9月

ニューヨーク州弁護士登録

1994年1月

山本綜合法律事務所(現:山本柴﨑法律事務所)設立(現任)

2007年6月

㈱三城ホールディングス社外監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

2020年3月

サッポロホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取 締 役

辻  千 晶

1953年4月29日

 

1979年4月

弁護士登録

 

山本栄則法律事務所入所

1990年10月

ドイツ弁護士登録

ペーター・バイヤー法律事務所入所

1993年1月

山本栄則法律事務所入所

1993年4月

文化女子大学講師

2001年7月

吉岡・辻総合法律事務所(現:吉岡・小野総合法律事務所)設立

2004年4月

山梨学院大学法科大学院教授

2017年6月

㈱ヨロズ社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

山梨学院大学法学部客員教授

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年7月

法律事務所キノール東京入所(現任)

 

(注)3

1,000

常勤監査役

黒 木 利 浩

1962年2月18日

 

1984年4月

当社入社

2010年4月

当社四輪事業統括本部営業・空調担当

2010年6月

当社取締役

2011年5月

当社アジア本部インド担当

2012年4月

当社取締役 上席執行役員

2012年6月

当社上席執行役員

2013年5月

ケーヒンパナルファ・リミテッド取締役社長

ケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッド取締役社長

2014年4月

当社副リスクマネジメントオフィサー

同生産本部投資・コスト管理担当兼BCM推進室担当

2014年10月

当社生産本部投資・コスト管理担当兼購買本部四輪担当兼BCM推進室担当

2015年4月

当社生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼BCM推進室担当

2015年10月

当社生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼宮城第二製作所担当兼BCM推進室担当

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

10,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監 査 役

内 田 尚 良

1958年8月19日

 

1982年4月

本田技研工業㈱入社

2006年6月

 

同社生産本部埼玉製作所事業管理部会計ブロックリーダー

2008年4月

同社事業管理本部経理部事業管理ブロックリーダー

2010年4月

ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッド駐在

2012年6月

㈱ホンダアクセス取締役執行役員

2015年4月

本田技研工業㈱事業管理本部関係会社室長

2015年6月

本田航空㈱社外取締役

2017年6月

当社常勤監査役

2020年7月

当社監査役(現任)

 

(注)4

7,400

監 査 役

森  雄 一 郎

1968年1月6日

 

1993年4月

弁護士登録

長島・大野法律事務所(現:長島・大野・常松法律事務所)入所

2002年6月

ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所(現:外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所)入所(現任)

2007年7月

アルファ・トラスト・リアルティ・アドバイザーズ㈱(現:アルファアセットマネジメント㈱)社外取締役

2007年12月

アルファトラストホールディングス㈱社外取締役

2012年7月

DREAMプライベートリート投資法人監督役員(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

102,300

 

 (注)1 取締役山本光太郎氏および辻千晶氏は、社外取締役であります。

    2 監査役内田尚良氏および森雄一郎氏は、社外監査役であります。

    3 2020年7月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

上席執行役員

 

高橋  勇

 

執行役員

 

寺嶋 福嗣

上席執行役員

 

島田 育宜

 

執行役員

 

鈴木 秀樹

執行役員

 

荒木 和己

 

執行役員

 

大泉 一法

執行役員

 

目黒 和由紀

 

執行役員

 

中川 貴紀

執行役員

 

Raymond Watson

 

執行役員

 

鈴木 克昌

    7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山 本  正

1962年11月10日生

1994年4月

弁護士登録

石川・岡田法律事務所(現:岡田・今西・山本法律事務所)入所(現任)

2009年4月

第二東京弁護士会会社法研究会代表幹事

2017年4月

第二東京弁護士会司法制度調査会会社法部会部会長(現任)

2020年1月

ばんせい証券㈱社外監査役(現任)

    8 「略歴」欄においては、1997年4月1日の合併時の存続会社である株式会社京浜精機製作所および被合併会社である株式会社電子技研を「当社」と表記しております

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は山本光太郎氏および辻千晶氏の2名、社外監査役は内田尚良氏および森雄一郎氏の2名であり、いずれも当社との特別の利害関係はありません。なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については「① 役員一覧」に記載しております。

当社の社外取締役は、豊富な経験と高い見識に基づき中立的・客観的な経営判断および監督を行う機能および役割を担っており、社外監査役は、独立した立場のもと、豊富な経験と高い見識をもち、広範かつ専門的な視野で中立的・客観的な監査を行う機能および役割を担っております。

当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを要件としており、当該基準に則り東京証券取引所へ届出をしております。

<社外取締役>

・山本光太郎氏は、国内および海外における弁護士としての企業法務の経験と他社における社外役員の経験や専門的な知識を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

・辻千晶氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

 

<社外監査役>

・内田尚良氏は、国内および海外における自動車業界の経験と経理および経理関連部門での豊富な経験と幅広い見識にくわえ、他社における取締役の経験を有し、それらの経験と幅広い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。同氏は、2017年の当社社外監査役就任まで本田技研工業株式会社に在籍しておりました。同社は当社の大株主であり、当連結会計年度における連結売上収益において、当社グループの同社およびその関係会社(以下「ホンダグループ」という。)への売上収益比率は約85%であり、当社グループとホンダグループは、継続的で緊密な事業上の関係にあります。

・森雄一郎氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と監査役会は、定期的に監査役監査の結果を共有し、相互に意見交換を行っております。社外監査役は、監査役会への出席を通じて内部監査部門と定期的に監査計画および実績ならびに内部統制計画および実績等を情報共有し、会計監査人と、会計監査の結果と監査役監査結果を共有し意見交換等を行っております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/7/29選任の理由
山本 光太郎- 山本光太郎氏は、国内および海外における弁護士としての企業法務の経験と他社における社外役員の経験や専門的な知識を有しており、当社の取締役に適任なため選任しております。なお、同氏と当社とは特別の利害関係はなく、大株主企業および主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高く 、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として選任しております。
辻 千晶--- 辻千晶氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有しており、当社の取締役に適任なため選任しております。なお、同氏と当社とは特別の利害関係はなく、大株主企業および主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高く 、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として選任しております。
水野 太郎-- 水野太郎氏は、自動車関連部門における実務経験と企業経営者としての経験から培われた高い見識を有し、当社の取締役に適任なため選任しております。なお、同氏と当社とは特別の利害関係はなく、大株主企業および主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高く 、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として選任しております。
若林 茂雄---- 国内および海外における弁護士としての企業法務の経験や専門的な知識を有し、当社の取締役に適任なため選任しております。なお、同氏と当社とは特別の利害関係はなく、大株主企業および主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高く 、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として選任しております。